案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1467號(hào)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕1410號(hào)起訴書指控被告人熊某犯詐騙罪，于2020年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張欣出庭支持公訴，被害人魯某，被告人熊某及其辯護(hù)人于增華，到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人熊某于2018年6月至2019年10月間，在北京市朝陽區(qū)等地以出售政府公車改革車輛為由，騙取魯某、劉某、楊某、張某1人民幣300余萬元。
二、被告人熊某2019年7月以挪車為由，將放置于朝陽區(qū)某鄉(xiāng)政府停車場(chǎng)的北京某汽車有限公司所經(jīng)營(yíng)的×××別克牌轎車交付于魯某處。經(jīng)鑒定，×××別克牌轎車價(jià)值人民幣184500元。
三、被告人熊某于2018年11月，在北京市朝陽區(qū)以承包某鄉(xiāng)停車場(chǎng)為由，騙取被害人張某2人民幣5萬元。
被告人熊某于2019年11月5日向北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)派出所投案。涉案款已滅失，×××別克牌轎車已追回。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、銀行交易記錄、到案經(jīng)過等證據(jù)材料，指控被告人熊某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人熊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，辯稱沒有詐騙別克車；詐騙劉某的100余萬，已退59萬元。其辯護(hù)人的意見為，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，但被告人熊某和魯某之間是借款關(guān)系，不是詐騙；被告人熊某沒有詐騙別克車；被告人熊某有自首情節(jié)，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2018年6月至2019年10月，被告人熊某在北京市朝陽區(qū)等地以出售政府公車改革車輛為由，騙取被害人魯某人民幣65萬元、劉某人民幣48萬元、楊某人民幣125萬元、張某1人民幣60萬元。
二、2018年11月，被告人熊某在北京市朝陽區(qū)以承包某鄉(xiāng)停車場(chǎng)為由，騙取被害人張某2（男，41歲，北京市人）人民幣5萬元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人魯某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：我在某鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)照顧辦公室的花草。2019年1月7日，鄉(xiāng)政府辦公室工作人員熊某打電話讓我去某鄉(xiāng)政府食堂大院。熊某告訴我，他要倒賣大院內(nèi)的車輛，讓我入伙。我不同意，他就說錢不夠，向我借錢，半個(gè)月還我，還給我一輛奧迪車。我同意了。2019年1月8日，我在某鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府辦公室給了熊某60萬元現(xiàn)金，他給我寫了借條。10時(shí)許，熊某以送禮打點(diǎn)為由讓我花錢買1部手機(jī)給他。我花9999元買了一部華為保時(shí)捷手機(jī)給他。2019年1月17日至6月12日，熊某還向我借了共計(jì)人民幣69萬元；至2019年6月28日，熊某共還給我64萬元。我屢次找熊某要錢，他都找理由拖延。后來，我去鄉(xiāng)政府問有沒有賣封存車的事，才知道沒有這回事。8月，我找他要錢，他沒辦法把一輛別克車（×××）開到我家，說押在我這；并說他家準(zhǔn)備辦裝修貸款，貸款下來還錢?，F(xiàn)在，熊某還不還給我。魯某辨認(rèn)出熊某。
