案??由 詐騙
案??號 （2020）京01刑初4號
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢經(jīng)刑訴[2019]105號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2019年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察員楊洋出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人侯憲軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院起訴書指控：被告人王某某伙同符卓然(另案處理)于2012年12月至2019年2月期間，謊稱能夠低價購買北京市昌平區(qū)天通苑地區(qū)的經(jīng)濟適用房和商品房，并以需要支付定金、購房意向金、購房款等為由，先后騙取路某、李某1、趙某、李某2、孫某、張某1、劉某1、張某2、姚某等人共計人民幣2000余萬元，造成損失共計人民幣1000余萬元。另被告人王某某于2018年8月至2019年1月期間，還單獨騙取尚某、胡某、王某1、王某2共計人民幣1000余萬元。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人王某某犯詐騙罪的書證、證人證言、被害人陳述、鑒定意見、視聽資料、被告人供述和辯解等證據(jù)，認為被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。
被告人王某某否認起訴書指控其犯詐騙罪的事實和罪名，辯稱其沒有虛構(gòu)房源騙取客戶錢款，相關(guān)購房定金都交給了符卓然，其投資煤礦和平房項目的經(jīng)營行為能夠盈利彌補客戶損失，其沒有非法占有目的。
被告人王某某的辯護人的主要辯護意見是：王某某的公司與購房人簽訂委托購房協(xié)議，其履行的是公司職務(wù)行為；且其合作的是曾成功代理購買天通苑房產(chǎn)的符卓然，不存在虛構(gòu)事實的情況，王某某在其中積極向符卓然推動合同簽訂和追要購房款，故相應(yīng)糾紛屬民事糾紛，且部分已經(jīng)民事裁判解決；起訴書指控王某某單獨詐騙的事實仍在合同履行期間，且王某某已通過購買可拆遷置換的平房來履約。王某某主動到案，并如實供述了相關(guān)事實，應(yīng)認定為自首，且其積極償還被害人購房款，沒有將款項用于揮霍。綜上，請求法庭宣告王某某無罪。
經(jīng)審理查明：2012年12月至2019年2月期間，被告人王某某伙同符卓然(另案處理)謊稱能夠低價購買北京市昌平區(qū)天通苑地區(qū)的經(jīng)濟適用房和商品房，以需要支付定金、購房意向金、購房款等為由，先后騙取路某、李某1、趙某、李某2、孫某、張某1、劉某1、張某2、姚某等人共計人民幣2000余萬元(以下幣種均系人民幣)，造成損失共計1000余萬元。另被告人王某某于2018年8月至2019年1月期間，單獨騙取尚某、胡某、王某1、王某2共計1000余萬元。
2019年3月5日，被告人王某某經(jīng)電話通知，主動前往公安機關(guān)，并于同日被傳喚。到案后，王某某否認其實施了詐騙犯罪。
上述事實，有經(jīng)法庭庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人王某某的供述：其不認罪，其沒有騙人，也沒打算把客戶的錢占為己有。2018年的王某1、王某2、胡某、尚某這4個人不是通過符卓然辦的，其另有安排。之前的人都是通過符卓然辦的，其中路某、孫某1、張某6、李某4是計劃通過符卓然買大概110平米的小戶型房子，于某已經(jīng)買成了，楊某當時已經(jīng)簽了認購，其認為也是辦成了，李某1是因為沒有滿意的房源所以一直沒簽，趙某是因為李某1排在前面，李某1沒簽成趙某也就沒簽。姚某、劉某1、張某2要買的是天通苑中苑的商品房。其認為其是能代理他們買到房的，其收取的客戶的購房款一部分給了符卓然，大概有1000萬元，其他是其代為保管的房款，大概600萬元左右，這部分其用在自己房地產(chǎn)公司的經(jīng)營以及還2013年左右其買礦時的欠款了。其當時認為符卓然能辦成房，而且其跟別人合作拿了右安門內(nèi)二十幾套平房的銷售權(quán)，其賣這些房子就能還上挪用的錢。其大概是2007年接手鼎盛置業(yè)公司，2014年，其成立了鼎盛置地投資管理有限公司，主要還是做房地產(chǎn)經(jīng)紀。公司事務(wù)都是其管理和負責。2008年底其認識的符卓然，他說在順天通公司工作過，對天通苑的事情很熟。2013年辦理一個大概能賺二三十萬元，符卓然和他的上家大概能賺70萬元。其通過符卓然辦成了的客戶有潘某、楊某、于某、付某，潘某和付某都是2013年辦成了，楊某和于某是2015年辦成的。他們買的都是商品房，經(jīng)適房一個都沒辦成。找到其的這些客戶如果通過正常的渠道是不能買到天通苑的房子，因為當時天通苑對外宣稱已經(jīng)沒有房了，只有開發(fā)商自己留了一部分房子。其認為符卓然跟順天通的人很熟，因為他每次都能比別人先得到房源的信息，而且很詳細，開發(fā)商開會內(nèi)容他都能知道，而且他社會關(guān)系很多，所以其相信他能有渠道拿到房源。價格是符卓然通知其的，他也是聽開發(fā)商的。2013年之前沒辦成的客戶都已經(jīng)退錢了，現(xiàn)在最早的客戶就是路某了，其當時還是中介的思維，其想的就是錢給了符卓然，如果辦不成就退錢就行了。后來其找他退錢他說錢退不出來，2017年符卓然還說要把他自己的一套房子賣掉還其錢，讓其再等等，其覺得他有這個態(tài)度還是能等的。符卓然說他收的錢都交到上面了，這些錢沒法退，退了以后就再也沒法拿到房源了，之前退了客戶的違約金也沒處去找補了，從2011年開始退客戶的這些違約金也得有六七百萬元了，這些錢都是通過其的賬戶退給客戶的，但違約金都是符卓然出的，有的其先墊上，之后符卓然再補給其。所以他不能找開發(fā)商要錢，他要讓其幫他頂一頂。2018年春節(jié)過后，因為符卓然死活不退其錢，也不給其一個解釋，總是推脫，其就找到要債公司任某催債，讓符卓然要么退錢，要么辦房，任某去找符卓然，他說確實沒法退錢。其認為任某就是要債的，至少他和符卓然一開始應(yīng)該沒有別的關(guān)系。有一次符卓然說他退了任某300多萬現(xiàn)金，其問了任某，任某說沒有這事。到了2017年其找到了渠道通過平房拆遷定向安置的方式拿房子，其找了其朋友侯某合作，他是做這種平房業(yè)務(wù)的，他去產(chǎn)權(quán)單位拿平房，其去籌錢付定金，達到的效果就是只要是北京戶口沒有享受過拆遷待遇的，就可以買這些房子等著拆遷，拿拆遷款和定向安置房。2018年的這四個客戶簽的合同都是11個月，當時都還沒到期，其的計劃是讓這四個客戶通過這種平房拆遷安置的方式拿到天通苑的房源，但是其沒有告訴他們其的這個途徑，他們只要拿三百多萬元買到天通苑的房子就可以了。其收的這四個客戶的房款有一部分用在拿平房的銷售權(quán)上了，其他的有的用于解決欠以前客戶的房款和公司的運營。其欠之前客戶的錢，除了給符卓然的部分，其他的是其挪作他用了。其從張某7那里借了有大概1000萬元用來買礦，其賬戶上打給她的錢都是本金和利息。除了鼎盛置地公司以外，其還有烏蘭察布市北方汽車貿(mào)易運輸有限責任公司，其是法定代表人。公司名下在烏蘭察布市涼城縣有一個浮石礦廠，2011年或2012年購買的，該礦一直沒有開采，等著浮石市場好了再開采。除了這個公司沒有其他產(chǎn)業(yè)或者公司了。
