案??由 合同詐騙
案??號 （2020）京02刑初107號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕107號起訴書指控被告人范某某犯合同詐騙罪、偽造公司印章罪，于2020年7月17日向本院提起公訴，同時提交了被告人范某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議本院對范某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰制度。遵照北京市高級人民法院下達(dá)的指定管轄決定，本院于2020年8月6日立案受理后，依法組成合議庭，于2020年8月26日公開開庭進(jìn)行了審理。北京市人民檢察院第二分院指派檢察員蔣星偉、盧楠、檢察官助理張志明出庭支持公訴，被告人范某某及其辯護(hù)人王振勇、余其俐到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院起訴書指控：
一、合同詐騙罪
2014年至2015年，被告人范某某受何某（另案處理）指使，虛構(gòu)其擬承租北京市××總公司順義區(qū)公司（以下簡稱煤×公司）下屬北京益××炔氣體有限公司（以下簡稱乙×公司）土地以建設(shè)高分子材料廠的事實(shí)，與煤×公司商洽土地承租事宜，并在建廠項(xiàng)目未獲審批的情況下，主動向煤×公司提議“邊批邊干”。違規(guī)施工被叫停后，范某某根據(jù)何某授意，持偽造的《合作合同書》向煤×公司索要巨額賠償，并通過惡意舉報(bào)向煤×公司施加壓力，最終騙取煤×公司賠償款人民幣20萬元。
二、偽造公司印章罪
2017年至2018年，被告人范某某找人偽造了“北京華××安投資有限公司”公章，用于辦理其實(shí)際控制的北京金××川科技有限公司注冊地址證明。
2017年至2018年，被告人范某某指使范某1（另案處理）找人偽造了“北京天××筑工程有限公司”“中國建××局有限公司”公章，用于辦理其實(shí)際控制的燕××川建筑勞務(wù)有限公司審計(jì)所需詢證材料。
被告人范某某于2019年5月27日被抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的上述事實(shí)向法庭出示了物證照片、書證、證人證言及被告人范某某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人范某某伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢款，數(shù)額巨大；偽造公司印章，妨害社會管理，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、偽造公司印章罪追究被告人范某某的刑事責(zé)任。鑒于被告人范某某自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議判處其三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人范某某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪、偽造公司印章罪的事實(shí)及罪名均沒有提出異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人范某某的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控提出以下辯護(hù)意見：1.在合同詐騙犯罪中，范某某聽從于何某等人的安排，沒有參與分贓，應(yīng)從輕處罰。2.在偽造公司印章罪中，范某某主觀惡性較小，沒有造成社會不良后果，可酌定從輕處罰。3.范某某認(rèn)罪認(rèn)罰，積極繳納罰金，犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性極小，建議對范某某判處有期徒刑三年并宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、合同詐騙的事實(shí)
2014年至2015年，被告人范某某受何某指使，向時任煤×公司經(jīng)理劉某謊稱分租原由何某承租的煤×公司下屬乙×公司部分土地。得逞后，何某指使范某某違規(guī)施工，后被叫停。范某某根據(jù)何某授意，持偽造的《合作合同書》向煤×公司索要巨額賠償，并通過惡意舉報(bào)施加壓力，最終騙取煤×公司賠償款人民幣20萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.證人劉某的證言證明：2012年底，何某以川×公司名義租賃煤×公司下屬乙×公司45畝土地及房屋，租期20年，年租金100萬元。何某繳納了兩年租金200萬元。后何某多次提出租金過高，煤×公司不同意降租。2014年九十月，范某某經(jīng)費(fèi)某、羅某等人介紹，向其提出想承租乙×公司土地建高分子材料廠，其同意協(xié)調(diào)何某。后經(jīng)見面、實(shí)際量地，簽署了何某退租、范某某承租的三方確認(rèn)函，范某某交了15萬元定金。過了一段時間，何某拿了一堆蓋有煤×公司公章的函，都是以煤×公司名義發(fā)給區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的。煤×公司沒有給區(qū)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)函，其告知何某那是假的，何某態(tài)度很強(qiáng)硬。煤×公司向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)讓暫停乙×公司的施工。后范某某拿著蓋有煤×公司紅章的協(xié)議，要求煤×公司賠償清理垃圾費(fèi)、違約金等幾百萬元。當(dāng)時其認(rèn)定合作合同書是假的，沒答應(yīng)賠償。后來何某急眼的時候，在電話里說過他跟范某某就是一伙的。
