審理法院：廣西壯族自治區(qū)百色市田陽區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）桂1021刑初39號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-10-28
審理經(jīng)過
號(hào)碼452623199207290011，壯族，初中文化，住廣西田東縣。因涉嫌犯開設(shè)賭場罪，于2018年6月6日被傳喚到案，同年6月7日被刑事拘留，同年7月13日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于百色市田陽區(qū)看守所。
辯護(hù)人黃旭，廣西龍翔律師事務(wù)所律師。
一審請(qǐng)求情況
廣西壯族自治區(qū)百色市田陽區(qū)人民檢察院以陽檢刑訴[2019]41號(hào)起訴書指控被告人王某某1、王某某2、黃某某3涉嫌犯開設(shè)賭場罪，于2019年3月21日向本院提起公訴，本院于同月27日立案受理，并依法組成合議庭，適用普通程序，于同年5月30日公開開庭進(jìn)行了審理。期間，因田陽區(qū)人民檢察院需要補(bǔ)充偵查，建議本院延期審理，本院決定延期審理兩次；因需要調(diào)取新的證據(jù)，本院決定延期審理一次。在審理過程中，因受到我國新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，造成案件在較長時(shí)間內(nèi)無法繼續(xù)審理，本院于2020年3月13日裁定中止審理，后于2020年9月21日恢復(fù)審理，并分別于同年9月22日、10月22日再次公開開庭審理。田陽區(qū)人民檢察院指派檢察員韋彥伊出庭支持公訴，被告人王某某1、王某某2、黃某某3及辯護(hù)人何灣、羅敏、黃旭均到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)百色市田陽區(qū)人民檢察院指控，2017年2月，被告人王某某1獲取PK集團(tuán)公司提供的賭博網(wǎng)址，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注。由PK集團(tuán)公司提供賭博客戶登陸的兩個(gè)網(wǎng)站，網(wǎng)名為澳門長樂某娛樂城，網(wǎng)址為××和網(wǎng)名為澳門新葡京娛樂城，網(wǎng)址為××。賭博的玩法有:六合彩的生肖表、閃合采賠率特碼48倍、百家樂、時(shí)時(shí)彩、真人視訊等種類。
2017年2月被告人王某某1租住在田陽區(qū)田州鎮(zhèn)民生花園小區(qū)6棟402號(hào)房管理賭博網(wǎng)站，負(fù)責(zé)賭資充值、付款和客服工作。2017年6月，被告人王某某2受雇管理賭博網(wǎng)站，負(fù)責(zé)賭資充值、付款和客服工作，每個(gè)月工資5000元，約定另加每月百分之二至百分之十的利潤提成。王某某1向姚某購買中國工商銀行卡（62×××24）用于賭博網(wǎng)站賭資的充值和
付款，收入賭資739748.92元。
2017年5月至2018年4月，王某某1和王某某2搬到田某1區(qū)人民醫(yī)院B2棟801號(hào)，在該房管理賭博網(wǎng)站。
2018年5月初至2018年6月初，王某某1和王某某2搬到田陽區(qū)田州鎮(zhèn)那塘村那堅(jiān)屯的247號(hào)的二樓202號(hào)房，在該房管理賭博網(wǎng)站。
被告人王某某1向被告人黃某某3提出找銀行卡用于代理賭博網(wǎng)站賭資的充值和付款。2017年3月至2018年5月份期間，黃某某3將自己的中國工商銀行卡（62×××70），中國建設(shè)銀行卡（62×××81）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××73）賣給王某某1，并購買黃某2中國交通銀行卡（62×××88）、黃某4中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××71）、潘某1中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××76）、韋某2中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××77）和辦卡人的居民身份證，以600至2000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給王某某1。王某某1、王某某2將以上銀行卡用于賭博網(wǎng)站賭資的充值和付款。其中，黃某某3的中國建設(shè)銀行卡（62×××81）收入賭資1427035.77元，黃某某3的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××73）收入賭資1416139.9元，黃某2中國交通銀行卡（62×××88）收入賭資762857.1元，黃某4中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××71）收入賭資683523.35元，潘某1中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××76）收入賭資104611.7元，韋某2中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××77）收入賭資219254.51元。
對(duì)于指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí)，并認(rèn)為，被告人王某某1、王某某2以營
利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，收入賭資共計(jì)人民幣5353171.85元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人黃某某3明知王某某1為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受投注而提供銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某某1、王某某2均起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰；被告人黃某某3起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人王某某1、王某某2、黃某某3到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
本院查明
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的指控，被告人王某某1及其辯護(hù)人提出對(duì)指控的罪名無異議，但對(duì)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的賭資數(shù)額有異議，認(rèn)為姚某的銀行卡中多筆資金均由其他用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，不應(yīng)當(dāng)重復(fù)計(jì)算。
被告人王某某2及其辯護(hù)人提出對(duì)指控的罪名無異議，但對(duì)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的賭資數(shù)額有異議，認(rèn)為存在重復(fù)計(jì)算數(shù)額的情形。量刑方面，辯護(hù)人提出以下意見：1、王某某2在本案中受雇為王某某1工作，按月領(lǐng)取工資，僅起到輔助作用，不屬于本案主犯；2、王某某2如實(shí)供述其罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰；3、被告人無犯罪前科，系初犯，可以酌情從輕處罰。
