案??由 詐騙重婚偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章
案??號 （2020）京0115刑初310號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]38號起訴書指控被告人徐某某犯詐騙罪、重婚罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪和偽造公司印章罪，2020年3月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭對本案進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員趙洪濤出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護(hù)人閆冰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：
2017年5月至2019年期間，被告人徐某某冒充國家開發(fā)投資公司正式員工的身份，以辦理社?？?、投資會所、房屋稅款等名義，騙取被害人許某人民幣184497.61元，騙取被害人陳某人民幣879344.24元。其間，被告人徐某某有配偶，仍然和被害人陳某以夫妻名義共同生活。案發(fā)后，被告人徐某某退賠被害人許某人民幣15萬元。
另，2016年至2019年期間，被告人徐某某為了欺騙被害人鄧某，冒充國家開發(fā)投資公司正式員工的身份，偽造居民戶口簿、不動產(chǎn)權(quán)證書等證件，還偽造國家開發(fā)投資總局公章、國家開發(fā)投資總局財政部專用章、北京江南投資集團(tuán)有限公司合同專用章、商品房買賣合同、收據(jù)、公司函件等。被告人徐某某于2019年5月24日自動投案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實(shí)，向法庭提供了被告人供述與辯解、被害人陳述、書證、視聽資料等證據(jù)，并認(rèn)為被告人徐某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人徐某某有配偶而重婚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以重婚罪追究其刑事責(zé)任；被告人徐某某偽造國家機(jī)關(guān)證件和公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機(jī)關(guān)證件罪和偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法數(shù)罪并罰。
在庭審過程中，被告人徐某某對起訴書指控的重婚罪，偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造公司印章罪沒有異議，但對指控其犯詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)辯解稱：我對許某沒有詐騙，我和許某就是借錢的關(guān)系，我把錢都還給她了，她報警是因為我沒有及時還錢，報警后我也沒有逃跑而是積極應(yīng)對、還款。我和陳某自2017年認(rèn)識后就一直以夫妻名義生活，她的一些銀行卡放在我這里，我的銀行卡也放在她那里，當(dāng)作我們共同生活的日?；ㄤN，我沒有對她進(jìn)行詐騙，我結(jié)婚了陳某也是知道的。
辯護(hù)人對指控被告人犯重婚罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造公司印章罪予以認(rèn)可，對指控被告人犯重婚罪的事實(shí)及定性沒有異議，但被告人系自首，認(rèn)罪態(tài)度好，陳某個人主觀心態(tài)上具有一定過錯；對指控被告人犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造公司印章罪的事實(shí)及定性不持異議，但被告人系自首，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；犯罪情節(jié)顯著輕微，社會危害性較小。指控被告人犯詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，詐騙罪名不成立，理由是：1、在指控被告人詐騙許某的事實(shí)中，被告人實(shí)際主觀上沒有非法占有的目的；2、在指控被告人詐騙陳某的事實(shí)中，被告人的行為實(shí)為侵占，并非是詐騙；3、在案扣押的黑色奔馳轎車系在他人名下且設(shè)有抵押權(quán)，購車款中亦有他人財產(chǎn)，法院在追繳時應(yīng)于考慮。
