審理法院：中山市第二人民法院
案號：（2020）粵2072刑初1132號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-08-18
審理經(jīng)過
中山市第二市區(qū)人民檢察院以中檢二區(qū)一部刑訴（2020）813號起訴書指控被告人梁某某犯開設(shè)賭場罪，于2020年4月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年7月19日公開開庭審理了本案。中山市第二市區(qū)人民檢察院指派檢察員林萍出庭支持公訴，被告人梁某某及辯護(hù)人夏遠(yuǎn)紅、黃崇仙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
中山市第二市區(qū)人民檢察院指控：2018年6月至2019年5月間，被告人梁某某從澳門的上家“阿國”（另案處理）處獲取賭博網(wǎng)站“皇冠”網(wǎng)的1個代理商賬戶后，提供給黃建勤、黃國華父子（均另案處理）使用，每周與黃建勤、黃國華父子結(jié)算并收取賭資，再將收取的賭資交給上家“阿國”，從“阿國”處收取上述賭資金額5%至8%的報(bào)酬。黃建勤、黃國華父子將上述“皇冠”網(wǎng)賭博代理賬戶切分成幾個賭博子賬戶，分別提供給下線梁志華、梁冠洪使用，以及自己收取參賭人員呂軍業(yè)、何巨文、梁錦就等人的投注使用。黃建勤、黃國華與下線梁志華通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬交收賭資人民幣157500元；與梁冠洪通過微信轉(zhuǎn)賬交收賭資人民幣50920元；與參賭人員梁錦就、呂軍業(yè)、何巨文通過微信轉(zhuǎn)賬交收賭資人民幣302150元。
2019年11月16日，被告人梁某某到中山市公安局阜沙分局投案。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)證據(jù)以證實(shí)上述指控。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人梁某某無視國家法律，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。
被告人梁某某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯開設(shè)賭場罪無異議，但辯稱：1.其于2018年6月至2019年1月期間并未參與；2.黃建勤、黃國華與其下線交收的賭資其不清楚；3.其是于2019年11月12日下午4時左右到公安機(jī)關(guān)投案自首。
其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯開設(shè)賭場罪無異議，并提出：一、公訴機(jī)關(guān)指控被告人梁某某從2018年6月至2019年5月期間開設(shè)賭場事實(shí)不清、證據(jù)不足，其開設(shè)賭場時間應(yīng)在2019年2月；二、關(guān)于開設(shè)賭場數(shù)額問題，公訴機(jī)關(guān)將黃建勤父子下線的其他賭資列入梁某某參與開設(shè)賭場罪的事實(shí)不清、缺乏證據(jù)，應(yīng)僅為通過微信結(jié)算的70400元；三、梁某某是協(xié)助澳門阿國將賬號交給黃建勤父子，其僅起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；四、其主動投案后立即供述自己罪行，應(yīng)成立自首；五、其是初犯，犯罪情節(jié)相對較輕，參與時間短，賭資金額不大，沒有造成嚴(yán)重后果，本人非法所得較少。請求在一年以下判處刑罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年2月至5月間，被告人梁某某從澳門的上家“阿國”（另案處理）處獲取“皇冠”網(wǎng)賭博網(wǎng)站的1個代理商賬戶后，提供給黃建勤、黃國華父子（均另案處理）使用，每周與黃建勤、黃國華父子結(jié)算并收取賭資。黃建勤、黃國華父子將上述賭博代理賬戶切分成幾個賭博子賬戶，分別提供給下線梁志華、梁冠洪使用，以及自己收取參賭人員何巨文、梁錦就等人的投注使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人梁某某通過微信收取黃建勤賭資70400元。2019年11月16日，被告人梁某某到中山市公安局阜沙分局投案。
