案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初270號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2011年11月至2016年1月間，被告人高某某向被害人張某1（男，50歲）等人虛構(gòu)自己有能力辦一級(jí)建造師證的事實(shí)，在本市海淀區(qū)等地，騙取張某1等八名被害人銀行轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)人民幣193.649萬(wàn)元。
被告人高某某于2019年5月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人高某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定對(duì)被告人高某某定罪處罰。
被告人高某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名提出異議。辯稱(chēng)其沒(méi)有詐騙的故意，自己也被別人騙了，收取的錢(qián)款其也想退賠，張某2等人說(shuō)過(guò)錢(qián)不要了，款項(xiàng)中有24萬(wàn)已經(jīng)法院判決不應(yīng)再重復(fù)計(jì)算，其行為不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人法律意識(shí)淡薄，事后有補(bǔ)救的意識(shí)，已退還部分錢(qián)款，另總額中有24萬(wàn)元已經(jīng)法院民事判決，不應(yīng)計(jì)入詐騙總額，希望法院對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2011年11月至2016年1月間，被告人高某某向被害人張某1（男，50歲）、張某2（男，64歲）、張某3（男，36歲）、常某（男，41歲）、張某4（男，45歲）、王某1(男，33歲)、吳某（男，56歲）、張某5（男，53歲）等人虛構(gòu)自己有能力辦一級(jí)建造師證的事實(shí)，在本市海淀區(qū)等地，多次騙取張某1等八名錢(qián)款。被害人分別于2011年11月11日轉(zhuǎn)款人民幣140050元，于2012年4月17日轉(zhuǎn)款人民幣108000元，于2013年8月15日轉(zhuǎn)款人民幣340000元，于2015年7月5日轉(zhuǎn)款人民幣24500元，于2015年10月20日轉(zhuǎn)款350000元，于2016年1月26日轉(zhuǎn)款人民幣1000000元，上述銀行轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)人民幣1962550元。2014年經(jīng)延吉市法院判決確認(rèn)被告人高某某應(yīng)退還被害人張某1等人培訓(xùn)費(fèi)人民幣248050元，但未能履行。2019年5月24日被告人高某某被抓獲前返還被害人張某1等人人民幣26060元。其余贓款未退賠。
經(jīng)被害人報(bào)警，被告人高某某于2019年5月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
庭審過(guò)程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的下列證據(jù)：
1被告人高某某的供述證明：其是延邊某職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的法人兼校長(zhǎng)，收取了張某2、張某1等人128萬(wàn)元。第一筆錢(qián)是2011年下半年收的。其通過(guò)一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)了北京三建公司的董事長(zhǎng)張某2，其跟張某2介紹了其搞的一級(jí)建造師培訓(xùn)，通過(guò)押題培訓(xùn)方式保證能通過(guò)考試。當(dāng)時(shí)張某1也在場(chǎng)。后來(lái)該公司七八個(gè)人報(bào)名了，交了28萬(wàn)元押題培訓(xùn)費(fèi)。到了2016年10月份，張某2給其打電話問(wèn)能不能辦成，其一開(kāi)始說(shuō)不能辦了，后來(lái)又說(shuō)能辦但費(fèi)用要高一些。當(dāng)時(shí)其跟張某2說(shuō)已經(jīng)給他們公司的那些人辦好了一級(jí)建造師資質(zhì)，可以在網(wǎng)上查詢(xún)了，并把一級(jí)建造師查詢(xún)的截圖通過(guò)微信發(fā)給張某2了。當(dāng)時(shí)其到張某2的公司跟他見(jiàn)面，張某2說(shuō)能否出證后再交錢(qián)，其說(shuō)不能只能現(xiàn)在就交。大概過(guò)了兩三天張某2打電話說(shuō)還是相信其可以交錢(qián)。其就把哥哥高某的銀行賬戶(hù)發(fā)給了張某2，張某2將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了高某的銀行卡上。但后來(lái)其沒(méi)有給他們出證。其收到錢(qián)后沒(méi)有給他們進(jìn)行培訓(xùn)。一級(jí)建造師查詢(xún)截圖是別人轉(zhuǎn)發(fā)給其的，其又轉(zhuǎn)發(fā)給張某2。其知道需要考試才能拿到一級(jí)建造師證。其收到過(guò)一個(gè)安徽合肥男子給其發(fā)的通過(guò)一級(jí)建造師考試截圖，其以為是真的。其找該男子辦這事還在2016年上半年給該男子轉(zhuǎn)了40多萬(wàn)元。其收到的128萬(wàn)元給了王某220萬(wàn)元、給李月鵬10多萬(wàn)元、給了林鳳娟9萬(wàn)元、給了安徽合肥男子40多萬(wàn)元、在武漢給了一個(gè)叫夫子的男子80多萬(wàn)元現(xiàn)金。其手機(jī)重新做了系統(tǒng)沒(méi)有以前的聊天記錄了。
