案??由 合同詐騙
案??號(hào) （2020）京01刑初28號(hào)
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯合同詐騙罪,于2020年2月11日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察員莊偉、代理檢察員袁祥境出庭支持公訴,被告人劉某某及其辯護(hù)人劉芳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院起訴書(shū)指控：
2015年11月至2016年4月，被告人劉某某受郭某1（已判刑）指使伙同韓某（另案處理）聯(lián)系他人偽造房屋所有權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)登記證明，后郭某1、韓某將偽造的證件用于辦理借款人許某、宋某1、宋某2、郭某2（均另案處理）的房屋抵押借款手續(xù)，共騙取北京同城翼龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京同城翼龍公司）從出借人處募集的資金人民幣1050萬(wàn)元，所得錢(qián)款用于償還郭某1和韓某的個(gè)人欠款，造成損失人民幣900余萬(wàn)元。案發(fā)后北京同城翼龍公司對(duì)出借人本息進(jìn)行了墊付。
被告人劉某某于2018年2月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了證人證言、被告人供述、鑒定意見(jiàn)及書(shū)證材料等證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人使用虛假產(chǎn)權(quán)證明騙取借款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，被告人劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯。被告人劉某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人劉某某在開(kāi)庭審理中對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)沒(méi)有異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：劉某某能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬于坦白；劉某某自愿認(rèn)罪，應(yīng)予從輕處罰；劉某某為從犯，系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某及其辯護(hù)人均未向法庭提交新的證據(jù)。
經(jīng)審理查明,2015年11月至2016年4月，被告人劉某某受郭某1（已判刑）指使伙同韓某（另案處理）聯(lián)系他人偽造房屋所有權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)登記證明，后郭某1、韓某將偽造的證件用于辦理借款人許某、宋某1、宋某2、郭某2的房屋抵押借款手續(xù)，共騙取北京同城翼龍公司從出借人處募集的資金人民幣1010萬(wàn)余元，所得錢(qián)款用于償還郭某1和韓某的個(gè)人欠款，造成損失人民幣878萬(wàn)余元。案發(fā)后北京同城翼龍公司對(duì)出借人本息進(jìn)行了墊付。
被告人劉某某于2018年2月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、證人韓某的證言證明：我是北京翼龍江商貿(mào)有限公司法人，該公司于2013年加盟北京翼龍貸公司，主要工作是幫助北京翼龍貸公司尋找客戶(hù)，審核貸款資質(zhì)等，最后將審核資料上傳到北京翼龍貸公司。貸款時(shí)先查看貸款人的房產(chǎn)證，然后將房產(chǎn)證傳送到翼龍貸總部，總部進(jìn)行評(píng)估后會(huì)告知批準(zhǔn)的貸款額度，之后還要到客戶(hù)家中家訪(fǎng)、拍照片。劉某某是自己找來(lái)要在我這里干的，干了一段時(shí)間我才知道他是郭某1的手下。許某、宋某1、宋某2、郭某2都是劉某某介紹來(lái)做貸款，我?guī)ьI(lǐng)上述借款人辦理了強(qiáng)制執(zhí)行公證。房屋抵押時(shí)，我將身份證交給了劉某某，由劉某某帶領(lǐng)借款人辦理，劉某某拿來(lái)了不動(dòng)產(chǎn)登記受理通知書(shū)，我在上面簽字。十幾天后，劉某某將抵押權(quán)證交給我，我上傳到系統(tǒng)中，北京翼龍貸總部審核后放款。我后來(lái)得知錢(qián)是給了郭某1使用，宋某2的貸款給宋某2本人使用了30萬(wàn)元，剩下的錢(qián)款償還了我之前為郭某1墊付的錢(qián)。李艷麗是我的朋友，向李艷麗轉(zhuǎn)賬50.5萬(wàn)元是用于償還我之前從李艷麗處拆借的資金，之前從李艷麗處拆借資金有的用于償還翼龍貸的利息，有時(shí)用于其他用途。給幺桂萍轉(zhuǎn)賬35.4萬(wàn)元的原因和向李艷麗轉(zhuǎn)賬差不多。在后續(xù)催款過(guò)程中，郭某1提出要做房貸來(lái)償還之前的貸款。后來(lái)在和北京翼龍貸總部談造假這件事的過(guò)程中，郭某1承認(rèn)是自己偽造了假的證件。
