案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初936號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕212號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年6月5日向本院提起公訴。于2020年10月22日作出京海檢一部刑追訴〔2020〕16號(hào)追加起訴決定書(shū)，追加一起詐騙事實(shí)。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑩出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2017年至2019年10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人辦理北京市小客車車牌指標(biāo)的事實(shí)，并向被害人提供偽造的小客車中簽通知書(shū)的方式，通過(guò)銀行等轉(zhuǎn)賬方式，騙取十七名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣5370000元。具體事實(shí)如下：
一、2018年12月到2019年5月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人李某1（男，36歲）人民幣110000元，被害人王某1（男，36歲）人民幣100000元，被害人劉某1（男，42歲）人民幣260000元，被害人賈某（男，37歲）人民幣120000元，被害人郭某(男，32歲)人民幣120000元，上述錢(qián)款共計(jì)人民幣710000元。
二、2019年2月到4月期間，被告人李某在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人刁某（男，30歲）人民幣100000元，騙取被害人張某1（男，30歲）人民幣90000元，騙取被害人劉某2（男，26歲）人民幣80000元，上述共計(jì)人民幣270000元。
三、2019年3月到6月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)、門(mén)頭溝區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人張某2（男，26歲）人民幣120000元，騙取被害人夏某（男，36歲）人民幣120000元，騙取被害人牛某（男，31歲）人民幣140000元，騙取被害人張某3（女，35歲）人民幣140000元，上述共計(jì)人民幣520000元。
四、2019年6月，被告人李某在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙被害人王某2（男，26歲）人民幣120000元。
五、2019年6月到9月期間，被告人李某在本市昌平區(qū)某汽車交易所市場(chǎng)內(nèi)，通過(guò)上述方法騙取被害人楊某1（男，37歲）人民幣3420000元。
六、2018年至2019年10月期間，被告人李某伙同盧某（另案處理）在本市昌平區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人王某3（女，35歲）人民幣95000元，騙取被害人田某（男，31歲）人民幣75000元。
七、2019年5月至10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人李某2（女，30歲）辦理北京小客車車牌指標(biāo)的事實(shí)，并向被害人李某2提供偽造的小客車中簽通知書(shū)的方式，通過(guò)銀行等轉(zhuǎn)賬方式，騙取被害人李某2人民幣160000元。
后被告人李某將錢(qián)款用于個(gè)人使用，部分被害人發(fā)現(xiàn)被告人李某提供的小客車指標(biāo)確認(rèn)書(shū)系偽造的于是報(bào)警，被告人李某于2019年10月19日被抓獲歸案，現(xiàn)涉案錢(qián)款尚未退賠。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定對(duì)被告人李某定罪處罰。
被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。被告人辯稱其沒(méi)想到這種行為構(gòu)成了詐騙罪，自己也想辦法還過(guò)一些錢(qián)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人系初犯，無(wú)前科劣跡，現(xiàn)認(rèn)罪、認(rèn)罰，也想賠償被害人損失，但因經(jīng)濟(jì)能力有限未能退賠，被告人用新錢(qián)補(bǔ)舊賬的錯(cuò)誤行為擴(kuò)大了損失，因被告人父親過(guò)世早導(dǎo)致其成長(zhǎng)經(jīng)歷特殊，希望法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年至2019年10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人辦理北京市小客車車牌指標(biāo)并向被害人提供偽造的小客車中簽通知書(shū)的方式，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式，騙取十七名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣5370000元。具體事實(shí)如下：
一、2018年12月到2019年5月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人李某1（男，36歲）人民幣110000元，被害人王某1（男，36歲）人民幣100000元，被害人劉某1（男，42歲）人民幣260000元，被害人賈某（男，37歲）人民幣120000元，被害人郭某(男，32歲)人民幣120000元，上述錢(qián)款共計(jì)人民幣710000元。
