案??由 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
案??號(hào) （2020）陜07刑終197號(hào)
陜西省城固縣人民法院審理陜西省城固縣人民檢察院指控原審被告人茍某某1、劉某2、邢某某3、湯某某4、楊**、余某6、孟某某7、彭某某8、李某某9、王某某10、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于二〇二〇年十月十六日作出（2020）陜0722刑初120號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人茍某某1、湯某某4、楊**、孟某某7、楊某12不服提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問(wèn)上訴人茍某某1、湯某某4、楊**、孟某某7、楊某12及原審被告人邢某某3、余某6，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理了本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2017年以來(lái)，被告人茍某某1利用多款即時(shí)聊天APP，組建專用于賭博的微信群、閑聊群、聊唄群，伙同劉某2、邢某某3管理群內(nèi)參賭人員，制定賭博規(guī)則（交納押金或者熟人之間信用擔(dān)保、防止賴賬），吸引、組織參賭人員進(jìn)群，先后發(fā)展“旺旺”經(jīng)銷商（代理）湯某某4、余某6、彭某某8、李某某9、王某某10、茍某某13、孟某某7、楊**、陶某11、楊某12、朱某某14，吸納眾多賭博玩家在賭博群內(nèi)利用“旺旺夢(mèng)想三張”、“旺旺夢(mèng)想拼十”等帶有輸贏結(jié)算功能棋牌APP作為賭博工具，以群內(nèi)收發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行賭資結(jié)算，參賭玩家利用“旺旺夢(mèng)想三張”等APP進(jìn)行賭博，需在APP購(gòu)買(mǎi)鉆石，6元得60鉆石，每局開(kāi)局需支付15個(gè)鉆石為開(kāi)房卡，折合人民幣1.5元，該充值費(fèi)用交給“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”，該平臺(tái)再將玩家開(kāi)房卡所充值金額的60%-80%，直接返現(xiàn)到玩家直屬經(jīng)銷商“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”后臺(tái)，上級(jí)經(jīng)銷商提取下級(jí)經(jīng)銷商直屬玩家充值金額10%返現(xiàn)，提取下下級(jí)經(jīng)銷商直屬玩家充值金額5%返現(xiàn)。各經(jīng)銷商再將返現(xiàn)以“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”直接存入各自的微信錢(qián)包進(jìn)行漁利。經(jīng)鑒定：2018年12月30日至2019年12月29日期間，茍某某1組建閑聊“斗牛群”，群內(nèi)參與收發(fā)紅包人數(shù)224人，發(fā)送紅包次數(shù)82928人次，發(fā)送紅包總金額6，194，051.09元，接收紅包次數(shù)82079人次，接收紅包總金額6，155，941.37元。2019年3月21日至2019年12月29日期間，組建閑聊“大1金花群”，群內(nèi)參與收發(fā)紅包人數(shù)372人，發(fā)送紅包次數(shù)24423人次，發(fā)送紅包總金額1，452，985.28元，接收紅包次數(shù)24403人次，接收紅包總金額1，448，063.87元。
被告人茍某某12018年3月19日至2020年3月15日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢(qián)包漁利440筆，共計(jì)169，980.00元，現(xiàn)已退贓4萬(wàn)元。
被告人劉某2系茍某某1下線經(jīng)銷商，通過(guò)茍某某1開(kāi)通渠道號(hào)，招募、組織玩家眾多，協(xié)助茍某某1管理賭博群，2018年1月31日至2020年3月13日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢(qián)包漁利569筆，共計(jì)169，274.20元，現(xiàn)已退贓2.59萬(wàn)元。
被告人邢某某3系劉某2下級(jí)經(jīng)銷商，招募、組織玩家眾多，協(xié)助茍某某1管理賭博群，2018年3月23日至2020年3月10日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢(qián)包漁利128筆，共計(jì)101，512.60元，現(xiàn)已退贓3萬(wàn)元。
被告人湯某某4系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，2018年12月21日至2020年3月16日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢(qián)包漁利168筆，共計(jì)83，306.10元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人楊**系孟某某7下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年12月8日至2020年3月19日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）224筆，共計(jì)51,562.4元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人余某6系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年4月1日至2020年3月17日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢(qián)包漁利455筆，共計(jì)48，229.60元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人孟某某7系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年8月6日至2020年3月1日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）233筆，共計(jì)45,561.6元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人彭某某8系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年5月12日至2020年3月5日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）交易共計(jì)5筆，共計(jì)金額191.70元；彭某某8支付寶APP中收到漁利（旺旺夢(mèng)想平臺(tái)提現(xiàn)、旺旺棋牌運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提現(xiàn)）341筆，共計(jì)41，883.46元。合計(jì)42，075.16元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人李某某9系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年11月24日至2020年3月17日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）235筆，共計(jì)34，677.00元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人王某某10系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年5月12日至2020年3月5日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）78筆，共計(jì)18，269.70元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人陶某11系孟某某7下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年12月21日至2020年3月9日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）84筆，共計(jì)15,095.4元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人楊某12系陶某11下級(jí)經(jīng)銷商，從2019年2月17日至2019年12月25日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）85筆，共計(jì)14,149.2元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人茍某某13系茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年4月19日至2020年3月9日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）372筆，共計(jì)12，712.02元，現(xiàn)已全部退贓。
被告人朱某某14系茍某某13下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年4月26日至2019年7月15日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）91筆，共計(jì)9,348.1元，現(xiàn)已全部退贓。
