案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初227號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴（2019）772號起訴書指控被告人趙某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年1月10日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員衛(wèi)珅珅出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護人鄧學(xué)平、張璐到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2010年至2011年間，被告人趙某某伙同趙闖、牛倉（已判決）雇用他人在本市海淀區(qū)嶺南路廣東大廈等地，冒充中國老年基金會工作人員，以其所在的北京中科聚德生物技術(shù)有限公司和中國老年基金會合作開展長壽老人評選活動、收取入會費等名義，騙取被害人朱某1（男，84歲）、蘇某1（女，78歲）等人錢款共計人民幣1963170元。
被告人趙某某于2019年8月18日被公安機關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了相關(guān)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人趙某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，故提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，對被告人趙某某定罪處罰。
被告人趙某某對檢察院的指控罪名和指控事實提出異議，辯稱其在公司只負(fù)責(zé)講課，沒有參與公司的其他行為，其行為不構(gòu)成詐騙罪。其辯護人發(fā)表的辯護意見為：1、被告人趙某某沒有犯罪的主觀故意，首先表現(xiàn)為其不清楚與中國老年基金會的合作活動為假，其次是其不清楚保健品的真假，第三是其依據(jù)公司制作的PPT以及趙闖給予的材料來講授保健品的功效，第四是其沒有實施勸說客戶入會、購買保健品的行為；2、本案中存在大量指控金額無有效憑證予以證實的情況，對這部分指控金額應(yīng)不予認(rèn)定；3、即便本案認(rèn)定為共同犯罪，被告人趙某某也應(yīng)認(rèn)定為從犯；4、即便認(rèn)定犯罪，量刑也應(yīng)在三至十年有期徒刑之間。
經(jīng)審理查明：
2010年至2011年間，被告人趙某某伙同趙闖、牛倉、孫惠英（已判決）雇用他人在本市海淀區(qū)嶺南路廣東大廈等地，冒充中國老年基金會工作人員，以其所在的北京中科聚德生物技術(shù)有限公司和中國老年基金會合作開展長壽老人評選活動、收取入會費等名義，騙取被害人朱某1（男，84歲）、蘇某1（女，78歲）等人錢款共計人民幣1963170元。
2019年8月18日，被告人趙某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
另查明，已決犯趙闖、牛倉、孫惠英所涉判決發(fā)生法律效力后，被北京市海淀區(qū)人民法院扣押及扣劃用于退賠的款項共計人民幣1003536.42元，本案尚有經(jīng)濟損失人民幣959633.58元未挽回。
針對上述事實，公訴人在庭審過程中宣讀、出示了下列證據(jù)材料，并經(jīng)法庭質(zhì)證：
1、被告人趙某某于2019年8月24日所作的供述，證明2009年，其通過趙闖介紹到了北京恒浥康泰生物科技有限公司工作；2010年，該公司重新注冊為北京中科聚德生物技術(shù)有限公司，其最初在恒浥康泰是做公司下面一個中心的經(jīng)理，成立中科聚德后，擔(dān)任該公司的副總經(jīng)理。這兩家公司的管理層都是一樣的，法人是牛倉，總經(jīng)理是趙闖，副總經(jīng)理有其、呂某、胡某1、陸某某、周某某、張某1等人，下面還有銷售部、財務(wù)部等部門；銷售部由呂某負(fù)責(zé)，他手下有部門經(jīng)理，下面再帶些業(yè)務(wù)員；財務(wù)部由孫惠英、侯某負(fù)責(zé)。2010年12月底至2011年春節(jié)前，公司由趙闖策劃了以“中國老年基金會”加盟單位的名義組織開展長壽老人評選講座，其負(fù)責(zé)講座上介紹產(chǎn)品。每次講座會由趙闖或者牛倉通知其時間、地點，其就按照時間、地點到達(dá)會場，參加的人員都是老頭老太太，是由呂某他們的團隊負(fù)責(zé)打電話勸說來會場的，隨后由胡某1主持，胡某1開始介紹公司的相關(guān)情況并說與老年基金會合作開展“長壽老人”評選活動，然后其就在會場講解公司的產(chǎn)品情況及相關(guān)功效作用，再由陸某某在講座上介紹參加評選活動，勸說客戶繳納7880元人民幣就可參加評選，如果評選上了，就會頒發(fā)證書并免費獲得價值人民幣18000元人民幣左右的保健品，同時還能獲得公司很多優(yōu)惠活動，公司就是以這樣的方式來騙老頭、老太太的錢。其不清楚公司與中國老年基金會是否有合作，這是趙闖自己去弄的，沒有其他人參與，其沒有見到過公司與中國老年基金會或者相關(guān)組織簽訂的協(xié)議。