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(2020)京02刑初11號(hào)詐騙一審刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2021-07-01   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2020)京02刑初11號(hào)    

北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2019〕171號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪向本院提起公訴,同時(shí)提交了王某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),建議本院對(duì)王某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院依法組成合議庭,于2020年11月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官吳靜、檢察官助理郝家英出庭支持公訴,被告人王某某及其指定辯護(hù)人南波、邢琦到庭參加訴訟;現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市人民檢察院第二分院指控:

被告人王某某于2018年3月至2019年4月間,在北京市西城區(qū)西直門(mén)×號(hào)××大廈等地,以家中房屋拆遷、需要購(gòu)買(mǎi)安置房指標(biāo)為由,騙取李某1等人錢(qián)款共計(jì)800余萬(wàn)元。

被告人王某某于2019年5月17日被北京市公安局西城分局查獲歸案。

針對(duì)指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀出示了物證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述及辯解、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù),認(rèn)為:被告人王某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某如實(shí)供述自己罪行,可以從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議判處王某某有期徒刑十年至十二年,剝奪政治權(quán)利一年至二年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元至十二萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人王某某對(duì)指控的事實(shí)及罪名未提出異議,但認(rèn)為其曾退還部分被害人的錢(qián)款,有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰,請(qǐng)求從輕處罰。

其辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)及罪名不持異議,但認(rèn)為:王某某具有自首情節(jié);歸案后主動(dòng)交代了公安機(jī)關(guān)不掌握的其他詐騙事實(shí),具有坦白情節(jié);此次犯罪系初犯、偶犯,認(rèn)罪悔罪,取得大部分被害人的諒解,建議從輕處罰。

經(jīng)審理查明:

2018年3月至2019年4月間,被告人王某某在北京市西城區(qū)西直門(mén)×號(hào)××大廈等地,以其家中房屋拆遷、需要購(gòu)買(mǎi)安置房指標(biāo)為由,騙取李某1等人錢(qián)款共計(jì)人民幣(以下幣種均為人民幣)800余萬(wàn)元。

被告人王某某于2019年5月17日被查獲歸案。

上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):

一、被害人的陳述及相關(guān)證人證言、書(shū)證

1.被害人郭某1的陳述:2018年10月份,王某某打電話(huà)說(shuō)他家前門(mén)的平房要拆遷,需要買(mǎi)房,跟我借點(diǎn)錢(qián),我說(shuō)沒(méi)錢(qián)。2018年11月份,王某某教我使用微粒貸查看我的額度是24萬(wàn)元,想讓我?guī)退J款,我拒絕了。2018年12月2日,王某某對(duì)我說(shuō)家里房子拆遷急需用錢(qián),讓我通過(guò)微粒貸借20萬(wàn)元,每個(gè)月按規(guī)定還本息,我不好意思再拒絕,用我的微信綁定了我的民生銀行卡貸款了20萬(wàn)元。我通過(guò)民生銀行手機(jī)銀行分四次給王某某尾號(hào)6146的建設(shè)銀行賬戶(hù)打錢(qián)。他說(shuō)每月2號(hào)還款日,他把錢(qián)打到我的民生銀行卡里,我沒(méi)讓他打借條。2019年1月2日,王某某按約定還到我的民生銀行卡1.2萬(wàn)余元,2月2日,第二次還款日,王某某按約定還給我1.2萬(wàn)余元。二月底,王某某打電話(huà)說(shuō)有點(diǎn)困難,讓我自己先還3月份的本息,我自己還的1.1萬(wàn)余元。2019年4月1日,王某某通過(guò)微信說(shuō)他家房子產(chǎn)權(quán)有問(wèn)題,正在打官司,讓我還4月份的本息,我自己還了1.1萬(wàn)余元。后來(lái)我妻子知道了,讓我找王某某打借條,他說(shuō)生病了,沒(méi)去單位。到了5月份該還款時(shí),我打電話(huà)、發(fā)微信都找不到他,覺(jué)得不對(duì)勁,聯(lián)系吳某1。她說(shuō)王某某在單位跟同事借了很多錢(qián),現(xiàn)在找不到他了,單位很多人已經(jīng)到派出所報(bào)案了,我就到了派出所。

