案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初122號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢三部刑訴〔2019〕1612號(hào)起訴書(shū)指控被告人柳某某1、張某某2犯詐騙罪，于2020年1月3日向本院提起公訴。2020年7月30日，北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢三部刑變?cè)V〔2020〕21號(hào)變更起訴決定書(shū)對(duì)適用法律予以變更。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王嬋媛出庭支持公訴，被告人柳某某1及其辯護(hù)人李云飛、被告人張某某2及其辯護(hù)人潘振慶、鄭利昌到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2019年4月21日，被告人柳某某1、張某某2伙同佟某等人（另案處理），以中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院“國(guó)人健康聯(lián)盟”（系虛構(gòu)的機(jī)構(gòu)）的名義，虛構(gòu)給已購(gòu)買(mǎi)保健品的客戶退款的事實(shí)，騙取被害人王某（女，87歲）人民幣94000元?，F(xiàn)涉案錢(qián)款均未起獲。
被告人張某某2于2019年8月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人柳某某1于2019年9月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后二人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人柳某某1、張某某2共同詐騙老年人財(cái)物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任，被告人張某某2系從犯，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，對(duì)二被告人分別依法定罪處罰。
被告人柳某某1雖表示認(rèn)罪，但辯稱(chēng)其只是給張某幫忙賣(mài)保健品，不知道他們以退款的方式賣(mài)保健品，其只是安排工作、接待客戶、收錢(qián)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)及罪名，但認(rèn)定具有其他嚴(yán)重情節(jié)沒(méi)有依據(jù)。被告人柳某某1以為公司賣(mài)保健品，認(rèn)為賣(mài)保健品返利是推銷(xiāo)技巧，主觀惡性小，在共同犯罪中所起作用較小，沒(méi)有直接實(shí)施詐騙，只是幫助收錢(qián)；積極退賠被害人損失；無(wú)前科劣跡；建議法庭從輕處罰。被告人張某某2雖表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但辯稱(chēng)其認(rèn)為是高價(jià)賣(mài)保健品，對(duì)指控的返利退款并不知情。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，但不應(yīng)適用其他嚴(yán)重情節(jié)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)將詐騙老年人作為酌情從嚴(yán)懲處的情形。對(duì)詐騙方法或模式，被告人張某某2與其他被告人的認(rèn)識(shí)并不一致。被告人張某某2所認(rèn)為的詐騙方式是通過(guò)他們所謂的“專(zhuān)家老師”開(kāi)會(huì)演講，夸大保健品的功效，從而讓被害人以高于市場(chǎng)正常價(jià)格購(gòu)買(mǎi)大量產(chǎn)品，以達(dá)到非法獲取被害人財(cái)物的目的。被告人張某某2在本案中既不是策劃、組織者，也不是骨干成員，其只起到輔助作用，屬于從犯；到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，系初犯、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，已退回違法所得彌補(bǔ)了被害人的損失，社會(huì)危險(xiǎn)性、危害性均較小，建議法庭從輕處罰并判處緩刑。
