案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京01刑初96號(hào)
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢公訴刑訴〔2019〕12號(hào)起訴書指控被告人李某1犯詐騙罪，于2019年3月21日向本院提起公訴，本院于2019年6月26日作出(2019)京01刑初26號(hào)刑事判決書，以被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；在案扣押的物品變價(jià)后按比例發(fā)還各被害人，不足部分責(zé)令被告人李某1繼續(xù)退賠。宣判后，被告人李某1不服，提出上訴。北京市高級(jí)人民法院于2019年10月28日作出(2019)京刑終129號(hào)刑事裁定，以原判認(rèn)定李某1犯詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足為由，裁定發(fā)回我院重新審判。我院收到北京市高級(jí)人民法院刑事裁定書后，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院堅(jiān)持原起訴指控內(nèi)容，后又以京一分檢公訴刑追訴〔2019〕8號(hào)補(bǔ)充起訴決定書向本院補(bǔ)充起訴。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察員潘雪晴、代理檢察員邱爽出庭支持公訴,被告人李某1及其辯護(hù)人錢飛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院起訴書及補(bǔ)充起訴決定書指控：
被告人李某1自2010年8月至2012年8月間，在本市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北京人家小區(qū)等地，謊稱自己是回龍觀村回遷房開發(fā)商的親戚，可以幫助低價(jià)購(gòu)買回龍觀村的回遷房，先后騙取彭某1、花某等11人購(gòu)房款等費(fèi)用共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元。李某1將所騙錢款大多用于消費(fèi)、取現(xiàn)、匯給他人等。
被告人李某1于2018年8月6日被抓獲歸案。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人李某1犯詐騙罪的書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、銀行賬戶歷史交易明細(xì)單、其它證明材料等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
法庭審理中，被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，但辯稱：贓款均被李建君揮霍，其沒(méi)有使用贓款。
被告人李某1的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：李某1系從犯，且認(rèn)罪、悔罪，有坦白情節(jié)，系初犯，得到被害人李某1的諒解，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人李某1及其辯護(hù)人均未向法庭提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
被告人李某1自2010年至2012年8月間，伙同李建君（另案處理）在本市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北京人家小區(qū)等地，謊稱自己是回龍觀村回遷房開發(fā)商的親戚，可以幫助低價(jià)購(gòu)買回龍觀村的回遷房，先后騙取彭某1、花某等11名被害人購(gòu)房款等費(fèi)用共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。李某1將所騙錢款用于消費(fèi)、取現(xiàn)、匯給他人等。