原審法院認(rèn)為，被告人茍某某1、劉某2伙同被告人邢某某3、湯某某4、楊**、余某6、孟某某7、彭某某8、李某某9、王某某10、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14等人利用微信、閑聊、聊唄等軟件開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織多人利用“旺旺夢(mèng)想三張”、“旺旺夢(mèng)想拼十”等APP作為工具賭博，從旺旺后臺(tái)抽取玩家充值返現(xiàn)漁利，情節(jié)嚴(yán)重。其中，茍某某1共計(jì)漁利169，980.00元，劉某2共計(jì)漁利169,274.20元，邢某某3共計(jì)漁利101,512.60元，湯某某4共計(jì)漁利83,306.10元，楊**共計(jì)漁利51,562.4元，余某6共計(jì)漁利48,229.60元，孟某某7共計(jì)漁利45,561.60元，彭某某8共計(jì)漁利42,075.16元，李某某9共計(jì)漁利34,677.00元，王某某10共計(jì)漁利18,269.70元，陶某11共計(jì)漁利15,095.40元，楊某12共計(jì)漁利14,149.20元，茍某某13共計(jì)漁利12,712.02元，朱某某14共計(jì)漁利9,348.10元。其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人茍某某1、劉某2、邢某某3、湯某某4、楊**、余某6、孟某某7、彭某某8、李某某9、王某某10、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人茍某某1、劉某2起主要作用，屬主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。鑒于被告人茍某某1、劉某2能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且能退還部分贓款，又能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故均可酌情從輕處罰。被告人邢某某3、湯某某4、楊**、余某6、孟某某7、彭某某8、李某某9、王某某10、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14在共同犯罪中起次要作用，均屬?gòu)姆?，且被告人邢某?能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，并能積極退贓，又能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人湯某某4、余某6、李某某9、王某某10、孟某某7、彭某某8、楊**、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14主動(dòng)到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，且能積極退贓，又能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。故均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。十四名被告人的辯護(hù)人辯稱被告人具有從輕、減輕處罰的理由，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。請(qǐng)求對(duì)被告人適用緩刑的建議，不予采納。被告人彭某某8的辯護(hù)人王穎辯稱彭某某8構(gòu)成賭博罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，彭某某8利用網(wǎng)絡(luò)組織多人賭博從中漁利，其行為符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，故其辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯稱彭某某8應(yīng)認(rèn)定為自首的意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)對(duì)十四名被告人的量刑建議符合本案實(shí)際及相關(guān)法律規(guī)定，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款,第五十二條，第五十三條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人茍某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；被告人劉某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；被告人邢某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣12000元；被告人湯某某4犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元；被告人楊**犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；被告人余某6犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；被告人孟某某7犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；被告人彭某某8犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；被告人李某某9犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣7000元；被告人王某某10犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；被告人陶某11犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人楊某12犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人茍某某13犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人朱某某14犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；二、對(duì)茍某某1非法所得169，980.00元，劉某2非法所得169,274.20元，邢某某3非法所得101,512.60元，湯某某4非法所得83,306.10元，楊**非法所得51,562.4元，余某6非法所得48,229.60元，孟某某7非法所得45,561.60元，彭某某8非法所得42,075.16元，李某某9所得34,677.00元，王某某10非法所得18,269.70元，陶某11非法所得15,095.40元，楊某12非法所得14,149.20元，茍某某13非法所得12,712.02元，朱某某14非法所得9,348.10元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；作案工具手機(jī)十九部，依法予以沒(méi)收。
上訴人茍某某1提出，1.網(wǎng)絡(luò)棋牌運(yùn)營(yíng)平臺(tái)非常普遍，他只是代理，沒(méi)有直接抽頭，拿的是平臺(tái)的酬勞，應(yīng)按從犯予以處罰。2.到案后積極配合公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)部分退贓，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，一審法院并沒(méi)有采納認(rèn)罪認(rèn)罰。3.他家庭困難，上有年邁的父母，下有剛滿7個(gè)月的孩子，妻子還在哺乳期，家庭沒(méi)有收入來(lái)源。4.他跟劉某2是同級(jí)合作關(guān)系，把自己的下級(jí)代理及會(huì)員放在同一個(gè)群里而已，但一審認(rèn)定系上下級(jí)，量刑及罰金判處不公，一審量刑畸重，依法予以改判。
茍某某1的辯護(hù)人提出，一審雖認(rèn)定茍某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但是刑期中并未充分體現(xiàn)；茍某某1家庭情況特殊，父母年老多病，失去勞動(dòng)能力需要贍養(yǎng)，茍某某1及茍某某13兄弟二人均被本案判處刑罰，且兩個(gè)孩子年幼，特別是小兒子正在哺乳期，妻子無(wú)力承擔(dān)家庭重?fù)?dān)，一審量刑過(guò)重請(qǐng)求二審法院從輕處罰。
上訴人湯某某4提出，1.案發(fā)后，上訴人已全部退贓。2.辦案單位沒(méi)收手機(jī)系上訴人妻子才購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)并非作案時(shí)手機(jī)，請(qǐng)求返還。3.上訴人系初犯偶犯，沒(méi)有前科劣跡。4.判處罰金10000元明顯偏高，上訴人系農(nóng)村家庭，家庭困難，有一個(gè)出生不到五個(gè)月的嬰兒，請(qǐng)求二審法院改判一年有期徒刑或緩刑。
湯某某4的辯護(hù)人辯稱，湯某某4有自首情節(jié)，且系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，全部退贓，系初犯偶犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰，建議判處被告人湯某某4一年六個(gè)月有期徒刑并適用緩刑。
上訴人楊**提出，認(rèn)定上訴人非法所得51562.4元中其中有10000元金額是自己為了娛樂(lè)，用自己持有金額產(chǎn)生的賭資，應(yīng)當(dāng)從非法所得中予以扣除；其屬于從犯，有自首的法定從輕、減輕情節(jié)；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，積極退贓，退還了全部贓款，認(rèn)罪態(tài)度較好;系初犯偶犯，無(wú)前科、劣跡，家里有1歲小孩，家庭困難，這次網(wǎng)絡(luò)賭博主要是為了娛樂(lè)，他沒(méi)有宣傳過(guò)，都是朋友的自愿行為；請(qǐng)求二審法院判處一年零二個(gè)月有期徒刑，并宣告緩刑。
楊**的辯護(hù)人辯稱，本案認(rèn)定楊**非法所得51562.4元中其中有10000元金額是上訴人自己為了娛樂(lè)，用自己持有金額產(chǎn)生的賭資，應(yīng)當(dāng)從非法所得中予以扣除;楊**有自首、從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，認(rèn)罪態(tài)度較好，表現(xiàn)良好，系初犯偶犯，可以從輕處罰，退還了全部贓款，建議從輕處罰。
上訴人孟某某7提出，上訴人曾受重傷，有殘疾，家庭貧困，為低保戶，母親沒(méi)有勞動(dòng)能力需要贍養(yǎng)，本次犯罪系從犯、初犯偶犯，并全部退贓，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求判處緩刑。
孟某某7的辯護(hù)人辯稱，孟某某7有自首情節(jié)，且系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，全部退贓，平時(shí)表現(xiàn)較好，系初犯，上訴人家庭情況特殊，目前不適宜長(zhǎng)期羈押。請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰，建議判處一年有期徒刑適用緩刑。
上訴人楊某12提出，其系從犯、具有自首情節(jié)、全部退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯偶犯，身體有病，急需在醫(yī)院住院治療，且犯罪情節(jié)較輕，有明確悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求適用緩刑。
楊某12辯護(hù)人辯稱，楊某12系從犯有自首情節(jié)，全部退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯，楊某12患有多種嚴(yán)重疾病，家庭系建檔貧困戶，婚生子僅一歲，家庭情況特殊，請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