經(jīng)審理查明：
一、2017年上半年，被告人徐某某虛構(gòu)自己是國家開發(fā)投資公司正式員工身份，與被害人陳某結(jié)識并確定戀愛關(guān)系。2017年7月，被告人徐某某在自己合法婚姻存續(xù)期間，隱瞞已有配偶的事實(shí)，偽造結(jié)婚證，開始與被害人陳某以夫妻名義共同生活直至2019年。2017年至2019年間，被告人徐某某先后偽造居民戶口簿、不動產(chǎn)權(quán)證書及國家開發(fā)投資公司函件等文書，以投資會所、購買房屋的名義，共騙取被害人陳某人民幣87.93萬余元。其中41.58萬被被告人徐某某用于購買奔馳轎車（車牌號為×××，車輛登記戶主為馬?。?/p>
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供出示了下列證據(jù)證明：
1、被害人陳某陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年5月份，我與朋友吃飯時認(rèn)識了徐某某，之后和他確定了男女朋友關(guān)系，不久就同居了。他自稱是公務(wù)員，單位是國家開發(fā)投資總局，還擔(dān)任北京市大興區(qū)縣級政法委副書記，安定鎮(zhèn)黨委書記。他讓我拿著身份證和戶口本跟他辦理結(jié)婚登記，說他是公務(wù)員，不用我去就能辦理結(jié)婚手續(xù)，我就相信了，把身份證、戶口本及兩人合照交給他。2017年7月25日，他拿給我一本結(jié)婚證，我相信我們是合法夫妻了。他給我結(jié)婚證不久后，跟我說他朋友黃帥要開會所，需要投資，他的錢不夠。我信任他，就在2018年3月份，把自己的郵政儲蓄銀行的卡（尾號3897）和密碼給了他，當(dāng)時卡內(nèi)有約人民幣60萬元。過了一段時間，黃帥通過微信給我發(fā)了3張會所分紅情況表。后來，我查詢這張卡，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的錢都沒了。我從沒見過這個黃帥，都是徐某某跟我說的，我現(xiàn)在感覺根本就沒有黃帥這個人，是徐某某自己注冊微信來騙我的。徐某某把我這張卡要走一段時間后，就開回一輛黑色奔馳越野車，具體他拿錢是投資了，還是買車了，我不知道。2018年6月，徐某某以在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江南府購買房子為名，又把我的農(nóng)業(yè)銀行卡要走，卡內(nèi)當(dāng)時有30多萬，后來，他告訴我，這房子已經(jīng)購買，并寫了我的名字。他又以房子交稅為名，讓我給他的朋友尹儒豪支付寶轉(zhuǎn)賬58000元，我又通過本人支付寶給徐某某支付寶轉(zhuǎn)賬10萬元。我還有一張中國銀行卡（尾號2851），卡內(nèi)有84100元，在我不知情的情況下，徐某某把錢轉(zhuǎn)賬到自己名下了。我的另一張郵政儲蓄卡（尾號5904）內(nèi)的1萬余元也被他轉(zhuǎn)到他的卡里了。徐某某跟我說，國家單位要審計家庭經(jīng)濟(jì)情況，讓我必須提供銀行卡余額和密碼，我相信了，就都告訴了他。徐某某跟我說，他買了多處房產(chǎn)，都寫的我名字，還給我看過房產(chǎn)證，有北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)好景國際5號樓1203室、北京朝陽區(qū)山豐里2號樓6單元501、朝陽區(qū)麒麟公館、太原市萬柏林區(qū)長島國際A107，重慶一處門面房。徐某某還告訴我，給我辦理了北京戶口，并給我看了戶口的照片，是北京市三里河派出所辦理的。他還說他們公司給我辦理社?？?。后來我到民政局查詢發(fā)現(xiàn)，結(jié)婚證是假的，假結(jié)婚證被他拿走了，我的駕駛證、護(hù)照、銀行卡、我在重慶購房合同、還有價值約5萬元的首飾都被他拿走了。徐某某給我轉(zhuǎn)過許某的21400元，他說打到我支付寶，他沒有許某的支付寶，后來這些錢都被他陸陸續(xù)續(xù)要走了。