被告人李某1于2018年8月6日被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1．被害人鄭某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2010年前后，其分別在李建君、宋某、穆某的公司做兼職會(huì)計(jì)。2010年5月，其通過(guò)李建君認(rèn)識(shí)了李某1。李某1告訴其自己是回龍觀村開發(fā)商宋某1的親戚，能幫助其購(gòu)買回龍觀村的回遷房，其就向李某1訂購(gòu)了一套120平方米的住房，價(jià)格為5000元/平方米。2010年8月，其將此事告知宋某，宋某也向李某1訂購(gòu)了一套120平方米的住房，價(jià)格為10000元/平方米。2010年9月，李某1讓其按照購(gòu)房款的10％預(yù)交定金。其向李某1提供的“沈純”的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元及1萬(wàn)元，包含其的6萬(wàn)元定金和宋某的12萬(wàn)元定金。李某1告訴其，沈純是宋某1的會(huì)計(jì)。穆某得知此事后，通過(guò)其找李某1給自己還有他的親戚也定了4套回遷房。需要交定金時(shí)，穆某將12萬(wàn)元還有親戚的38.5萬(wàn)元都轉(zhuǎn)到了其的銀行賬戶，其于2010年11月4日向“沈純”的賬戶轉(zhuǎn)款47萬(wàn)元，并給予李某13.5萬(wàn)元現(xiàn)金。第一次付款后，其看到李某1買了很多新的金銀首飾，第二次付款后，其看見李建君購(gòu)買了一輛寶馬牌轎車。后其還得知李建君出去賭博，其因一直未購(gòu)買到回遷房，感覺自己被騙。購(gòu)買回遷房的事情是李某1先告訴其的，后來(lái)其問(wèn)李建君，李建君說(shuō)這件事是真的，還說(shuō)他的朋友也在李某1那買了幾套房子，其就有了購(gòu)買回遷房的想法。
2018年8月14日，被害人鄭某辨認(rèn)出被告人李某1。
2．被害人花某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2012年6月，其聽弟弟宋某說(shuō)，他在回龍觀村向李某1訂購(gòu)了一套回遷房，李某1是開發(fā)商宋某1的親戚。宋某還告訴其，他于2010年已支付了12萬(wàn)元定金，現(xiàn)需交50％的購(gòu)房款，但因生意賠錢，想讓其接手購(gòu)買該房子。之后其和鄭某、穆某見到李某1時(shí)，對(duì)她說(shuō)了宋某將房子轉(zhuǎn)售給其，李某1讓其交3萬(wàn)元改名費(fèi)，其同意了。見面時(shí)，其的老鄉(xiāng)李建君告訴其，他也向李某1訂購(gòu)了一套回遷房。之后因要交50％的購(gòu)房款，2012年7月2日，其和穆某夫妻、王某1夫妻、彭某1夫妻、張某、孫某和李某1一起到孫某位于北京人家小區(qū)的家中，其給李某1轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元，其他人通過(guò)孫某的銀行賬戶給李某1轉(zhuǎn)款，李某1確認(rèn)收到錢后給交錢的人出具了一個(gè)統(tǒng)一的收條，確認(rèn)收購(gòu)房款210萬(wàn)元。2012年7月28日，其向李某1轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元改名費(fèi)。此后李某1以各種理由推拖交房，其一直沒(méi)有拿到房子，發(fā)現(xiàn)自己被騙。
2018年6月12日，被害人花某辨認(rèn)出被告人李某1。
3．被害人穆某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2010年8月，其通過(guò)鄭某向李某1訂購(gòu)了一套回龍觀村回遷房。其聽鄭某說(shuō)，李某1是開發(fā)商的親戚。其的親戚王某1、孫某、彭某1和張某得知此事后，也通過(guò)其向李某1各訂購(gòu)了一套回遷房。其將自己的定金12萬(wàn)元，還有王某1的9.9萬(wàn)元、孫某的7.7萬(wàn)元、彭某1的13.2萬(wàn)元、張某的7.7萬(wàn)元都轉(zhuǎn)給了鄭某，鄭某又轉(zhuǎn)給了李某1。除張某外其他人都將錢還給了其，張某的損失7.7萬(wàn)元由其承擔(dān)。2012年7月2日，李某1帶其到回龍觀村工地看了毛坯房?？捶亢?，在北京人家小區(qū)孫某的住處給李某1轉(zhuǎn)款210萬(wàn)元，花某給李某1轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元，孫某轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元，包括彭某1100萬(wàn)元和孫某的50萬(wàn)元，彭某1的100萬(wàn)元中包括其的50萬(wàn)元，其至今未還給彭某1，一直是他在承擔(dān)損失。李某1收錢后，出具了一張210萬(wàn)元的收條。事后，這些人都未拿到房子，也聯(lián)系不到李某1。
