案??由 詐騙
案??號 （2020）京0117刑初12號
北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢二部刑訴[2019]21號起訴書、京平檢二部刑變訴[2020]2號變更起訴決定書指控被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，決定適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。被告人周某1及其辯護(hù)人范震，被告人周某2及其指定辯護(hù)人康放，被告人李某3及其辯護(hù)人張忠國，被告人周某4及其辯護(hù)人鄧靜、龔力，被告人劉某某5及其辯護(hù)人李國愛，被告人陳某某6及其辯護(hù)人陳凱，被告人陳某7及其指定辯護(hù)人呂永正，被告人孔某7及其辯護(hù)人劉立慧、湯源洋，被告人陳某某8及其指定辯護(hù)人趙文山到庭參加訴訟。本院審理期間，北京市平谷區(qū)人民檢察院建議延期審理1次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市平谷區(qū)人民檢察院指控：2017年至2019年3月間，趙子龍、邰中濤、王德映、王德鴻、楊曉龍(均另案處理)與被告人周某1先后利用環(huán)球國際、大西洋聯(lián)合商品市場(又稱太平洋國際商品市場)、中貿(mào)國際、亞太國際等平臺在安徽省合肥市瑤海區(qū)、包河區(qū)等地實(shí)施詐騙犯罪活動。案發(fā)期間，共騙取上述平臺客戶張某某、劉某某等人共計(jì)人民幣33030732.05元。
2017年3月至2019年3月，被告人周某1在擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人、被告人周某2、李某3、陳某7在擔(dān)任部門小組長期間，以客戶投資損失的金額計(jì)算工資提成，為謀取個(gè)人利益，在明知虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務(wù)人員利用微信、QQ等誘騙被害人劉某、付某等人注冊賬號并轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行交易，積極促成被害人資金虧損。期間，被告人劉某某5、周某4作為周某2下轄的業(yè)務(wù)員，被告人陳某某6作為李某3下轄的業(yè)務(wù)員，被告人陳某某8、孔某7作為陳某7下轄的業(yè)務(wù)員，在明知部門積極追求客戶資金虧損的情況下，仍按照周某1、周某2、李某3、陳某7的指示實(shí)施上述行為。
被告人周某1利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣14297769.11元;被告人周某2本人及利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣2887485.11元;被告人李某3本人及利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣4133184.5元;被告人陳某7本人及利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣3389953.5元;被告人劉某某5參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣2829305.11元;被告人周某4參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣2887485.11元;被告人陳某某6參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣4133184.5元;被告人陳某某8參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣3378953.5元;被告人孔某7參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣3389953.5元。
公訴機(jī)關(guān)對指控的上述事實(shí)，向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8對指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人周某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，周某1系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，到案后態(tài)度良好，犯罪所得金額極少，主觀惡性較小，考慮到其家庭情況，建議對其從輕處罰。
被告人周某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，周某2系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；到案后深刻認(rèn)罪、悔罪，建議對其從輕或減輕處罰。
被告人李某3辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，李某3系初犯、偶犯，案發(fā)后坦白自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)較輕，系從犯，案發(fā)后積極退贓3.8萬元，考慮到其家庭情況，建議對其從輕、減輕處罰。
被告人周某4辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，周某4系初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，作為普通業(yè)務(wù)員，起次要作用，系從犯，且部分被害人入金的直接原因不是因?yàn)橹苣?的誘騙，愿意積極退賠，考慮到其家庭情況，建議對其從輕處罰。
被告人劉某某5辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，劉某某5系初犯，到案后坦白交代犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，在共同犯罪中所起作用小，系從犯，愿意退贓退賠，考慮到其家庭情況，建議對其從輕、減輕處罰。
被告人陳某某6辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1.公訴機(jī)關(guān)指控，2017年3月，李某3建組招人至被抓時(shí)，共同犯罪金額與2018年1月入職的陳某某6一致，與事實(shí)不符；2.陳某某6平時(shí)工作聽從組長安排，對組長和其他組員的詐騙數(shù)額，其沒有分紅和報(bào)酬，在共同犯罪中應(yīng)承擔(dān)較小的責(zé)任，不應(yīng)算作共同犯罪金額；3.陳某某6是在2018年10月入職，之前李某3組的犯罪金額不應(yīng)由其承擔(dān)。4.陳某某6愿意退賠退贓。綜上，建議對其從輕處罰。
被告人陳某7辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，陳某7系初犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，只領(lǐng)取基本工資，沒有獲取提成、獎金，建議對其從輕處罰。
被告人孔某7辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，孔某7自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極退賠，考慮到其孩子年紀(jì)小，建議對孔某7判處緩刑。
被告人陳某某8辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，陳某某8系初犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，屬于從犯，考慮到其家庭情況，建議對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年至2019年3月間，趙子龍、邰中濤、王德映、王德鴻、楊曉龍(均另案處理)與被告人周某1先后利用環(huán)球國際、大西洋聯(lián)合商品市場(又稱太平洋國際商品市場)、中貿(mào)國際、亞太國際等平臺在安徽省合肥市瑤海區(qū)、包河區(qū)等地實(shí)施詐騙犯罪活動。
2017年3月至2019年3月，被告人周某1在擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人、被告人周某2、李某3、陳某7在擔(dān)任部門小組長期間，以客戶投資損失的金額計(jì)算工資提成，為謀取個(gè)人利益，在明知虛構(gòu)投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務(wù)人員利用微信、QQ等誘騙被害人劉某、付某等人注冊賬號并轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行交易，積極促成被害人資金虧損。期間，被告人劉某某5、周某4作為周某2下轄的業(yè)務(wù)員，被告人陳某某6作為李某3下轄的業(yè)務(wù)員，被告人陳某某8、孔某7作為陳某7下轄的業(yè)務(wù)員，在明知部門積極追求客戶資金虧損的情況下，仍按照周某1、周某2、李某3、陳某7的指示實(shí)施上述行為。
