案??由 詐騙
案??號 （2020）京02刑初11號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2019〕171號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪向本院提起公訴，同時提交了王某某的認罪認罰具結(jié)書，建議本院對王某某適用認罪認罰從寬制度。本院依法組成合議庭，于2020年11月25日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官吳靜、檢察官助理郝家英出庭支持公訴，被告人王某某及其指定辯護人南波、邢琦到庭參加訴訟；現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
被告人王某某于2018年3月至2019年4月間，在北京市西城區(qū)西直門×號××大廈等地，以家中房屋拆遷、需要購買安置房指標為由，騙取李某1等人錢款共計800余萬元。
被告人王某某于2019年5月17日被北京市公安局西城分局查獲歸案。
針對指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀出示了物證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述及辯解、司法鑒定意見書等證據(jù)，認為：被告人王某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某如實供述自己罪行，可以從輕處罰。被告人王某某自愿認罪認罰，建議判處王某某有期徒刑十年至十二年，剝奪政治權(quán)利一年至二年，并處罰金人民幣十萬元至十二萬元。提請本院依法判處。
被告人王某某對指控的事實及罪名未提出異議，但認為其曾退還部分被害人的錢款，有自首情節(jié)、認罪認罰，請求從輕處罰。
其辯護人對指控的事實及罪名不持異議，但認為：王某某具有自首情節(jié)；歸案后主動交代了公安機關(guān)不掌握的其他詐騙事實，具有坦白情節(jié)；此次犯罪系初犯、偶犯，認罪悔罪，取得大部分被害人的諒解，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2018年3月至2019年4月間，被告人王某某在北京市西城區(qū)西直門×號××大廈等地，以其家中房屋拆遷、需要購買安置房指標為由，騙取李某1等人錢款共計人民幣（以下幣種均為人民幣）800余萬元。
被告人王某某于2019年5月17日被查獲歸案。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
一、被害人的陳述及相關(guān)證人證言、書證
1．被害人郭某1的陳述：2018年10月份，王某某打電話說他家前門的平房要拆遷，需要買房，跟我借點錢，我說沒錢。2018年11月份，王某某教我使用微粒貸查看我的額度是24萬元，想讓我?guī)退J款，我拒絕了。2018年12月2日，王某某對我說家里房子拆遷急需用錢，讓我通過微粒貸借20萬元，每個月按規(guī)定還本息，我不好意思再拒絕，用我的微信綁定了我的民生銀行卡貸款了20萬元。我通過民生銀行手機銀行分四次給王某某尾號6146的建設(shè)銀行賬戶打錢。他說每月2號還款日，他把錢打到我的民生銀行卡里，我沒讓他打借條。2019年1月2日，王某某按約定還到我的民生銀行卡1．2萬余元，2月2日，第二次還款日，王某某按約定還給我1．2萬余元。二月底，王某某打電話說有點困難，讓我自己先還3月份的本息，我自己還的1．1萬余元。2019年4月1日，王某某通過微信說他家房子產(chǎn)權(quán)有問題，正在打官司，讓我還4月份的本息，我自己還了1．1萬余元。后來我妻子知道了，讓我找王某某打借條，他說生病了，沒去單位。到了5月份該還款時，我打電話、發(fā)微信都找不到他，覺得不對勁，聯(lián)系吳某1。她說王某某在單位跟同事借了很多錢，現(xiàn)在找不到他了，單位很多人已經(jīng)到派出所報案了，我就到了派出所。
我在微粒貸借了20萬元，還款方式是等額本息，就是每月還1萬元本金，加上利息，每月利息不同，所以王某某還的那兩次應(yīng)該是每月1萬元的本金。
