案??由 詐騙
案??號 （2019）京0106刑初1606號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2019〕1490號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2019年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤、檢察官助理史唯良出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人袁椿暉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控，2018年至2019年1月間，韓某1、王某1（已起訴）等人在本市朝陽區(qū)大成國際中心A2座5B01內(nèi)，以北京耀寶國際拍賣有限公司的名義電話聯(lián)系居住在本市豐臺區(qū)的被害人葉某、李某1、霍某1、董某1、劉某1等人以及居住在朝陽區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)等地的多名被害人，虛構(gòu)其公司能夠?qū)Ρ缓θ耸种屑Z票、紀念幣等收藏品進行價格鑒定，在沒有評估鑒定資質(zhì)的情況下，隨意定高價吸引被害人參與展覽、拍賣，并以此為由收取標的費等費用。為幫助北京耀寶國際拍賣有限公司欺騙被害人，2019年1月，被告人李某某伙同韓某1、王某1等人在本市朝陽區(qū)北京五環(huán)大酒店舉行虛假拍賣會，本案被害人的藏品均未拍賣成功，被告人從被害人處騙取錢款共計530余萬元。2019年4月27日，被告人李某某被民警抓獲。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為被告人李某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
被告人李某某對指控罪名不予認可，辯稱未幫助他人虛假舉辦拍賣會，其不清楚韓某1等人實施詐騙的情況，不知道他們要把藏品流拍。其辯護人認為，被告人李某某事前與韓某1、王某1犯罪團伙沒有共謀犯罪，李某某不是北京耀寶國際拍賣有限公司的員工或股東，與韓某1、王某1犯罪團伙僅存在勞務(wù)承包關(guān)系，李某某事后沒有參與違法所得分配，主觀上沒有詐騙的犯罪故意，不能以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
經(jīng)審理查明，2018年至2019年1月間，韓某1、王某1（已起訴）等人在本市朝陽區(qū)大成國際中心A2座5B01內(nèi)，以北京耀寶國際拍賣有限公司的名義電話聯(lián)系居住在本市豐臺區(qū)的被害人葉某、李某1、霍某1、董某1、劉某1等人以及居住在朝陽區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)等地的多名被害人，虛構(gòu)其公司能夠?qū)Ρ缓θ耸种屑Z票、紀念幣等收藏品進行價格鑒定，在沒有評估鑒定資質(zhì)的情況下，隨意定高價吸引被害人參與展覽、拍賣，并以此為由收取標的費等費用共計人民幣530余萬元。為幫助北京耀寶國際拍賣有限公司韓某1等人欺騙被害人，2019年1月初，被告人李某某伙同韓某1、王某1等人在本市朝陽區(qū)北京五環(huán)大酒店舉行虛假拍賣會，本案被害人的藏品均未拍賣成功，被告人李某某非法獲利人民幣10.5萬元。
2019年4月27日，被告人李某某被民警抓獲。
上述事實，有下列證據(jù)：
1.證人證言：