2、證人郭某1的證言證明：我與韓某2015年認(rèn)識(shí)。韓某主動(dòng)問(wèn)我是否還需要貸款。許某、宋某1、郭某2名下的房產(chǎn)是幫我代持的，房產(chǎn)均已被執(zhí)行。我讓劉某某帶著借款人去找韓某辦理貸款。宋某2貸款所用房產(chǎn)是宋某2自己所有，我讓宋某2去韓某處貸款，所得錢(qián)款除30萬(wàn)元給宋某2外其余由我使用。韓某從許某、宋某2、宋某1、郭某2所得借款中扣除了部分錢(qián)款，是韓某提前跟我說(shuō)好的，用于償還我從韓某個(gè)人處借款以及翼龍貸的利息。王金花、湯姣、張小明、王新茹、裴海鳳都是我公司的員工，我讓將錢(qián)款轉(zhuǎn)入他們賬戶(hù)之中。劉杰、韓立貴、李相雨、安武、蔡香靜、王穎、吳春雄是我的朋友，我與他們之間拆借過(guò)資金。2014年底，我以780萬(wàn)元的價(jià)格從任繼清手里租來(lái)了4.5畝土地和1500平米地上建筑物，用作紅木館。我被逼迫將此塊土地和建筑物抵押給了多人，但我只認(rèn)可抵押給了韓某和李金峰?，F(xiàn)在韓某實(shí)際占有了紅木館。
許某、宋某2、宋某1、郭某2的貸款基本都是我使用的，用于還賬了。貸款用的房產(chǎn)都在此前有過(guò)抵押。這次貸款使用的是假房產(chǎn)手續(xù)，是韓某指使劉某某做的，是在我公司里發(fā)生的，我知道韓某是要通過(guò)做假的房產(chǎn)手續(xù)辦理貸款，就讓劉某某找韓某聯(lián)系，按照韓某的要求去做的。我的紅木館放在韓某的名下，算是擔(dān)保，因?yàn)槲仪芬睚堎J的錢(qián)，關(guān)于紅木館我還跟李金峰有一份協(xié)議。我與北京同城翼龍公司簽過(guò)協(xié)議，用紅木館抵所欠的貸款。我原來(lái)經(jīng)營(yíng)多家公司，但是現(xiàn)在都沒(méi)有資產(chǎn)了，有些因?yàn)閭鶆?wù)已經(jīng)被訴到法院了。2016年我因?yàn)槠渌J款的事被公安機(jī)關(guān)抓了，在外面的一些債務(wù)也要不回來(lái)了。
3、證人許某的證言證明：2016年，郭某1讓我找韓某使用我為郭某1代持的別墅辦理抵押貸款，該別墅由郭某1居住。韓某辦理的貸款手續(xù)，我找到韓某后，韓某什么也沒(méi)說(shuō)。下戶(hù)拍照時(shí)，郭某1讓我去配合拍照。400萬(wàn)元貸款中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某某農(nóng)行卡，100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入我的建行卡，但農(nóng)行卡、建行卡實(shí)際都是郭某1在使用。抵押貸款的房屋當(dāng)時(shí)已經(jīng)被抵押了，在這次貸款中簽署了網(wǎng)絡(luò)電子借條并錄制了借款視頻，電子借條的內(nèi)容是用房產(chǎn)抵押貸款。郭某1說(shuō)這個(gè)房子能做抵押貸款，我沒(méi)有提供房產(chǎn)證，不是我去做的抵押登記，沒(méi)有在不動(dòng)產(chǎn)登記受理通知書(shū)上簽字。
4、證人宋某1的證言證明：郭某1是我姐夫，我替郭某1代持位于北京市密云區(qū)果園西路甲14號(hào)樓1-2層16號(hào)的房產(chǎn)。郭某1讓我?guī)е@個(gè)房房子的房本復(fù)印件去辦理貸款，我找到韓某的公司簽了貸款合同，我當(dāng)時(shí)攜帶了身份證、結(jié)婚證、戶(hù)口本、房本復(fù)印件。房本復(fù)印件由郭某1提供。辦理抵押權(quán)證時(shí)我簽了字，我不知道為什么能抵押，郭某1不讓我管。貸款所得的220萬(wàn)元中的20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了付荷琳賬戶(hù)，200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了許某賬戶(hù)。后來(lái)郭某1讓我把這套房子賣(mài)了，翼龍貸公司也沒(méi)來(lái)解抵押，郭某1不讓我管這個(gè)事。