2.證人郝某的證言證明：2012年乙炔廠地塊租賃給何某了，印象中租金每年100萬元。2014年劉某說何某想退一部分。范某某跟劉某說要租賃5至10畝地。吳某把其叫去，當(dāng)時劉某、范某某、吳某在場，說范某某拿來15萬元的租地錢，其讓范某某跟公司會計(jì)一起去銀行存的錢。之后劉某讓其去找何某和范某某劃地，看看何某退出多少地，范某某好租賃多少地，當(dāng)時其、何某、范某某都在，量完大概是10畝多地，何某說要寫一個關(guān)于劃出多少地的材料，其簽完之后一式三份，其、何某、范某某一人一份。沒過幾天，范某某拿過來一個請示函，內(nèi)容大概是要在租賃的這塊地上建樓，其請示劉某同意后蓋章了。過了兩天范某某又過來，說要改一下之前蓋章的請示函，這次其沒單獨(dú)請示劉某就給蓋了，其沒有印象在相關(guān)合同上蓋過章。
3.證人梁某的證言證明：2014年初，何某提出乙×公司土地租金高了要退租，煤×公司沒同意。兩三個月后，范某某提出一個大老板相中了這塊地，出多少錢都租。2014年10月，范某某向煤×公司交了15萬元定金。后范某某開始在地塊上動工建設(shè)，因?yàn)闆]有辦理手續(xù)，被南彩鎮(zhèn)政府貼了停工通知。當(dāng)時現(xiàn)場只有8個人左右，還有兩三車磚和三四捆鋼筋，看著不像要建房屋的樣子。其到現(xiàn)場時范某某已經(jīng)停工，并要求煤×公司賠償800萬元損失。后來劉某說范某某要起訴，因?yàn)檎也坏椒赌衬?，讓找何某。何某說范某某要100萬元，這事他50萬元就能解決，前提是把他的租金給降了。其沒有同意。過了一個月，何某到其單位，說他有新合同，劉某說他不知道，沒簽過字。其沒見過何某所說的新合同。煤×公司對外簽訂的租賃合同需要黨委成員都簽字才能生效，其公司沒有就新合同開會研究，也沒有簽過字。
4.證人吳某的證言證明：2013年初，何某經(jīng)方某介紹承租乙×公司土地。2014年上半年，經(jīng)空×公司費(fèi)總和劉某的同學(xué)介紹，范某某要租乙×公司的地，劉某找何某談，何某同意拿出一塊地租給范某某，劉某責(zé)成郝某去量地，將乙炔廠北側(cè)10多畝地租給了范某某。到了年底，范某某拿出一份協(xié)議，意思是煤×公司要支付垃圾清運(yùn)等費(fèi)用，上面有煤×公司的章，讓公司按協(xié)議內(nèi)容補(bǔ)償，直到李奇任經(jīng)理后，煤×公司將定金補(bǔ)償給了范某某才了事。
5.證人費(fèi)某的證言證明：何某承租了煤×公司的40畝土地，一年租金大概100萬元。何某嫌太貴了，讓其找可靠的人出面分租土地，他事后告煤×公司違約，降低租金。其找范某某幫忙，何某許諾事后多給范某某安排一些工程。之后其通過羅某將范某某介紹給劉某，讓范某某以自己的名義承租乙×公司土地。后在何某基地里，范某某給其拿來20萬元現(xiàn)金，說他不要，其就把錢還給了何某。
6．《確認(rèn)函》載明：2014年12月13日，煤×公司、川×公司、范某某三方簽訂確認(rèn)函，約定川×公司退租21畝土地給煤×公司，煤×公司將土地租給范某某，簽字人郝某、何某、范某某。
7.《合作合同書》載明：甲方煤×公司與乙方范某某簽訂協(xié)議，約定合作開發(fā)煤×公司乙炔廠18畝土地，建設(shè)廠房，雙方各出資一半。甲方于2015年1月30日前一次性向乙方支付垃圾等處理費(fèi)280萬元，每逾期一日支付違約金萬分之七及相關(guān)利息。甲方要求乙方于2015年1月1日前開工建設(shè)，所涉及建設(shè)手續(xù)及房本等事宜由甲方負(fù)責(zé)辦理。因無手續(xù)建設(shè)引發(fā)的任何形式的處罰、停工均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任及相關(guān)損失，違約金400萬元。
8.《順義區(qū)國資委關(guān)于范某某來信反映問題調(diào)查情況的報(bào)告》等證明：范某某向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)信訪，訴求是其和煤×公司達(dá)成了協(xié)議，在乙×公司地塊上興建廠房，簽署了合作協(xié)議書，交了保證金?，F(xiàn)因無開工手續(xù)被停工，遭受損失，請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注解決。2015年初，順義區(qū)國資委對范某某舉報(bào)反映的問題進(jìn)行調(diào)查。
9.煤×公司2015年關(guān)于歷史遺留問題領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、工作計(jì)劃、工作日志等證明：2015年4月，李奇任煤×公司經(jīng)理后成立清理歷史遺留問題領(lǐng)導(dǎo)小組，對乙×公司與范某某之間租地糾紛等問題進(jìn)行溝通、研究、處理。
10.存款憑證、協(xié)議書、記賬憑證、支出憑單、支票存根等證明：2014年10月28日，范某某向煤×公司繳納定金15萬元。2016年3月1日，煤×公司退還范某某15萬元，支付賠償款20萬元。
11.被告人范某某的供述證明：租乙×公司那塊地就是何某一手安排的騙局，既不是費(fèi)某要租地，也不是其幫費(fèi)某租地，就是何某通過安排費(fèi)某和其借著租地的名義去騙煤×公司，以達(dá)到降低租金的目的，而且還騙了賠償款。何某安排費(fèi)某找到其，讓其去租地，之后其去租煤×公司地。何某安排其去量地、簽確認(rèn)書、到煤×公司蓋章、簽協(xié)議、虛假進(jìn)場施工、向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)寄函件，造成煤×公司違約，由其出面談賠償，最后何某從中獲利。何某給其一份打好的關(guān)于其與煤×公司合作共同出資建房的合作合同書讓其簽字，其發(fā)現(xiàn)合同的內(nèi)容跟實(shí)際情況不符，就問何某煤×公司能給蓋章嗎，何某說簽字就行，蓋章的事他去辦。開始談租地時，說好是以其名義出資建房，建房手續(xù)都由其來辦理，何某給其的合同中寫的是其和煤×公司共同出資，且建房手續(xù)都由煤×公司辦理。合同里還有一些違約條款，但是之前其沒有和煤×公司談過違約的內(nèi)容。過了幾個月，煤×公司打電話讓其去談租地的事，何某讓其跟他們要800萬元的賠償。其按照何某的意思說了。過了三四個月，何某讓其去煤×公司拿錢，說租地的事談完了，其就把錢從煤×公司拿出來給何某送過去了，一共是35萬元，當(dāng)時何某說就留15萬元，剩下的是給其的好處，后來其把錢交給費(fèi)某了。
