審理法院：萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）贛0313刑初19號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-02-14
審理經(jīng)過(guò)
萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)人民檢察院以湘檢公訴刑訴[2018]180號(hào)起訴書指控被告人黃某某1、黃某某2、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9、肖某某10、甘某某11、李某某12犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人黃某某1及其辯護(hù)人楊軍、被告人曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、被告人李某某7及其辯護(hù)人何力群、被告人溫某某8及其辯護(hù)人李星、被告人寧某某9及其辯護(hù)人卓丹鋒、被告人甘某某11及其辯護(hù)人楊宇明、被告人肖某某10、李某某12到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，因被告人黃某某1、黃某某2、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9未到案，本院2019年4月1日裁定對(duì)本案中止審理。后因除黃某某2外的其他被告人陸續(xù)到案，本院于2019年11月5日裁定對(duì)被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8恢復(fù)審理，本院于2019年11月12日裁定對(duì)被告人寧某某9恢復(fù)審理。被告人黃某某2一直未到案被本院裁定中止審理。期間，經(jīng)江西省萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、被告人黃某某1、黃某某2、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4的犯罪事實(shí)
2012年上半年至2018年7月期間，被告人黃某某1與他人合伙建立“地下”六合彩賭博網(wǎng)站并接受投注，擔(dān)任莊家角色。整個(gè)莊分200股，每股5萬(wàn)元，各參股股東眾多且常有進(jìn)出變動(dòng)，參股金額也常有變動(dòng)。黃某某1既是該賭莊大股東又是組織管理者，承接200股中其他股東之外的所有股份，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)管理，并于2016年3月開始聘請(qǐng)被告人曾某某3擔(dān)任操盤手；被告人黃某某2、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4在不同的時(shí)間段參股坐莊，除曾某某3外，其他股東只出資占股不負(fù)責(zé)具體事務(wù)。黃某某1、曾某某3使用戶名為黃墁蓮、黃良有、林玉花、黃遠(yuǎn)雄、曾某某3、林雄文、黃育輝、陳銀嬌等賭資專用賬戶接收、流轉(zhuǎn)賭資，僅僅于2016年6月至9月期間，上述賬戶流轉(zhuǎn)賭資累計(jì)19387.3萬(wàn)元。其中，黃某某1等股東共接收下線被告人李某某7投注賭資共計(jì)1482萬(wàn)元。黃某某2等股東具體參股坐莊時(shí)間分別如下：
黃某某2于2012年上半年至2015年8月、2016年6月至2016年9月期間參股，黃某某2占70-90股；
2、曾某某3于2016年3月至2018年7月參股，占1-10股；
3、黃某某5于2016年年初參股8、9個(gè)月后退出，占2股；
4、黃某某6于2015年1月至2018年6月參股，占2股；
5、黃某某4于2015年11月至2018年6月參股，占2股。
二、被告人李某某7的犯罪事實(shí)
2014年12月至2018年3月份期間，被告人李某某7從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是“老曾”(另案處理），下設(shè)代理盤給下線溫某某8。李某某7使用戶名為李建勝的賭資專用賬戶與“老曾”提供的黃某某1等持有賭資專用賬戶、下線溫某某8持有賭資專用賬戶之間累計(jì)接收、流轉(zhuǎn)賭資共計(jì)4271.7萬(wàn)元。
三、被告人溫某某8的犯罪事實(shí)
2011年11月至2012年11月、2015年1月至2018年3月期間，被告人溫某某8從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是李某某7，下設(shè)代理盤給寧某某9等下線。溫某某8使用戶名為溫永妹、蔡麗俊的賭資專用賬戶與上線李某某7、下線寧某某9持有的賭資專用賬戶之間累計(jì)接收、流轉(zhuǎn)賭資數(shù)額6785.2萬(wàn)元。
四、被告人寧某某9、肖某某10、甘某某11、李某某12的犯罪事實(shí)
2011年11月至2012年11月，2015年1月至2018年3月期間，被告人寧某某9從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受下線投注。上線是溫某某8，下設(shè)會(huì)員盤給肖某某10、甘某某11、李某某12等人。寧某某9使用戶名為肖某某10、甘某某11、李某某12、寧德金、寧德淼、丁芳炎等賭資專用賬戶和現(xiàn)存方式與上線溫某某8累計(jì)流轉(zhuǎn)賭資3922.5萬(wàn)。被告人肖某某10、甘某某11、李某某12明知寧某某9借用銀行卡用于與上線流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)賭博資金，仍然分別幫寧某某9流轉(zhuǎn)賭資累計(jì)2608.1萬(wàn)元、593萬(wàn)、83.9萬(wàn)。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6建立賭博網(wǎng)站并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某某7、溫某某8、寧某某9擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人肖某某10、甘某某11幫助接收流轉(zhuǎn)賭博資金，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某某12幫助接收流轉(zhuǎn)賭資，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。
