案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初870號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴（2020）193號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年5月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員岳霄、代理檢察員申志國出庭支持公訴，被告人李某某及辯護(hù)人陳效到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人郝某1（男，36歲）貨款66740元；
2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人劉某1（女27歲）貨款2680元；
2015年7月至8月間，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人趙某（女，48歲）貨款43050元；
2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人劉某2（女，37歲）貨款28490元；
2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人張某1（男，47歲）貨款53210元；
2015年7月至8月間，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人陳某1（男，35歲）貨款59270元；
2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取被害人宋某1（男，28歲）貨款95917元；
綜上，被告人李某某通過上述方式詐騙錦繡大地商務(wù)在線市場商戶共計349357元。被告人李某某于2019年10月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某某的行為構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對其定罪處罰。
被告人李某某對起訴書指控的事實提出異議，辯稱其僅認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控其騙取被害人郝某1貨款金額人民幣10890元的事實，以及騙取被害人宋某1貨款尚有9萬余元未償還的事實，因為除這二張欠條之外的其余欠條，上面的簽名字樣均非由其本人簽署。
辯護(hù)人對起訴書指控的部分事實提出異議，認(rèn)為被害人陳某1提交的有李某某簽名字樣的欠條中，李某某的簽名字樣與其他欠條中李某某的簽名字樣差異明顯。
經(jīng)審理查明：2015年7月至8月間，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場內(nèi)，通過約定先收取貨物后支付貨款的方式，騙取多名被害人貨款，具體事實分述如下：
1.2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人郝某1（男，36歲）貨款人民幣66740元；
2.2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人劉某1（女27歲）貨款人民幣2680元；
3.2015年7月至8月間，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人趙某（女，48歲）貨款人民幣43050元；
4.2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人劉某2（女，37歲）貨款人民幣28490元；
5.2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人張某1（男，47歲）貨款人民幣53210元；
6.2015年7月至8月間，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人陳某1（男，35歲）貨款人民幣59270元；
7.2015年8月，被告人李某某在本市海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場，通過上述方式，騙取被害人宋某1（男，28歲）貨款人民幣95917元；
綜上，被告人李某某騙取錦繡大地商務(wù)在線市場多名商戶共計人民幣349357元。被告人李某某于2019年10月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
庭審過程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法調(diào)取的如下證據(jù)：
