案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0119刑初217號(hào)
北京市延慶區(qū)人民檢察院以京延檢第一部刑訴[2019]213號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3犯詐騙罪，于2019年11月11日向本院提起公訴。2020年9月29日以京延檢第一部刑變?cè)V[2020]4號(hào)變更起訴決定書(shū)變更起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市延慶區(qū)人民檢察院指派檢察員張正紅出庭支持公訴。被告人陳某某1及其辯護(hù)人馬正軍，被告人陳某某2及其辯護(hù)人孫奕，被告人萬(wàn)某某3及其辯護(hù)人付博到庭參加訴訟。其間，公訴機(jī)關(guān)建議補(bǔ)充偵查兩次。因受不可抗力影響，自2020年4月27日至2020年8月11日中止審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市延慶區(qū)人民檢察院指控：2015年9月16日，陳某某1、陳某某2與邱某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，將北京市延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村三間房屋以15萬(wàn)元（人民幣，下同）的價(jià)格賣(mài)給邱某。之后陳某某2、萬(wàn)某某3夫妻繼續(xù)在此居住。此后，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3實(shí)施了以下犯罪行為：
（一）2016年7月，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3隱瞞已將房屋售予邱某的情況，由陳某某1在網(wǎng)上發(fā)布售房信息，并由陳某某2與蔡某簽訂房屋租賃合同后拒絕交房，騙取蔡某32萬(wàn)元用于給陳某某1還債。經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行，已經(jīng)償還8200元。
（二）2017年3月17日，陳某某2、陳某某1、萬(wàn)某某3以工程建設(shè)為名騙取北京×××投資顧問(wèn)有限公司借款5萬(wàn)元。
（三）2017年5月28日，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3隱瞞房屋糾紛情況，以售房為名，與丁某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，騙取丁某定金5萬(wàn)元。
（四）2017年7月22日，萬(wàn)某某3以抵押父母在××村房子為名騙取王某1借款35萬(wàn)元，之后陳某某1將錢(qián)全部拿走用于還債。
2017年7月31日，丁某報(bào)警。
2019年2月15日，陳某某1在××省××市被民警抓獲，2019年3月11日，陳某某2、萬(wàn)某某3在延慶區(qū)×××鎮(zhèn)被民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控，當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)材料，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、萬(wàn)某某3虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人錢(qián)款數(shù)額特別巨大，被告人陳某某2虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人錢(qián)款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3在到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3系共同犯罪，其中陳某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，陳某某2、萬(wàn)某某3在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名，被告人陳某某1沒(méi)有異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其提出已經(jīng)償還北京×××投資顧問(wèn)有限公司利息15000元。
被告人陳某某1的辯護(hù)人馬正軍提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某1犯詐騙罪沒(méi)有異議，對(duì)指控的詐騙數(shù)額有異議，認(rèn)為本案陳某某1的犯罪數(shù)額是40萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)指控陳某某1詐騙蔡某的事實(shí)，經(jīng)過(guò)民事處理，賠償協(xié)議說(shuō)明了被告人沒(méi)有非法占有的目的；公訴機(jī)關(guān)指控陳某某1詐騙北京×××投資顧問(wèn)有限公司，陳某某1支付過(guò)利息，證明其沒(méi)有非法占有目的，上述兩起事實(shí)不構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某某1到案后如實(shí)供述，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名，被告人陳某某2沒(méi)有異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人陳某某2的辯護(hù)人孫奕提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某2犯詐騙罪沒(méi)有異議，陳某某2的犯罪數(shù)額沒(méi)有達(dá)到法律規(guī)定的“特別巨大”的情節(jié)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控陳某某2詐騙蔡某有異議，該起事實(shí)已經(jīng)經(jīng)過(guò)民事判決，得到部分執(zhí)行，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙；公訴機(jī)關(guān)指控陳某某2詐騙北京×××投資顧問(wèn)有限公司和王某1的事實(shí)，陳某某2雖然知曉，但并未參與；公訴機(jī)關(guān)指控陳某某2詐騙丁某的事實(shí)，陳某某2是被陳某某1逼迫簽字的，屬于脅從犯，犯罪數(shù)額為5萬(wàn)元，其如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有參與分贓，主觀惡性較小，建議對(duì)陳某某2免于刑事處罰或者適用緩刑。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名，被告人萬(wàn)某某3沒(méi)有異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人萬(wàn)某某3的辯護(hù)人付博提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人萬(wàn)某某3犯詐騙罪沒(méi)有異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控萬(wàn)某某3詐騙北京×××投資顧問(wèn)有限公司和蔡某有異議，萬(wàn)某某3在上述兩起事實(shí)中的行為不構(gòu)成犯罪。被告人萬(wàn)某某3存在以下從輕情節(jié)，如實(shí)供述、自愿認(rèn)罪、初犯偶犯、有悔罪表現(xiàn)，取得部分被害人的諒解，沒(méi)有獲得利益，在案件中的作用屬于從犯，希望法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2015年9月16日，陳某某1、陳某某2與邱某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，將北京市延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村三間房屋以15萬(wàn)元價(jià)格賣(mài)給邱某。陳某某2、萬(wàn)某某3夫妻繼續(xù)在此居住。此后，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3實(shí)施了以下犯罪行為：
（一）2016年7月，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3隱瞞已將房屋售予邱某的情況，由陳某某1在網(wǎng)上發(fā)布售房信息，并由陳某某2與蔡某簽訂房屋租賃合同后拒絕交房，騙取蔡某32萬(wàn)元用于給陳某某1還債。經(jīng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，已經(jīng)償還8200元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)，本院經(jīng)審核予以確認(rèn)：
1.證人邱某的證言證明：2015年，陳某某2、萬(wàn)某某3及陳某某1要對(duì)外出售北京市延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)，我知道后，和我哥哥邱某2共同出資購(gòu)買(mǎi)了這三間房。雙方簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，賣(mài)方是陳某某2和陳某某1，買(mǎi)方是我和我哥哥。簽訂合同當(dāng)日，我支付房款3萬(wàn)元，9月25日，支付剩余房款12萬(wàn)元，支付房款時(shí)，陳某某2、萬(wàn)某某3及陳某某1都在場(chǎng)。我和哥哥購(gòu)買(mǎi)這3間房，村委會(huì)出具證明了，證實(shí)該房屋的所有權(quán)變更為我和我哥哥所有。
我們一共簽訂了兩份房屋買(mǎi)賣(mài)合同，第一份簽訂的是房屋買(mǎi)賣(mài)合同，以15萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)×××村××號(hào)3間房屋，簽訂日期是2015年9月16日，第二次房屋買(mǎi)賣(mài)合同是簽訂第一份合同后過(guò)了十多天，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1要求我簽訂的，合同中就多寫(xiě)了限3-5年內(nèi)贖回，每年1.5萬(wàn)元利息，合同落款日期是2015年9月16日。我不認(rèn)可第二份可贖回的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，簽訂第二份合同是因?yàn)殛惸衬?、萬(wàn)某某3、陳某某1找我哭鬧，尋死覓活的，我實(shí)在沒(méi)有辦法才簽訂的。2015年9月16日至今，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1沒(méi)有支付給我任何贖回房屋的本金及利息。
2.證人陳某的證言證明：2015年下半年，我父親陳某某2找到我說(shuō)，他準(zhǔn)備將××號(hào)（3間房）出售，我問(wèn)他什么原因要出售，我父親說(shuō)陳某某1欠別人錢(qián)還不上了，所以要把這3間房賣(mài)了，給陳某某1還錢(qián)。我說(shuō)“你賣(mài)了去哪里住”，我父親說(shuō)他3口人到外面租房住。我出于家庭考慮，就跟我妻子邱某商量，由我妻子和她哥哥邱某2出資購(gòu)買(mǎi)，由我父親在此暫住，陳某某1去什么地方居住我們不管。