上述十一個(gè)被告人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人黃某某1的辯護(hù)人楊軍當(dāng)庭提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.公訴機(jī)關(guān)起訴書指控被告人黃某某1接收、流轉(zhuǎn)賭資數(shù)額證據(jù)不充分。2.本案電子證據(jù)收集和提取的程序違法，不應(yīng)做為定案的依據(jù)。3.公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某某1相關(guān)銀行賬戶接收、流轉(zhuǎn)資金數(shù)額存在重復(fù)計(jì)算等情況，不應(yīng)全部認(rèn)定為賭資。4、被告人黃某某1具有如實(shí)供述，積極退贓，可從輕處罰。5、被告人黃某某1在偵查階段積極主動(dòng)勸說(shuō)其他被告人歸案，有立協(xié)表現(xiàn)，建議對(duì)被告人黃某某1適用緩刑。
被告人李某某7的辯護(hù)人當(dāng)庭提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、被告人李某某7系初犯且為自首，其主動(dòng)投案后能如實(shí)供述其犯罪行為，依法可以從輕或減輕處罰；2、被告人李某某7積極退贓，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰。
被告人溫某某8的辯護(hù)人當(dāng)庭提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人溫某某8如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。2.被告人溫某某8主動(dòng)退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰可從輕處罰。
被告人寧某某9的辯護(hù)人當(dāng)庭提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人寧某某9應(yīng)認(rèn)定為從犯中的幫助犯。2.被告人寧某某9如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。3.被告人寧某某9主動(dòng)退贓，可從輕處罰。4.被告人寧某某9系初犯、偶犯，建議對(duì)被告人寧某某9適用緩刑。
被告人甘某某11的辯護(hù)人當(dāng)庭提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人甘某某11應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.被告人甘某某11如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。3.被告人甘某某11主動(dòng)退贓，建議對(duì)被告人甘某某11適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年上半年至2018年7月期間，被告人黃某某1與他人合伙建立“地下”六合彩賭博網(wǎng)站并接受投注，擔(dān)任莊家角色。整個(gè)莊分200股，每股5萬(wàn)元，各參股股東眾多且常有進(jìn)出變動(dòng)，參股金額也常有變動(dòng)。黃某某1既是該賭莊大股東又是組織管理者，承接200股中其他股東之外的所有股份，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)管理，并于2016年3月開始聘請(qǐng)被告人曾某某3擔(dān)任操盤手；黃某某2（被裁定中止審理）、被告人曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4在不同的時(shí)間段參股坐莊，除曾某某3外，其他股東只出資占股不負(fù)責(zé)具體事務(wù)。黃某某1、曾某某3使用戶名為黃墁蓮、黃良有、林玉花、黃遠(yuǎn)雄、曾某某3、林雄文、黃育輝、陳銀嬌等賭資專用賬戶接收、流轉(zhuǎn)賭資，僅僅于2016年6月至9月期間，上述賬戶流轉(zhuǎn)賭資累計(jì)19387.3萬(wàn)元。其中，黃某某1等股東共接收下線被告人李某某7投注賭資共計(jì)1482萬(wàn)元。黃某某2于2012年上半年至2015年8月、2016年6月至2016年9月期間參股，黃某某2占70-90股；被告人曾某某3于2016年3月至2018年7月參股，占1-10股；被告人黃某某5于2016年年初參股8、9個(gè)月后退出，占2股；被告人黃某某6于2015年1月至2018年6月參股，占2股；被告人黃某某4于2015年11月至2018年6月參股，占2股。
2014年12月至2018年3月份期間，被告人李某某7從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是“老曾”(另案處理），下設(shè)代理盤給下線溫某某8。李某某7使用戶名為李建勝的賭資專用賬戶與“老曾”提供的黃某某1等持有賭資專用賬戶、下線溫某某8持有賭資專用賬戶之間累計(jì)接收、流轉(zhuǎn)賭資共計(jì)4271.7萬(wàn)元。