2、同案被告人符卓然的供述：2008年，其通過朋友認識了王某某。2008年至2009年間，其通過順天通公司的朋友知道了內(nèi)部購房的信息。王某某找到其稱能找到客戶購房，二人就開始合作，模式是其通過順天通公司的朋友找到房源，王某某通過他的鼎盛置地公司去找購房者，中間促成房屋的買賣，然后掙取中介費。內(nèi)部購房就是房屋建成后，公開銷售前，這段期間如順天通公司的工作人員有朋友購買，可以優(yōu)先選房，價格以開發(fā)商的價格為準，房產(chǎn)都是天通苑地區(qū)的房產(chǎn)，均是商品房。內(nèi)部購房的房產(chǎn)會比公開銷售時的房產(chǎn)略低，具體低的數(shù)額不能確定，以實際銷售價格為準，最終購買的交易價格與開發(fā)商實際價格差不多。其在順天通公司的朋友是段某，其還找了大地公司的陳總買房。成功的有于某、米某、董某、楊某1等。段某收取其的訂金3萬元至30萬元不等，以實際房屋總額和面積大小收取。其告訴王某某，由王某某向購房者收取。王某某將訂金轉(zhuǎn)賬給其，其再轉(zhuǎn)給段某。對方不給其收據(jù)或者收條，只是口頭約定收取。王某某收取購房者的訂金是否開具相關(guān)收據(jù)其不清楚。其收取王某某的購房者訂金當時以轉(zhuǎn)賬憑證為準，沒有立即開具收條。但之后其給王某某補過幾次收條，退款或者購買成功后收條王某某給其了，其已經(jīng)撕毀了，但部分收條退款后沒有給其。王某某向其介紹的購房者大約15個人左右，金額500萬元左右，具體數(shù)額按照其的銀行轉(zhuǎn)賬記錄為準。沒有購買房產(chǎn)的購房者訂金其已經(jīng)退給王某某了，每次都是王某某主動找其要，其一般三五天左右退給王某某，退還的金額約500萬元左右。現(xiàn)所有訂金已退還給王某某。王某某向其介紹的購房者沒有購買房產(chǎn)，笫一是房產(chǎn)價格上漲，比前期告知的價格上漲導(dǎo)致購房者不愿購買。第二是其聽購房者說，他們向王某某不光交了訂金，還支付了一部分的購房款，但購房款沒有交給其和順天通公司，等購房者到順天通公司交房款尾款時，王某某沒有退款，導(dǎo)致購房者無法支付房款尾款，最終無法購買房產(chǎn)。王某某收取購房者房款的事其不知道，其只知道王某某收取訂金，收取房款的事是其事后聽購房者跟其說的，王某某沒有跟其說過，也沒有給過其。其所說的其的上家陳某、段某、任某都在說謊。
3、被害人路某的陳述證明：2012年其在鼎盛置地公司租房時認識了王某某，他說認識天通苑開發(fā)商的銷售員符卓然，可以幫忙買便宜的經(jīng)濟適用房，房子在天通北苑二區(qū)，沒給具體門牌號，面積是110到119平米的兩居室，符卓然給的價格是5300元一平米，他再加點錢賣給其。2012年12月31日，其和王某某與鼎盛置地公司簽訂了《購房意向協(xié)議》，2015年1月25日，其又和王某某簽訂《補充協(xié)議書》，約定購房價126萬元，2015年2月安排其與建設(shè)單位簽署認購手續(xù)。其陸續(xù)交了購房款，王某某給其開過收條、收據(jù)。過了約定時間后其找王某某要房，他以各種理由推脫，如小符家有人去世，開發(fā)商老板離婚等，還給其寫過三份承諾書，但都沒有完成。到2015年11月15日，其決定不要房了，讓王某某退錢，并簽了《解除委托購房協(xié)議》，之后其去法院起訴了王某某，法院判王某某返還126萬元。2016年開始，王某某陸續(xù)退還其購房款和意向金，還有約定的違約金，一共退了93萬元，其現(xiàn)在還有33萬元的損失。
《購房意向協(xié)議》《協(xié)議》《補充協(xié)議書》，以及王某某出具的《承諾書》、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易記錄、北京市豐臺區(qū)人民法院民事判決書等書證印證了被害人路某所作陳述內(nèi)容。
4、被害人李某1的陳述證明：2013年3月，其想買天通苑的房子，通過鏈家銷售人員介紹認識了鼎盛置地公司的銷售員王某3，他帶其到房子外面看了看，其確定首選天通中苑59號樓3單元101號，其他兩套備選，3月17日其簽了《購房意向協(xié)議》，并付了3萬元的定金。其愿意買是因為去順天通公司售樓處咨詢過，說是已經(jīng)沒有房產(chǎn)銷售了，而王某某說認識順天通公司的人可以內(nèi)購買房，而且承諾的價格比市場價格每平米便宜一二千元。后其又交了17萬元的購房意向金，重簽了《購房意向協(xié)議》。2013年11月4日、11月13日，其按協(xié)議約定分兩次給張某3賬戶轉(zhuǎn)賬了購房款130萬元。后其去看房子，發(fā)現(xiàn)之前選中的房子都有人入住并裝修了。王某某說之前的三套房都沒有買成，又給其簽了《購房補充協(xié)議》，承諾給其買天通中苑31號樓1單元101室。到2014年3月15日還是沒有買到房，王某某承諾3月23日前安排簽署認購協(xié)議，否則一周內(nèi)退還全部購房意向金，并寫了一份《購房協(xié)議(補充)》。2014年4月16日、5月22日，王某某又給其簽了兩份《購房補充協(xié)議》，分別承諾近期安排其簽署認購協(xié)議。2014年7月12日，其通過朋友賈某的父母咨詢建委得知天通中苑31號樓1單元101室的占地是綠地，沒有相關(guān)的審批手續(xù)不能進行銷售。王某某繼續(xù)承諾辦好手續(xù)優(yōu)先給其，并簽了《購房意向解除及退款協(xié)議》。2015年3月，王某某打電話稱在天通北苑二區(qū)有一套房可以買，只要再補交40萬元，四天內(nèi)就能簽訂認購協(xié)議。其愛人邱某代其簽了《購房意向協(xié)議》，并轉(zhuǎn)賬40萬元。2015年5月24日，王某某又讓其交了23萬元。后王某某繼續(xù)以各種理由拖著。2016年1月30日，其提出不買房了要求王某某退還其交的213萬元房款，王某某退還了48.5萬元，其實際損失164.5萬元。王某某說他認識原順天通公司的員工符卓然，通過他買房，還說把所有錢都給符卓然了。其見過符卓然兩三次，符卓然說收了其38萬元作為購房定金,其他錢都沒有收，但后來已經(jīng)將所有錢都退給王某某了。
《購房意向協(xié)議》《購房補充協(xié)議》《購房協(xié)議(補充)》《購房意向解除及退款協(xié)議》《退款協(xié)議》，以及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、手機短信記錄及電話錄音文字等證據(jù)印證了被害人李某1陳述的相關(guān)事實。
5、被害人趙某的陳述證明：2013年2月，其通過鼎盛置地公司的王某3認識了公司負責人王某某，王某某說他們公司能通過開發(fā)商購買便宜的天通苑地區(qū)的房產(chǎn)，后其選擇購買天通中苑22號樓三單元101號的房子，單價15064元每平米，總價240萬元左右。2013年3月19日，其簽了購房意向協(xié)議并交了1萬元購房意向金。2013年10月28日，其帶兒子趙某1與鼎盛置地公司簽訂購房意向協(xié)議，當日支付11萬元購房意向金，11月11日其支付139萬元購房意向金。2014年1月30日，王某某告訴其之前定的房子賣了，讓更換到天通中苑31號樓一單元或二單元的二居室，2014年8月18日，王某某說定下買天通中苑31號樓一單元102號，讓其再交了45萬元房款，并簽訂了購房意向協(xié)議。2014年12月份，王某某說房子又換成天通北苑二期10號樓六單元101室的房子，讓其再交購房款30萬元。2015年6月7日，王某某給其寫了一份承諾書，承諾2015年6月16日前讓其簽認購。2015年12月份時，王某某又說北苑二區(qū)10號樓已經(jīng)賣了，還讓其購買天通中苑31號樓一單元102號的房子。2016年3月31日。因為一直沒有購買房子，王某3又給其寫了一份承諾書，承諾2016年4月11日前購買，買不成就退款。后來王某某一直讓其等著，各種理由推脫沒給其辦，也沒有退錢。其為了圖便宜就選擇找鼎盛置地公司購買房子。其聽王某某說是找小符，但具體如何購買其不清楚。其一共支付給王某某購房款226萬元，王某某退回給其10萬元，現(xiàn)損失216萬元。