2017年7月的一天，我妻子回到×××村我父母處，發(fā)現(xiàn)我們所有的4間房與我父母住的3間房之間，壘了一道隔離墻、蓋了一間東配房及安裝了大門(mén)，我妻子就問(wèn)我父親這是怎么回事，他們回答××號(hào)的3間房賣(mài)給一個(gè)叫沈某的人了，沈某把我的4間房給安了一個(gè)大門(mén)，蓋了一間配房及一道隔離墻。我知道這件事后，第二天就回來(lái)了，我回來(lái)后，沈某也到現(xiàn)場(chǎng)了，沈某說(shuō)陳某某1已經(jīng)將××號(hào)這3間房出售給他了，他要求我父母搬走，我妻子說(shuō)“這房早就賣(mài)給我了”，并向沈某出示了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，沈某之后就走了。
陳某某2、陳某某1和邱某簽訂過(guò)兩份房屋買(mǎi)賣(mài)合同，第二份是3至5年贖回的合同，是在我父親陳某某2，我母親萬(wàn)某某3，我弟弟陳某某1的要求下簽訂的，但我和邱某都不認(rèn)可第二份贖回的合同。陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1都沒(méi)有支付給我任何贖回的本金及利息。他們也沒(méi)有支付給邱某任何本金及利息。
3.被害人蔡某的陳述證明:2016年6月份，陳某某1在××網(wǎng)上登記了一條出售房屋的信息，顯示為延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村的一處平房。我問(wèn)陳某某1是哪里人，出售的房屋具體是哪里，他說(shuō)是延慶人，出售的房屋在延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)，因?yàn)槲沂蔷用裆矸?沒(méi)有權(quán)利購(gòu)買(mǎi)宅基地，我就與陳某某1協(xié)商是否可以租賃，陳某某1說(shuō)可以將房屋租賃給我，租賃價(jià)格為32萬(wàn)元，期限是20年，之后我們電話(huà)約定看房時(shí)間。2016年7月，我直接到陳某某1家中，陳某某1及他的父親陳某某2、母親萬(wàn)某某3都在家中。陳某某1稱(chēng)要結(jié)婚，因沒(méi)有婚房，所以購(gòu)買(mǎi)位于×××村北側(cè)一個(gè)學(xué)校院內(nèi)的小產(chǎn)權(quán)房用于結(jié)婚。我付了6萬(wàn)元定金，陳某某1及其父母與我在中介公司見(jiàn)面，由陳某某2與我簽訂合同。合同簽訂后，剩余款項(xiàng)現(xiàn)金支付2萬(wàn)元，剩余24萬(wàn)是通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入萬(wàn)某某3賬戶(hù)的。陳某某2給我寫(xiě)了一個(gè)收條，收條中注明我購(gòu)買(mǎi)北京市延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)，房款為32萬(wàn)元，同時(shí)，在收條下方我們又寫(xiě)了一個(gè)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，協(xié)議約定陳某某2將北京市延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)出售給我，價(jià)格為32萬(wàn)元。我們雙方簽訂合同是租賃，實(shí)際是陳某某2、陳某某1及萬(wàn)某某3與我口頭約定，將該房屋出售給我，所以，在收條下方，我與陳某某2又簽訂了一個(gè)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。
當(dāng)天，我要求他們提供這3間房屋的大門(mén)鑰匙，陳某某1的家人稱(chēng)這3間房屋與4間房屋之間沒(méi)有壘隔離墻，約定陰歷8月15日當(dāng)日壘墻，壘好后他們家人搬到西側(cè)4間房居住，將這3間房屋給我們使用并交付鑰匙。9月份，我又到該房屋處進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)家中無(wú)人，隔離墻也沒(méi)有壘墻，我就與萬(wàn)某某3聯(lián)系，萬(wàn)某某3稱(chēng)陳某某1酒后駕車(chē)出交通事故了，賠償他人30萬(wàn)元，與我協(xié)商，是否可以延長(zhǎng)到11月份把房屋交給我，我同意。11月我到該房屋查看，萬(wàn)某某3還是以各種理由推托至3月份。直到2017年3月10日，萬(wàn)某某3稱(chēng)不想賣(mài)我們房子了。經(jīng)多次協(xié)商，4月29日，我與陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1簽訂了關(guān)于陳某某2違約終止房屋租賃合同的賠償協(xié)議，協(xié)議約定2017年7月29日，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1一次性支付我49萬(wàn)元。
我感覺(jué)陳某某1及家人以租賃的方式出租房屋，騙取我32萬(wàn)元，我就到網(wǎng)上收集證據(jù)。我在××網(wǎng)，第一時(shí)間房源網(wǎng)，G00007網(wǎng)站收集到了陳某某1出售該3間房屋的信息，同時(shí)，在百度上搜索出陳某某1、萬(wàn)某某3、陳某某2欠陳某某1前女友劉某的判決書(shū)。
4.證人劉某的證言證明：我以前是陳某某1的女朋友。我聽(tīng)陳某某1說(shuō)過(guò)要把×××村的平房賣(mài)了還錢(qián)，具體的事情他沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)。他總是向別人借錢(qián)，還想我借錢(qián)，我感覺(jué)他不靠譜就和他分手了。陳某某1向我借了147萬(wàn)元，他一分錢(qián)都沒(méi)有還我。他都吃喝玩樂(lè)了，由于他沒(méi)有工作，也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，所以總是向朋友借錢(qián)。