2、被害人劉某的陳述證明：2018年6月27日，周某行找我說熊某可以幫我拿到一批某鄉(xiāng)政府下屬單位車改淘汰下來的車。我跟熊某聯(lián)系，約好28日早上到某鄉(xiāng)政府看車。我去看車時(shí)，鄉(xiāng)政府還沒上班，熊某在他辦公室給我看了車輛的手續(xù)（29臺(tái)車），還帶我去看了車輛情況。我跟熊某回他辦公室，看了一份對(duì)車輛進(jìn)行處置的文件和車輛清單（蓋了某鄉(xiāng)政府辦公室的章）。我看了這些東西，通過手機(jī)銀行給熊某建設(shè)銀行卡打款97萬元，熊某給我打了收條，注明10天內(nèi)給我車。10天后，我去找熊某要車，他以各種理由推諉，不給我。我當(dāng)時(shí)還是信任他，讓他給我一個(gè)農(nóng)工商公司的收據(jù)，熊某給我拍照上面是某公司的收據(jù)，時(shí)間2018年7月1日，蓋了農(nóng)工商公司的章。后來，熊某一直各種理由拒絕給我車，我覺著他是鄉(xiāng)政府工作人員，沒有強(qiáng)行要。2018年11月21日，熊某給我開了借條，說如果鄉(xiāng)政府給不了我車，連本帶利還我200萬元，蓋了北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)政府的公章。2019年3月29日，熊某說事情辦得差不多了，需要10萬元過戶保證金。我通過網(wǎng)銀給熊某農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)了10萬元。此后，熊某還以各種理由推脫。后來我聽說熊某出事了，就來派出所反映情況。熊某還以走關(guān)系和個(gè)人需要為由從我這零散拿走現(xiàn)金19萬元、50多箱市值800元一箱的酒、一部?jī)r(jià)值5000多元的華為手機(jī)。熊某還借走我一輛車說給領(lǐng)導(dǎo)用。我用我媳婦賀某梅的中國(guó)銀行8170賬戶，給熊某建行賬戶轉(zhuǎn)款；我名下工商銀行3412的賬戶，給他農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)款。
3、被害人楊某的陳述證明：2019年1月28日，我通過朋友介紹認(rèn)識(shí)某鄉(xiāng)政府的工作人員熊某。后來熊某聯(lián)系我，說有一批某鄉(xiāng)政府的封存車輛著急處理。我決定買下這29輛封存車，給他3萬元現(xiàn)金6條桂煙（1000元一條）、四張1000元的購(gòu)物卡，供他打點(diǎn)關(guān)系。我到工商銀行給他轉(zhuǎn)了67萬元，作為購(gòu)車款。2019年2月14日，熊某聯(lián)系我說還有30輛封存車需要處理，問我要不要。我說要，給他轉(zhuǎn)了63萬元。熊某承諾我，2019年3月20日讓我把所有車輛提走。后來，他以各種理由拖延我。6月，熊某說這個(gè)車賣不成了，我讓他退錢，他以各種理由拖延我。9月24日，熊某給我轉(zhuǎn)了5萬元。
4、被害人張某1的陳述證明：2019年5月29日，我通過老鄉(xiāng)介紹認(rèn)識(shí)熊某。熊某說鄉(xiāng)政府有29輛封存車需要處理。我聯(lián)系熊某，到鄉(xiāng)政府院內(nèi)看了車，在他辦公室商量好熊某給我29輛封存車，我支付給他61萬元。熊某讓我先給錢，6月27日才給車。2019年5月31日，我通過微信給熊某轉(zhuǎn)賬5萬元，趙某紅通過網(wǎng)銀給熊某賬戶50萬元，我朋友竹某啟轉(zhuǎn)給熊某6萬元。付完錢，熊某給我一張確認(rèn)承諾書（有鄉(xiāng)政府公章），寫好6月27日前將29輛車交付給我方，否則退錢和賠償違約金。還有一個(gè)熊某給我打的欠條。后，趙某紅不干了，我就接手。6月27日，我沒收到車。后來我發(fā)現(xiàn)停在鄉(xiāng)政府的車沒了，熊某說放到其他地方。熊某一直說退我錢，8月6日在某鄉(xiāng)信訪辦附近給我打了欠條，承諾8月8日向我退款70萬元。之后沒有兌現(xiàn)承諾，我經(jīng)常給他打電話，他一直拖著。