在其上場講課時，胡某1介紹其作為公司的副總經(jīng)理給大家講保健品的作用、功效及使用方法等，其就按照上臺之前一個文員給其做的幻燈片開始講課，大概講一個小時左右，有時講完就離開了，有時是等著活動結(jié)束之后再走，基本上天天講課，每天講一次課。2009年到2010年12月，其每月在公司領(lǐng)取工資和提成大約在8000元人民幣左右，都是財務(wù)侯某發(fā)放；2010年12月以后，也就是公司開始以中國老年基金會名義開始講座后，其每月大概領(lǐng)取3000元人民幣左右。大概是在2011年春節(jié)前，其、牛倉和趙闖分過一次100萬，其分到了30萬元人民幣，這應(yīng)該是公司掙錢后其獲得的分紅。其是2011年3月從公司離職的，離職時沒有跟公司任何人說過。其之所以要離開公司，是因為當(dāng)時在北京和胡某某認(rèn)識了，準(zhǔn)備談男女朋友，她家是重慶的，在重慶老家有事，其就和她去重慶了，到了重慶之后其聽說公司出事了，很多人被抓了，其就沒敢再去其他地方，一直在重慶隱姓埋名生活著，直到2019年8月18日在重慶家中被警方抓獲。
被告人趙某某于2019年9月5日所作的供述，證明2010年底至2011年春節(jié)前，大概有兩個多月的時間，其所在的中科聚德生物技術(shù)有限公司以中國老年基金會的名義，組織一些老人通過交會費的方式參加長壽之星的評選，從公司免費領(lǐng)取保健品并參加公司有關(guān)活動的，以收取會費的方式來進行詐騙。公司法人是牛倉，股東包括牛倉、趙闖和其，其是技術(shù)入股的，沒有掏錢入股。其在公司主要負(fù)責(zé)講課，有時負(fù)責(zé)面試來公司應(yīng)聘的人員，其他工作不負(fù)責(zé)。公司以中國老年基金會的名義組織老人交會費參加長壽之星評選這個活動是趙闖提出的，其他人沒有參與決定，他提出之后，就跟其、牛倉、胡某1、呂某等副總經(jīng)理說了，然后把其這幾人各自的工作安排了，這個活動就啟動了。公司就是以向老人售賣保健品來牟利。在評選長壽之星活動開始后，就是通過讓老人交會費的方式獲利，趙闖、牛倉和其口頭約定從公司盈利的部分按照4:3:3的比例分成，其分百分之三十。其在會場就是按照趙闖給其的保健品說明書，加上其之前學(xué)的生物制藥，其就跟現(xiàn)場的老人們說公司的這些保健品有多好，吃了會對身體的一些部位或者一些癥狀有好處，講完之后就有業(yè)務(wù)員向老人們推銷售賣。其一般用趙某某的名字，有時在公司內(nèi)部和講課時用過趙樹這個名字。趙樹這個名字是趙闖讓其用的，他說趙樹這個名字大氣。其并不清楚公司售賣保健品的具體種類、來源、包裝，也不清楚是真保健品還是假保健品，就是按照趙闖提供的說明書和其所學(xué)的知識給老人們講這些保健品的功效。
2、已決犯牛倉的供述，證明其公司從2010年6月開始賣保健品：Q10富力養(yǎng)生、骨必康、眼康保健品。由于推銷保健品的過多，競爭激烈，其公司從2010年11月開始以入“中國老年基金會”的名義收取會費，然后送保健品。收取的會費每年788元，有收10年的，有收1年或2年的。交的多，送的保健品多。以“中國老年基金會”的名義就是為了推銷產(chǎn)品。公司負(fù)責(zé)人包括其（負(fù)責(zé)后勤管理）、趙闖（公司經(jīng)理）、呂某（負(fù)責(zé)人事管理）、胡某1（負(fù)責(zé)主持會議）、孫惠英（負(fù)責(zé)財務(wù)）、趙某某（負(fù)責(zé)講課）。公司還有20至30名員工，負(fù)責(zé)打電話聯(lián)系顧客。2008年11月左右，其和趙闖共同注冊北京恒浥康泰科技納米有限公司，其任法人、其和趙闖是股東。2010年5、6月份，其和趙闖、趙某某一起注冊了北京中科聚德生物技術(shù)有限公司，其是法人。當(dāng)時其和趙闖的妻子孫惠英是股東，2011年3月其才知道，中科聚德的股東換成了其和趙某某，孫惠英變成了北京恒浥康泰公司的法人。2010年12月到2011年1月份，中科聚德公司以“中國老年基金會”聯(lián)盟單位的名義，組織了三四十場講座活動，讓公司業(yè)務(wù)員給老年客戶打電話，以能免費領(lǐng)取價值500元的保健產(chǎn)品為宣傳，讓這些客戶到會場現(xiàn)場聽講座。到會場后，再由公司的胡某1、趙某某、呂某、陸某某等人對公司銷售的保健產(chǎn)品進行宣傳，然后由業(yè)務(wù)員勸說客戶繳納7880元，就可以有機會參加“中國老年基金會”開展的評選“長壽之星”的活動，并免費獲得價值18000余元的保健產(chǎn)品。凡是被評為“長壽之星”的人將會獲得證書，憑此證書可以在半年后的每個月15號以后免費來公司領(lǐng)取價值300元的保健品。同時其負(fù)責(zé)的分銷商也會帶一些他們找來的老年顧客到會場聽講座參加活動。中科聚德的法人是其，趙闖、其和趙某某是公司的實際股東，其三人在公司成立初曾口頭承諾，年終分紅按4：3：3分，趙闖拿40%，其和趙某某各拿30%。