被告人黃某某3及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名無異議，但對(duì)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的賭資數(shù)額有異議，認(rèn)為存在重復(fù)計(jì)算數(shù)額的情形。量刑方面，辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定黃某某3系從犯及具有坦白情節(jié)均無異議，并提出黃某某3系初犯，可以酌情從輕處罰，建議對(duì)黃某某3單處罰金或者適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2017年2月份，被告人王某某1獲取PK集團(tuán)公司提供的賭博網(wǎng)址后，認(rèn)為擔(dān)任該公司提供賭博網(wǎng)站代理有利可圖，便購買了數(shù)臺(tái)筆記本電腦及數(shù)部手機(jī)，并承租田某1縣（現(xiàn)為田某1區(qū)，下同）田州鎮(zhèn)民生花園小區(qū)5棟三單元502號(hào)房作為據(jù)點(diǎn)，開始在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，具體工作為：管理賭博網(wǎng)站，提供賭資充值相關(guān)服務(wù)、支付網(wǎng)絡(luò)參賭人員贏取的賭資及客服工作。王某某1擔(dān)任代理賭博網(wǎng)站分別為：澳門長樂某娛樂城（網(wǎng)址為××）、
澳門新葡京娛樂城（網(wǎng)址為××）。網(wǎng)絡(luò)參賭人員可以通過在上述賭博網(wǎng)站中提供的支付寶二維碼、微信二維碼、銀行賬號(hào)充值賭資后，以六合彩的生肖表、閃合采賠率特碼48倍、百家樂、時(shí)時(shí)彩、真人視訊等方式投注賭博。
2017年6月份，被告人王某某2受王某某1雇請(qǐng)管理賭博網(wǎng)站，王某某1除了按約定每月支付王某某2工資5000元外，承諾給予王某某2每月約百分之十的利潤提成，但一直未予兌現(xiàn)。此后，王某某2負(fù)責(zé)全面管理上述賭博網(wǎng)站，負(fù)責(zé)提供賭資充值相關(guān)服務(wù)、支付網(wǎng)絡(luò)參賭人員贏取的賭資及客服工作。2017年5月至2018年4月、2018年5月初至同年6月初，王某某1和王某某2先后承租并將相關(guān)設(shè)備搬入田陽縣人民醫(yī)院B2棟801號(hào)、田陽縣那塘村那某247號(hào)二樓202號(hào)房進(jìn)行管理，繼續(xù)擔(dān)任上述賭博網(wǎng)站的代理。期間王某某1、王某某2通過為賭博網(wǎng)站提供代理獲利約360000元。
期間，為了方便賭資管理，王某某1于2017年2月份向姚某購買了一張中國工商銀行卡（卡號(hào)為：62×××24）及姚某的身份證，用于給網(wǎng)絡(luò)參賭人員充值賭資、支付網(wǎng)絡(luò)參賭人員贏取的賭資，以及將獲取的利潤轉(zhuǎn)賬給PK集團(tuán)公司。經(jīng)核對(duì)，上述中國工商銀行銀卡實(shí)際收入賭資總額為406893.92元。后經(jīng)王某某1提議，2017年3月份至2018年5月份間，黃某某3將自己辦理的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為：62×××81）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：62×××73）轉(zhuǎn)賣給王某某1用于接收和流轉(zhuǎn)賭資，并購買黃某2辦理的中國交通銀行卡（卡號(hào)為：62×××88）及黃某2的居民身份證件、黃某4辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：62×××71）、潘某1辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：62×××76）、韋某2辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：62×××77），分別以約2000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給王某某1用于接收和流轉(zhuǎn)賭資。經(jīng)核實(shí)，黃某某3的中國建設(shè)銀行卡實(shí)際收入賭資總額為1422035.77元，黃某某3的中國農(nóng)業(yè)銀行卡實(shí)際收入賭資總額為1227756.90元，黃某2的中國交通銀行卡實(shí)際收入賭資總額為607865.60元，黃某4的中國農(nóng)業(yè)銀行卡實(shí)際收入
賭資總額為290930.23元，潘某1的農(nóng)業(yè)銀行卡實(shí)際收入賭資總額為64611.70元，韋某2的中國農(nóng)業(yè)銀行卡實(shí)際收入賭資總額為166254.51元。
被告人王某某1、王某某2、黃某某3被抓獲到案后均能夠如實(shí)供述其罪行。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1、抓獲經(jīng)過、羈押證明證實(shí)，（1）被告人王某某1于2018年6月24日被大廟派出所民警抓獲歸案，并羈押于赤峰市松山區(qū)看守所。（2）被告人王某某2、黃某某3分別于2018年6月4日、同月6日被依法傳喚至田陽縣公安局田州派出所（現(xiàn)為百色市公安局田某1分局田州派出所，下同）進(jìn)行調(diào)查。
2、檢查筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單證實(shí)，偵查人員于2018年6月4日對(duì)涉案出租房進(jìn)行檢查，查獲并扣押白色移動(dòng)wifi2臺(tái)、柳州銀行桂某1張（卡號(hào)62×××23）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡3張（卡號(hào)62×××76、62×××71、62×××79）、中國交通銀行卡1張（卡號(hào)62×××88）、中國銀行卡2張（卡號(hào)62×××41、62×××76）、中國建設(shè)銀行卡1張（卡號(hào)62×××73）、中國工商銀行卡1張（卡號(hào)62×××24）、灰色聯(lián)想牌筆記本電腦2臺(tái)（型號(hào)分別為：lenovo牌小新潮7000型、lenovo牌Ideapad301s-14AST型）、黑色華碩牌筆記本電腦1臺(tái)（型號(hào)為：華碩牌U4100U型）、黑色諾基亞牌手機(jī)4部、OPPO牌手機(jī)1部、蘋果牌iphone5手機(jī)3部、蘋果牌iphone6s手機(jī)1部、蘋果牌iphone6手機(jī)4部、居民身份證5張（持證人姓名：陳忠明、劉某、黃某1、黃某2、潘某1）。檢查期間王某某2在現(xiàn)場對(duì)被扣押物品進(jìn)行指認(rèn)。
3、扣押決定書、扣押清單、被扣押車輛照片、發(fā)還清單、田陽縣公安局田州派出所補(bǔ)充偵查情況說明證實(shí)，偵查人員依法扣押黑色豐田牌轎車1輛（車牌號(hào)：桂Ｌ×××××）、白色別克牌轎車1輛（車牌號(hào)：桂Ａ×××××），白色別克牌轎車（車牌號(hào)：桂Ａ×××××）已經(jīng)發(fā)還給被告人黃某某3家屬。