1.被告人李某某的多次供述：
被告人李某某于2019年10月25日14時許所作供述稱，2015年9月，其在海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場做生意，攤位號是B×B×。當(dāng)時有客戶要花椒，其沒貨了就找郝某1進(jìn)貨。其從郝某1那里進(jìn)了5、6萬元花椒（6、7包每包大約五六十斤）。其當(dāng)時先進(jìn)貨，沒有具體商量給錢，按照習(xí)慣就是過半個月一個月后手里有錢再給?；ń焚u后其就把錢給了一個債主。后來郝某1等還有很多債主都找其要錢，其那時候也沒有錢就離開北京了。這些債主都是錦繡大地的商戶，其都是從他們那里進(jìn)貨，沒給補(bǔ)上錢的就成了債主。其還欠過其他商戶的錢，具體人名記不清了，大概有十幾人，錢有的沒給，有的沒給全。其自己本來就做生意，一直在周轉(zhuǎn)掙差價，后來因為生活開銷大，一直在拆東墻補(bǔ)西墻，但是后來窟窿大了就還不上錢了。
被告人李某某于2019年11月15日10時許補(bǔ)充供述稱，其對趙某、劉某3有些印象，對劉某1、劉某2、張某1、朱某、李某、高某、郭某、邵某、陳某1、宋某1、周某等人沒有印象。其從其他人那里進(jìn)貨的情況其記不住了。
被告人李某某于2019年11月22日14時許所作供述稱，其一共欠了多少人的貨錢，具體人數(shù)記不清了，其記得有趙某，郝某1和劉某3。其記得欠郝某15、6萬，趙某和劉某3具體欠多少其記不清了，只記得和他們有業(yè)務(wù)往來。其沒有低于進(jìn)貨價拋售的行為，對于相關(guān)證人證言中顯示其低于市場價拋售的行為，其無法解釋。當(dāng)時其父親病重，其把家人都送回老家自己就離京了，其當(dāng)時想只是臨時回趟老家，后來因為其家人病重其就在老家照看家人沒有回來。關(guān)于市場攤位和攤位押金其當(dāng)時并沒有想那么多，離開得很匆忙就沒有告訴郝某1等人。其在北京使用的手機(jī)號欠費(fèi)停機(jī)后就一直沒再用，其也沒有把變更后的手機(jī)號告知郝某1等人，其也沒有郝某1他們的手機(jī)號，當(dāng)時只知道他們的攤位號和攤位的電話號碼。其沒有能力還錢，想以后有錢了再還錢，其也沒有實際行動證明自己想還錢。其在市場跟別人進(jìn)貨周轉(zhuǎn)的情況很多，但是具體欠誰錢記不清了。其記賬本離開北京時留在市場了，現(xiàn)在沒有了，其想以后去市場找人慢慢核對再還。
2.被害人郝某1（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述、辨認(rèn)筆錄及欠條：
被害人郝某1于2015年9月1日18時許所作陳述稱，2015年8月28日10時許，有個叫李某某的來買貨，其給他拉了3萬元左右的貨（散花椒，產(chǎn)地四川），他說月底8月31日一起結(jié)賬。8月30日早7時許，李某某又找其買了6大包大約600斤左右的花椒（川麻）。當(dāng)日中午11時許，李某某再次找其拉了13小包大紅袍花椒（產(chǎn)地陜西），這些貨共計4萬元，他說第二天把賬一次性結(jié)清。到了31日上午他還沒有結(jié)賬，其就給他打電話但他的電話一直關(guān)機(jī)，其到他的攤位和庫房看，是空的，就發(fā)現(xiàn)被騙了。其讓他打了3張欠條，貨物共計7萬元。為了區(qū)分，其習(xí)慣在袋子上寫個“郝”字來做標(biāo)記。李某某，男，33歲，黑龍江人,能提供身份證號，手機(jī)尾號×，之前他也是在該市場做批發(fā)生意的，攤位在市場B×B×排×號，他的愛人叫才金艷，李某某的身份市場管理都有資料留存，所以其知道。李某某拉貨時說月底31日結(jié)賬，所以其就沒催他。其和李某某就這么一次生意往來，之前從未打過交道。
辨認(rèn)筆錄，證實在公安機(jī)關(guān)依法組織的辨認(rèn)中，被害人郝某1成功辨認(rèn)出李某某即是騙取其錢款的嫌疑人。
欠條（有李某某簽名字樣），證實被告人李某某于2015年8月29日、30日先后三次從被害人郝某2取貨，金額分別為人民幣23450元、10890元和32400元，共計人民幣66740元，并簽署三張欠條的情況。
3.被害人劉某1（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述、欠條及記賬單：