二審審理查明，一審判決認(rèn)定上訴人茍某某1、湯某某4、楊**、孟某某7、楊某12及原審被告人劉某2、邢某某3、余某6、彭某某8、李某某9、王某某10、陶某11、茍某某13、朱某某14犯開(kāi)設(shè)涉賭場(chǎng)罪的事實(shí)是清楚、正確的。有下列經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1.受案登記表、立案決定書(shū)證明，2020年3月14日城固縣公安局在線索核查中發(fā)現(xiàn)茍某某1等通過(guò)閑聊及聊天工具進(jìn)行賭博，于同年3月16日立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶籍證明，證明茍某某1、劉某2、邢某某3、湯某某4、彭某某8、余某6、李某某9、王某某10、孟某某7、楊**、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14的身份情況，均達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力
3.抓獲經(jīng)過(guò)證明，2020年3月16日城固縣公安局民警將茍某某1、劉某2、邢某某3抓獲歸案；2020年3月26日城固縣公安局民警書(shū)面?zhèn)鲉九砟衬?，3月27日電話傳喚茍某某13，3月30日電話傳喚王某某10，3月31日電話傳喚湯某某4、余某6，4月1日電話傳喚李某某9、孟某某7，4月9日電話傳喚楊**，4月20日電話傳喚朱某某14，5月9日電話傳喚陶某11，5月11日電話傳喚楊某12，以上書(shū)面?zhèn)鲉竞碗娫拏鲉镜纳显V人及原審被告人均主動(dòng)到案。
4.茍某某1、湯某某4、彭某某8、余某6、李某某9、王某某10、孟某某7、茍某某13、朱某某14微信賬單證明，茍某某1等人成為經(jīng)銷商后旺旺平臺(tái)的返利明細(xì)及個(gè)人提現(xiàn)金額明細(xì)。
5.搜查證證明，城固縣公安局偵查期間依法對(duì)茍某某1、劉某2、邢某某3三人住所進(jìn)行搜查。
6.扣押決定書(shū)、扣押清單、手機(jī)截圖照片證明，城固縣公安局偵查期間依法扣押茍某某1、劉某2、邢某某3、湯某某4、彭某某8、余某6、李某某9、王某某10、孟某某7、楊**、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14的涉案物品及個(gè)人手機(jī)內(nèi)涉案圖片。
7.行政處罰決定書(shū)及部分追繳物品清單證明，茍某某1群內(nèi)的參賭人員謝某某、李某、劉某等六十八人及代理在茍某某1組建的賭博群內(nèi)賭博的人員被公安機(jī)關(guān)行政處罰并追繳部分涉案物品。
8.物證：①茍某某1、劉某2、邢某某3、湯某某4等十四人涉案手機(jī)19部；②茍某某1銀行卡3張、劉某2銀行卡13張、邢某某3銀行卡2張及存折1張；③電腦主機(jī)1臺(tái)；④劉某2紅色U盤(pán)1個(gè)；⑤茍某某1身份證、居住證、駕駛證、酒店房卡各1張；⑥黑色ipod1部，證明上訴人及原審被告人使用作案工具情況。
9.陜西漢中恒信司法會(huì)計(jì)鑒定所漢恒司鑒【2020】006號(hào)鑒定意見(jiàn)及告知書(shū)證明，城固縣公安局對(duì)茍某某1、劉某2、邢某某3、湯某某4、彭某某8、余某6、李某某9、王某某10、孟某某7、楊**、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、賭博案涉及金額司法會(huì)計(jì)鑒定，茍某某1組建閑聊APP“大1金花群，群內(nèi)參與收發(fā)紅包人數(shù)372人，發(fā)送紅包次數(shù)24423人次，發(fā)送紅包總金額1452985.28元，接收紅包次數(shù)24403人次，接收紅包總金額1448063.87元；“斗牛群”，群內(nèi)參與收發(fā)紅包人數(shù)244人，發(fā)送紅包次數(shù)82928人次，發(fā)送紅包總金額6194051.09元，接收紅包次數(shù)82079人次，接收紅包總金額6155941.37元。茍某某1在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)440筆，共計(jì)金額169980元；劉某2在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)569筆，共計(jì)金額169274.20元；邢某某3在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)128筆，共計(jì)金額101512.6元；湯某某4在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)168筆，共計(jì)金額83306.1元；彭某某8在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)5筆，共計(jì)金額191.70元、在支付寶中收到漁利（旺旺夢(mèng)想平臺(tái)提現(xiàn)、旺旺棋牌運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提現(xiàn)）交易共計(jì)341筆，共計(jì)金額41883.46元，微信及支付寶漁利合計(jì)42075.16元；余某6在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)455筆，共計(jì)金額48229.60元；李某某9在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)235筆，共計(jì)金額34677.00元；王某某10在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)78筆，共計(jì)金額18269.70元；孟某某7在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)233筆，共計(jì)金額45561.60元；楊**在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)2248筆，共計(jì)金額51562.40元；陶某11在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)84筆，共計(jì)金額15095.40元；楊某12在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)85筆，共計(jì)金額14149.20元；茍某某13在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)372筆，共計(jì)金額12712.02元；朱某某14在微信APP中收到漁利（推廣獎(jiǎng)勵(lì)、返利提現(xiàn)）交易共計(jì)91筆，共計(jì)金額9348.10元。
10.張某某出生醫(yī)學(xué)證明證實(shí)，張某某生于2019年10月13日，系彭某某8之子。一審審理期間彭某某8正處于哺乳期。
11.漢中市人民醫(yī)院檢查報(bào)告、漢中市中心醫(yī)院診斷報(bào)告單證明，2020年8月30日經(jīng)漢中市人民醫(yī)院檢查邢某某3處于懷孕期間；2020年10月13日經(jīng)漢中市中心醫(yī)院超聲診斷懷孕14周。
12.余某6孕期檢查相關(guān)資料證明，證明余某6在漢中市人民醫(yī)院孕檢，截至2020年8月19日妊娠36周+3天的事實(shí)。于2020年8月26日在漢中市中心醫(yī)院生一女?huà)搿?/p>
13.佛坪縣村委會(huì)證明，證明李某某9家庭困難是家中經(jīng)濟(jì)支柱，案發(fā)后認(rèn)罪悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，希望酌情輕判并予以緩刑為盼。
14.違法所得清單及資料證明，在公安機(jī)關(guān)偵查期間茍某某1、劉某2、邢某某3三人上交部分違法所得，湯某某4、余某6、彭某某8、茍某某13、王某某10、李某某9、孟某某7、楊**、楊某12、陶某11、朱某某14上交全部違法所得。
15.證人劉某證言證明，2018年8月19日朋友李群邀請(qǐng)她下載”旺旺夢(mèng)想三張”，同時(shí)拉她進(jìn)茍先生的群，群主是茍某某1，管理員蓉兒。她在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商，是茍某某1下級(jí)經(jīng)銷商，旺旺ID：546622，創(chuàng)建時(shí)間2018年8月19日，她發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)會(huì)給返利60%，她的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給她返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給她返利5%，她從2018年代理賭博平臺(tái)至今，發(fā)展玩家8人。
16.證人楊某某、李某等一百二十九人證言證明，均在茍某某1組建的賭博群內(nèi)利用旺旺夢(mèng)想三張等APP參與賭博。
17.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)證明，劉某2、邢某某3、湯某某4、彭某某8、余某6、李某某9、王某某10、孟某某7、楊**、陶某11、楊某12、茍某某13、朱某某14在偵查期間及審查起訴期間均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
