案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初885號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴（2020）804號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱某1等八人犯詐騙罪，于2020年4月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院檢察員王棟到庭支持公訴，被告人朱某1等八人及各自辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人朱某1、孫某某2、王某某3、吳某某4、于某某5、張某某6、尹某某7、王某某8伙同他人于2018年12月至2019年8月間，在北京朝陽(yáng)區(qū)廣渠路唐家村3-217B的北京一朵小花科技有限公司內(nèi)，冒充醫(yī)生等身份，虛構(gòu)藥品療效，以撥打電話(huà)、微信聊天等方式與不特定人聯(lián)系，騙取何某等人錢(qián)款共計(jì)人民幣240余萬(wàn)元。其中，被告人朱某1為總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全部事務(wù)；被告人孫某某2為經(jīng)理，于2019年4月入職，負(fù)責(zé)管理全部銷(xiāo)售人員；被告人王某某3為經(jīng)理，負(fù)責(zé)后勤、物流等工作；被告人吳某某4、于某某5為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人推銷(xiāo)產(chǎn)品和管理小組成員；被告人張某某6、尹某某7、王某某8為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人推銷(xiāo)產(chǎn)品。
被告人朱某1伙同趙海明（已起訴）等人于2018年12月至2019年8月間，在河北省安國(guó)市藥城大街保定安一商貿(mào)有限公司等地，冒充醫(yī)生等身份，虛構(gòu)藥品療效，以撥打電話(huà)、微信聊天等方式與不特定人聯(lián)系，騙取陳某等人錢(qián)款共計(jì)人民幣210余萬(wàn)元。朱某1為總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全部事務(wù)。被告人朱某1、孫某某2、王某某3、吳某某4、于某某5、張某某6、尹某某7、王某某8于2019年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書(shū)證、被告人供述、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人朱某1、孫某某2、王某某3、吳某某4、于某某5、張某某6、尹某某7、王某某8以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，其中，被告人朱某1、孫某某2、王某某3犯罪數(shù)額特別巨大，被告人吳某某4、于某某5、張某某6犯罪數(shù)額巨大，被告人尹某某7、王某某8犯罪數(shù)額較大，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人當(dāng)庭均認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人提出若干減輕被告人刑事責(zé)任的意見(jiàn)，總結(jié)如下：應(yīng)一一對(duì)應(yīng)具體被害人來(lái)認(rèn)定某一被告人的涉案金額；產(chǎn)品未被認(rèn)定為假冒偽劣產(chǎn)品；本案被告人非法占有目的不同于普通詐騙罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)各被告人從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明：
2018年12月，被告人朱某1利用北京一朵小花科技有限公司（實(shí)際經(jīng)營(yíng)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路唐家村）名義，招募人員冒充醫(yī)生等身份，以撥打電話(huà)、微信聊天等方式與患者聯(lián)系，虛構(gòu)藥品療效，騙取錢(qián)款共計(jì)人民幣240余萬(wàn)元。被告人王某某3擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)后勤、物流等工作；被告人孫某某2于2019年4月入職擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理銷(xiāo)售人員；被告人吳某某4、于某某5為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人推銷(xiāo)產(chǎn)品和管理小組成員；被告人張某某6、尹某某7、王某某8為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人推銷(xiāo)產(chǎn)品。
被告人朱某1伙同趙海明（另案處理）等人于2018年12月至2019年8月間，在河北省安國(guó)市藥城大街保定安一商貿(mào)有限公司同樣手段騙取錢(qián)款共計(jì)人民幣210余萬(wàn)元。
2019年8月1日上述人員被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
被告人張某某6退繳違法所得6.5萬(wàn)元，被告人于某某5退繳7.0578萬(wàn)元，未起訴人員孟某退2.5萬(wàn)元、馬某退1萬(wàn)元、侯某退2.5萬(wàn)元、劉某退2.5萬(wàn)元在案。
上述事實(shí)，被告人當(dāng)庭無(wú)異議，且有部分購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品者言詞證據(jù)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、業(yè)績(jī)提成表、順豐公司提供的相關(guān)書(shū)證等材料在案為證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人朱某1騙取財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人孫某某2、王某某3、吳某某4、于某某5、張某某6、尹某某7、王某某8參與他人詐騙行為，為之提供幫助，其行為觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪，分屬不同情節(jié)，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控八被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。
本院認(rèn)為本案確有不同于普通詐騙犯罪之處，眾行為人入職之后形成組織體，每個(gè)人都能意識(shí)到自己的行為對(duì)別人都是一個(gè)加功助力的作用，都在共同為組織體的績(jī)效貢獻(xiàn)力量，并從中獲取自身的違法所得，這是此類(lèi)犯罪同單打獨(dú)斗的個(gè)人犯罪之間最大區(qū)別。如果“一對(duì)一”地去認(rèn)定各自數(shù)額和確定相應(yīng)承擔(dān)的退賠責(zé)任，實(shí)際上將本案犯罪模式視為單個(gè)犯罪的聚合，抽離了此類(lèi)犯罪模式的本質(zhì)特征。故本案在認(rèn)定總體損失數(shù)額后，不以數(shù)額或撥打次數(shù)認(rèn)定各自的罪責(zé)，而是根據(jù)各被告人的參與時(shí)間、違法所得數(shù)額、在團(tuán)伙中的地位和作用、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度、退繳情況等相關(guān)因素確定參與人的刑事責(zé)任，并根據(jù)具體情況對(duì)于在案被告人均依法予以從寬處罰。
對(duì)于辯方對(duì)認(rèn)定事實(shí)提出的辯解未能提供依據(jù)的，不予采納。辯護(hù)人所提可以減輕被告人刑事責(zé)任的意見(jiàn)，本院對(duì)合理部分予以采納。
被告人違法所得予以追繳，依法處理。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，罰金人民幣十一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2030年1月31日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
二、被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年7月31日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
三、被告人孫某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年1月31日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
四、被告人吳某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年7月31日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
五、被告人于某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年2月28日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
六、被告人張某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年1月31日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
七、被告人尹某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年12月31日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
八、被告人王某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
九、追繳被告人違法所得，連同在案之款依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉礪兵
人民陪審員 李晶云
人民陪審員 王艷芬
二〇二〇年十二月二日
書(shū) 記 員 汪維娜
