案??由 幫助毀滅、偽造證據(jù)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號 （2020）京02刑初108號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕113號起訴書指控被告人趙某某犯幫助毀滅證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月17日向本院提起公訴，同時提交趙某某的《認罪認罰具結(jié)書》，建議對趙某某適用認罪認罰從寬制度。根據(jù)北京市高級人民法院指定管轄的決定，本院于同年8月6日立案受理后，依法組成合議庭，向趙某某送達了起訴書副本，于同年8月27日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官盧楠、檢察官助理崔根源出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護人龔夫到庭參加訴訟。本案因案情重大復(fù)雜，經(jīng)北京市高級人民法院批準，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
一、幫助毀滅證據(jù)罪
2019年2月至3月間，何某（另案處理）因涉嫌詐騙被刑事拘留后，通過辯護人王某（另案處理）多次對外傳遞消息。被告人趙某某在彭某、何某2（均另案處理）指使下，將何某藏匿的一袋檔案材料、何某公司的多塊監(jiān)控視頻硬盤予以銷毀。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
2019年3月，被告人趙某某按照何某2安排，將何某辦公室保險柜內(nèi)的金條、外幣現(xiàn)金等財物裝入行李箱內(nèi)進行轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，涉案金條價值1000余萬元。
被告人趙某某于2019年5月29日被抓獲歸案。
針對上述指控的事實，公訴人當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認為被告人趙某某伙同他人幫助當事人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴重；明知相關(guān)財物可能屬于犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款、第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以幫助毀滅證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任；鑒于趙某某對指控事實不持異議，并簽署《認罪認罰具結(jié)書》，建議兩罪并罰判處趙某某有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金。
被告人趙某某當庭對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及所提量刑建議均不持異議。辯護人提出以下辯護意見：1.趙某某只能認識到所轉(zhuǎn)移的金條系何某公司合法財產(chǎn)，趙某某按照公司領(lǐng)導(dǎo)何某2的指示將金條搬運至指定地點為職務(wù)行為；何某案尚未判決，以金條可能是犯罪所得為由認定趙某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，屬于典型的有罪推定；金條是種類物，與犯罪所得不能直接掛鉤。故公訴機關(guān)指控趙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的證據(jù)不足。2.趙某某到案如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，建議對其所犯幫助毀滅證據(jù)罪予以從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、幫助毀滅證據(jù)的事實
2019年2月至3月間，何某涉嫌詐騙高某700萬元被羈押后，委托王某擔(dān)任辯護人。王某幫助何某向彭某傳遞處理文件資料的消息，彭某找到何某藏匿在公司二層衛(wèi)生間馬桶后的文件資料交給被告人趙某某燒毀。王某還幫助何某向何某2傳遞處理監(jiān)控視頻硬盤的消息，何某2指使趙某某將監(jiān)控視頻硬盤扔棄（未起獲）。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人王某的證言證明：何某被公安機關(guān)帶走后，何某2、彭某委托其擔(dān)任何某的辯護人，何某要求其天天去看守所會見。何某讓其通知彭某銷毀有關(guān)紙質(zhì)文件，其把何某的意思傳達給了彭某。何某還讓其通知何某2把公司錄像硬盤處理掉。其讓何某2去辦，何某2反饋都處理了。
2.證人彭某的證言證明：何某被刑事拘留后，王某讓其到何某公司小院二層衛(wèi)生間的馬桶后面找一個東西并銷毀。其找到一個檔案袋，打開看到里邊有A4紙，第一頁上面是機打的通訊錄。其將檔案袋和A4紙都交給了趙某某進行銷毀。
3.工作說明證明：偵查人員未在趙某某提到扔棄監(jiān)控視頻硬盤的地點起獲硬盤。
4.受案登記表、立案決定書、拘留證證明：2019年2月，何某因涉嫌詐騙高某700萬元被刑事拘留。
5.被告人趙某某的供述證明：2019年3月左右，彭某給了其10多張A4紙，上有電話號碼，電話號碼后面有年月日。彭某讓其燒掉，其在辦公樓后面魚池墻外的排水口處，用打火機點著給燒了。其在何某公司小院負責(zé)監(jiān)控設(shè)施的維修、查看和定期更換硬盤，拆下來的監(jiān)控視頻硬盤放在一層雜物間的紙箱里。何某2讓其將雜物間紙箱里的硬盤扔掉，其將七八塊硬盤扔到辦公樓西門外北側(cè)竹林附近。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的事實
2019年3月，被告人趙某某伙同何某2，將何某存放在公司保險柜內(nèi)的1千克金條8塊、0.8千克金條1塊、10千克金條3塊（該12塊金條于2017年7月以1264.88萬元的價格購得）以及外幣現(xiàn)金等款物予以轉(zhuǎn)移。
