審理法院：新沂市人民法院
案號：（2019）蘇0381刑初860號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-04-24
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
新沂市人民檢察院以新檢刑一刑訴〔2019〕671號起訴書指控被告人鄭某1、鄧某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孫某某7、唐某某8、寧某某9、彭某某10、趙某某11、劉某某12、李某某13、廖某某14、楊某某15、陳某16、謝某某17、趙某某18、錢某某19、劉某某20、曾某某21犯詐騙罪，于2019年11月12日向本院提起公訴,本院依法受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新沂市人民檢察院指派檢察員劉靜出庭支持公訴，被告人鄭某1及其辯護(hù)人宋寶娟、被告人鄧某某2及其辯護(hù)人仇雷、被告人汪某3及其辯護(hù)人聞?wù)A、被告人彭某某4及其辯護(hù)人胡琳琳、被告人唐某某5、被告人金某某6及其辯護(hù)人孫美榮、被告人孫某某7及其辯護(hù)人王娟、被告人唐某某8及其辯護(hù)人孫琬茗、被告人寧某某9及其辯護(hù)人徐西周、被告人彭某某10、被告人趙某某11及其辯護(hù)人吳剛、被告人劉某某12及其辯護(hù)人房榮榮、被告人李某某13及其辯護(hù)人宋永生、被告人廖某某14及其辯護(hù)人張建軍、被告人楊某某15及其辯護(hù)人董蘇萍、被告人陳某16、被告人謝某某17及其辯護(hù)人張苗、被告人趙某某18及其辯護(hù)人馬長山、被告人錢某某19及其辯護(hù)人李澤秋、被告人劉某某20、被告人曾某某21到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年至2019年4月間，被告人鄭某1組織被告人鄧某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孫某某7、唐某某8、寧某某9、彭某某10、趙某某11、劉某某12、李某某13、廖某某14、楊某某15、陳某16、謝某某17、趙某某18、錢某某19、劉某某20、曾某某21等人成立玩具推銷團(tuán)隊(duì)，分成小組，加配車輛，將其從廣東小批發(fā)部低價(jià)批發(fā)來的劣質(zhì)玩具，加價(jià)分售給各小組，另加收分售價(jià)的15%作為其個人利潤。后被告人鄭某1又偽造虛假的奔騰玩具銷售單及電子名片分給被告人鄧某某2、汪某3等人，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)前往浙江、江蘇、上海、山東等地，向童裝店、母嬰店等非專業(yè)賣玩具的店主冒充奔騰或通達(dá)等玩具廠家工作人員，謊稱廠家直銷，總公司下許多分公司，在當(dāng)?shù)匾灿袑?shí)體店，15天更新一次貨，還能給店主陳列費(fèi)、免費(fèi)提供搖搖車、附近幾公里獨(dú)家代理、如果買賣不好隨時可以退貨，并與店主合影，以此方式騙取店主信任后，以高價(jià)格留給店主買賣，待店主付款后，該團(tuán)隊(duì)迅速逃離。后因玩具質(zhì)量問題導(dǎo)致店主無法買賣，經(jīng)電話聯(lián)系，被告人鄭某1等人不接電話或者將微信拉黑或者刪除，最終導(dǎo)致店主無法退貨。被告人鄭某1等人以此方式實(shí)施詐騙共計(jì)100多起，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）34萬余元。具體情節(jié)如下：
1.2019年3月2日至4月15日，被告人鄭某1雇傭司機(jī)即被告人劉某某12，后又伙同被告人唐某某8通過上述方式詐騙林某甲5100元、卞某5340元、徐某甲1000元、楊某甲3370元、彭某2890元、周某甲2000元、李某甲3000元、王某甲2200元、王某乙2000元、杜某2600元、莊某1000元、劉某乙1000元、鄧某甲3177元，共計(jì)35135元。其中被告人唐某某8參與詐騙卞某5340元、鄧某甲3177元，共計(jì)8517元。
2.2019年4月3日至4月20日，被告人寧某某9雇傭司機(jī)即被告人李某某13，通過上述方式詐騙張某乙3143.8元、陸某甲4138元、陳某乙1960元、那某2357元、萬某甲2890元、沈某某3800元、姜某甲2400元、張某乙2799元、張某丙4065元、史某甲2319.99元、王某甲3005元，共計(jì)32877.79元。
3.2019年3月16日至4月20日，被告人鄧某某2、汪某3（二人系夫妻關(guān)系）通過上述方式，詐騙席某等人共計(jì)56889元。
4.2019年3月12日至4月19日，被告人廖某某14、楊某某15通過上述方式，詐騙顧某等人共計(jì)24332元。
5.2019年3月12日至4月20日，被告人金某某6、孫某某7（二人系夫妻關(guān)系），通過上述方式，詐騙盧某等人共計(jì)44399元。
6.2019年3月6日至4月20日，被告人彭某某4、唐某某5通過上述方式，詐騙張某共計(jì)42790.4元。
7.2019年3月8日至4月20日，被告人彭某某10（被告人彭某某4姐姐）、趙某某11通過上述方式，詐騙朱某等人共計(jì)30543.2元。
8.2019年3月18日至4月20日，被告人謝某某17、趙某某18（二人系母子關(guān)系）通過上述方式，詐騙陳某等人共計(jì)15744元。
9.2019年3月26日至4月19日，被告人陳某16與趙禮平(另案處理)及被告人曾某某21通過上述方式，詐騙儲某某等人共計(jì)9409元。
10.2019年4月18日至19日，被告人唐某某8、劉某某20（二人系夫妻關(guān)系）通過上述方式，詐騙劉某等人共計(jì)9841元。
11.2019年4月7日至4月16日，被告人唐某某8、錢某某19通過上述方式，詐騙伍某等人共計(jì)18720元。
綜上，被告人鄭某1、劉某某12詐騙35135元，被告人寧某某9、李某某13詐騙32877.79元，被告人鄧某某2、汪某3詐騙56889元，被告人廖某某14、楊某某15詐騙24332元，被告人金某某6、孫某某7詐騙44399元，被告人彭某某4、唐某某5詐騙42790.4元，被告人彭某某10、趙某某11詐騙30543.2元，被告人謝某某17、趙某某18詐騙15744元，被告人陳某16及趙禮平詐騙25306元，被告人曾某某21詐騙9409元，被告人劉某某20詐騙9841元，被告人錢某某19詐騙18720元，被告人唐某某8詐騙37076元。