4、檢查筆錄及照片證實(shí)，（1）偵查人員根據(jù)證人梁某、黃某3、韋某1的證言，對(duì)上述證人的手機(jī)支付寶交易記錄、微信交易記錄進(jìn)行檢查并通過拍照固定證據(jù)。（2）偵查人員對(duì)作案現(xiàn)場查獲的黑色諾基亞牌手機(jī)4部、OPPO牌手機(jī)1部、蘋果牌iphone5手機(jī)3臺(tái)、蘋果牌iphone6s手機(jī)1臺(tái)、蘋果牌iphone6手機(jī)4臺(tái)進(jìn)行檢查，有被告人王某某2核對(duì)并指認(rèn)了其為了開設(shè)賭場而使用的微信號(hào)分別為：×××（微信名“浪漫滿屋”）、lllyyy1269（微信名為“長樂clf123”）、oixy121233（微信名為“歐某”）、qq12×××00（微信名為“新葡京。充值”）、yiyi363600（微信名為“幸福滿圓”）、yuting9401（微信名為“長樂某?？头嗤ぁ保?、xixi12881299（微信名為“菲菲”）、cici363636（微信名為“郝某”）、c59777c（微信名為“長樂某、充值”）。
5、陳某1持有的中國建設(shè)銀行卡交易明細(xì)查詢證實(shí)，陳某1參與網(wǎng)絡(luò)賭博的充值記錄。
6、中國建設(shè)銀行銀行卡綜合信息查詢、活期個(gè)人交易明細(xì)查詢。證實(shí)，戶名：黃某某3，卡號(hào)：62×××81的中國建設(shè)銀行卡2017年3月18日至2018年6月2日的資金變動(dòng)情況。該卡入賬金額共計(jì)1427035.77元，其中，資金來源為姚某卡尾號(hào)6324的中國工商銀行卡有1筆5000元。
7、中國農(nóng)業(yè)銀行交易流水記錄。證實(shí)，戶名：黃某某3，卡號(hào)：62×××73的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2017年5月29日至2018年5月31日的資金變動(dòng)情況（該卡與黃某某3卡尾號(hào)9871、6875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡為關(guān)聯(lián)卡
號(hào)）。該卡入賬金額共計(jì)1416139.90元，其中，資金來源為黃某4卡尾號(hào)5671的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有2筆共16800元，資金來源為韋某2卡尾號(hào)7277的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有1筆10000元，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)5981的中國建設(shè)銀行卡有1筆1583元，資金來源為姚某卡尾號(hào)6324的中國工商銀行卡有2筆160000元。
8、中國工商銀行個(gè)人客戶卡賬戶詳細(xì)清單，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行情況確認(rèn)書。證實(shí)，戶名：姚某，卡號(hào)：62×××24的中國工商銀行卡2017年3月13日至2018年6月3日的資金變動(dòng)情況。該卡入賬金額共計(jì)739748.92元，其中，資金來源為黃某2卡尾號(hào)9188的中國交通銀行卡有10筆共68000元，資金來源為黃某4卡尾號(hào)5671的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有9筆共36925元，資金來源為韋某2卡尾號(hào)7277的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有2筆共11500元，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)1973的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有8筆共175340元，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)5981的中國建設(shè)銀行卡有5筆41090元。此外，交易記錄中顯示為姚某本人支付寶交易記錄（收入）的共計(jì)34筆73969.23元，無證據(jù)證實(shí)與本案有關(guān)，田陽縣公安局凍結(jié)該賬戶中存款20023.17元。
9、交通銀行百色分行銀行卡交易記錄，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記表。證實(shí)，戶名：黃某2，卡號(hào)：62×××88的中國交通銀行卡2017年2月25日至2018年6月4日的資金變動(dòng)情況。該卡入賬金額共計(jì)762857.1元，其中，資金來源為姚某卡尾號(hào)6324的中國工商銀行卡有7筆共53700元，資金來源為黃某4卡尾號(hào)5671的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有18筆共59850元，資金來源為潘某1卡尾號(hào)2576的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有12筆共21441.5元，資金來源為韋某2卡尾號(hào)7277的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有1筆5000元，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)1973的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有2筆共15000元。田陽縣公安局凍結(jié)該賬戶中存款9350元。
10、中國農(nóng)業(yè)銀行田某2馬分理處借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單。證實(shí)，戶名：黃某4，卡號(hào)：62×××71的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2017年12月8日
至2018年5月26日的資金變動(dòng)情況。該卡入賬金額共計(jì)683523.35元，其中，資金來源為黃某2卡尾號(hào)9188的中國交通銀行卡有3筆共10143元，資金來源為黃某4卡尾號(hào)5671的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有6筆共21790元，資金來源為韋某2卡尾號(hào)7277的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有1筆100元，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)5981的中國建設(shè)銀行卡有2筆共40000元。另外，交易記錄中顯示為黃某4本人支付寶交易記錄（入賬）的共計(jì)103筆320560.12元。
11、中國農(nóng)業(yè)銀行田某2馬分理處借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），業(yè)務(wù)憑證。證實(shí)，戶名：韋某2，卡號(hào)：62×××77的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2018年4月16日至2018年6月4日的資金變動(dòng)情況。該卡入賬金額共計(jì)219254.51元，其中，資金來源為姚某卡尾號(hào)6324的中國工商銀行卡有2筆共20000元，資金來源為黃某2卡尾號(hào)9188的中國交通銀行卡有2筆共10000元，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)1973的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有2筆23000元。田陽縣公安局凍結(jié)該賬戶中存款15426.01元。