5、證人宋某2的證言證明：北京市密云縣檀城西區(qū)17號(hào)樓2層3單元201房產(chǎn)是我所有，由我的母親出資購(gòu)買(mǎi)。2016年，我將這套房子抵押給了一個(gè)叫做潘德良的小額貸款公司。此后，郭某1、劉某某在郭某1公司一起對(duì)我說(shuō)，讓我到翼龍貸公司以這套房產(chǎn)再做一次貸款，貸得錢(qián)款可以用于償還潘德良公司的借款。我知道自己的房產(chǎn)不能二抵了且自己手中沒(méi)有房產(chǎn)證，便詢(xún)問(wèn)郭某1怎么作抵押貸款，郭某1說(shuō)與翼龍貸認(rèn)識(shí)，可以運(yùn)作。后我?guī)е矸葑C、戶(hù)口本去翼龍貸公司做抵押貸款手續(xù)，按照流程簽合同、錄像、家訪(fǎng)、做強(qiáng)制執(zhí)行公證，借款了160萬(wàn)元。我在翼龍貸公司辦理的是一抵業(yè)務(wù)，沒(méi)有告知翼龍貸公司自己的房產(chǎn)已被抵押，韓某也沒(méi)問(wèn)。160萬(wàn)元貸款下來(lái)之后錢(qián)先打到我的賬上，我按照韓某的要求打到韓某手下員工的賬戶(hù)上。郭某1欠我100萬(wàn)元，所以郭某1讓韓某轉(zhuǎn)到我的賬上30萬(wàn)元用于償還欠款。貸款手續(xù)中房本上寫(xiě)的面積是157平米，我的房屋實(shí)際面積為127平米，所以貸款手續(xù)中的房產(chǎn)證是假的。后來(lái)我賣(mài)房的時(shí)候也沒(méi)有與翼龍貸公司辦理解抵押。
6、證人郭某2的證言證明：我和郭某1是朋友，我原來(lái)在他的建筑隊(duì)上班。北京市密云縣密溪路33號(hào)院2區(qū)191至2層2區(qū)19是我?guī)凸?代持的房子，現(xiàn)在這套房子已經(jīng)出售了。2016年初，郭某1讓我去翼龍貸公司找韓某，用我給他背戶(hù)的房子去做抵押貸款，貸出來(lái)的錢(qián)他用。我就按照他的要求做了。我找到韓某，韓某給我做的手續(xù)，簽了貸款合同，按照流程也下戶(hù)進(jìn)行了拍照、錄視頻，其他的事情我不知道。在做這個(gè)抵押時(shí)，這個(gè)房子已經(jīng)抵押給了北京的一家小額貸款公司，我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)房本。在這次辦貸款時(shí)我也沒(méi)說(shuō)房子已抵押過(guò)的事。辦理貸款中我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)劉某某。不動(dòng)產(chǎn)登記受理通知書(shū)上是我和韓某的簽字，是郭某1讓我干什么我就干什么，我不知道這套房子是否還能過(guò)戶(hù)。后來(lái)這套房子是怎么出售的，我不知道。我不知道辦理貸款的房產(chǎn)證、抵押權(quán)證是假的，我去的時(shí)候這些東西都在翼龍貸放著等著讓我簽字。
7、證人黃某（系北京同城翼龍公司員工）的證言證明：韓某系北京同城翼龍公司在密云區(qū)的合作商，北京同城翼龍公司要求由合作商和借款人共同辦理抵押登記手續(xù)。許某于2015年12月14日通過(guò)翼龍貸密云營(yíng)運(yùn)中心借款400萬(wàn)元。宋某1于2015年11月12日通過(guò)翼龍貸密云營(yíng)運(yùn)中心借款220萬(wàn)元，宋某2于2016年4月8日通過(guò)翼龍貸網(wǎng)密云營(yíng)運(yùn)中心借款160萬(wàn)元。三人屬房屋抵押借款。經(jīng)調(diào)查，三名借款人提供了虛假的房屋所有權(quán)證；劉某某提供虛假的不動(dòng)產(chǎn)登記證明，并未將房產(chǎn)抵押到韓某名下；三名借款人使用的房產(chǎn)已過(guò)戶(hù)給他人，轉(zhuǎn)移了擔(dān)保財(cái)產(chǎn)；許某、宋某1、宋某2借款交由郭某1使用。案發(fā)后，北京同城翼龍公司將三人債權(quán)收購(gòu)。
8、北京同城翼龍公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、張璇身份證復(fù)印件、關(guān)于北京同城翼龍公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的說(shuō)明、電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明、網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管服務(wù)協(xié)議證明：北京同城翼龍公司成立于2005年4月12日，該公司已取得信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，網(wǎng)站名稱(chēng)為翼龍貸網(wǎng)，并在公安機(jī)關(guān)取得備案，由銀行為該公司網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)提供資金存管服務(wù)。