2018年6月19日，被害人穆某辨認(rèn)出被告人李某1。
4．被害人孫某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：穆某是其姨夫。2010年其得知穆某在回龍觀村購(gòu)買了回遷房，賣房的人叫李某1，是開發(fā)商的親戚。之后其向李某1訂購(gòu)了一套回遷房，并將7.7萬(wàn)元的定金通過(guò)穆某轉(zhuǎn)交李某1。其的另外三個(gè)親戚張某、彭某1、王某1也都定房了，穆某幫忙支付了定金。2012年7月2日，其和李某1在回遷房的施工工地看房，后在其位于北京人家小區(qū)的家中給李某1轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元，包括其的50萬(wàn)元和彭某1的100萬(wàn)元，花某也給李某1轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元。李某1收錢后出具了一張210萬(wàn)元的收條。其至今未拿到房，且聯(lián)系不到李某1。
2018年10月11日，被害人孫某辨認(rèn)出被告人李某1。
5．被害人彭某1、王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄內(nèi)容與穆某、孫某等人的陳述內(nèi)容一致，證明李某1冒充開發(fā)商的親戚，以可以幫忙購(gòu)買回遷房為由，騙取彭某1定金13.2萬(wàn)元、購(gòu)房款100萬(wàn)元，騙取王某1定金9.9萬(wàn)元。
2018年6月12日，被害人彭某1辨認(rèn)出被告人李某1。2018年10月2日，被害人王某1辨認(rèn)出被告人李某1。
6．被害人李某1的陳述證明：其是李建君的老鄉(xiāng)。2010年，其和李建君、李某1在聊天時(shí)，李某1稱回龍觀村的開發(fā)商是她的姨夫，能夠幫忙購(gòu)買回遷房。當(dāng)時(shí)，李建君說(shuō)他也想購(gòu)買一套。之后其向李某1支付了8.5萬(wàn)元定金，包括現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬。2012年夏天，李某1帶其到工地看過(guò)毛坯房。2012年8月9日，其向李某1轉(zhuǎn)款62萬(wàn)元購(gòu)房款。之后李某1始終未給其回遷房。2016年1月，其和李某1簽訂協(xié)議，李某1承諾用她名下房產(chǎn)的房租向其還款，其收到一年房租6萬(wàn)元，第二年，其就聯(lián)系不到李某1了。
7．被害人郝某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：李某1是其哥哥，李建君是其同學(xué)。2010年，其得知李某1和李建君都向李某1購(gòu)買了回龍觀村的回遷房。2010年秋天，其和李某1、李建君以及李某1在昌平區(qū)吃飯，李某1稱自己的親戚是回龍觀村的開發(fā)商，能夠幫忙購(gòu)買回遷房。其當(dāng)時(shí)就向李某1訂購(gòu)了一套，李某1讓其交10萬(wàn)元的定金。李建君幫其墊付了10萬(wàn)元定金，其一直未歸還。2012年8月9日，其用其愛人韓某的銀行賬戶向李某1轉(zhuǎn)款86萬(wàn)元用于交付購(gòu)房款。此后，其一直未收到房子。
2018年9月13日，被害人郝某辨認(rèn)出被告人李某1。
8．被害人金某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：其和李某1是老鄉(xiāng)。2011年，其得知李某1向李某1購(gòu)買了回龍觀村的回遷房，李某1的親戚是開發(fā)商。其也找李某1向李某1訂購(gòu)了一套回遷房。2011年初，其向李某1支付了9.35萬(wàn)元定金和3萬(wàn)元好處費(fèi)，共計(jì)12.35萬(wàn)元，均為現(xiàn)金。2012年6月，李某1帶其去看了正在裝修的房子，并讓其交付剩余房款。2012年8月9日，其用彭某2的銀行賬戶向李某1轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元。李某1還給其和郝某出具了收取購(gòu)房款的收條，但現(xiàn)在找不到了。此后，李某1既未交房也未退錢。
2018年9月18日，被害人金某辨認(rèn)出被告人李某1。