經(jīng)被害人陳某辨認(rèn)，指認(rèn)出本案被告人徐某某就是與其長期生活的自稱“徐某某”的男子。
2、被告人徐某某在公安機(jī)關(guān)的供述證明：2017年4月份，我在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)豐大國際酒店KTV認(rèn)識了許某和陳某，后來，我和陳某成為男女朋友并同居了，我告訴陳某、許某，我是國家開發(fā)投資公司秘書處員工，為了讓她們相信，我給了她們一些假的公司文件并加蓋了假的公章。這些文件和假公章都是我從網(wǎng)上拷貝的，自己用電腦制作排版、打印的，公章是通過QQ聯(lián)系辦章的，由他們快遞給我的。我不是國家開發(fā)投資公司的員工，我通過網(wǎng)上找人辦的假結(jié)婚證，花了200元左右，我以前和陳某說過我結(jié)婚了，后來我把我們兩人假的結(jié)婚證交給她，陳某以為我離婚了，我們就以夫妻名義相稱。2017年年底，我以朋友黃帥開萘特曼娛樂夜總會需要投資為名，詐騙陳某50萬余元，承諾她是夜總會的投資人并給她每個月發(fā)工資，并有收益分紅，陳某相信了我。萘特曼娛樂夜總會投資這件事是我編出來騙她的。2018年初，我以在北京朝陽區(qū)小紅門江南富樓盤為陳某購房、繳稅為名，詐騙20余萬元，后來又以公司審計為名詐騙她30余萬元，這些錢大部分被我用來還貸款和利息了。我還把陳某的首飾拿走了，有兩條項鏈，兩個手鐲、一條手鏈，我賣了1萬多元，用來還貸款了。我還騙陳某說我把她的戶口遷到北京西城，并在網(wǎng)上辦假證處購買了假的戶口本。我還騙陳某說在山西太原萬柏林區(qū)長島國際給她買了房子，也是在網(wǎng)上辦的假房產(chǎn)證。我還騙她說在國家開發(fā)投資公司給她辦理了社保。我現(xiàn)在的結(jié)婚狀態(tài)是已婚，我的妻子是紀(jì)某，我還有個兒子。我平時開的黑色奔馳車，車戶是我岳母馬俊的名字，2017年10月左右在亦莊開發(fā)區(qū)奔馳4S店購買的，當(dāng)時花了48萬余元，用陳某的卡交了7萬，原來的別克車置換了10萬余元，剩下的錢是我刷自己的銀行卡支付的。
3、證人紀(jì)某的證言證明：徐某某是我丈夫，我們是2014年5月20日登記結(jié)婚的，我們兩個育有一個男孩，孩子2017年4月15日出生。徐某某是山西人，他母親叫邊彩霞，父親去世了。他跟我說，他做一些網(wǎng)購的生意，具體生意情況我不知道，因為生完孩子后我跟父母居住在一起，他自己單住，他從來不往家里交錢，我也沒有管過他的生意，我不知道他是否有違法行為，他也不天天回家，總是很忙，偶爾回家吃個晚飯就走了，所以我對他做什么不是很了解。徐某某平時開一輛黑色奔馳越野車（車牌號×××），車的戶名是我母親馬俊。車是2017年11月份左右購買的，據(jù)我所知買車的錢，一部分是舊車置換，剩下的就不知道他從哪里弄來的了。
4、北京市公安局大興分局博興路派出所出具的接受證據(jù)清單及紀(jì)某提交的結(jié)婚證復(fù)印件證明：紀(jì)某與徐某某2014年5月20日登記結(jié)婚。
5、證人李某的證言及北京江南投資集團(tuán)有限公司出具的情況說明證明：經(jīng)調(diào)查核實(shí)，北京江南投資集團(tuán)有限公司“江南府”項目1號樓1單元1002號房屋暫未售出，現(xiàn)為空房。公司亦未查詢到購房者中有姓名為陳某或徐某某的人員，故陳某、徐某某未在該項目中購買任何房屋。
6、證人隋某的證言及國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司人力資源部出具的證明信證實(shí)：徐某某不是國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司及下屬企業(yè)單位員工。
7、北京市公安局大興分局博興路派出所出具的接受證據(jù)清單及戶口本復(fù)印件、不動產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、國家開發(fā)投資公司函件等證明：陳某提交給公安機(jī)關(guān)印有“北京市公安局三里河派出所戶口專用”及“陳某”等字樣的戶口頁；“陳某萬柏林區(qū)長島國際A107”等字樣的不動產(chǎn)權(quán)證內(nèi)頁；有徐某某、陳某照片的結(jié)婚證照片；印有“國家投資總局”印文,并記載有“徐某某秘書處處級副職”“陳某女士您好：此函來源于國家開發(fā)投資總局組織部人事廳，關(guān)于您2018年度1-6月社保詳情”等內(nèi)容的文件。