被害人劉某1于2015年9月2日11時許所作陳述稱，2015年8月8日，李某某來拿貨并稱20日一起結(jié)清。8月8日至8月20日間，其給他拿了8次貨，第一次是8月8日，拿了一包56,斤的花椒（產(chǎn)地陜西），只有這次他打了一張2680元的欠條，之后都是其自己的記賬。第二次是8月10日拿了1包56斤的梅花椒，11包60斤的花椒，共計28420元。第三次是8月11日拿了10包60斤的花椒，共計24600元。第四次是8月13日拿了價格不等的2包、5包60斤花椒，共計17160元。第五次是8月14日拿了3包60斤的花椒，共計7560元。第六次是8月16日拿了價格不等的各3包60斤的花椒，1包56斤的梅花椒，共計18340元。第七次是8月17日拿了10包60斤的花椒，共計25200元。第八次是20日李某某又來找其拿貨，說這幾天信用卡還款沒法刷，到了31日再一起結(jié)賬。其一想李某某在市場也干過好多年，還是挺信任他的，就又給他拿了5包60斤的花椒，共計12600元。21日他又來拿了20斤花椒，共計850元。8月22日，他再次來說30日那天會把所有賬都結(jié)清，又從其這里拿了5包60斤的花椒，共計12600元。8月30日下午，其聽說好多人在李某某家里等著要賬，李某某騙了他們的貨和錢跑路了，其給他打電話也無法打通，就覺得自己被騙了。從2015年8月8日開始，李某某從其這里陸續(xù)進(jìn)過10次左右的花椒，每次進(jìn)貨都是幾千到幾萬元不等，他一共騙走了150010元的花椒，因為經(jīng)常合作就沒有打欠條。李某某，33歲，黑龍江人，能提供身份證號，手機(jī)尾號×，之前也是在這個市場做批發(fā)生意的，因為有生意往來所以留了他的身份證復(fù)印件。因為他是這個市場的老人，一直都說月底會結(jié)賬，還當(dāng)面來其攤位說過，其就很信任他，也給他打過幾次電話問什么時候結(jié)賬，結(jié)果等到31日他人就找不到了，電話也打不通了。2013年8月至2014年7月，李某某幫其給別人捎過7、8次貨，回來再給貨款，但是沒有直接拿過貨，只有這次才找其拿貨，還把其騙了。
欠條（有李某某簽名字樣），證實被告人李某某于2015年8月8日從被害人劉某1處取貨，金額人民幣2680元并簽署欠條的情況。
記賬單，證實被害人劉某1自行記錄的被告人李某某于2015年8月10日至22日從其處取貨及未付貨款金額共計人民幣150010元的情況。
4.被害人趙某（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述、欠條及記賬單：
被害人趙某于2015年9月2日11時許所作陳述稱，李某某在其隔壁做木耳批發(fā)生意，以前經(jīng)常在其家拿貨不打條，一般一個星期之內(nèi)都會把賬結(jié)了。但從今年7月25日以后陸陸續(xù)續(xù)拿了10次貨，貨款一直拖著不結(jié)，期間其也催他但他都找借口推脫了。8月31日其到市場正常上班時看到好多人到李某某攤位找他，其才知道李某某騙了好多人的錢跑路了。李某某于7月29日拿走9290元的木耳,7月30日拿走13800元的木耳,8月8日拿走9200元的木耳,8月25日拿走10850元的木耳，這4次都打了條。還有6次沒打條，7月25日拿走1萬元的木耳,8月12日拿走27905元的木耳,8月13日拿走26585元的木耳,8月14日拿走14625元的木耳,8月18日拿走23825元的木耳,8月27日拿走30760元的木耳，共計176750元的貨。畢竟二人關(guān)系還可以，其就沒催得太急，8月31日他人就找不到了。李某某，男，黑龍江人，可提供身份證號,攤位號×排×號，市場里有檔案所以信息大家都知道。2009年開始其與李某某就有生意往來，攤位離得很近，經(jīng)常在其店里拿貨，一般情況下會很快把貨款結(jié)清，但從2014年年底開始二人間就很少做買賣了，直到今年7月他再來找其拿貨然后8月31日就跑了。
欠條四張（均有李某某簽名字樣），證實被告人李某某于2015年7月29日至8月25日間先后四次從被害人趙某處取貨，金額共計人民幣43050元并簽署欠條的情況。
記賬單，證實被害人趙某自行記錄的被告人李某某于2015年7月25日至8月27日間另從其處六次取貨以及未付貨款的情況。
5.被害人劉某2（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述及欠條：
被害人劉某2于2015年9月2日11時許所作陳述稱，2015年8月10日上午9時許，同市場的李某某來拿貨，說過幾天再結(jié)賬，其一想他在這市場做生意也有年頭了，再加上之前還是鄰居，就給他拿了價格不等的30斤散花椒和140斤散花椒，當(dāng)時他打了一張8210元的欠條；下午李某某來拿了130斤的散麻椒，并打了一張6760元的欠條。8月11日，李某某再次來找其，又拿了240斤花椒，打了一張12480元的欠條。8月13日，李某某又來拿花椒，其讓他先把賬結(jié)了，他說他的信用卡被別人拿走了過幾天拿回來再給錢，其說不行，他就走了。這期間其也沒再找過他，因為他畢竟在這市場做生意做了7、8年了，相互的信任還是有的。但是到了8月31日，其聽市場上的人說李某某跑了，其給他打電話也打不通了，他的攤位也空了，其就意識到自己被騙了。李某某一共騙了其27450元的貨物，每次拿貨其都讓他寫欠條，做生意總得有個字據(jù)。李某某，男，33歲，黑龍江人，可提供身份證號，手機(jī)尾號×，之前都是在海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線做批發(fā)生意的，因為有生意往來所以留了他的身份證復(fù)印件。近三年來，其都和他沒有生意往來，就這一次他來找其買貨，結(jié)果錢沒給人還跑了。