我在微粒貸借了20萬(wàn)元,還款方式是等額本息,就是每月還1萬(wàn)元本金,加上利息,每月利息不同,所以王某某還的那兩次應(yīng)該是每月1萬(wàn)元的本金。

2.民生銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)截圖、微粒貸借還款記錄截圖、郭某1與王某某微信聊天記錄截圖、微粒貸賬單、工商銀行卡明細(xì)、民生銀行卡復(fù)印件及對(duì)賬單、建設(shè)銀行卡交易明細(xì)等證明:郭某1于2018年12月2日通過(guò)民生銀行手機(jī)銀行向王某某尾號(hào)6146建行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬(wàn)元;王某某于2018年12月31日、2019年1月29日分別通過(guò)尾號(hào)6146建設(shè)銀行賬戶(hù)向郭某1民生銀行卡中轉(zhuǎn)入1.2072萬(wàn)元和1.2062萬(wàn)元。后郭某1自行歸還借款。

在2019年4月1日的微信中,王某某稱(chēng)正在法院起訴確權(quán)房子,之后才能賣(mài)房還錢(qián)。

3.被害人吳某2的陳述:2018年12月中旬,同事王某某說(shuō)家里房子拆遷,為了多補(bǔ)一套房,需要花錢(qián)找中介,向我借10萬(wàn)元,許諾月底還錢(qián)。2018年12月24日,我用我愛(ài)人張某的興業(yè)銀行卡給王某某尾號(hào)3253的北京銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。春節(jié)后他說(shuō)被騙了600余萬(wàn)元。我問(wèn)他是不是和單位其他人也借了錢(qián),他說(shuō)借了錢(qián)。后來(lái)我和李某8一起向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了此事,我們單位十幾個(gè)人就報(bào)警了。

4.證人張某(吳某2之妻)的證言:2018年中旬,吳某2說(shuō)有一個(gè)同事要借10萬(wàn)元,一個(gè)月后就能還上。我用我尾號(hào)9319的興業(yè)銀行卡分兩筆轉(zhuǎn)到王某某尾號(hào)3253的北京銀行卡上了。王某某沒(méi)有歸還這筆錢(qián)。

5.興業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、借條等證明:2018年12月24日張某通過(guò)尾號(hào)9319的興業(yè)銀行卡分兩筆給王某某尾號(hào)3253的北京銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬(wàn)元。

2019年2月13日,王某某向吳某2出具于2018年12月21日向吳某2借款10萬(wàn)元,于2019年12月20日前按當(dāng)年銀行利息連本帶利還完的借條。

6.被害人李某1的陳述:2019年1月20日前后,同事王某某說(shuō)他家拆遷,分了三套房,但是需要先出錢(qián)買(mǎi)下來(lái),讓我以我的名義辦一張××銀行卡,貸款45萬(wàn)元借給他,他付利息、還本金。1月21日,王某某將××銀行的業(yè)務(wù)員叫到單位給我辦理了尾號(hào)7804的××銀行卡,可以貸款45萬(wàn)元,還有一張配套的信用卡。當(dāng)天辦好卡后我貸款45萬(wàn)元,通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給了王某某。1月24日王某某找我說(shuō)分房給的房大了,需要再找我借錢(qián),讓我開(kāi)通另外一張卡貸款25萬(wàn)元。第二天又聯(lián)系我說(shuō)前期借的別人的錢(qián)要馬上歸還,借我的錢(qián)倒一下,讓我再給他貸15萬(wàn)元,承諾一周之內(nèi)還我。我又貸了15萬(wàn)元通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給了王某某。年后上班,王某某說(shuō)買(mǎi)房被騙了,欠的錢(qián)暫時(shí)還不上,利息也還不上,他還給我寫(xiě)了一張欠條。

