案??由 開設(shè)賭場罪
案??號 （2020）閩05刑終1213號
南安市人民法院審理南安市人民檢察院指控原審被告人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、蘇某某6犯開設(shè)賭場罪一案，于2020年10月28日作出（2020）閩0583刑初494號刑事判決。宣判后，原審被告人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問了上列上訴人，聽取了上訴人方某某1、楊某某4的辯護人的辯護意見，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定
（一）被告人方某某1的犯罪事實
2019年3、4月份，被告人方某某1通過吳智勇取得“豊利”賭博網(wǎng)站的股東賬號×××11，并發(fā)展梁偉鑫、方某2、方某1等作為下線參與賭博，從中牟取返水獲利。經(jīng)查，自2019年5月17日至7月28日，被告人方某某1的股東賬號×××11共接受投注128504387元，其中梁偉鑫、方某2、方某1三人投注金額共計109133577元，違法獲利至少20000元。
2019年8月2日6時許，被告人方某某1在云霄縣××棟××室××南安市公安局民警抓獲，其作案工具ｉＰｈｏｎｅＸ手機一部、ｉＰｈｏｎｅ7手機一部被依法扣押。被告人方某某1歸案后能自愿如實供述其罪行。
（二）被告人方某某2的犯罪事實
2019年5月，被告人方某某2通過陳志堅取得“豐利”賭博網(wǎng)站的總代理賬號×××66、×××66，并發(fā)展張雪兒、黃仕賢、楊長聰、張香梅、柳惠芳等作為下線參與賭博，從中牟取返水獲利。經(jīng)查，自2019年5月17日至7月28日，被告人方某某2的總代理賬號×××66、×××66共接受投注13193903元，違法獲利至少600元。
2019年8月2日6時許，被告人方某某2在云霄縣××鎮(zhèn)××室××南安市公安局民警抓獲，其作案工具黑色蘋果手機一部被依法扣押。被告人方某某2歸案后能自愿如實供述其罪行。
（三）被告人楊某某3、楊某某4的犯罪事實
2019年5月，被告人楊某某3通過盧志強取得“豐利”賭博網(wǎng)站的總代理賬號×××91，并發(fā)展被告人楊某某4等作為下線參與賭博，從中牟取返水獲利。被告人楊某某4取得代理賬號ｗｅｉ1234后，發(fā)展徐某1、黃建南等作為下線參與賭博，從中牟取返水獲利。經(jīng)查，自2019年5月17日至7月28日，被告人楊某某3的總代理賬號×××91共接受投注23893245元，被告人楊某某4的代理賬號ｗｅｉ1234共接受投注10680989元（其中徐某1、黃建南等投注共計8588907元）。被告人楊某某3違法獲利至少8000元，被告人楊某某4違法獲利至少1000元。
2019年8月2日8時許，被告人楊某某3、楊某某4在南安市霞美鎮(zhèn)駕校考試場門口紅綠燈被南安市公安局民警抓獲，被告人楊某某4的作案工具蘋果8手機、vivoX20手機各一部被依法扣押，被告人楊某某3的作案工具蘋果8手機一部被依法扣押。二被告人歸案后均能自愿如實供述其罪行。
（四）被告人黃某某5的犯罪事實
2019年5月，被告人黃某某5通過黃文取取得“658”賭博網(wǎng)站的總代理賬號×××52，后發(fā)展并提供賬號給楊某、黃金發(fā)等作為下線參與賭博，從中牟取返水獲利。經(jīng)查，自2019年5月13日至7月21日，被告人黃某某5的總代理賬號×××52接受投注人民幣899675元，其中楊某、黃金發(fā)等投注共計587610元。被告人黃某某5非法獲利約11000元。
2019年8月2日6時許，被告人黃某某5在南安市××街道××村××號××南安市公安局民警抓獲，其作案工具ｏｐｐｏ手機一部、電腦兩臺被依法扣押。被告人黃某某5歸案后能自愿如實供述其罪行。
（五）被告人蘇某某6的犯罪事實
2019年5月，被告人蘇某某6通過他人取得“658”賭博網(wǎng)站的會員賬號×××77（ｈｕｏ），并接受徐紅燦、傅某、蘇得仁、紀(jì)華榮、蘇團英、黃桂蓮、王少平、張移來等人投注賭博“六合彩”，從中牟取返水獲利。經(jīng)查，自2019年5月23日至7月21日，被告人蘇某某6的會員賬號×××77（ｈｕｏ）共接受投注258482元（其中徐紅燦、傅某、蘇得仁、紀(jì)華榮、蘇團英、黃桂蓮、張移來等人投注約10萬元）；2019年8月1日，被告人蘇某某6接受投注21915元。被告人蘇某某6非法獲利約5000元。
2019年8月2日6時許，被告人蘇某某6在南安市××鎮(zhèn)××村××路××號××南安市公安局民警抓獲，被告人蘇某某6的作案工具ＯＰＰＯ手機手機一部、Ｌｅｎｏｖｏ筆記本電腦二臺被依法扣押。被告人蘇某某6歸案后能自愿如實供述其罪行。
本案在審查起訴階段，六名被告人均自愿簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。本案在審理過程中，被告人方某某1的親屬自愿代其退出違法所得贓款20000元、預(yù)交罰金100000元，被告人方某某2的親屬自愿代其退出違法所得贓款600元，被告人楊某某4的親屬自愿代其退出違法所得贓款1000元，被告人楊某某3的親屬自愿代其退出違法所得贓款8000元，被告人黃某某5的親屬自愿代其退出違法所得贓款11000元、預(yù)交罰金180000元，被告人蘇某某6的親屬自愿代其退出違法所得贓款5000元，預(yù)交罰金100000元。
原判據(jù)以認(rèn)定上述事實的證據(jù)有，被告人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、蘇某某6開庭審理過程的供述，且有證人方某1、方某2、黃金發(fā)、楊某、徐某1、徐某2、傅某、蘇得仁等多人的證言，辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片、扣押筆錄及清單、發(fā)還清單、電子數(shù)據(jù)提取筆錄及固定清單、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、賭博網(wǎng)站投注報表截圖、微信聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、行政處罰決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、交款票據(jù)等。