2．民生銀行轉(zhuǎn)賬交易明細截圖、微粒貸借還款記錄截圖、郭某1與王某某微信聊天記錄截圖、微粒貸賬單、工商銀行卡明細、民生銀行卡復(fù)印件及對賬單、建設(shè)銀行卡交易明細等證明：郭某1于2018年12月2日通過民生銀行手機銀行向王某某尾號6146建行卡轉(zhuǎn)賬共計20萬元；王某某于2018年12月31日、2019年1月29日分別通過尾號6146建設(shè)銀行賬戶向郭某1民生銀行卡中轉(zhuǎn)入1．2072萬元和1．2062萬元。后郭某1自行歸還借款。
在2019年4月1日的微信中，王某某稱正在法院起訴確權(quán)房子，之后才能賣房還錢。
3．被害人吳某2的陳述：2018年12月中旬，同事王某某說家里房子拆遷，為了多補一套房，需要花錢找中介，向我借10萬元，許諾月底還錢。2018年12月24日，我用我愛人張某的興業(yè)銀行卡給王某某尾號3253的北京銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元。春節(jié)后他說被騙了600余萬元。我問他是不是和單位其他人也借了錢，他說借了錢。后來我和李某8一起向領(lǐng)導(dǎo)匯報了此事，我們單位十幾個人就報警了。
4．證人張某（吳某2之妻）的證言：2018年中旬，吳某2說有一個同事要借10萬元，一個月后就能還上。我用我尾號9319的興業(yè)銀行卡分兩筆轉(zhuǎn)到王某某尾號3253的北京銀行卡上了。王某某沒有歸還這筆錢。
5．興業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、借條等證明：2018年12月24日張某通過尾號9319的興業(yè)銀行卡分兩筆給王某某尾號3253的北京銀行卡轉(zhuǎn)賬共計10萬元。
2019年2月13日，王某某向吳某2出具于2018年12月21日向吳某2借款10萬元，于2019年12月20日前按當年銀行利息連本帶利還完的借條。
6．被害人李某1的陳述：2019年1月20日前后，同事王某某說他家拆遷，分了三套房，但是需要先出錢買下來，讓我以我的名義辦一張××銀行卡，貸款45萬元借給他，他付利息、還本金。1月21日，王某某將××銀行的業(yè)務(wù)員叫到單位給我辦理了尾號7804的××銀行卡，可以貸款45萬元，還有一張配套的信用卡。當天辦好卡后我貸款45萬元，通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給了王某某。1月24日王某某找我說分房給的房大了，需要再找我借錢，讓我開通另外一張卡貸款25萬元。第二天又聯(lián)系我說前期借的別人的錢要馬上歸還，借我的錢倒一下，讓我再給他貸15萬元，承諾一周之內(nèi)還我。我又貸了15萬元通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給了王某某。年后上班，王某某說買房被騙了，欠的錢暫時還不上，利息也還不上，他還給我寫了一張欠條。
7．××銀行信用卡復(fù)印件及對賬單、交易明細清單等證明：李某1于2019年1月21日、22日、24日、25日分別貸款30萬元、15萬元、25萬元、15萬元，均轉(zhuǎn)賬至王某某銀行賬戶。
8．借條證明王某某于2019年2月25日給李某1書寫借條。
9．被害人蘇某、陳某、郭某2、吳某1、李某2、施某、岳某、孟某、李某3、蔣某、李某4、許某、黃某1、王某1、白某、雷某、李某5、黃某2、鄭某、連某、李某6、閔某、李某7、呂某、丁某的陳述，銀行卡復(fù)印件、銀行個人客戶賬戶交易明細、被害人與王某某的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、貸款截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等證明：2018年3月至2019年4月間，王某某以其家中房屋拆遷，需要借款購買安置房或運作拆遷為由，向被害人借款，被害人用自有資金或通過貸款方式將錢款借給王某某，后王某某歸還了部分被害人的部分借款本息。其中，連某10萬元、鄭某36萬元、閔某56萬元、吳某110．56萬元、黃某2122．89萬元、黃某130萬元、李某55萬元、李某750萬元、郭某282．51萬元、蔣某42萬元、王某149．12萬元、李某211．75萬元、丁某1萬元、李某34．85萬元、蘇某29．1萬元、雷某5萬元、岳某40萬元、李某43．4萬元、白某92萬元、許某9萬元、呂某1．85萬元、孟某2．85萬元、李某612萬元。
二、證人證言