二、2019年2月到4月期間，被告人李某在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人刁某（男，30歲）人民幣100000元，騙取被害人張某1（男，30歲）人民幣90000元，騙取被害人劉某2（男，26歲）人民幣80000元，上述共計(jì)人民幣270000元。
三、2019年3月到6月期間，被告人李某在本市海淀區(qū)、門(mén)頭溝區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人張某2（男，26歲）人民幣120000元，騙取被害人夏某（男，36歲）人民幣120000元，騙取被害人牛某（男，31歲）人民幣140000元，騙取被害人張某3（女，35歲）人民幣140000元，上述共計(jì)人民幣520000元。
四、2019年6月，被告人李某在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙被害人王某2（男，26歲）人民幣120000元。
五、2019年6月到9月期間，被告人李某在本市昌平區(qū)某汽車交易所市場(chǎng)內(nèi)，通過(guò)上述方法騙取被害人楊某1（男，37歲）人民幣3470000元，于案發(fā)前退還人民幣50000元。
六、2018年至2019年10月期間，被告人李某伙同盧某（另案處理）在本市昌平區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)上述方法騙取被害人王某3（女，35歲）人民幣95000元，騙取被害人田某（男，31歲）人民幣75000元。
七、2019年5月至10月間，被告人李某在本市海淀區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、昌平區(qū)等地，虛構(gòu)可以幫助被害人李某2（女，30歲）辦理北京小客車車牌指標(biāo)的事實(shí)，并向被害人李某2提供偽造的小客車中簽通知書(shū)的方式，通過(guò)銀行等轉(zhuǎn)賬方式，騙取被害人李某2人民幣160000元。
后被告人李某將錢(qián)款用于個(gè)人使用，部分被害人發(fā)現(xiàn)被告人李某提供的小客車指標(biāo)確認(rèn)書(shū)系偽造的于是報(bào)警。被告人李某于2019年10月19日被抓獲歸案，現(xiàn)涉案錢(qián)款尚未退賠。
庭審過(guò)程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的被告人李某的供述，被害人李某1、王某1、賈某、劉某1、郭某、刁某、張某1、劉某2、張某2、夏某、牛某、張某3、王某2、楊某1、王某3、田某、李某2的陳述，證人盧某、張某4、楊某2、孫某、寇某、楊某3等人的證言，小客車指標(biāo)確認(rèn)通知書(shū)，辦理小客車指標(biāo)合同，支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)，銀行流水明細(xì)，微信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬證明，報(bào)案材料，扣押手續(xù)，到案經(jīng)過(guò)，身份證明等證據(jù)。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)無(wú)異議。本院認(rèn)為，上述控方所出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實(shí)，形式、來(lái)源合法，本院對(duì)上述證據(jù)中能夠相互印證的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。鑒于被告人系初犯，到案后供述了犯罪的基本事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，案發(fā)前返還被害人部分贓款，本院在量刑時(shí)對(duì)被告人依法從輕處罰。綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十四條、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2032年10月18日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某退賠贓款人民幣五百三十七萬(wàn)元（5370000元），其中發(fā)還被害人李某1人民幣一十一萬(wàn)元（110000元）；發(fā)還被害人王某1人民幣一十萬(wàn)元（100000元）；發(fā)還被害人劉某1人民幣二十六萬(wàn)元（260000元）；發(fā)還被害人賈某人民幣一十二萬(wàn)元（120000元）；發(fā)還被害人郭某人民幣一十二萬(wàn)元（120000元）；發(fā)還被害人刁某人民幣一十萬(wàn)元（100000元）；發(fā)還被害人張某1人民幣九萬(wàn)元（90000元）；發(fā)還被害人劉某2人民幣八萬(wàn)元（80000元）；發(fā)還被害人張某2人民幣一十二萬(wàn)元（120000元）；發(fā)還被害人夏某人民幣一十二萬(wàn)元（120000元）；發(fā)還被害人牛某人民幣一十四萬(wàn)元（140000元）；發(fā)還被害人張某3人民幣一十四萬(wàn)元（140000元）；發(fā)還被害人王某2人民幣一十二萬(wàn)元（120000元）；發(fā)還被害人楊某1人民幣三百四十二萬(wàn)元（3420000元）；發(fā)還被害人王某3人民幣九萬(wàn)五千元（95000元）；發(fā)還被害人田某人民幣七萬(wàn)五千元（75000元）；發(fā)還被害人李某2人民幣一十六萬(wàn)元（160000元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 王 沖
人民陪審員 于景艷
人民陪審員 趙成芳
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 李 爭(zhēng)
