案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初985號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕917號起訴書指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2020年5月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員練虹怡出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護人王澤予、苗振華，到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人趙某某于2017年12月8日，在北京市朝陽區(qū)中國工商銀行甜水園支行，以投資宗教項目為由，騙取被害人何某人民幣260萬元，后歸還人民幣32萬元。
二、被告人趙某某于2018年1月至2019年1月間，在北京市朝陽區(qū)平安銀行東三環(huán)支行等地，以解凍銀行卡等事由，騙取被害人王某人民幣共計100余萬元，后歸還人民幣8萬元。
三、被告人趙某某于2018年5月，在北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖公園等地，以投資宗教項目為由，騙取被害人韓某人民幣10萬元，后歸還人民幣3999元。
四、被告人趙某某于2019年1月，在北京市通州區(qū)梨園幸福時光35號265號等地，以投資項目為由，騙取被害人趙某人民幣共計6萬余元。
五、被告人趙某某于2019年7月29日，在北京市朝陽區(qū)東壩家園等地，以投資項目為由，騙取被害人劉某人民幣2萬元。
被告人趙某某于2019年11月4日被公安機關(guān)抓獲。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、銀行交易記錄、到案經(jīng)過等證據(jù)材料，指控被告人趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人趙某某對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，辯稱自己沒有以宗教項目騙何某、韓某，是借貸關(guān)系，錢用于公司運營；只拿到趙某的5.2萬元。其辯護人的意見為，指控詐騙何某、韓某只有被害人的陳述；韓某的10萬元沒有轉(zhuǎn)賬記錄，不是詐騙；被告人和趙某只有5.2萬元的經(jīng)濟往來，而且是借貸行為。
經(jīng)審理查明：
一、2017年12月8日，被告人趙某某在北京市朝陽區(qū)中國工商銀行甜水園支行，以投資宗教項目為由，騙取被害人何某人民幣260萬元，案發(fā)前歸還人民幣32萬元。
二、2018年1月至2019年1月，被告人趙某某在北京市朝陽區(qū)平安銀行東三環(huán)支行等地，以解凍銀行卡等事由，騙取被害人王某人民幣共計171.4萬元，案發(fā)前歸還人民幣193950元。
三、2018年5月，被告人趙某某在北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖公園等地，以投資宗教項目為由，騙取被害人韓某人民幣10萬元，案發(fā)前還人民幣6665元。
四、2019年1月，被告人趙某某于在北京市通州區(qū)梨園幸福時光35號265號等地，騙取被害人趙某人民幣5.2萬元。
五、2019年7月29日，被告人趙某某在北京市朝陽區(qū)東壩家園等地，以投資項目為由，騙取被害人劉某人民幣2萬元。
2019年11月4日，被告人趙某某被抓獲歸案。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
