案??由 詐騙
案??號 （2020）京0101刑初608號
北京市東城區(qū)人民檢察院以京東檢一部刑訴〔2020〕640號起訴書指控被告人丁某犯詐騙罪，于2020年11月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市東城區(qū)人民檢察院指派檢察員范媛麗出庭支持公訴，被告人丁某及指定辯護(hù)人王華青到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2019年6月間，在北京市東城區(qū)永定門外西濱河路8號院7號樓中海地產(chǎn)廣場東塔2層北京威戎置業(yè)有限公司內(nèi)，被告人丁某伙同他人以“簽訂銷售合同，需要給公司總經(jīng)理、財務(wù)等人員辛苦費”為名，要求被害人何某、曹某、胡某1等人前往東城區(qū)陶然大廈“易茂全球購”商店購買煙酒，騙取上述被害人共計人民幣17000余元。2020年7月19日，被告人丁某被民警抓獲，贓款未起獲。針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提交了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，認(rèn)為被告人丁某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條定罪處罰，建議對其判處有期徒刑六個月，并處罰金。
法庭審理中，被告人丁某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名不持異議，亦無辯解。
辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人丁某系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，家屬代為退繳贓款并預(yù)繳罰金，建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年6月間，在北京市東城區(qū)永定門外西濱河路8號院7號樓中海地產(chǎn)廣場東塔2層北京威戎置業(yè)有限公司內(nèi)，被告人丁某伙同他人以“簽訂銷售合同，需要給公司總經(jīng)理、財務(wù)等人員辛苦費”為名，要求被害人何某、曹某、胡某1等人前往東城區(qū)陶然大廈“易茂全球購”商店購買煙酒，騙取上述被害人共計人民幣17140元。2020年7月19日，被告人丁某被民警抓獲。在案件審理過程中，被告人的親屬代為退繳人民幣22140元。
上述事實，有當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被害人何某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實，何某系匯銀國際控股集團(tuán)有限公司法人。2019年6月11日，北京威戎置業(yè)有限公司“戴福生”經(jīng)理電話聯(lián)系何某，稱欲購買該公司產(chǎn)品。6月17日，在東城區(qū)永定門外西濱河路8號院中海地產(chǎn)廣場東塔2層203室，何某與北京威戎置業(yè)有限公司“張富清”經(jīng)理就采購合同進(jìn)行商談。確定具體條款后，“張富清”將合同交給法人“沈超”。等待審核期間，“張富清”提出“簽署合同要給公司高管買一些煙酒”，何某表示同意。《銷售代理合同》簽訂后，“張富清”帶何某前往陶然大廈一層“易茂全球購”商店，挑選了4瓶“五糧液”白酒和6條“中華”牌香煙，何某支付人民幣9100元?！皬埜磺濉彪娫捖?lián)系“沈超”，“沈超”讓何某將煙酒交予“張富清”。離京后。何某與對方聯(lián)系時，發(fā)現(xiàn)自己微信被拉黑，對方手機已關(guān)機，遂報案。
經(jīng)辨認(rèn)，被害人何某指認(rèn)被告人丁某系與之洽談合同的經(jīng)理“張富清”；證人胡某2系“易茂全球購”商店的女收銀員。
2、被害人曹某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實，曹某系延邊騰庸食品有限公司總經(jīng)理。2019年6月10日，北京威戎置業(yè)有限公司員工“王碩”電話聯(lián)系曹某，稱欲購買該公司產(chǎn)品。6月14日，在東城區(qū)永定門外西濱河路8號院中海地產(chǎn)廣場東塔2層203室，曹某與北京威戎置業(yè)有限公司“張富清”副總經(jīng)理就采購合同進(jìn)行商談。6月16日，簽訂合同后，“張富清”稱“為訂立合同，公司領(lǐng)導(dǎo)周末來加班，買點煙以示謝意”，并讓“王碩”帶曹某前往陶然大廈一層“易茂全球購”商店。在該店，“王碩”挑選6條“南京九五至尊”牌香煙，女收銀員書寫了“南京九五至尊6條加2包煙6080元”的收據(jù)，并讓曹某微信掃碼支付。付款后，女收銀員將收據(jù)交予“王碩”，“王碩”告知曹某可以離開。并稱“下班后我們自己來拿煙”。因未交付定金，曹某與對方聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)自己的微信被拉黑，對方手機已關(guān)機。曹某來京后得知，中海地產(chǎn)廣場東塔2層203室系北京威戎置業(yè)有限公司承租，租期一個月，該公司已搬離。
經(jīng)辨認(rèn)，被害人曹某指認(rèn)被告人丁某系與之洽談合同的“張富清”；證人胡某2系“易茂全球購”商店女收銀員。