公司總經(jīng)理是趙闖，負(fù)責(zé)公司重大決策、聯(lián)系進貨廠家、一線銷售及一切日常行政工作；趙某某是副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)講師，讓講師在活動現(xiàn)場給客戶講課，同時他自己也在活動現(xiàn)場講課，向客戶介紹產(chǎn)品，也負(fù)責(zé)新員工的培訓(xùn)；呂某是趙闖在2010年下半年找來的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司一線業(yè)務(wù)員的直銷工作、新員工培訓(xùn)；胡某1也是副總，負(fù)責(zé)聯(lián)系會場場地、會場的會議主持及2011年的新員工招聘；陸某某也是副總，負(fù)責(zé)活動會場的具體安排及協(xié)助趙某某講座和新員工培訓(xùn)。呂某下面有幾個部門經(jīng)理，經(jīng)理的工作主要是帶著業(yè)務(wù)員進行銷售。直銷這邊業(yè)務(wù)員大概30多人。后勤這方面有財務(wù)孫惠英，她是趙闖的妻子，也是公司最開始的股東，公司所有員工工資由她和趙闖決定。出納侯某把平時收上來的營業(yè)款或者存在其名下的一張工商銀行卡里，或者交給孫惠英，由孫惠英存卡里，這張卡基本一直在孫惠英手里。其辦了卡后沒再碰過，也沒有這卡的密碼。侯某是出納，負(fù)責(zé)收業(yè)務(wù)員的貨款、開收據(jù)、發(fā)員工工資、公司日常報銷；趙某某手下有幾個講師，一個姓張的醫(yī)學(xué)博士，還有一個周某某，負(fù)責(zé)在會場講課。其是公司名義上的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)保健品的發(fā)貨、日常用品采購及分銷方面的工作。其手下有五六十個分銷商。在做評選“長壽之星”活動之前，其就給這些分銷商（實際就是業(yè)務(wù)員）短信通知，他們就會帶著顧客來其公司租用的會場聽講座，然后他們再勸說顧客參加評選，交錢入會。有時這些分銷商也會低價從其公司進保健品，他們再對外銷售，其負(fù)責(zé)給他們發(fā)貨。其不清楚是否有“中國老年基金會”的組織，其只聽趙闖提過，具體的沒問。2010年11月，趙闖聊天時跟其提了句有個“某某藥鼎公司”跟“中國老年基金會”是合作單位，想讓其公司以交會費的方式成為基金會的合作單位。大概過了一周，趙闖叫其和趙某某去他辦公室，具體說了合作的事，說對方要一年八萬多元的加盟費。其說如果便宜些可以。趙闖就說再跟那個藥鼎公司談?wù)劇４蟾湃逄旌?，趙闖通知副總經(jīng)理和部門經(jīng)理開會，說公司馬上成為“中國老年基金會”的合作單位，下午就要簽協(xié)議，公司準(zhǔn)備以基金會的名義銷售產(chǎn)品了。然后每人發(fā)了一份“長壽老人”申請書，并按申請書的內(nèi)容講了一遍，布置了具體工作，還讓在場人員把會議內(nèi)容跟下屬傳達(dá)。跟對方聯(lián)系的整個過程其都沒參與，也沒見到過趙闖簽訂的協(xié)議，沒問他簽署的結(jié)果。趙某某、呂某和陸某某是主講，在現(xiàn)場講課時簡單介紹產(chǎn)品情況，重點是勸說客戶繳納7880元會費及入會后有什么好處。偶爾趙闖也去講。公司銷售的保健產(chǎn)品有中科基因干預(yù)膠囊、富力養(yǎng)生輔酶Q10、中科骨必堅、軍科眼康等。大部分保健品都是趙闖聯(lián)系的廠家，其知道的有個山東的賣輔酶Q10、陜西的賣中科基因干預(yù)膠囊、上海的生產(chǎn)中科骨必堅，還有個山東威海的生產(chǎn)軍科眼康。保健品都在公司樓上庫房里，由孫惠英和她哥孫高升共同管理，只有這兩人有庫房鑰匙。其把貨拉回來后就讓這兩人開庫房，需要發(fā)貨時再找他們。對顧客宣稱免費贈送的價值18000多元的保健品有三種，一盒中科基因干預(yù)膠囊、一盒富力養(yǎng)生輔酶Q10,、一盒中科骨必堅，每種保健品的價格在6000元左右?？蛻舻娜霑M都是侯某在會場或公司收的，她最清楚，孫惠英也知道。趙闖、其和趙某某是從公司盈利中按4：3：3比例拿分紅，每月趙闖給其和趙某某各三到五千不等。2011年春節(jié)前其三人一共分紅100萬元，其拿了30萬元。2011年3月，公司才給其三人做了工資表，其拿了一次工資是4000多，趙某某是5000多，趙闖肯定比趙某某多。直銷團隊中的人員（呂某、幾個部門經(jīng)理和下面的業(yè)務(wù)員）的工資是由底薪、獎金加上提成構(gòu)成的，級別不一樣，底薪和提成就不一樣，部門經(jīng)理和呂某按照所在團隊的總銷售額拿提成，但具體提成比例不清楚。其和趙某某還從分銷團隊的總營業(yè)額中拿提成，其提1%、趙某某提2%。其負(fù)責(zé)的幾十名分銷商（業(yè)務(wù)員個人，不是其公司員工）沒底薪，從公司按底價拿貨自己銷售，多賣出的歸自己；在做老年基金會的活動時，他們從客戶處收7880元，交公司3880元，公司把18000余元的產(chǎn)品禮包給他們，剩余4000元就歸他們了。孫惠英、胡某1、侯某等后勤人員的工資也是由底薪、獎金和提成構(gòu)成，他們幾人的總提成按照公司整體（包括直銷和分銷兩部分）銷售業(yè)績的1%提，幾個人再分，具體分多少由趙闖說了算，其知道胡某1是分得最多的；陸某某以及趙某某手下幾名講師的月工資每人都在3000元以上。員工工資大部分由侯某發(fā)，侯某把工資表做好找趙闖確認(rèn)后再發(fā)。在2011年3月以前，其和趙某某的工資都是趙闖發(fā)的，從3月開始其、趙某某、趙闖的工資才由侯某發(fā)放。除了在外租會場搞講座讓顧客入會，還有公司的直銷業(yè)務(wù)員直接給客戶打電話，說公司有免費按摩的服務(wù)，可以直接來公司體驗，或者說有免費講座讓顧客來聽課，然后再介紹保健品進行銷售。公司的營業(yè)收入其不清楚，趙闖、孫惠英、侯某應(yīng)該清楚。公司成立至今其掙了三十四萬元左右。