5、被害人張某2的陳述證明：2018年11月，熊某告訴我北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)的停車場(chǎng)可以對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)。我聽了很感興趣，和熊某到停車處看地方，給了熊某10萬元的前期費(fèi)用。過一段時(shí)間，我這急著用錢，又要回來了。2019年8月20日，熊某聯(lián)系我，說那個(gè)停車場(chǎng)馬上可以接了，問我要不要。我同意，熊某要10萬元的前期資金，我沒那么多，給了5萬元（4萬現(xiàn)金，1萬轉(zhuǎn)賬）。熊某給我打了收條。熊某說三兩天就能辦下來，但是一直找各種理由推脫。
6、銀行交易記錄、借條、微信聊天記錄證明：2019年1月至6月，熊某以倒賣政府封存車輛為由向魯某借款129萬元，魯某催促熊某還款的情況。熊某給魯某書寫借條80萬元、130萬元的情況。
7、車輛處置請(qǐng)示、收據(jù)、車輛信息表、收條、銀行交易記錄等證明：熊某以蓋有“北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)政府辦公室”印章的文件對(duì)29輛車進(jìn)行處置，并收取劉某的97萬元（賀某梅轉(zhuǎn)賬）。劉某轉(zhuǎn)賬給熊某人民幣10萬元。另有，熊某借劉某140萬元的借條；熊某簽名、蓋有“北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)人民政府”印章的借條（200萬元）。
8、銀行交易記錄、收條、微信聊天記錄證明：熊某以賣封存車輛為由騙取楊某給其轉(zhuǎn)款130萬元。2019年9月24日，熊某用其父親賬戶轉(zhuǎn)給楊某5萬元。熊某書寫收到楊某車款的收條。
9、承諾書、車輛信息表、收條證明：熊某收到竹某啟的29臺(tái)車款60萬元。蓋有“北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)人民政府辦公室”印章的承諾書，承諾2019年6月27日前將全部車輛及手續(xù)交付。
10、微信聊天記錄、銀行交易記錄、收條證明：張某2給許某晶尾號(hào)1898的賬戶轉(zhuǎn)“車場(chǎng)啟用資金”1萬元。熊某書寫收到張某2用于某鄉(xiāng)天達(dá)路固定停車場(chǎng)啟用資金5萬元。
11、銀行交易記錄證明：熊某在建設(shè)銀行尾號(hào)2765的賬戶交易情況。熊某在北京農(nóng)商銀行尾號(hào)2228的賬戶與被害人的錢款往來情況；其中2019年4月29日轉(zhuǎn)賬給賀某梅尾號(hào)2016的賬戶20萬元，2019年4月30日轉(zhuǎn)賬賀某梅賬戶10萬元。許某晶在建設(shè)銀行尾號(hào)1898的賬戶交易情況。
12、北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)人民政府出具的材料證明：某鄉(xiāng)臨時(shí)使用的29臺(tái)車輛，產(chǎn)權(quán)分別屬于某商公司、某興業(yè)公司和村集體，鄉(xiāng)政府無權(quán)處置，更未委托過熊某（原抽調(diào)到辦公室工作的職員）處置車輛。
13、中共北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)委員會(huì)出具的材料證明：熊某系某鄉(xiāng)文化服務(wù)中心事業(yè)編職員，中專學(xué)歷，2016年4月借調(diào)到某鄉(xiāng)政府辦公室工作，主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安保、車輛管理等工作，2019年6月調(diào)入創(chuàng)衛(wèi)班負(fù)責(zé)創(chuàng)建衛(wèi)生城區(qū)相關(guān)工作。
14、到案經(jīng)過及戶籍材料證明：2019年11月5日，民警通過電話約談的方式將熊某約至派出所，將其拘傳。被告人熊某的身份情況。
15、被告人熊某的供述證明：2017年7月開始，我以倒賣鄉(xiāng)政府封存車的理由騙過別人錢，并許諾高額回報(bào)。開始幾人，我怕出事，把錢都還了。為了補(bǔ)前面人的錢，我只能以這個(gè)理由不斷騙人投錢，不斷滾，導(dǎo)致漏洞越來越大?，F(xiàn)在沒還的有：劉某的107萬元（還了59萬元，給劉某現(xiàn)金二三十萬元，還有的轉(zhuǎn)到他老婆賀某梅的銀行賬戶）和手機(jī)、酒，楊某的130萬元（還了5萬元），魯某的60萬元，竹某啟的60萬元。