《購房意向協(xié)議》《購房補充協(xié)議》《承諾書》，以及銀行交易憑證、收據(jù)等書證印證了被害人趙某陳述的相關(guān)事實。
6、被害人李某2的陳述證明：2013年7月，其想買天通苑地區(qū)的房子，后經(jīng)朋友介紹認識了鼎盛置地公司的銷售經(jīng)理王某3，他表示該公司能通過天通苑的開發(fā)商買到內(nèi)部房，并且低于市場價。其看上了天通中苑40號樓五單元102號的商品房。2013年8月8日，其轉(zhuǎn)給鼎盛置地公司財務(wù)張某373萬元。2014年1月21日，其使用愛人秦某的賬戶又給張某3轉(zhuǎn)了78萬元。2014年1月30日，王某3給其一份購房補充協(xié)議。2014年4月4日，因其家里需要用錢就找王某3要求先退還一部分，當日王某某給其轉(zhuǎn)賬35萬元。2014年4月8日王某3說房子馬上就能下來，其按要求又用秦某的賬戶給張某3轉(zhuǎn)了11.5萬元。2014年4月16日，王某3說是通過符卓然的關(guān)系來購買天通苑地區(qū)的房產(chǎn)，并讓其見了符卓然，符卓然說需要等等。后王某3又給其一份購房補充協(xié)議，一直到2014年六七月間，房子一直沒有辦下來，其去鼎盛置地公司，王某某還是說房子馬上就能辦，讓其再等等，又給其一份購房補充協(xié)議。到期后還是沒辦成，王某某在7月22日給其退了20萬元。2014年8月12日，王某3稱天通中苑40號樓五單元102號的房子買不了了，給其購買天通中苑31號樓除二單元外南北通透兩居室，之前的所有購房協(xié)議均解除。給其了一份購房補充協(xié)議。2014年9月13日，其找王某3、王某某要求退款，又給其一份購房補充協(xié)議，承諾去辦理商品房認購協(xié)議。如未履行給其違約金，后來房產(chǎn)一直沒有辦下來，王某某也不退其購房款，其于2015年5月6日到昌平區(qū)法院起訴了鼎盛置地公司和符卓然，8月20日法院判決鼎盛公司返還其購房款107.5萬元。鼎盛置地公司、符卓然共同返還其違約金10萬元。2015年12月至2016年8月，符卓然分四次返還其10萬元。2016年1月20日，因為王某某一直沒有返還其錢款，其申請強制執(zhí)行。2016年三四月份在法院執(zhí)行，其和王某某達成一致意見，王某某返還其購房款107.5萬元，并支付2.5萬元滯納金，最終王某某支付其110萬元，當場做了筆錄簽字。2016年6月21日王某某給其轉(zhuǎn)賬20萬元。2017年7月7日王某某給其轉(zhuǎn)了10萬元，至今王某某不再返還其錢，房子也沒買到。其一共支付購房款162.5萬元。王某某一共給其返還購房款85萬元，給其違約金16.3萬元
《購房補充協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、記錄及收據(jù)、北京市昌平區(qū)人民法院民事判決書、北京市第一中級人民法院民事判決書、協(xié)助執(zhí)行通知書等證據(jù)印證了被害人李某2陳述的相關(guān)事實。
7、被害人孫某的證言證明：2015年5月，潘某跟其說原來幫她買房的王某某能便宜購買昌平區(qū)天通苑的房子，其將這事告訴給張某1，她也有購買的意愿。潘某帶著其和張某1到鼎盛置地公司內(nèi)見到王某某，王某某介紹房產(chǎn)是經(jīng)濟適用房價格便宜，他說認識開發(fā)商的銷售員小符，能幫其買房，只授權(quán)給他兩套房，是天通北苑二區(qū)二號樓二單元的房產(chǎn)，房款總價147萬元，面積是110至120平米的兩居室，以實際房屋面積為準。2015年6月4日，其和張某1分別與鼎盛置地公司簽訂了《委托購房協(xié)議》，當日交納訂金5萬元,后按照協(xié)議規(guī)定交納了購房款142萬元。王某某介紹說這房要全辦下來大約170萬元。房子是其兒子孫某1購買，實際出資人是其本人。2015年6月4日簽訂了《委托購房協(xié)議》，交納購房意向金50萬元，七日內(nèi)補交房款92萬元，收款后45個工作日內(nèi)去售樓處簽署房屋買賣合同。其個人共支付194萬元，支付其個人房款147萬元，代張某1支付47萬元。過了約定時間后其找王某某要房，他以各種理由推脫，如小符家里有人去世了、開發(fā)商老板離婚等理由。一直到2015年9月，其和張某1就商量不要房了，要求王某某退錢。經(jīng)過協(xié)商，2015年9月16日跟王某某簽了《解除委托購房協(xié)議》，王某某一共退了三筆錢，一筆10萬元，一筆20萬元，一筆2萬元是包括其和張某1的各1萬元。其沒見過小符，王某某介紹是其購買房子開發(fā)商售樓的人員，王某某就是找他購買房產(chǎn)。
辨認筆錄證明被害人孫某辨認出鼎盛置業(yè)公司員工張某3。
《委托購房協(xié)議》《解除委托購房協(xié)議》以及微信記錄、短信記錄、交易明細、憑證、收據(jù)、北京市昌平區(qū)人民法院民事判決書等證據(jù)印證了被害人孫某陳述的相關(guān)事實。
8、被害人張某1的陳述證明：2015年5月，孫某的朋友潘某說她在天通苑買到了很便宜的房子，后在潘某的介紹下認識了王某某，其和孫某一共去過王某某的公司三次，他說可以銷售天通北苑二區(qū)二號樓的房產(chǎn)，這個樓的房產(chǎn)是經(jīng)濟適用房，價格比較便宜，是通過天通苑開發(fā)商銷售人員小符的關(guān)系找到的。經(jīng)過幾次商談后，其覺得價格便宜，所以就簽訂合同，交納相應(yīng)款項，其用兒子張某6的名義簽訂的合同。簽訂的時間是2015年6月4日，約定購買北京市昌平區(qū)天通北苑二區(qū)2號樓2單元面積為110至120平米的兩居室。2015年6月5日，其給王某某轉(zhuǎn)了100萬元，是其和孫某各50萬元的購房意向金，其剩下的款項都是孫某幫其付給王某某的,然后其再還給她。當時國家的政策是已經(jīng)沒有經(jīng)濟適用房了，但是王某某說可以通過關(guān)系找到早期沒有銷售過的經(jīng)濟適用房。這些年其和孫某讓王某某還錢，他從來沒有說把錢給別人了，但是干什么用了，其就不清楚了。最后其決定不買了，要求王某某退款，簽訂了《解除委托購房協(xié)議》。2015年9月22日，退還到其愛人張某8賬戶10萬元定金和違約金。后其將王某某起訴到昌平區(qū)法院，法院判決王某某退還其相應(yīng)的房款，劃扣給其113萬元，另外退給其1萬元，其現(xiàn)在損失23萬元。其沒有見過小符，其一直想見這個人，但是王某某一直不讓。
辨認筆錄證明被害人張某4辨認出鼎盛置業(yè)公司員工張某3。
《委托購房協(xié)議》《解除委托購房協(xié)議》，銀行賬戶明細、憑證、收據(jù)、北京市昌平區(qū)人民法院民事判決書、執(zhí)行裁定書、楊某2談話筆錄、案款歷史發(fā)還明細、昌平區(qū)法院強制執(zhí)行裁定書、法院案件被執(zhí)行人信息等證據(jù)印證了被害人張某1陳述的相關(guān)事實。