5.被告人陳某某1的供述證明：2012年，陳某與邱某結(jié)婚后單獨(dú)過(guò)日子，我父親陳某某2、母親萬(wàn)某某3和我商量將×××村××號(hào)由西往東數(shù)的4間房屋贈(zèng)與陳某，經(jīng)我們?nèi)胰送夂?，我們?xiě)了一份贈(zèng)與協(xié)議。協(xié)議在我嫂子邱某處保存。2015年，我欠了別人錢(qián)還不上，就和我父親陳某某2、母親萬(wàn)某某3商量，將×××村××號(hào)3間房屋以15萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了陳某的妻子邱某，當(dāng)時(shí)我父親陳某某2、母親萬(wàn)某某3和我都同意?，F(xiàn)在房屋的所有權(quán)歸邱某。15萬(wàn)元購(gòu)房款都支付了，邱某分兩次支付的，我收到這15萬(wàn)元購(gòu)房款都還賬了。
我將×××村××號(hào)（3間房）賣(mài)給邱某后，還將該房屋分別賣(mài)給了蔡某、丁某。我和我父親陳某某2沒(méi)有權(quán)利出售該房屋，該房屋是邱某的，我私自在網(wǎng)上售賣(mài)該房屋，蔡某看房后，我逼著我父親陳某某2和母親萬(wàn)某某3賣(mài)的房，他們也知道這3間房子不是我們的，我們沒(méi)有權(quán)賣(mài)房，我們瞞著邱某偷偷賣(mài)的房，沒(méi)跟邱某說(shuō)這件事。承諾書(shū)是我寫(xiě)的，我父親陳某某2在承諾書(shū)中簽字并按捺手印。陳某某2和蔡某簽訂合同的時(shí)候，我、陳某某2、萬(wàn)某某3、蔡某在場(chǎng)。
6.被告人陳某某2的供述證明：×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)三間房屋歸邱某所有。我們與邱某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同了，一共簽訂了兩份合同。合同內(nèi)容都是邱某出資15萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)×××村××號(hào)3間房，只有其中有一份上面增加了5年之內(nèi)可以贖回，除了支付15萬(wàn)元購(gòu)房款，每年還需要支付給邱某1.5萬(wàn)元利息。我們將3間平房賣(mài)給邱某后，沒(méi)有錢(qián)贖回房屋。
陳某某1總是回家找我和萬(wàn)某某3鬧，讓我給他拿錢(qián)，最后沒(méi)有辦法，我就同意陳某某1賣(mài)這處房了，邱某不知道陳某某1在網(wǎng)上賣(mài)房這件事，陳某某1沒(méi)有跟她說(shuō)，也不讓我跟邱某說(shuō)。×××村委會(huì)出具的證明是萬(wàn)某某3到村委會(huì)去開(kāi)的，因?yàn)椤痢痢链濉痢撂?hào)沒(méi)有房本，所以萬(wàn)某某3到村委會(huì)開(kāi)具證明該房屋是我本人名下，我有權(quán)對(duì)其出租或出售。簽合同時(shí)我們四個(gè)人都在場(chǎng)。蔡某把32萬(wàn)元都支付了。因?yàn)殛惸衬?欠了很多錢(qián)，他沒(méi)辦法還錢(qián)，就將房子出售或抵押給不同的人，但都簽訂的是房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。我雖然已經(jīng)口頭承諾將房子贈(zèng)與給陳某某1，但沒(méi)有和陳某某1簽訂贈(zèng)與協(xié)議，抵押人和買(mǎi)主都認(rèn)為房子是我的，所以就讓我、我媳婦萬(wàn)某某3、陳某某1三人都在房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議上簽字。
7.被告人萬(wàn)某某3的供述證明：2015年，陳某某1欠別人錢(qián)，一直還不上，他就想把×××村××號(hào)3間房屋賣(mài)了還錢(qián)，邱某知道這件事，就以15萬(wàn)元的價(jià)格買(mǎi)了這3間房屋。當(dāng)時(shí)我和陳某某2、陳某某1也都愿意將這3間房賣(mài)給她。我、陳某某2以及陳某某1沒(méi)有對(duì)×××村××號(hào)3間房屋的處置權(quán)。陳某某1用賣(mài)房的32萬(wàn)元還欠款了。
8.贈(zèng)與協(xié)議，房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，收條，協(xié)議，借款情況，出售房屋信息，過(guò)戶(hù)合同，承諾書(shū)，村委會(huì)證明，轉(zhuǎn)賬記錄，賬戶(hù)明細(xì)清單，銀行憑條，賠償協(xié)議，民事調(diào)解書(shū)，建設(shè)銀行回單，民事判決書(shū)等證明：案件相關(guān)情況。
（二）2017年3月17日，陳某某2、陳某某1、萬(wàn)某某3隱瞞房屋真實(shí)情況，在沒(méi)有還款能力的情況下，以借款用于工程建設(shè)為名，騙取北京×××投資顧問(wèn)有限公司5萬(wàn)元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)，本院經(jīng)審核予以確認(rèn)：