經(jīng)審理查明：2019年4月21日，被告人柳某某1、張某某2伙同佟某（另案處理）等人使用假名字在北京中樂(lè)六星酒店以虛構(gòu)的中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)人健康聯(lián)盟的名義，虛構(gòu)給被害人王某（女，1932年出生）退款的事實(shí)，在北京市海淀區(qū)等地騙取被害人王某人民幣9.4萬(wàn)元。
被告人張某某2于2019年8月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人柳某某1于2019年9月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
本案審理期間，被告人柳某某1、張某某2的家屬代被告人柳某某1、張某某2分別退賠人民幣6.4萬(wàn)元、3萬(wàn)元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：
1、被告人柳某某1的供述，證實(shí)2019年4月，老板張某讓其跟她通過(guò)會(huì)議的方式賣(mài)保健品，說(shuō)這樣掙錢(qián)比較快，當(dāng)時(shí)其沒(méi)正式工作、孩子要上學(xué)、手里缺錢(qián)，就同意了。為了籠絡(luò)業(yè)務(wù)員，張某讓其建一個(gè)微信群拉人進(jìn)來(lái)，她把微信群命名為“同城交友”，她也往微信群里拉人，這個(gè)群大概拉了400人左右。建群后張某找了方莊附近的中樂(lè)六星酒店第40層，張某在群里發(fā)每天活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容的消息讓業(yè)務(wù)員帶顧客過(guò)來(lái)參加活動(dòng)，其也在群里發(fā)這些內(nèi)容。顧客都是老人，每天業(yè)務(wù)員把顧客拉來(lái)后，其就招待顧客，業(yè)務(wù)員自己帶顧客，業(yè)務(wù)員和老師去和顧客談，主要就是老師給顧客看病，讓顧客買(mǎi)東西，只要顧客同意買(mǎi)保健品了，業(yè)務(wù)員就送顧客去家里拿錢(qián)，其一般就是給顧客寫(xiě)收據(jù)。業(yè)務(wù)員從顧客那拿到錢(qián)后，第二天通過(guò)微信或現(xiàn)金方式把錢(qián)交給其，其再把錢(qián)給張某。一個(gè)顧客一般收3000元左右。老師都是張某找的，其不知道老師是不是醫(yī)生。每天都有四五個(gè)業(yè)務(wù)員帶顧客到中樂(lè)六星酒店。張某某2曾經(jīng)是做保健品的，其就把他拉進(jìn)了微信群，一般叫他張杰。其拉進(jìn)群的業(yè)務(wù)員，由張某跟他們談怎么分錢(qián)，具體怎么分錢(qián)其不清楚。其不清楚顧客信息的來(lái)源。張某某2拉來(lái)的王某，張某某2跟其說(shuō)這個(gè)顧客能買(mǎi)貨，其就給她安排了楊老師，讓楊老師去一個(gè)房間帶著張某某2跟王某聊，具體楊老師怎么跟王某聊的其不清楚。聊完后他們出來(lái)，楊老師告訴其要收王某五六萬(wàn)，錢(qián)不是現(xiàn)場(chǎng)收的，是張某某2送王某回家拿的，第二天張某某2通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給了其，具體數(shù)額記不清了，張某某2把錢(qián)給其后其就給了張某。張某每個(gè)月給其開(kāi)2萬(wàn)元工資。張某不在時(shí)，其負(fù)責(zé)處理整個(gè)事情。2019年8月張某突然說(shuō)“同城交友”微信群要解散，其就退群了，張某讓其把張某某2從群里踢了出去，具體原因其不知道。其把他踢出群后覺(jué)得沒(méi)必要留他微信好友就把他刪除了。其把跟這件事相關(guān)的轉(zhuǎn)賬記錄都刪除了。