9、北京翼龍江商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本證明：北京翼龍江商貿(mào)有限公司于2010年7月12日成立，法定代表人為韓某，住所地為密云區(qū)河南寨鎮(zhèn)政府北側(cè)300米（韓家莊園）。
10、翼龍貸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)借貸技術(shù)平臺(tái)使用協(xié)議兩份及其附件擔(dān)保函證明：北京同城翼龍公司與韓某簽署網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使用協(xié)議，許可韓某自2015年7月1日至2017年6月30日使用翼龍貸網(wǎng)絡(luò)借貸技術(shù)平臺(tái)。韓某對(duì)密云區(qū)域內(nèi)所有上傳、審核全部借款向出借人、債權(quán)受讓人承擔(dān)無(wú)限連帶保證責(zé)任。
11、以許某名義借款的網(wǎng)絡(luò)借款電子借條（合同編號(hào)1449211235）、房屋抵押合同、房屋所有權(quán)證（密字第044420號(hào)）、不動(dòng)產(chǎn)登記證明（京2016密云區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記證明第0026897號(hào)）、家訪(fǎng)照片、家訪(fǎng)記錄表、公證書(shū)、國(guó)付寶資金結(jié)算賬單等許某借款項(xiàng)目翼龍貸網(wǎng)后臺(tái)資料，北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)附件證明：許某使用虛假的不動(dòng)產(chǎn)登記證明（以密云區(qū)濱河園84號(hào)樓1-2層向韓某抵押），與北京同城翼龍公司簽署網(wǎng)絡(luò)借款合同，借款金額400萬(wàn)元。2015年12月14日，許某通過(guò)北京同城翼龍公司P2P平臺(tái)從出借人張偉亮等人處借款400萬(wàn)元。許某委托韓某代為收取貸款資金400萬(wàn)元。2015年12月15日，北京同城翼龍公司通過(guò)國(guó)付寶向韓某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬387.9784萬(wàn)元。此筆借款已歸還利息58.6666萬(wàn)元。案發(fā)后，此筆借款已由北京同城翼龍公司向出借人還款。
12、房地產(chǎn)權(quán)登記信息證明：密云區(qū)濱河園84號(hào)樓1至2層為許某單獨(dú)所有，登記時(shí)間為2013年4月10日，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)X京房權(quán)證密字第XXXX號(hào)。許某將該套房產(chǎn)于2013年4月15日、2013年8月30日、2014年3月13日、2014年7月1日分別抵押給建設(shè)銀行、王偉吉、張希油、郭紅。未見(jiàn)抵押給韓某。該房屋于2018年4月24日登記為郭榮生所有，登記原因?yàn)椤耙蚍ㄔ夯蛘咧俨蒙Х晌臅?shū)發(fā)生轉(zhuǎn)移”。
13、以宋某1名義借款的網(wǎng)絡(luò)借款電子借條（合同編號(hào)1449189653）、房屋抵押合同、房屋所有權(quán)證（密字第051515號(hào)）、不動(dòng)產(chǎn)登記證明（京2015密云縣不動(dòng)產(chǎn)證明第0011352號(hào)）、家訪(fǎng)照片、家訪(fǎng)記錄表、公證書(shū)、國(guó)付寶資金結(jié)算賬單等宋某1借款項(xiàng)目翼龍貸網(wǎng)后臺(tái)截圖，北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)附件證明：宋某1使用虛假的不動(dòng)產(chǎn)登記證明（以密云區(qū)果園西路甲14號(hào)樓1至2層16號(hào)向韓某抵押），與北京同城翼龍公司簽訂網(wǎng)絡(luò)借款合同，借款金額220萬(wàn)元。2015年11月12日，宋某1通過(guò)北京同城翼龍公司P2P平臺(tái)從出借人任雪飛等人處借款220萬(wàn)元。宋某1委托韓某代為收取貸款資金220萬(wàn)元。同日，北京同城翼龍公司通過(guò)本公司國(guó)付寶賬號(hào)向韓某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬213.3859萬(wàn)元。此筆借款已歸還利息322666.63元。案發(fā)后，此筆借款已由北京同城翼龍公司向出借人還款。