欠條三張（均有李某某簽名字樣），證實被告人李某某在2015年8月間從被害人劉某2處三次取貨，金額人民幣28490元并簽署欠條的情況。
6.被害人張某1（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述、辨認(rèn)筆錄及欠條：
被害人張某1于2015年9月2日12時許所作陳述稱，2015年8月9日，同市場的李某某來拿貨，說月底一起結(jié)賬，其就賣給他2大包麻椒（產(chǎn)地四川），當(dāng)時他打了一張19720元的欠條。第二天，他又來拿了140斤的麻椒（產(chǎn)地四川）和一包130斤的紅麻椒（產(chǎn)地四川），打了一張13400元的欠條。8月13日，李某某又拿了130斤紅麻椒和60斤的陜西花椒，打了一張9530元的欠條。8月14日，他又來拿了5包陜西花椒，一包60斤，打了一張13200元的欠條。8月16日，李某某再次找其拿了130斤紅麻椒（產(chǎn)地四川）,打了一張6890元的欠條。李某某共騙了62740元的貨物，每次都有欠條，都沒給錢，都說是月底一起結(jié)清。因為一開始李某某就說的是月底31日一起結(jié)清，其就也沒催過他，畢竟他在這個市場做生意有7、8年了，其還是比較信任他的，誰知道31日去找他人就找不到了，攤位空了，電話也打不通了。李某某，男，33歲，黑龍江人，可提供身份證號，手機(jī)尾號×。
辨認(rèn)筆錄，證實在公安機(jī)關(guān)依法組織的辨認(rèn)中，被害人張某1成功辨認(rèn)出李某某即是騙取其貨款的嫌疑人。
欠條五張（其中四張有李某某簽名字樣），證實被告人李某某于2015年8月9日至8月16日間先后數(shù)次從被害人張某1處取貨并簽署欠條的情況。五張欠條總金額人民幣
62740元，其中金額為9530元的欠條上沒有李某某簽名字樣。
7.被害人陳某1（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述、欠條：
被害人陳某1于2015年9月1日18時許所作陳述稱，李某某于2015年7月15日至8月8日間從其這里分十多次拿了13萬余元的花椒和麻椒一直沒付錢，8月8日后其就不再給他貨并向他要錢，他總是以各種理由推脫，到8月31日下午其再打電話時李某某的手機(jī)就關(guān)機(jī)了。今天早上其到李某某的攤位一看，發(fā)現(xiàn)他的攤位門開著，里面的貨都沒有了，后來聽說有人報警了，其就來派出所了。7月15日是李某某第一次到其這里拿貨，他拿了七八次貨后，其就跟他要貨款，他說要8月25日前還錢，8月8日他拿完貨后，其看他欠款太多了，就到地下一層打聽，那里的商戶說李某某的信譽(yù)不怎么樣，之后其就沒有再讓他賒貨，并跟他要貨款，但他總是以各種理由推脫。李某某，男，33歲，黑龍江人，可提供身份證號，他在市場做木耳生意，這里的商戶有時是配送的，比如客戶不光要木耳還要其他的，就會到別的商戶一起拿貨再一起賣給那個客戶。
欠條九張（有李某某簽名字樣的七張），證實被告人李某某于2015年7、8月間數(shù)次從被害人陳某2取貨并簽署欠條的情況，其中七張欠條有李某某簽名字樣，金額為人民幣59270元。
8.被害人宋某1（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶）的陳述及欠條：
被害人宋某1于2015年9月1日18時許所作陳述稱，2015年7月29日，同市場做批發(fā)生意的李某某從其這里進(jìn)了一批貨，他稱最近手頭緊要過幾天再結(jié)賬。8月10日，他又從其這里進(jìn)了一批貨，說這兩批的貨款到八月底一起結(jié)清。8月30日，其去他家要賬時發(fā)現(xiàn)他家沒人了，他的攤位也空了，人和貨都沒了，其給他一直打電話但都是關(guān)機(jī)狀態(tài)，其發(fā)現(xiàn)被騙了就來報警了。2015年7月29日，李某某拿了5包花椒共33000元。8月10日又拿了11包花椒共72600元。后來他還了一部分錢，但是還有10萬元的貨款沒有還，其這里有他打的欠條，現(xiàn)在還欠10萬元。李某某，男，33歲，黑龍江人，可提供身份證號，手機(jī)尾號×，因為有生意往來留了他的身份證復(fù)印件。
欠條（有李某某簽名字樣），證實被告人李某某于2015年7月29日從被害人宋某2取貨，金額為128417元并簽署欠條的情況，后注明李某某已還人民幣32500元，仍欠貨款金額人民幣
95917元未還。