3、已決犯趙闖的供述，證明舉辦這個活動是其、牛倉和趙某某三人一起聊天時，牛倉提出來的。先是趙某某在網(wǎng)上找了一家叫“北京藥鼎XX”的公司，網(wǎng)上宣傳說這家公司承諾交6000元就能成為“中國老年基金會”的聯(lián)盟單位。其給這家公司打電話，對方確認(rèn)了這個事情后派了一個姓宋的副總來公司洽談加盟的事。其和牛倉跟這人談的，后交納了6000元的加盟費。沒過幾天對方把一個寫有“中國老年基金會聯(lián)盟單位”的銅牌給了公司。趙某某起草了一份北京德聚堂“長壽老人”的申請書。中科基因干預(yù)膠囊是牛倉聯(lián)系的陜西秦昆公司生產(chǎn)的，聽牛倉說進價500元左右一盒，富力輔酶Q10是其和牛倉一起聯(lián)系的叫“浙江中奇”生產(chǎn)的，進價500元左右，中科骨必康是其和牛倉從中科福康**物技術(shù)有限公司進的，進價480元一盒。其跟業(yè)務(wù)員說那7880元就是買上述保健品的錢，實際上就是變相賣貨。其讓業(yè)務(wù)員說自稱是中科聚德公司的員工，有的為了完成銷售任務(wù)稱自己是中國老年基金會的工作人員。其公司有兩個名稱，一個是北京恒浥康泰科技納米有限公司，是2009年8月左右注冊的，另一個是現(xiàn)在的北京中科聚德生物技術(shù)有限公司，法人之前都是牛倉，今年3月將恒浥康泰法人改成孫惠英了。公司分直銷和分銷，分銷是牛倉和趙某某（又叫趙樹）在負(fù)責(zé)，牛倉總負(fù)責(zé)。直銷其和呂某負(fù)責(zé)。呂某下面有幾個部門經(jīng)理。公司有一張戶主是牛倉的工商銀行卡，大部分公司收入在那張卡里，一小部分現(xiàn)金在公司一個保險柜里。
4、已決犯孫惠英的供述，證明北京恒浥康泰科技納米有限公司是在2008年左右注冊的，法人是牛倉，其和趙闖在這公司工作，其當(dāng)時負(fù)責(zé)財務(wù)，2011年3月，其成了這個公司法人。2010年12月到2011年1月，趙闖、牛倉他們策劃了一個活動，以公司是“中國老年基金會”聯(lián)盟單位的名義，組織了幾十場講座活動，讓公司業(yè)務(wù)員給老年客戶打電話，讓他們聽講座。到會場后，再由胡某1、趙某某、呂某、陸某某等對公司的保健產(chǎn)品進行宣傳和介紹，由業(yè)務(wù)員勸說客戶繳納7880元，就有機會參加“中國老年基金會”開展的評選長壽之星的活動，并免費獲得價值18000余元的保健品。凡被選為長壽之星的人將會獲得證書，可在半年后每個月免費領(lǐng)取300元的保健品。實際上凡是繳納了7880元費用的客戶，公司都會當(dāng)場發(fā)放長壽之星的證書。其不清楚是否有中國老年基金會這個組織。去年12月左右牛倉說正在策劃一個活動，跟中國老年基金會合作，后來其在趙闖辦公室看見一個相關(guān)字樣的銅牌。公司跟這個基金會什么關(guān)系其不清楚。保健品都是趙闖和趙某某聯(lián)系廠家，趙闖讓其或侯某把貨款打到他們指定的廠家或個人賬戶。趙闖讓牛倉接貨。進的貨都由趙闖、牛倉、趙某某審查決定，應(yīng)該有正規(guī)批號，其沒注意過。活動中大概七八十個客戶繳納了7880元。大部分都是侯某收的。其經(jīng)手的大概10個。其在公司負(fù)責(zé)財務(wù)及財務(wù)監(jiān)督。其和趙闖離婚后，他提出讓其幫公司出納侯某管公司的賬，侯某負(fù)責(zé)公司日常的收款。當(dāng)收上來的貨款再扣除公司備用金后還超過一萬元的情況下，侯某會及時把超出的錢存入牛倉的一張工商銀行卡里，有時她也會讓其去存。到了每月15日，趙闖讓其把營業(yè)款都放到保險柜里，然后侯某發(fā)工資給員工。另外，其還對侯某做的每月員工的收入情況復(fù)核（員工的收入包括：工資、獎金、提成等）。公司員工的工資絕大部分都是由侯某發(fā)，她先找趙闖確認(rèn)員工的獎金情況后，把做好的工資表給其，其再核對后把需要的現(xiàn)金準(zhǔn)備好，交給侯某發(fā)給員工；但2011年有3個月，趙闖、牛倉、趙某某三人的工資沒讓侯某發(fā)，而是趙闖發(fā)的。但是牛倉和趙某某負(fù)責(zé)管理的分銷團隊的業(yè)務(wù)員工資不是公司發(fā)放的，而是他們自己在做業(yè)務(wù)時就把自己那部分提成直接留下了。牛倉名下那張工商銀行理財金卡平時一般都是放在趙闖那里，其和趙闖都知道這張卡的密碼。關(guān)于公司以中國老年基金會的名義組織評選“長壽之星”活動的總收入，其不清楚，但其知道除去公司一切開銷之外，在2011年春節(jié)前，公司按照趙闖、牛倉、趙某某三人的股東協(xié)議，給了他們?nèi)艘还惨话偃f元的分紅，趙闖40萬元，牛倉30萬元，趙某某30萬元。當(dāng)時趙闖讓其和牛倉、趙某某一起去銀行，從牛倉辦理的那張工商銀行理財金卡里，給牛倉和趙某某的個人賬戶各轉(zhuǎn)入30萬元，趙闖分紅的那40萬元里，給了其20多萬元，其存入了自己名下一張工行理財金卡里了。公司每次做活動，都是由趙闖、趙某某、牛倉三個人商定，再傳達(dá)下面執(zhí)行。