9、被害人劉某1的陳述證明：2016年6月初，其經(jīng)王某7介紹認識了王某某，王某某稱可以買到天通苑價格便宜的房子，能比市場價便宜幾十萬，并給其介紹了天通中苑31號樓的房子，表示現(xiàn)在不能定下門牌號，只能定下戶型及面積。因為其沒有北京戶口，就用其侄子李某3的名字買房，2016年6月21日，在鼎盛置地公司內(nèi)其和王某某簽訂了《房屋代購合同》，約定購買天通中苑31號樓，面積180至200平米，戶型為四居室，總價485萬元。后很長時間沒有交房，王某某說房價漲了，其陸續(xù)給王某某轉(zhuǎn)賬購房款共計527萬元。王某某每次都是說交了錢就能簽合同，然后就讓其等著，一直等到現(xiàn)在都沒有讓其買成房子，其就聽王某某說他是通過小符來購買房產(chǎn)。2018年11月22日左右，其在老家給王某某打電話要錢，他說當時沒有錢要用兩套西城區(qū)半步橋的平房使用權(quán)作為抵押，等以后他賣了平房掙的錢再還給其購買天通苑的購房款。后王某某實際只抵押了一套。
《北京市公有住宅租賃合同》《北京市公有住宅租賃合同》《棄產(chǎn)證明》《房屋代購合同》、銀行交易記錄、收條、證明、證人李某3的證言等證據(jù)印證了被害人劉某2陳述的相關(guān)事實。
10、被害人張某2的陳述證明：2016年6月，王某某稱能買到天通苑內(nèi)部的房產(chǎn)，具體是天通中苑31號樓的房屋，價格比市場價便宜，屬于開發(fā)商的內(nèi)購房，并且?guī)涞搅爽F(xiàn)場去看了這棟樓，但是沒有具體看房間，說是6層或者8層，房屋面積200平米左右，房價在485萬元。其用其媳婦楊某3的名義與王某某簽訂了《房屋代購合同》，之后分三次支付給王某某房款共計280萬元，但是后來王某某沒有幫其買到房產(chǎn)，也沒有給其退錢。直到2019年1月份，王某某才退給其10萬元，現(xiàn)損失270萬元。其沒見過符卓然，王某某說他是通過一個叫小符的人買的。
《房屋代購合同》《協(xié)議書》、以及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等證據(jù)印證了被害人張某2陳述的相關(guān)事實。
11、被害人姚某的陳述證明：2016年6月其通過姐夫王某4認識了鼎盛置地公司的法人王某某，王某某說認識天通苑開發(fā)商的老板，可以幫其托關(guān)系以低價購買到北京市昌平區(qū)天通中苑31號樓6層到8層中間的面積在180到200平米之間的任意一套房產(chǎn)，因王某4知道王某某經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而且打過交道，所以覺得王某某說的話應(yīng)該可信，于是向其詢問了購買意向，其同意了。之后都是其姐夫王某4在幫其和王某某了解房屋的購買事項。2016年6月21日，其簽訂了《房屋代購合同》，約定交付8萬元的購房意向金和70萬元的購房首付款，在收到房款之后45個工作日內(nèi)，王某某安排其簽署商品房認購合同。其轉(zhuǎn)賬支付了上述款項。到約定時間后，王某某說如果交111萬元的房款，交房時房價更優(yōu)惠，其向王某某之妻楊某2的賬戶轉(zhuǎn)了該款。此后王某某仍然以還在辦理為由推脫，最后其和王某某協(xié)商退款，并在2017年9月1日簽了退款協(xié)議書，但至今仍未退款，王某某說他已經(jīng)把錢都交給開發(fā)商了，退款手續(xù)還在辦理中。期間其與順天通公司銷售中心工作人員聯(lián)系，對方說不認識王某某，也沒有委托鼎盛置地公司銷售天通中苑的房產(chǎn)，了解到天通苑的房子和王某某沒有任何關(guān)系，王某某根本不是這套房產(chǎn)的中介，其覺得被騙了。
證人王某4的證言與姚某的陳述相符，另證明：2018年9月中旬，王某某知道其和姚某報警了，就說要把錢退回來，不要追究他的刑事責任，后只退了40萬元
《房屋代購合同》《協(xié)議書》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)、報案材料等證據(jù)印證了被害人姚某陳述的相關(guān)事實。
12、被害人尚某的陳述證明：2018年7月，其通過王某5認識的鼎盛置地公司的員工杜某，后來認識鼎盛置地公司的負責人王某某，王某某和杜某說他們公司可以通過關(guān)系買到天通苑北二區(qū)價格便宜的商品房。因為其之前找天通苑地區(qū)的開發(fā)商，開發(fā)商告訴其現(xiàn)在沒有房子賣了，所以其自己買不了，而王某某他們賣的還比市場價便宜，其就找他們買房了。王某某說現(xiàn)在房子具體門牌號定不了，等交了全款就能定。其讓王某5將其房屋抵押了100萬元，2018年7月24日，王某5將其中50萬元交了購房訂金，剩余50萬元轉(zhuǎn)回給其。2018年7月25日其簽了《購房協(xié)議》，甲方是樂嘉(北京)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，2018年10月26日又重簽了一份《購房協(xié)議》，甲方換成了鼎盛置地公司。2018年12月28日，其給王某某交了200萬元的購房款。2019年1月4日，其用女兒尚某1的賬戶給王某某轉(zhuǎn)了94.6萬元。房款全部交完后就讓其一直等著，直到2019年2月，王某某說已經(jīng)將其的房號定下來了，是天通苑北二區(qū)2號樓3單元301號，承諾3月15日至月底就能讓其簽合同拿鑰匙，到期后杜某說王某某回老家了，又說王某某做手術(shù)了，直到4月25日告訴其王某某因為買房的事被公安機關(guān)抓了。其的344.6萬元購房款一分沒有退。
證人王某5、顧某的證言證明了尚某通過王某某購買天通苑房產(chǎn)的相關(guān)事實，顧某另證明因其有口音，一些客戶叫其杜某的相關(guān)情況。
《購房協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)、賬戶授權(quán)說明等證據(jù)印證了被害人尚某陳述的相關(guān)事實。
13、被害人胡某的陳述證明：2018年7月，杜某說可以買到天通苑內(nèi)部價的房產(chǎn)，后帶其看了天通苑北二區(qū)的房子，其看上一個二居室，因為要全款就把自己的房子賣了準備交錢，并簽了合同。談合同都是在王某某的鼎盛置地公司，合同是與樂嘉(北京)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司簽的。2018年10月左右，杜某說轉(zhuǎn)達王某某的意思要重新和其簽訂一份房屋買賣合同，王某某說他們和樂嘉(北京)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司之前有過合作，現(xiàn)在合作取消了，可以讓這個公司把錢退給其，然后以鼎盛置地公司的名義與其簽訂房屋買賣合同，這個房子肯定還能買，還是內(nèi)部價。所以其就按照王某某的要求重新簽訂的合同，后來房款確實退給其了，同時按照王某某說的避稅，其將這些錢又打給王某某的個人賬戶里了，是2018年10月份開始陸續(xù)轉(zhuǎn)的，新合同是2019年1月才簽訂的。合同約定購買天通苑北二區(qū)的房產(chǎn)，沒有具體的房號，面積是126平米，總價378萬元，還規(guī)定簽合同后要交納購房款344.6萬元。其分六筆給王某某轉(zhuǎn)賬344.6萬元?，F(xiàn)在房子一直沒有買成。
房屋買賣合同、銀行交易記錄及收據(jù)等書證印證了被害人胡某陳述的相關(guān)事實。