2011年11月至2012年11月、2015年1月至2018年3月期間，被告人溫某某8從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是李某某7，下設(shè)代理盤給寧某某9等下線。溫某某8使用戶名為溫永妹、蔡麗俊的賭資專用賬戶與上線李某某7、下線寧某某9持有的賭資專用賬戶之間累計(jì)接收、流轉(zhuǎn)賭資數(shù)額6785.2萬(wàn)元。
2011年11月至2012年11月，2015年1月至2018年3月期間，被告人寧某某9從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受下線投注。上線是溫某某8，下設(shè)會(huì)員盤給肖某某10、甘某某11、李某某12等人。寧某某9使用戶名為肖某某10、甘某某11、李某某12、寧德金、寧德淼、丁芳炎等賭資專用賬戶和現(xiàn)存方式與上線溫某某8累計(jì)流轉(zhuǎn)賭資3922.5萬(wàn)。被告人肖某某10、甘某某11、李某某12接受他人投注并幫助寧某某9接收流轉(zhuǎn)賭博資金，分別幫寧某某9流轉(zhuǎn)賭資累計(jì)2608.1萬(wàn)元、593萬(wàn)、83.9萬(wàn)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）行政處罰決定書，證實(shí)文某5、肖某、吳某、黃某、文某4、文某2、周某2、文某3、寧某、周某1、文某1、巫某因參與地下六合彩賭博活動(dòng)被萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局行政處罰。
（2）被告人身份信息表，證實(shí)被告人黃某某1、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4、李某某7、溫某某8、李某某12、甘某某11、肖某某10、寧某某9的基本情況及作案時(shí)已滿十八周歲。
（3）萍鄉(xiāng)市非稅收收入繳款通知單和辦案說(shuō)明，證實(shí)萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局已于2018年8月10日上繳黃某某1非法獲利660萬(wàn)元至國(guó)庫(kù)。
（4）萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局隨案移交清單，證實(shí)湘東分局于2018年12月19日移交扣押涉案贓款2179萬(wàn)元至我院。
（5）公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)銀行往來(lái)明細(xì)，證實(shí)黃某某1父親黃某某5工行62×××94交易明細(xì)；2017年3月15日至18日，溫永妹賬戶匯給黃秀輝賬戶55萬(wàn)；2016年12月20日至12月26日，溫永妹匯給林雄文賬戶18萬(wàn)；2015年9月6日至2016年6月19日，溫永妹匯給甘某某11202萬(wàn)；甘某某11匯給溫永妹391萬(wàn)；2015年2月6日至2017年12月15日，溫永妹匯給李建勝1679萬(wàn)；李建勝匯給溫永妹1135.7萬(wàn)。李景造農(nóng)業(yè)銀行0512賬戶與李建勝農(nóng)業(yè)銀行9975賬號(hào)資金往來(lái)證實(shí)：2014年11月至2016年11月期間，李建勝匯給李景造168.95萬(wàn)元，李景造匯給李建勝222萬(wàn)元。2015年9月至2016年6月：溫永妹轉(zhuǎn)甘某某11202萬(wàn)，甘某某11轉(zhuǎn)溫永妹391萬(wàn)；2015年3月至2016年6月：溫永妹轉(zhuǎn)李某某1283.9萬(wàn)；2015年6月至2017年1月溫永妹轉(zhuǎn)寧德金20萬(wàn)，寧德金轉(zhuǎn)溫永妹42萬(wàn)；2016年6月至2017年9月溫永妹轉(zhuǎn)丁芳炎169萬(wàn)，丁芳炎轉(zhuǎn)溫永妹49萬(wàn)；2015年1月至2018年1月：溫永妹轉(zhuǎn)肖某某10913.1萬(wàn)肖某某10轉(zhuǎn)溫永妹1695萬(wàn)；2011年11月至2012年11月蔡麗俊轉(zhuǎn)寧德淼63.5萬(wàn)，蔡麗俊收萍鄉(xiāng)現(xiàn)存294萬(wàn)；2016年12月溫永妹轉(zhuǎn)林雄文18萬(wàn)；2017年3月溫永妹轉(zhuǎn)黃秀輝55萬(wàn)；2015年1月至2016年4月溫永妹轉(zhuǎn)李建勝1679萬(wàn)，李建勝轉(zhuǎn)溫永妹1110.7萬(wàn)；2016年10月至2017年3月李建勝轉(zhuǎn)林雄文158萬(wàn)；2015年10月至2017年1月李建勝轉(zhuǎn)林玉花316萬(wàn)；2017年3月至2017年5月李建勝轉(zhuǎn)黃育輝70萬(wàn)；2015年5月李建勝轉(zhuǎn)黃旭泉24萬(wàn)；2017年3月李建勝轉(zhuǎn)黃秀輝50萬(wàn)；2015年9月至2016年6月李建勝轉(zhuǎn)黃良有791萬(wàn)；2017年元月黃某某5轉(zhuǎn)盧某250萬(wàn)；2015年7月至2018年2月黃某某5轉(zhuǎn)黃某某2523萬(wàn)，黃某某2轉(zhuǎn)黃某某5321萬(wàn)。農(nóng)商銀行蔡麗俊賬戶（80×××94）的交易明細(xì)：2011.11.24-2012.11.7：匯出63.5萬(wàn)元至寧德淼賬戶；收萍鄉(xiāng)現(xiàn)存匯入294萬(wàn)。