1.證人王某2的證言證明：2013年至2018年，我在×××村村委會(huì)擔(dān)任村主任。我記得陳某某2在陳某結(jié)婚時(shí)就把從西往東數(shù)的4間房（×××村××號(hào)）贈(zèng)與陳某了。2015年，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1把從東往西數(shù)的3間房（×××村××號(hào)）賣(mài)給陳某的妻子邱某，這7間房屋都是陳某和邱某的，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1對(duì)這7間房屋沒(méi)有所有權(quán)。2015年，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1找我說(shuō)陳某某1欠別人錢(qián)了，他們要把×××村××號(hào)3間房以15萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給邱某，他們的房子沒(méi)有房屋證明，就找村委會(huì)開(kāi)房屋證明，我就讓村會(huì)計(jì)阮某給他們開(kāi)了一個(gè)證明，并加蓋了×××村委會(huì)公章。2017年2月22日的宅基地證明是陳某某2、萬(wàn)某某3找村委會(huì)開(kāi)具的，我記得他們說(shuō)這份證明是供電局改三相電用的。
2.證人李某的證言證明：我是北京×××投資顧問(wèn)有限公司的法定代表人。2017年3月17日，陳某某1向公司借了5萬(wàn)元錢(qián)。簽訂了借款合同，借款金額是5萬(wàn)元，借款方是陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3，出借方是北京×××投資顧問(wèn)有限公司。陳某某1沒(méi)有還錢(qián)。
3.證人翟某的證言證明：2017年1月至2019年3月，我在北京×××投資顧問(wèn)有限公司工作。2017年3月17日，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3向公司借款5萬(wàn)元，并用×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)的4間房屋作抵押。我與陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3簽訂的是借款合同，借款金額是5萬(wàn)元，借款期限是2017年3月17日至2017年5月17日，陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1在借款合同上簽字并按捺手印，我加蓋了北京×××投資顧問(wèn)有限公司的公章。簽完借款合同后，他們還和我簽訂了房屋租賃合同以及房屋買(mǎi)賣(mài)合同，在合同中按捺手印，他們說(shuō)借款到期還不了錢(qián)，就把×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)的4間房屋以40萬(wàn)元的價(jià)格租賃給我們公司20年，或以96萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給我們公司。陳某某2、萬(wàn)某某3參與借款了，說(shuō)陳某某1急需要5萬(wàn)元錢(qián)，他們用×××鎮(zhèn)×××村××號(hào)4間房屋作抵押，讓我把錢(qián)借給陳某某1。我向他們要××號(hào)的房產(chǎn)證，他們說(shuō)這7間房沒(méi)有房產(chǎn)證，就給我了一張×××村委會(huì)開(kāi)具的宅基地證明。如果他們對(duì)一區(qū)××號(hào)沒(méi)有所有權(quán)，我不會(huì)借給他們錢(qián)，他們用房子抵押借款，房子都不是他們的，我不會(huì)借給他們錢(qián)。自從借款后，我就找不到陳某某1了，他們也沒(méi)有還錢(qián)。
4.證人宗某的證言證明：2017年，阮某沒(méi)有給陳某某2開(kāi)過(guò)房屋產(chǎn)權(quán)證明。開(kāi)具日期是2017年2月22日的宅基地證明上的延慶縣×××鎮(zhèn)×××村村民委員會(huì)公章不是×××鎮(zhèn)政府村級(jí)公章管理辦公室加蓋的。
5.證人阮某的證言證明：我一共給陳某某2、萬(wàn)某某3、陳某某1開(kāi)過(guò)兩次證明。2017年，他們還找村委會(huì)開(kāi)房屋所有權(quán)證明，村主任王某2跟我說(shuō)不讓我給他們開(kāi)，我也就沒(méi)有給他們開(kāi)證明。
6.被告人陳某某1的供述證明：我把房子賣(mài)給我嫂子邱某后，我在2016年11月，隱瞞邱某，把這3間房分別抵押給付某、“三某”、沈某，從付某手中拿了15萬(wàn)元、從“三某”手中拿了5萬(wàn)元，從沈某手中拿了31萬(wàn)元，我們簽訂了房屋抵押合同，我還逼著我父親陳某某2、母親萬(wàn)某某3在抵押合同上簽字，并按捺手印。
7.被告人陳某某2的供述證明：2017年陳某某1向“三某”借款5萬(wàn)元，我們將×××村××號(hào)4間房抵押給“三某”，房子歸陳某所有，我們一直瞞著陳某沒(méi)有跟他說(shuō)，他現(xiàn)在也不知道這件事。
8.被告人萬(wàn)某某3的供述證明：2017年陳某某1向“三某”借款5萬(wàn)元，我們將×××村××號(hào)4間房抵押給“三某”，房子歸陳某所有，他不知道我們把房子租賃或出售給北京×××投資顧問(wèn)有限公司，我們瞞著他一直沒(méi)說(shuō)。
9.借款合同，證明，買(mǎi)賣(mài)合同，租賃合同等證明：案件相關(guān)情況。
（三）2017年5月28日，陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3隱瞞房屋真實(shí)情況，以售房為名，與丁某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，騙取丁某定金5萬(wàn)元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)，本院經(jīng)審核予以確認(rèn)：