（1）證人韓某1的證言及辨認筆錄：北京耀寶國際拍賣有限公司（以下簡稱耀寶公司）以拍賣需要宣傳費、運作費的名義收錢，但我們公司沒有能力把收藏品賣出去。公司實際老板是劉書言，我是給劉書言打工的，擔(dān)任總經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人是王某1（他是劉書言的表弟），人事負責(zé)人是劉某2，設(shè)計是張某。我曾在2017年5月底通過同學(xué)介紹來到劉書言的北京耀寶拍賣有限公司任職，一開始就是干業(yè)務(wù)員，一個半月后回家，2017年9月又回來工作，2017年年底因為公司欠薪我就打算春節(jié)后不來了。2018年6月，劉書言聯(lián)系我讓我干經(jīng)理，我就來了。劉書言給我提供話術(shù)單、藏品估價單，估價單上面記載一些常見藏品的價格。我督促業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶，業(yè)務(wù)員按照藏品的類型進行估價。公司一共有32個人，我下面有三個組長，分別是霍某2、李光旭、高某，三個組長每個組有七至八名業(yè)務(wù)員。公司所有業(yè)務(wù)員和三個小組長除了底薪，另有業(yè)務(wù)提成，傭金3萬元以下是10%，每提高3萬元提高1%，最高提成就是20%。財務(wù)王某1、設(shè)計張某、人事劉某2他們?nèi)瞬蛔鰳I(yè)務(wù)，所以沒有提成，只有每月的工資。業(yè)務(wù)員每天來公司之后去領(lǐng)客戶的電話表，然后給客戶打電話，接待客戶，并按照公司估價單上的價格對客戶藏品進行估價，然后簽訂委托拍賣合同，并讓客戶交標的費，之后業(yè)務(wù)員帶著合同去王某1那里登記，客戶交的現(xiàn)金和刷卡憑條也都交給王某1，最后公司會組織拍賣會對客戶的藏品進行拍賣。公司給一些老年人打電話，問他們手中有沒有收藏品想拍賣出售，問清老人手里有什么收藏品后，我們就隨意定個高價，吸引老人來我公司商談拍賣藏品的業(yè)務(wù)，有的客戶還帶著藏品上門來讓我們估價，我們也是虛報高價格，目的是讓客戶能同意委托我公司進行拍賣業(yè)務(wù)。然后我公司以收宣傳費、服務(wù)費的名義，收取客戶5%至10%的傭金。如果是瓷器、玉器，我們就虛報的很高，說能拍賣幾十萬。我們沒有正經(jīng)的估價人員，都是業(yè)務(wù)員自己亂定的價格。公司沒有市場部只有銷售部，但是公司有人冒充市場部人員打電話告知客戶藏品價格這種情況，公司沒有這方面的規(guī)定，就是業(yè)務(wù)員之間互相配合。收取客戶傭金后，我們會實際組織拍賣會，但舉牌競價的人都是我們公司自己雇傭的，舉牌拍價時都是不會超過藏品的最低保留價，就會造成藏品流拍。我們組織拍賣會，是為了讓客戶看到我們公司組織了拍賣，但流拍了，所以我們就可以不退給客戶傭金，實際上就是靠收取傭金盈利。從2018年6月到被抓，公司總共收了客戶標的費六七百萬元?？蛻艚坏默F(xiàn)金都放在王某1辦公室的保險柜里，客戶刷卡的錢在我的建行卡上。公司有三個POS機，都捆綁的是我的建設(shè)銀行卡?？蛻艚粊淼腻X一部分用作給員工的費用、公司的日常開銷、客戶的部分退款，剩下的被劉書言拿走了。
公司組織過兩次拍賣會，都是委托“娟姐”組織的，第一次是2017年12月份在北海明珠酒店，第二次是2019年1月4日在十里河五環(huán)大酒店。當(dāng)時是劉書言讓我聯(lián)系人組織一次拍賣會，但我不認識，于是他又讓我找王某1，后來王某1就找了“娟姐”辦拍賣會，這次拍賣會給了“娟姐”10萬元左右。公司的設(shè)計張某負責(zé)把客戶帶來的藏品進行拍照，然后修圖。公司也會準備幾件在拍賣會上必須拍賣出去的東西，張某進行拍照、修圖。公司準備東西上拍賣會，是為了讓客戶看拍賣會上的東西能夠拍賣出去，讓他們認為自己的藏品沒拍賣出去不是我們的問題，然后以此為由不退還客戶交的傭金。等我們這邊聯(lián)系好“娟姐”之后，張某就把這些照片發(fā)給“娟姐”，并且告訴“娟姐”哪件藏品是公司準備的必須拍出去，哪些是客戶的藏品必須流拍，之后“娟姐”去做藏品的圖錄，并將這些情況告訴拍賣會上舉牌的人。那些競拍人應(yīng)該是“娟姐”找的。公司客戶的藏品都沒有拍賣出去，每次快到保留價的時候，就沒有人再加價了。