8、北京市公安局大興分局出具的搜查筆錄及扣押清單、扣押物品照片證明：
（1）2019年5月24日19時，偵查人員對徐某某駕駛的車牌號為×××的黑色奔馳轎車進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)有筆記本電腦一部、檔案袋一個、戶口本（載有“戶主徐某某，之妻陳某”等內(nèi)容）一本、不動產(chǎn)證書（載有“京（2017）朝陽區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第287179號，權(quán)利人陳某，坐落朝陽區(qū)三豐里2樓”等內(nèi)容）一本、結(jié)婚證（持證人分別為徐某某，陳某,載有“結(jié)婚證字號J142703-2017-003918”等內(nèi)容）兩本、印有“中華人民共和國開發(fā)投資總局”等字樣的A4紙一張，上述物品均已扣押在案，另在案扣押徐某某手機(jī)三部。
（2）2019年7月31日，偵查人員扣押徐某某駕駛的車牌號為×××的黑色奔馳轎車。
9、西城區(qū)民政局婚姻登記處出具的證明信證明：未查詢到結(jié)婚證字號J142703-2017-003918，該結(jié)婚證字號匹配的結(jié)婚證非西城區(qū)婚姻登記處發(fā)出。
10、北京市國土資源局朝陽分局不動產(chǎn)登記事務(wù)中心出具的證明信證明：京（2017）朝陽區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第287179號，產(chǎn)權(quán)人陳某，坐落于朝陽區(qū)三豐里2號樓與存放的房屋檔案內(nèi)容不符，系假證，該局對上述證件予以收繳。
11、北京市公安局人口管理和基層工作總隊出具的鑒定證明：接北京市公安局大興分局移送戶主為徐某某的《居民戶口簿》一本，無編號，內(nèi)有“之妻陳某”等內(nèi)容，經(jīng)鑒定，上述《居民戶口簿》的派出所戶口專用章系偽造。
12、北京市公安局大興分局調(diào)取證據(jù)清單、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司交易明細(xì)、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司歷史明細(xì)表、中國建設(shè)銀行股份有限公司交易明細(xì)證明：
2017年1月24日，陳某尾號3897中國郵政儲蓄銀行卡在拜城縣支行存入57萬元定轉(zhuǎn)活，同年11月12日，取款57萬元，定期賬戶銷戶，當(dāng)日該卡活期賬戶轉(zhuǎn)入7萬元，同年11月14日，該7萬元轉(zhuǎn)入北京之星汽車服務(wù)有限公司賬戶。2017年11月13日，徐某某名下中國建設(shè)銀行尾號為2496銀行卡賬戶存入44萬元，當(dāng)日，其中1萬元轉(zhuǎn)入北京之星汽車服務(wù)有限公司賬戶；次日，33.58萬再次轉(zhuǎn)入該汽車服務(wù)公司賬戶，另有1.5萬余元轉(zhuǎn)入中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司北京分公司賬戶。
2017年7月11日，陳某名下尾號7675中國農(nóng)業(yè)銀行卡的余額為31.03萬余元，至2019年5月11日余額為3.84元。
13、北京市大興區(qū)公安司法鑒定中心出具的鑒定文書證明：經(jīng)鑒定，在排除同卵雙（多）胞胎和近親的前提下，徐某某、陳某系孟某某生物學(xué)父親、母親。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，言辭證據(jù)中相互印證部分，本院予以確認(rèn)；其余證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二、2017年5月開始，被告人徐某某虛構(gòu)自己為國家開發(fā)投資公司正式員工身份，獲取被害人許某信任,后偽造國家開發(fā)投資總局文件、北京江南投資集團(tuán)有限公司商品房買賣合同及收據(jù)等，以辦理社保、公司查賬、投資會所、房屋稅款等名義，騙取被害人許某錢財，雖徐某某在許某的討要下，于2018年11月18日歸還人民幣153900元，但之后徐某某繼續(xù)編造理由詐騙許某，直至2019年。2019年4月22日，許某意識到被騙后報警。2019年4月30日，被告人徐某某退賠給許某人民幣15萬元，但仍有人民幣18.44萬余元的款項未退還。