1、被害人何某的陳述證明：2017年9月，我女兒王某帶趙某某到團結(jié)湖公園找我，之后他經(jīng)常來我家。10月底，趙某某到我家，說他正做一個佛教項目：建造寺院、修建地宮，可以讓我們這些信眾死后埋在地宮中。他說現(xiàn)在參與的人特別多，可以賺錢。2017年11月，趙某某說他這個項目需要一筆錢，希望我投資，讓我投300萬元。我沒那么多錢，他說可以把房子抵押了，我就一套房子沒答應(yīng)。后來他一直說不會騙我，還答應(yīng)給我同等價值的房本。在他一再勸說下，我相信了他。12月7日，趙某某帶我和我女兒到了朝陽區(qū)不動產(chǎn)中心，還帶了一個姓王的出資人。我們與姓王的簽了抵押合同，我女兒是擔(dān)保人，合同被趙某某拿走了。姓王的給我工商銀行（2841）轉(zhuǎn)賬260萬元。12月8日，趙某某帶我到工商銀行給他工商銀行0755的卡轉(zhuǎn)賬256.1萬，給一個叫大成的轉(zhuǎn)了3.9萬。我向趙某某要他答應(yīng)的房本，他讓我等一等。之后他不給我房本，也不把抵押房子的錢給我，還說最多用8個月，每個月30萬元，就給我轉(zhuǎn)了30萬元。第二個月，我找他，他說自己的卡被封了，等解封可以把錢給我。2018年12月，趙某某說卡沒解封，房子得再抵押一次，不然會被起訴。12月24日，趙某某帶我和我女兒簽合同。趙某某找來小額貸款公司，走我的賬戶9987，房子抵押給王某強。2019年5月8日，王某強在河北省蠡縣法院起訴我。6月24日，王某強要20萬元罰款，我給他轉(zhuǎn)賬20萬元。
2、被害人王某的陳述證明：我和趙某某是高中同學(xué)。2017年8月，趙某某通過微信聯(lián)系我。他說在做德州撲克和金融掙了不少錢。他還經(jīng)常到我家，提到他有統(tǒng)戰(zhàn)部的關(guān)系，可以拿到寺廟地宮項目及寺廟相關(guān)的項目。2017年12月，趙某某說佛教項目政府可以給貸款投資，因為該項目款項沒下來，需要啟動資金。他說統(tǒng)戰(zhàn)部什么都已準備好，再不啟動后果嚴重，向我借300萬元。我沒那么多錢，他說可以把房產(chǎn)抵押銀行。房子在我母親何某名下，他就到我家和我母親說這些投資內(nèi)容，勸我母親把房子抵押給銀行貸款，我母親沒同意。后來，他每天都來我家，說這事。2017年12月5日，他來我家勸我母親，說可以給死后的人做法事等項目，我母親同意抵押了房產(chǎn)。12月7日，趙某某帶我、我父母到朝陽區(qū)不動產(chǎn)中心；還帶了一個姓王的出資人。我們與姓王的女士簽了抵押合同，我是擔(dān)保人，合同被趙某某拿走了。姓王的出資人給我母親工商銀行卡（2841）轉(zhuǎn)賬260萬元。12月8日，趙某某帶我母親到工商銀行，給他工商銀行卡（0755）轉(zhuǎn)賬256.1萬元；給一個叫大成的轉(zhuǎn)賬3.9萬元，趙某某說是介紹費。12月9日，趙某某給我農(nóng)行卡（8971）轉(zhuǎn)賬32萬元，說這錢不能白用，他有還款能力；趙某某還買了我4萬元的貨。
2018年1月，趙某某說他的工商銀行卡被調(diào)查了，要50萬元幫我保住房子，他自己的事也要繼續(xù)進行。我說沒那么多，可以去湊。2018年1月至7月，我陸續(xù)給趙某某招商銀行卡（1218）共計轉(zhuǎn)賬69.4萬元。2018年8月29日，趙某某說他招商銀行卡里才到了500萬的公款被凍結(jié)了，讓我給他轉(zhuǎn)50萬元給我解決房子的事。我找別人借了50萬元，從我農(nóng)業(yè)銀行卡（8971）轉(zhuǎn)到趙某某給我的劉某巖的工商銀行卡（9045）。2018年11月初，趙某某說找公安局的政委解卡，向我要30萬現(xiàn)金用于打點。11月7日，我在亮馬橋的平安銀行貸款30萬元，后在東直門的平安銀行取出30萬元現(xiàn)金給了趙某某。