1．證人王某2（王某某之父）的證言：王某某和我一直住在北京市東城區(qū)前門××號。我最后一次見他是在2019年5月4日，王某某自5月4日離家，沒有給我打過電話，我也沒找他，不知道他的去向。我不知道他與其他人是否有債務(wù)，他什么都不說，我也懶得問，我們關(guān)系不好。長××號旁門是個小院，有三間房，一間是鄰居家，另兩間是我家。我個人享有××號旁門一間廂房，建筑面積14平方米，我和我的兄弟姐妹5人共享另一間廂房，建筑面積14平方米。這兩間房原來是獨立的，將兩間房打通，變成一間大屋。我住的房子在2016年應(yīng)該拆遷，但因為房子手續(xù)不全，沒有拆，直到2019年4月，房子的手續(xù)才齊全，但拆遷處于停滯狀態(tài)。
2017年8月我因為頸椎間盤突出，住院大概一個月，自費花了大約2．5萬元，錢是王某某花的。2018年4月因為持續(xù)低燒，我住了半個月的醫(yī)院，自費花了5000元，也是王某某花的。王某某平時不給我生活費，但我如果住院，我會通知他，這兩次住院都是他結(jié)的賬。我的生活費就是我的退休金，每月4400元。
2．證人王某3（王某某前妻）的證言：我與王某某于2012年離婚，孩子歸王某某撫養(yǎng)。王某某天天買福彩、體彩。2019年3月初，王某某打電話說他活不下去了，孩子要給我撫養(yǎng)。2018年10月份，王某某還跟兒子說爸爸要死了，你去找媽媽吧。
3．證人索某（××集團居民安置部部門經(jīng)理）的證言：2014年，前門地區(qū)的拆遷工作由天街集團接手，××號旁門在拆遷范圍內(nèi)。我從2015年開始接觸王某2家，由于沒有房本，產(chǎn)權(quán)存在爭議，所以沒有商談拆遷事宜。直到現(xiàn)在，××號旁門也沒有拆遷計劃，之后能否拆除誰也說不準。
4．證人馬某（原××銀行職員）的證言：當時王某某申請辦理白領(lǐng)通業(yè)務(wù)，但因為他個人征信逾期較多，他辦不下來，就推薦我為他單位同事辦理。我記得辦理的第一個人是姓蔣的副科長。當時大約四五個人辦理了白領(lǐng)通，都是王某某帶著我及我的同事到××辦理的，大約去了三四次。當時辦理的是一張普通儲蓄卡，能將信貸額度內(nèi)的30萬元至50萬元提取到這張儲蓄卡內(nèi)，還款方式分為先息后本、等額本金、等額本息。同時辦理了萬利金業(yè)務(wù)，還款方式為每月既還本金又還利息，也可選擇先息后本金。我最后一次與王某某聯(lián)系是2018年下半年，××銀行風險系統(tǒng)產(chǎn)生預(yù)警提示，發(fā)生了資金歸結(jié)（不同的××銀行賬戶貸出錢款，都轉(zhuǎn)入王某某處）。我們?nèi)ァ痢链呤涨房?，告知欠款人要及時還款。
5．證人王某4的證言：2019年2月，王某某在我辦公室說他家拆遷，想多拿些補助，向同事借錢打點中間人，借了300余萬元，現(xiàn)在房屋沒拆遷，拿不出錢還賬，讓我想想辦法，盡快實現(xiàn)拆遷，拿到補償款，趕緊還給同事。我告訴他拆遷的事我只能幫忙聯(lián)系試試。后來，我打電話詢問相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到的回復(fù)是他家房屋所在地區(qū)之前確屬拆遷范圍，現(xiàn)在因其他原因拆遷項目已停止。王某某又說可否幫他把房屋賣了。我又幫他問了一下，因為價格太低，他不賣了。這之后我沒再與他聯(lián)系過。
三、其他證據(jù)
1．北京通達法正司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書證明：從王某某手機中恢復(fù)的聊天記錄的部分內(nèi)容為：（1）王某某于2019年4月17日給陳某2發(fā)送信息稱，“還是過年那會說的前門房子那事，那會不就沒湊齊需要的錢，我就一直想辦法耗到現(xiàn)在，現(xiàn)在必須馬上解決了。有個發(fā)小給我出了個辦法，讓我找?guī)讉€人從微信和支付寶里分別借點錢出來這樣湊湊把事情辦了。我申請了取我的住房公積金，但是得兩個月才能取出來，所以我想問問你試試看，從微信和支付寶看看能借出多少錢，借我用倆月之后我用住房公積金的錢還給你，這樣我就能把眼前房子這事解決。這倆月為這事吃不好睡不好的瘦了幾十斤了，也是逼到這份上了所以只能找?guī)讉€朋友問問，撇開工作上的關(guān)系我朋友不多只能問問你看看能不能幫我過了這事，算我欠你個大人情?！?/p>
陳某2回復(fù)：“我可以借20萬元，剛才查了?！?/p>