18.原審被告人劉某2供述，2018年，她開(kāi)始組織人利用社交app和棋牌app進(jìn)行賭博掙錢(qián)補(bǔ)貼家用。她弟弟周某知道她代理棋牌從中獲利，但周某沒(méi)有參與。因?yàn)樗M織人在微信群中利用棋牌app定輸贏，在微信、閑聊群中交易頻繁被封號(hào)，就用周浩身份信息和銀行卡重新注冊(cè)賬號(hào)，但實(shí)際上操作是她本人。她有兩個(gè)手機(jī)，涉案的手機(jī)號(hào)碼兩個(gè)13474339993、18891614121，她有微信號(hào)5個(gè)、QQ號(hào)1個(gè)、閑聊號(hào)2個(gè)、聊唄號(hào)1個(gè)，房間號(hào)5個(gè)，分別是：棋牌平臺(tái)“旺旺夢(mèng)想三張”，ID:10813（A蓉兒），兩個(gè)房間號(hào)，“旺旺夢(mèng)想拼十”，ID:10813（A蓉兒），一個(gè)房間號(hào)，“豪邁漢中棋牌”，ID:288471,她自己建的房間號(hào)：31710，“漢中麻將”，她有兩個(gè)ID一個(gè)是141531（A蓉），另一個(gè)是13579（蓉兒），共有5個(gè)房間號(hào)。她組織人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，同伙是茍某某1和邢某某3，茍某某1是她上線，邢某某3是她的下線，在微信上還有好多群，有些是她建的，有些是茍某某1建的，群主大多數(shù)都是茍某某1，她、邢某某3和茍某某1接觸時(shí)間長(zhǎng)了，茍某某1比較放心，所以她和邢某某3是管理員，茍某某1不用擔(dān)心她們會(huì)將玩家?guī)ё?。管理員職責(zé)一是發(fā)布群規(guī)，二是督促賭博按約定支付輸贏現(xiàn)金，三是調(diào)解糾紛，四是將不遵守群規(guī)的玩家踢出群，五是根據(jù)棋牌平臺(tái)運(yùn)行情況更換聊天工具及棋牌APP。群規(guī)是茍某某1定的，她起草茍某某1審核后，她和邢某某3可以發(fā)布，協(xié)助群主同意或者拒絕想進(jìn)群的，群規(guī)根據(jù)游戲平臺(tái)玩法更改，主要目的是既能留住人，又能靠押金和邀請(qǐng)人擔(dān)保制約玩家遵守賭博規(guī)則。從微信公眾號(hào)后臺(tái)可以看到她在旺旺夢(mèng)想游戲中下線直接邀請(qǐng)的玩家。微信紅包可以看見(jiàn)平臺(tái)對(duì)她的返利情況。開(kāi)始的時(shí)候她是茍某某1下線，后來(lái)茍某某1介紹她開(kāi)通了渠道號(hào)，返利級(jí)別和茍某某1是一樣的，都是80%的提成，但茍某某1提成她2%的總業(yè)績(jī)返利。她在旺旺賭博平臺(tái)中屬于渠道商，是和茍某某1級(jí)別一樣的，旺旺ID：10813，創(chuàng)建時(shí)間2018年，她發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)會(huì)給她返利80%，她的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給她返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給她返利5%，她從2018年代理賭博平臺(tái)至今，發(fā)展下線經(jīng)銷商25人，玩家186人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給她返利共計(jì)169274.2元。
19.原審被告人邢某某3供述，2017年底她進(jìn)賭博群認(rèn)識(shí)劉某2后掃劉某2二維碼下載旺旺夢(mèng)想賭博平臺(tái)，她在這個(gè)平臺(tái)耍到2018年5月份，這期間由于騰訊公司把她們幾個(gè)微信群都封號(hào)了，她們轉(zhuǎn)了幾個(gè)群又合在一起，最后的群主一直是茍某某1，進(jìn)群人員必須給茍某某1交押金，具體金額茍某某1定，這是防止后面在賭博平臺(tái)賭博交易轉(zhuǎn)賬或紅包時(shí)有人賴賬，一般進(jìn)群都是交300左右押金，茍某某1是漢中總代理，茍某某1讓她們做代理，找些喜歡賭博的人一起加入群里，然后給她們代理二維碼，讓拉進(jìn)來(lái)的人掃碼下載“旺旺夢(mèng)想”賭博平臺(tái)參與賭博，賭博平臺(tái)按照隊(duì)員賭博業(yè)績(jī)給他60%至80%不等的提成，她同意后就開(kāi)始在身邊找喜歡搞賭博的朋友。朋友劉某2是她上線，她發(fā)展玩家257人，下線經(jīng)銷商8人。2018年6月左右，茍某某1讓她們下載閑聊APP，把所有玩家拉進(jìn)一個(gè)群，群名稱是：5個(gè)牛頭，群主是茍某某1，管理員是她和劉某2，群里有235個(gè)人，他們?cè)谶@個(gè)群采用上述賭博轉(zhuǎn)賬模式一直經(jīng)營(yíng)到2019年11月份群出現(xiàn)異常，只能聊天不能提現(xiàn)，茍某某1又讓使用聊唄APP，所有人員又進(jìn)了這個(gè)群里，這個(gè)群人員248人，目前群正常運(yùn)行，玩家主要交易賭資都是靠這個(gè)群流通，這幾個(gè)群功能和微信群一樣，都具有支付功能、聊天功能、通訊功能。她在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商，又叫代理商，是劉某2下線經(jīng)銷商。她的旺旺昵稱ID:115336,創(chuàng)建時(shí)間2018年3月，她發(fā)展的玩家平臺(tái)給她按60%至80%不等提成數(shù)返利，從2018年5月代理賭博平臺(tái)至今共發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷商8人，發(fā)展玩家257人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給她返利共計(jì)101512.6元。
20.原審被告人余某6供述，2018年5月份一天，她被朋友拉進(jìn)一個(gè)微信群，群主叫茍某某1，進(jìn)群后茍某某1加了她好友，她下載了“旺旺夢(mèng)想三張”。茍某某1通過(guò)微信給她說(shuō)讓她做代理，再發(fā)展一些玩家，旺旺賭博平臺(tái)根據(jù)玩家業(yè)績(jī)給她60%至80%不等返利，她同意后，除自己參與詐金花賭博以外，也發(fā)展了下級(jí)經(jīng)銷商和賭博玩家。她發(fā)展的下線賭博玩家去旺旺賭博平臺(tái)里面充值，旺旺平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)充值數(shù)據(jù)給經(jīng)銷商按比例返利，各級(jí)經(jīng)銷商從微信公眾號(hào)查閱提現(xiàn)金額，然后隨時(shí)通過(guò)公眾號(hào)提現(xiàn)到個(gè)人微信錢(qián)包內(nèi)。她會(huì)協(xié)助群主維護(hù)群里交易賭資秩序，如果有輸家在群里賴賬，屬于她發(fā)展下線，就協(xié)助茍某某1要錢(qián)，他主要作用是發(fā)展玩家和維護(hù)秩序，保證賭博公平公正。她在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商（代理商），是茍某某1下線經(jīng)銷商，她的旺旺昵稱：余uic，用戶ID：115243，注冊(cè)手機(jī)號(hào)18700647173，創(chuàng)建時(shí)間2018年5月18日，她發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)給她返利70%，她的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展玩家充值后給她返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展玩家充值后給她返利5%，她從2018年5月代理賭博平臺(tái)至今發(fā)展下線經(jīng)銷商4人，玩家62人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給她返利共計(jì)48229.6元。
21.原審被告人彭某某8供述，2018年她被拉進(jìn)一個(gè)叫茍先生的微信群里，因?yàn)楹腿豪锏娜速€博，微信、支付寶都被舉報(bào)、凍結(jié)，她就在手機(jī)上登錄丈夫的微信、支付寶。她進(jìn)的閑聊群群主是茍某某1，管理員是蓉兒和莎莎，她們兩個(gè)在好幾個(gè)群里都是管理員。她在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商（代理商），是茍某某1下線經(jīng)銷商，旺旺ID:115618，創(chuàng)建時(shí)間是2018年5月，她發(fā)展的玩家充值后給她返利70%，她的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給她返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給她返利5%。她從2018年5月代理賭博平臺(tái)至今，總共發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷商8人，發(fā)展玩家68人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給她返利共計(jì)42075.16元。
22.原審被告人李某某9供述，2018年下半年，他在微信上認(rèn)識(shí)了茍某某1，把他拉進(jìn)茍的微信賭博群，群主就是茍某某1，還有兩個(gè)管理員昵稱叫“蓉兒”和“莎莎”，賭博群由茍某某1三人負(fù)責(zé)管理。他進(jìn)群按照茍某某1規(guī)定給茍交了200元押金，交押金是因?yàn)槠埬衬?擔(dān)心輸了不給錢(qián)，可以從押金里給贏家支付，要是誰(shuí)退群不玩了，茍某某1就把押金退了。在群里茍某某1給群成員介紹說(shuō)可以通過(guò)識(shí)別掃描其分享二維碼下載注冊(cè)軟件，下載后可以打麻將玩撲克，玩法和平常在現(xiàn)實(shí)生活中打法一樣，并且輸贏后可以在群里進(jìn)行收發(fā)紅包來(lái)完成賭資交易，聽(tīng)茍某某1這么一說(shuō)，他就知道這是個(gè)能賭博的軟件，感覺(jué)挺好的。茍某某1給他分享“旺旺夢(mèng)想三張”app經(jīng)銷商二維碼，下載后茍某某1叫他在微信搜索關(guān)注了“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)，這個(gè)公眾號(hào)就是“旺旺夢(mèng)想三張”后臺(tái)，是互相綁定關(guān)聯(lián)的，平臺(tái)可以看到自己基本情況和團(tuán)隊(duì)情況，可以進(jìn)行返利提現(xiàn)等功能。他沒(méi)有建群，他以及他發(fā)展的玩家都是進(jìn)茍某某1建的微信群、聊唄群和閑聊群。他在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商（代理商），是茍某某1下線經(jīng)銷商，也是茍的直接玩家。旺旺ID:117562,創(chuàng)建時(shí)間2018年11月18日，他發(fā)展的玩家充值后給他返利70%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，這些返利比例都是茍某某1給他規(guī)定，他給他的下級(jí)經(jīng)銷商規(guī)定返利，一般不超過(guò)60%。他從2018年11月18日代理賭博平臺(tái)至今沒(méi)有發(fā)展經(jīng)銷商，發(fā)展玩家78人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給他返利共計(jì)34677元。