被告人鄭某1等人均被公安機(jī)關(guān)拘傳到案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并向公安機(jī)關(guān)主動退繳違法所得，其中被告人鄭某1、劉某某12共同退繳33320元，被告人鄭某1退繳30000元，被告人鄧某某2、汪某3共同退繳25000元，被告人彭某某4、彭某某10共同退繳36700元，被告人謝某某17、趙某某18共同退繳25900元，被告人孫某某7退繳21800元，被告人唐某某8退繳16900元，被告人錢某某19退繳8600元，被告人寧某某9退繳16500元，被告人趙某某11退繳15300元，被告人楊某某15退繳11000元，被告人陳某16退繳14100元。在審理過程中,被告人李某某13退繳16500元,被告人廖某某14退繳12000元，被告人楊某某15退繳1000元，被告人鄧某某2、汪某3退繳31889元，被告人唐某某5退繳21333元，被告人金某某6退繳22599元，被告人劉某某20退繳3061元。
公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，依法扣押了被告人鄭某1、錢某某19、劉某某20、陳某16等人汽車、手機(jī)、POS機(jī)及POS機(jī)消費(fèi)小票、居民身份證、玩具、銷售單、商品陳列協(xié)議書等物品。
上述事實(shí)，被告人鄭某1等人及其辯護(hù)人在庭審中均無異議，且有新沂市公安局出具的立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、被告人到案經(jīng)過及其戶籍信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖等書證，被害人杜某、顧某等人的陳述，被告人鄭某1等人的供述，新沂市公安局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、相關(guān)照片等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某1以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)多人采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人鄧某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孫某某7、唐某某8、寧某某9、彭某某10、趙某某11、劉某某12、李某某13、廖某某14、楊某某15、陳某16、謝某某17、趙某某18、錢某某19、劉某某20、曾某某21以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為亦構(gòu)成詐騙罪，屬共同犯罪，依法應(yīng)當(dāng)判處三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并處或者單處罰金。被告人鄭某1等人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕、從寬處罰。被告人劉某某12、李某某13在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人鄭某1、鄧某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孫某某7、唐某某8、寧某某9、彭某某10、趙某某11、劉某某12、李某某13、廖某某14、楊某某15、陳某16、謝某某17、趙某某18、錢某某19、劉某某20積極退繳全部違法所得，具有悔罪表現(xiàn)，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某1、鄧某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孫某某7、唐某某8、寧某某9、彭某某10、趙某某11、劉某某12、李某某13、廖某某14、楊某某15、陳某16、謝某某17、趙某某18、錢某某19、劉某某20、曾某某21犯詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名正確，本院予以采納。
關(guān)于被告人鄭某1、楊某某15的辯護(hù)人提出起訴書指控詐騙卞某、彭某、王某甲、楊某、吳某甲、李某、吳某乙、曹某、秦某、喬某、王某乙的數(shù)額問題。經(jīng)查認(rèn)為，（1）被害人卞某提交銷售單雖顯示交易額5342元，但微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示5340元，故認(rèn)定詐騙卞某5340元。（2）被害人彭某陳述給付現(xiàn)金2690元、微信付款200元，與其提交的微信轉(zhuǎn)賬記錄轉(zhuǎn)賬200元及銷售單實(shí)收2690元相互印證，故認(rèn)定詐騙彭某2890元。（3）被害人王某甲雖陳述POS刷卡2408元，提交了銷售單據(jù)，并指認(rèn)了被告人鄭某1、劉某某12的身份，但沒有刷卡憑證或銀行交易記錄等其他供述予以佐證，該起指控事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。（4）被害人楊某提交的銷售單兩張雖顯示交易共計(jì)6397元，但從被告人楊某某15處扣押的POS單據(jù)顯示楊某刷卡兩張共計(jì)6322元，該刷卡憑證與被告人楊某某15、廖某某14使用POS收款的供述相互印證，故認(rèn)定詐騙楊某6322元。（5）被害人吳某甲陳述交易總額2804元，給付現(xiàn)金2500元、扣了300元的陳列費(fèi)，與其提供的銷售單2804元相互印證，監(jiān)控截圖也顯示被告人廖某某14、楊某某15及駕駛車輛均出現(xiàn)在被害人吳某甲店內(nèi)及門前，以上證據(jù)足以認(rèn)定詐騙吳某甲2500元。（6）被害人李某陳述微信付款2770元，另外還用店內(nèi)童裝抵了1080元，與其提供的銷售單及被告人金某某6的供述相互印證，足以認(rèn)定詐騙李某3850元。（7）被害人吳某乙陳述給付現(xiàn)金1366元、微信付款50元，與其提交的微信轉(zhuǎn)賬記錄、銷售單1416元相互印證，且吳某乙提供的電話號碼157XXXX9679、商品陳列協(xié)議中甲方簽名陳珊，與被告人金某某6詐騙其他被害人所留號碼及簽名一致，也與被告人金某某6供述相互印證，足以認(rèn)定詐騙吳某乙1416元。（8）被害人曹某陳述給付現(xiàn)金100元、微信付款1716元，與其提交的微信交易記錄1716元、銷售單實(shí)付1816元相互印證，足以認(rèn)定詐騙曹某1816元。（9）被害人秦某陳述微信付款698元、其余是現(xiàn)金，共計(jì)1140元，與其提交的銷售單據(jù)顯示1310元、微信交易記錄顯示698元及被告人唐某某5根據(jù)其手機(jī)微信記錄供述詐騙“秦某”六七百元的供述相互印證，可以認(rèn)定詐騙秦全1310元。（10）被害人喬某陳述給付現(xiàn)金2800元，無其他證據(jù)予以佐證，故該起指控事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。（11）被害人王某乙陳述微信付款1000元、給付現(xiàn)金700元，與雙方微信交易記錄相互印證，且被告人唐某某8手機(jī)照片存有劉海威與被害人王某乙的合影，以上證據(jù)足以認(rèn)定詐騙王某乙1700元。