9．被害人楊某的陳述證明：2010年初,其通過(guò)李建君認(rèn)識(shí)了李某1，李建君介紹，李某1的親戚是回龍觀村開發(fā)商宋某1，可以幫忙購(gòu)買回遷房，李某1也說(shuō)自己的親戚是宋某1，可以幫忙買房。之后，其向李某1訂購(gòu)了一套120平方米的回遷房，價(jià)格為5000元/平方米。2010年3月，其愛人賈某向李某1提供的“沈純”的銀行賬戶轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元，支付了購(gòu)房款10％的定金。2012年6月至7月，李某1讓其支付購(gòu)房款。其又讓賈某先后于2012年7月23日、8月12日向李某1分別轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。此后李某1以各種理由推拖不交房。其于2013年12月23日讓李某1出具了收條，確認(rèn)收到其的46萬(wàn)元購(gòu)房款。此外，其還于2017年向北京市昌平區(qū)人民法院提起民事訴訟，2017年8月23日，北京市昌平區(qū)人民法院判決李某1返還其購(gòu)房款46萬(wàn)元及利息。至今其既未收到房也未拿到錢。
10．被害人盧某的陳述證明：2011年左右，其聽付某說(shuō)他的朋友小李子在北京有關(guān)系，可以買到回遷房，房?jī)r(jià)便宜，他打算買一套，問(wèn)其要不要買，其說(shuō)要。一兩個(gè)月后，付某說(shuō)要交定金，每套10萬(wàn)元，還讓其先幫忙墊上。其按照付某給其發(fā)送短信上面的收款賬號(hào)，轉(zhuǎn)賬了20萬(wàn)元定金。半年后，2012年5月，付某跟其說(shuō)小李子那邊要收回遷房尾款了，大概得180多萬(wàn)元。后來(lái)其跟付某到小李子位于北京回龍觀的家中見了面，當(dāng)時(shí)還有一個(gè)女子。其和付某問(wèn)了房子的事情，小李子和那個(gè)女子說(shuō)放心，買回遷房的人很多，那個(gè)女子還拿出記事本給他倆看，上面有幾個(gè)買房人的信息，并且說(shuō)這些人都交全款了。這個(gè)女子還說(shuō)自己是回遷房開發(fā)商的親戚，通過(guò)親戚關(guān)系才搞到的房源。過(guò)了幾天，付某給其發(fā)來(lái)對(duì)方收尾款的銀行卡號(hào)，他的尾款也讓其幫忙轉(zhuǎn)，回頭一塊算賬。2012年5月29日，其用網(wǎng)銀給對(duì)方轉(zhuǎn)了185.3萬(wàn)元。小李子當(dāng)時(shí)跟其和付某說(shuō)自己和朋友都在這交錢買房了，讓其放心，這個(gè)女子的關(guān)系很硬，肯定可以買到回遷房。其把錢交了之后，房子始終沒(méi)有下來(lái)，錢也沒(méi)有退還其。其和付某的購(gòu)房款都是其的錢，被騙的損失也一直是其承擔(dān)。
2019年8月22日，被害人盧某辨認(rèn)出被告人李建君、李某1。
11．證人李某2的證言證明：其和李某1于2017年2月24日結(jié)婚。其向公安機(jī)關(guān)提交了5張借條以及李某1與李建君之間的聊天記錄和通話錄音。其聽李某1說(shuō)過(guò)她受李建君指使以能購(gòu)買回遷房的名義騙錢，騙取的錢都被李建君轉(zhuǎn)走了。2017年9月或10月，李某1將李建君約到本市昌平區(qū)南大街的肯德基餐廳見面，李建君出具五張借條，分別為200萬(wàn)元、70萬(wàn)元、80萬(wàn)元、50萬(wàn)元及50萬(wàn)元，共計(jì)450萬(wàn)元。其不知道李某1是否將450萬(wàn)元給李建君，只是聽她說(shuō)給了李建君一部分現(xiàn)金，一部分銀行轉(zhuǎn)款。
12．證人宋某的證言證明：2010年8月，其讓鄭某幫其向李某1轉(zhuǎn)款12萬(wàn)元作為購(gòu)房定金。2012年，李某1通知其交納50％的購(gòu)房款。其做生意賠錢，就想把該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給花某，花某同意了，但未給其錢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其欠花某的錢，就折抵了，現(xiàn)在是花某承擔(dān)12萬(wàn)元損失。
13．證人張某的證言證明：其舅舅穆某幫其處理向李某1購(gòu)買回遷房一事，代其支付了10％的定金。此后，其未將定金歸還穆某。
14．證人彭某2的證言證明：其和金某被李某1以購(gòu)買回龍觀村回遷房名義騙了102.35萬(wàn)元。2011年底或者2012年初，其丈夫金某給了李某112.35萬(wàn)元現(xiàn)金，其另向李某1轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元。