（2）2019年1月25日許某與王某某微信聯(lián)系稱銀行卡有6萬元，微信有2萬元，支付寶有1萬元，一共9萬元，可以給你。王某某給許某發(fā)其尾號6146的建設(shè)銀行卡信息。
微信還顯示王某某與其他被害人聯(lián)系借款的情況。
2．被告人王某某的銀行賬目證明王某某向各被害人借錢及王某某賬目中有大量錢款轉(zhuǎn)出的情況。
3．法院訴訟材料、房屋材料復(fù)印件等證明：王某2、王某某居住的北京市東城區(qū)××號的房屋產(chǎn)權(quán)原屬××公司所有，后因國企改制，產(chǎn)權(quán)移交××有限責任公司所有。王某2起訴至北京市東城區(qū)人民法院要求確認房屋所有權(quán)。
4．受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、臨時寄押證明書、抓獲經(jīng)過、法律手續(xù)等證明：2019年5月9日，孟某等十余人向西城分局福綏境派出所報案。偵查員于2019年5月17日在廣西橫縣××酒店停車場將王某某抓獲。
5．扣押決定書證明：2019年5月20日，西城分局扣押王某某手機1部、建設(shè)銀行卡1張（尾號6146）。
6．證人王某3提供的微信聊天記錄截屏證明：王某某給王某3發(fā)微信內(nèi)容為：“┈┈我明天必須走了，我死了以后撫養(yǎng)權(quán)自然就是你的了┈┈想盡所有辦法已無回頭路，后悔也沒用多說也無意┈┈”，“┈┈今天是我最后一次給你發(fā)信息了，我一旦走了，從邁出這一步我就知道面臨我的是什么，一失足成千古恨，悔之晚矣┈┈”，“┈┈我已經(jīng)在外地了，從明天開始我就會失去工作，我要么跑要么死要么坐牢┈┈哪怕前門解決了加倍償還都不行┈┈”。
7．××公司出具××號2014年的拆遷情況說明證明：2014年，王某2居住房院屬于搬遷范圍，居民可以選擇搬遷，也可以選擇留住，搬遷補償方式有四種。××公司工作人員與該院居民進行了協(xié)商，因該院產(chǎn)權(quán)不明晰，故沒能達成搬遷意向，未完成搬遷。按照現(xiàn)階段搬遷計劃該址不在工作范圍內(nèi)。
8．××有限公司于2018年4月18日出具的房屋證明材料證明：該公司所有的北京市東城區(qū)××號房屋一間無償贈與王某2，該一間房屋歸王某2所有。
9．北京市公安局西城分局刑偵支隊出具工作說明證明：偵查員前往前門地區(qū)負責拆遷工作的××公司，對方表示每戶拆遷情況不同，拆遷補償款不同。某號不在拆遷計劃中，不會執(zhí)行拆遷工作，不會和王某2商談拆遷補償事宜。目前前門地區(qū)拆遷補償款平均在每平方米不到15萬元。
10．承諾書、受害人意見書等證明：王某某的父親王某2承諾待東城區(qū)××號其名下的房屋拆遷或者騰退后，其所得利益或錢款除保留王某2生活所需之外的剩余部分，按照比例發(fā)還被承諾人。部分被害人表示同意用王某2名下位于東城區(qū)某號房屋的拆遷或騰退后的收益對被害人進行歸還的方案，如能在判決前全部歸還欠款，同意減輕處罰，受害人對王某某進行諒解；如不能在判決前全部歸還欠款，受害人可對其諒解，不同意減輕處罰，但可以從寬處罰。
四、被告人王某某的供述
被告人王某某對其編造其家房屋拆遷需要購買安置房及運作拆遷一事需要錢款等虛假理由，以此詐騙被害人錢款用于賭博的犯罪事實，供認不諱。
王某某當庭還供述，其于2019年2月去派出所時交代其參與了網(wǎng)絡(luò)賭博及以其家房屋要拆遷為由向他人借款，然后用于賭博的事實。但其未向民警講明其家房屋尚未進行拆遷或具備拆遷的可能。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，本院對言辭證據(jù)中能相互印證的部分予以確認，對書證予以確認。
法庭當庭出示了談話筆錄、微信聊天截屏影印件，王某某父親提供的收條影印件，上述證據(jù)分別證明，2019年3月4日王某某通過微信歸還被害人施某1100元；王某某的父親替王某某歸還過陳某錢款，其中于2019年5月6日、8日共替王某某歸還陳某1．1萬元，之后另有還款。
上述證據(jù)經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，控辯雙方均無異議，本院予以確認。
本院還向被害人陳某核實王某某之父歸還錢款的情況，陳某證實，王某某之父向法庭提供的收條影印件內(nèi)容真實，從2019年5月6日至2020年12月，王某某之父共歸還其3萬元。