7.××銀行信用卡復(fù)印件及對(duì)賬單、交易明細(xì)清單等證明:李某1于2019年1月21日、22日、24日、25日分別貸款30萬(wàn)元、15萬(wàn)元、25萬(wàn)元、15萬(wàn)元,均轉(zhuǎn)賬至王某某銀行賬戶(hù)。

8.借條證明王某某于2019年2月25日給李某1書(shū)寫(xiě)借條。

9.被害人蘇某、陳某、郭某2、吳某1、李某2、施某、岳某、孟某、李某3、蔣某、李某4、許某、黃某1、王某1、白某、雷某、李某5、黃某2、鄭某、連某、李某6、閔某、李某7、呂某、丁某的陳述,銀行卡復(fù)印件、銀行個(gè)人客戶(hù)賬戶(hù)交易明細(xì)、被害人與王某某的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、貸款截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等證明:2018年3月至2019年4月間,王某某以其家中房屋拆遷,需要借款購(gòu)買(mǎi)安置房或運(yùn)作拆遷為由,向被害人借款,被害人用自有資金或通過(guò)貸款方式將錢(qián)款借給王某某,后王某某歸還了部分被害人的部分借款本息。其中,連某10萬(wàn)元、鄭某36萬(wàn)元、閔某56萬(wàn)元、吳某110.56萬(wàn)元、黃某2122.89萬(wàn)元、黃某130萬(wàn)元、李某55萬(wàn)元、李某750萬(wàn)元、郭某282.51萬(wàn)元、蔣某42萬(wàn)元、王某149.12萬(wàn)元、李某211.75萬(wàn)元、丁某1萬(wàn)元、李某34.85萬(wàn)元、蘇某29.1萬(wàn)元、雷某5萬(wàn)元、岳某40萬(wàn)元、李某43.4萬(wàn)元、白某92萬(wàn)元、許某9萬(wàn)元、呂某1.85萬(wàn)元、孟某2.85萬(wàn)元、李某612萬(wàn)元。

二、證人證言

1.證人王某2(王某某之父)的證言:王某某和我一直住在北京市東城區(qū)前門(mén)××號(hào)。我最后一次見(jiàn)他是在2019年5月4日,王某某自5月4日離家,沒(méi)有給我打過(guò)電話(huà),我也沒(méi)找他,不知道他的去向。我不知道他與其他人是否有債務(wù),他什么都不說(shuō),我也懶得問(wèn),我們關(guān)系不好。長(zhǎng)××號(hào)旁門(mén)是個(gè)小院,有三間房,一間是鄰居家,另兩間是我家。我個(gè)人享有××號(hào)旁門(mén)一間廂房,建筑面積14平方米,我和我的兄弟姐妹5人共享另一間廂房,建筑面積14平方米。這兩間房原來(lái)是獨(dú)立的,將兩間房打通,變成一間大屋。我住的房子在2016年應(yīng)該拆遷,但因?yàn)榉孔邮掷m(xù)不全,沒(méi)有拆,直到2019年4月,房子的手續(xù)才齊全,但拆遷處于停滯狀態(tài)。

2017年8月我因?yàn)轭i椎間盤(pán)突出,住院大概一個(gè)月,自費(fèi)花了大約2.5萬(wàn)元,錢(qián)是王某某花的。2018年4月因?yàn)槌掷m(xù)低燒,我住了半個(gè)月的醫(yī)院,自費(fèi)花了5000元,也是王某某花的。王某某平時(shí)不給我生活費(fèi),但我如果住院,我會(huì)通知他,這兩次住院都是他結(jié)的賬。我的生活費(fèi)就是我的退休金,每月4400元。