12、中國農(nóng)業(yè)銀行田某2馬分理處借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單。證實(shí)，戶名：潘某1，卡號(hào)：62×××76的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2018年3月13日至2018年6月4日的資金變動(dòng)情況。該卡入賬金額共計(jì)104611.7元，其中，資金來源為黃某某3卡尾號(hào)5981的中國建設(shè)銀行卡有2筆共40000元。
13、中國工商銀行個(gè)人客戶卡內(nèi)賬戶詳細(xì)清單、歷史明細(xì)清單。證實(shí)，戶名：黃某某3，卡號(hào)：62×××70的中國工商銀行卡資金變動(dòng)情況。
14、柳州銀行個(gè)人結(jié)算賬戶/綜合服務(wù)申請(qǐng)書，活期賬戶交易明細(xì)單，黃某某3身份證復(fù)印件。證實(shí)，黃某某3曾在柳州銀行開設(shè)個(gè)人賬戶的情況。（與本案關(guān)系不大）
15、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡產(chǎn)品資料查詢、活期個(gè)人交易明細(xì)查詢。證實(shí)，戶名：王澤錦，卡號(hào)：
62×××18的中國農(nóng)業(yè)銀行卡資金變動(dòng)情況。
16、房屋租賃合同證實(shí)，黃某某3向盧某承租位于田陽區(qū)田州鎮(zhèn)民生花園小區(qū)5棟三單元502號(hào)房的事實(shí)。
17、中國農(nóng)業(yè)銀行持卡人存根、收據(jù)、田州古城閑逸苑房屋定購協(xié)議證實(shí)，王某某1、張某于2018年4月5日、同月16日支付閑逸苑16-2-501購房款共計(jì)302839元的事實(shí)。
18、田陽縣公安局陽公封[2018]00001號(hào)查封決定書證實(shí)，田陽縣公安局于2018年10月31日將被告人王某某1購買的位于田陽縣田州古城閑逸苑16棟2單元501號(hào)房予以查封的情況。
19、戶籍證明證實(shí)，三名被告人的基本身份信息，作案時(shí)均達(dá)到應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的年齡。
（二）證人證言
1、證人張某的證言證實(shí)，案發(fā)前其并不知道其丈夫王某某1通過網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，其也沒有參與其中。王某某1于2018年4月16日在田某1區(qū)田州古城一個(gè)小區(qū)為其購買一套價(jià)值三十多萬元的房子，其出了45000元購房款。
2、證人梁某的證言證實(shí)，其于2017年7月某日通過他人投放的廣告得知長樂某賭博網(wǎng)站，便登錄網(wǎng)站參與賭博，并通過微信支付充值給微信客服“余某”用于賭博。
3、證人黃某3的證言證實(shí)，其于2017年8月某日通過微信推送的廣告得知長樂某賭博網(wǎng)站，便登錄網(wǎng)站參與賭博，并通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬充值給微信客服“余某”用于賭博。支付寶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的賬戶名有：春雁、clf永久，娛樂圈最高境界。
4、證人韋某1的證言證實(shí)，其于2017年7月某日通過他人投放的廣告得知長樂某賭博網(wǎng)站。
便登錄網(wǎng)站參與賭博，并通過微信支付在線充值、微信客服代充、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式充值用于賭博。微信客服代充即通過網(wǎng)站客服“余某”代為充值。
5、證人陳某1的證言證實(shí)，其于2017年12月某日上網(wǎng)時(shí)通過推送廣告得知長樂某賭博網(wǎng)站，便登錄網(wǎng)站參與賭博，并通過支付寶轉(zhuǎn)賬充值用于賭博。
6、證人姚某的證言證實(shí)，王某某1于2017年2月份左右某天以經(jīng)營微商為由借用其4張銀行卡及身份證，其分別辦理了中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡各一張連同身份證一并交給王某某1，后王某某1通過微信轉(zhuǎn)賬給其1800元。
7、證人黃某2的證言證實(shí)，2018年1月某天，黃某某3借用其一張中國交通銀行卡及身份證，但未說明用途，后其讓黃某某3歸還身份證時(shí)，黃某某3稱身份證已經(jīng)丟失，并給其100元，后其要求黃某某3歸還銀行卡時(shí)，對(duì)方亦稱銀行卡已經(jīng)丟失。
8、證人黃某4的證言證實(shí)，2018年3月某天，其小學(xué)同學(xué)黃某某3問其借銀行卡稱用于給他人轉(zhuǎn)賬，其便拿自己不用的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡及一張中國建設(shè)銀行卡給黃某某3使用，過后其幫黃某某3去銀行解鎖上述中國農(nóng)業(yè)銀行卡時(shí)，黃某某3給其500元。
9、證人韋某2的證言證實(shí)，黃某某3曾向其借錢，其催黃某某3還錢時(shí)，黃某某3提出可以辦理銀行卡后賣給他，其便分別辦理了中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)村信用社銀行卡各一張交給黃某某3使用，黃某某3給其2000元，并拍下其身份證的照片。
10、證人潘某1的證言證實(shí)，其于2018年4月份先后辦理一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、一張中國郵政銀行卡后連同其身份證一并交給一位購買手機(jī)時(shí)認(rèn)識(shí)的業(yè)務(wù)員使用，獲得800元好處費(fèi)，現(xiàn)身份證及銀行卡均未歸還給其。
11、證人盧某的證言證實(shí)，黃某某3于2017年上半年某天通過其張貼的廣告聯(lián)系其承租位于田陽區(qū)田州鎮(zhèn)民生花園小區(qū)5棟三單元的502號(hào)房，交了押金后入住，過了幾個(gè)月，黃某某3補(bǔ)交部
分房租后，于2017年10月底左右離開。
（三）被告人供述