上述犯罪事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.中山市公安局阜沙分局刑事偵查大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，2019年11月16日16時許，被告人梁某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。
2.被告人梁某某（昵稱：雞永）與同案人黃建勤的微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，黃建勤向梁某某轉(zhuǎn)賬分別為2019年3月26日10000元；4月9日15300元；4月30日20000元；5月21日10000元、15100元。
3.被告人梁某某工商銀行賬戶（尾數(shù)1237）的交易記錄證實(shí)，其于2019年1月28日向黃建勤賬戶（尾數(shù)1723）轉(zhuǎn)賬47900元。
4.戶籍證明證實(shí)，被告人梁某某于1968年11月17日出生于廣東省中山市。
5.證人梁志華的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年1月份，我在微信上問黃建勤拿了一個皇冠網(wǎng)賭博網(wǎng)站賬號wa3401483打算自己賭的。后黃建勤發(fā)給我皇冠網(wǎng)址1432777.com，并教我怎么登陸。2019年1月28日，我讓黃建勤用其手機(jī)登陸我的上述賬號，等到別人向我下注時，我告訴黃建勤，讓其幫我使用該賬號在皇冠網(wǎng)上下注。后黃建勤回復(fù)說在其父親黃國華那里登陸了這個賬號，等我有投注單告訴黃國華就可以了。當(dāng)日下午，我手機(jī)登陸不了皇冠網(wǎng)，我讓黃建勤問阿雞（指雞永）。過15分鐘左右，黃建勤就在微信上發(fā)了一個手機(jī)會員網(wǎng)址m.hga030.com給我。2019年1月開始，黃國華和我有互相投注，我們相互投注時，我都是自己坐莊，沒有使用賬戶在皇冠網(wǎng)上下注的。其能辨認(rèn)出梁某某就是“雞永”，并稱他應(yīng)該是黃建勤的上家；辨認(rèn)出黃國華，稱曾與他互下賭球訂單；辨認(rèn)出黃建勤，稱與他一同經(jīng)營112CC828賬戶，并指認(rèn)其微信（昵稱：冷雨）與黃建勤的微信聊天記錄。
6.證人呂軍業(yè)的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年6月至2019年1月30日期間，我多次向黃建勤下注賭球,他收到賭球訂單后再向父親黃國華確認(rèn)，并讓其父親黃國華在網(wǎng)站下注，后來他也私自坐莊。我與黃建勤的微信轉(zhuǎn)賬記錄都是賭球賭資結(jié)算或下注六合彩的結(jié)算，我們之間不存在借貸關(guān)系。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我總共轉(zhuǎn)給黃建勤73900元，黃建勤總共轉(zhuǎn)給我111750元。其能辨認(rèn)出黃建勤、黃國華，并指認(rèn)其與黃建勤之間的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄。
7.證人何巨文的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年3月，我兩次打電話向“肥公”黃國華下注賭球訂單，然后與他兒子黃建勤結(jié)算賭資共2400元。其能辨認(rèn)黃國華、黃建勤，并指認(rèn)其與黃建勤的微信聊天記錄。
8.證人梁錦就的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年3月中旬，我通過電話向“棉胎國”（黃國華）投注賭球。后我聽別人說在他那里賭球可以有回水錢，于是我就去找黃國華商量并與他約定在他那里下注10000元投注，黃國華就會給回200元水錢給我?！拔念^”和“大波”經(jīng)常與我在一起，我就讓他們在我這里下單賭球，收他們訂單后我就打電話給黃國華告訴他投注的情況。我有時聯(lián)系不上黃國華就在微信上聯(lián)系其兒子“肥勤”（黃建勤）下注，有時打電話給黃國華下注賭球訂單后，我怕他不認(rèn)賬，于是我在微信上用文字形式重復(fù)向黃建勤下注，留下憑證。經(jīng)我與公安民警核對，我與黃建勤微信轉(zhuǎn)賬如下：我在微信上轉(zhuǎn)給黃建勤123150元，黃建勤在微信上轉(zhuǎn)給我71500元。其中除了一筆4000元（2019年5月我轉(zhuǎn)給黃建勤的）不是賭球賭資結(jié)算外，剩余的都是賭球賭資結(jié)算。其能辨認(rèn)出黃國華就是“棉胎國”、“肥勤”就是黃建勤，是收受其投注的人；辨認(rèn)出何巨文就是“文頭”、李焯庭就是“大波”，并指認(rèn)其與黃建勤的微信聊天記錄。