14、房地產(chǎn)權(quán)登記信息證明：密云區(qū)果園西路甲14號(hào)樓1至2層16為宋某1單獨(dú)所有，登記時(shí)間為2013年11月25日，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)為X京房權(quán)證密字第XXXX號(hào)。宋某1將該房產(chǎn)于2013年12月5日、2014年4月16日、2015年6月8日，分別抵押給楊靜、北京農(nóng)投國(guó)匯小額貸款公司（兩次），未見(jiàn)抵押給韓某。該房屋于2016年4月19日登記為陳立芳單獨(dú)所有，登記原因?yàn)椤胺课葙I(mǎi)賣(mài)”。
15、以宋某2名義借款的網(wǎng)絡(luò)借款電子借條（合同編號(hào)1452824573）、房屋抵押合同、房屋所有權(quán)證（密字第046711號(hào)）、不動(dòng)產(chǎn)登記受理通知書(shū)（業(yè)務(wù)編號(hào)2016040500623）、家訪(fǎng)照片、家訪(fǎng)記錄表、公證書(shū)、國(guó)付寶資金結(jié)算賬單等宋某2借款項(xiàng)目翼龍貸網(wǎng)后臺(tái)截，北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)附件證明：宋某2使用虛假的不動(dòng)產(chǎn)登記受理通知書(shū)（以密云區(qū)檀城西區(qū)17號(hào)樓3單元201向韓某抵押），與北京同城翼龍公司簽署網(wǎng)絡(luò)借款合同，借款金額160萬(wàn)元。2016年4月8日，宋某2通過(guò)北京同城翼龍公司P2P平臺(tái)從出借人盧錦光等人處借款160萬(wàn)元。宋某2委托韓某代為收取貸款資金160萬(wàn)元。2016年4月11日，北京同城翼龍公司通過(guò)國(guó)付寶向韓某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬155.1941萬(wàn)元。此筆借款已歸還利息170666.64元。案發(fā)后，此筆借款已由北京同城翼龍公司向出借人還款。
16、房地產(chǎn)權(quán)登記信息證明：密云區(qū)檀城西區(qū)17號(hào)樓2層3單元201為宋某2單獨(dú)所有，登記時(shí)間為2013年7月5日，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)X京房權(quán)證密字第XXXX號(hào)。宋某2將該套房產(chǎn)于2013年9月10日、2013年10月8日、2014年5月4日、2016年3月28日分別抵押給賴(lài)家忠、尹昭君、潘德良（兩次）。未見(jiàn)抵押給韓某。該房產(chǎn)于2016年10月26日登記為王金玲單獨(dú)所有，登記原因“房屋買(mǎi)賣(mài)”。
17、以郭某2名義借款的借款電子借條（合同編號(hào)1451734773）、房屋所有權(quán)證（密字第049380號(hào)）、不動(dòng)產(chǎn)登記受理通知書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記證明（京2016密云縣不動(dòng)產(chǎn)證明第0001348號(hào)）、家訪(fǎng)記錄表、公證書(shū)、國(guó)付寶資金結(jié)算賬單等宋某2借款項(xiàng)目翼龍貸網(wǎng)后臺(tái)截，北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)附件證明：郭某2使用虛假的不動(dòng)產(chǎn)登記證明（以密云縣密溪路33號(hào)院2區(qū)191至2層2區(qū)19房產(chǎn)向韓某抵押），與北京同城翼龍公司簽署網(wǎng)絡(luò)借款合同，借款金額270萬(wàn)元。2016年3月2日，郭某2通過(guò)北京同城翼龍公司P2P平臺(tái)從出借人盧錦光等人處借款270萬(wàn)元。郭某2委托韓某代為收取貸款資金270萬(wàn)元。2016年3月4日，北京同城翼龍公司通過(guò)國(guó)付寶向韓某農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2618844元。此筆借款已歸還利息324000元。案發(fā)后，此筆借款已由北京同城翼龍公司向出借人還款。