1、被告人王某某1的供述于辯解：（1）2017年初我通過網(wǎng)絡(luò)搜索知道PK集團(tuán)公司在尋求加盟，代理開設(shè)賭場，供人賭博牟利。如加盟則由PK集團(tuán)公司提供網(wǎng)站及相關(guān)的技術(shù)支持和維護(hù)，提供廣告設(shè)計(jì)和廣告費(fèi)用，加盟方負(fù)責(zé)投放廣告進(jìn)行宣傳，登錄管理賭博網(wǎng)站平臺(tái)，接受賭博人員的充值和支付贏取的賭金。資金充值即“入款”，支付賭博人員贏得的賭金即“出款”，一般“出款”從賭博人員充值的資金中支出。資金管理結(jié)算也由加盟方負(fù)責(zé)。約定利潤分成是PK集團(tuán)公司占65%，加盟方占35%。利潤由加盟方通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給PK集團(tuán)公司。PK集團(tuán)公司有多個(gè)不同的銀行賬戶，且每兩分鐘會(huì)變更銀行賬號(hào)。我購買了3臺(tái)筆記本電腦和3臺(tái)移動(dòng)wifi，作為加盟開設(shè)網(wǎng)上賭場的設(shè)備。另外PK集團(tuán)公司為我提供4臺(tái)iPhone6手機(jī)、1臺(tái)iPhone6S手機(jī)、3臺(tái)iPhone5手機(jī)、1臺(tái)OP**手機(jī)，用于推廣發(fā)展賭博人員加入有關(guān)資料群，接受賭博人員的資金充值，支付客戶贏得的款項(xiàng)。我另購買4臺(tái)諾基亞老人機(jī)用于接收網(wǎng)銀的驗(yàn)證碼。我們是通過聊天軟件skype和PK集團(tuán)公司聯(lián)系。準(zhǔn)備上述設(shè)備后，經(jīng)聯(lián)系PK集團(tuán)公司提供的網(wǎng)址是httbs:/app.meiqia.com/signin，用戶名是muo，密碼是shsycha。另外PK集團(tuán)公司提供給賭博客戶登陸的網(wǎng)址有：http：//c56777.com/（網(wǎng)名:澳門長樂某娛樂城）、網(wǎng)址:××/（網(wǎng)名:澳門新葡京娛樂城）、網(wǎng)址:××/。另外，PK集團(tuán)公司先提供給我3張銀行卡，其中一張是中國建設(shè)銀行卡，一張中國農(nóng)村商業(yè)銀行卡，一張是招商銀行卡，用于“出款”、“入款”和將利潤分成轉(zhuǎn)給PK集團(tuán)公司。我們將有關(guān)網(wǎng)址、網(wǎng)名群發(fā)給賭博客戶。做好了上述準(zhǔn)備后，我于2017年2月中旬的某天來到田陽縣，在民生花園小區(qū)租房開始運(yùn)作和管理賭博網(wǎng)站。長樂某娛樂城賭博網(wǎng)站的賭博方式有真人視訊、彩票、體育三種。賭博客戶要先將賭資充值到賭博網(wǎng)站，然后才能在網(wǎng)站上以各種方式賭博。登陸賭博網(wǎng)站后，會(huì)看到有多少賭博客戶在線，客戶都是會(huì)員，一般的我們會(huì)在賭博網(wǎng)站上公開供客戶充值銀行賬號(hào)、微信二維碼、支付寶二維碼，供客戶網(wǎng)銀
轉(zhuǎn)賬和掃碼充值?？蛻艟W(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到賬，賭博網(wǎng)站會(huì)有語音提示到賬?？蛻敉ㄟ^掃描微信二維碼、支付寶二維碼充值賭博資金的，充值到賬時(shí)賭博網(wǎng)站和配套使用的手機(jī)都會(huì)收到提示音。配套使用的手機(jī)中也顯示充值的數(shù)額。每一個(gè)客戶有一個(gè)充值賬戶，充值后才能在網(wǎng)站上進(jìn)行各種賭博活動(dòng)。我們一般會(huì)在每個(gè)月的13日至17日通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式將賭博利潤轉(zhuǎn)給PK集團(tuán)公司，一般會(huì)用姚某那張中國工商銀行卡將利潤轉(zhuǎn)給PK集團(tuán)公司，每筆資金一般是19000元至23000元。另外，PK集團(tuán)公司支付的廣告費(fèi)用也轉(zhuǎn)到姚某那張中國工商銀行卡內(nèi)，客戶的盈利也轉(zhuǎn)到姚某那張中國工商銀行卡內(nèi)，由我們支付給客戶。一般情況下，我先將賭博用的那些銀行卡中盈利部分轉(zhuǎn)到姚某那張中國工商銀行卡內(nèi)，然后去銀行的各個(gè)柜員機(jī)領(lǐng)取現(xiàn)金，然后支付我哥王某某2的每月5000元工資，剩下的就是我本人營利所得。剛開始時(shí)，賭博客戶較少，賭博盈利不多。過了3個(gè)月左右，我就叫我哥王某某2來廣西田陽區(qū)為我管理賭博網(wǎng)站，每個(gè)月工資5000元，另加每個(gè)月百分之十的利潤提成，但一直沒有支付給他。（2）2017年2月份至4月份左右，我在田州鎮(zhèn)民生花園小區(qū)出租的6棟402號(hào)房內(nèi)擺設(shè)筆記本電腦和手機(jī)開設(shè)網(wǎng)上賭場期間，每天有賭博客戶充值有3000元左右，每天獲利潤1200元左右，每個(gè)月充值的賭資90000元左右，每個(gè)月獲利潤36000元左右。除了付給PK集團(tuán)公司利潤外，每個(gè)月我這個(gè)加盟點(diǎn)獲利潤12600元左右，支付我哥每個(gè)月5000元工資，我每個(gè)月獲利潤8000元左右，2017年2月份至5月份，我個(gè)人共獲利潤30000元。2017年5月至2018年5月份，我搬到田陽區(qū)人民醫(yī)院的B2棟8樓801號(hào)房擺設(shè)繼續(xù)經(jīng)營網(wǎng)上賭場，這12個(gè)月每月獲利潤30000左右，12個(gè)月共獲利潤360000左右，支付我哥每個(gè)月5000元工資后，我個(gè)人12個(gè)月獲利潤120000左右，每個(gè)月獲利潤10000元左右。2018年5月初我搬到田陽區(qū)田州鎮(zhèn)那塘村那堅(jiān)屯247號(hào)二樓202號(hào)出租房，擺設(shè)筆記本電腦和手機(jī)開設(shè)網(wǎng)上賭場供人賭博，這20天，每天有5000多元賭資充值，每天輸20000元左右，這20天共輸10萬多元。（3）用于充值的微信名有新葡京，充值；長樂某，充值；長樂某，客服余某；長樂某，clf123；另外，微信名:幸福滿園、菲菲、郝某、歐某，主要用來和客戶聊天，有時(shí)也可能會(huì)接受賭資充值。除了PK集團(tuán)公司原來提供給的那3張銀行卡外，用于接受賭資充值和付款的銀行卡還有黃某2的中國銀行卡1張，姚某的中國工商銀行卡1張，黃中
新的建設(shè)銀行卡及柳州銀行卡各1張，黃某4的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，潘某1的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，韋某2的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張等。這些銀行卡有的關(guān)聯(lián)手機(jī)支付寶和手機(jī)微信支付，有的不關(guān)聯(lián)。接受充值的方式有網(wǎng)銀，手機(jī)支付寶充值，手機(jī)微信充值。客戶贏錢時(shí)，付款給客戶的方式也是這三種方式。上述銀行卡是黃某某3拿來以每張2000元賣給我的。2018年4月5日我在田陽區(qū)田州鎮(zhèn)田州古城閑逸苑為我妻子張某購買6棟2單元501號(hào)房支付定金20000元，同月16日再支付購房款282839元，以上共計(jì)302839元。上述購房款除了有張某出資45000元，借兩個(gè)朋友共40000元，借我弟王雄偉30000元外，余下都是用我開設(shè)賭場獲利支付的，數(shù)額達(dá)187839元。其他我所得的賭博利潤，已經(jīng)在日常生活中揮霍完了。用于運(yùn)送賭博網(wǎng)站廣告去發(fā)放的那輛桂Ｌ×××××豐田凱美瑞轎車是我于2016年用我承包工程所得款購置的二手車。