5、證人侯某于2011年3月30日所作的證言，證明其于2010年5月到恒浥康泰公司上班，做出納兼前臺?？偨?jīng)理趙闖和副總經(jīng)理呂某等高層領(lǐng)導(dǎo)策劃出以“中國老年基金會”名義搞一個評選活動，具體內(nèi)容其不清楚。2010年12月，公司業(yè)務(wù)員經(jīng)常交給其一些7880元的貨款或提貨單據(jù)，其會給孫惠英，孫惠英去提貨。最后業(yè)務(wù)員會把中老年人交的入會費給其，一般是7880，一萬幾千的也有。錢數(shù)在其記賬本上有。其多次聽趙闖跟業(yè)務(wù)員說，公司跟中國老年基金會是合作關(guān)系，有時說其公司是下屬單位。其不知道評選長壽老人的事。其公司有兩個名稱，一個是恒浥康泰，法人是孫惠英，另一個是中科聚德，法人是牛倉，兩個公司人員是一樣的?？偨?jīng)理趙闖，會計孫惠英，副總經(jīng)理呂某和陸某某，部門經(jīng)理有8、9個。后勤有其、文員劉某、策劃陳某某、負(fù)責(zé)聯(lián)系會議的是胡某1、講課的是趙某某、姓張的教授。全公司一共五、六十人。公司一切重大決定由趙闖和孫惠英作出。其將做好的工資表先交趙闖審核，改后再交孫惠英，她給其現(xiàn)金發(fā)給員工。孫惠英負(fù)責(zé)全公司一切財務(wù)，其收的貨款下班前都交她，偶爾將七八萬的現(xiàn)金打入牛倉的賬戶，公司所有賬本在她那里保管。公司大額支出都由她負(fù)責(zé)。呂某負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)；牛倉負(fù)責(zé)發(fā)貨，有時交給其貨款，有時受趙闖指派干些雜事；副總陸某某主抓業(yè)務(wù)員的銷售；胡某1聯(lián)系會場；趙某某負(fù)責(zé)講課。陳某某負(fù)責(zé)產(chǎn)品資料的策劃，直接受孫惠英領(lǐng)導(dǎo)。在2011年2月之前，趙闖、孫惠英、牛倉、趙某某這四個人一直沒有在其這里做過工資表，所以其就不清楚這四人具體是由誰發(fā)工資以及具體發(fā)多少錢了。
證人侯某于2011年3月23日所作的證言，證明其公司的主要業(yè)務(wù)就是組織會議，收錢送東西。公司業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上找一些老年人的客戶資料，由呂某和領(lǐng)導(dǎo)層出個策劃，就是以老年基金會的名義編造各種理由，讓老年人成為“長壽老人”、“健康之星”等名義，向他們收取會費7880元，然后再承諾給老人一些藥品。其實藥品就是由頭，主要目的就是收會費。主要是由業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶到會場，誰的客戶誰負(fù)責(zé)，再由業(yè)務(wù)員跟客戶溝通，還有講課的。其不知道藥品是從哪里來的，這是機密，主要領(lǐng)導(dǎo)知道。之所以要以老年基金會的名義來組織活動開會，主要就是讓老年人容易相信。但其公司并不是老年基金會或老年協(xié)會，也沒有評委會和專家，只要客戶交了7880元就可以評選。公司大概有40個業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員底薪1500元，提成從6%到20%不等。每個業(yè)務(wù)員做成業(yè)務(wù)后，都要把錢交給其，其開收據(jù)，他們憑收據(jù)提成，其每月掙1900元，有時會拿一些獎金。其在公司待了一年，公司收入大概有100萬左右。公司搞的這個活動實際就是在騙人，公司從上到下，每個人心里都很清楚。
6、證人張某1于2011年3月29日所作的證言，證明其公司有兩個營業(yè)執(zhí)照，一個叫中科聚德，一個是恒浥康泰，另外公司還有一個德聚堂健康管理中心的部門。其在2010年11月15日回老家前，公司掛的是中科聚德的牌子；2011年2月15日回北京后，發(fā)現(xiàn)改掛恒浥康泰的牌子了。趙闖說把中科聚德的牌子掛到606房間了。其是公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司所有一線業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)，其在公司的名字叫呂某。公司法人是牛倉，負(fù)責(zé)進貨，不怎么來公司。總經(jīng)理趙闖，是經(jīng)營執(zhí)行者，負(fù)責(zé)公司的全面工作；副總經(jīng)理趙樹、真名叫趙某某，他負(fù)責(zé)聘請講課的專家、講課的內(nèi)容；副總經(jīng)理胡某1負(fù)責(zé)會議、活動地點的選定以及時間安排、會場布置、會議流程；還有八個銷售部。其請假前公司一直做保健品銷售，過春節(jié)后回到公司，趙闖說其回家的這三個月期間公司正在做以中國老年基金會名義評選長壽老人的活動，業(yè)績不錯。趙某某說這個活動是牛倉找人策劃的，就是以中國老年基金會聯(lián)盟單位的名義邀請老年人來參加評選，選上后能免費享用價值18256元的保健品，前提是要繳納會費，一次性繳納十年的7880元。收錢后給客戶發(fā)個證書，證書是公司自己做的，自己在上邊填字并蓋章，只要交錢就能發(fā)證書，沒啥實際意義。趙某某還說這個活動就是變相賣產(chǎn)品。其這些人不是中國老年基金會的工作人員，單位培訓(xùn)讓這么說的，這樣讓老年人容易相信這個活動是真的，但這個活動跟老年基金會并沒有關(guān)系。保健品都是牛倉進貨、拉到現(xiàn)場負(fù)責(zé)發(fā)放，趙闖每次都去會場，就是查看一下現(xiàn)場情況和處理突發(fā)事件。活動現(xiàn)場向客戶展示宣傳的都是趙某某做的，產(chǎn)品推薦、活動介紹也是他做。趙某某告訴其說這個活動是牛倉找人策劃，后來知道實際上就是趙闖、趙某某他們一起策劃的。