14、被害人王某1的陳述證明：2018年8月初，其因為想換房就通過朋友認識鼎盛置地公司的業(yè)務(wù)員杜某，當時其弟弟王某2也想買房，其二人一起找到杜某買房，杜某介紹他們公司可以買到天通苑北二區(qū)的經(jīng)濟適用房，是內(nèi)部價，能比市場價格便宜幾十萬元。后杜某帶著其和王某2到昌平區(qū)天通苑北二區(qū)2號樓3單元301看了房子，說該房只是看下戶型，具體樓牌號等以后再定。2018年8月14日，杜某讓其排號交訂金，其轉(zhuǎn)賬了5萬元。2018年9月13日，其簽了《購房協(xié)議》，又支付了25萬元定金。在王某某的辦公室王某某承諾等交完房屋尾款就可以簽合同拿鑰匙，讓其回去等消息。因為其需要賣了其現(xiàn)有的住房才能從鼎盛置地公司購買新房，所以其一直在辦理賣房的事情，又因王某2也從鼎盛置地公司買房子，并且交納了所有的購房款，所以其想等王某2的房子買成了其再買，就一直沒有交剩余的房款。后來王某某一直以各種理由讓王某2等，從2018年年底拖到2019年春節(jié)，后又說等兩會情況，前幾天其聽杜某說王某某被公安機關(guān)抓了，就來報案了。
《購房協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)等書證印證了被害人王某1陳述的相關(guān)事實。
15、被害人王某2的陳述證明：2018年8月初，其姐姐王某1告訴其她通過朋友認識鼎盛置地公司的銷售人員杜某，他們公司能夠買到天通苑地區(qū)便宜的房子，能以內(nèi)部價格進行購買。后杜某向其介紹他們公司可以買到天通北苑二區(qū)的經(jīng)濟適用房，能比市場價格便宜幾十萬元。其表示了其要購買的房型及面積，后杜某帶著其到昌平區(qū)天通苑北二區(qū)2號樓3單元301看了房子，說該房只是看下戶型，具體樓牌號等以后再定。幾日后因其需要購買經(jīng)濟適用房，其將其的身份證、戶口本等證件復(fù)印件提供給杜某讓其驗資，在鼎盛置地公司二層的一間辦公室內(nèi)，其見到該公司的負責人王某某，他說他們公司能買到比市場價格便宜的房子。2018年8月15日，其來到鼎盛置地公司找杜某，在公司內(nèi)簽訂了《購房協(xié)議》，按照協(xié)議要求先支付30萬元的定金。當時王某某說其的購房余款要一次性付清，因為還有很多購房人要買，不交清就需要等了。2018年10月16日，杜某告訴王某1需要交款了，其將314.6萬元的購房余款轉(zhuǎn)賬到鼎盛置地公司賬戶。王某某說三周內(nèi)就可以簽購房合同和交房鑰匙。日子到期后聯(lián)系杜某就一直讓其等著，2018年12月其找王某某，他說2019年春節(jié)左右就能辦了，讓回去等著。2019年2月份，杜某告訴其說確定了是天通苑北二區(qū)2號樓3單元501號的房子。2019年4月15日左右，杜某告訴其王某某被抓了，房子買不了了。
《購房協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)等書證印證了被害人王某2陳述的相關(guān)事實。
16、證人張某3的證言證明：其2015年4月就在鼎盛置地公司工作，負責后勤、財務(wù)等工作，王某某占股90％，其占股10％。其通過王某某認識的符卓然，他也是做房地產(chǎn)的，鼎盛置地公司只有王某某自已銷售天通苑的一手房，房源是符卓然提供的，公司其他人都是二手房的銷售、租賃業(yè)務(wù)。其和符卓然有銀行轉(zhuǎn)賬，是王某某說他的個人賬戶不方便轉(zhuǎn)賬，讓其用自己的工商銀行尾號為8642的賬號轉(zhuǎn)賬新房客戶的房款，都是按照王某某指示轉(zhuǎn)出到符卓然、王某某及王某某指定的賬戶內(nèi)。收款后其都會通過電話告訴王某某，王某某也會給其打電話問其今天是否收到轉(zhuǎn)賬的錢款。符卓然也會給其轉(zhuǎn)賬，其不清楚是什么錢，也都按王某某的指示操作轉(zhuǎn)走了。購房款轉(zhuǎn)入其的賬戶后，王某某告訴其客戶姓名，其按照收款的金額與王某某提供的姓名開具收據(jù)，不開發(fā)票，收據(jù)開具完畢后交給王某某。其公司經(jīng)營狀況不是很好，二手房市場不是很景氣，其公司從2014年左右就沒有業(yè)務(wù)了，大概從2018年初開始賣市區(qū)的平房，但是其也沒聽說公司有誰賣出去過。2014年到2018年間其公司沒有業(yè)務(wù)，但是王某某讓其負責給內(nèi)蒙古他的一個物業(yè)公司發(fā)工資。聽王某某說他在內(nèi)蒙古還有個礦，他的經(jīng)濟狀況不太好，因為總有人找他要錢，他要是有錢就早退了。物業(yè)公司早就不干了，礦不知道是否還在經(jīng)營。
17、證人王某3的證言證明：其于2010年到2015年期間在鼎盛置地公司做過店長，當時因為公司業(yè)務(wù)成交量特別低，導(dǎo)致拖欠員工三、四個月的工資，所以員工都陸續(xù)離職了。公司主要經(jīng)營二手房的出租、買賣，但王某某說他個人有能力和資源從天通苑地區(qū)的房產(chǎn)開發(fā)商順天通房地開發(fā)集團有限公司購買到一手房，如有購房人想買一手房，就先帶去看類似戶型的房產(chǎn)，有意向購買的就直接介紹給王某某，由他與購房者詳談。王某某如何買一手房沒有跟其詳細說，其大概知道王某某是通過符卓然的關(guān)系購買一手房，但符卓然如何購買其就不知道了。路某、楊某、李某1這些人來公司要過錢。其認識符卓然，他是王某某的朋友。其在職期間，通過其公司購買的一手房就潘某1一個人，她購買的房產(chǎn)位于天通中苑，略低于市場價。
18、證人張某5的證言證明：其是順天通房公司銷售部的部長,2002年11月份入職，2007年負責銷售部，從其入職至今其部門沒有叫段某的職工。其公司所有房產(chǎn)無內(nèi)部購房，全部是由銷售公司進行銷售。一家是北京東海弘業(yè)房地產(chǎn)咨詢服務(wù)中心，另一家是北京安居美樂房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，房產(chǎn)也沒有委托個人賣房，所有購房款全部轉(zhuǎn)到其公司的公戶上，兩家銷售公司不收取任何房款，只能轉(zhuǎn)賬和刷卡，不收取現(xiàn)金。購房者買房時先支付20萬元的定金，與其公司簽訂認購房產(chǎn)協(xié)議，都是轉(zhuǎn)賬或刷卡到其公司的對公賬戶內(nèi)，除了定金無其他。其不認識符卓然。關(guān)于房產(chǎn)的銷售時間是不動產(chǎn)登記證下來后，房產(chǎn)開盤公開銷售，沒有預(yù)留房產(chǎn)的情況，都是統(tǒng)一進行銷售。天通苑地區(qū)其公司銷售的房屋性質(zhì)有商品房和經(jīng)濟適用房兩種，分布不固定，每棟樓都有不固定樓層、單元的商品房和經(jīng)濟適用房。140平米以上的只有商品房，140平米以下的兩種房型都有。天通中苑59號樓三單元101號是商品房，2013年11月8日簽約已售。天通中苑63號樓三單元101號是商品房，2013年8月4日已售。天通中苑49號樓八單元101號是商品房，2013年8月4日已售。天通中苑31號樓一單元101號是商品房，2017年7月3日已售，面積224.49平米，總價6872808元。天通苑北苑二區(qū)18號樓三單元101號是商品房，2015年4月26日已售。天通苑北苑二期18號樓四單元101號是商品房，2015年5月27日已售。天通中苑22號樓三單元101號是商品房，2013年6月30日已售。天通中苑31號一單元102號是商品房，還未出售，報價8013308元，面積267.11平米。天通中苑40號樓五單元102號是商品房，2013年9月22日已售。天通院北二區(qū)10號樓六單元101號是商品房2013年9月18日已售。天通中苑29號樓一單元1001號是商品房，2018年8月17日已售，總價9241744元。天通苑北二區(qū)2號樓三單元301號是經(jīng)濟適用房，2005年12月10日已售。