1.證人蒲某的證言證明：我是北京××信息咨詢(xún)部店長(zhǎng)。2016年7月，陳某某1到我咨詢(xún)部口頭向我表述，他在×××鎮(zhèn)×××村有一處平房（三間，240平米左右）要對(duì)外出售，價(jià)格是40萬(wàn)元左右，讓我?guī)兔M(jìn)行銷(xiāo)售。2017年5月份，我的鄰居丁某提出要購(gòu)買(mǎi)平房，我就和丁某說(shuō)陳某某1正在出售位于延慶區(qū)×××鎮(zhèn)×××村的三間平房。2017年5月28日，我聯(lián)系陳某某1，問(wèn)他還出售這三間房屋嗎，陳某某1說(shuō)還出售這三間房。我、丁某聯(lián)系好陳某某1以后，我們就共同到陳某某1家查看這三間房。在查看的過(guò)程中，陳某某1拿出一張×××村村委會(huì)的證明，證明該房屋是他父親陳某某2的，陳某某1的父母也參與了這件事，經(jīng)丁某與陳某某1及他父母協(xié)商，最后確定的價(jià)格38萬(wàn)元就可以出售。協(xié)議簽好后，陳某某1及陳某某2提出先支付5萬(wàn)元房款，丁某支付5萬(wàn)元。交付定金的第二天，丁某到陳某某1家中支付剩余購(gòu)房款時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一名男子在陳某某1家中，這名男子稱(chēng)陳某某1早已將這處三間平房賣(mài)給他了。丁某發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后，就找陳某某1協(xié)商，不再購(gòu)買(mǎi)這處房子了，要求陳某某1還這5萬(wàn)元定金，陳某某1一直以各種理由推托不進(jìn)行還款，所以丁某就向公安機(jī)關(guān)報(bào)案了。
2.被害人丁某的陳述證明：2017年5月28日，我通過(guò)××地產(chǎn)蒲某介紹認(rèn)識(shí)陳某某1，陳某某1稱(chēng)其要出售一處平房。他告訴我這處平房是他父親陳某某2的產(chǎn)權(quán)，這處房產(chǎn)有7萬(wàn)元的外債，等賣(mài)完房用房款還清外債。當(dāng)天，我和陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3簽訂了一份農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，陳某某1給我看了大隊(duì)證明，證明房屋產(chǎn)權(quán)是陳某某2的。陳某某1沒(méi)有將房屋交付給我使用，在我買(mǎi)房之前，陳某某1就將該處房屋賣(mài)給其他人了，他沒(méi)有權(quán)利處置該房屋，他也不會(huì)把房子交付給我。
3.銀行憑條，房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,村委會(huì)證明,收條證明：案件相關(guān)情況。
4.被告人陳某某1的供述證明：我把房子賣(mài)給我嫂子邱某后，我在2016年11月，隱瞞邱某，把這3間房分別抵押給付某、“三某”、沈某，從付某手中拿了15萬(wàn)元、從“三某”手中拿了5萬(wàn)元，從沈某手中拿了31萬(wàn)元。我們簽訂了房屋抵押合同，我還逼著我父親陳某某2、母親萬(wàn)某某3在抵押合同上簽字并按捺手印。宅基地證明是我開(kāi)具的。2017年1月中旬，我在北京市昌平區(qū)看到電線(xiàn)桿子上有一張寫(xiě)著雕刻印章的小廣告，我就打電話(huà)聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方稱(chēng)可以制作，我給了他200元錢(qián)，他做好印章郵寄到我家的。我向“三某”抵押借款，“三某”說(shuō)抵押借款需要房屋所有權(quán)證明，我著急用錢(qián)，我就找人刻了一個(gè)假的延慶縣×××鎮(zhèn)×××村村民委員會(huì)公章。我給“三某”一張假的宅基地證明，他好把錢(qián)借給我。
2017年，我通過(guò)房屋中介以38萬(wàn)元的價(jià)格把×××村××號(hào)3間房屋賣(mài)給丁某。我們實(shí)際收到丁某5萬(wàn)元。第二天，丁某發(fā)現(xiàn)我們對(duì)這3間房屋沒(méi)有處置權(quán)，他就不想買(mǎi)了，讓我退錢(qián)。我沒(méi)有還給丁某5萬(wàn)元購(gòu)房款，這5萬(wàn)元，我都還錢(qián)了。我們簽合同前，邱某不知道我們將房子賣(mài)給丁某這件事。我怕她不同意賣(mài)房這件事，并且我們也沒(méi)有權(quán)利賣(mài)房，所以我們就沒(méi)敢把這件事告訴她。
5.被告人陳某某2的供述證明：2017年5月，陳某某1帶著丁某來(lái)看房，經(jīng)我、陳某某1、萬(wàn)某某3與丁某協(xié)商，最終丁某出價(jià)38萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)該房屋。合同簽訂第二天，丁某到我們家交剩余房款時(shí)，遇見(jiàn)了沈某，沈某跟丁某說(shuō)這3間房是他買(mǎi)的，丁某看見(jiàn)這種情況就不打算買(mǎi)房了，他就讓陳某某1退錢(qián)。
6.被告人萬(wàn)某某3的供述證明：2017年5月份，我們將×××村××號(hào)（3間房屋）以38萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了丁某。丁某支付5萬(wàn)元定金后，知道我們將房子抵押給沈某后，他就不買(mǎi)房子了。這5萬(wàn)元是陳某某1取走的，這筆錢(qián)用來(lái)償還以前的欠款。
（四）2017年7月22日，萬(wàn)某某3、陳某某1以抵押××村的房屋，向王某1借款為名，騙取王某135萬(wàn)元，陳某某1將錢(qián)款用于償還債務(wù)。
2017年7月31日，丁某報(bào)警。2019年2月15日，陳某某1在××省××市被民警抓獲，2019年3月11日，陳某某2、萬(wàn)某某3在延慶區(qū)×××鎮(zhèn)被民警抓獲。
被害人王某1對(duì)萬(wàn)某某3的行為表示諒解。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了下列證據(jù)，本院經(jīng)審核予以確認(rèn)：