溫永妹農(nóng)行賬戶62×××70交易明細(xì)；李建勝農(nóng)行賬戶62×××75交易明細(xì)；黃墁蓮農(nóng)行賬戶62×××77交易明細(xì)；黃遠(yuǎn)雄農(nóng)行賬戶62×××71交易明細(xì)；黃良有農(nóng)業(yè)賬戶62×××77交易明細(xì)；林雄文農(nóng)業(yè)賬戶62×××75交易明細(xì)；黃育輝農(nóng)業(yè)賬戶62×××75交易明細(xì)；賬戶62×××10交易明細(xì)；賬戶62×××73交易明細(xì)；賬戶62×××71交易明細(xì)曾某某3工商銀行62×××00交易明細(xì)，證實(shí)2014年11月至2018年3月，溫永妹賬戶與蔡麗俊、李建勝、肖某某10（2015年）、寧德金、李某某12、溫某某8、甘某某11、丁芳炎、黃秀輝、林雄文等有資金往來(lái)，并與農(nóng)行萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)支行金域分理處網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密切，有收款、轉(zhuǎn)支，現(xiàn)支。李建勝農(nóng)行賬號(hào)與蔡麗俊、林玉花、黃良有、黃文英、黃育輝、林雄文、黃旭泉、黃秀輝等賬號(hào)資金往來(lái)，有收款、轉(zhuǎn)支、現(xiàn)支。黃墁蓮農(nóng)行賬號(hào)與黃文英、黃某某5、林玉花、林雄文、曾曉璇、黃育輝、黃良有、黃遠(yuǎn)雄等賬號(hào)資金往來(lái)；黃遠(yuǎn)雄農(nóng)行賬號(hào)與黃育輝、黃墁蓮、黃良有、黃某某5等賬號(hào)資金往來(lái)；黃有良農(nóng)行賬號(hào)與陳銀嬌、李建勝、林玉花、林雄文、黃墁蓮、黃秀輝；林雄文農(nóng)業(yè)賬戶與黃良有、林玉花、黃墁蓮、黃育輝、李建勝、曾曉璇、肖某某10。
（6）證人黃某某5（系黃某某1的父親）的證言，證實(shí)其曾辦過(guò)一張工商銀行卡給其子黃某某1使用，具體做什么不知道，沒(méi)有收取報(bào)酬。
（7）證人盧某的證言，證實(shí)其系漢美達(dá)實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)，2014年6.7月辦理了一張卡號(hào)為62×××14的農(nóng)行卡給公司用，工作時(shí)候都是他使用，下班后就不知道，該卡在銀行預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼為黃某某2的，盧漢輝沒(méi)參與地下六合彩賭博活動(dòng)，也不知道該卡用于六合彩賭博活動(dòng)。
（8）證人巫某的證言，證實(shí)從2017年9月份才開始在寧某某9處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有600元，我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（9）證人周某1的證言，證實(shí)從2017年7月份才開始在寧某某9處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有1000元。我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（10）證人文某1的證言，證實(shí)我是從2017年8月份才開始在寧某某9處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有1200元，我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（11）證人文某2的證言，證實(shí)：從2017年12月份才開始在肖某某10處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有450元，我和他都是現(xiàn)金結(jié)算。
（12）證人吳某的證言，證實(shí)從2018年1月份才開始在肖某某10處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，算下來(lái)有10期的樣子，全部算下來(lái)的話金額有400元，我們現(xiàn)金結(jié)算。
（13）證人文某3的證言，證實(shí)從2018年1月份才開始在肖某某10處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有180元，我和他都是現(xiàn)金結(jié)算。
（14）證人文某4的證言，證實(shí)從2017年12月份才開始在甘某某11處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有120元，我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（15）證人周某2的證言，證實(shí)從2017年11月份才開始在甘某某11處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有800元。我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（16）證人寧某的證言，證實(shí)從2017年12月份才開始在甘某某11處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來(lái)的話金額有300元。我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（17）證人文某5的證言，證實(shí)從2017年12月份才開始在李某某12處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，算下來(lái)有12期的樣子，多的時(shí)候有20元，少的時(shí)候就是10元，平均下來(lái)一期就是15元的樣子，總計(jì)180元，我們現(xiàn)金結(jié)算。
（18）證人肖某的證言，證實(shí)從2017年8月份才開始在李某某12處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，算下來(lái)有10期的樣子，平均下來(lái)一期就是50元的樣子，全部算下來(lái)的話金額有500元，現(xiàn)金結(jié)算。