辨認筆錄：韓某1辨認出李某某是“娟姐”。
（2）證人王某1的證言及辨認筆錄：我是北京耀寶國際拍賣有限公司的財務(wù)。2017年6月左右，我表哥劉書言讓我到公司工作，我去了以后先干了幾天銷售，后來劉書言就安排我干財務(wù)了，登記客戶交錢。2017年9月底公司放假，我回老家。2017年12月份，我過來上了一個月的班然后離職。2018年9月份，韓某1給我打電話說公司之前的財務(wù)轉(zhuǎn)做銷售了，讓我再過來幫忙，于是我又過去了。這次我再到公司，法人變更為賀永海，韓某1是總經(jīng)理，劉某2是人事，張某是設(shè)計，李某2是前臺，還有三個銷售組長霍某2、李某3、高某，剩下的都是銷售業(yè)務(wù)員。三個組每組有七八個業(yè)務(wù)員。我在公司主要就是做財務(wù)登記。設(shè)計張某負責(zé)給客戶藏品拍照、做圖、修圖。組長負責(zé)給組內(nèi)的新人培訓(xùn)，管理以及幫助員工談業(yè)務(wù)。公司的業(yè)務(wù)員給一些老年人打電話，問他們手中有沒有收藏品想拍賣出售，問清老人手里有什么藏品后，業(yè)務(wù)員就隨意虛報一個高價，吸引老人來公司談拍賣藏品的業(yè)務(wù)。客戶帶著藏品過來后，業(yè)務(wù)員都是虛報高價格，目的是讓客戶能同意委托我們公司進行拍賣業(yè)務(wù)，然后公司就能向客戶收取標的費。標的費數(shù)額是根據(jù)客戶選擇什么級別的拍賣會來決定的，從低到高依次是普通場、精品場、轉(zhuǎn)場，普通場收取5千元至1萬元的標的費，精品場收取2萬元至3萬元的標的費，轉(zhuǎn)場收取5萬元至6萬元的標的費?？蛻魩淼牟仄窙]有固定估價標準，我們沒有正經(jīng)的估價人員，我沒有見過公司請專業(yè)鑒定師來對藏品進行鑒定，都是業(yè)務(wù)員自己亂定的價格。業(yè)務(wù)員抬高藏品的價格，收取的拍賣傭金會更高，每筆業(yè)務(wù)會提成10%-20%，傭金3萬元以下的收取10%，每提高3萬元提成就漲1%，最高提成是20%?？蛻敉ㄟ^公司的建設(shè)銀行POS機刷卡，都是捆綁的韓某1經(jīng)理的建設(shè)銀行卡，也有客戶直接交現(xiàn)金。
客戶交完標的費后，我聯(lián)系一個叫“娟姐”的女子幫忙組織拍賣會，每場拍賣會都會找100多個舉牌競價的人，但舉牌競價拍賣時都是不會超過藏品的最低保留價的，這樣就會造成藏品流拍的結(jié)果。我們組織拍賣會，就為了讓客戶看我們公司組織拍賣會了，但是流拍了，所以我們就不退客戶交的標的費了，我們公司就是靠收取標的費盈利。公司沒有拍賣成功的情況，沒有能力將藏品拍賣出去，就是虛報藏品的價格。我聯(lián)系過兩次拍賣會，都是找的“娟姐”。第一次是2017年12月份，當(dāng)時是劉書言還是韓某1讓我聯(lián)系的我記不清了，他們給了我“娟姐”的微信，讓我聯(lián)系。當(dāng)時拍賣會是在北海明珠酒店辦的。第二次是韓某1讓我找“娟姐”聯(lián)系，價格是10.5萬元，拍賣會當(dāng)天我給了她5萬元現(xiàn)金，剩余的錢都是韓某1給她的?！熬杲恪闭伊?00多個人負責(zé)競拍，但所有的客戶藏品都流拍了，我認為“娟姐”找的人沒有能力購買藏品。設(shè)計張某給客戶帶來的藏品拍照、修圖，韓某1經(jīng)理也會準備一些公司的東西上拍賣會，這些東西也會讓張某拍照、修圖。之后張某會把照片交給“娟姐”，并跟“娟姐”溝通，告訴“娟姐”哪些東西是我們公司的，要拍出去，哪些東西是客戶的，要流拍。然后“娟姐”就會把照片作出拍賣圖錄，并把拍賣會上什么東西能拍、什么東西不能拍告訴拍賣會上舉牌的人。公司這么做就是為了讓客戶看到拍賣會上有藏品成交，讓他們認為他們的藏品流拍不是我們的問題，這樣我們就有理由不退還客戶交的標的費。