18、北京嘉信達(dá)盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的京嘉司鑒X[2018]第112號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告、涉案人員銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：許某、宋某1、宋某2、郭某2共計(jì)借款1050萬(wàn)元。其中，宋某1借款的220萬(wàn)元中20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給付荷琳賬戶(hù)，116萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入北京暖陽(yáng)熱力有限公司，轉(zhuǎn)給湯姣28萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)給張玉平19萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)給姜波10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給張春明4萬(wàn)元，提取現(xiàn)金12萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳寶國(guó)1.62萬(wàn)元。許某借款400萬(wàn)元中，轉(zhuǎn)給王穎100萬(wàn)元，其余300萬(wàn)元通過(guò)劉某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)給李相雨、安武，最終流向付玉民、李德民等人。宋某2借款的160萬(wàn)元通過(guò)高春紅賬戶(hù)轉(zhuǎn)給付荷琳，最終流向李艷麗、幺桂萍、付荷琳、王建杰、張小明賬戶(hù)。郭某2借款270萬(wàn)元中，25萬(wàn)元轉(zhuǎn)到許某賬戶(hù)，245萬(wàn)元轉(zhuǎn)至付荷琳賬戶(hù)，許某賬戶(hù)收到錢(qián)款后，部分轉(zhuǎn)至湯姣賬戶(hù)，部分轉(zhuǎn)至郭某1經(jīng)營(yíng)的其他公司賬戶(hù)，付荷琳賬戶(hù)收到245萬(wàn)元后，200萬(wàn)元轉(zhuǎn)至韓某賬戶(hù)，40余萬(wàn)元轉(zhuǎn)至溫州翼龍貸公司賬戶(hù)。韓某賬戶(hù)收到200萬(wàn)元后除47萬(wàn)元轉(zhuǎn)至柳立果賬戶(hù)外，其他轉(zhuǎn)至自己的其他銀行賬戶(hù)。
19、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、取保候?qū)徥掷m(xù)、到案經(jīng)過(guò)證明：2017年12月27日，公安機(jī)關(guān)對(duì)北京同城翼龍公司被合同詐騙案立案?jìng)刹椤?018年2月5日12時(shí)，劉某某在朝陽(yáng)區(qū)大成國(guó)際門(mén)前被海淀經(jīng)偵民警抓獲。同年3月13日被逮捕。2019年1月31日被取保候?qū)彙?/p>
20、戶(hù)籍信息材料證明了劉某某的身份情況。
21、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)證明：劉某某在檢察機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，其中對(duì)其認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪，量刑建議為有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
22、社會(huì)調(diào)查評(píng)估報(bào)告證明：公訴機(jī)關(guān)向密云區(qū)司法局調(diào)取了對(duì)劉某某情況的社會(huì)調(diào)查評(píng)估報(bào)告，經(jīng)劉某某所在村委會(huì)、司法所、司法局出具意見(jiàn)，劉某某所在村同意其在該村進(jìn)行社區(qū)矯正，社會(huì)調(diào)查員認(rèn)為劉某某宣告緩刑后，對(duì)社區(qū)存在的不良影響較小，居住社區(qū)對(duì)其宣告緩刑無(wú)反應(yīng)，司法所、司法局同意調(diào)查員意見(jiàn)。