（19）證人黃某的證言，證實(shí)從2017年12月份才開始在李某某12處購(gòu)買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月上旬，全部算下來(lái)的話金額有500元左右。我和他都是微信紅包進(jìn)行結(jié)算。
（20）辨認(rèn)筆錄一組：證實(shí)被告人黃某某1辨認(rèn)其從事“地下六合彩”賭博下線曾某某3、黃某某5；黃某某2辨認(rèn)其與合伙從事地下六合彩賭博活動(dòng)的人系黃某某1，聘請(qǐng)的人系曾某某3；曾某某3辨認(rèn)賭博股東黃某某6、黃某某2、上線黃某某1；黃某某5辨認(rèn)上線黃某某1；李某某7辨認(rèn)下線溫某某8；溫某某8辨認(rèn)其萍鄉(xiāng)籍下線“阿香”系寧某某9，其上線系李某某7；肖某某10辨認(rèn)寧某某9；寧某某9辨認(rèn)上線“老溫”系溫某某8；辨認(rèn)下線丁芳炎、甘某某11、肖某某10；甘某某11辨認(rèn)上線寧某某9、向其投注的李某某12。
（21）電子證據(jù)一組，提取電子證據(jù)清單、勘驗(yàn)檢查照片記錄表、原始證物使用記錄、電子物證提取筆錄、賭博網(wǎng)站報(bào)表六張，證實(shí)從曾某某3三星手機(jī)提取到有關(guān)賭博網(wǎng)站2018年5、6月的營(yíng)業(yè)狀況及股東營(yíng)利、占股情況，被告人黃某某1、曾某某3對(duì)該書證內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。具體如下：A、333【200】股6月分配結(jié)算【虧271】：證實(shí)2018年6月該賭博網(wǎng)站股東名單及參股數(shù)；B、附件說(shuō)明：證實(shí)2018年5、6月股金收付情況；C、收付表；D、煙茶酒銷售統(tǒng)計(jì)表：證實(shí)下線贏利情況E、六月份營(yíng)業(yè)收支報(bào)表、存款收支報(bào)表、股金收支表。黃某某1、曾某某3對(duì)該書證內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。電子證據(jù)提取筆錄、黃某某6與曾惠吟的微信聊天記錄,證實(shí)2017年10月至2018年6月期間（除2018年5月），曾惠吟每月將股金輸贏情況發(fā)給黃某某6，證實(shí)黃某某6在賭博網(wǎng)站的股金輸贏情況。電子證物檢查筆錄及視頻光盤一張，證實(shí)曾某某33個(gè)手機(jī)、寧某某92個(gè)手機(jī)、溫某某81個(gè)手機(jī)進(jìn)行電子取證，證實(shí)曾某某3等人手機(jī)短信、微信、通話記錄有有關(guān)地下六合彩賭博網(wǎng)站賬號(hào)密碼、賭博投注對(duì)賬、資金如何流轉(zhuǎn)等交流內(nèi)容。
（22）被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9、肖某某10、甘某某11、李某某12的供述與辯解，十一名被告人供述了各自參與開設(shè)賭場(chǎng)的情況。
另查明，被告人黃某某4、李某某7、李某某12三人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，有公安機(jī)關(guān)的辦案說(shuō)明和被告人的供述和辯解予以證實(shí)。被告人黃某某1、曾某某3、李某某7、黃某某4、黃某某5、黃某某6、寧某某9、溫某某8、肖某某10、甘某某11、李某某12在公安機(jī)關(guān)分別退贓1365萬(wàn)元、20萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元、16萬(wàn)元、10萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、3萬(wàn)元,有公安機(jī)關(guān)的扣押物品清單、隨案移交清單、辦案說(shuō)明予以證實(shí)。被告人黃某某1、曾某某3、黃某某6、黃某某5、黃某某4、李某某7、溫某某8、寧某某9、甘某某11已分別預(yù)繳納罰金243萬(wàn)元、96萬(wàn)元、30萬(wàn)元、30萬(wàn)元、30萬(wàn)元、120萬(wàn)元、60萬(wàn)元、20萬(wàn)元、5000元，有本院開具的江西省非稅收入發(fā)票予以證實(shí)。
關(guān)于被告人黃某某1的辯護(hù)人提出被告人黃某某1具有如實(shí)供述和積極退贓的情節(jié)，可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合事實(shí)與法律，予以支持，其他辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)、法律不符，不予支持。關(guān)于被告人李某某7的辯護(hù)人提出被告人李某某7具有自首和積極退贓的情節(jié)，可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合事實(shí)與法律，予以支持。關(guān)于被告人溫某某8的辯護(hù)人提出被告人溫某某8具有如實(shí)供述和積極退贓情節(jié)，可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合事實(shí)與法律，予以支持。關(guān)于被告人寧某某9的辯護(hù)人提出被告人寧某某9具有如實(shí)供述和積極退贓情節(jié)，可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合事實(shí)與法律，予以支持，其他辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)、法律不符，不予支持。