9.證人陳某3于2015年9月6日13時許所作證言證實，其在大洋路市場做調(diào)料批發(fā)生意，李某某經(jīng)常去這里送貨，東北口音，身高1米75左右，體態(tài)中等，他是在錦繡大地市場做調(diào)料批發(fā)生意的。其在今年年初開始和李某某做生意，他的貨比較便宜，比同等的貨要便宜1至2元每斤，所以這半年其都和李某某有生意往來，次數(shù)記不清了。特別是2015年8月，李某某的貨十分便宜，這個價格去其他地方根本買不到同樣的貨。最近的一次是在2015年8月30日下午，李某某來賣花椒，其當(dāng)時看他的花椒不錯，價格也便宜，就用民生銀行手機(jī)客戶端給他打過去3.2萬元左右買花椒。其購買的花椒外包裝上都有一個黑色的“郝”字。李某某的花椒價格低于同期市場價，其在2015年8月從李某某手里買過好幾次，至于為什么便宜其就不知道了。
10.證人段某（海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場二部主管）于2015年9月7日16時許所作證言證實，其主管商務(wù)在線地下一樓的攤位及相關(guān)事務(wù)。B×B×是舊號，現(xiàn)在攤位號都變了，現(xiàn)在是B×B×排×號，實際上位置都一樣，只是號碼變了。攤位都是按季度租給商戶的，一個季度收一次租金，但市場也是剛剛搬進(jìn)新樓內(nèi)，有些事務(wù)還沒有完全運(yùn)行。2014年12月至今，其一方只向商戶收取了租金，但沒有簽租賃合同。B×B×（B×B×排×號）的租戶是李某某，他從2014年12月就開始租這個攤位，每季度租金5160元，目前他的租金交到2015年9月30日，9月30日之前這個攤位就是李某某的。在2015年6月中旬收租金時，其就知道李某某欠別人的錢沒錢還，其他的就不清楚了，一般其只是在市場部辦公，很少去外面看商戶。
11.證人賈某(海淀區(qū)錦繡大地商務(wù)在線市場商戶)于2015年9月7日16時許所作證言證實，李某某的攤位和其挨著，之前他的攤位都在正常營業(yè)，但近一個月，8月初開始，李某某的攤位就是上午不開門，下午13、14時才開門營業(yè)，而且也是有一天沒一天的，一周能開個3、4天就不錯了。特別是到了8月26日，李某某的攤位就沒有開過門，但是他的攤位都有貨，大約有30袋木耳，一直到8月30日17時許其下班，他的攤位還鎖著門，但30袋木耳還在。第二天早上7時其來上班時，發(fā)現(xiàn)他的攤位門開著，但貨都沒了，攤位里空無一物。
12.證人張某2于2015年9月8日17時許所作證言證實，李某某在錦繡大地商務(wù)在線市場做批發(fā)生意，其與李某某家住門對門，與他同住的有愛人才金艷，還有兩個女兒和父母。李某某家住得比其還要久，從其住在這里開始，他的父母就一直和李某某一起住，他的父母平時就是撿撿垃圾、看看孩子、送送飯。2015年8月23日左右，李某某的大哥來了，又過了兩天8月25日左右，其就再也沒有見過李某某的父母和孩子。其問他，他說他父母回家辦事去了，孩子去老師家學(xué)鋼琴了，到了8月28日其就再沒見過他和才金艷回來。
13.證人王某于2015年9月8日15時許所作證言證實，其現(xiàn)任班主任，班里一個叫李欣然的學(xué)生這個學(xué)期一直沒來上學(xué)，監(jiān)護(hù)人的電話有一部尾號是4293。2015年9月5日學(xué)校開學(xué)后，李欣然一直沒到，給他家里人打電話時電話不是停機(jī)就是打不通，也沒有人告訴其她為什么不來上學(xué)。此外，李欣然也沒有辦理過轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，她的學(xué)籍現(xiàn)在還在這里。
14.錦繡大地商務(wù)在線商戶備案表，證實被告人李某某在錦繡大地商務(wù)在線的攤位備案情況。
15.到案經(jīng)過，證實2019年10月10日16時許，民警將被告人李某某抓獲的情況。
16.身份證明，證實被告人李某某的身份情況。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人李某某對上述證據(jù)綜合發(fā)表的質(zhì)證意見為：其僅認(rèn)可給被害人郝某3的貨款金額為人民幣10890元的欠條，以及給被害人宋某3的欠條，對于其他被害人，其沒有欠款;對于證人陳某3、段某的證言，其表示不能解釋為何稱他低于市場價出售花椒，其不清楚為何段某會知道其拖欠其他商戶貨款；對其余證據(jù)未提出實質(zhì)性異議。
辯護(hù)人對上述證據(jù)綜合發(fā)表的質(zhì)證意見為：被害人陳某1提供的多份欠條中，李某某的簽名字樣與其他欠條上的簽名字樣差異較大；對其余證據(jù)無異議。