天通苑北二區(qū)2號樓二單元501號是經(jīng)濟適用房，2005年12月16日已售。天通苑北二區(qū)2號樓三單元501號是經(jīng)濟適用房，2005年11月17日已售。所有房子的銷售權(quán)都是其公司，簽的所有合同都是其公司的公章。但購買經(jīng)濟適用房的資格需要北京市住建委住保辦的審批。購買經(jīng)濟適用房需要的資質(zhì)和流程具體的其也不太清楚。其公司從2007年1月1日以后就沒有銷售過經(jīng)濟適用房，也沒有辦理過相關(guān)手續(xù)。其公司沒有內(nèi)部渠道出售房屋，都是公開銷售。其公司有一個叫楊某的購房人，是購買了天通苑北二區(qū)14號樓六單元103號的房屋，但他只交了20萬定金，沒有交房屋購房款。2016年10月25日昌平區(qū)法院調(diào)解，解除《房屋認購協(xié)議書》。當時公司的天通苑房產(chǎn)有大約300到400套房屋，經(jīng)過北京市建委的批準，可以進行公開銷售。市建委的網(wǎng)站上也公示了，所有人都可以來售樓處買房，楊某不是通過內(nèi)部渠道買的房，當時購買商品房都沒有限制，公開銷售都可以買。每個房型、面積、采光不同，價格也不同，時間也不一樣，無法評估。其公司和北京啟泰物業(yè)管理有限公司或者啟泰地產(chǎn)沒有合作關(guān)系，其沒有聽說過這家公司。集團沒有授權(quán)給北京啟泰物業(yè)管理有限公司或者啟泰地產(chǎn)銷售房產(chǎn)。其不認識符卓然，符卓然沒有購買天通苑中苑39號樓5單元102室、天通苑北二區(qū)30號樓1單元202室和天通苑北二區(qū)30號樓1單元302室這三套房產(chǎn)，目前這三套房都是待售狀態(tài)，集團沒有授權(quán)給符卓然銷售房產(chǎn)。
19、證人任某的證言證明：其和符卓然是朋友關(guān)系，2018年2月份和朋友吃飯時認識的，沒有任何經(jīng)濟往來，也沒有業(yè)務(wù)往來或者個人合作，符卓然沒有給過其現(xiàn)金，只有偶爾吃飯的時候其沒錢結(jié)賬的時候有過給其微信轉(zhuǎn)賬用于結(jié)賬。符卓然沒有從其這里購買和咨詢過天通中苑、天通北苑二區(qū)的房產(chǎn)，其也沒有這方面的關(guān)系。其沒有聽說過鼎盛置地投資有限公司，也沒在該公司入職過，其不知道順天通房地產(chǎn)開發(fā)公司，與這家公司沒有任何關(guān)系。符卓然也沒有給過其作為購房款的現(xiàn)金。其認識王某某，因為他從其一個朋友處借過錢，當時其也在場，所以其知道這個人。王某某沒有通過其咨詢或者購買天通苑地區(qū)的房產(chǎn)，其也不干房產(chǎn)這一行，不懂，也沒有關(guān)系。其不認識鞏某和彭某。
20、證人陳某的證言證明：其是北京東海弘業(yè)房地產(chǎn)咨詢服務(wù)中心的銷售總監(jiān)。天通中苑31號樓是順天通房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司委托其公司銷售出去的，只有其公司這一家被委托銷售天通中苑31號樓的房產(chǎn)，天通中苑31號樓都是其公司銷售出去的。天通中苑31號樓均價在3.5萬元左右，最便宜的價格也在3萬元以上。天通中苑31號樓大概在2017年3月份開始對外銷售，就是最普通的商品房。其公司負責宣傳天通中苑31號樓和接待客戶等工作。房屋的銷售款直接由客戶轉(zhuǎn)到順天通房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司，公司不負責收房款。其公司沒有聽過王某某這個人也沒有委托他銷售房產(chǎn)。其公司沒有委托過鼎盛置地公司銷售天通中苑31號樓的房產(chǎn)。經(jīng)查詢，其公司沒有將房產(chǎn)賣給過王某某、姚某。在2016年6月到9月間，其公司還沒有開始銷售天通中苑31號樓。其公司沒有通過找關(guān)系或因認識公司老板而便宜購買天通中苑31號樓房產(chǎn)的情況，天通中苑31號樓的房子沒有內(nèi)部價也不存在通過找關(guān)系便宜買房這種情況。其公司和十余家公司的統(tǒng)稱都叫大地公司，大地公司的其他公司都沒有參與銷售順天通公司的房產(chǎn)，只有北京東海弘業(yè)房地產(chǎn)咨詢服務(wù)中心參與房產(chǎn)的銷售。其公司經(jīng)理、總經(jīng)理就其一位姓陳的，沒有其他經(jīng)理。其不認識符卓然。
21、證人林某的證言證明：2017年3月，其想在天通苑購買一套房產(chǎn)，就去開發(fā)商順天通那里選房子，其選中了天通中苑31號樓5單元502室，在2017年8月時簽訂了購房合同，在2017年10月拿了鑰匙，正式開始使用這套房子。購房款都是其個人賬戶直接打到了順天通公司的公戶里了。其購買這套房子就是用于其個人使用，沒想轉(zhuǎn)賣。目前這套房子正在裝修當中，由于房子面積大，從其購買之后一直在裝修。這套房子的房本正在辦理之中，其有購房合同。其不認識王某某，沒聽過這個名字。從來沒有人聯(lián)系其想購買天通中苑31號樓5單元502室。
22、證人潘某的證言證明：2013年4月，其經(jīng)朋友介紹認識的王某某，其向他表達了購買天通苑房產(chǎn)的意愿，他說自己認識天通苑開發(fā)商的人，可以以便宜的價格購買到天通苑的房產(chǎn)。當時他給其提供了兩種戶型，有160平米和190平米，大概每平米1.6萬元左右，地址在天通中苑，總價不超過300萬元。當天其和王某某簽訂委托購房合同。王某某幫其買到了天通中苑的房子，2013年10月26日的時候其和順天通房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司簽訂了《北京市商品房現(xiàn)房買賣合同》，以實際每平米1.9萬元的價格，合同上的價格比這個價格低，買到了天通中苑9號樓5單元101號的房子，總價310多萬元。當時市場上沒有天通中苑一手房源，二手房市場價格大概是每平米2.5萬元左右。王某某說認識天通苑的開發(fā)商，能買到天通苑的房子，但具體他找誰其不清楚，其也沒見過。其支付的第一筆錢是5萬元合同保證金，證明其愿意委托王某某購買房產(chǎn)。第二筆60萬元左右的運作費和押金，王某某稱這里面有他的10萬元中介費，有他去天通苑開發(fā)商運作其購買房屋的運作費，還有就是其買房的押金，防止其違約，等簽約房產(chǎn)后再退給其。第三筆30多萬元，是王某某說房子馬上就能確定了，讓其再交押金。第四筆10萬元，是加急其購買房產(chǎn)的錢，為了其能盡快排隊購買上房產(chǎn)。所有錢款具體情況其也記不清楚了，其都是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。王某某退了其70萬元押金，錢款直接由王某某安排的人在開發(fā)商售樓處直接支付的其的購房款。因為在其向天通苑的開發(fā)商順天通公司交付購房款的時候差這70萬元交購房款，王某某說他當時把這70萬元的押金交給了他認識的天通苑開發(fā)商的人符卓然，王某某把符卓然約到他的辦公室和其見了一面，符卓然也答應(yīng)其會退給其押金。后來在其去交付房款的時候，王某某安排了一個人和其一起去的，那個人把這70萬押金交給了開發(fā)商。當時王某某說退還的錢款是他自己的錢，因為符卓然一直沒將錢給他。其不是很清楚符卓然和天通苑開發(fā)商的關(guān)系，王某某告訴其他是天通苑開發(fā)商的人，王某某是找他聯(lián)系購買的天通苑的房產(chǎn)。其購買的房產(chǎn)是以其的兒子董某的名義，因為他在國外，所以都是由其辦理的。簽的房屋買賣合同的名字都是董某，房本也是董某的。