原判認(rèn)為：被告人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、蘇某某6以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其中被告人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5屬情節(jié)嚴(yán)重。六名被告人歸案后均能如實供述其基本罪行，依法可從輕處罰。六名被告人均自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，均可從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款第（三）項、第二款第（二）項、第三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，作出判決：一、被告人方某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣七十萬元。二、被告人方某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十五萬元。三、被告人楊某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣四十萬元。四、被告人楊某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣二十萬元。五、被告人黃某某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元。六、被告人蘇某某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣三萬元。七、六名被告人退出的違法所得贓款，均予以沒收，上繳國庫；六名被告人作案使用的手機、電腦，均予以沒收，上繳國庫，由扣押機關(guān)南安市公安局依法處理。
上訴人方某某1訴稱，上訴人歸案后如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，請求從輕處罰。其辯護人還提出，上訴人方某某1的家屬在二審審理期間代為全額繳納罰金，建議對其大幅度從輕處罰。
上訴人方某某2訴稱，上訴人只為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，獲利金額少，在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，歸案后如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過重，請求從輕處罰。
上訴人楊某某3訴稱，上訴人歸案后如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過重，罰金過高，請求從輕處罰。
上訴人楊某某4訴稱，上訴人歸案后如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，原判量刑過重，請求從輕處罰并適用緩刑。其辯護人提出基本相同的辯護意見。
上訴人黃某某5訴稱，上訴人系初犯、偶犯，歸案后主動交代犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得并預(yù)交罰金，有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、原審被告人蘇某某6于2019年3至5月間通過他人分別取得“豐利”、“658”賭博網(wǎng)站的總代理賬號發(fā)展下線參與賭博，從中牟取返水獲利。至案發(fā)，上訴人方某某1的股東賬號共接受投注128504387元，違法獲利至少20000元；上訴人方某某2總代理的賬號共接受投注13193903元，違法獲利至少600元；被告人楊某某3的總代理的賬號共接受投注23893245元，違法獲利至少8000元；上訴人楊某某4的代理的賬號共接受投注10680989元，違法獲利至少1000元；上訴人蘇某某6的會員賬號共接受投注280397元，非法獲利約5000元的的事實清楚。據(jù)以認(rèn)定上述事實的證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，并已在一審判決書逐項列明，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：上訴人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、蘇某某6以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其中上訴人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5屬情節(jié)嚴(yán)重。上訴人楊某某4積極實施網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的犯罪行為，故上訴人楊某某4及其辯護人提出的上訴人楊某某4在共同犯罪中起輔助作用，是從犯的訴辯意見無事實和法律依據(jù)，不予采納；原判已根據(jù)上訴人方某某1、方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、原審被告人蘇某某6歸案后如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，上列上訴人、原審被告人的家屬代為退出違法所得，上訴人方某某1家屬代為繳納部分罰金，上訴人黃某某5、原審被告人蘇某某6的家屬代為繳納全部罰金等法定、酌定從輕情節(jié)綜合評判并予以從輕處罰，量刑適當(dāng)，故上訴人方某某2、楊某某3、楊某某4、黃某某5、上訴人楊某某4的辯護人提出對上列四上訴人從輕處罰，以及上訴人楊某某4及其辯護人建議對上訴人楊某某4適用緩刑的訴辯意見不能成立，不予采納。鑒于上訴人方某某1的家屬在二審審理期間代為全額繳納罰金，上訴人方某某1的辯護人以此請求對其從輕處罰的理由可予以采納。綜上，原判認(rèn)定事實清楚，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持南安市人民法院（2020）閩0583刑初494號刑事判決（二）、（三）、（四）、（五）、（六）項。即，被告人方某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十五萬元；被告人楊某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣四十萬元；被告人楊某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣二十萬元；被告人黃某某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元；被告人蘇某某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣三萬元；六名被告人退出的違法所得贓款，均予以沒收，上繳國庫；六名被告人作案使用的手機、電腦，均予以沒收，上繳國庫，由扣押機關(guān)南安市公安局依法處理。
二、撤銷南安市人民法院（2020）閩0583刑初494號刑事判決的第（一）項之量刑部分。即，被告人方某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣七十萬元。
三、上訴人方某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣七十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年8月1日止。罰金已繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 陳越新
審判員 張小燕
審判員 蘇中福
二〇二〇年十二月二十九日
書記員 顏世龍