2019年1月8日，我找到魯某，說鄉(xiāng)政府有一批封存車需要處理，問她有沒有興趣收。我是管車的，魯某也在鄉(xiāng)里工作就相信了。我們商量好她支付給我60萬元定金，我承諾將來這批車賣出去，將60萬元還給她，并且給她一輛鄉(xiāng)政府的封存車（奧迪）。第二天，魯某給我60萬元。我還讓她買一部華為手機(jī)，以便之后打點(diǎn)關(guān)系。她跟我說手機(jī)花了9999元。2019年4月，我因?yàn)榧依镏苻D(zhuǎn)不開，跟魯某借了40萬元；2019年6月，我跟魯某借了20萬元，這都是轉(zhuǎn)賬給我的。這期間，她還通過微信、現(xiàn)金給我?guī)兹f元。我還了魯某大約35萬元。我和魯某有一張80萬的借條（實(shí)際借了60萬元），2019年7月又補(bǔ)了一張借條。后來，她找我要錢，我還不上，就把別克車（×××）押給魯某；車是朋友借給我開的，魯某急著要錢，我先把車放她那，讓她別急著要錢。之后，魯某找我要錢，我還不上，她就來派出所了。
2019年5月底，竹某啟找我辦事，我跟他說了車的事，問他有沒有興趣倒賣鄉(xiāng)政府處理的這批車。他找了一個(gè)姓張的來鄉(xiāng)政府大院看過車，讓我出個(gè)證明（這批車是鄉(xiāng)政府賣的）。我打了一個(gè)確認(rèn)承諾書和一份某鄉(xiāng)處置車輛信息表，在確認(rèn)承諾書上蓋了鄉(xiāng)政府的公章。我和竹某啟商量好給我60萬元的定金。竹某啟和他親戚想買車，他親戚通過銀行卡給我轉(zhuǎn)了57萬元，微信給我2萬元，竹某啟微信給我1萬元。后來竹某啟直接給他親戚轉(zhuǎn)了錢。竹某啟姓張的朋友給我轉(zhuǎn)過1萬元，我還給他了。后來，他們一直催我交車，我沒辦法給他們；他們就讓我退錢，我沒錢還他們。
我是北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)政府辦公室的工作人員，鄉(xiāng)政府下屬單位有29輛公車需要公車改革。我可以接觸到這些工作內(nèi)容，就打著賣這些車的名義，偽造了一個(gè)鄉(xiāng)政府要賣車并把這件事委托給我辦理的證明，還給偽造過出售給各個(gè)事主的確認(rèn)承諾書，鄉(xiāng)政府賣車相關(guān)會(huì)議的會(huì)議記錄，證明這些車要售賣，取得事主信任，騙取他們的錢。這些車歸鄉(xiāng)政府下屬單位農(nóng)工商公司，鄉(xiāng)政府沒有要賣這些車。鄉(xiāng)政府的公章在保險(xiǎn)柜里放著，我知道密碼，就私自打開，在確認(rèn)承諾書上蓋章了。我?guī)轮骺催^車，因?yàn)槲以卩l(xiāng)政府管車，車輛的手續(xù)和鑰匙都在我這。詐騙的錢全部打到我銀行卡里，我沒收過現(xiàn)金。錢，我還了一部分之前的欠款，其余日常花費(fèi)了。我有一張建設(shè)銀行的儲(chǔ)蓄卡、一張農(nóng)商銀行的儲(chǔ)蓄卡。我沒用過別人的銀行卡。
我收張某2的錢，鄉(xiāng)政府沒授權(quán)我辦停車場(chǎng)。我一開始說辦不了，他讓我先拿著錢。錢我都揮霍了。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證如下：
1、被害人魯某、劉某、楊某、張某1的陳述、銀行交易記錄、被告人熊某的供述等證據(jù)足以證明被告人熊某虛構(gòu)鄉(xiāng)政府出售車輛的事實(shí)騙取他人錢款，本院予以確認(rèn)。被害人張某2的陳述、銀行交易記錄、收條、被告人熊某的供述等足以證明被告人熊某虛構(gòu)鄉(xiāng)政府辦停車場(chǎng)的事實(shí)騙取他人錢款，本院予以確認(rèn)。
2、關(guān)于詐騙數(shù)額。被害人魯某、楊某、張某1、張某2，被告人熊某關(guān)于詐騙魯某人民幣65萬元、楊某人民幣125萬元、張某1人民幣60萬元、張某2人民幣5萬元的事實(shí)一致，并有銀行交易記錄、收條等證據(jù)相印證，本院予以確認(rèn)。被害人劉某關(guān)于被騙107萬的部分有銀行交易記錄可以印證，與被告人熊某的供述一致，本院予以確認(rèn)；被騙現(xiàn)金等陳述缺乏客觀證據(jù)，本院不予確認(rèn)。被害人劉某沒有關(guān)于熊某還款的陳述，被告人熊某在供述詐騙劉某錢款時(shí)即供述了還款情況，且有銀行交易記錄相印證，本院對(duì)熊某案發(fā)前還款59萬元予以確認(rèn)。