2、被害人張某1的陳述證明：其是北京某總承包一部的員工，其領(lǐng)導(dǎo)是張某2。高某某以能幫其提供一級(jí)建造師證的名義騙了其和同事的錢(qián)。其在2011年到2015年陸陸續(xù)續(xù)給高某某匯款90多萬(wàn)，其領(lǐng)導(dǎo)張某2給高某某匯款100萬(wàn)元。高某某以報(bào)名費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等名義多次找其要錢(qián)其在收取要報(bào)考同事的錢(qián)之后陸陸續(xù)續(xù)都打給高某某了。在2015年左右高某某給其領(lǐng)導(dǎo)張某2發(fā)了一個(gè)公示截圖說(shuō)我們報(bào)考的員工都通過(guò)考試了，就要公示通過(guò)了，不能半途而廢，再活動(dòng)活動(dòng)證就下來(lái)了，張某2就給高某某匯款100萬(wàn)元。在2014年的時(shí)候，高某某主動(dòng)找其領(lǐng)導(dǎo)張某2讓大家起訴他，高某某稱(chēng)其要離婚分財(cái)產(chǎn)，法院凍結(jié)了他70萬(wàn)元錢(qián)，高某某說(shuō)這里有大家給他的辦理一級(jí)建造師證的248050元，希望我們通過(guò)起訴把這錢(qián)拿出來(lái)。其和同事就在2014年起訴高某某了，官司打贏了，但是至今沒(méi)執(zhí)行回錢(qián)，這248050元一直在高某某那。其公司里有張某4、常某、王某1、張某5、張某3、吳某和其共七人向高某某交了辦證的錢(qián)。大家每人出10萬(wàn)元，剩下20萬(wàn)是公司出的。案發(fā)前高某某一直消失，最近高某某又在微信上出現(xiàn)，其領(lǐng)導(dǎo)張某2約他到北京談項(xiàng)目，2019年5月23日下午其和高某某在北京見(jiàn)面。其和同事讓高某某還錢(qián)，高某某在2019年5月23日下午17時(shí)向其轉(zhuǎn)款共計(jì)2.6萬(wàn)元。
3、被害人張某2的陳述證明：其在北京某公司總承包一部工作，在2011年至2015年間其和公司員工被高某某騙了。高某某對(duì)其說(shuō)可以為其公司員工提供一級(jí)建造師培訓(xùn)并保過(guò)。但高某某既沒(méi)有培訓(xùn)過(guò)其公司員工也沒(méi)有辦下一級(jí)建造師證。其員工陸陸續(xù)續(xù)給高某某匯款90多萬(wàn)元，其自己在2015年給高某某匯款100萬(wàn)元。在2015年左右高某某給其發(fā)了一個(gè)公司員工被公示的截圖，高某某稱(chēng)其公司的幾個(gè)員工已經(jīng)過(guò)了考試，現(xiàn)在已經(jīng)到了公示階段，已經(jīng)運(yùn)作好了。高某某說(shuō)不能半途而廢，要按照每人幾萬(wàn)元好處費(fèi)的價(jià)格再給他匯款，算下來(lái)是90多萬(wàn)，其就給高某某匯了100萬(wàn)元。多出的幾萬(wàn)元高某某說(shuō)爭(zhēng)取下次再幫其員工拿證。其和高某某之間沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)糾紛。其和公司員工現(xiàn)在才報(bào)案的原因是第一其是考慮公司的名譽(yù)，第二是高某某也不接電話了，其和同事就沒(méi)報(bào)案。2019年5月份，高某某主動(dòng)在微信上聯(lián)系其稱(chēng)有個(gè)項(xiàng)目要找其合作，其說(shuō)見(jiàn)面談。在高某某就來(lái)北京后其就報(bào)案了。
4、被害人常某、張某4、王某1、吳某、張某5、張某3的陳述證明：其六人都是北京某公司的員工，大概2012年的時(shí)候，公司的總工程師張某1稱(chēng)有機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)可以辦理一級(jí)注冊(cè)建造師證，每人10萬(wàn)元。其六人就都將10萬(wàn)元交給張某1了。由張某1轉(zhuǎn)交培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人高某某。當(dāng)時(shí)高某某告訴張某1說(shuō)交10萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)確保能夠拿到一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū)。交錢(qián)后一直沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)、報(bào)名、考試等事項(xiàng)，其六人也沒(méi)有拿到證書(shū)。