2、被告人王某某2供述：（1）2017年6月左右那段時(shí)間我在家閑著沒事做，得知我胞弟王某某1在廣西田陽區(qū)開設(shè)賭博網(wǎng)站供人賭博營利，經(jīng)電話聯(lián)系，王某某1讓我來跟他一起做，并同意給我每個(gè)月5000元工資，再加月底利潤提成百分之二至百分之十。我便到廣西田陽區(qū)王某某1開設(shè)賭博網(wǎng)站的地點(diǎn)從事賭博出入款及答復(fù)客戶的工作。我于2017年6月10日左右來到廣西田陽區(qū)田州鎮(zhèn)港陽路民生花園內(nèi)某棟樓的5樓一間套房內(nèi)工作，該套房由王某某1承租。第一個(gè)月我工資為4500元，后每個(gè)月5000元。我的一項(xiàng)工作是登錄長樂某娛樂城賭博網(wǎng)站，保持客服24小時(shí)在線，向賭博客戶提供咨詢和幫助。網(wǎng)上掛有收款二維碼，客戶掃描二維碼充值就是“入款”。如果賭博客戶充值遇到困難，會(huì)聯(lián)系我們的微信客服，通過發(fā)微信紅包或微信轉(zhuǎn)賬的方式要求我們協(xié)助充值，我們就會(huì)協(xié)助充值。我的另一項(xiàng)工作是當(dāng)賭博的客戶贏錢時(shí)，負(fù)責(zé)付款給客戶，主要是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，這項(xiàng)工作叫“出款”，有時(shí)也由第三方“出款”，就是將錢存到第三方賬戶，由第三方代我們“出款”。還有一項(xiàng)工作是用手機(jī)來回復(fù)客戶的各種提問。我們開戶用于開設(shè)賭場時(shí)提現(xiàn)和付款的銀行卡共7張，其中有一張中國工商銀行卡、一張中國銀行卡、一張交通銀行卡、三張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，一張柳州銀行卡，這些銀行卡我不知道王某某1是怎么弄來的。（2）長樂某娛樂城賭博網(wǎng)站的賭博方式有真人視訊、彩票、體育三種賭博。我們在民生花園承租房通過筆記本電腦和手機(jī)開設(shè)賭博網(wǎng)站供人賭博4個(gè)月左右，平均每天
接收投注5000元人民幣左右，平均每天盈利2000多元，平均每個(gè)月接收投注15萬元，平均每個(gè)月盈利6萬多元。4個(gè)月接收投注60萬元左右，盈利24萬元左右。2018年1月16日左右，我和王某某1將設(shè)備轉(zhuǎn)移到田陽區(qū)人民醫(yī)院利客隆超市那棟樓八樓的一套承租房內(nèi)繼續(xù)開設(shè)賭博網(wǎng)站供人賭博4個(gè)月左右，平均每天接收投注7000元人民幣左右，平均每天輸錢1000多元，平均每個(gè)月接收投注20萬元左右，平均每個(gè)月輸錢2萬元左右。這4個(gè)月共接收投注80萬元左右，輸了8萬元左右。2018年4月26日左右，我們轉(zhuǎn)移到田陽區(qū)田州鎮(zhèn)那塘村那堅(jiān)屯里一棟樓的202號(hào)房間內(nèi)繼續(xù)開設(shè)賭博網(wǎng)站約1多個(gè)月，期間接收投注16萬多元，輸錢15萬元左右，贏利8600元。平時(shí)王某某1在時(shí)，他也會(huì)做“出款”、“入款”工作。王某某1不在時(shí)由我負(fù)責(zé)。我在上述賭博網(wǎng)站從事工作獲得報(bào)酬58000多元，大多給我妻子陳碧霞作為家庭開支，剩余4600元左右存在我的2張個(gè)人銀行卡中。（3）用于接受賭資充值和付款的銀行卡還有黃某2的中國銀行卡1張，姚某的中國工商銀行卡1張，黃某某3的柳州銀行卡1張，黃某4的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，潘某1中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，陳忠明的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張。這些銀行卡有的關(guān)聯(lián)手機(jī)支付寶和手機(jī)微信支付，有的不關(guān)聯(lián)。接受充值的方式有網(wǎng)銀，手機(jī)支付寶充值，手機(jī)微信充值。我們付款給客戶基本都是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，如果不付款給客戶，就在網(wǎng)站上點(diǎn)擊取消“出款”。銀行卡的來源，要問王某某1才清楚。用于客服和充值的微信名有新葡京，充值；長樂某，充值；長樂某，客服余某；長樂某dm23:另外，微信名:幸福滿園菲菲；郝某；歐某；主要用于在線客服。有一次王某某1轉(zhuǎn)1000元工資給我時(shí)，轉(zhuǎn)入了我的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62×××73）。另外，王某某1曾經(jīng)借我這張卡去用于存款后購房付款。我的妻子陳碧霞的中國銀行卡（卡號(hào)62×××41）是我們家購買房子按揭用的，沒有存入賭資和賭博利潤。開設(shè)賭場所獲利潤除了交付網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)和支付我們的報(bào)酬，剩下的就由王某某1支配。王某某1只是答應(yīng)給我百分之二至百分之十的利潤提成，但還沒有付款給我。這次你們公安人員查獲的其中2張銀行卡內(nèi)還有3萬多元賭資。
3、被告人黃某某3供述：（1）2017年3月份左右我經(jīng)戴某介紹認(rèn)識(shí)了在田東縣承租房的王某某1。王某某1曾出錢向一位姓盧的大姐承租位于田某1區(qū)民生花園小
區(qū)5棟三單元502號(hào)房，但王某某1叫我去簽合同，后王某某1在上述租房中經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博。
2017年12月份某一天晚上，王某某1打電話跟我說要收購一些銀行卡來用，叫我去找人辦銀行卡，每個(gè)人辦理5張銀行卡給3000元，即每張價(jià)格600元，我見有利可圖就同意了。2017年12月至2018年5月份期間，我通過自己的朋友或朋友介紹先后找到田東籍的黃某2、黃某4、潘某2、潘某1等人，以300元至600元不等的價(jià)錢購買他們?nèi)マk理的銀行卡和他們的身份證。上述人員先后用自己的身份證去銀行辦理1至4張不等的銀行卡并轉(zhuǎn)賣給我。有時(shí)王某某1會(huì)提價(jià)至每張1000元。2017年12月至2018年5月份期間，我先后共向上述人員等十多人收購得40張左右的銀行卡，其中有中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國交通銀行、北部灣銀行、招商銀行、中信銀行等銀行的銀行卡。上述銀行卡，我先后以600至2000元的價(jià)格賣給王某某1。王某某1沒有明確告訴我那些銀行卡要用于何處，但我知道他會(huì)用于賭博網(wǎng)站相關(guān)用途。2017年5月左右，我將自己于2015年辦理的一張中國工商銀行卡賣給王某某1，另外，我又在田東縣的中國建設(shè)銀行用自己的身份證辦理了一張中國建設(shè)銀行卡，在田東縣中對(duì)面的中國農(nóng)業(yè)銀行用自己身份證辦理了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，在百色市右江區(qū)的柳州銀行用自己的身份證辦理了一張柳州銀行卡。辦理好上述銀行卡后，我都拿到廣西田陽區(qū)田州鎮(zhèn)民生花園小區(qū)5棟三單元502號(hào)房連自己的身份證一并賣給王某某1，得款2000元。
（四）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片證實(shí)，被告人王某某1、王某某2、黃某某3為了利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場而承租的田陽區(qū)田州鎮(zhèn)那塘村那堅(jiān)屯247號(hào)天地樓202號(hào)房所處的地理位置及現(xiàn)場概況。