其在參與這件事時(shí)告訴他們自己叫柳茜。張某是老板，下面是講師童和楊，下面是會(huì)計(jì)和接待，也就是其，接待顧客時(shí)其自稱(chēng)是接待負(fù)責(zé)人，再下來(lái)是業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉客戶。其跟顧客說(shuō)這個(gè)組織是“國(guó)人健康聯(lián)盟”，所有講課的老師都可以現(xiàn)場(chǎng)自己編。最開(kāi)始其不清楚這個(gè)組織在詐騙，因?yàn)閺埬骋恢毙Q(chēng)是要返錢(qián)的，但其至今沒(méi)見(jiàn)過(guò)有返給過(guò)誰(shuí)，其就知道這是一個(gè)打著“國(guó)人健康聯(lián)盟”旗號(hào)以國(guó)家分檔次給買(mǎi)保健品的人退錢(qián)為由的詐騙團(tuán)伙，中間其和張某說(shuō)過(guò)幾次要退出，因張某和其說(shuō)不能走，其走了這個(gè)攤子就散了，說(shuō)其比較穩(wěn)妥，她比較信任，且其離婚了自己帶著孩子，也需要生活來(lái)源，就沒(méi)有走，繼續(xù)留著和張某干。王某的信息不是其給張某某2的，2019年4月21日張某某2微信給其3.24萬(wàn)元。組織出售的保健品有口服液、膠囊，是不是真的其不知道，張某負(fù)責(zé)采購(gòu)。自2019年4月其入職后張某發(fā)給其約四五萬(wàn)元工資。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人柳某某1辨認(rèn)出佟某即為童主任。
2、被告人張某某2的供述，證實(shí)2019年過(guò)完年，其認(rèn)識(shí)的叫劉倩的女子讓其帶顧客到她們那參加活動(dòng)，其找不到顧客，劉倩就給其顧客的信息，其就給顧客打電話，這些顧客一般都是老年人，把他們約到方莊附近的中樂(lè)六星酒店參加劉倩他們組織的保健品活動(dòng)。參會(huì)時(shí)一個(gè)叫童主任的人會(huì)向這些老年人推銷(xiāo)保健品，推銷(xiāo)后要么現(xiàn)場(chǎng)刷卡交錢(qián)，沒(méi)帶卡的就開(kāi)車(chē)?yán)先嘶丶胰″X(qián)，取完錢(qián)后其這種業(yè)務(wù)員分30%，剩下的錢(qián)通過(guò)現(xiàn)金或微信的方式轉(zhuǎn)給劉倩。王某的信息是劉倩給其的，劉倩讓其以給王某發(fā)購(gòu)物卡的方式把王某約到中樂(lè)六星酒店，劉倩告訴其聯(lián)系時(shí)不要用自己的真實(shí)姓名，她給其取了一個(gè)假名叫李輝。其拿到信息后給王某打電話稱(chēng)其是中科的，要回饋老顧客，來(lái)參加活動(dòng)可以發(fā)購(gòu)物卡或反饋現(xiàn)金等，她就同意了。次日其開(kāi)車(chē)到海淀區(qū)外匯管理局王某家門(mén)口接王某到中樂(lè)六星酒店劉倩他們組織活動(dòng)的地方，劉倩組織有健康講座，但王某不聽(tīng)講座，后劉倩讓其帶王某到一個(gè)房間，有一個(gè)其的領(lǐng)導(dǎo)童主任，他有時(shí)姓童有時(shí)姓余，真實(shí)姓名其不知道，當(dāng)時(shí)劉倩和童主任沒(méi)讓其進(jìn)屋，童主任和劉倩在房間里跟王某談，他們談完后給了王某兩大包口服液說(shuō)是抗癌的，還給了她一個(gè)小推車(chē)、一箱雞蛋等小禮品，后劉倩和童主任帶王某出來(lái)，當(dāng)時(shí)王某手里拿了一張紙條，上邊寫(xiě)有收多少錢(qián)和童主任電話，劉倩和童主任告訴王某以后就不用跟其聯(lián)系了，有事跟這個(gè)電話聯(lián)系就好。劉倩和童主任讓其把王某送回家收9.4萬(wàn)元，后其開(kāi)車(chē)?yán)跄郴丶胰″X(qián)，王某回家取了一張存折，其開(kāi)車(chē)帶王某去航天橋西一個(gè)工商銀行取了錢(qián)，王某取完錢(qián)在車(chē)上給了其9.4萬(wàn)元，王某讓其給她留個(gè)收據(jù)，其就給王某寫(xiě)了收條，落款寫(xiě)的“收款人李輝”，后其開(kāi)車(chē)把王某送回家。