認(rèn)定上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供出示了下列證據(jù)證明：
1、被害人許某陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年12月27日，我的朋友陳某的老公徐某某說他能辦社保，我就給陳某21400元讓徐某某幫我辦社保。徐某某自稱是國家開發(fā)總局秘書處的員工，北京戶口。過了一段時間，他告訴我社保辦好了，但一直也沒給我相關(guān)手續(xù)，最后經(jīng)我再三詢問，他給了我一個寫有國家開發(fā)投資公司總局上社保的憑證，還蓋有公章。2018年6月左右，徐某某稱，他在公司被人舉報了跟他有關(guān)系的所有人都要審查銀行卡，最后我把我身份證和建行卡密碼都給他了。他一直沒有還我，我到銀行查詢發(fā)現(xiàn)卡里的15萬元都沒有了。我問他，他說被公司內(nèi)部凍結(jié)，外面銀行查不到。2018年10月左右，他又用同樣的方式跟我要走了農(nóng)業(yè)銀行卡，卡里有15萬，過了兩個月，經(jīng)過我再三催要他把這個錢通過個人賬號給了我。2019年1月左右，徐某某對我說，公司又要審查，讓我把中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)的9萬元轉(zhuǎn)入公司馬俊的賬戶內(nèi)，我就信了，按他說的轉(zhuǎn)了賬，但三個工作日，錢也沒還我，到現(xiàn)在仍以種種理由不還。期間，他還跟我借了5萬元，也沒有還給我。2018年3月底，徐某某以他的朋友投資會所的名義，讓我投10萬元，并承諾我以投資人的身份到公司上班，每月能拿45000元的工資，當(dāng)時我還簽了合同。我通過支付寶把錢打到他的中國銀行卡內(nèi)。過了幾天。他的朋友通過微信給我發(fā)來了投資收益明細(xì)，打完錢后，我一直沒有上班。他這個姓黃的朋友通過微信聊天答應(yīng)4個月給我18萬元的工資，但姓黃的一直也沒有給錢。2018年10月23日姓黃的微信對我說，因為工資一直沒有給我，自己決定為了彌補(bǔ)，送給我河南鄭州價值40多萬元的房子，并讓我交房產(chǎn)稅14238元和印花稅2373元。我當(dāng)時信了，就通過我的支付寶打給對方，沒過多久，徐某某就把購房合同給我了，后來我到鄭州查詢，發(fā)現(xiàn)購房合同是假的，根本沒有這房子，后來姓黃的人就消失了，我也沒有拿到收益，更沒有退我本金，我現(xiàn)在估計這些事都是徐某某編來騙我的。
另，許某提交的印有“國家開發(fā)投資總局”“國家開發(fā)投資總局財政部專用章”字樣印文及“許文風(fēng)女士……關(guān)于您2018年度1-6月社保詳情”文字等內(nèi)容的文件；印有廣東皇輿新天汽車服務(wù)股份有限公司合同專用章印文及徐某某名章的“廣東皇輿新天員工聘用合同書”；與備注名為“A騙子黃先生”的微信聊天記錄及銀行交易明細(xì)佐證自己的陳述。
經(jīng)被害人許某辨認(rèn)，本案被告人徐某某就是其在公安機(jī)關(guān)陳述中提到的“徐某某”。
2、被告人徐某某在公安機(jī)關(guān)的供述證明：我和許某、陳某說我是國家開發(fā)投資公司秘書處的員工，能夠辦理本公司社保，許某當(dāng)時就信了，給了我1萬多元。后來我以公司審賬為名，要求許某把她的銀行卡及密碼、身份證交給我，這個銀行卡內(nèi)有金額15萬元，我把這些錢都用來還貸款和利息了。2019年2月份左右，我同樣以公司查賬的名義讓許某給馬俊賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬9萬余元，馬俊是我岳母，她的這張銀行卡在我身上，我收到錢后用來還貸款和利息了。2018年4月，我以朋友黃帥開萘特曼娛樂夜總會需要投資為名，詐騙許某10萬元，當(dāng)時我以黃帥的名義注冊了微信號，微信里承諾她是夜總會的投資人并給她每個月發(fā)工資，收益了給她分紅。我在電腦上制作了一份《北京萘特曼娛樂夜總會股份轉(zhuǎn)讓告知函》給許某，后來一直沒有兌現(xiàn)。我虛構(gòu)送她一套位于河南鄭州價值40萬元的房子作為工資補(bǔ)償，許某當(dāng)時就信了。黃帥這個人實(shí)際是我編的，鄭州房子的購房合同都是我做的假的。后來，我以這套房子需要繳稅為名，詐騙許某3萬余元。這些錢，我都用來還貸款和利息了。我大約詐騙了許某30萬元，我得知她報警，就還了15萬元，其他沒還給她。我還向她借了5萬元，也沒還她。