經(jīng)辨認，王某1辨認出李某某是“娟姐”。
（3）證人張某的證言及辨認筆錄：我是2018年7月份來到北京耀寶拍賣有限公司工作的，負責(zé)給業(yè)務(wù)員帶來的客戶收藏品照相，還有設(shè)計拍賣會的背景墻、易拉寶、噴繪、市場反饋信息表、拍賣會圖錄的封面。公司進行過兩次拍賣，第一次是2018年7月在北京合生匯財富廣場，第二次是在北京五環(huán)大酒店五樓。第一次是否拍賣出去藏品我不清楚，我只是跟著學(xué)習(xí)，第二次在北京五環(huán)大酒店拍賣出去的都是公司自己的收藏品，還有“娟姐”讓我加進圖錄的收藏品，客戶的收藏品沒有拍賣出去。老板韓某1讓我聯(lián)系“娟姐”，她是負責(zé)租賃場地、做圖錄、拍賣相關(guān)的事情。2018年12月底，公司準備拍賣的事情，我負責(zé)做圖錄，老板韓某1讓我加一些藏品到圖錄上，說這是公司自己的藏品，還讓我把合同號跟客戶的合同號區(qū)分開來，之后我就把圖錄文件發(fā)給了“娟姐”。“娟姐”也在里面加了一些合同號碼，合同號碼是有區(qū)別的，比如韓某1讓我加進去的合同號碼就是1開頭，客戶的合同號碼就是0開頭，“娟姐”她自己加進去的合同號碼是2開頭。拍賣會的當(dāng)天我去了，我發(fā)現(xiàn)拍出去的藏品都是公司還有“娟姐”加進去的藏品，客戶的藏品沒有一件拍賣出去。
辨認筆錄：張某辨認出李某某就是“娟姐”。
（4）證人劉某2的證言及辨認筆錄：我主要負責(zé)公司后勤的事務(wù)，包括招聘員工、后勤采買、員工簽到、員工底薪核算、還有客戶的藏品入庫、出庫等工作。每個業(yè)務(wù)員手中都有一個估價單，對客戶的藏品進行鑒定時，不管客戶手中的藏品是不是真的，業(yè)務(wù)員都按藏品是真的跟客戶說，并根據(jù)這個估價單告訴客戶藏品的價值。這實際上就是在騙客戶。業(yè)務(wù)員沒有任何的合法鑒定資質(zhì)，也沒有合法的鑒定證件，全是憑空說出來的。我去過一次拍賣現(xiàn)場，是韓某1聯(lián)系的一個女的叫“娟姐”，她負責(zé)所有的拍賣過程，包括聯(lián)系拍賣場地、競拍客戶。我當(dāng)時在拍賣現(xiàn)場，是“娟姐”安排我工作，只要她敲槌了，我就登記下來。但我知道客戶的藏品都不會拍賣出去，因為公司就是靠收取客戶交納的拍賣手續(xù)費掙錢。我們做拍賣會的目的就是讓客戶去相信我們，我們確實搞了拍賣，但其實客戶的藏品不會拍賣出去。我們拍賣出的藏品有些不是客戶的藏品，具體是誰的我不清楚。我們的行為就是通過所謂的鑒定、拍賣，來聯(lián)系客戶，收取客戶的手續(xù)費，其實都是在騙人，公司根本沒有鑒定的資質(zhì)，拍賣也是公司自己運作的。
辨認筆錄：劉某2辨認出李某某就是“娟姐”。
（5）證人李某2的證言及辨認筆錄：我在公司做前臺。北京耀寶拍賣有限公司其實就是一個騙老年人錢的公司，開始我到這個公司不知道，但做了一段時間后，我發(fā)現(xiàn)不對勁。因為來公司的客戶一般都是上歲數(shù)的老人，公司的業(yè)務(wù)員對這些客戶帶的藏品進行估價的價格明顯比藏品實際價值要高，和藏品的價值不對等。公司在2019年1月1日至4日在五環(huán)大酒店開拍賣會，前兩天是預(yù)展，最后一天是拍賣。2019年1月1日，我們從公司往五環(huán)大酒店會場搬東西，1月2日、3日，我在會場的預(yù)展上拍的照片，1月4日我在會場門口負責(zé)登記工作。拍賣會當(dāng)天現(xiàn)場參加的人，我感覺有很多人都是很熟悉的樣子，但這些人不是拍賣藏品的那些老年人。