證人張某1于2011年4月29日所作的證言，證明公司會把所有產(chǎn)品的情況對業(yè)務(wù)員進行產(chǎn)品知識培訓(xùn)，主要就是趙某某、陸某某和公司聘請的一些專家做，業(yè)務(wù)員就是按照公司培訓(xùn)的內(nèi)容來向客戶推銷產(chǎn)品和回答客戶的問題，在做活動的時候也會把產(chǎn)品的說明書發(fā)給客戶。公司做過很多次講座，但有多少客戶被騙，其不知道。因為這次活動開展前其就請假回老家了，等過完春節(jié)回到公司時，趙闖對其說在其回家的這三個月內(nèi)，公司業(yè)績不錯，公司正在做一個以中國老年基金會名義評選長壽老人稱號的活動。其回到公司后，參加了3、4次這個活動的講座，都是胡某1主持，趙某某和陸某某講座。
證人張某1于2011年5月17日所作的證言，證明其不清楚公司銷售的保健品是真的還是假的，是否有正規(guī)的國家批號，都是公司統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一管理，發(fā)放的時候由牛倉拉到會場，放在公司的保健品也是牛倉用車?yán)焦镜摹；顒蝇F(xiàn)場發(fā)給客戶或者向客戶展示的宣傳品以及公司知名度的介紹宣傳品（例如圖片、幻燈片）都是趙某某做的，因為公司這些方面的工作是他負(fù)責(zé)的，產(chǎn)品推薦、活動介紹也主要由他來進行。趙闖、趙某某、牛倉都是公司的股東，他們具體每人占多少股份，怎么拿錢，其并不清楚。
7、證人張某2的證言，證明其所在公司有兩個名稱，一個是北京恒浥康泰納米科技有限公司，一個是北京中科聚德生物科技有限公司，公司給其的職務(wù)是公司下屬的威海博力康博爾生產(chǎn)健康基地首席專家。2011年2月，其從報紙上看到北京中科聚德生物科技有限公司招聘講師的信息，然后就跟該公司聯(lián)系，當(dāng)時跟其接觸的是趙某某和呂某。其在3月3日進行了一次試講，經(jīng)過趙闖的同意，其就在公司正式上班了。其按照趙某某給其的保健品宣傳資料的幻燈片，給公司招攬過來的中老年人講課，對他們咨詢的問題進行解答，講解、推薦其公司銷售的保健品，包括這些保健品的成分、功能、療效等，讓他們購買。這些保健品包括軍科眼康、骨必康等。公司的趙闖、呂某、趙某某、胡某1都在公司里或者活動會場說過公司銷售的大部分保健品都是公司下屬的威海博力康博爾生產(chǎn)健康基地里生產(chǎn)出來的，但其從來沒去過這個基地，不知道是否真有這個基地，不清楚保健品是否真是這個基地生產(chǎn)的，也不清楚這些保健品是否有正規(guī)批號。其根本不了解這些保健品，只是根據(jù)保健品上的介紹給中老年人講解。其不是中國老年基金會的工作人員，只是聽公司業(yè)務(wù)員說公司是中國老年基金會的會員單位。公司總經(jīng)理是趙闖，是公司最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)一切事情的決策；孫惠英和姓侯的出納管錢，但姓侯的歸孫惠英領(lǐng)導(dǎo)；公司副總經(jīng)理趙某某和呂某負(fù)責(zé)銷售、講課和日常行政管理；級別再低的還有牛倉、陸某某、胡某1和孫惠英的親哥哥，牛倉負(fù)責(zé)開車?yán)?，胡?負(fù)責(zé)聯(lián)系會場和做會場的主持工作；其和陸某某、周某某負(fù)責(zé)講課，都?xì)w趙某某和呂某領(lǐng)導(dǎo)。
8、證人胡某1的證言，證明牛倉和趙闖說公司在和中國老年基金會合作開展長壽之星評選，讓其負(fù)責(zé)會場的選址、布置、主持，每場300-500元。其主持會議時說：“您今天來參加的是中科聚德公司（有時說德聚堂）和中國老年基金會共同舉辦的“長壽之星”評選活動，您可以免費領(lǐng)到價值516元的產(chǎn)品?！敝笃浣榻B專家出場。趙闖布置手下的業(yè)務(wù)員以中國老年基金會工作人員的身份打電話。其開場主持后，由趙某某講課，內(nèi)容是關(guān)于其公司的保健產(chǎn)品，講完課由副總經(jīng)理呂某、陸某某講入中國老年基金會的事宜。其沒見過老年基金會的人，其公司和中國老年基金會有沒有關(guān)系其不清楚。其就是按照牛倉、趙闖的意思說?？蛻籼盍松暾埍砗?，業(yè)務(wù)員帶著找牛倉，牛倉在會場外的金杯車上等著審批，審批后客戶交錢就可以領(lǐng)證書，發(fā)給客戶的保健品也是牛倉開車?yán)瓉淼?。中科聚德公司與北京恒浥康泰公司經(jīng)營地址是同一個，都在朝陽區(qū)北三環(huán)安貞橋，法人都是牛倉，還有一個“德聚堂健康管理中心”，也是這兩個公司的下屬部門。這兩個公司實際是一個公司，一套人員班子，法人是牛倉；總經(jīng)理是趙闖，負(fù)責(zé)公司的全面工作，包括經(jīng)營情況、財物管理、籌劃組織召開會議等等；副總經(jīng)理呂某負(fù)責(zé)所有員工銷售工作；副總經(jīng)理趙某某（趙樹）是講課的老師，負(fù)責(zé)介紹公司的保健品和“長壽老人評選活動”流程、如何入會、入會的后期收益等；副總經(jīng)理周某某、陸某某都是專家，和趙某某一樣負(fù)責(zé)講課；其是掛著副總，負(fù)責(zé)會場的選址、布置、主持工作；財務(wù)部是趙闖的老婆孫惠英以及侯某，負(fù)責(zé)公司全部的財務(wù)工作。