9.證人梁冠洪的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年3月，我在微信上轉(zhuǎn)了10000元押金給黃建勤讓他給我一個賭博賬號自己賭博，后他給了我一個皇冠網(wǎng)賭博賬號為yyba33,密碼是aaa111。這個賬號是“一開五”的，賭博賬戶上投注100元，實(shí)際上投注了500元，賭球賭資也是以500元結(jié)算的。上述賬戶我僅于2019年3月8日至2019年3月16日使用了一個多星期。我的朋友周心全曾在我這里下注。其能辨認(rèn)出黃國華、黃建勤兩父子有收取別人賭球投注,辨認(rèn)出周心全,指認(rèn)其多次與黃建勤、周心全微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄。
10.證人周心全的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年3月初，我見到梁冠洪打電話向他人下注賭球單，便讓他也幫我下注。我共與他結(jié)算了3次賭資，一次是500元、一次是800元、一次是3000元。他收到我賭球單如何操作我就不清楚了。其指認(rèn)了與梁冠洪的微信聊天記錄及賭資結(jié)算截圖。
11.證人吳錦良的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年5月至7月期間，我通過微信聯(lián)系“肥勤”在他那里下注，一周賭2-5天左右，一天少的時候下注1-2個隊(duì)伍，多的時候下注7-8個隊(duì)伍，平均每天下注1000元左右。其能辨認(rèn)出黃建勤就是其所稱的“肥勤”，并指認(rèn)其與黃建勤的微信聊天記錄。
12.同案人黃建勤的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年2月左右，“雞永”梁某某提供了一個皇冠網(wǎng)代理商賬戶給我們，我們商定通過微信每周結(jié)算賭球賭資，每10000元投注，他就給200元水錢給我。后我將該代理商賬戶切成幾個賭博賬戶，其中一個賬戶給父親黃國華收取一些賭仔（有何巨文、梁錦就）投注后在皇冠網(wǎng)上下注賭球；我還切了一個給梁冠洪，賬號是yyba33,其收取了賭仔周心全的投注。2019年3月7日至3月17日，梁冠洪共通過微信交收賭資5萬余元，其中有24700元賭資他還沒有給我?！半u永”是我們上家的時候，“溝溝志”（梁志華）已經(jīng)是我們的下家。2019年3月至5月21日，我共轉(zhuǎn)賬給“雞永”70400元，之后我們就散伙了。其辨認(rèn)出被告人梁某某就是其上家“雞永”，并指認(rèn)其與下家梁志華的微信交易記錄。
13.同案人黃國華的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年2月左右，梁某某就成為我們上家了。當(dāng)時黃建勤告訴我其向梁某某拿了一個皇冠網(wǎng)的代理商賬戶，每周結(jié)算一次賭球投資，每1萬元的投注額上家梁某某就會給200元回水錢。黃建勤還給了我一個皇冠網(wǎng)的賭博賬戶,我使用該賭博賬戶收取了何巨文、梁錦就的賭球投注。我們自己可以使用代理商賬戶和密碼登陸皇冠網(wǎng)，查看輸贏情況的，以此來和上家梁某某核對結(jié)算情況。結(jié)算賭球賭資都是黃建勤與梁某某聯(lián)系的，我不是很清楚。2019年5月左右,我們換了上家就沒有和梁某某聯(lián)系了。其能辨認(rèn)出梁某某就是其上家“雞永”。
14.被告人梁某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年2月左右，我在澳門賭博時，一名叫“阿國”的男子問我是否有人在網(wǎng)上下注賭球。后黃建勤找到我問有沒有賭博賬號可以在網(wǎng)上下注賭球，我就聯(lián)系澳門的“阿國”要網(wǎng)絡(luò)賭球的賬戶。后阿國發(fā)了一個賭博賬戶和密碼給我，我再轉(zhuǎn)發(fā)給黃建勤。我與黃建勤是每周結(jié)算賭資的。2019年，我與黃建勤的微信轉(zhuǎn)賬全部都是賭資結(jié)算。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年3月26日至5月21日，黃建勤共計(jì)轉(zhuǎn)賬給我70400元。后我通過微信提現(xiàn)再拿現(xiàn)金交給“阿國”，他給了我4000-5000元的跑腿費(fèi)。其能辨認(rèn)出黃國華、黃建勤，并指認(rèn)其與黃建勤的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
對控辯雙方的意見，本院綜合答辯如下：