辨認筆錄，李某2辨認出李某某就是2019年1月2日至4日期間負責(zé)組織北京耀寶國際拍賣有限公司客戶在本市五環(huán)大酒店5層的會議廳進行藏品拍賣叫“娟姐”的女子。
（6）證人霍某2、高某、李某3、王某2、趙某1、赫某、韓某2、劉某3、王某3、錢某1、董某2、錢某2、于某、王某4、王某5、姚某1、姜某、楊某1等人的證言及辨認筆錄：證實2018年6月至2019年1月初上述人員在北京耀寶國際拍賣有限公司工作期間，通過電話聯(lián)系有藏品的老人前來公司，虛構(gòu)該公司能夠?qū)Z票、紀念幣等收藏品進行價格鑒定、聯(lián)系買家、舉辦拍賣會，隨意定高價吸引被害人參與展覽、拍賣，并以此為由收取標的費等費用；公司于2019年1月4日舉辦拍賣會，但參加拍賣的人不像是有錢人，應(yīng)該是公司找來的，被害人的藏品均未拍賣成功，都沒有達到保留價。公司意圖以藏品流拍為由不退老人的錢。
（7）證人姚某2（系北京拍賣行業(yè)協(xié)會秘書長）的證言：證明舉辦拍賣會必須具有市場監(jiān)督管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和商務(wù)主管部門頒發(fā)的拍賣經(jīng)營許可證。如果拍賣的是文物還需要取得文物主管部門頒發(fā)的文物拍賣經(jīng)營許可證?？蛻魩淼牟仄分灰獊碓春戏ㄇ铱梢粤魍ǎ伎梢赃M行拍賣。參加競拍的人需要和拍賣公司簽訂協(xié)議并交納一定的保證金，具體交多少是拍賣公司定的。主持拍賣會的主持人需要具備相應(yīng)的資質(zhì)，需要有注冊拍賣師資格證書。
2.被害人葉某、李某1、霍某1、尚某、李某4、矯某、王某6、羅某、楊某2、王某7、蔡某、王某8、王某9、宋某、趙某2、裴某、霍某1、楊某3、閆某、吳某、岳某、朱某、徐某等多人的陳述、辨認筆錄，被害人提供的委托拍賣合同、收據(jù)、POS機簽購單、銀行交易記錄、上拍協(xié)議、洽談協(xié)議、入庫單等憑證，涉案人員的手機鑒定數(shù)據(jù)、公司電腦中的合同統(tǒng)計表等證據(jù)：綜合證明相關(guān)被害人接到北京耀寶國際拍賣有限公司業(yè)務(wù)員的電話，業(yè)務(wù)員稱公司可以高價拍賣收藏品，被害人攜帶藏品到公司后，業(yè)務(wù)人員互相配合，隨意定高價吸引被害人參與展覽、拍賣，并稱已有買家愿意高價購買，保證把藏品按照估計的價格賣出去，以此為由收取拍賣標的費、保證金、給拍賣師的好處費等費用，許諾標的費、保證金在拍賣會后可以退；2019年1月初，耀寶公司在五環(huán)大酒店舉辦拍賣會，由于要交納入場費用，僅部分被害人到拍賣會現(xiàn)場，被害人的藏品均流拍，沒有達到合同保留價；拍賣會結(jié)束后，公司業(yè)務(wù)員又以可以幫忙私下聯(lián)系競拍人購買，要求被害人交回合同和收據(jù)，改簽洽談協(xié)議，讓被害人繼續(xù)等待，后有被害人發(fā)現(xiàn)被騙報警；經(jīng)統(tǒng)計，2018年6月至2019年1月期間，相關(guān)被害人的損失共計530余萬元。
3.扣押決定書、扣押清單、物品照片：證明公安機關(guān)依法扣押被告人李某某的手機二部，另扣押韓某1等涉案人員的手機以及在案發(fā)地起獲的電腦、POS機、現(xiàn)金、委托拍賣合同、收據(jù)、洽談協(xié)議、收藏品等物品。
4.企業(yè)基本信息表、北京市工商行政管理局企業(yè)登記信息材料查詢單、企業(yè)設(shè)立登記（變更）審核表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等材料：證明北京耀寶國際拍賣有限公司的法人是賀永海，劉書言曾擔(dān)任過法人，韓某1曾擔(dān)任監(jiān)事。經(jīng)營范圍“從事拍賣業(yè)務(wù)（從事拍賣業(yè)務(wù)以及依法經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動）”。