3、證人隋某的證言及國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司出具的證明信證明：經(jīng)國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司核查，徐某某不是該單位及下屬企業(yè)單位員工，單位公章由機(jī)要保密處管理，從未丟失。公司社保由人事部專人統(tǒng)一辦理，單位個人不能辦理。
4、北京市公安局大興分局出具的調(diào)取證據(jù)清單、許某提供的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、中國建設(shè)銀行股份有限公司出具的賬戶交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司出具的交易明細(xì)、中國工商銀行股份有限公司出具的明細(xì)清單、中國銀行股份有限公司出具的明細(xì)清單、北京農(nóng)商銀行交易對手信息單證明：
2017年12月27日，許某通過支付寶轉(zhuǎn)賬陳林林21400元。經(jīng)查，陳林林系陳某支付寶昵稱。
2018年3月16日，許某支付寶轉(zhuǎn)賬王艷麗中國銀行（尾號5023）2萬元、2萬元、2萬元、1萬元、1萬元，次日轉(zhuǎn)賬2萬元，備注“許某買股權(quán)”。
2018年6月6日，許某尾號3441中國建設(shè)銀行卡內(nèi)余額為160135.47元。自2018年6月7日起通過消費(fèi)、ATM取款等方式消費(fèi)，至2018年7月9日，余額為29.06元。
2018年6月21日，許某尾號7614中國農(nóng)業(yè)銀行卡收入來自邊彩霞的轉(zhuǎn)賬46500元。
2018年10月23日，許某支付寶轉(zhuǎn)賬王愛珍中國銀行（尾號9339）16627.61元，備注“契稅和印花稅”。
2018年11月9日，許某尾號3342中國工商銀行卡內(nèi)余額為153986.99元，自當(dāng)日起通過消費(fèi)、ATM取款等方式消費(fèi)，至2018年11月10日余額為421.74元。2018年11月18日，許某尾號7614中國農(nóng)業(yè)銀行卡收入來自徐某某轉(zhuǎn)賬153900元。
2019年2月22日，馬俊尾號0660北京農(nóng)商銀行收入來自許某的轉(zhuǎn)賬90000元、2970元。
2019年4月30日，許某尾號3441中國建設(shè)銀行卡收入來自馬俊轉(zhuǎn)賬15萬元。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，言辭證據(jù)中相互印證部分，本院予以確認(rèn)；其余證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
三、2016年至2019年期間，被告人徐某某虛構(gòu)自己為國家開發(fā)投資總局副處級干部身份，偽造居民戶口簿、不動產(chǎn)權(quán)證書等證件，并偽造了“國家開發(fā)投資總局”、北京江南投資集團(tuán)有限公司等單位的公章，用于制作虛假合同、收據(jù)等文件，用于欺騙被害人鄧某。
2019年5月24日，被告人徐某某自動投案。
認(rèn)定上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供出示了下列證據(jù)證明：
1、被害人鄧某的陳述證明：2013年5月，我在一次朋友聚會時認(rèn)識了徐某某，6月底我們確定了男女朋友關(guān)系并同居，后來我知道他已經(jīng)結(jié)婚了，但他一直糾纏我，我們保持著男女朋友關(guān)系。2014年，我發(fā)現(xiàn)懷孕了，他讓我把孩子生下來，2015年9月22日，孩子出生，取名徐某某。徐某某以自己是國家開發(fā)投資總局的副處級干部身份，能夠給我和孩子辦北京戶口，2017年10月，徐某某交給我戶口簿，戶口顯示在北京市公安局亦莊派出所辦理，住址登記為北京市大興區(qū)好景國際4號樓1018。他還說將我入職國家開發(fā)投資總局正式職工，不到半年，他說我升職為副處長，期間，我一直沒有上班。我居住在北京市大興區(qū)好景國際4號樓1018，徐某某說這處房屋是曲老板送給我的，房產(chǎn)證寫我的名字，直到房東來收房租，我才知道這全是徐某某騙我的。徐某某還給我一份江南府的購房合同，說這個房子是送給我和兒子的，這個合同也是假的。