3、被害人胡某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證實，胡某1系蘇州慶松堂爐文化有限公司法人。2019年6月11日，“孫經(jīng)理”通過微信添加胡某1，稱北京威戎置業(yè)有限公司需要禮品采購，讓其帶樣品前來北京。6月17日，胡某1攜帶樣品前往東城區(qū)永定門外西濱河路8號院中海地產(chǎn)廣場，并與“孫經(jīng)理”訂立了合同?！皩O經(jīng)理”稱“總經(jīng)理喜歡抽煙，給買點煙”，胡某1表示同意。后總經(jīng)理與胡某1見面，并互換了名片。胡某1在陶然大廈一層“易茂全球購”商店購買2條“南京九五至尊”牌香煙，支付人民幣1960元。返回蘇州后，胡某1發(fā)現(xiàn)無法與對方再聯(lián)系。
經(jīng)辨認(rèn)，被害人胡某1指認(rèn)被告人丁某系下樓與其見面并互換名片的男子。
4、證人胡某2的證言及辨認(rèn)筆錄證實，胡某2系德益仁（北京）國際貿(mào)易有限公司員工，負(fù)責(zé)陶然大廈一層“易茂全球購”商店的工作。2019年6月，“沈超”等人來到該店告知胡某2，其會帶客戶來買煙酒，但不真實交易，要求胡某2將客戶支付的錢款套現(xiàn)后交給其，并承諾給予6%的提成。胡某2表示同意后，“沈超”等人多次帶客戶前來該店，要求客戶購買高檔煙酒。胡某2使用個人微信或支付寶收取客戶錢款，并出具“憑此單取貨”的收據(jù)?！吧虺钡热瞬⒉粚嶋H取貨，而是在次日，待胡某2從銀行提取現(xiàn)金并扣除6%的提成后，將余款取走。
經(jīng)辨認(rèn)，證人胡某2指認(rèn)被告人丁某系與“沈超”等人帶領(lǐng)客戶前來商店購買高檔煙酒的男子。
5、證人張某的證言證實，張某系德益仁（北京）國際貿(mào)易有限公司法人，胡某2系該公司員工，負(fù)責(zé)陶然大廈一層“易茂全球購”商店的工作。2019年6月19日，公司進(jìn)賬人民幣9045.4元，胡某2稱客戶持收據(jù)要求退款。張某答復(fù)錢款不能退給取貨人，錢款只能退還付款人，取貨人只能憑單取貨。胡某2稱店內(nèi)貨品不夠，張某要求其調(diào)貨。后胡某2將貨品交給丁某。
6、證人王某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，2019年4月，“沈超”通知王某攜帶身份證與其前往北京辦理公司注冊事宜。抵京后，1名男子帶領(lǐng)2人辦理了注冊公司的事務(wù)。案發(fā)后，王某得知自己系北京威戎置業(yè)有限公司的監(jiān)事，但其沒有參與公司的經(jīng)營和生產(chǎn)，也沒有去過辦公地。
經(jīng)辨認(rèn)，證人王某指認(rèn)被告人丁某系帶其辦理工商注冊登記的男子。
7、被告人丁某的供述證實，2019年5月底，按照“沈超”的要求，丁某承租了東城區(qū)永定門外西濱河路8號院中海地產(chǎn)廣場東塔2層203室，租期一個月。后在該地，丁某與“沈超”等人以“簽訂合同需要給公司領(lǐng)導(dǎo)購買煙酒”為名，讓多名客戶前往“易茂全球購”商店購買高檔煙酒。
8、到案經(jīng)過證實了被告人丁某的歸案情況。
9、扣押清單、照片證實了被告人丁某名下手機的外部特征及扣押情況。
10、北京信諾司法鑒定所出具的司法鑒定意見書證實了胡某2名下微信資金往來的情況。
11、工商信息材料證實了北京威戎置業(yè)有限公司的注冊情況。
12、辦公室服務(wù)協(xié)議、客戶入駐守則、入駐企業(yè)員工信息統(tǒng)計表證實了被告人丁某以北京威戎置業(yè)有限公司名義承租中海地產(chǎn)廣場東塔2層203室的情況。
13、微信聊天記錄、銷售代理合同證實了被害人何某、曹某等人與涉案人員的微信對話及與北京威戎置業(yè)有限公司簽訂的合同內(nèi)容。
14、收據(jù)證實了客戶在“易茂全球購”商店購買高檔煙酒的情況。
15、視聽資料及截圖證實了涉案人員在案發(fā)現(xiàn)場的情況。
16、常住人口基本信息證實了被告人丁某的主體身份情況。
17、案款單證實，在本案審理期間，被告人丁某的家屬代為退繳贓款并預(yù)繳罰金。
本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，與他人結(jié)伙，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，多次騙取他人財物，且數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市東城區(qū)人民檢察院指控丁某犯有詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。辯護(hù)人的辯護(hù)意見合理，本院予以采納。鑒于被告人丁某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬代為退繳贓款，可依法對其從輕處罰。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第五十二條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人丁某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2021年1月18日止。罰金已繳納）
二、在案扣押的人民幣二萬二千一百四十元，其中發(fā)還被害人何某人民幣九千一百元、被害人曹某人民幣六千零八十元、被害人胡某1人民幣一千九百六十元，余款并入罰金項執(zhí)行。
三、未隨案移送的扣押物品，由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 宋曉鵬
人民陪審員 于寶河
人民陪審員 趙力生
二〇二〇年十二月二十三日
法官 助理 王道平
書 記 員 袁 夢