被告人周某1利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣14297769.11元;被告人周某2本人及利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣2887485.11元;被告人李某3本人及利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣4133184.5元;被告人陳某7本人及利用其所屬人員騙取被害人錢款共計(jì)人民幣3389953.5元;被告人劉某某5參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣2829305.11元;被告人周某4參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣2887485.11元;被告人陳某某6參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣4133184.5元;被告人陳某某8參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣3378953.5元;被告人孔某7參與期間，其所在小組騙取被害人錢款共計(jì)人民幣3389953.5元。
2019年3月12日，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8被公安機(jī)關(guān)查獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押周某1的銀色華為手機(jī)、黑色蘋果手機(jī)、黑色雜牌手機(jī)各1部，黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺；周某2的黑色OPPO手機(jī)、銀色OPPO手機(jī)、銀色小米手機(jī)各1部，銀色三星筆記本電腦1臺；李某3的白色魅族手機(jī)、藍(lán)色華為手機(jī)各1部，銀色宏碁筆記本電腦1臺；周某4的日記本1本，金色華為手機(jī)、魅族手機(jī)、藍(lán)色榮耀手機(jī)、白色魅族手機(jī)各1部，黑色華碩筆記本電腦1臺；劉某某5的黑色三星手機(jī)、黑色辣椒手機(jī)、黑色黑莓手機(jī)、黑色1加手機(jī)各1部，notebookpc筆記本電腦1臺；陳某某6的黑色華為手機(jī)、白色華為手機(jī)各1部，黑色戴爾筆記本電腦1臺；陳某7的日記本1本，金色華為手機(jī)、白色魅族手機(jī)、金色華為手機(jī)各1部，黑色三星筆記本電腦1臺；孔某7的紫色榮耀手機(jī)、白色魅族手機(jī)、銀色OPPO手機(jī)各1部，黑色東芝筆記本電腦1臺；陳某某8的金色蘋果手機(jī)、白色魅族手機(jī)各1部，黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺。被告人周某1家屬代繳案款人民幣9萬元；被告人李某3家屬代繳案款人民幣3.8萬元；被告人劉某某5家屬代繳案款人民幣3萬元；被告人陳某某6家屬代繳案款人民幣1.3萬元；被告人周某4家屬代繳案款人民幣1萬元；被告人孔某7家屬代繳案款人民幣8萬元。
上述基本事實(shí)，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8在開庭審理過程中無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人王某等人的陳述、證人史某的證言，同案犯趙子龍、邰中濤、楊曉龍、馬友春、王影、劉凱敏等人的證言，銀行賬戶流水、銀行卡信息，出入金記錄，電子數(shù)據(jù)提取報(bào)告，北京百昌會計(jì)師事務(wù)所鑒定意見書，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，公安機(jī)關(guān)出具的扣押清單、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、協(xié)助凍結(jié)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、情況說明、戶籍證明、到案經(jīng)過、視頻資料等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
關(guān)于各辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院綜合評判如下：1.根據(jù)被告人孔某7的犯罪情節(jié)及危害后果，不宜宣告緩刑；2.根據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任；3.關(guān)于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人周某1作為部門負(fù)責(zé)人，在實(shí)施詐騙過程中起主要作用，認(rèn)定為主犯；被告人周某2、李某3、陳某7作為部門小組長，被告人周某4、劉某某5、陳某某6、孔某7、陳某某8作為部門業(yè)務(wù)員在共同犯罪中起次要、輔助作用，均認(rèn)定為從犯。且根據(jù)各主犯、從犯參與犯罪、擔(dān)任職務(wù)的具體時(shí)間，在團(tuán)隊(duì)中的具體作用、詐騙數(shù)額、違法所得等具體情況，對各人量刑予以區(qū)分。4.關(guān)于犯罪數(shù)額的認(rèn)定。本案中，司法鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)第三方支付平臺交易明細(xì)、收贓銀行卡交易明細(xì)、被告人電腦中提取的工資表、客戶出入金記錄、聊天記錄等證據(jù)出具的鑒定意見書，與在案其他證據(jù)相互印證，能夠作為認(rèn)定詐騙數(shù)額的依據(jù)。且公訴機(jī)關(guān)指控李某3和陳某某6的詐騙數(shù)額起算時(shí)間均自2018年2月。綜上，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，沒有事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8犯詐騙罪的事實(shí)清楚、提供的證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人周某1、周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，酌情應(yīng)予從重處罰。被告人周某1在參與的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。鑒于九被告人到案后如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人周某1、李某3、劉某某5、陳某某6、周某4、孔某7家屬代為退繳案款，本院依法對被告人周某1予以從輕處罰，對被告人周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8予以減輕處罰。其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。各被告人給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)予退賠；在案凍結(jié)、扣押之款、物，本院依法處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》第一條、第二條第一款第（一）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第一百五十七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣二百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2033年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣七萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2026年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
三、被告人陳某7犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，罰金人民幣七萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年9月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
四、被告人周某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
五、被告人陳某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
六、被告人周某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
七、被告人孔某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
八、被告人陳某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年9月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
九、被告人劉某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
十、責(zé)令被告人周某1退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；繼續(xù)追繳被告人周某2、李某3、周某4、劉某某5、陳某某6、陳某7、孔某7、陳某某8的違法所得，用于退賠北京市平谷區(qū)人民法院（2020）京0117刑初16號刑事判決中的被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
十一、在案扣押款、物，依法處理。（清單附后）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 唐麗珺
人民陪審員 李寧華
人民陪審員 王廣繼
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 孟雨琦
書 記 員 劉運(yùn)惜