后其在中樂(lè)六星酒店給了劉倩6.4萬(wàn)元。用假名字是為了防止顧客找到其。劉倩、童主任和王某談的時(shí)候說(shuō)是農(nóng)科院的。其不是中科的也不是農(nóng)科院的，劉倩告訴其用這兩個(gè)單位的名義能夠約到人。其在王某這事上分了3萬(wàn)元，其和劉倩約好每約成一個(gè)客戶提成30%，沒(méi)有底薪。劉倩組織讓業(yè)務(wù)員約老人來(lái)參加活動(dòng)，童主任組織講課，童主任和劉倩配合著和老人談價(jià)錢(qián)，業(yè)務(wù)員主要是約人和接送人。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人張某某2辨認(rèn)出被告人柳某某1即為劉倩，佟某即為童主任。
3、被害人王某的陳述，證實(shí)2019年4月20日18時(shí)許，其在家中接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱(chēng)農(nóng)科院李輝，讓其去六里橋辦理買(mǎi)保健品的事，說(shuō)因其之前購(gòu)買(mǎi)了農(nóng)科院的保健品，現(xiàn)在要回饋老客戶，每月補(bǔ)助4000元還送禮品，其說(shuō)去不了，對(duì)方說(shuō)可以來(lái)接，因其之前確實(shí)買(mǎi)過(guò)農(nóng)科院的保健品，就同意了。4月21日8時(shí)許李輝開(kāi)車(chē)把其帶到一個(gè)40層的大飯店的一個(gè)房間里見(jiàn)到了一個(gè)叫童貫明的領(lǐng)導(dǎo)，童貫明說(shuō)他們是國(guó)人健康聯(lián)盟，其過(guò)去買(mǎi)保健品花了30.6萬(wàn)元，現(xiàn)在國(guó)家查封了很多保健品廠，要把錢(qián)退給買(mǎi)保健品的客戶，離休的按100%退，退休的按90%退，其說(shuō)自己是退休的，對(duì)方說(shuō)還分幾個(gè)檔次，如果其再給9.4萬(wàn)元，就能提高一個(gè)檔次多退錢(qián)，其就同意了，當(dāng)時(shí)他讓其交了500元押金，又讓其填了一個(gè)表，按了手印，還讓其手拿身份證、表、接收轉(zhuǎn)款的交通銀行卡拍了照片，當(dāng)時(shí)房間里有三四個(gè)人，一個(gè)叫倪燕的女財(cái)務(wù)登記了其銀行卡號(hào)，其向倪燕要電話，她沒(méi)給，期間他們得知其得過(guò)癌癥就送了其兩提口服液，說(shuō)是防癌抗癌的，拍完照片后，李輝帶其下樓給其拿了一些禮品（雞蛋、手推車(chē)、紅花油、夏涼被），門(mén)口有好幾個(gè)他們的員工，后李輝開(kāi)車(chē)帶其去空軍總醫(yī)院對(duì)面的工商銀行取錢(qián)，其在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)金后在銀行門(mén)口把9.35萬(wàn)元現(xiàn)金給了李輝，李輝給其寫(xiě)了一個(gè)收條。其到家后給童貫明打電話問(wèn)他是否收到錢(qián)，他說(shuō)收到了。當(dāng)天中午童貫明又給其打電話讓其再交2萬(wàn)元就可以在5月1日前一次性退50萬(wàn)元，下午童貫明打電話讓其到國(guó)家外匯管理局南門(mén)對(duì)面找他，其就從家里拿了2萬(wàn)元現(xiàn)金給了童貫明，除了童貫明還有一個(gè)司機(jī)，童貫明給其寫(xiě)了個(gè)簡(jiǎn)單的收條，讓其對(duì)這件事情保密，不能告訴任何人，連李輝都不能說(shuō)，其當(dāng)時(shí)聞到童貫明身上有酒味，其就有點(diǎn)懷疑。4月22日上午，又一自稱(chēng)北京老年新健康聯(lián)盟管理中心的李國(guó)峰給其打電話讓其去大北窯國(guó)貿(mào)辦理購(gòu)買(mǎi)保健品事宜，其就更懷疑了，就報(bào)了警。