15．證人賈某的證言證明：楊某是其愛人。楊某被李某1以購(gòu)買回龍觀村回遷房的名義詐騙了46萬(wàn)元。2010年3月至8月，其先后向李某1指定的“沈純”銀行賬戶轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元、20萬(wàn)元以及20萬(wàn)元。李某1收錢后，一直沒(méi)給房子，且以各種理由推拖。其和楊某讓李某1補(bǔ)寫了一份收據(jù)。楊某于2017年將李某1起訴至北京市昌平區(qū)人民法院，法院判決李某1還楊某46萬(wàn)元及相應(yīng)利息。判決后未收到李某1的退款。
16．證人付某的證言證明：2010年底或2011年初，其跟李建君打電話聊天，他提到李某1有關(guān)系，親戚是回龍觀村回遷房的開發(fā)商，能通過(guò)關(guān)系搞幾套房子，每平米8500元，他的朋友已經(jīng)定了幾套，如果其有想法也能幫著買。其說(shuō)要120平米左右的。其跟親戚盧某說(shuō)了這事，盧某表示也要買，讓其幫著定一套。隔了一周左右，李建君給其打電話，說(shuō)回遷房的事問(wèn)李某1了，可以弄到，但要交定金才能給留房，一套房子10萬(wàn)元，兩套20萬(wàn)元。其收到了李建君發(fā)來(lái)的短信，寫著收款賬號(hào)。其就跟盧某說(shuō)對(duì)方要定金，讓他先把錢墊上。隨后盧某給對(duì)方賬戶轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元。交了定金后就一直等著，期間其多次催李建君房子的事情，他說(shuō)回遷房要用別人的指標(biāo)，不是一會(huì)半會(huì)能辦下來(lái)的，讓其等，還說(shuō)回遷房是因?yàn)殚_發(fā)商額外蓋出來(lái)一兩層，通過(guò)多蓋出來(lái)的向外賣。因其多次催李建君，李建君就把李某1的手機(jī)號(hào)給其，讓其自己去問(wèn)李某1。其給李某1打電話，她說(shuō)這個(gè)事不是一下兩下可以辦成的，讓其再等等。直到2012年5月，李建君給其打電話說(shuō)房子辦下來(lái)了，讓其趕緊把尾款交了。其帶著盧某一起去回龍觀小區(qū)見了李建君和李某1。見面后，李建君說(shuō)房子下來(lái)了，其問(wèn)為什么沒(méi)有手續(xù)，李某1說(shuō)需要把尾款都補(bǔ)上，才可以出房子的手續(xù)，房子之所以拖了那么久，是因?yàn)橐脛e人的指標(biāo)。后來(lái)李某1說(shuō)留下來(lái)的房子都是在120平米左右，一套大一點(diǎn)，一套小一點(diǎn)，還給其算尾款，兩套房子還要再交185.3萬(wàn)元。其問(wèn)李建君這事靠譜嗎，李建君說(shuō)靠譜，肯定沒(méi)問(wèn)題，他好幾個(gè)朋友都交錢了。李某1用一張白紙給其寫了一個(gè)賬號(hào)，其讓盧某先把尾款墊上。后盧某給李某1打了185.3萬(wàn)元尾款。李建君說(shuō)他自己也在李某1那弄了一套回遷房。2014年左右，其催李建君，李建君告訴其開發(fā)商因?yàn)槎嗌w樓層，被村民告了，人跑到國(guó)外了，手續(xù)沒(méi)法辦下去，錢退不了，讓其繼續(xù)等，直到現(xiàn)在。李建君沒(méi)有用大額發(fā)票來(lái)跟其抵賬。
2019年8月22日，證人付某辨認(rèn)出被告人李建君、李某1。
17.證人王某2的證言證明：李建君從2012年開始向其借錢，其尾號(hào)0610的農(nóng)業(yè)銀行卡于2012年7月8日收到20.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬是李建君還的錢。當(dāng)時(shí)李建君住在昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)朱辛莊村，其當(dāng)天送錢他在樓下等著，其把20萬(wàn)現(xiàn)金給了李建君。后來(lái)在其催促下，李建君給其銀行卡轉(zhuǎn)了20.5萬(wàn)元。2012年8月27日其銀行卡收到的15萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬也是李建君還其的，之前李建君借錢說(shuō)生意需要周轉(zhuǎn)，大概拿了30萬(wàn)左右，這15萬(wàn)是他還其的。其認(rèn)識(shí)李某1，其跟李某1沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。李某1的銀行卡向其轉(zhuǎn)賬，肯定是李建君拿李某1的銀行卡還其的。其去過(guò)一次澳門，是2012年夏天。李建君去澳門賭博叫上其，李某1也一起去了。李建君三把牌就把20萬(wàn)澳門元輸沒(méi)了。