23.原審被告人王某某10供述，他和茍某某1是朋友，茍有兩個(gè)微信號(hào)，昵稱都叫茍先生。2018年5月18日，茍某某1給他說(shuō)在手機(jī)上下載一款軟件可以和現(xiàn)實(shí)中一樣玩詐金花輸贏錢(qián)，他就答應(yīng)了，茍?jiān)谖⑿爬锝o他分享經(jīng)銷商二維碼，他識(shí)別二維碼下載“旺旺夢(mèng)想三張”（俗稱詐金花）APP后，茍讓他在微信關(guān)注“旺旺科技平臺(tái)公眾號(hào)”，這個(gè)平臺(tái)就是“旺旺夢(mèng)想三張”后臺(tái)，可以看見(jiàn)自己基本情況和團(tuán)隊(duì)情況，可以進(jìn)行利潤(rùn)返現(xiàn)等，他既是茍某某1一級(jí)經(jīng)銷商又是茍直接玩家，他可以繼續(xù)發(fā)展經(jīng)銷商和玩家。如果給他微信好友發(fā)送經(jīng)銷商二維碼，識(shí)別下載后就是他的下級(jí)經(jīng)銷商，如果發(fā)送玩家二維碼，識(shí)別下載后就是他的直接玩家。所有玩家在“旺旺夢(mèng)想三張”詐金花必須在平臺(tái)上買(mǎi)鉆石（充鉆）進(jìn)房間才能賭博，充鉆進(jìn)房間賭博，他就可以獲得返利提成。他的旺旺昵稱：王先生，用戶ID：116437，注冊(cè)手機(jī)號(hào)15991963423，創(chuàng)建時(shí)間2018年05月18日，發(fā)展玩家充值后平臺(tái)給他返利70%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，他給自己的下線經(jīng)銷商提成比例是60%。這個(gè)兌付比例是上線經(jīng)銷商給下線經(jīng)銷商自行規(guī)定。“旺旺夢(mèng)想三張”沒(méi)有提現(xiàn)功能，是通過(guò)“旺旺夢(mèng)想科技平臺(tái)”提現(xiàn)到微信錢(qián)包里，隨時(shí)提現(xiàn)立即到賬，2019年4月23日之前，提現(xiàn)到微信錢(qián)包顯示名稱“返利提現(xiàn)”，2019年4月25日以后，提現(xiàn)到微信錢(qián)包顯示名稱“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”。從2018年5月18日代理賭博平臺(tái)至今他共發(fā)展下線經(jīng)銷商5人，玩家19人，具體返利數(shù)額民警從他的微信錢(qián)包里面已經(jīng)調(diào)取、打印，并經(jīng)過(guò)他逐頁(yè)核對(duì)確認(rèn)，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給他返利共計(jì)18269.7元。
24.原審被告人陶某11供述，2018年9月27日，他看見(jiàn)楊**在玩旺旺夢(mèng)想三張，就讓楊**推薦他下載，楊**當(dāng)時(shí)把孟某某7微信號(hào)發(fā)給他。他加上孟某某7，孟給他發(fā)了旺旺夢(mèng)想三張二維碼，通過(guò)微信掃描下載二維碼關(guān)聯(lián)APP，孟某某7把他拉到茍先生微信群，把茍先生親友圈ID告訴他，讓他在親友圈里玩，他申請(qǐng)加入后，就以旺旺夢(mèng)想三張APP為賭具，在茍先生微信賭博群進(jìn)行賭博。后覺(jué)得旺旺夢(mèng)想三張沒(méi)意思，就開(kāi)始玩旺旺夢(mèng)想拼十，還是在茍先生的斗牛微信賭博群內(nèi)。因?yàn)樵捷斣蕉啵瑮?*告訴他可以讓孟某某7發(fā)展他成為孟某某7下級(jí)經(jīng)銷商，這樣子可以充值鉆石便宜一點(diǎn)。2018年12月20日下午14時(shí)許，孟某某7給他發(fā)了其經(jīng)銷商的二維碼，讓他在微信搜索關(guān)注旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公眾號(hào)，這個(gè)平臺(tái)就是“旺旺夢(mèng)想拼十”后臺(tái)，通過(guò)旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)可以看到自己旺旺夢(mèng)想拼十基本情況和團(tuán)隊(duì)情況，也可以進(jìn)行返利提現(xiàn)等功能。孟某某7給他分享的是經(jīng)銷商二維碼，他識(shí)別下載就是孟的經(jīng)銷商，他可以繼續(xù)發(fā)展經(jīng)銷商和玩家。所有玩家在“旺旺夢(mèng)想拼十”斗牛必須要在平臺(tái)上買(mǎi)鉆石（充鉆）才能進(jìn)房間賭博，他發(fā)展的玩家或者他的經(jīng)銷商發(fā)展的玩家在平臺(tái)上充鉆，平臺(tái)就會(huì)給他相應(yīng)比例充鉆返利，他直接發(fā)展的玩家充鉆后，會(huì)得到平臺(tái)給他60%返利，他的下線經(jīng)銷商發(fā)展玩家充鉆后，他就會(huì)得到平臺(tái)10%返利，他的下下線經(jīng)銷商發(fā)展玩家充鉆后，就會(huì)得到平臺(tái)給他5%返利，返利比例是孟某某7規(guī)定的。他給他的下級(jí)經(jīng)銷商返利是他規(guī)定的，一般不超過(guò)60%。他發(fā)展的玩家要想進(jìn)入這個(gè)“旺旺夢(mèng)想拼十”APP里賭博，必須事先給平臺(tái)充鉆，只要買(mǎi)鉆石，平臺(tái)就會(huì)給他相應(yīng)提成抽頭。他剛成為經(jīng)銷商時(shí)，楊**把孟某某7的玩家轉(zhuǎn)給他，轉(zhuǎn)了8人左右。他發(fā)展了28個(gè)玩家，1個(gè)經(jīng)銷商。他們先后在微信、閑聊、聊唄里賭博，2020年2月22日的時(shí)候，他因?yàn)檩數(shù)奶嗖幌胪妫托遁d旺旺游戲。茍先生組織他們賭博首先得建立賭博群，然后利用旺旺棋牌游戲?yàn)橘€具，在旺旺棋牌游戲內(nèi)建立親友圈，他們下線玩家和經(jīng)銷商申請(qǐng)加入茍先生親友圈，茍先生規(guī)定只能在茍先生房間內(nèi)進(jìn)行賭博，非本群玩家不允許在親友圈內(nèi)進(jìn)行賭博。他加了挺多群，群主都是茍先生，管理員是蓉兒（劉某2）和莎莎（邢某某3），群成員有孟某某7、楊**、湯先生等。管理員主要是協(xié)助群主維護(hù)賭博秩序，茍先生不在，她們就替茍先生履行群主職責(zé)?！巴鷫?mèng)想拼十”沒(méi)有提現(xiàn)功能，提現(xiàn)是通過(guò)旺旺夢(mèng)想科技平臺(tái)提現(xiàn)到微信錢(qián)包里，隨時(shí)提現(xiàn)立馬就能到賬，他在旺旺夢(mèng)想科技平臺(tái)提現(xiàn)過(guò)，大部分都是自己的小號(hào)充值返利。他是在自己的金色iPhone6手機(jī)上下載耍的，剛才已經(jīng)把他的手機(jī)以及與賭博相關(guān)的軟件資料都進(jìn)行拍照固定，經(jīng)過(guò)了確認(rèn)。他在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商（代理商），最開(kāi)始屬于孟某某7下線經(jīng)銷商，后來(lái)又變成楊**下線經(jīng)銷商。旺旺昵稱：啡你莫屬，旺旺ID:665263,注冊(cè)手機(jī)號(hào)：18700608762，創(chuàng)建時(shí)間2018年12月20日，茍某某1是他上線，他拿他的返利，他的玩家充值他得70%的返利，茍某某1也得返利，但是他拿多少返利他不知道。他從2018年12月代理賭博平臺(tái)至今，總共發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷商1人，發(fā)展玩家28人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給他返利共計(jì)15095.4元。
25.原審被告人茍某某13供述，茍某某1是他親弟弟，2018年5月18日，茍某某1推薦他下載“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”，給他分享二維碼下載“旺旺夢(mèng)想三張”APP（俗稱詐金花），叫他在微信里搜索“旺旺科技平臺(tái)公眾號(hào)”關(guān)注，進(jìn)公眾號(hào)里能查看自己業(yè)績(jī)以及基本信息。微信里“旺旺科技平臺(tái)公眾號(hào)”是“旺旺夢(mèng)想三張”后臺(tái)，平臺(tái)里面還有“旺旺夢(mèng)想拼十”等賭博游戲，平臺(tái)ID是通用的。茍某某1叫他找代理或拉人進(jìn)平臺(tái)玩，他發(fā)展代理經(jīng)銷商或玩家在APP里賭博充值后平臺(tái)會(huì)給他返利，他就在微信好友中推廣拉玩家?！巴鷫?mèng)想三張”具有分?jǐn)?shù)結(jié)算功能，可以定輸贏；只需支付房費(fèi)（支付鉆石）不需要支付其他費(fèi)用；系統(tǒng)會(huì)根據(jù)發(fā)布APP二維碼與他進(jìn)行關(guān)聯(lián)，他發(fā)展的經(jīng)銷商或者玩家充值，他直接抽頭獲益。APP沒(méi)有提現(xiàn)功能，提現(xiàn)是通過(guò)后臺(tái)“旺旺科技平臺(tái)”提現(xiàn)到微信，隨時(shí)提現(xiàn)立即到賬。2019年4月23日之前，提現(xiàn)到微信錢(qián)包里面顯示的這錢(qián)名稱叫“返利提現(xiàn)”，2019年4月25日以后，提現(xiàn)到微信錢(qián)包里面顯示的這錢(qián)名稱叫“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”。剛開(kāi)始他們?cè)贏PP里打完牌都是微信群結(jié)算，微信群被封以后茍某某1介紹了閑聊，茍某某1是群主，群規(guī)由茍某某1制定，主要規(guī)定要保證贏家權(quán)益，他沒(méi)有交押金。他耍這個(gè)APP的手機(jī)就是平時(shí)用的這部，手機(jī)里與賭博相關(guān)的軟件資料及具體的提現(xiàn)數(shù)額民警從他的微信錢(qián)包里面已經(jīng)調(diào)取、打印、也都進(jìn)行了拍照固定，經(jīng)過(guò)他核對(duì)確認(rèn)了。他在旺旺賭博平臺(tái)屬于經(jīng)銷商（代理商），屬于茍某某1下線經(jīng)銷商。他的微信號(hào)：grj6609165852，昵稱：瑾色殘年，綁定16609165852手機(jī)號(hào)；閑聊號(hào)：xlid-wlb4ncmjz4,昵稱：瑾色殘年，旺旺夢(mèng)想平臺(tái)ID：117598，昵稱：瑾色殘年，創(chuàng)建時(shí)間2018年5月18日。他發(fā)展的玩家充值后給他返利70%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，這個(gè)兌付比例是上線經(jīng)銷商給下線的經(jīng)銷商自行規(guī)定，從2018年5月代理賭博平臺(tái)至今，他發(fā)展下線經(jīng)銷商6人，玩家22人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)返利盈利總共12712.02元。
26.原審被告人朱某某14供述，2018年5月18日，他通過(guò)微信掃描茍某某13“旺旺科技平臺(tái)公眾號(hào)”經(jīng)銷商二維碼，成為茍某某13的下線經(jīng)銷商，茍某某13將他邀請(qǐng)進(jìn)茍先生賭博群，他沒(méi)有交押金，其他人是否交不清楚。茍先生叫茍某某1，是群主，管理員是蓉兒、莎莎。后因微信上建群賭博被封號(hào)了，茍某某1推薦他們下載閑聊，茍某某1還是群主，他就是普通群成員，他拉的人也進(jìn)茍某某1賭博群。他在旺旺賭博平臺(tái)屬于茍某某13下線經(jīng)銷商。旺旺ID：117736，昵稱：煙de味道，創(chuàng)建時(shí)間2018年5月18日，他發(fā)展的玩家充值后給他返利60%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展玩家充值后給他返利5%，從2018年5月代理賭博平臺(tái)至今發(fā)展下線經(jīng)銷商2人，玩家28人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)返利盈利總共9348.1元。