2.證人王某3(王某某前妻)的證言:我與王某某于2012年離婚,孩子歸王某某撫養(yǎng)。王某某天天買(mǎi)福彩、體彩。2019年3月初,王某某打電話(huà)說(shuō)他活不下去了,孩子要給我撫養(yǎng)。2018年10月份,王某某還跟兒子說(shuō)爸爸要死了,你去找媽媽吧。

3.證人索某(××集團(tuán)居民安置部部門(mén)經(jīng)理)的證言:2014年,前門(mén)地區(qū)的拆遷工作由天街集團(tuán)接手,××號(hào)旁門(mén)在拆遷范圍內(nèi)。我從2015年開(kāi)始接觸王某2家,由于沒(méi)有房本,產(chǎn)權(quán)存在爭(zhēng)議,所以沒(méi)有商談拆遷事宜。直到現(xiàn)在,××號(hào)旁門(mén)也沒(méi)有拆遷計(jì)劃,之后能否拆除誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。

4.證人馬某(原××銀行職員)的證言:當(dāng)時(shí)王某某申請(qǐng)辦理白領(lǐng)通業(yè)務(wù),但因?yàn)樗麄€(gè)人征信逾期較多,他辦不下來(lái),就推薦我為他單位同事辦理。我記得辦理的第一個(gè)人是姓蔣的副科長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)大約四五個(gè)人辦理了白領(lǐng)通,都是王某某帶著我及我的同事到××辦理的,大約去了三四次。當(dāng)時(shí)辦理的是一張普通儲(chǔ)蓄卡,能將信貸額度內(nèi)的30萬(wàn)元至50萬(wàn)元提取到這張儲(chǔ)蓄卡內(nèi),還款方式分為先息后本、等額本金、等額本息。同時(shí)辦理了萬(wàn)利金業(yè)務(wù),還款方式為每月既還本金又還利息,也可選擇先息后本金。我最后一次與王某某聯(lián)系是2018年下半年,××銀行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生預(yù)警提示,發(fā)生了資金歸結(jié)(不同的××銀行賬戶(hù)貸出錢(qián)款,都轉(zhuǎn)入王某某處)。我們?nèi)ァ痢链呤涨房?,告知欠款人要及時(shí)還款。

5.證人王某4的證言:2019年2月,王某某在我辦公室說(shuō)他家拆遷,想多拿些補(bǔ)助,向同事借錢(qián)打點(diǎn)中間人,借了300余萬(wàn)元,現(xiàn)在房屋沒(méi)拆遷,拿不出錢(qián)還賬,讓我想想辦法,盡快實(shí)現(xiàn)拆遷,拿到補(bǔ)償款,趕緊還給同事。我告訴他拆遷的事我只能幫忙聯(lián)系試試。后來(lái),我打電話(huà)詢(xún)問(wèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),得到的回復(fù)是他家房屋所在地區(qū)之前確屬拆遷范圍,現(xiàn)在因其他原因拆遷項(xiàng)目已停止。王某某又說(shuō)可否幫他把房屋賣(mài)了。我又幫他問(wèn)了一下,因?yàn)閮r(jià)格太低,他不賣(mài)了。這之后我沒(méi)再與他聯(lián)系過(guò)。

三、其他證據(jù)

1.北京通達(dá)法正司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明:從王某某手機(jī)中恢復(fù)的聊天記錄的部分內(nèi)容為:(1)王某某于2019年4月17日給陳某2發(fā)送信息稱(chēng),“還是過(guò)年那會(huì)說(shuō)的前門(mén)房子那事,那會(huì)不就沒(méi)湊齊需要的錢(qián),我就一直想辦法耗到現(xiàn)在,現(xiàn)在必須馬上解決了。有個(gè)發(fā)小給我出了個(gè)辦法,讓我找?guī)讉€(gè)人從微信和支付寶里分別借點(diǎn)錢(qián)出來(lái)這樣湊湊把事情辦了。我申請(qǐng)了取我的住房公積金,但是得兩個(gè)月才能取出來(lái),所以我想問(wèn)問(wèn)你試試看,從微信和支付寶看看能借出多少錢(qián),借我用倆月之后我用住房公積金的錢(qián)還給你,這樣我就能把眼前房子這事解決。這倆月為這事吃不好睡不好的瘦了幾十斤了,也是逼到這份上了所以只能找?guī)讉€(gè)朋友問(wèn)問(wèn),撇開(kāi)工作上的關(guān)系我朋友不多只能問(wèn)問(wèn)你看看能不能幫我過(guò)了這事,算我欠你個(gè)大人情?!?/p>