23、被告人劉某某2018年2月5日的供述：2015年底的時(shí)候，郭某1因?yàn)槿卞X(qián)，通過(guò)別人介紹認(rèn)識(shí)了韓某，郭某1手下的員工有房的就能在韓某那里貸款，郭某1就讓我?guī)е巳プ鲞@件事情，把貸款的錢(qián)給郭某1用了。宋某1、郭某2、宋某2、許某的房本、他項(xiàng)權(quán)證都是假的。因?yàn)樗麄兊姆孔右呀?jīng)在銀行抵押了，房本在銀行扣著。郭某1讓我找個(gè)做假證的做個(gè)房本、他項(xiàng)權(quán)證就行了。反正抵押權(quán)是韓某，房子也是真的，弄個(gè)假房本就沒(méi)事了，照常能以房貸款。我就在路邊看到的小廣告上，電話(huà)聯(lián)系了一個(gè)辦假證的，跟他說(shuō)要做什么樣的，他們做好之后直接送給我，每個(gè)本200元，錢(qián)是郭某1出的。我知道韓某自己也找人做過(guò)假房本、假他項(xiàng)權(quán)證，因?yàn)?016年2月，韓某找人要錢(qián)時(shí)，對(duì)方不承認(rèn)，韓某讓我?guī)椭X(qián)，并且說(shuō)對(duì)方的房本、他項(xiàng)權(quán)證是韓某自己辦的假證。我一般是在貸款下來(lái)十天左右，把假的房本和假的他項(xiàng)權(quán)證給韓某送過(guò)去，韓某知道房本、他項(xiàng)權(quán)證是假的，而且韓某說(shuō)過(guò)做假的沒(méi)事。為這件事郭某1沒(méi)有給我好處，我的工資是一年五萬(wàn)，有的時(shí)候十萬(wàn)。
劉某某2019年12月29日的供述：2016年在郭某1的公司，郭某1和韓某把我叫到里屋，郭某1說(shuō)讓我去找作假證的做房本和他項(xiàng)權(quán)證，說(shuō)這話(huà)的時(shí)候韓某就在旁邊。我是從路邊小廣告聯(lián)系了一個(gè)做假證的，把制作假證的人叫到郭某1的公司，當(dāng)時(shí)郭某1和韓某也在場(chǎng)，韓某教辦假證人的人如何制作房本和他項(xiàng)權(quán)證。做完假的房本、他項(xiàng)權(quán)證后，做假證的人拿到郭某1公司，郭某1給的錢(qián)。假證都是韓某來(lái)郭某1的公司取的，出來(lái)一套就給韓某一套。我沒(méi)有去過(guò)房管局。
被告人劉某某的辯護(hù)人關(guān)于劉某某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：郭某1為騙取資金指使被告人劉某某聯(lián)系了制作虛假房產(chǎn)手續(xù)的人，此后由韓某使用虛假手續(xù)經(jīng)北京同城翼龍公司平臺(tái)騙取資金，資金的使用由郭某1支配。劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。因此，對(duì)劉某某的辯護(hù)人的此項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某受他人指使,以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，北京市人民檢察院第一分院指控被告人劉某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人劉某某犯合同詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。劉某某在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，且能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，可依法對(duì)其減輕處罰，并適用緩刑。對(duì)劉某某及其辯護(hù)人關(guān)于劉某某自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。同時(shí)劉某某與公訴機(jī)關(guān)依法定程序簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，對(duì)檢察機(jī)關(guān)的量刑建議我院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條以及最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自本判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效第二日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 關(guān) 芳
審 判 員 鮑 艷
審 判 員 呂 晶
二〇二〇年十二月四日
法官助理 胡柳青青
書(shū) 記 員 王 靜