2018年12月，趙某某說卡沒法解、沒法幫我把房子贖回來；但可以找另一個公司接手房子。2018年12月4日，我和我母親去簽合同，趙某某找來小額貸款公司走我母親何某的賬戶（9987），房子抵押給一個叫王某強的人。我沒有王某強的賬戶和聯(lián)系方式，趙某某讓我錢轉(zhuǎn)給他，他來還款。為了繼續(xù)打點關(guān)系，保我的房子和解他的卡，趙某某讓我繼續(xù)給他轉(zhuǎn)錢。我陸續(xù)給他平安銀行（0952）轉(zhuǎn)賬22萬元。2019年5月8日，王某強在河北省蠡縣法院起訴我；6月24日，王某強向我要20萬罰款，我給王某強轉(zhuǎn)賬20萬元。2019年4月，趙某某在我要求下還了8萬元。
2019年5月，我約趙某某到我家，問他把錢用到哪里，他說用到統(tǒng)戰(zhàn)部的地宮項目，我給他錄像了。過一段時間，趙某某的一個朋友打電話給我，說趙某某把錢用于消費了。
3、被害人韓某的陳述及辨認筆錄證明：2018年初，趙某某在我跳舞的團結(jié)湖公園轉(zhuǎn)悠。趙某某找我聊天套近乎，說想扶持幾個舞蹈隊，可以幫我們舞蹈隊送送水，解決場地和服裝問題。我和趙某某接觸有半年時間，覺著他人挺不錯。2018年3月，趙某某和我說他的佛教地宮項目，在鼓樓的火神廟、河北、成都等地的寺廟都有合作，現(xiàn)在處于籌備投資階段。他自稱和統(tǒng)戰(zhàn)部、佛教協(xié)會的會長都認識，勸我投資這個項目。他說這個項目見效快、收益高，每個月都有利息，到期后還有回報。
2018年5月，我給趙某某轉(zhuǎn)賬10萬元。之后三個月趙某某每個月給我1300多元，說是利息；再往后就沒給我。我找他，他說忙；之后，我聯(lián)系不上他了。韓某辨認出趙某某是對其進行詐騙的人。
4、被害人趙某的陳述：2019年1月，我和趙某某出去的時候，他說他的一張銀行卡被封了，需要一筆錢來解封，向我要20萬元。我當時只有1.3萬元的現(xiàn)金，就跟他說先拿著用。之后，他經(jīng)常給我打電話，說他的朋友和廟里有關(guān)系，合作的利潤很高，需要錢投資，向我借10萬元。我沒那么多錢，就沒同意。他說就借一個月，我只有5.2萬元。我在2019年1月15日把錢轉(zhuǎn)給他。2019年2月14日，我找趙某某要錢，他就一直不還我。
5、被害人劉某的陳述證明：2019年7月29日，趙某某打電話說他的投資項目需要錢，問我投不投資。我說沒錢，他讓我給他湊點錢。他說投資算命的項目，給別人算命還可以驅(qū)災(zāi)辟邪，這個項目賺錢。我這些錢算是入股，每個月給我百分之二十的利潤。他說一個月就能還我。我通過微信給他一筆1.6萬元、一筆4千元。
6、證人李某的證言證明：2019年3月，王某找我借錢，跟我說了趙某某向她借錢的事：為了幫助趙某某投資佛教地宮和解凍銀行卡，王某借給他400多萬元。2019年5月的時候，王某把趙某某約到家里談還錢的事，我也在。趙某某說他的錢投資佛教地宮項目賺錢了，但賺的錢都在他被凍結(jié)的銀行卡里拿不出來，所以讓王某轉(zhuǎn)錢解凍銀行卡。我當時錄像了。他說自己的銀行卡現(xiàn)在還被凍結(jié)，會還王某的錢，但現(xiàn)在還不了。讓王某把自己的房子賣了還抵押貸款，他會想辦法從別人拿弄錢還王某。
7、銀行交易記錄、微信交易記錄等證明：2017年12月8日，何某在工商銀尾號2841的賬戶轉(zhuǎn)給趙某某尾號0755的銀行賬戶256.1萬元，轉(zhuǎn)給趙某成尾號2738的賬戶3.9萬元。
趙某某在工商銀行尾號0755的賬戶在2017年12月8日收到何某轉(zhuǎn)賬的256.1萬元前，余額不足200元；此后通過轉(zhuǎn)賬、消費等支出錢款，至2018年1月11日余額不足1萬元（此間僅在2017年12月21日收入利息100余元、2018年1月3日轉(zhuǎn)入18.6萬元）。在支出的款項中，轉(zhuǎn)給王某8971賬戶共計36萬元；轉(zhuǎn)給劉某巖尾號7669賬戶24萬余元，趙某某當庭表示劉某巖是自己公司的副總，不記得這些錢用于干什么了；轉(zhuǎn)給吳某娜尾號5971賬戶50萬元，趙某某表示這是公司的房租；轉(zhuǎn)給郝某勇、楊某君、趙某成、張某雯等人的賬戶共計97.1萬余元，趙某某當庭表示這些人和自己的公司沒有關(guān)系，想不起錢款用途；其余款項通過POS機消費、ATM交易等方式直接支出。