1.關(guān)于被告人梁某某開設(shè)賭場的期間，經(jīng)查，被告人梁某某歸案后一直穩(wěn)定供述其于2019年2月左右從澳門“阿國”處獲得賭博網(wǎng)站賬號后轉(zhuǎn)發(fā)給黃建勤；同案人黃國華亦供述稱梁某某是于2019年2月才成為其上家；同案人黃建勤雖曾供述梁某某于2018年6月至2019年4月底為其上家，但其后又供述稱2019年2月梁某某才成為其上家，上述兩同案人關(guān)于梁某某2019年2月成為其上家的供述能與梁某某供述相互印證，故本院認(rèn)定被告人梁某某開設(shè)賭場期間應(yīng)為2019年2月至5月期間。
2.關(guān)于被告人梁某某開設(shè)賭場是否構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，經(jīng)查，同案人黃建勤、黃國華父子雖收取了下線梁志華、梁冠洪、梁錦就、呂軍業(yè)、何巨文的投注，但呂軍業(yè)的向黃建勤父子投注期間為2018年6月至2019年1月，梁某某尚未成為其上線；梁錦就、何巨文均是通過微信將賭資轉(zhuǎn)賬給黃建勤投注，而梁志華、呂軍業(yè)的證言可證實(shí)黃國華與梁志華存在互相投注的情況，黃建勤亦存在私自坐莊的情況，現(xiàn)公訴機(jī)關(guān)僅依據(jù)雙方微信、銀行轉(zhuǎn)賬認(rèn)定黃建勤父子收取下線賭資，但證實(shí)黃建勤父子已將上述人員交付賭資已經(jīng)全部投注到被告人梁某某提供的賭博網(wǎng)代理賬號的證據(jù)不足，而根據(jù)被告人梁某某與同案人黃建勤的微信轉(zhuǎn)賬記錄可證實(shí)，其于2019年2月至5月期間交收的賭資為70400元，因此本院從有利于被告人角度出發(fā)，僅認(rèn)定被告人梁某某收取賭資金額為70400元。故其行為尚未達(dá)到法律規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人梁某某開設(shè)賭場構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的意見，本院不予支持。
3.關(guān)于被告人梁某某是否為從犯，經(jīng)查，被告人梁某某從上家“阿國”處獲取賭博網(wǎng)站賬號并提供給黃國華、黃建勤父子使用，且從其與黃建勤的微信聊天記錄可見，被告人梁某某在向黃建勤收取賭資時積極主動，不存在受上家指使的情況，且現(xiàn)僅有其本人供述將收取的賭資交給“阿國”，未有其他證據(jù)予以佐證，故不應(yīng)認(rèn)定為從犯。
4.關(guān)于被告人梁某某是否構(gòu)成自首情節(jié)，經(jīng)查，被告人梁某某于2019年11月16日經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知主動到案，歸案后一直穩(wěn)定供述其于2019年2月左右從上家“阿國”處獲取賭博網(wǎng)站代理賬戶提供給黃建勤、黃國華父子并收取賭資70400元的事實(shí)，屬如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，符合法律關(guān)于自首的規(guī)定，故本院認(rèn)定其有自首情節(jié)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某某無視國家法律，以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪,應(yīng)依法懲處。被告人梁某某能主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人梁某某犯開設(shè)賭場罪的證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。對辯護(hù)人所提被告人梁某某是初犯，犯罪時間較短等意見，經(jīng)查屬實(shí)，對其請求從輕處罰的意見，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第一款及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人梁某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2020年9月15日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向廣東省中山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鐘春連
人民陪審員曹學(xué)龍
人民陪審員盧桂芳
裁判日期
二〇二〇年八月十八日
書記員
書記員袁小燕