9、證人周某1的證言，證明其是上?？祬R寶生物科技有限公司的法定代表人，該公司是其在2003年開辦的。2010年1月26日食品許可證到期后，公司就關(guān)門停業(yè)了。其公司從未生產(chǎn)過名為“中科骨必康”精品二代及“中科骨必康”的軟膠囊。其不知道“中科聚德”公司，也沒有這樣一家公司與其聯(lián)系過。公司關(guān)門停業(yè)后，廠房一直空閑著，沒有出租或出售。公司的公章及財務(wù)章一直由其保管，沒有丟失或被盜過。
10、被害人朱某1、蘇某1、杜某1、李某1、陳某1、朱某2、田某1、武某、劉某1、馬某1、孫某1、張某3、楊某1、顧某、李某2、徐某1、高某1、楊某2、易某、王某1、范某1、于某1、陳某2、陳某3、王某2、敖某、張某4、郭某1、王某3、施某1、魏某1、崔某1、陳某4、王某4、朱某3、鄭某1、方某、沈某、伊某、張某5、徐某2、竇某、夏某、王某5、張某6、張某7、張某8、任某1、李某3、曾某1、陳某5、許某、劉某2、張某9、陸某、杜某2、于某2、蘆某、崔某2、張某10、鄭某2、繆某、張某11、李某4、范某2、文某、李某5、張某12、鄭某3、李某6、李某7、余某、馮某、曲某、李某8、譚某1、曾某2、王某6、葉某、趙某1、吳某、華某、李某9、黎某、孫某2、董某、張某13、田某2、孫某3、常某、陳某6、溫某、張某9、楊某3、劉某3、劉某4、洪某、劉某5、崔某3、李某10、榮某、韓某1、劉某6、陳某7、張某14、王某7、李某11、韓某2、王某8、劉某7、黃某、繩某、趙某2、齊某、魏某2、于某3、庚某、劉某8、周某2、趙某3、杜某3、于某4、錢某、張某15、趙某4、胡某2、李某12、王某9、高某2、王某10、王某11、叢某、崔某4、施某2、鄒某、周某3、畢某、王某12、楊某4、袁某、譚某2、范某3、李某13、楊某5、徐某3、田某3、寧某、林某、井某、劉某9、郝某、楊某6、楊某7、郭某2、朱某4、蘇某2、王某13、閆某、王某14、梁某1、謝某、趙某5、任某2、王某15、蘇某3、劉某10、龐某、劉某11、譚某3、王某16、崔某5、劉某12、趙某6、蘇某4、馬某2、梁某2、王某17、申某、趙某7、聶某、李某14、孟某的陳述以及長壽老人申請書、產(chǎn)品預(yù)售申請單、產(chǎn)品價格表、收條（據(jù)）等證據(jù)，證明被害人被騙過程及金額的情況，其中提到趙某某以中科聚德公司專家的名義進行講座，勸說參加講座的被害人入會。
11、中科聚德公司工商注冊登記材料，證明該公司的工商注冊登記情況。
12、民政部批復(fù)以及中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會出具的證明，證明2003年6月5日，民政部同意中國老年基金會的名稱變更為中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會，原名稱即已停止使用，該基金會從未以“中國老年基金會聯(lián)盟單位”名義評選過“長壽老人”稱號及開展其他任何活動。
13、國家生物醫(yī)學(xué)分析中心出具的說明，證明送檢的保健品中科聚德基因干預(yù)膠囊和中科骨必康，利用現(xiàn)有條件得出，該藥物為中藥制劑，未檢出外加的西藥成分。但由于其含有多種中藥成分，成分復(fù)雜，目前無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對照品購買不到，無法出具檢測報告。
14、咸陽秦昆公司出具的聲明，證明北京市公安局海淀分局所查處的“基因干預(yù)膠囊”、“中科基因干預(yù)精品二代”不是由咸陽秦昆生物醫(yī)學(xué)工程有限公司生產(chǎn)，該公司與中科聚德公司及所屬人員沒有業(yè)務(wù)往來，上述膠囊屬于套用該公司證照生產(chǎn)的假冒產(chǎn)品。
15、北京市藥品稽查辦公室出具的說明，證明該單位對北京市公安局海淀分局提供的標(biāo)示為北京中科聚德生物技術(shù)有限公司出品的“中科聚德基因干預(yù)膠囊”、批準(zhǔn)文號為國食健字G20090213的樣品進行了核實，經(jīng)查詢國家食品藥品監(jiān)督管理局基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，未發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的相關(guān)信息。
16、銀行賬戶流水、個人業(yè)務(wù)憑證，證明2011年1月4日、1月24日，被告人趙某某的工商銀行賬戶（卡號尾號為2469）分別收到牛倉工商銀行賬戶（卡號尾號為0691）的轉(zhuǎn)款人民幣30萬元、1.98萬元，上述款項后被陸續(xù)支取。