4、證人佟某的證言，證實(shí)2019年4月張某、孫某、柳某某1找到其要其和他們一起做會(huì)，就是以發(fā)禮品等誘惑老年人來(lái)參會(huì)后對(duì)他們實(shí)施詐騙。在正式實(shí)施這件事前，張某、孫某、柳某某1對(duì)其做了培訓(xùn)，主要培訓(xùn)是張某。培訓(xùn)其一些能讓顧客上當(dāng)?shù)脑捫g(shù)和套路，培訓(xùn)了好多細(xì)節(jié)，如跟顧客說(shuō)買(mǎi)的多返錢(qián)多，顧客簽單當(dāng)天必須收款或收定金，必須送顧客禮品，如顧客簽單成功了要第一時(shí)間通過(guò)微信告訴柳某某1，囑咐好顧客不要給家人講。張某、孫某、柳某某1屬于老板，他們和分銷(xiāo)員之間有微信群，其不在微信群里，不知道他們是如何溝通的。其和張某、孫某、柳某某1、苑某、韓某，還有一個(gè)主講老師尹老師有一個(gè)微信群，每天有時(shí)是韓某、有時(shí)是苑某在群里發(fā)消息，督促工作，且在群里發(fā)到場(chǎng)老人的動(dòng)態(tài)，如有老人提前要走或有要鬧事的等工作動(dòng)態(tài)好安排應(yīng)對(duì)。如分銷(xiāo)員帶來(lái)了老人，分銷(xiāo)員會(huì)找到柳某某1說(shuō)有顧客要提前咨詢，柳某某1就會(huì)找其或其他老師一起溝通商量顧客的情況，以什么方式約來(lái)的顧客商量以什么套路來(lái)對(duì)顧客實(shí)施詐騙，確定詐騙方案后，柳某某1讓分銷(xiāo)員把顧客帶到其或其他老師屋里，其或其他老師按照商量好的套路具體實(shí)施對(duì)顧客忽悠詐騙，如忽悠成功，確認(rèn)當(dāng)天就能拿錢(qián)的話就讓顧客交錢(qián)，交現(xiàn)金或刷卡，或是讓約來(lái)客戶的分銷(xiāo)員帶顧客去銀行取錢(qián)，如現(xiàn)場(chǎng)交錢(qián)，其就讓顧客把錢(qián)交給柳某某1，如刷卡就讓柳某某1拿pos機(jī)給顧客刷卡，同時(shí)通過(guò)微信告訴柳某某1詐騙金額，讓柳某某1準(zhǔn)備一些東西送給顧客，囑咐好顧客回去之后不要告訴家人。分銷(xiāo)員拿65%，柳某某1這邊拿35%，張某每月給其開(kāi)2萬(wàn)元工資，如月業(yè)績(jī)超過(guò)20萬(wàn)元加提成。主要是張某和柳某某1給其發(fā)工資，孫某給其發(fā)的少，有時(shí)5天一結(jié)，有時(shí)10天半個(gè)月一結(jié)，結(jié)的金額也不一定，一般都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，偶爾也有現(xiàn)金。張某是大老板，孫某和柳某某1是小老板，其不清楚他們之間怎么分錢(qián)。2019年4月21日其在趕往中樂(lè)六星酒店的路上接到柳某某1電話說(shuō)有一個(gè)顧客要提前咨詢讓其接手，讓其跟約老人來(lái)的分銷(xiāo)員張杰聯(lián)系。其到酒店39層的一個(gè)房間后張杰和柳某某1找其溝通了這個(gè)顧客的情況，張杰說(shuō)這個(gè)顧客特別有錢(qián)，之前買(mǎi)保健品都是十幾萬(wàn)的單，每次都不空手走，張杰是以給這個(gè)顧客返錢(qián)的話術(shù)約來(lái)的。后其就按照張某之前給其培訓(xùn)的返錢(qián)的套路跟王某聊，問(wèn)王某是不是之前買(mǎi)過(guò)保健品，她說(shuō)買(mǎi)過(guò)且被騙了好多錢(qián)，其說(shuō)其公司國(guó)人健康聯(lián)盟有活動(dòng)，現(xiàn)在幫廠家賣(mài)保健品，完成800萬(wàn)的業(yè)績(jī)，廠家給300萬(wàn)的回扣，800萬(wàn)的業(yè)績(jī)就差一點(diǎn)，買(mǎi)保健品就是給其公司做業(yè)績(jī)，公司會(huì)給她返錢(qián)，并問(wèn)王某有多少錢(qián)？她說(shuō)有10來(lái)萬(wàn)，其就讓她買(mǎi)9.4萬(wàn)元的，會(huì)給她分批分期返30萬(wàn)，她就同意了，向其要了公司的名稱(chēng)和電話，其給她寫(xiě)的是國(guó)人健康聯(lián)盟，留的手機(jī)號(hào)是孫某和張某之前要求其給顧客留的電話號(hào)碼，后其在微信里告訴柳某某1是9.4萬(wàn)元，讓她收錢(qián)。