2018年1月至2019年5月：王某在平安銀行尾號7227的賬戶2018年11月17日柜面取款共計30萬元，收到趙某某匯款共計43600元；王某在農(nóng)業(yè)銀行尾號8971的賬戶，匯給趙某某尾號1218的賬戶共計69.4萬元，匯給劉某巖尾號9045的賬戶50萬元，匯給趙某某尾號0952的賬戶共計22萬元，收到趙某某匯款共計138750元。趙某某招商銀行尾號1218的賬戶，于2018年8月3日通過支付寶共計支付給王某11600元。
2018年5月至12月，韓某在工商銀行尾號為9632的賬戶共收到劉某巖支付寶轉(zhuǎn)賬共計6665元。
2019年1月15日，趙某給趙某某尾號0952的賬戶轉(zhuǎn)賬5.2萬元。趙某某在平安銀行尾號0952的賬戶在趙某轉(zhuǎn)賬的5.2萬元前，余額不足5元；收5.2萬元后，當日轉(zhuǎn)給張某雯尾號8703的賬戶27500元，轉(zhuǎn)給王某尾號7227的賬戶10800元，通過騰訊財付通支出1萬元。
2019年7月29日，劉某通過微信給趙某某轉(zhuǎn)賬共計2萬元。
張某雯、劉某巖等人的銀行賬戶交易記錄。
8、微信聊天記錄、短信記錄等證明：
2019年，何某催趙某某還款的情況。
王某催趙某某還款的情況，其中趙某某提到“還這個錢是我的責(zé)任。行情不好或者市場不好所以你家的錢沒有回來”。
趙某某發(fā)給劉某身份證照片及收取微信轉(zhuǎn)賬的2萬元。
2019年1月15日，趙某某給趙某發(fā)了自己的銀行卡，趙某表示“那你借的話就是65000了啊”，趙某某表示同意。趙某提示趙某某下個月14還。2019年2月16日，趙某追著趙某某還錢。2019年6月19日，趙某繼續(xù)追債，趙某某表示“我拿了52000”。一直到2019年3月11日，趙某都在追6.5萬元的債，趙某某沒還錢。
9、北京某廟出的證明材料證明：該廟2010年12月正式向社會開放，不存在所謂“地宮”項目，也沒有委托任何人以此名義對外募集善款，與趙某某沒有任何宗教業(yè)務(wù)往來。
10、錄像材料證明：趙某某在和王某、李某聊天中，表示肯定會幫王某的母親保住房子，現(xiàn)在已經(jīng)找到統(tǒng)戰(zhàn)部門的人，并且和他人合伙做一個有全國宗教寺廟的APP，下周就開始做，預(yù)計一個月有50萬的收入；王某希望趙某某找警察把解卡的錢要回來，趙某某表示不行。
11、到案經(jīng)過及戶籍材料證明：2019年11月4日，民警在北京市朝陽區(qū)將被告人趙某某抓獲。被告人趙某某的身份情況。
12、被告人趙某某的供述證明：
2019年11月4日供述：我和王某之前是一個學(xué)校的。2017年年初，我和王某重新有了聯(lián)系。我當時掙了點錢，王某問我能不能讓她掙點錢，我說行。王某說她沒錢，勸她媽把房子抵押了，把錢給我。王某說不認識抵押房產(chǎn)的人，讓我?guī)兔?。我通過趙某成找一個姓王的女子。2017年冬，我?guī)е跄场⑼跄车哪赣H和抵押人去了石佛營附近的朝陽區(qū)不動產(chǎn)中心做抵押。當時簽的什么我不知道，房子抵押了260萬元。當日，王某的母親將260萬元轉(zhuǎn)給我。我直接轉(zhuǎn)給王某30多萬元，這是我給她一年的利息。剩下230萬元，我借給門某哲40萬元，有借條；他后來沒有還款，我在朝陽法院起訴了他。其余的錢我用于運營北京某投資有限公司。我告訴王某錢用于公司運營，每個月給她一個點的返息。