18.證人萬(wàn)某的證言證明：李建君之前因?yàn)樽錾庑枰Y金周轉(zhuǎn)，向其借過(guò)40多萬(wàn)元現(xiàn)金，之后陸續(xù)還給其了。其的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2012年8月10日和2012年8月6日收到轉(zhuǎn)賬21.5萬(wàn)元和20萬(wàn)元都是李建君還其的借款。其不認(rèn)識(shí)李某1。
19.證人高某的證言證明：其和李建君是老鄉(xiāng)。2012年5、6月，李建君跟其借過(guò)100萬(wàn)元。民警出示的李某1的農(nóng)業(yè)銀行賬戶向其的賬戶轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元是李建君還其的借款，還錢之前他給其打過(guò)一個(gè)電話。其不認(rèn)識(shí)李某1。
20.李某1、李建君的銀行賬戶交易明細(xì)證明：李某1于2012年7月8日、8月10日分別向李建君轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元、45萬(wàn)元。李建君于2011年5月4日、8月6日、9月27日、2012年4月13日分別向李某1轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元、10萬(wàn)元。
21．接受證據(jù)清單、收條、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、李某1、花某銀行賬戶交易明細(xì)、微信截圖等證明：花某于2012年7月2日向李某1轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元、10萬(wàn)元，于2012年7月28日向李某1轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元。2012年7月2日，宋朝麗、宋朝榮、張某、孫某、花某、彭某1向李某1支付購(gòu)房款共計(jì)210萬(wàn)元。
22．接受證據(jù)清單、農(nóng)行卡復(fù)印件、穆某、孫某銀行賬戶交易明細(xì)證明：穆某于2010年10月25日向鄭某轉(zhuǎn)款12萬(wàn)元，于2010年11月3日向鄭某轉(zhuǎn)款38.5萬(wàn)元。孫某于2012年7月2日向李某1轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元。
23．李某1銀行賬戶交易明細(xì)證明：李某1于2012年8月9日向李某1轉(zhuǎn)款62萬(wàn)元。
24．鄭某銀行轉(zhuǎn)款憑條復(fù)印件證明：鄭某于2010年9月2日、9月13日、11月4日，分別向“沈純”賬戶轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元、17萬(wàn)元、47萬(wàn)元。
25．接受證據(jù)清單、客戶回單復(fù)印件、韓秀蘭、彭某2、李某1銀行賬戶交易明細(xì)證明：2012年8月9日，韓秀蘭向李某1轉(zhuǎn)款86萬(wàn)元，同年8月9日，彭某2向李某1轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元。
26．沈純、楊某、賈某、李某1銀行賬戶交易明細(xì)、匯款憑證證明：2010年3月23日及2012年7月23日，賈某向“沈純”賬戶轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元，向李某1轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元；2012年8月12日，楊某向李某1轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。
27．調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、交款視頻等證據(jù)證明王某1提交證據(jù)的情況。
28．接受證據(jù)清單、律師見證書復(fù)印件、錄像光盤等證明：李某1同意將其名下位于北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)回龍觀村回遷房中區(qū)3號(hào)樓1單元1303室房屋出租給李某1，以租金歸還欠款。