5、證人王某3的證言證明：其是北京某公司的出納，2012年4月17日其從公司的賬戶(hù)上給高某某的北京農(nóng)商行賬戶(hù)、工商銀行卡分別匯款十萬(wàn)元和八千元，用途是公司墊付給員工辦理一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū)的培訓(xùn)費(fèi)。是張某1通知其匯款的。
6、證人魏某的證言證明：其在2014年打算開(kāi)個(gè)藥店，但開(kāi)藥店需要執(zhí)藥師證其就去高某某處咨詢(xún)。高某某說(shuō)他的學(xué)校有這個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，經(jīng)他們培訓(xùn)后考試保證能過(guò)。如果兩年都沒(méi)考過(guò)學(xué)校全額退款。其一次性給高某某交了75000元。其問(wèn)什么時(shí)候培訓(xùn)，高某某說(shuō)不用在他的學(xué)校培訓(xùn)他自有安排，通知其考試時(shí)保證通過(guò)。2015年其打電話詢(xún)問(wèn)高某某，高某某說(shuō)這一年的沒(méi)辦下來(lái)。其2016年再打高某某的電話就沒(méi)人接電話了。其去高某某的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)找人發(fā)現(xiàn)門(mén)一直鎖著。2017年5月其去勞動(dòng)局查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該學(xué)校沒(méi)有這個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，其就報(bào)案了。在公安局高某某給其寫(xiě)了退款保證。
7、證人王某2的證言證明：2011年下半年其在一個(gè)QQ群里認(rèn)識(shí)了高某某。在該群里高某某自稱(chēng)是某職業(yè)學(xué)校的校長(zhǎng)，主要搞建筑類(lèi)培訓(xùn)、保過(guò)。其在群里說(shuō)自己也是做一級(jí)建筑師培訓(xùn)的。現(xiàn)實(shí)中其與高某某見(jiàn)過(guò)三次面。2012年1月高某某邀請(qǐng)其去延吉考察，高某某稱(chēng)自己有關(guān)系可以幫助考一級(jí)建造師的學(xué)員保過(guò)，但是要花錢(qián)運(yùn)作。高某某又稱(chēng)自己每年有一二百個(gè)學(xué)員，他運(yùn)作不了這么多人，高某某見(jiàn)其也是搞建造師培訓(xùn)的認(rèn)為其也應(yīng)該有關(guān)系，希望其拿著高某某的錢(qián)幫他去找關(guān)系。高某某在2012年給其匯款18萬(wàn)元。其曾嘗試著去找過(guò)關(guān)系但是都沒(méi)成，其就想把錢(qián)退給高某某。2014年高某某說(shuō)他的銀行卡被法院查封了，讓其將錢(qián)打到其哥哥高某的賬戶(hù)上，其因?yàn)閾?dān)心民事糾紛就一直沒(méi)退。
8、證人林某的證言證明：2017年初其在QQ上認(rèn)識(shí)了一個(gè)客戶(hù)叫高某某，雙方都是網(wǎng)上聯(lián)系。2017年初其在網(wǎng)上幫助北京某企業(yè)管理有限公司做一級(jí)建造師培訓(xùn)的招生工作，有一個(gè)叫高某某的男子在QQ上加了其。經(jīng)過(guò)溝通高某某決定與其合作，2017年5月12日高某某給其匯款9萬(wàn)元。匯款人的戶(hù)名是高某。高某某提供了三名學(xué)員的信息，其將信息傳給了北京某企業(yè)管理有限公司試著為這三名學(xué)員報(bào)名，但是沒(méi)有完全成功。后來(lái)又因公司無(wú)法提供一級(jí)建造師的培訓(xùn)輔導(dǎo)服務(wù)，在2018年5月份其就和高某某中止了合同。其給高某某退了42300元。后來(lái)民警就來(lái)找其了。
9、證人高某的證言證明：其是高某某的哥哥，其有一個(gè)工商行的賬戶(hù)是高某某帶著其去辦理的。辦完后這個(gè)賬戶(hù)就給高某某使用了。當(dāng)時(shí)高某某說(shuō)其前妻起訴離婚，其被法院列為黑名單了外出不方便就把其身份證拿走使用了，還用其名字在工商行開(kāi)了一個(gè)賬戶(hù)也歸他使用。其沒(méi)有用過(guò)這個(gè)賬戶(hù)。其名下沒(méi)有任何房產(chǎn)。高某某沒(méi)有給過(guò)家里錢(qián)，現(xiàn)在也沒(méi)聯(lián)系過(guò)其。
10、受案登記表證明：被害人張某1于2019年5月23日21時(shí)報(bào)案的情況。
11、資金流向表、銀行電子回單，高某某、高某、高清龍銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：被害人張某1、張某2給被告人高某某匯款的情況，高某某收款的情況。
12、延吉市法院民事判決書(shū)證明：被害人張某1等人以北京某業(yè)建筑工程有限公司的名義起訴高某某、某教育培訓(xùn)合同糾紛一案，延吉市法院于2014年10月15日作出（2014）延民初字第3808號(hào)民事判決書(shū)，判令高某某、曾婕返還北京某業(yè)建筑工程有限公司培訓(xùn)費(fèi)248050元。
13、扣押筆錄、扣押清單、物證照片證明：民警扣押高青龍產(chǎn)權(quán)證書(shū)扣押的情況。