27.上訴人（原審被告人）湯某某4供述，他愛(ài)在網(wǎng)上打牌，加了幾個(gè)賭博群，其中一個(gè)群就是茍先生的群，有個(gè)群專門(mén)是打“旺旺夢(mèng)想三張”詐金花的，他很早就加了。茍先生叫茍某某1，2018年11月份左右，他問(wèn)茍某某1“旺旺夢(mèng)想三張”是否可以加代理，茍說(shuō)可以，交300元押金，提成直接從平臺(tái)后臺(tái)操作，他給茍某某1轉(zhuǎn)賬300元押金，別人交沒(méi)交他不知道。茍某某1在微信里給他分享了“旺旺夢(mèng)想三張”（詐金花）APP經(jīng)銷商二維碼，識(shí)別下載后，他就是茍某某1一級(jí)經(jīng)銷商，他微信昵稱一個(gè)叫“湯先生”，在賭博的圈子里面昵稱叫“湯先生”就他一個(gè)，旺旺ID現(xiàn)在是1914292，注冊(cè)手機(jī)號(hào)15619827226，創(chuàng)建時(shí)間2018年11月，他可以繼續(xù)發(fā)展經(jīng)銷商和玩家。玩家要想利用“旺旺夢(mèng)想三張”APP在賭博群中參賭必須事先給平臺(tái)充值買(mǎi)鉆，他發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)給他返利70%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，這些返利比例都是茍某某1給他規(guī)定的。他給他的下級(jí)經(jīng)銷商返利是他規(guī)定的，一般就是不超過(guò)60%。他從2018年11月代理賭博平臺(tái)至今沒(méi)有發(fā)展下線經(jīng)銷商，發(fā)展玩家90人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給他返利共計(jì)83306.10元。茍某某1建的斗牛群、金花群、代理群他都進(jìn)了，每個(gè)群都有兩三百人，微信群因?yàn)樯嫦淤€博經(jīng)常被封，茍某某1推薦他們下載使用閑聊來(lái)收付贏輸?shù)腻X(qián)，群主也是茍某某1，管理員是蓉兒和莎莎。他只是普通群成員而已，群成員可以在閑聊群分享APP內(nèi)戰(zhàn)績(jī)圖，在閑聊群中兌現(xiàn)賭資。
28.上訴人（原審被告人）孟某某7供述，2018年8月一天，他微信好友說(shuō)有個(gè)詐金花網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)挺不錯(cuò)，要不要一起耍，他答應(yīng)后李戈給他發(fā)了二維碼，后得知這是茍某某1玩家二維碼，他通過(guò)手機(jī)掃描識(shí)別下載了一款“旺旺夢(mèng)想三張”APP(又叫詐金花)。將他拉進(jìn)一個(gè)微信群，群主茍某某1，群成員都是參賭人員和經(jīng)銷商（又叫代理），他逐步熟悉賭博方法后，進(jìn)入旺旺夢(mèng)想三張賭博。茍某某1加他微信讓他做代理，再發(fā)展一些玩家，旺旺賭博平臺(tái)根據(jù)玩家業(yè)績(jī)給他60%至80%不等返利。他同意后就掃了茍某某1給他的代理二維碼，識(shí)別后進(jìn)入旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公眾號(hào)，在公眾號(hào)上顯示他是經(jīng)銷商，從個(gè)人信息中看出他有發(fā)展下級(jí)玩家和經(jīng)銷商的二維碼。茍某某1是漢中最大經(jīng)銷商，賭博平臺(tái)會(huì)長(zhǎng)。他們之前的群都屬于茍管理，群里有一部分是代理，茍?jiān)谌豪锒ㄒ?guī)矩。他除自己參與“旺旺夢(mèng)想三張”賭博以外，也發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷商和賭博玩家。平臺(tái)在公眾號(hào)里算出各代理業(yè)績(jī)比例和提成金額，代理隨時(shí)微信提現(xiàn)。經(jīng)銷商和玩家區(qū)別是經(jīng)銷商可以發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷商和賭博玩家，也可以參與賭博，玩家只能參與賭博，沒(méi)有其他權(quán)限。他在賭博平臺(tái)中的作用是協(xié)助群主維護(hù)群里交易賭資秩序，如果有輸家在群里賴賬，屬于他下線，他就協(xié)助茍某某1要錢(qián)，他主要作用是發(fā)展玩家和維護(hù)群內(nèi)交易賭資秩序，保證賭博公平公正。他從2018年8月進(jìn)入微信群后加入閑聊群、聊唄群，多次利用旺旺夢(mèng)想三張參與賭博，返利業(yè)績(jī)與他發(fā)展玩家數(shù)量不符的原因是他下線發(fā)展的玩家比較多，業(yè)績(jī)也比較高，他的提成也高，他是茍某某1下線經(jīng)銷商，他的旺旺昵稱：吳木，用戶ID：116344，創(chuàng)建時(shí)間2018年8月3日，他發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)會(huì)給他返利70%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，他從2018年8月代理賭博平臺(tái)至今，發(fā)展下線經(jīng)銷商3人，玩家4人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給他返利共計(jì)45561.60元。
29.上訴人（原審被告人）楊**供述，2018年夏天，他在麻將館看見(jiàn)有人?！巴鷫?mèng)想三張”詐金花，他也想耍，牌友推薦他加孟某某7微信。孟某某7給他發(fā)了“旺旺夢(mèng)想三張”玩家二維碼，沒(méi)有讓他交押金。孟某某7拉他進(jìn)茍某某1的詐金花群，群里有一二百人，蓉兒和莎莎是管理員，茍某某1加了他好友。耍了段時(shí)間，他看見(jiàn)茍某某1在群里招代理，說(shuō)玩家想當(dāng)代理，可以找自己上線。2018年12月4日，他找孟某某7給他開(kāi)代理，孟開(kāi)始說(shuō)代理只提10%，他同意后將經(jīng)銷商二維碼發(fā)給他，他掃了注冊(cè)后發(fā)現(xiàn)可以進(jìn)“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”后臺(tái)，默認(rèn)登錄方式就是微信，顯示他是經(jīng)銷商，上線是孟某某7，可以查看旺旺玩家信息，也可以邀請(qǐng)玩家、下級(jí)經(jīng)銷商，玩家只能參與賭博，沒(méi)有其他權(quán)限，經(jīng)銷商發(fā)展的玩家，可以根據(jù)玩家充值記錄，旺旺后臺(tái)按層級(jí)給關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商返利。茍某某1是漢中最大經(jīng)銷商，也是賭博平臺(tái)會(huì)長(zhǎng)，他們之前的群都屬于茍某某1管理，群里面有一部分是代理，茍?jiān)谌豪锒ǖ囊?guī)矩，賭博平臺(tái)只能賭博，群里面紅包結(jié)算，進(jìn)群必須給他交押金，防止有人賴賬，具體金額他定，押金由茍保管，如果有輸家在群里賴賬，群主茍某某1可以找賴賬的經(jīng)銷商要錢(qián)，如果還是不給，群主茍某某1從入群押金中扣除轉(zhuǎn)給贏家；賴賬的代理自己墊付，由賴賬的經(jīng)銷商去找輸家要錢(qián)，整個(gè)賭博秩序由群主和各經(jīng)銷商維護(hù)。蓉兒叫劉某2，是茍某某1微信、閑聊賭博群管理員，是茍某某1“旺旺”系列棋牌APP親友圈中管理員；莎莎是茍某某1微信、閑聊賭博群管理員。2018年11月4日18時(shí)41分，他往妻子微信“舊夏天”發(fā)送了“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”發(fā)展經(jīng)銷商的二維碼，用妻子的手機(jī)操作，識(shí)別二維碼，進(jìn)入后臺(tái)默認(rèn)微信登錄旺旺，然后他妻子就顯示出來(lái)“舊夏天”是經(jīng)銷商，上線是他。他妻子不玩網(wǎng)絡(luò)賭博，也沒(méi)有發(fā)展玩家。他在旺旺賭博平臺(tái)中屬于經(jīng)銷商（代理商），是孟某某7的下線經(jīng)銷商，他的微信昵稱：realize；微信昵稱：sober；閑聊號(hào)，用他微信昵稱：realize；他的旺旺昵稱：realize，旺旺昵稱：sober；創(chuàng)建時(shí)間2018年12月4日，他發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)會(huì)給他返利60%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，他從2018年12月代理賭博平臺(tái)至今，發(fā)展下線經(jīng)銷商3人，玩家70多人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給返利共計(jì)51562.4元。
30.上訴人（原審被告人）楊某12供述，2018年10月28日，他讓陶某11介紹網(wǎng)上詐金花游戲規(guī)則，當(dāng)時(shí)陶某11只是玩家，就把其上線孟某某7二維碼發(fā)給他，他下載注冊(cè)“旺旺夢(mèng)想三張”，陶某11把他拉進(jìn)茍某某1微信賭博群，茍某某1是群主，管理員是蓉兒和莎莎。2019年2月8日他從玩家升級(jí)為經(jīng)銷商，在旺旺賭博平臺(tái)屬于經(jīng)銷商（代理商），最開(kāi)始耍的時(shí)候上線是孟某某7，后來(lái)陶某11成為經(jīng)銷商，他就成了陶某11下級(jí)經(jīng)銷商。旺旺ID創(chuàng)建時(shí)間2018年10月28日。他發(fā)展的玩家充值后給他返利60%，他的下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利10%，下下級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的玩家充值后給他返利5%，他從2019年2月代理賭博平臺(tái)至今，沒(méi)有發(fā)展下線經(jīng)銷商，玩家71人，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)返利盈利總共14149.2元。