本案審理過程中，被告人李某某要求對其余欠條上的簽名進(jìn)行筆跡鑒定。辯護(hù)人提請法庭對被害人陳某1所提交的欠條中的簽名字樣進(jìn)行筆跡鑒定。針對被告人李某某及辯護(hù)人關(guān)于進(jìn)行筆跡鑒定的申請，法庭注意到，被告人李某某在庭審筆錄上的簽名，與其在庭審過程中所認(rèn)可的二張欠條中的簽名，以及其之前在公安機(jī)關(guān)所作供述中的簽名均差異明顯，說明其簽名狀態(tài)不穩(wěn)定，主觀隨意性較強(qiáng)。故綜合全案證據(jù)考慮，法庭認(rèn)為對相關(guān)欠條再進(jìn)行筆跡鑒定已無必要，法庭對此鑒定請求不予準(zhǔn)許，并在對指控事實進(jìn)行認(rèn)定的過程中會結(jié)合其他證據(jù)綜合予以評判。
法庭認(rèn)為，本案多名被害人的陳述以及證人證言等證據(jù)均系公安機(jī)關(guān)在案件偵辦過程中依法調(diào)取，上述證據(jù)形式及來源合法、有效，內(nèi)容客觀真實，且與案件事實相關(guān)聯(lián)，對其證明效力，本院予以確認(rèn)。被告人李某某的供述及當(dāng)庭辯解中，能夠與上述證據(jù)相互印證的部分，本院予以認(rèn)可。針對被告人李某某及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及質(zhì)證意見，法庭認(rèn)為，雖然在被害人郝某4提供的三張欠條中，被告人李某某僅認(rèn)可其中一張金額為人民幣10890元的欠條，但該三張欠條中的簽名字樣相互間并無差異，且被告人李某某在之前的供述中已明確供認(rèn)過其欠被害人郝某1大約5、6萬元的貨款，考慮到被告人李某某關(guān)于其拖欠被害人郝某1貨款的經(jīng)過與金額能夠與三張欠條相互印證，故法庭對被告人李某某只認(rèn)可其中一張欠條的辯解及意見不予采納。雖然被告人李某某一再要求對多份欠條上的簽名進(jìn)行筆跡鑒定，進(jìn)而一再堅稱其未欠多名被害人貨款，但法庭亦注意到，相較于被告人李某某在本案中所體現(xiàn)出的不穩(wěn)定的簽名狀態(tài)而言，在案的郝某1、劉某1、趙某、劉某2等各被害人均能夠明確且一致指認(rèn)出系同市場的李某某分別向各被害人多次賒賬，除了被害人郝某1及張某1對李某某依法作出辨認(rèn)外，其余各被害人亦均能夠提供李某某的準(zhǔn)確身份信息，甚至保留有身份證復(fù)印件，正是基于這樣的信任基礎(chǔ)，各被害人才愿意在未收取貨款的情況下向被告人李某某多次賒貨；再綜合本案陳某3所證實的被告人李某某同期有低于市場價出售花椒等貨物的行為，段某及賈某等證人所證實的被告人李某某有拖欠他人貨款的傳聞以及后期有未能正常經(jīng)營和失聯(lián)的行為，法庭認(rèn)為，上述證據(jù)已形成完整的證據(jù)鏈條，足以證實被告人李某某實施了公訴機(jī)關(guān)所指控的各起涉案行為，故法庭對被告人李某某的相關(guān)辯解不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取多名被害人貨款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。公訴機(jī)關(guān)在向本院提起公訴時視證據(jù)情況已對被告人李某某作出了有利的處理，但被告人李某某在現(xiàn)有的事實與證據(jù)面前仍拒不如實供認(rèn)，態(tài)度不好，體現(xiàn)出其毫無認(rèn)錯悔改之意，本院在量刑時對此情節(jié)酌予體現(xiàn)。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2027年10月9日止。罰金限自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人郝某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣六萬六千七百四十元，退賠被害人劉某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣二千六百八十元，退賠被害人趙某經(jīng)濟(jì)損失人民幣四萬三千零五十元，退賠被害人劉某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣二萬八千四百九十元，退賠被害人張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬三千二百一十元，退賠被害人陳某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬九千二百七十元，退賠被害人宋某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣九萬五千九百一十七元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 孫 蕾
人民陪審員 閔增云
人民陪審員 李秋生
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 魯宇雯