陳某2回復(fù):“我可以借20萬(wàn)元,剛才查了?!?/p>

(2)2019年1月25日許某與王某某微信聯(lián)系稱(chēng)銀行卡有6萬(wàn)元,微信有2萬(wàn)元,支付寶有1萬(wàn)元,一共9萬(wàn)元,可以給你。王某某給許某發(fā)其尾號(hào)6146的建設(shè)銀行卡信息。

微信還顯示王某某與其他被害人聯(lián)系借款的情況。

2.被告人王某某的銀行賬目證明王某某向各被害人借錢(qián)及王某某賬目中有大量錢(qián)款轉(zhuǎn)出的情況。

3.法院訴訟材料、房屋材料復(fù)印件等證明:王某2、王某某居住的北京市東城區(qū)××號(hào)的房屋產(chǎn)權(quán)原屬××公司所有,后因國(guó)企改制,產(chǎn)權(quán)移交××有限責(zé)任公司所有。王某2起訴至北京市東城區(qū)人民法院要求確認(rèn)房屋所有權(quán)。

4.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)寄押證明書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、法律手續(xù)等證明:2019年5月9日,孟某等十余人向西城分局福綏境派出所報(bào)案。偵查員于2019年5月17日在廣西橫縣××酒店停車(chē)場(chǎng)將王某某抓獲。

5.扣押決定書(shū)證明:2019年5月20日,西城分局扣押王某某手機(jī)1部、建設(shè)銀行卡1張(尾號(hào)6146)。

6.證人王某3提供的微信聊天記錄截屏證明:王某某給王某3發(fā)微信內(nèi)容為:“┈┈我明天必須走了,我死了以后撫養(yǎng)權(quán)自然就是你的了┈┈想盡所有辦法已無(wú)回頭路,后悔也沒(méi)用多說(shuō)也無(wú)意┈┈”,“┈┈今天是我最后一次給你發(fā)信息了,我一旦走了,從邁出這一步我就知道面臨我的是什么,一失足成千古恨,悔之晚矣┈┈”,“┈┈我已經(jīng)在外地了,從明天開(kāi)始我就會(huì)失去工作,我要么跑要么死要么坐牢┈┈哪怕前門(mén)解決了加倍償還都不行┈┈”。

7.××公司出具××號(hào)2014年的拆遷情況說(shuō)明證明:2014年,王某2居住房院屬于搬遷范圍,居民可以選擇搬遷,也可以選擇留住,搬遷補(bǔ)償方式有四種?!痢凉竟ぷ魅藛T與該院居民進(jìn)行了協(xié)商,因該院產(chǎn)權(quán)不明晰,故沒(méi)能達(dá)成搬遷意向,未完成搬遷。按照現(xiàn)階段搬遷計(jì)劃該址不在工作范圍內(nèi)。

8.××有限公司于2018年4月18日出具的房屋證明材料證明:該公司所有的北京市東城區(qū)××號(hào)房屋一間無(wú)償贈(zèng)與王某2,該一間房屋歸王某2所有。

9.北京市公安局西城分局刑偵支隊(duì)出具工作說(shuō)明證明:偵查員前往前門(mén)地區(qū)負(fù)責(zé)拆遷工作的××公司,對(duì)方表示每戶(hù)拆遷情況不同,拆遷補(bǔ)償款不同。某號(hào)不在拆遷計(jì)劃中,不會(huì)執(zhí)行拆遷工作,不會(huì)和王某2商談拆遷補(bǔ)償事宜。目前前門(mén)地區(qū)拆遷補(bǔ)償款平均在每平方米不到15萬(wàn)元。