31.上訴人（原審被告人）茍某某1供述，“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”微信公眾號(hào)賬號(hào)主體是星辰互娛（天津）科技有限公司，他的用戶昵稱是·茍先玍_1，經(jīng)銷商等級(jí)是渠道號(hào)，這個(gè)賭博平臺(tái)包括“旺旺夢(mèng)想三張”APP和“旺旺夢(mèng)想拼十”APP，盈利情況點(diǎn)開(kāi)公眾號(hào)后臺(tái)能看見(jiàn)。這兩個(gè)APP進(jìn)入ID是一樣的，點(diǎn)擊房間可以看見(jiàn)房主、管理員及成員情況是否在線，群里的這些人主要是他、劉某2、邢某某3拉進(jìn)來(lái)的，還有其他的都是下面的代理拉進(jìn)來(lái)的。2018年5月17日，他成為“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”總代理，這個(gè)平臺(tái)就是賭博平臺(tái)，“旺旺夢(mèng)想三張”APP就是詐金花，“旺旺夢(mèng)想拼十”APP就是斗牛，這兩個(gè)APP是賭博工具。從他手機(jī)上“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公眾號(hào)”進(jìn)入后臺(tái)就能查到他下線相關(guān)信息，其中一級(jí)經(jīng)銷商39人，再發(fā)展下線經(jīng)銷商，下線經(jīng)銷商再發(fā)展下線經(jīng)銷商，目前他這一支渠道號(hào)發(fā)展的層級(jí)總經(jīng)銷商數(shù)是127人，平臺(tái)根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)按賭博玩家業(yè)績(jī)情況，層級(jí)按不同比例給他們這127個(gè)經(jīng)銷商返利，平臺(tái)注冊(cè)玩家進(jìn)入“旺旺夢(mèng)想三張”和“旺旺夢(mèng)想拼十”賭博時(shí)，必須經(jīng)過(guò)他同意，進(jìn)入他的專用房間，防止外渠道號(hào)人員進(jìn)行賭博，無(wú)法結(jié)算賭資，進(jìn)入專用房間必須在賭博平臺(tái)充值鉆石，鉆石充值有6種數(shù)額，分別是6元人民幣充值60鉆石、30元人民幣充值300鉆石贈(zèng)20鉆石、60元人民幣充值600鉆石贈(zèng)50鉆石、90元人民幣充值900鉆石贈(zèng)80鉆石、150元人民幣充值1500鉆石贈(zèng)150鉆石、300元人民幣充值3000鉆石贈(zèng)400鉆石。玩家都在夢(mèng)想三張，玩家鉆石充值好進(jìn)入房間需要花15鉆石，相當(dāng)于1.5元人民幣，賭博需要2-8人才能進(jìn)行，隊(duì)員進(jìn)入平臺(tái)賭博，中途房間如果沒(méi)有滿，群里人員就隨意進(jìn)，一局是16把牌，輸贏有分?jǐn)?shù)記錄，結(jié)束后參賭人員根據(jù)輸贏分?jǐn)?shù)記錄，輸家在群里轉(zhuǎn)賬給大贏家，大贏家在群里再給各贏家分錢(qián)，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)就會(huì)給他們自動(dòng)核算出經(jīng)銷商返利金額，他們自行去微信公眾號(hào)提現(xiàn)。2017年12月，他接觸旺旺賭博平臺(tái)，開(kāi)始用微信建群，后微信群被騰訊公司封了，他們又轉(zhuǎn)了微信群，使用時(shí)間不長(zhǎng)又被封了。2018年5月份他聽(tīng)說(shuō)閑聊很好用，搞網(wǎng)絡(luò)賭博很實(shí)用，就下載了閑聊APP，并通知所有經(jīng)銷商讓他渠道號(hào)的玩家都下載閑聊APP，拉進(jìn)一個(gè)群，群名稱是5個(gè)牛頭，群主是他，管理員是劉某2和邢某某3，群里有235個(gè)人。他和劉某2平級(jí)，劉某2是她推薦的渠道號(hào)，邢某某3是劉某2的下線經(jīng)銷商，他與劉某2、邢某某3都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博認(rèn)識(shí)的，選擇她們兩個(gè)當(dāng)管理員是因?yàn)檎J(rèn)識(shí)的時(shí)間長(zhǎng)了，劉、邢的職責(zé)是協(xié)助他管理群，群內(nèi)沒(méi)有輪流當(dāng)管理員的情況，他設(shè)置的管理員一直是劉某2和邢某某3。在這個(gè)群用于賭博轉(zhuǎn)賬一直經(jīng)營(yíng)到2019年11月又出現(xiàn)異常，只能聊天不能提現(xiàn)，他又在外面找了個(gè)聊吧APP，所有人員又進(jìn)了這個(gè)群里，這個(gè)群成員248人，目前群正常運(yùn)行，玩家主要交易賭資都是靠這個(gè)群，這幾個(gè)群功能和微信群一樣，都具有支付功能、聊天功能、通訊功能。閑聊群在網(wǎng)絡(luò)賭博方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，閑聊不封群，目前就是現(xiàn)金無(wú)法提現(xiàn)，可以說(shuō)給賭博人員提供了一個(gè)穩(wěn)定場(chǎng)所，有利于群主管理賭博群，群紅包領(lǐng)取清單功能，該功能可形成10分鐘以上未領(lǐng)取的清單，群主可在清單上直接點(diǎn)擊領(lǐng)取紅包，便于群主收取臺(tái)費(fèi)，群聊天記錄定期清理功能，該功能可幫助群主定期自動(dòng)清理消息提升系統(tǒng)運(yùn)行速度和逃避公安機(jī)關(guān)打擊，群截圖功能可幫助群主預(yù)防和發(fā)現(xiàn)舉報(bào)人，幫助逃避打擊，群成員保護(hù)功能，該功能禁止群成員相互加好友，防止其他群主進(jìn)群把群成員拉走，保護(hù)群主利益，有助于群主開(kāi)設(shè)賭博群。閑聊上充值、提現(xiàn)和微信方法一樣，手續(xù)費(fèi)比微信高，大約0.5%，而且閑聊的錢(qián)除了提現(xiàn)沒(méi)有任何用處，不能支付日常生活消費(fèi)使用。他在閑聊、聊唄、微信上建群就是為了讓玩家在棋牌app上賭博之后便于現(xiàn)金結(jié)算。建群后會(huì)邀請(qǐng)玩家，然后發(fā)布群規(guī)，他拉的人收取200-300元保證金，保證金金額因人而異，為了保證參賭的人能夠拿到自己贏的錢(qián)。在群里他們提供指定棋牌app，群內(nèi)資金結(jié)算，他讓劉某2當(dāng)管理員，群里的人只能和群里的參賭人員進(jìn)行賭博。群內(nèi)規(guī)則最早是劉某2發(fā)布的，她不知道從哪搜索編輯給他看，一起商量好后就讓她發(fā)布了，有時(shí)他也在公告欄發(fā)布群規(guī)。群規(guī)一直有，微信紅包多了會(huì)封群。后來(lái)閑聊、聊唄不怕紅包多，方便賭博不封群，群里面就很少發(fā)布群規(guī)，玩家們都是老玩家推薦，知道群規(guī)，賭資結(jié)算方式都是在群里面發(fā)紅包和二維碼收款兩種方式。進(jìn)群的人都是為了方便參賭、聯(lián)系牌友、結(jié)算賭資。進(jìn)群必須向他和管理員申請(qǐng)，他同意后才能進(jìn)去。群里人的只能和群里的賭博，因?yàn)樗麄円?guī)定的有指定的棋牌app，需要下載后，要么他們發(fā)送房間號(hào)供進(jìn)入，要么進(jìn)房間或親友圈的牌友，需要他和管理員準(zhǔn)許，以保證他們?nèi)豪锏娜藚①€，從而保證他們能夠獲利。他有兩個(gè)微信號(hào)，一個(gè)微信昵稱·茍先玍_1；另一個(gè)微信號(hào)昵稱·茍先玍_3；之前還有些微信昵稱·茍先玍_2、·茍先玍_4、·茍先玍_6、·茍先玍_7、·茍先玍_9，這些都是他用于組建微信群的，后來(lái)被微信官方封號(hào)就沒(méi)有登錄了。他的閑聊昵稱·茍先玍_；他的聊唄昵稱·茍先玍_；微信上可以看到他的交易信息及賭博信息。創(chuàng)建時(shí)間2018年5月17日，他發(fā)展的玩家充值后平臺(tái)給他直接業(yè)績(jī)返利80%，他發(fā)展的代理和代理再發(fā)展的玩家體系內(nèi)業(yè)績(jī)返利5%，他推薦的人再發(fā)展玩家渠道號(hào)推薦獎(jiǎng)勵(lì)2%（這個(gè)目前就劉某2一人）。他發(fā)展的下線都會(huì)由平臺(tái)按照他設(shè)定的65%-75%統(tǒng)一進(jìn)行返利，他主要在58微同城將玩家發(fā)展成代理的方式發(fā)展下線經(jīng)銷商，發(fā)展的人越多，他的收益就越多，他從2018年5月代理賭博平臺(tái)至今，發(fā)展一級(jí)經(jīng)銷商39人，經(jīng)銷商127人，他本人名下發(fā)展的賭博玩家467人，他們這127個(gè)經(jīng)銷商發(fā)展的總玩家數(shù)2479人，這127個(gè)經(jīng)銷商和2479個(gè)賭博玩家都是屬于他管理，旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)給他返利共計(jì)169980元。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）茍某某1、湯某某4、楊**、孟某某7、楊某12與原審被告人劉某2、邢某某3、余某6、彭某某8、李某某9、王某某10、陶某11、茍某某13、朱某某14為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，組織他人賭博，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，其行為均構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。原公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。
對(duì)上訴人茍某某1提出其系從犯的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人茍某某1為牟利，利用網(wǎng)絡(luò)建立微信、閑聊群擔(dān)任代理，發(fā)展下級(jí)代理和會(huì)員，接受投注制定賭博規(guī)則，組織他人賭博，為他人賭博提供場(chǎng)所，并從中漁利，在本案開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起主要作用，系主犯，該上訴意見(jiàn)不能成立，不予采納。對(duì)茍某某1及其辯護(hù)人辯稱茍某某1如實(shí)供述自己的罪行、主動(dòng)部分退贓、當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰及家庭情況特殊，一審量刑畸重的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人茍某某1開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)屬于情節(jié)嚴(yán)重，在一審?fù)徶衅埬衬?當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，一審法院建議公訴機(jī)關(guān)調(diào)整量刑并加大了從輕處罰的幅度，量刑時(shí)已考慮其具有從輕處罰的法定及酌定情節(jié)，對(duì)其依法從輕處罰，量刑適當(dāng)，對(duì)該上訴及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