關(guān)于本案被害人被騙數(shù)額的認定。公訴機關(guān)當庭已對犯罪數(shù)額的認定標準作出了說明，以王某某實際占有的錢款數(shù)額為準，在案發(fā)前，其歸還的本金從犯罪數(shù)額中扣除；其歸還的利息系犯罪成本，不能從犯罪數(shù)額中扣除；但歸還的錢款系本金還是利息不清時，根據(jù)有利于被告人的原則按照本金認定，予以扣除。故王某某在案發(fā)前歸還施某1100元、陳某1．1萬元應(yīng)從犯罪金額中予以扣除。
綜上，施某被騙9．89萬元、陳某被騙3．9萬元。
上述事實，有談話記錄予以證實，經(jīng)庭外征詢控辯雙方的意見，均無異議，本院對上述證據(jù)予以確認。
關(guān)于被告人及其辯護人所提的辯解及辯護意見，本院綜合評判如下：
1．被告人王某某不具有自首情節(jié)。
王某某及其辯護人辯稱王某某曾于2019年2月去派出所自首，但該辯解僅是王某某單方的辯解，派出所民警未證實王某某有自首情節(jié)；根據(jù)王某某當庭的供述、被害人的陳述及相關(guān)單位出具的證明材料，某號在2014年曾進行過拆遷，但因產(chǎn)權(quán)存在爭議未能進行拆遷，之后拆遷工作處于停滯狀態(tài)，直至案發(fā)時仍未開展拆遷工作。王某某明知上述情況，仍向被害人謊稱因為拆遷需要購買拆遷房或運作拆遷事宜的虛假理由，向被害人“借款”，并將錢款用于賭博。但王某某沒有向派出所民警交代其編造的虛假事實，僅講明因拆遷而向他人借款，屬于未向司法機關(guān)交代主要犯罪事實，因此不具有如實供述的情節(jié)；作案后，在不能歸還錢款時逃匿，被抓獲歸案，綜上，不能認定其有自首情節(jié)。
2．王某某不具有坦白情節(jié)，但具有如實供述犯罪事實的情節(jié)。
在案證據(jù)證實，被害人報案時已向公安機關(guān)反映王某某詐騙多人，王某某歸案后因記憶導(dǎo)致其未能向公安機關(guān)交代全部的被害人。偵查機關(guān)根據(jù)銀行賬目發(fā)現(xiàn)王某某與其他人員有大量經(jīng)濟往來，結(jié)合證人馬某證實王某某單位人員辦理的銀行卡發(fā)生資金歸結(jié)，即不同的××銀行賬戶貸出錢款，都轉(zhuǎn)入王某某處。偵查機關(guān)進行了針對性的調(diào)查，因此偵查機關(guān)已掌握了王某某犯罪的線索，不能認定王某某具有坦白情節(jié)。但王某某能夠如實供述犯罪事實，可認定其具有如實供述犯罪事實的情節(jié)。
綜上，王某某及其辯護人的上述相關(guān)辯解及辯護意見與查明的事實及在案證據(jù)不符，本院不予采納。但王某某自愿適用認罪認罰從寬制度，系初犯，對此部分辯護意見本院予以采納。
關(guān)于公訴機關(guān)出示的王某某之父王某2給被害人出具的承諾退賠的承諾書等證據(jù)材料，本院認為：王某某之父承諾待房產(chǎn)拆遷或騰退后將所得利益或錢款償還給被害人，但在本院審理期間，該房產(chǎn)未登記在王某某或王某2名下，屬于案外人的財產(chǎn)；根據(jù)王某2提供的材料××公司系將××號無償贈與王某2，但該贈與行為是否實際履行完畢尚不明確；王某2向被害人提供的是承諾，而非向法院或被害人交付財產(chǎn)，偵查機關(guān)、公訴機關(guān)亦未將該房產(chǎn)查封后移交本院處理。綜上，本院不能對王某2與被害人達成的退賠協(xié)議的執(zhí)行效力進行確認，可由被害人與王某2另行解決。
本院認為：被告人王某某以非法占有為目的，采用編造虛假事實的手段詐騙他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人王某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，建議的量刑適當，王某某及其辯護人對此無異議，本院予以采納。鑒于王某某此次犯罪系初犯，歸案后能如實供述犯罪事實，認罪、悔罪，自愿適用認罪認罰從寬制度，對其酌予從輕處罰。根據(jù)被告人王某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2031年5月16日止，罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
二、責令被告人王某某退賠被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 張 浩
審 判 員 楊子良
審 判 員 漆愛君
二〇二〇年十二月十八日
法官助理 范靜怡
書 記 員 陳 珊