當(dāng)天下午，其吃飯時(shí)接到苑某電話要帶其出去再騙上午做過(guò)的那個(gè)9.4萬(wàn)元的人，他以其的口氣和王某打電話說(shuō)返錢(qián)就剩兩個(gè)名額了，再交2萬(wàn)元就能多返點(diǎn)、返的快一點(diǎn)，王某就同意了。因?yàn)樵纺呈且云涿x打的電話，帶上其才能把這2萬(wàn)元拿回來(lái)，其就和苑某一起打車(chē)去了王某家附近很痛快地拿到了錢(qián)。因其中午喝了酒，王某還囑咐其今后少喝酒，走之前苑某還囑咐王某這2萬(wàn)元的事誰(shuí)都不能講，連李輝都不能說(shuō)。在回去的車(chē)上苑某給了其6000元，以前二人有約定，如果他做的單，有機(jī)會(huì)繞過(guò)老板單做成的話五五分成，這回因?yàn)槭撬麊为?dú)做成的，其分得少。李輝就是那個(gè)帶王某來(lái)的分銷(xiāo)員張杰。沒(méi)有國(guó)人健康聯(lián)盟這個(gè)機(jī)構(gòu)，不存在完成800萬(wàn)業(yè)績(jī)廠家給300萬(wàn)回扣的事，就是一個(gè)話術(shù)忽悠騙客戶用的。給王某留的電話平時(shí)都在苑某處，顧客第一次被騙后所有打進(jìn)來(lái)的電話都由苑某接，張某和苑某約定讓他后續(xù)接電話維護(hù)客戶，客戶再次消費(fèi)的金額苑某提成10%。其共獲利5萬(wàn)余元。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)佟某辨認(rèn)出了被告人張某某2即為李輝，辨認(rèn)出被告人柳某某1。
5、中國(guó)工商銀行取款憑證、收條、取款錄像，證實(shí)2019年4月21日被害人王某在中國(guó)工商銀行取款10萬(wàn)元，“李輝”于當(dāng)日出具了收到9.4萬(wàn)元現(xiàn)金的收條。
6、微信轉(zhuǎn)賬記錄及微信支付交易明細(xì)證明，證實(shí)2019年4月21日被告人柳某某1收到張某某2微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)3.24萬(wàn)元。
7、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院辦公室關(guān)于協(xié)助北京市公安局海淀分局甘家口派出所偵辦王某被詐騙一案的回函，證實(shí)經(jīng)核實(shí)，我院沒(méi)有建立“國(guó)人健康聯(lián)盟”機(jī)構(gòu)。
8、110接處警記錄，證實(shí)2019年4月23日王女士報(bào)稱(chēng)在西釣魚(yú)臺(tái)甲57號(hào)有自稱(chēng)是農(nóng)科院的人稱(chēng)回饋老客戶被騙11.4萬(wàn)元。
9、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人柳某某1、張某某2被抓獲的情況。
10、行政處罰決定書(shū)，證實(shí)被告人張某某2曾受行政處罰的情況。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人柳某某1對(duì)被告人張某某2的供述提出異議，稱(chēng)張某某2給其微信轉(zhuǎn)賬3.24萬(wàn)元，沒(méi)有給過(guò)現(xiàn)金，其不認(rèn)識(shí)王某；對(duì)證人佟某證言提出異議，稱(chēng)其不是老板；對(duì)其他證據(jù)未提出異議。被告人張某某2對(duì)其供述提出異議，稱(chēng)王某的信息是公司給其的，不確認(rèn)是否是柳某某1給其的，收到9.4萬(wàn)元當(dāng)天給柳某某1微信轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)多，當(dāng)天或次日給柳某某1現(xiàn)金3萬(wàn)多，自己留了3萬(wàn)元的提成；對(duì)證人佟某證言提出異議，稱(chēng)佟某跟王某談時(shí)其不在場(chǎng)，其跟王某說(shuō)的是公司舉辦周年慶典發(fā)購(gòu)物卡、小推車(chē)等禮品，其也不是拿65%的提成；對(duì)其他證據(jù)未提出異議。二被告人的辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出實(shí)質(zhì)性異議。