3、在案其他證據(jù)能夠證明相關(guān)案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)就被告人熊某于2019年7月以挪車為由，將放置于朝陽區(qū)某鄉(xiāng)政府停車場(chǎng)的北京某汽車有限公司所經(jīng)營(yíng)的×××別克牌轎車（價(jià)值人民幣184500元）交付于魯某處系詐騙的指控提供了如下證據(jù)：
1、證人牟某（北京景山出租汽車有限公司經(jīng)理）的陳述證明：2019年6月，我們公司的場(chǎng)地拆遷，熊某建議我將車輛停放在朝陽區(qū)某鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府大院。熊某稱免費(fèi)停放，而且有保安看管，不會(huì)丟失，用車隨時(shí)開走。我同意了。2019年6月29日，我將灰色別克車（×××）停放在某鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府大院。7月初，熊某說車輛停的地方礙事，讓我把車鑰匙給他，方便挪車，還說不會(huì)用我們的車。后來，熊某將車鑰匙拿走。7月中旬，我們單位用完車又將車停在某鄉(xiāng)政府大院，將車鑰匙交給熊某。后來，我們沒用這輛車，有時(shí)過去看看。2019年11月，我到某鄉(xiāng)政府大院取車，發(fā)現(xiàn)車輛不見了。我打電話，熊某關(guān)機(jī)。鄉(xiāng)政府的保安說熊某被抓了。
2、證人魯某的證言證明：熊某明確告訴過我，押給我的別克車是別人的，就是先放在我這。目前這輛車已經(jīng)在車主手里。
3、價(jià)格鑒定報(bào)告書及工作記錄證明：以2020年7月1日為基準(zhǔn)日，×××別克牌轎車價(jià)值人民幣184500元。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)；但現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人熊某詐騙別克車，指控被告人熊某此次詐騙的證據(jù)不足。
本院認(rèn)為，被告人熊某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人熊某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立；但指控被告人熊某詐騙別克車的證據(jù)不足，故對(duì)該起指控本院不予確認(rèn)；指控?cái)?shù)額亦有出入，本院根據(jù)證據(jù)依法予以認(rèn)定。鑒于被告人熊某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話約談到案，如實(shí)供述主要罪行，系自首，本院依法對(duì)其從輕處罰。被告人熊某的相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。辯護(hù)人關(guān)于熊某沒有詐騙被害人魯某的辯護(hù)意見，在案證據(jù)能夠證明被告人熊某虛構(gòu)出售車輛的事實(shí)騙取魯某錢款，故本院不予采納；關(guān)于熊某沒有詐騙別克車的辯護(hù)意見，本院酌予采納；關(guān)于對(duì)被告人熊某從輕處罰的其他辯護(hù)意見，本院亦予采納。依法責(zé)令被告人退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，根據(jù)被告人熊某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣十二萬元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2031年11月4日止。罰金于本判決生效后1個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人熊某退賠人民幣三百零三萬元，發(fā)還被害人魯某六十五萬元、劉某四十八萬元、楊某一百二十五萬元、張某1六十萬元、張某2五萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 丁 旭
人民陪審員 白玉萍
人民陪審員 楊艷慧
二〇二〇年十二月四日
書 記 員 謝金霖