2、現(xiàn)場指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場方位示意圖及現(xiàn)場照片證實(shí)，被告人王某某1、王某某2、黃某某3分別指認(rèn)為了利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場而承租的三處出租房地點(diǎn)，即田陽區(qū)人民醫(yī)院集資樓三單元805號(hào)房、田陽區(qū)田州鎮(zhèn)港陽路民生花園小區(qū)5棟3單元502號(hào)房、田陽區(qū)田州鎮(zhèn)那塘村那堅(jiān)屯247號(hào)天地樓202號(hào)房所處的地理位置及現(xiàn)場概況。
3、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片證實(shí)：（1）姚某從混雜照片中辨認(rèn)出王某某1即向其收購銀行卡的人。（2）潘某1從混雜照片中辨認(rèn)出黃某某3即向其購買銀行卡的業(yè)務(wù)員。
（五）電子數(shù)據(jù)
百色市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定所百公（電子）檢[2018]021號(hào)電子證據(jù)檢查工作記錄證實(shí)，偵查人員對(duì)被告人用于開設(shè)賭場的三臺(tái)筆記本電腦（型號(hào)分別為：lenovo牌小新潮7000、lenovo牌Ideapad301s-14AST、華碩牌U4100U）硬盤中涉及關(guān)鍵字為“澳門長樂某娛樂城”、“澳門新葡京娛樂城”的上網(wǎng)記錄文件及SKYPE軟件的聊天相關(guān)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和恢復(fù)的情況，并將提取和恢復(fù)的數(shù)據(jù)刻錄成光盤。
以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案相關(guān)聯(lián)，本院予以認(rèn)定。
關(guān)于被告人及辯護(hù)人提出的辯解及辯護(hù)意見，現(xiàn)綜合評(píng)述如下：
（一）關(guān)于本案賭資的認(rèn)定問題
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）中有關(guān)規(guī)定：“對(duì)于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資。向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶數(shù)量可以認(rèn)定為參賭人數(shù)。如果查實(shí)一個(gè)賬戶多人使用或多個(gè)賬戶一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)?！北景钢?，被告人使用了多個(gè)銀行賬戶接受、流轉(zhuǎn)賭資，且賬戶之間相互轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的情況較為常見，公訴機(jī)關(guān)在計(jì)算賭資金額時(shí)，將各銀行賬戶中的全部入賬或收入金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如A賬戶中首先收入數(shù)筆賭資，故而在計(jì)算A賬戶的賭資數(shù)額時(shí)已經(jīng)一并計(jì)入，后A賬戶的賭資被直接轉(zhuǎn)入B賬戶中，而在計(jì)算B賬戶的賭資數(shù)額時(shí)，又將該筆賭資與B賬戶實(shí)際上直接收入的賭資一并計(jì)入，出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算的情形，即間接地將原屬于A賬戶的賭資又統(tǒng)計(jì)一次，導(dǎo)致賭資的認(rèn)定不準(zhǔn)確。經(jīng)核實(shí)：
1、中國建設(shè)銀行銀行卡綜合信息查詢、活期個(gè)人交易明細(xì)查詢證實(shí)，戶名：黃某某3，卡號(hào)：
62×××81的中國建設(shè)銀行卡入賬金額共計(jì)1427035.77元，其中，有共計(jì)1筆5000元自另外二張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為1422035.77元。
2、中國農(nóng)業(yè)銀行交易流水記錄證實(shí)，戶名：黃某某3，卡號(hào)：62×××73的中國農(nóng)業(yè)銀行卡入賬金額共計(jì)1416139.90元，其中，有共計(jì)6筆188383元自另外四張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為1227756.90元。
3、中國工商銀行個(gè)人客戶卡賬戶詳細(xì)清單證實(shí)，戶名：姚某，卡號(hào)：62×××24的中國工商銀行卡入賬金額共計(jì)739748.92元，其中，有共計(jì)34筆332855元自另外五張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，此外，交易記錄中顯示為姚某本人支付寶交易記錄（收入）的共計(jì)34條73969.23元，因無證據(jù)證實(shí)被告人使用姚某的支付寶賬戶收取賭資，亦無證據(jù)證實(shí)姚某參與本案的網(wǎng)絡(luò)賭博，亦應(yīng)從賭資數(shù)額中扣除，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為332924.69元。需要說明的是，自黃某某3卡尾號(hào)5981的中國建設(shè)銀行卡中匯入姚某中國工商銀行賬戶62×××72的交易記錄與姚某尾號(hào)6324的中國工商銀行卡交易記錄能夠一一對(duì)應(yīng)，但此卡同時(shí)存在大量匯入姚某卡號(hào)為62×××70銀行卡的交易信息，因偵查機(jī)關(guān)未提供上述銀行卡的歷史交易明細(xì)，且尚無法證實(shí)此卡是否與本案有關(guān)聯(lián)，無法核實(shí)此卡的金額。
4、交通銀行百色分行銀行卡交易記錄證實(shí)，戶名：黃某2，卡號(hào)：62×××88的中國交通銀行卡入賬金額共計(jì)762857.10元，其中，有共計(jì)40筆154991.50元自另外五張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為607865.60元。
5、中國農(nóng)業(yè)銀行田某2馬分理處借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，戶名：黃樂
樂，卡號(hào)：62×××71的中國農(nóng)業(yè)銀行卡入賬金額共計(jì)683523.35元，其中，有共計(jì)12筆72033元自另外四張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，此外，交易記錄中顯示為黃某4本人支付寶交易記錄（入賬）的共計(jì)103筆320560.12元，因無證據(jù)證實(shí)被告人使用黃某4的支付寶賬戶收取賭資，亦無證據(jù)證實(shí)黃某4參與本案的網(wǎng)絡(luò)賭博，亦應(yīng)從賭資數(shù)額中扣除，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為290930.23元。
6、中國農(nóng)業(yè)銀行田某2馬分理處借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，戶名：韋某2，卡號(hào)：62×××77的中國農(nóng)業(yè)銀行入賬金額共計(jì)219254.51元，其中，有共計(jì)6筆53000元自另外三張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為166254.51元。