1.被害人王某1的陳述證明：陳某某1跟我說(shuō)他做光伏發(fā)電工程和賣(mài)××家具生意，資金緊張，需要借40萬(wàn)元周轉(zhuǎn)一下，我感覺(jué)陳某某1歲數(shù)小不靠譜，不想借給他錢(qián)，陳某某1就說(shuō)他母親萬(wàn)某某3是××村人，現(xiàn)在馬上就拆遷了，拆遷之后就能把錢(qián)還給我，還帶著我和付某去×××鎮(zhèn)×××村他家里。當(dāng)時(shí)陳某某1母親萬(wàn)某某3和父親陳某某2都在場(chǎng)，萬(wàn)某某3說(shuō)她父母在××村有一處房子，現(xiàn)在準(zhǔn)備拆遷，拆遷完就可以還給我40萬(wàn)元還有利息，要是不拆遷，他還有×××村的這7間平房，他給我3間平房，這3間平房是陳某某2哥哥的，他哥哥死后這處3間房子就給陳某某2了，萬(wàn)某某3還給我看了一張證明，證明是×××村委會(huì)開(kāi)具的，寫(xiě)著他們住的房子是陳某某2的，我就和萬(wàn)某某3簽訂了借款合同。
萬(wàn)某某3父母在××村房子的情況我不清楚，我聽(tīng)萬(wàn)某某3和陳某某2、陳某某1說(shuō)過(guò)，這處房子是陳某某1姥爺?shù)姆孔?，現(xiàn)在要拆遷，具體門(mén)牌號(hào)、房子是幾間我都不清楚。2017年7月，我借給陳某某140萬(wàn)元錢(qián)后，××村拆遷了，我就找萬(wàn)某某3要錢(qián)，萬(wàn)某某3才說(shuō)這處房子是陳某某1舅舅住著的，等以后分房子了，陳某某1舅舅會(huì)給她一個(gè)樓，她再把樓賣(mài)了還我錢(qián)。如果萬(wàn)某某3、陳某某2、陳某某1提前對(duì)我說(shuō)××街的房子是陳某某1的舅舅居住的，還得等分房之后才可以還錢(qián)，他們也沒(méi)有×××鎮(zhèn)×××村3間房屋的所有權(quán)，我不會(huì)借給陳某某1錢(qián)，因?yàn)樗f(shuō)這處房產(chǎn)是用來(lái)兜底的，××村的房子要是不拆遷，他就用這處房產(chǎn)抵押給我，房子都不是他們家的，我不會(huì)借給他錢(qián)。陳某某1一直沒(méi)有還給我錢(qián)，萬(wàn)某某3和陳某某2也沒(méi)有還給我錢(qián)。
2.證人萬(wàn)某的證言證明：我和萬(wàn)某某3是親兄妹關(guān)系。父親萬(wàn)某2，母親宋某某，兩位老人均已去世。我父母生前在××村沒(méi)有房屋，他們所居住的地方是我蓋的房子，房屋的所有權(quán)歸我所有。萬(wàn)某某3一家四口人（丈夫陳某某2，兒子陳某、陳某某1）在××村都沒(méi)有房屋。我兄弟姊妹8人，除了萬(wàn)某某3，我們兄弟姊妹都沒(méi)有讓萬(wàn)某某3她們家人用出租、出售、抵押等方式處置我們?cè)凇痢链宓姆课荨?/p>
3.證人付某的證言證明：陳某某1向王某1抵押借款時(shí),我和王某1一起去陳某某1家中給的。王某1給了陳某某140萬(wàn)元現(xiàn)金。
4.證人郭某的證言證明：我是延慶鎮(zhèn)××村村民委員會(huì)黨支部書(shū)記兼村委會(huì)主任，負(fù)責(zé)××村全村的黨務(wù)工作及××村日常的管理。萬(wàn)某2是我村的村民。1990年左右，萬(wàn)某2帶著宋某某（妻子）、萬(wàn)某3（二兒子），萬(wàn)某（四兒子）從××村搬遷至我們村。他們搬遷至××村時(shí)，××村批給了萬(wàn)某3四間房的宅基地，批給了萬(wàn)某四間房的宅基地。房屋是由××村村委會(huì)出資建造的。萬(wàn)某3的四間房在萬(wàn)某四間房的東邊，萬(wàn)某2、宋某某和萬(wàn)某一起生活，萬(wàn)某3單獨(dú)生活。萬(wàn)某2和宋某某大約有七八個(gè)子女，他們的子女沒(méi)有權(quán)利分配萬(wàn)某2和宋某某所居住的四間房。這四間房是萬(wàn)某的，萬(wàn)某2、宋某某及其他子女都無(wú)權(quán)分配。
5.被告人陳某某1的供述證明：××村的房子是我姥姥、姥爺?shù)?，我四舅也住在這處房子里，房子拆遷了，我母親萬(wàn)某某3肯定有權(quán)分一份房產(chǎn)。我感覺(jué)這房子有我母親的份額，具體能不能抵押我不清楚，我沒(méi)有參與這次抵押。我跟王某1借的40萬(wàn)元，我用于還賬了。王某1在×××村××號(hào)給了我40萬(wàn)元現(xiàn)金，給完我錢(qián)后，王某1又拿走了5萬(wàn)元的利息，實(shí)際我就得到35萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)付某也在，錢(qián)到我手里后，付某就把35萬(wàn)元拿走，替我還沈某錢(qián)了。
6.被告人陳某某2的供述證明：萬(wàn)某某3父母的房子和萬(wàn)某某3沒(méi)有關(guān)系?！痢链宓姆渴撬改负退苋f(wàn)某從萬(wàn)某3水庫(kù)搬遷到××街，村里批給他們4間房，萬(wàn)某某3父母去世后，房子歸三弟萬(wàn)某所有。我聽(tīng)萬(wàn)某某3和陳某某1說(shuō)過(guò)用××街房子抵押給王某1借款40萬(wàn)元，但是我本人沒(méi)有參與這次抵押借款。我沒(méi)有和王某1說(shuō)過(guò)萬(wàn)某某3父母××村房子要拆遷這件事。我們沒(méi)有告訴王某1，萬(wàn)某某3父母在××村的房子跟萬(wàn)某某3沒(méi)有關(guān)系。我們告訴王某1，他肯定不會(huì)把錢(qián)借給我們。
7.被告人萬(wàn)某某3的供述證明：陳某某1向王某1借款40萬(wàn)元，王某1怕陳某某1還不起，陳某某1就和王某1說(shuō)我父母××街的房子要拆遷了，拆遷完就可以還錢(qián)，王某1還問(wèn)了我房子的情況，我說(shuō)這房子是我父母的，我們姊妹8人，應(yīng)該會(huì)分我一些錢(qián)，后來(lái)我就用我父母的房子抵押給王某1了。我沒(méi)有權(quán)利抵押我父母的房屋。我父母和我弟弟萬(wàn)某從萬(wàn)某3水庫(kù)搬遷到××街，村里批給他們4間房，我父母去世后，房子歸我三弟萬(wàn)某所有。
8.常住人口登記表證明：本案被告人的身份情況。
9.案件來(lái)源，到案經(jīng)過(guò)證明：本案系被害人丁某報(bào)警，本案被告人均系被抓獲到案。