10.承諾書(shū)、受害人意見(jiàn)書(shū)等證明:王某某的父親王某2承諾待東城區(qū)××號(hào)其名下的房屋拆遷或者騰退后,其所得利益或錢(qián)款除保留王某2生活所需之外的剩余部分,按照比例發(fā)還被承諾人。部分被害人表示同意用王某2名下位于東城區(qū)某號(hào)房屋的拆遷或騰退后的收益對(duì)被害人進(jìn)行歸還的方案,如能在判決前全部歸還欠款,同意減輕處罰,受害人對(duì)王某某進(jìn)行諒解;如不能在判決前全部歸還欠款,受害人可對(duì)其諒解,不同意減輕處罰,但可以從寬處罰。

四、被告人王某某的供述

被告人王某某對(duì)其編造其家房屋拆遷需要購(gòu)買(mǎi)安置房及運(yùn)作拆遷一事需要錢(qián)款等虛假理由,以此詐騙被害人錢(qián)款用于賭博的犯罪事實(shí),供認(rèn)不諱。

王某某當(dāng)庭還供述,其于2019年2月去派出所時(shí)交代其參與了網(wǎng)絡(luò)賭博及以其家房屋要拆遷為由向他人借款,然后用于賭博的事實(shí)。但其未向民警講明其家房屋尚未進(jìn)行拆遷或具備拆遷的可能。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,本院對(duì)言辭證據(jù)中能相互印證的部分予以確認(rèn),對(duì)書(shū)證予以確認(rèn)。

法庭當(dāng)庭出示了談話(huà)筆錄、微信聊天截屏影印件,王某某父親提供的收條影印件,上述證據(jù)分別證明,2019年3月4日王某某通過(guò)微信歸還被害人施某1100元;王某某的父親替王某某歸還過(guò)陳某錢(qián)款,其中于2019年5月6日、8日共替王某某歸還陳某1.1萬(wàn)元,之后另有還款。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,控辯雙方均無(wú)異議,本院予以確認(rèn)。

本院還向被害人陳某核實(shí)王某某之父歸還錢(qián)款的情況,陳某證實(shí),王某某之父向法庭提供的收條影印件內(nèi)容真實(shí),從2019年5月6日至2020年12月,王某某之父共歸還其3萬(wàn)元。

關(guān)于本案被害人被騙數(shù)額的認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭已對(duì)犯罪數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)作出了說(shuō)明,以王某某實(shí)際占有的錢(qián)款數(shù)額為準(zhǔn),在案發(fā)前,其歸還的本金從犯罪數(shù)額中扣除;其歸還的利息系犯罪成本,不能從犯罪數(shù)額中扣除;但歸還的錢(qián)款系本金還是利息不清時(shí),根據(jù)有利于被告人的原則按照本金認(rèn)定,予以扣除。故王某某在案發(fā)前歸還施某1100元、陳某1.1萬(wàn)元應(yīng)從犯罪金額中予以扣除。

綜上,施某被騙9.89萬(wàn)元、陳某被騙3.9萬(wàn)元。

上述事實(shí),有談話(huà)記錄予以證實(shí),經(jīng)庭外征詢(xún)控辯雙方的意見(jiàn),均無(wú)異議,本院對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。

關(guān)于被告人及其辯護(hù)人所提的辯解及辯護(hù)意見(jiàn),本院綜合評(píng)判如下:

1.被告人王某某不具有自首情節(jié)。

王某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)王某某曾于2019年2月去派出所自首,但該辯解僅是王某某單方的辯解,派出所民警未證實(shí)王某某有自首情節(jié);根據(jù)王某某當(dāng)庭的供述、被害人的陳述及相關(guān)單位出具的證明材料,某號(hào)在2014年曾進(jìn)行過(guò)拆遷,但因產(chǎn)權(quán)存在爭(zhēng)議未能進(jìn)行拆遷,之后拆遷工作處于停滯狀態(tài),直至案發(fā)時(shí)仍未開(kāi)展拆遷工作。王某某明知上述情況,仍向被害人謊稱(chēng)因?yàn)椴疬w需要購(gòu)買(mǎi)拆遷房或運(yùn)作拆遷事宜的虛假理由,向被害人“借款”,并將錢(qián)款用于賭博。但王某某沒(méi)有向派出所民警交代其編造的虛假事實(shí),僅講明因拆遷而向他人借款,屬于未向司法機(jī)關(guān)交代主要犯罪事實(shí),因此不具有如實(shí)供述的情節(jié);作案后,在不能歸還錢(qián)款時(shí)逃匿,被抓獲歸案,綜上,不能認(rèn)定其有自首情節(jié)。

2.王某某不具有坦白情節(jié),但具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情節(jié)。

在案證據(jù)證實(shí),被害人報(bào)案時(shí)已向公安機(jī)關(guān)反映王某某詐騙多人,王某某歸案后因記憶導(dǎo)致其未能向公安機(jī)關(guān)交代全部的被害人。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)銀行賬目發(fā)現(xiàn)王某某與其他人員有大量經(jīng)濟(jì)往來(lái),結(jié)合證人馬某證實(shí)王某某單位人員辦理的銀行卡發(fā)生資金歸結(jié),即不同的××銀行賬戶(hù)貸出錢(qián)款,都轉(zhuǎn)入王某某處。偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行了針對(duì)性的調(diào)查,因此偵查機(jī)關(guān)已掌握了王某某犯罪的線(xiàn)索,不能認(rèn)定王某某具有坦白情節(jié)。但王某某能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí),可認(rèn)定其具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情節(jié)。

綜上,王某某及其辯護(hù)人的上述相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)及在案證據(jù)不符,本院不予采納。但王某某自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,系初犯,對(duì)此部分辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。

關(guān)于公訴機(jī)關(guān)出示的王某某之父王某2給被害人出具的承諾退賠的承諾書(shū)等證據(jù)材料,本院認(rèn)為:王某某之父承諾待房產(chǎn)拆遷或騰退后將所得利益或錢(qián)款償還給被害人,但在本院審理期間,該房產(chǎn)未登記在王某某或王某2名下,屬于案外人的財(cái)產(chǎn);根據(jù)王某2提供的材料××公司系將××號(hào)無(wú)償贈(zèng)與王某2,但該贈(zèng)與行為是否實(shí)際履行完畢尚不明確;王某2向被害人提供的是承諾,而非向法院或被害人交付財(cái)產(chǎn),偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)亦未將該房產(chǎn)查封后移交本院處理。綜上,本院不能對(duì)王某2與被害人達(dá)成的退賠協(xié)議的執(zhí)行效力進(jìn)行確認(rèn),可由被害人與王某2另行解決。

本院認(rèn)為:被告人王某某以非法占有為目的,采用編造虛假事實(shí)的手段詐騙他人錢(qián)款,其行為已構(gòu)成詐騙罪,且詐騙數(shù)額特別巨大,依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人王某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立,建議的量刑適當(dāng),王某某及其辯護(hù)人對(duì)此無(wú)異議,本院予以采納。鑒于王某某此次犯罪系初犯,歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪、悔罪,自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,對(duì)其酌予從輕處罰。根據(jù)被告人王某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人王某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金人民幣十二萬(wàn)元(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年5月17日起至2031年5月16日止,罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納)。

二、責(zé)令被告人王某某退賠被害人損失。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長(zhǎng)  張 浩

審 判 員  楊子良

審 判 員  漆愛(ài)君

二〇二〇年十二月十八日

法官助理  范靜怡

書(shū) 記 員  陳 珊


 
 
 
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