2018年，王某轉(zhuǎn)賬15萬元到我招商銀行賬戶，后又轉(zhuǎn)給我20萬元左右、15萬元左右、10多萬元。這些錢都是王某說有閑錢了，可以借給我。這些錢用于運營北京某投資有限公司。王某給我表弟劉某巖轉(zhuǎn)賬50萬元，我也用于公司運營。
我從王某處拿走了370多萬元，借給門某哲40萬元，借給張某宇8萬元。我轉(zhuǎn)給王某100多萬元，60萬元的利息，其余是本金。2018年11月，王某說給我30萬元現(xiàn)金，我不記得；2018年12月，王某轉(zhuǎn)給我22萬元，我不記得這筆錢。我沒和王某說過我的銀行卡被凍結(jié)。
2018年秋，王某和她父母帶我去河北省曲陽縣某寺。當時聊到地宮掙錢，王某的母親信佛和寺廟主持熟，聊到如果主持和村里同意能做地宮項目。后來，村里沒同意，這個項目沒有做成。我沒和王某提過火神廟地宮項目。
我?guī)屯跄车哪赣H抵押過兩次房子：第一次通過趙某成找的抵押人，第二次是后通過趙某找的抵押人；趙某成和趙某的聯(lián)系方式我記不清了。我?guī)屯跄车哪赣H還了一年左右的貸款利息，有20多萬。
2019年3月，我向趙某借款5萬元。
2019年11月26日供述：2019年初，趙某向我要了10萬元，我給他轉(zhuǎn)賬的。2019年3月，趙某轉(zhuǎn)給我5萬元。他還欠我5萬元。
2018年，我和王某去團結(jié)湖公園找何某，認識了她們舞蹈隊長韓某。2018年5月左右，我?guī)晚n某他們在朝陽門附近找了個地方跳舞。后來，我問韓某做不做我公司有理財，她說做。我說理財有百分之十二到十四的利息。2018年5月，韓某通過POS機刷卡10萬元，是劉某巖給刷卡的，我記不清是刷到公司賬戶還是公司法人張某輝的賬戶。這筆錢，8萬元用于公司運營，2萬元借給了門某哲。2018年11月，公司倒閉了。我聯(lián)系韓某，希望緩一年，本息一起還。
北京某投資有限公司，法人張某輝，實際控制人是劉某巖。公司注冊資金一個億，賬戶里有幾萬元。公司開始想做地產(chǎn)中介生意，P2P業(yè)務(wù)。公司從沒有過地宮項目，我沒和任何人說過地宮項目。2018年年底，我和王某、何某去某寺的時候，她們提過地宮項目做好了可以掙錢。我們找某寺的主持說過這件事。當時主持找村長說，村長沒同意，我們就沒做地宮項目。我不知道韓某怎么知道的。我給韓某一年的利息，1.6萬元左右。
2019年12月4日供述：我在北京某投資有限公司進行投資，負責(zé)房租采買。房租一個月10萬左右。我一共投資200萬元左右，通過招商銀行賬戶交的錢。北京某投資有限公司主要經(jīng)營放貸業(yè)務(wù)。2017年7月，門某哲陸續(xù)向我借了50萬元左右。2019年5月，我已經(jīng)在朝陽法院起訴他了。
2020年1月15日供述：2019年7月，我給劉某打電話，我說我的公司做塔羅牌生意，向他借2萬元，答應(yīng)一個月給他2個點的利息，說一兩個月還。她微信轉(zhuǎn)給我一筆1.6萬，一筆4千。之后第一個月沒還，我和他商量之后給他補齊。后來，我進來了，沒還他。這筆錢用在公司周轉(zhuǎn)了。
2020年4月2日供述：錢借給門某哲和張某宇48萬元，100余萬元用于公司房租，50余萬元用于發(fā)放員工工資，公司日?；顒佑昧?0萬元。
趙某欠我10萬元，2019年初我給他轉(zhuǎn)賬的。我還用這些錢從王某那里買了些飾品。我沒給張某雯轉(zhuǎn)過賬。我名下沒有資產(chǎn)，欠我錢的人還我，我能退贓。別人還欠我100余萬元。
當庭供述：我沒有以宗教項目為由詐騙何某，260萬元是我的借款。何某和王某的370多萬元，我用自己的銀行卡收錢。這些錢一部分用于運營公司，有的通過我的賬戶轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶給員工發(fā)工資了（有100多萬元），還給房東轉(zhuǎn)房租50萬元。剩下的錢，我借出去了，借給門某哲40萬元（有10萬元轉(zhuǎn)賬）；有的支付抵押房子的利息了。我對跟王某說銀行卡被凍結(jié)開始的事情認罪。我沒跟韓某說過關(guān)于地宮項目的事，我收到她的錢了；錢用于公司運營。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認證如下：