29．收據(jù)、民事判決書、民事裁定書、生效證明證明：2013年12月23日，李某1出具收據(jù)確認(rèn)收到楊某46萬(wàn)元作為北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)回龍觀村（回龍觀村回遷新址）建筑面積122平方米的房屋購(gòu)房款。2017年8月23日，北京市昌平區(qū)人民法院解除原告楊某與被告李某1之間的房屋買賣合同關(guān)系，李某1于判決生效之日起十日內(nèi)返還楊某購(gòu)房款46萬(wàn)元及利息。
30．盧某、李某1銀行賬戶交易明細(xì)證明：盧某于2012年5月29日向李某1賬戶匯款185.3萬(wàn)元。
31．李建君、李某1、盧某出入境記錄證明：李建君、李某1、盧某出境的情況。
32．接受證據(jù)清單、借條復(fù)印件證明：2018年8月10日，李某2向偵查機(jī)關(guān)提交5張借條復(fù)印件，內(nèi)容為李建君向李某1借款共計(jì)450萬(wàn)元。
33．接受證據(jù)清單、微信聊天截圖等證明：2018年8月22日，李某2向偵查機(jī)關(guān)提交微信聊天截圖52頁(yè)、通話錄音光盤1張，內(nèi)容為李某1和李建君談及詐騙被害人錢款的情況。
34．偵查人員出具的工作記錄證明：偵查人員根據(jù)銀行賬戶信息聯(lián)系吳自力、萬(wàn)某、曹彥軍、王某2等人的情況。
35．工作說(shuō)明證明：查詢卡號(hào)尾號(hào)為7828、1615銀行賬戶交易明細(xì)的情況。
36、諒解書證明：李某1的親屬在案發(fā)后替李某1償還李某1人民幣38993元，并取得李某1的諒解。
37．到案經(jīng)過(guò)證明：被告人李某1系偵查機(jī)關(guān)抓獲到案。
38．傳喚證、拘留證、逮捕證等書證證明：被告人李某1被采取強(qiáng)制措施的情況。
39．戶籍材料證明：被告人李某1的自然情況。
40．同案犯李建君的供述：其當(dāng)時(shí)輸錢被債主追債，跟李某1說(shuō)用買房人的購(gòu)房款來(lái)還賬。李某1聽了覺得其做生意能掙回來(lái)就把錢借給其還債了。李某1最開始收的購(gòu)房款用在跟其做買賣上了，給其墊資用了。以買房騙錢的事情一開始是李某1提出來(lái)的，后來(lái)其賭博輸大了，想繼續(xù)用這個(gè)手段弄點(diǎn)錢，用來(lái)賭博翻本。其自己去澳門賭博，輸了不少錢，還在外面欠賬，回京后其跟李某1說(shuō)自己沒(méi)錢了，還得去澳門賭翻本，讓李某1給其弄點(diǎn)錢。李某1就去找買房的人收購(gòu)房尾款。之后其就帶著李某1一起去澳門賭博。在賭場(chǎng)是李某1給其刷的pos機(jī)換的碼子，后來(lái)其在賭場(chǎng)輸錢了，欠下賭債也是李某1給其還上了。其知道李某1給其的賭資和替其還賭債的錢是李某1收來(lái)的購(gòu)房款。購(gòu)房的人問(wèn)過(guò)其買回遷房的進(jìn)展，其就編造各種理由說(shuō)正在辦，讓他們等著。
41.被告人李某1的供述：2009年6月，其在回龍觀鎮(zhèn)朱辛莊村認(rèn)識(shí)了李建君，后和他發(fā)展為情人關(guān)系。2010年初，李建君讓其謊稱回龍觀村開發(fā)商宋某1是其姨夫，由李建君去找他的老鄉(xiāng)購(gòu)買回龍觀村的回遷房以騙取錢款，掙錢后再想辦法還錢。事實(shí)上，其沒(méi)有能力買到回遷房，也找不到關(guān)系，其知道這是騙人的，但其和李建君關(guān)系很好，很信任他。被騙的人員中，穆某等5人購(gòu)買了5套回遷房，包括穆某、一個(gè)姓花的女子、穆某的妹妹和穆某的親戚。李某1等3人購(gòu)買了3套回遷房，包括李某1、李某1的弟弟、還有一個(gè)名字里面有“彭”字的人。此外，李建君的公司會(huì)計(jì)鄭某、楊某也向其購(gòu)房。第一次收錢時(shí)，李建君讓其向他的老鄉(xiāng)提出先支付購(gòu)房款10％的首付款，李建君的老鄉(xiāng)一起給其使用的“沈純”的銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)90萬(wàn)元。收錢后，李建君以做生意為由取走了“沈純”的銀行卡。該銀行卡是其前夫公司辦理的，用于每月給其發(fā)放生活費(fèi)。2012年，李建君讓其再找這些人要50％的房款。這些人在北京人家小區(qū)，向其轉(zhuǎn)款約200萬(wàn)元，其出具了收條。此外，李某1給其轉(zhuǎn)款76萬(wàn)元，其還給他6萬(wàn)元，其記不清李某1的弟弟和姓金的男子給其多少錢，只記得姓金的男子給過(guò)其10萬(wàn)元的現(xiàn)金作為定金。