法庭認(rèn)為，公訴人當(dāng)庭出示的證據(jù)形式及來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，對(duì)證據(jù)間能夠相互印證部分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人柳某某1、張某某2伙同他人虛構(gòu)事實(shí)騙取老年人財(cái)物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人柳某某1、張某某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。本案詐騙數(shù)額接近數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，且系詐騙老年人，符合《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的其他嚴(yán)重情節(jié)的規(guī)定，故對(duì)被告人柳某某1、張某某2辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。證人佟某證實(shí)被告人柳某某1等人組會(huì)的目的是誘惑老年人到會(huì)場(chǎng)后使用話術(shù)實(shí)施詐騙，而非出售保健品，被告人柳某某1、張某某2等人均使用假名，被告人柳某某1系現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人并收取被告人張某某2從被害人處取得的錢(qián)款，被告人張某某2冒充中科身份聯(lián)系、接送被害人并陪同被害人取款收款，按照約定比例參與分贓，被害人王某的陳述與證人佟某證言相互印證。被告人張某某2對(duì)佟某以何話術(shù)騙取被害人交款是否明知并不影響其共同詐騙犯罪的認(rèn)定，被告人柳某某1對(duì)老師現(xiàn)場(chǎng)自己編造組織名稱(chēng)、從未給顧客返錢(qián)等事實(shí)在公安機(jī)關(guān)亦曾供認(rèn)，故對(duì)被告人柳某某1及其辯護(hù)人、被告人張某某2及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予支持。鑒于被告人張某某2到案后及在庭審過(guò)程中均能如實(shí)供述自己的罪行，被告人柳某某1、張某某2在家屬的幫助下積極退賠贓款，被告人柳某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人張某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，本院對(duì)被告人柳某某1酌予從輕處罰，對(duì)被告人張某某2予以減輕處罰。被告人柳某某1、張某某2辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。對(duì)被告人柳某某1依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十三條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條；對(duì)被告人張某某2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年9月1日起至2022年8月31日止。罰金限判決生效后之次日起十日內(nèi)繳清。）
二、被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年8月9日起至2022年2月8日止。罰金限判決生效后之次日起十日內(nèi)繳清。）
三、被告人柳某某1、張某某2共同退賠人民幣九萬(wàn)四千元發(fā)還被害人王某。
四、扣押在案的被告人柳某某1手機(jī)兩部、張某某2手機(jī)一部變價(jià)后并入各自罰金項(xiàng)執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鄭紅艷
人民陪審員 王群利
人民陪審員 趙成芳
二〇二〇年十二月十八日
書(shū) 記 員 王 玨