《委托購房合同》印證了證人潘某證言內(nèi)容。
23、證人楊某的證言證明：2013年10、11月左右，其通過張某9得知鼎盛置地公司可以幫其直接通過開發(fā)商購買天通中苑的一手房。其與鼎盛置地公司簽訂了《購房意向協(xié)議》，約定購買北京市昌平區(qū)天通中苑3居一層帶半地下商品房，房產(chǎn)約定價格不高于16600元每平米，2013年11月7日起25個工作日內(nèi)簽訂房屋認購協(xié)議。后其支付了50萬元購房意向金。按照約定期限，鼎盛置地公司并沒有安排其和開發(fā)商簽訂購房認購協(xié)議，并且以各種理由推脫，也一直未退還其購房款，其找王某某詢問情況，他總是以各種理由推脫，同時還與其簽訂《購房補充協(xié)議》，從2014年1月至2015年9月期間，一共簽署了9份《購房補充協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容大致是由于各種原因?qū)е虏荒芎炗喎课菡J購協(xié)議，然后重新約定時間，并繼續(xù)支付購房意向金，其又陸續(xù)支付王某某購房款，最終其一共支付了262萬元。到2014年6月至8月之間，其多次找王某某催促，這時候才通過王某某知道，鼎盛置地公司本身也不能直接找天通苑的開發(fā)商購買一手房，而是王某某找一個叫符卓然的人，由符卓然找天通苑的開發(fā)商為其辦理購買房屋的相關(guān)事宜。王某某稱是因為符卓然沒有給辦理下來。但是等到2015年1月底，王某某稱辦不了了，但是退不了錢?？墒窃?015年2月，王某某又稱能辦理了，而且房價也從原來約定的340多萬跌到282萬元了，其就和王某某簽訂了《購房補充協(xié)議》，繼續(xù)委托王某某和鼎盛置地公司為其購買天通苑的房子，這個時候已經(jīng)總計交給王某某250萬元了。簽完之后，王某某找的符卓然，鼎盛置地公司的王某3帶其去天通苑的開發(fā)商處簽訂認購協(xié)議，認購協(xié)議是其與開發(fā)商簽訂的，約定購買天通苑北二區(qū)14號樓6單元103室的房子。簽完認購協(xié)議之后，其將剩余的32萬元交給了王某某，王某某稱通過他把其的購房款交給開發(fā)商，但是開發(fā)商一直找其要錢。其找到王某某問此事，王某某說錢交給符卓然了，可是其找到符卓然后，符卓然說王某某只給了他70萬元訂房款。其又找王某某，王某某說沒錢，找了很多理由搪塞，總之就是不退其錢，也不幫其把錢交給開發(fā)商。這樣，相當于其簽訂了認購協(xié)議，也交給開發(fā)商20萬元，但剩余購房款沒有按時交給開發(fā)商，導(dǎo)致后來開發(fā)商把其認購的房子賣給別人了。后來其起訴開發(fā)商，開發(fā)商退了其17萬元。后來是符卓然把錢退給其的。一共是282萬元。
《購房意向協(xié)議》《購房補充協(xié)議》《委托購房協(xié)議》、鼎盛置地公司說明、王某某書寫的收條、退款協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)款憑證、民事調(diào)解書等書證證明了楊某的證言證明內(nèi)容。
24、證人王某6的證言證明：2013年其到王某某所在的鼎盛置地公司看房，王某某介紹稱其公司可以銷售昌平區(qū)天通中苑的房屋，向其介紹了天通中苑22號樓2單元101、14號樓2單元101和22號樓3單元101，這三套房屋都是復(fù)式結(jié)構(gòu)，對方介紹稱價格是1.5萬每平米，樓上是按照全面計算，樓下(半地下)按照一半平米計算，其當時看價格合適，就有想法購買，于2013年3月17日其與鼎盛公司簽訂一份購房意向協(xié)議。簽訂日期是2013年3月17日，內(nèi)容大概是其有意向購買天通中苑22號樓2單元101、14號樓2單元101和22號樓3單元101中的一套，并向?qū)Ψ焦窘患{購房意向金1萬元，對方公司承諾收到購房意向金之日起10個工作日內(nèi)由對方公司安排其簽署房屋認購協(xié)議。當時對方公司的經(jīng)辦人是王某3和王某某，其與對方公司簽完購房意向協(xié)議后就支付1萬元購房意向金,但之后對方公司一直未安排其簽署購房合同。簽完意向協(xié)議后對方公司的業(yè)務(wù)員王某3還帶其去看房，當時合同上的房屋都住著人，對方稱這房屋都是以租代售，其也沒有在意，后來在2013年和2014年期間，鼎盛公司以收取購房款為由多次收取其購房款，但一直沒有安排其簽署購房合同，于是其就找王某某問明情況，但王某某一直沒有給其一個具體的答復(fù),后來王某某向其介紹了符卓然,其稱符卓然原來在天通苑開發(fā)商工作過，其有能力購買天通苑的房屋，而且還能打折，就這樣王某某讓其通過符卓然購買天通苑的房屋。2015年2月12日，其與符卓然重新簽訂了一份購房協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容就是其愛人于某通過符卓然購買天通苑北二區(qū)11號樓4單元101號房屋，約定房款265萬元，如果實際的購房款超出約定價格，超出部分由符卓然承擔。簽訂之日起，之前與鼎盛公司所簽署的協(xié)議全部作廢。其之前支付給鼎盛公司的購房款，直接轉(zhuǎn)給符卓然。符卓然承諾該房屋的價格低于市場價格，而且在購房協(xié)議上已注明房屋的價格是265萬元，如果購房款超出該價格的話，超出部分由符卓然承擔。最后其購買成功了，但實際價格略低于市場價格，總房款是291萬余元，比約定的價格超出26.1萬元，超出的部分都是其支付的，但其與符卓然簽的協(xié)議上注明了這超出部分由符卓然承擔，但符卓然只退給其3萬元，剩下的23.1萬元一直沒有退還給其。
《購房意向協(xié)議》《購房協(xié)議》等書證印證了王某6證言的相關(guān)內(nèi)容。
25、證人侯某的證言證明：2018年8月初，其從北京商建房地產(chǎn)開發(fā)公司購買了位于北京市西城區(qū)半步橋胡同6號院的400平米平房的使用權(quán)，雙方簽訂了《合同協(xié)議》，價值900萬元，共計20間平房，后由其出資由北京商建房地產(chǎn)開發(fā)公司施工對平房進行了裝修，其個人對所有房屋有處置權(quán)。其和王某某是合作賣平房的關(guān)系，其的平房口頭承諾讓王某某進行銷售，給他的價格是每間150萬元至210萬元之間，王某某賣多少錢其不管。王某某從其這拿走了五個合同，其中四個他說給李某4了，另外一個他說賣給他朋友。王某某賣給誰其不清楚，他們簽合同時其看到是一個女的，名字不知道，70歲左右，北京人，身高1.65米，體態(tài)較胖，腿腳不利索了，具體怎么談的不清楚。后來簽了《北京市公有住房租賃合同》，正本是一個紅本，這份其在上面寫了住址、價格等信息，交給王某某，后來王某某怎么簽的不知道，他應(yīng)該將購房款給其，將合同復(fù)印件給其一份，《房產(chǎn)證明》也要給其一份復(fù)印件，但是王某某沒有給其購房款，也沒有將公司復(fù)印件給其。這些房產(chǎn)其沒有向北京商建房地產(chǎn)開發(fā)公司備案，他們不知道其賣這間房。
《合作協(xié)議》、房屋所有權(quán)證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、承諾書、委托書及轉(zhuǎn)賬記錄等印證了侯某證言所證內(nèi)容。
26、工商注冊資料證明：鼎盛置地公司成立于2007年5月18日，法定代表人張某7，注冊資本200萬元，經(jīng)營范圍房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)，信息咨詢。北京鼎盛置地投資管理有限公司成立于2014年3月7日，法定代表人王某某，注冊資本100萬元，2015年8月增資至500萬元，經(jīng)營范圍項目投資及投資管理，房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)等。