10.行政處罰決定書(shū)證明：陳某某1被行政處罰的情況。
11.工作說(shuō)明證明：案件相關(guān)情況。
被告人陳某某2、萬(wàn)某某3向本院提交了王某1出具的諒解書(shū)和陳某、邱某出具的諒解書(shū)，證明：王某1對(duì)萬(wàn)某某3的行為予以諒解，陳某、邱某對(duì)陳某某2、萬(wàn)某某3的行為予以諒解。公訴人對(duì)諒解書(shū)沒(méi)有異議，本院對(duì)王某1出具的諒解書(shū)予以確認(rèn)，由于公訴機(jī)關(guān)并未認(rèn)定陳某、邱某系本案的被害人，因此陳某、邱某出具的諒解書(shū)與本案無(wú)直接關(guān)聯(lián)，本院不予認(rèn)定。
本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并經(jīng)審判委員會(huì)討論后，本院認(rèn)為，被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人錢(qián)款，其中陳某某1、萬(wàn)某某3騙取錢(qián)款數(shù)額特別巨大，陳某某2騙取錢(qián)款數(shù)額巨大，上述三名被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予刑罰處罰。北京市延慶區(qū)人民檢察院指控陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3系共同犯罪，陳某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，陳某某2、萬(wàn)某某3在共同犯罪中起次要作用和輔助作用，系從犯，鑒于被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3到案后如實(shí)供述所犯罪行，萬(wàn)某某3取得被害人王某1的諒解，本院依法對(duì)陳某某1、陳某某2從輕處罰，對(duì)萬(wàn)某某3予以減輕處罰。關(guān)于陳某某1所提已經(jīng)償還北京×××投資顧問(wèn)有限公司利息15000元一事，無(wú)相關(guān)證據(jù)證明，本院對(duì)該辯解不予采納。陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3在沒(méi)有還款能力的情況下，明知沒(méi)有房屋產(chǎn)權(quán)，仍然出售、租賃涉案房屋或以涉案房屋作抵押，取得被害人錢(qián)款后隨即償還債務(wù)，給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失，非法占有目的明顯，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，本案辯護(hù)人所提部分指控事實(shí)不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于陳某某2是否是脅從犯，本院認(rèn)為陳某某2在行為時(shí)未受到脅迫，陳某某1的相關(guān)言語(yǔ)沒(méi)有達(dá)到壓制陳某某2主觀意愿的強(qiáng)度，陳某某2并非被動(dòng)、消極參與詐騙犯罪，對(duì)于陳某某2的辯護(hù)人所提陳某某2系脅從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。綜合被告人陳某某2的犯罪事實(shí)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，本院認(rèn)為對(duì)其不宜適用緩刑或定罪免刑，對(duì)于被告人陳某某2的辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。本案辯護(hù)人的關(guān)于量刑情節(jié)的其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。根據(jù)被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第五十五條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2030年2月14日止。罰金限自本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人萬(wàn)某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2026年10月11日止，先前羈押的30日已折抵刑期。罰金限自本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人陳某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2024年10月11日止。先前羈押的30日已折抵刑期。罰金限自本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、責(zé)令被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3退賠違法所得人民幣三十一萬(wàn)一千八百元，發(fā)還被害人蔡某；責(zé)令被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3退賠違法所得人民幣五萬(wàn)元，發(fā)還北京×××投資顧問(wèn)有限公司；責(zé)令被告人陳某某1、陳某某2、萬(wàn)某某3退賠違法所得人民幣五萬(wàn)元，發(fā)還被害人丁某；責(zé)令被告人陳某某1、萬(wàn)某某3退賠違法所得人民幣三十五萬(wàn)元，發(fā)還被害人王某1。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李 雙
人民陪審員 解春燕
人民陪審員 劉玉武
二〇二〇年十二月三日
書(shū) 記 員 任小雪