2、被告人徐某某的供述證明：2013年我認(rèn)識了鄧某，我當(dāng)時和她說我是國家開發(fā)投資總局的正式員工。2015年初鄧某懷孕了并說孩子是我的。我以鄧某的名義辦理過兩個假的房產(chǎn)證，分別位于北京市通州區(qū)云景東路群芳三園29號樓和北京市大興區(qū)好景國際4號樓1018，我還騙她說把孩子和她的戶口遷到北京市大興區(qū)好景國際4號樓1018了，并且辦了假戶口本給她。鄧某一直說孩子是我的，讓我負(fù)責(zé)，我沒有辦法就偽造了假戶口、假房產(chǎn)，穩(wěn)住她，讓她別尋死覓活的。假合同、假房產(chǎn)證、假戶口本，都是我花錢找人做的。
3、北京市公安局大興分局出具的扣押清單證明：扣押檔案袋一個，經(jīng)查，內(nèi)有兒童抄報1份、鄧女士的書摘1冊、印有“國家開發(fā)投資總局”印文的文件2頁、放棄孩子撫養(yǎng)同意書2份、鄧某女士分配情況附頁2頁、廣東黃輿新天股份有限公司轉(zhuǎn)讓告知書及附件4頁。
4、北京市公安局大興分局出具的接受證據(jù)清單及鄧某提交的戶口簿、不動產(chǎn)權(quán)證書、房屋所有權(quán)證書、商品房買賣合同、收據(jù)復(fù)印件等證據(jù)證明：
鄧某提交了記載有“戶主姓名鄧麗馨，戶號010003981，住址北京市大興區(qū)好景國際4號樓1018，姓名鄧麗馨，曾用名鄧某”等內(nèi)容并印有“北京市公安局亦莊派出所戶口專用”、“北京市公安局戶口專用”印文的戶口簿復(fù)印件。
記載有“京[2016]大興區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0087266號，權(quán)利人鄧某，坐落大興區(qū)好景國際4號樓1018”等內(nèi)容的不動產(chǎn)權(quán)證書復(fù)印件；
提交記載“京房權(quán)證朝私字第XXXX號，房屋所有人鄧某，房屋坐落通州區(qū)云景東路群芳三園29號樓”等內(nèi)容的房屋所有權(quán)證書復(fù)印件；
提交記載有賣方為北京江南投資集團(tuán)有限公司，買方為鄧某的北京市商品房買賣合同復(fù)印件；提交記載有交款人為徐某某，印有“北京江南投資集團(tuán)有限公司合同專用”、“中國第二工程局有限公司合同備案專用章”印文的收據(jù)復(fù)印件。
5、北京市規(guī)劃和自然資源委員會出具的房地產(chǎn)權(quán)登記信息表證明：坐落于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博興九路2號院（即好景國際）4號樓9層1018的房屋所有權(quán)人為金桂芝單獨(dú)所有。
6、北京市通州區(qū)不動產(chǎn)登記事務(wù)中心出具的收繳憑證證明：2019年6月，鄧某持有的建房注冊號為11001號，證號為京房權(quán)證朝私字第XXXX號的假冒《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》被該中心沒收。
7、北京市公安局人口管理和基層工作總隊出具的鑒定證明：北京市公安局大興分局送來戶主是鄧麗馨（標(biāo)明“曾用名鄧某”）的《居民戶口簿》一本，經(jīng)鑒定，該《居民戶口簿》的派出所戶口專用章系偽造。
8、北京市大興區(qū)公安司法鑒定中心出具的鑒定文書證明：在排除同卵雙（多）胞胎和近親的前提下，徐某某、鄧某系徐某某生物學(xué)父親、母親。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，言辭證據(jù)中相互印證部分，本院予以確認(rèn);其余證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)還當(dāng)庭出示了以下證據(jù)：
1、北京市公安局大興分局受案登記表、受案回執(zhí)證明：本案受理、立案的情況。