對(duì)上訴人湯某某4及其辯護(hù)人提出上訴人自首情節(jié)，且系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，已全部退贓，一審判處罰金偏高請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰適用緩刑的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人湯某某4在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)中非法牟利8萬(wàn)余元，前述減輕、從輕處罰的情節(jié)，一審判決均已經(jīng)認(rèn)定并對(duì)其減輕處罰，其無(wú)應(yīng)當(dāng)適用緩刑的情節(jié)，一審量刑并無(wú)不當(dāng)，故對(duì)該上訴及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。對(duì)上訴人湯某某4提出辦案單位沒(méi)收手機(jī)系上訴人妻子才購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)并非作案時(shí)手機(jī)，請(qǐng)求返還的意見(jiàn)，經(jīng)查，一審階段出示公安機(jī)關(guān)扣押的該部手機(jī)，茍文成當(dāng)庭并無(wú)異議，該手機(jī)內(nèi)有本案開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的相關(guān)證據(jù)證明使用該手機(jī)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為，二審期間經(jīng)聯(lián)系其辯護(hù)人及家人未提供證據(jù)證明該手機(jī)系案發(fā)后購(gòu)買(mǎi)，故該意見(jiàn)不予采納。
對(duì)上訴人楊**及其辯護(hù)人提出，其中10000元金額是為了娛樂(lè)，用自己持有金額產(chǎn)生的賭資，應(yīng)當(dāng)從非法所得中予以扣除的意見(jiàn)，經(jīng)查，一審判決依據(jù)微信支付交易明細(xì)賬單及鑒定意見(jiàn)認(rèn)定楊**漁利數(shù)額，證據(jù)確實(shí)充分，該上訴、辯護(hù)意見(jiàn)沒(méi)有相應(yīng)證據(jù)支持，且其認(rèn)罪認(rèn)罰，一審已結(jié)合其犯罪情節(jié)予以從輕處罰，故該上訴及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納；對(duì)上訴人楊**及辯護(hù)人提出其屬于從犯，自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，積極退贓，退還了全部贓款，認(rèn)罪態(tài)度較好;系初犯偶犯，及家庭情況的意見(jiàn)，經(jīng)查，楊**系孟某某7下線,但其漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)3萬(wàn)元以上,屬于情節(jié)嚴(yán)重,一審判決已經(jīng)認(rèn)定其前述情節(jié)并對(duì)其減輕處罰，采納了認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑建議，故該上訴及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。
對(duì)上訴人孟某某7及辯護(hù)人提出孟某某7有自首情節(jié)，且系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，全部退贓，平時(shí)表現(xiàn)較好，系初犯，上訴人家庭情況特殊，目前不適宜長(zhǎng)期羈押的意見(jiàn)，經(jīng)查，一審已經(jīng)認(rèn)定并減輕處罰，采納了認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑建議，故該上訴及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。
對(duì)上訴人楊某12及辯護(hù)人提出，楊某12系從犯有自首情節(jié)，全部退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯及家庭情況的意見(jiàn)，經(jīng)查，前述情節(jié)一審已經(jīng)認(rèn)定，但上訴人楊某12較之其他上訴人及原審被告人處于第四層級(jí)，系作用較小的從犯，一審量刑略重，可對(duì)其量刑予以調(diào)整。
綜上，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。但原審被告人邢某某3系懷孕的婦女，原審被告人余某6正在哺乳自己嬰兒，原審被告人彭某某8在一審審理期間正在哺乳自己嬰兒，該三名原審被告人犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)委托社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)進(jìn)行社會(huì)調(diào)查，宣告緩刑對(duì)居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故對(duì)邢某某3應(yīng)當(dāng)適用緩刑，對(duì)余某6、彭某某8可以適用緩刑。上訴人楊某12的量刑偏重，予以調(diào)整。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第五十二條、第五十三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款，第七十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法》第十七條的規(guī)定，判決如下：
一、維持城固縣人民法院（2020）陜0722刑初120號(hào)刑事判決主文第一項(xiàng)中對(duì)茍某某1、劉某2、湯某某4、楊**、孟某某7、李某某9、王某某10、陶某11、茍某某13、朱某某14的定罪量刑部分及對(duì)邢某某3、余某6、彭某某8、楊某12的定罪部分及第二項(xiàng)；即：“一、被告人茍某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；被告人劉某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；被告人邢某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人湯某某4犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元；被告人楊**犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；被告人余某6犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人孟某某7犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；被告人彭某某8犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人李某某9犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣7000元；被告人王某某10犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；被告人陶某11犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人楊某12犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人茍某某13犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人朱某某14犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元?！奔啊岸?duì)茍某某1非法所得169，980.00元，劉某2非法所得169,274.20元，邢某某3非法所得101,512.60元，湯某某4非法所得83,306.10元，楊**非法所得51,562.4元，余某6非法所得48,229.60元，孟某某7非法所得45,561.60元，彭某某8非法所得42,075.16元，李某某9所得34,677.00元，王某某10非法所得18,269.70元，陶某11非法所得15,095.40元，楊某12非法所得14,149.20元，茍某某13非法所得12,712.02元，朱某某14非法所得9,348.10元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；作案工具手機(jī)十九部，依法予以沒(méi)收?！?/p>
二、撤銷城固縣人民法院（2020）陜0722刑初120號(hào)刑事判決主文第一項(xiàng)中及對(duì)邢某某3、余某6、彭某某8、楊某12的量刑部分；即：“被告人邢某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣12000元；被告人余某6犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；被告人彭某某8犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；被告人楊某12犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元”
三、上訴人楊某12犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2021年3月3日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、原審被告人邢某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣12000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。社區(qū)矯正執(zhí)行地為漢中市漢臺(tái)區(qū)。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、原審被告人余某6犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。社區(qū)矯正執(zhí)行地為漢中市漢臺(tái)區(qū)。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、原審被告人彭某某8犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，宣告緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。社區(qū)矯正執(zhí)行地為漢中市南鄭區(qū)。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 范小朱
審判員 陳 婷
審判員 田 梅
二〇二一年一月二十二日
書(shū)記員 張 釗