27、不動產(chǎn)登記簿、不動產(chǎn)權(quán)利及其他事項登記信息證明：昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)天通苑東苑31號樓6至7層1單元2號的房產(chǎn)于2016年8月12日通過買賣方式所有權(quán)變更為趙某2。昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)天通苑一區(qū)6號樓1至2層3單元311號的房產(chǎn)于2016年2月17日以更正登記新建方式所有權(quán)變更為楊某2。2016年2月18日以買賣方式所有權(quán)變更為鄭某。2019年7月17日以買賣方式所有權(quán)變更為朱某。
28、王某某微信聊天記錄證明了王某某就本案相關(guān)事實對外聯(lián)系的情況。
29、北京誠得信會計師事務(wù)所司法鑒定意見書證明了本案涉案資金的流轉(zhuǎn)情況。
30、受案登記表、接報案經(jīng)過、立案決定書、昌平分局刑偵支隊經(jīng)偵大隊工作說明等書證證明了本案案發(fā)及王某某到案的有關(guān)情況。
31、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及凍結(jié)賬戶手續(xù)證明：在案扣押王某某的手機一部(華為牌，型號：NEO-AL00)；在案凍結(jié)王某某的中國銀行賬戶1個，凍結(jié)張某3的中國工商銀行、中國建設(shè)銀行賬戶2個；凍結(jié)北京鼎盛置地投資管理有限公司的中國建設(shè)銀行賬戶1個。
32、戶籍信息等證明被告人王某某的身份情況。
被告人王某某當庭未提交新的證據(jù)。被告人王某某的辯護人提交交通銀行個人客戶交易清單、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證，擬證明2018年8月至2019年1月間，王某某向侯某相關(guān)賬戶支付半步橋平房購房款共計698萬元。
對于被告人王某某及其辯護人所提王某某的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護意見，本院綜合評判如下：
雖然證據(jù)反映有人通過符卓然購買到天通苑地區(qū)商品房，但在房屋開發(fā)商否認有非公開途徑購買房屋的情況下，符卓然、王某某應(yīng)對購房途徑和信息來源作出合理解釋與說明，且應(yīng)具體到每套房屋的購買手段。經(jīng)對符卓然所提為其提供房源信息和購買途徑的陳某、任某等人進行核實，均否認幫助符卓然購買過天通苑地區(qū)房產(chǎn)，且王某某亦證明任某是其找來向符卓然索債的人員，故符卓然所提可以買到內(nèi)購房的事實查證不屬實，對此符卓然在庭審時亦未予以否認。王某某長期從事房產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)，在未對符卓然所述可以低價購買經(jīng)濟適用房和商品房這一信息履行盡職核實義務(wù)的情況下，即向被害人進行宣傳，積極促成交付購房意向金、定金或房款，并在數(shù)年間通過反復(fù)與各被害人重新簽訂協(xié)議書、出具承諾書、多次變更擬交易房屋等手段，并編造各種延期簽訂正式購房合同的理由，取得各被害人錢款，根據(jù)其從業(yè)經(jīng)歷和認知情況，占有款項的時間以及所采取的拖延事由，反映出其主觀上具有伙同符卓然詐騙被害人財物的故意，并具體實施了虛構(gòu)事實收取錢款的行為。
王某某雖辯稱其收受尚某等四人的購房款基于投資半步橋胡同平房的預(yù)期獲利，其擬待平房拆遷后通過在天通苑地區(qū)置換房屋的方式為上述四名被害人履行合同，而證人侯某對于王某某對半步橋平房的處分權(quán)予以否認，稱僅口頭約定由王某某銷售平房，并對王某某向其轉(zhuǎn)賬進行解釋，部分為歸還案外人員的購房款，部分為投資平房款項，均不能反映出王某某所提其具有通過平房拆遷履行購房承諾的能力，且被害人均不知曉平房置換的事實，亦無證據(jù)顯示上述途徑有實現(xiàn)可能，亦應(yīng)認定王某某實施了虛構(gòu)事實騙取財物的行為。
更為重要的是，經(jīng)審計，王某某在取得被害人巨額購房資金后，僅將其中的極少部分交予符卓然，絕大部分款項被其截留歸個人支配使用，無論是償還個人債務(wù)還是投資礦產(chǎn)，均違背了被害人購房款?？顚Ｓ玫囊庵?，且其直至案發(fā)對挪用后所造成的損失無法退賠，仍通過編造新的事實擴大損失范圍，在符卓然給其退款后，王某某也沒有退還給被害人，上述行為亦反映出其所具有的非法占有目的。
綜上，被告人王某某的辯解及辯護人的相關(guān)辯護意見缺乏事實依據(jù)與證據(jù)支持，本院不予采納。辯護人所提相關(guān)證據(jù)不能否定指控事實成立，與案件事實缺乏關(guān)聯(lián)性，本院不予采信。
本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。北京市人民檢察院第一分院指控被告人王某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。王某某所犯詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。對于王某某的辯護人所提其具有自首情節(jié)，以及具有在共同犯罪中作用小、未揮霍贓款等從輕情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查：王某某在接到公安機關(guān)電話通知后雖能主動前往，但其到案后始終否認其實施了虛構(gòu)事實騙取被害人錢款，并將款項歸個人使用、占有的行為，所供內(nèi)容與本案證據(jù)已查明的事實不符，不屬于如實供述主要犯罪事實，依法不能認定為自首；王某某在伙同符卓然共同實施的詐騙行為中積極向被害人作出虛假介紹，并在符卓然長期未辦成購房代理的情況下仍通過與被害人協(xié)商簽訂補充協(xié)議、承諾辦理進度等行為拖延還款，乃至進一步騙取被害人錢款，擴大損失范圍，且其僅將少部分購房定金交予符卓然，而將大部分購房?？钣糜趦斶€個人債務(wù)，進行個人投資及消費等，對錢款的使用比例遠超其正常經(jīng)營可歸還的范疇，上述行為反映出其在共同犯罪中地位、作用重要、主動，不符合從犯的認定條件，故相關(guān)辯護意見缺乏事實依據(jù)與證據(jù)支持，本院不予采納。根據(jù)被告人王某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十七條第一款，第五十九條，第六十一條，第六十四條，以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、在案凍結(jié)賬戶內(nèi)資金按比例發(fā)還各被害人，在案扣押的手機一部作為證物留存(清單附后)。
三、責令被告人王某某退賠違法所得，發(fā)還各被害人(清單附后)。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 孫 燕
審 判 員 王 巖
人民陪審員 張進寶
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 張雪洋
書 記 員 張 冉