5.北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書：證明北京耀寶國際拍賣有限公司的員工以“話術(shù)邀約”“客戶面談話術(shù)第一次到店”“客戶面談話術(shù)無售后”“客戶面談話術(shù)主做鋪墊”“市場部報價話術(shù)”“規(guī)劃部拉單”“客戶拉單話術(shù)”“別人成單客戶交接過來拉單”“針對其他客戶難邀約難成單的”“耀寶精品（報價單）”“話術(shù)2（耀寶國際接待流程）”“銷售話術(shù)”等話術(shù)單對外虛假宣傳話術(shù)、虛高報價單等情況。電腦中“2018年秋季加拍”“2018年秋季耀寶國際拍賣-圖錄號定”等表格內(nèi)容可見相關(guān)被害人的藏品情況、起拍價、保留價、備注金額等信息，其中備注金額均低于合同保留價。
6.北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書（李某某手機）：李某某的手機微信記錄可見，李某某在2017年就從事舉辦拍賣會事宜，聯(lián)系兼職來拍賣會舉牌、記錄，與拍賣公司人員商討拍賣會的圖錄、舉牌等，聯(lián)系他人打印拍賣會圖冊。李某某與其他拍賣公司人員的聊天記錄（2019年3月）可見，拍賣公司人員告訴李某某“娟姐這個改一下，圖不變，改了保留價和舉牌”“改合同號和保留價”“改起拍、保留、舉牌”，李某某給對方發(fā)送的表格“圖錄號192.xls”，表格中拍品有起拍價、保留價、備注金額，但備注金額均低于合同保留價。
7.北京京評價格評估有限公司出具的價格鑒定報告書：證明被鑒定物品全國通用糧票五市斤面額一枚市場價格人民幣2.8元、全國通用糧票三市斤面額一枚市場價格人民幣1.2元、全國通用糧票一市斤面額一枚市場價格人民幣0.5元、北京市地方糧票五十克面額一枚市場價格人民幣2.5元、河北省地方糧票半市斤面額一枚市場價格人民幣0.6元、字畫一任群芳妒一幅市場價格人民幣290元、和田青玉方形印章市場價格人民幣240元，合計537.6元。
8.涉案POS機商戶信息查詢及交易明細、涉案人員銀行賬戶交易明細：證明耀寶公司的POS機關(guān)聯(lián)賬戶入賬情況以及韓某1等人的賬戶資金出入情況。
9.到案經(jīng)過、破案報告：證明本案偵破經(jīng)過以及被告人李某某歸案的情況。
10.常住人口基本信息：證明被告人李某某的身份信息。
11.被告人李某某的供述與辯解：我從2011年開始接拍賣會，每年都能接三四次，一直干到2019年。我為北京耀寶國際拍賣公司開過兩次拍賣會，2017年開過一次，具體日子忘記了，2019年1月初開過一次。2018年12月中旬，我接到耀寶公司財務(wù)王佳楠的電話，說他們公司要舉行拍賣會，讓我去他的公司談一下。第二天我來到北京朝陽區(qū)大成國際5層的北京耀寶國際拍賣有限公司，是王佳楠接待的我，當(dāng)時辦公室還有一個胖子，這個胖子一開始在辦公室后來出去了，我是到了拍賣會當(dāng)天知道這個胖子叫“冬哥”。當(dāng)時王佳楠對我說他們公司要舉行拍賣會，需要工作人員，想讓我給找一些工作人員，需要2個拍賣師，6個拍賣時的禮儀，4個迎賓的禮儀，150個參與競拍舉牌的人員，2個模特展示，4個攝影師及設(shè)備，現(xiàn)場維持秩序的人員，還有一些圖冊。因為我一直在從事這種勞務(wù)派遣方面的工作，認識很多兼職人員，所以當(dāng)時我就答應(yīng)了。