14、微信聊天截圖證明：高某某與林鳳娟微信聊天的情況。
15、工作說(shuō)明證明：經(jīng)民警工作高某某所稱(chēng)李月鵬現(xiàn)無(wú)法聯(lián)系、合肥男子及夫子無(wú)具體身份信息無(wú)法聯(lián)系的情況。
16、到案經(jīng)過(guò)、抓獲錄像證明：民警在2019年5月24日0時(shí)許將被告人高某某抓獲的情況。
17、身份情況證明：被告人高某某的身份情況。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人高某某對(duì)上述證據(jù)所證明的主要事實(shí)無(wú)異議，但辯稱(chēng)其也是被林鳳娟、王某2等人騙了，張某2多次打電話時(shí)都說(shuō)錢(qián)不要了。辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)無(wú)異議。本院認(rèn)為，上述控方所出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實(shí)，形式、來(lái)源合法，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人高某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。針對(duì)被告人有關(guān)其沒(méi)有詐騙的故意，自己也被騙了，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解，經(jīng)查，一級(jí)建造師證書(shū)需要通過(guò)國(guó)家組織的專(zhuān)業(yè)考試才能取得，任何個(gè)人無(wú)權(quán)辦理。被告人稱(chēng)其有能力為被害人辦成一級(jí)建筑師證顯系虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，具有詐騙的故意。另，在案證據(jù)顯示被告人是在收取被害人錢(qián)款后才與王某2、林鳳娟等人商談為被害人辦理一級(jí)建造師證一事，未給被害人提供任何形式的培訓(xùn)輔導(dǎo)，不存在被告人事先產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致案件發(fā)生的情形。故本院對(duì)于被告人的此點(diǎn)辯解不予采信。針對(duì)被告人所稱(chēng)張某2等人不向其要錢(qián)的辯解，經(jīng)查，被告人的此種說(shuō)法無(wú)證據(jù)支持，且通過(guò)張某2報(bào)案等行為足以說(shuō)明張某2等人追索錢(qián)款的意愿，故本院被告人的此點(diǎn)辯解不予采信。針對(duì)被告人及辯護(hù)人有關(guān)培訓(xùn)費(fèi)人民幣248050元已被法院判決，應(yīng)從詐騙總數(shù)額中扣除的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，延吉市法院曾作出過(guò)責(zé)令高某某、曾婕返還培訓(xùn)費(fèi)人民幣248050元的民事判決書(shū)，但該判決判令返還的錢(qián)款至今未得到執(zhí)行。該民事訴訟可視為被害人對(duì)于被騙款項(xiàng)的救濟(jì)行為，未得到執(zhí)行的金額仍應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。故本院被告人的此點(diǎn)辯解及辯護(hù)人的此點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。鑒于被告人系初犯，在案發(fā)前返還被害人人民幣26060元，本院在量刑時(shí)對(duì)被告人酌予從輕處罰。辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)本院酌予采納。綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十四條、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2032年5月23日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人高某某退賠贓款人民幣一百九十三萬(wàn)六千四百九十元（1936490元），其中人民幣一百萬(wàn)元（1000000元）發(fā)還被害人張某2；人民幣三十三萬(wàn)六千四百九十元（336490元）發(fā)還被害人張某1；人民幣十萬(wàn)元（100000元）發(fā)還被害人常某；人民幣十萬(wàn)元（100000元）發(fā)還被害人張某4；人民幣十萬(wàn)元（100000元）發(fā)還被害人王某1；人民幣十萬(wàn)元（100000）發(fā)還被害人吳某；人民幣十萬(wàn)元（100000元）發(fā)還被害人張某5；人民幣十萬(wàn)元（100000元）發(fā)還被害人張某3。
三、在案扣押的高清龍不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)一本作為證物保存。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 王 沖
人民陪審員 李建東
人民陪審員 周秋霞
二〇二〇年十二月四日
書(shū) 記 員 李 爭(zhēng)