2019年5月29日，被告人趙某某被抓獲歸案。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人彭某的證言證明：2019年3月，何某2問其是否知道何某公司保險柜的密碼，其將密碼告訴了何某2，何某2找到鑰匙后將保險柜打開了。其不清楚何某2拿走了什么東西。同年5月20日左右，萬某打電話說何某2放在他那里兩個箱子，讓其拉走。其從萬某處取走箱子后，放到何某公司院子?xùn)|側(cè)第一排平房原會計室的暗格里。
2.證人費某的證言證明：其曾在朋友萬某的修車行先后接到彭某和何某2的電話，何某2有箱子沒地方放，問能不能放在萬某那里，萬某說沒問題。后何某2和趙某某開車將箱子送到萬某的修車行。
3.證人萬某的證言證明：2019年3月，費某在其修車行接到彭某的電話，說何某2過來放箱子，后何某2也給費某打了電話。何某2和另外一名男子開車過來，將兩個箱子抬到其修車行二樓的財務(wù)室。彭某和其的賬戶被凍結(jié)后，其意識到這事有問題，對彭某說了何某2在其處放箱子的事，讓彭某將箱子拉走了。
4.扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片證明：2019年7月1日，偵查人員對何某公司進行搜查，在東側(cè)第一排平房的暗格內(nèi)扣押兩個行李箱，內(nèi)有1千克金條8塊、0.8千克金條1塊、10千克金條3塊以及外幣等款物。
5.工作說明、銀行賬戶交易明細、北京菜市口百貨股份有限公司出具的銷售查詢結(jié)果證明：上述12塊金條的購買日期為2017年7月，購買價共計1264.88萬元。
6.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、在逃人員登記/撤銷表、拘留證、逮捕證、羈押證明、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證明：北京市公安局順義分局在偵辦何某案中發(fā)現(xiàn)何某偽造證明材料對北京市某總公司順義區(qū)公司進行訴訟，導(dǎo)致該公司敗訴后向何某賠款4.5億余元，趙某某有共同作案嫌疑。2019年5月24日，順義分局對趙某某上網(wǎng)追逃。同年5月29日，趙某某在黑龍江省泰來縣被抓獲歸案。偵查機關(guān)對趙某某隨身攜帶手機2部予以扣押，并對其依法采取了強制措施。
7.戶籍材料證明被告人趙某某的身份戶籍情況。
8.被告人趙某某的供述證明：2019年3月，其和何某2將兩個箱子送到順義的一個修車行。箱子里邊的金條、外幣等財物，是其和何某2從何某的四合院二樓保險柜里收拾出來的。將物品轉(zhuǎn)移走是因為何某出事了，怕民警查到這些東西。
關(guān)于辯護人所提辯護意見，經(jīng)查：1.趙某某明知何某因涉嫌重大經(jīng)濟犯罪被羈押，仍伙同何某2幫助何某轉(zhuǎn)移金條、外幣等款物，且轉(zhuǎn)移目的就是為了防止被民警扣押，趙某某的上述行為顯然與履職無關(guān)，而是明知相關(guān)款物可能屬于犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移的犯罪行為；《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條明確規(guī)定，上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實，不影響對掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪的認定；涉案金條是否為何某犯罪直接得到的贓物，亦不影響對趙某某行為性質(zhì)的認定。2.趙某某具有到案后如實供述全部罪行、自愿認罪認罰的從輕處罰情節(jié)，本院在量刑時予以綜合考慮。根據(jù)趙某某所犯幫助毀滅證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并罰后決定執(zhí)行的刑罰，其不符合適用緩刑的法定條件。綜上，辯護人所提趙某某具有相關(guān)從輕處罰情節(jié)的辯護意見成立，本院予以采納；其余意見不能成立，本院不予采納。
本院認為：被告人趙某某伙同他人幫助當事人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助毀滅證據(jù)罪；明知相關(guān)款物可能屬于犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為又已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，對其所犯兩罪依法均應(yīng)予懲處并數(shù)罪并罰。北京市人民檢察院第二分院指控趙某某犯幫助毀滅證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，建議的量刑適當，趙某某對此沒有異議，本院予以采納。趙某某因涉嫌其他犯罪被羈押后，主動交代所涉兩起幫助毀滅證據(jù)的事實，與辦案機關(guān)已掌握的罪行屬于不同種罪行，對其所犯幫助毀滅證據(jù)罪應(yīng)以自首論；其還具有如實供述全部罪行、自愿認罪認罰情節(jié)，本院對其所犯兩罪分別予以從輕處罰。本院根據(jù)趙某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第六十七條第二款、第三款，第六十九條第一款、第三款，第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條以及《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第（一）項、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項、第八條第一款、第十條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯幫助毀滅證據(jù)罪，判處有期徒刑六個月；犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；決定執(zhí)行有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年8月28日止。罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、在案扣押物品由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 周 耀
審 判 員 陳勝濤
審 判 員 張 浩
二〇二〇年十二月四日
法官助理 嚴 鵬
書 記 員 陳文迪