我隨后在手機內(nèi)微信群（兼職群）發(fā)布消息（什么時間、地點、價錢，并建一個專門的群，我把群的二維碼發(fā)到群里，誰想加都可以進群），人員都是我分開找的，現(xiàn)場禮儀、模特是從禮儀、模特群內(nèi)找的，拍賣師是從拍賣師群里找的，其他人員都是從兼職群內(nèi)找的，錄像機、展板展柜也都是從兼職群里找的，這些找到的人都會在規(guī)定的時間去酒店。我找了150人去拍賣會現(xiàn)場，王佳楠讓我在現(xiàn)場安排這些人的工作。耀寶公司的張某把藏品的照片、拍品名稱、圖錄號、起拍價發(fā)給我，我找了印刷廠去制作競拍用的圖冊，一共印了三四百冊，總共花費兩萬余元。王佳楠在制作好的圖冊上標好價格，他說圖冊上用筆寫的數(shù)額就是買家出的價錢，讓我找的舉牌人按照圖冊上面的價格舉牌。我找的150人中有四五十人參與了競拍。王佳楠還給我一個用A4紙裝訂的價格表，他說這個價格表就是圖冊上每件藏品寫的價格的匯總，如果圖冊上的字看不清楚就以這份價格表為準，拍賣會開始之后如果有人不知道圖冊上的價格是多少就問我，以免喊錯了，競拍者喊價不能高于這個價格。拍賣現(xiàn)場好多拍品的起拍價格都是幾百萬甚至有上千萬的，是一些糧票、舊版人民幣、毛主席像章等，但大部分東西都流拍了，只有一小部分拍成了，具體是哪些東西拍成了都是耀寶公司財務(wù)統(tǒng)計，拍賣會一上午就結(jié)束了。
耀寶公司這場拍賣會王佳楠一共給了我10.5萬元，我們沒寫收據(jù)和合同，最開始的時候是轉(zhuǎn)賬給了我5.5萬元，預(yù)展的最后一天給了我3萬元現(xiàn)金，拍賣會結(jié)束后又給了我2萬元現(xiàn)金?，F(xiàn)場勞務(wù)人員工資是模特400元，禮儀小姐150元，拍賣師2500元一人，現(xiàn)場舉牌的150元，中午拍賣結(jié)束了，我召集這些人員到酒店后面現(xiàn)場發(fā)獎金，發(fā)完獎金就都走了。我獲利不到3萬元，具體數(shù)額我記不清了。我不知道耀寶公司是什么行為，我當(dāng)時感覺有些不對勁，但是我也沒有多想，我也是為了掙點錢，就把這個活接下來了。后來我在網(wǎng)上看到耀寶公司涉嫌詐騙被警察抓了，再之后警察就來找我了。
我只見過耀寶拍賣公司的營業(yè)執(zhí)照，沒有見過拍賣許可證，我也沒有核實過耀寶拍賣公司是否有拍賣許可，我看他們公司規(guī)模很大，我以為是正規(guī)的拍賣公司。我不應(yīng)該為耀寶公司找現(xiàn)場舉牌的人，這些人并不是真正來拍賣的，在拍賣現(xiàn)場舉牌都不是自己的本意，都是按照耀寶公司要求去舉牌，都是為了烘托拍賣氣氛。但我不認為我的行為是詐騙。
辨認筆錄：李某某辨認出王某1就是王佳楠。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院對言詞證據(jù)中能相互印證且與案件事實有關(guān)的部分予以確認，對書證、物證、鑒定意見等均予以確認。
本院認為，被告人李某某伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人李某某及辯護人提出的無罪意見，本院認為，被告人李某某伙同韓某1、王某1等人舉行虛假拍賣會欺騙被害人，從中謀取利益，具有非法占有他人財物的主觀故意，其行為構(gòu)成詐騙罪，被告人及辯護人的意見與本案事實不符，本院不予采納。對于被告人李某某的犯罪金額，本院根據(jù)主客觀相一致的原則，以其非法占有的數(shù)額來確定。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人的經(jīng)濟損失。
三、被扣押的手機未隨案移送，由扣押機關(guān)予以依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 胡 洋
人民陪審員 蘇巧云
人民陪審員 武艷梅
二〇二〇年十二月三日
書 記 員 陳思菡