1、被害人何某、王某、韓某的陳述能夠相互印證，且有錄像材料相印證，足以證明被告人趙某某虛構(gòu)宗教項目騙取何某、韓某錢款，本院予以確認。被害人趙某的陳述、微信記錄、銀行交易記錄等足以證明被告人趙某某騙取趙某錢款，本院予以確認。被告人趙某某的供述、被害人王某、劉某的陳述、銀行交易記錄等足以證明被告人趙某某詐騙王某、劉某錢款，本院予以確認。
2、被告人趙某某的供述和辯解：被告人趙某某表示借何某的錢用于公司運營，但又表示將40余萬借給他人相互矛盾，且與銀行交易記錄中在一個月左右用完200余萬錢款，且有100余萬元不能說明錢款使用理由相矛盾，本院不予確認。被告人趙某某關(guān)于韓某的錢用于公司運營的辯解，與其陳述將部分錢款借給他人相矛盾，本院不予確認。被告人趙某某關(guān)于自己從未提過地宮項目的辯解，在案被害人的陳述、錄像材料足以證明趙某某以宗教項目行騙，本院不予確認。被告人趙某某表示沒有欠趙某錢款的供述，與在案微信聊天記錄、銀行交易記錄相矛盾，本院不予確認。
3、關(guān)于詐騙數(shù)額。被害人陳述、銀行交易記錄等證據(jù)能夠證明，被告人趙某某詐騙何某人民幣260萬元，案發(fā)前歸還32萬元；詐騙王某人民幣171.4萬元，案發(fā)前歸還193950元；詐騙韓某人民幣10萬元，案發(fā)前歸還6665元；詐騙趙某人民幣5.2萬元；詐騙劉某人民幣2萬元，本院予以確認。被害人趙某關(guān)于被騙人民幣1.3萬元的部分，證據(jù)不足，本院不予確認。
4、在案其他證據(jù)能夠證明相關(guān)案件事實，本院予以確認。
本院認為，被告人趙某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立；唯指控詐騙被害人趙某的數(shù)額略有出入，本院根據(jù)證據(jù)依法予以認定。鑒于被告人當庭承認部分罪行，本院酌予對其從輕處罰。被告人趙某某及其辯護人關(guān)于趙某某沒有詐騙何某、韓某的辯護意見，在案錄像材料、被害人陳述等證據(jù)足以證明其詐騙被害人，本院不予采納；關(guān)于與趙某的涉案金額只有5.2萬元的辯護意見，本院酌予采納。辯護人關(guān)于韓某的涉案數(shù)額沒有轉(zhuǎn)賬記錄的辯護意見，在案被害人陳述、被告人供述均已對涉案10萬元做了印證，足以證明涉案數(shù)額，本院不予采納；關(guān)于趙某某沒有詐騙趙某的辯護意見，在案證據(jù)能夠證明趙某某取得錢款即用于個人消費和償還債務(wù)，且事后拒不歸還錢款的詐騙行為，本院不予采納。依法責(zé)令被告人退賠被害人的經(jīng)濟損失。綜上，根據(jù)被告人趙某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個月，罰金人民幣十四萬元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2033年5月3日止。罰金于本判決生效后1個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人趙某某退賠人民幣三百九十六萬五千三百八十五元，發(fā)還被害人何某二百二十八萬元、王某一百五十二萬零五十元、韓某九萬三千三百三十五元、趙某五萬二千元、劉某二萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 丁 旭
人民陪審員 張勝霞
人民陪審員 吳海鑾
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 謝金霖