17、接受刑事案件登記表，證明2011年1月14日以來，被害人朱某1等人陸續(xù)向公安機關(guān)報案。
18、起贓經(jīng)過、清點記錄、扣押物品清單，證明公安機關(guān)于2011年3月23日在東城區(qū)北三環(huán)東路37號內(nèi)將嫌疑人抓獲，當(dāng)場起獲公司銷售記錄21本、存儲公司資料的電腦主機2臺，從趙闖辦公室內(nèi)起獲了“中科聚德基因干預(yù)膠囊”1盒、“富力養(yǎng)生輔酶Q10軟膠囊”1盒、“中科骨必康精品二代”1盒；從該公寓606室起獲富力養(yǎng)生膠囊90盒（12瓶裝）、軍科眼康膠囊70盒（12瓶裝）、中科聚德膠囊3盒（12瓶裝）、榮譽證書1箱（180本）。上述物品均已被公安機關(guān)扣押。
19、刑事判決書，證明2013年5月15日，北京市海淀區(qū)人民法院作出刑事判決，認(rèn)定被告人趙闖、牛倉、孫惠英共同以中國老年基金會合作開展長壽老人評選活動、收取入會費等名義，詐騙被害人錢款共計人民幣1963170元，在該案中凍結(jié)及扣押贓款100.3萬余元，以詐騙罪判處趙闖有期徒刑十一年，罰金人民幣二萬二千元，剝奪政治權(quán)利二年；判處牛倉有期徒刑十年，罰金人民幣二萬元，剝奪政治權(quán)利二年；判處孫惠英有期徒刑十年，罰金人民幣二萬元，剝奪政治權(quán)利二年。
20、到案經(jīng)過，證明2019年8月18日，民警將被告人趙某某抓獲歸案。
21、身份證明，證明被告人趙某某的基本身份信息。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人趙某某對于指控其犯有詐騙罪的證據(jù)不予認(rèn)可，辯護人的質(zhì)證意見同辯護意見。法庭認(rèn)為，控方上述證據(jù)來源、形式合法，與本案指控事實之間具有關(guān)聯(lián)性，可作為定案根據(jù)使用。對于被告人趙某某及其辯護人的質(zhì)證意見，將在下文與被告人趙某某的辯解及相關(guān)辯護意見一并論述。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。對于被告人趙某某提出的無罪辯解及其辯護人的相應(yīng)辯護意見，本院認(rèn)為，被告人趙某某在公安機關(guān)的供述，與已決犯趙闖、牛倉、孫惠英的供述，多名公司員工的證言以及眾多被害人的陳述能夠相互印證，對其所實施的詐騙行為以及其在共同犯罪所發(fā)揮的具體作用、所處地位予以有力的證實，至于已決犯供述中的一些不實之處，放置于本案的整體證據(jù)體系中而言，并不影響對被告人趙某某犯罪行為的認(rèn)定，故本院對上述無罪辯解及相關(guān)辯護意見均不予采納。關(guān)于辯護人對于被告人趙某某所涉犯罪金額提出的異議，本院認(rèn)為，在本案中，是否存在交款收據(jù)，并不是認(rèn)定犯罪金額的唯一證據(jù)及途徑，結(jié)合本案眾多被害人均反映業(yè)務(wù)員在收取錢款后并不出具收據(jù)的情況普遍存在，且在案被害人所述受騙過程符合事情發(fā)展的正常邏輯，涉及金額特征亦符合本案產(chǎn)品的售賣價格，陳述內(nèi)容真實可信，涉案指控金額的證據(jù)已達(dá)到確實、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)予認(rèn)定，故本院對辯護人的上述異議不予支持。關(guān)于辯護人認(rèn)為被告人趙某某應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護意見，本院認(rèn)為，被告人趙某某作為涉案公司的股東之一，對于本案詐騙行為的實施、推動和得逞起到了重要作用，事后分得巨額贓款亦是該重要作用的體現(xiàn)，故不應(yīng)認(rèn)定為從犯，該辯護意見與事實相悖，本院不予采納。由于本案被害人多為老年人，故本院在對被告人趙某某量刑時酌予從嚴(yán)體現(xiàn)。本院考慮到本案的贓款追繳情況以及被告人趙某某在共同犯罪所起作用，亦將在量刑時予以體現(xiàn)。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，罰金人民幣二萬一千元，剝奪政治權(quán)利二年。
（刑期從本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2030年2月17日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人趙某某與已決犯趙闖、牛倉、孫惠英共同退賠人民幣一百九十六萬三千一百七十元，已追繳到位的人民幣一百萬三千五百三十六元四角二分折抵上述退賠款，剩余九十五萬九千六百三十三元五角八分之部分，按照各被害人交納錢款數(shù)額在總詐騙數(shù)額中所占之比例分別予以發(fā)還（退賠清單附后）。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 張 鵬
人民陪審員 王群利
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十二月八日
書 記 員 周 萌