關(guān)于被告人鄭某1等人及其辯護(hù)人提出各被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳違法所得，具有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。
綜上，根據(jù)被告人鄭某1等人的犯罪數(shù)額、認(rèn)罪悔罪態(tài)度、退贓表現(xiàn)及在共同犯罪中的作用大小、前科劣跡情況等具體情節(jié)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條、第七十二條、第七十三條、第六十四條等規(guī)定，分別判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年10月23日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人鄧某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年4月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人汪某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)已繳納。）
四、被告人彭某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年10月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
五、被告人唐某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年10月24日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
六、被告人金某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
七、被告人孫某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年10月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
八、被告人唐某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年8月24日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
九、被告人寧某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年6月21日止；罰金已繳納三千元，剩余三千元應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十、被告人彭某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年5月24日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十一、被告人趙某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十二、被告人劉某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年5月23日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十三、被告人李某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十四、被告人廖某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年5月23日止；罰金已繳納三千元，剩余二千元應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十五、被告人楊某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罰金已繳納三千元，剩余二千元應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十六、被告人陳某16犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十七、被告人謝某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年2月23日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十八、被告人趙某某18犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年2月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十九、被告人錢某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二十、被告人劉某某20犯詐騙罪，判處罰金人民幣六千元（已繳納。）
二十一、被告人曾某某21犯詐騙罪，判處罰金人民幣六千元（已繳納。）
二十二、被告人鄭某1等人退繳的違法所得由公安機(jī)關(guān)發(fā)還被害人；公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人鄭某1等人的汽車、手機(jī)、POS機(jī)、居民身份證、玩具、銷售單等物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審 判 長 閆 君
人民陪審員 張 莉
人民陪審員 呂姚池
二〇二〇年四月二十四日
書 記 員 柳苗苗