其還以出售回遷房的名義，騙取鄭某6萬(wàn)元、楊某46萬(wàn)元。其為了讓購(gòu)房人相信，還帶他們?nèi)セ剡w房的工地看房。上述錢款到賬后，李建君就以開公司用錢的名義把銀行卡取走，將錢款轉(zhuǎn)移。2017年9月或10月，其讓李建君出具了五張借條，共計(jì)450萬(wàn)元。另供述：2011年左右，李建君向他的朋友付某、盧某說(shuō)其有關(guān)系，能買到回龍觀的回遷房。后在李建君的安排下，在其跟李建君的住處與付某、盧某見了面。其表示自己有能力買到回遷房。他倆都說(shuō)要120平米的，談好的價(jià)格是每平米1萬(wàn)元。隔了三四個(gè)月，李建君跟其說(shuō)付某、盧某要交錢買房子，并向其要收錢的卡號(hào)，其就把銀行卡號(hào)通過(guò)短信發(fā)給李建君，李建君再給他倆轉(zhuǎn)發(fā)。后其收到了200萬(wàn)元左右。這200萬(wàn)元被李建君用在澳門賭場(chǎng)上了，都輸光了。其也跟李建君在澳門賭場(chǎng)，李建君就拿著其的銀行卡去刷卡換的碼子。交款后，主要是付某聯(lián)系其，由李建君傳話，其先開始都是讓他等，拖著他，后來(lái)跟他說(shuō)開發(fā)商出事了，跑到國(guó)外了。付某、盧某的房款沒(méi)退還過(guò)。
2018年8月7日，被告人李某1辨認(rèn)出李建君。
此外，北京市第一中級(jí)人民法院贓、證物處置入庫(kù)單證明：2019年6月，李某1退賠掛墜、手鐲各一個(gè)，現(xiàn)扣押在案。經(jīng)法庭庭外征求意見，控辯雙方對(duì)該項(xiàng)證據(jù)均無(wú)異議，本院一并予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人李某1所提贓款均被李建君揮霍，其沒(méi)有使用贓款的辯解，及其辯護(hù)人所提李某1系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查：在案證據(jù)證明，李某1在李建君的介紹下直接接觸本案被害人，并向被害人虛構(gòu)其系回遷房開發(fā)商的親屬，能夠低價(jià)購(gòu)買回遷房的事實(shí)，甚至還帶部分被害人去查看回遷房，騙取被害人信任，并索要所謂購(gòu)房定金及購(gòu)房款，且使用其個(gè)人銀行賬戶或其控制的他人銀行賬戶接收款項(xiàng)，后在被害人催問(wèn)辦事進(jìn)度時(shí)，李某1以各種虛假理由進(jìn)行推拖。從李某1所實(shí)施的上述行為來(lái)看，其在共同犯罪中并不處于從屬地位，不應(yīng)認(rèn)定為從犯。另查，銀行賬戶交易明細(xì)證明，李某1個(gè)人及其控制的銀行賬戶在接收涉案贓款后，除用于歸還李建君個(gè)人欠款等用途外，均為消費(fèi)或取現(xiàn)，無(wú)證據(jù)證明贓款均為李建君一人使用。故對(duì)于被告人李某1及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某1伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。北京市人民檢察院第一分院指控被告人李某1犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。李某1所犯詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。鑒于李某1到案后主動(dòng)交代了辦案機(jī)關(guān)未掌握的部分犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且案發(fā)后退賠了部分款項(xiàng)并取得被害人的諒解，依法可對(duì)其從輕處罰。對(duì)于李某1的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人李某1犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第五十五條第一款、第五十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2031年2月5日止。罰金限本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、在案扣押的物品變價(jià)后按比例發(fā)還各被害人（清單附后），不足部分，責(zé)令被告人李某1繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 林辛建
審判員 呂 晶
審判員 鮑 艷
二〇二〇年九月二十九日
書記員 索登燦