2、北京市公安局大興分局出具的到案經(jīng)過證明：被告人徐某某到案的情況。
3、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明材料證明：被告人徐某某的基本身份情況。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人徐某某故意隱瞞已有配偶的事實(shí)，和陳某以夫妻名義共同生活，其行為已構(gòu)成重婚罪；被告人徐某某偽造國家機(jī)關(guān)證件和公司印章，其行為分別構(gòu)成偽造國家機(jī)關(guān)證件罪和偽造公司印章罪，其一人犯數(shù)罪，依法數(shù)罪并罰。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人徐某某犯詐騙罪、重婚罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造公司印章罪的罪名成立。
經(jīng)查，徐某某雖于2018年11月18日向許某還款153900元，該部分?jǐn)?shù)額不予計算為詐騙數(shù)額，但對后續(xù)進(jìn)一步的詐騙行為存在影響，應(yīng)作為從重情節(jié)予以考慮。被害人許某報警后，被告人徐某某有退賠情節(jié)，故對此部分，本院酌情從輕處罰。
被告人徐某某自動投案，到案后如實(shí)供述其犯重婚罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪及偽造公司印章罪的主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，本院依法予以從輕處罰。但對詐騙犯罪，被告人自動投案并在公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述自己的詐騙行為后又翻供，不能認(rèn)定為自首。
本案證據(jù)足以證明被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事由，騙取他人財物的犯罪事實(shí)，故關(guān)于辯護(hù)人關(guān)于詐騙罪指控不成立的第1、2點(diǎn)理由，本院不予采納。關(guān)于重婚罪從輕辯護(hù)意見中陳某個人主觀心態(tài)上具有一定過錯的辯護(hù)意見，無事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。其余辯護(hù)意見，本院酌予采納。
據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，對被告人徐某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百五十八條，第二百八十條第一款、第二款，第五十二條，第五十三條第一款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第一款，第六十四條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元；犯重婚罪，判處有期徒刑一年；犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元；犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2031年11月23日止。罰金人民幣122000于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人退賠被害人陳某人民幣八十七萬九千三百元；責(zé)令被告人退賠被害人許某人民幣十八萬四千四百元。
三、在案扣押的手機(jī)三部、筆記本電腦一臺，依法并入執(zhí)行項；在案扣押的偽造的國家機(jī)關(guān)證件依法沒收；扣押的其余文件，證物保留；扣押奔馳車依法并入執(zhí)行項（車輛牌號不在執(zhí)行范圍。車輛拍賣或變賣所得價款，對應(yīng)被告人購車時使用詐騙陳某所得贓款支付的份額，優(yōu)先發(fā)還陳某）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王艷超
人民陪審員 秦海燕
人民陪審員 潘宏偉
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 童麗君
書 記 員 林 嬌