7、中國農(nóng)業(yè)銀行田某2馬分理處借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，戶名：潘某1，卡號(hào)：62×××76的中國農(nóng)業(yè)銀行卡入賬金額共計(jì)104611.70元，其中，有共計(jì)2筆40000元自另外一張用于收取賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入，故該銀行卡直接收入的賭資總額應(yīng)為64611.70元。
綜上，經(jīng)本院核對(duì)后，統(tǒng)計(jì)本案涉案賭資總額為1420452.77元+1227756.90元+332924.69元+607865.6元+290930.23元+166254.51元+64611.70元=4112379.40元。至于被告人辯稱部分達(dá)到萬元以上的入賬金額系其上家給其宣傳廣告的費(fèi)用，經(jīng)查，上述七張用于收取賭資的銀行賬戶中，除了相互間轉(zhuǎn)存的金額外，直接匯入的賭資金額大部分為數(shù)百元至數(shù)千元不等，少數(shù)達(dá)到上萬元，但并非均來源于同一對(duì)象，而被告人未能具體指出所謂的“上家”的賬號(hào)或戶名、匯入的錢款的大致時(shí)間等，故無法核實(shí)其辯解意見是否屬實(shí)，且被告人亦無法說明少數(shù)達(dá)到上萬元的資金來源合法，依照《意見》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本案的賭資。
（二）關(guān)于被告人王某某2在本案共同犯罪中的犯罪地位問題
經(jīng)查，被告人王某某1、王某某2的供述、檢查筆錄及照片等證據(jù)證據(jù)證實(shí)，王某某2系王某某1雇傭來管理賭博網(wǎng)站，其工作內(nèi)容主要有：作為客服向網(wǎng)絡(luò)參賭人員提供咨詢和幫助，支付網(wǎng)絡(luò)參賭人員贏取的賭資。自王某某2受雇加入本案后，王某某1便將賭博網(wǎng)站交由王某某2管理，并承諾給予王某某2所獲利潤百分之十的分成，王某某2明知王某某1為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，仍然受雇管理該賭博網(wǎng)站，其管理行為及日常工作內(nèi)容均維系了賭博網(wǎng)站的順利營運(yùn)。綜上可見，王某某2在本案中發(fā)揮了重要作用，在共同犯罪中起主要作用，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其為本案主犯均有事實(shí)及法律依據(jù)。被告人及其辯護(hù)人提出王某某2系從犯的意見，與查明的事實(shí)不符，不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某1、王某某2以營利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，收入賭資共計(jì)人民幣4112379.40元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人黃某某3明知王某某1為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受投注而提供銀行卡、協(xié)助發(fā)放廣告等，其行為均已觸犯了我國刑法的規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，應(yīng)予支持，但指控的賭資數(shù)額有誤，本院根據(jù)查明的事實(shí)予以更正。在共同犯罪中，被告人王某某1、王某某2均起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人黃某某3起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某某1、王某某2、黃某某3到案后均能如實(shí)供述其的罪行，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人積極配合公安機(jī)關(guān)追繳贓款贓物，亦可以酌情從輕處罰。被告人王某某1具有前科劣跡，可以酌情從重處罰。鑒于三被告人認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害的程度以及各被告人在共同犯罪中所起的作用大小，擬決定對(duì)被告人王某某1、王某某2從輕處罰，對(duì)被告人黃某某3減輕處罰。被告人黃某某3及其辯護(hù)人提出對(duì)黃某某3適用緩刑的建議，因本案賭資金額累計(jì)已超過30萬元以上，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中的有關(guān)規(guī)定，已達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度，不具備情節(jié)輕微可以適用緩刑的法定情形，故對(duì)該量刑建議不予采納。為嚴(yán)肅國法，維護(hù)社會(huì)管理秩序，懲罰刑事犯罪分子，根據(jù)依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十二條、第六十四條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年6月24日起至2022年9月23日止。罰金限判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，依法強(qiáng)制繳納。）
二、被告人王某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年6月4日起至2022年6月3日止。罰金限判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，依法強(qiáng)制繳納。）
三、被告人黃某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2020年12月5日止。罰金限判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，依法強(qiáng)制繳納。）
四、本案違法所得360000元，予以追繳，并依法予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。
五、扣押在案的白色移動(dòng)wifi2臺(tái)、中國農(nóng)業(yè)銀行卡3張（卡號(hào)62×××76、62×××71、62×××79）、中國交通銀行卡1張（卡號(hào)62×××88）、中國銀行卡2張（卡號(hào)62×××41、62×××76）、中國建設(shè)銀行卡1張（卡號(hào)62×××73）、中國工商銀行卡1張（卡號(hào)62×××24）、灰色聯(lián)想牌筆記本電腦2臺(tái)（型號(hào)分別為：lenovo牌小新潮7000型、lenovo牌Ideapad301s-14AST型）、黑色華碩牌筆記本電腦1臺(tái)（型號(hào)為：華碩牌U4100U型）、黑色諾基亞牌手機(jī)4部、OPPO牌手機(jī)1部、
蘋果牌iphone5手機(jī)3部、蘋果牌iphone6s手機(jī)1部、蘋果牌iphone6手機(jī)4部，予以沒收，由暫扣機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向百色市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長許祥
人民陪審員周曉文
人民陪審員鄧元松
裁判日期
二〇二〇年十月二十八日
書記員
書記員黃璐瑩