二、偽造公司印章的事實(shí)
2017年至2018年，被告人范某某為給其實(shí)際控制的北京金××川科技有限公司辦理注冊地址證明，找人偽造了“北京華××安投資有限公司”印章；為給其實(shí)際控制的北京燕××川建筑勞務(wù)有限公司辦理相關(guān)材料，指使范某1找人偽造了“北京天××筑工程有限責(zé)任公司”“中國建××局有限公司”印章。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.搜查、扣押手續(xù)證明：2019年5月27日，公安機(jī)關(guān)在范某某位于順義區(qū)××辦公樓二樓最北側(cè)靠東邊房間的保險(xiǎn)柜內(nèi)搜查出印有“北京華××安投資有限公司”“北京天××筑工程有限責(zé)任公司”“中國建××局有限公司”的三枚印章，后扣押。
2.北京華××安技術(shù)有限公司、北京天××筑工程有限責(zé)任公司、中國建××局有限公司出具的相關(guān)情況說明，證人箭某、董某、趙某的證言證明：上述公司的印章沒有丟失或外借的情況。
3.證人范某1的證言證明：其是范某某的弟弟。2018年，范某某讓其刻了兩個印章，把章模子的照片發(fā)到了其手機(jī)上，一個是“北京天××筑有限責(zé)任公司”，另一個是“中國建××局有限公司”。其給小廣告上刻章的人打電話，通過微信轉(zhuǎn)賬200元，把范某某發(fā)給其章模的照片也發(fā)過去，過了一天，對方給其發(fā)微信，說章刻好了，放在順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)一超市儲物箱內(nèi)，并把二維碼發(fā)到了其手機(jī)上。其就取了章交給了范某某。
4.證人王某、范某2的證言證明：范某某曾讓該二人保管北京天××筑工程有限責(zé)任公司、中國建××局有限公司等公司印章。上述印章是膠皮章，一看就是假章，公司公章必須是銅章。上述印章可能用于蓋安全體驗(yàn)教育和給審計(jì)公司出具詢證函。
5.被告人范某某的供述證明：2017年12月左右，其因購買了華××安投資有限公司的寫字樓，為加快辦理新公司工商注冊地址證明，找人制作了華××安公司公章并使用。2017年12月左右，其為加快對燕××川公司審計(jì)以從銀行貸款，讓范某1找人制作了北京天××筑工程有限責(zé)任公司、中國建××局有限公司公章，并以兩公司名義出具了詢證函。
另查明，2019年5月27日，被告人范某某被抓獲到案。在本院審理期間，范某某的親屬主動代其繳納罰金人民幣六萬五千元在案。上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的立案決定書、拘留、逮捕等法律手續(xù)、到案經(jīng)過、案款收據(jù)等證明。
本院認(rèn)為，被告人范某某伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人范某某偽造公司印章，其行為已構(gòu)成偽造公司印章罪，依法應(yīng)與其所犯合同詐騙罪并罰。鑒于被告人范某某到案后如實(shí)供述罪行，積極繳納罰金，認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法對其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人范某某犯合同詐騙罪、偽造公司印章罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)。關(guān)于被告人范某某的辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人范某某伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，并非犯罪情節(jié)較輕，亦不符合宣告緩刑的條件,故辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不成立，本院不予采納；辯護(hù)人辯護(hù)意見中的合理部分，本院酌予采納。綜上，根據(jù)被告人范某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百八十條第二款、第五十二條、第五十三條、第六十九條第一款、第三款、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人范某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元；犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，決定執(zhí)行有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣六萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2022年9月26日止；罰金已繳納）。
二、責(zé)令被告人范某某與另案處理的何某共同退賠違法所得予以發(fā)還。
三、隨案移送印章三枚予以沒收，其他扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 陳勝濤
審 判 員 周 耀
審 判 員 張 浩
二〇二〇年十二月十八日
法官助理 王鈺楠
書 記 員 周 沫