關(guān)于被告人甘某某11的辯護(hù)人提出被告人甘某某11具有從犯、如實(shí)供述和積極退贓情節(jié)，可從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，符合事實(shí)與法律，予以支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6建立賭博網(wǎng)站并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某某7、溫某某8、寧某某9擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人肖某某10、甘某某11、李某某12接受投注并幫助寧某某9接收流轉(zhuǎn)賭博資金，情節(jié)嚴(yán)重，上述十一名被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，對(duì)十一名被告人均應(yīng)依法懲處。被告人黃某某1、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4共同開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中，被告人黃某某1、曾某某3起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人黃某某5、黃某某6、黃某某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人寧某某9與被告人肖某某10、被告人甘某某11、被告人李某某12共同開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中，被告人寧某某9系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人肖某某10、甘某某11、李某某12在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某某4、李某某7、李某某12犯罪后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其罪行，系自首，依法可減輕處罰。被告人黃某某1、曾某某3、黃某某5、黃某某6、溫某某8、寧某某9、肖某某10、甘某某11到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。上述十一名被告人積極退贓可酌定從輕處罰,被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9積極繳納罰金，可酌定從輕處罰。綜上，對(duì)被告人黃某某1、曾某某3、溫某某8、寧某某9從輕處罰，對(duì)被告人黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、肖某某10、甘某某11、李某某12減輕處罰。為維護(hù)社會(huì)治安秩序，打擊犯罪,經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納二百四十三萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人曾某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納九十六萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
三、被告人黃某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納三十萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
四、被告人黃某某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納三十萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
五、被告人黃某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納三十萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
六、被告人李某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
七、被告人溫某某8犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百三十萬(wàn)元元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納六十萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
八、被告人寧某某9犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納二十萬(wàn)元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
被告人肖某某10犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
十、被告人甘某某11犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納五千元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
十一、被告人李某某12犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)。）
十二、對(duì)公安機(jī)關(guān)所扣押的被告人黃某某1贓款一千三百六十五萬(wàn)元（其中萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局已上繳黃某某1贓款六百六十萬(wàn)元至國(guó)庫(kù)）、被告人溫某某8贓款十萬(wàn)元、被告人李某某7贓款二十萬(wàn)元、被告人黃某某4贓款十萬(wàn)元、被告人黃某某5贓款十萬(wàn)元、被告人黃某某6贓款十萬(wàn)元、被告人溫某某8贓款十萬(wàn)元、被告人寧某某9贓款十六萬(wàn)元、被告人甘某某11贓款五萬(wàn)元、被告人肖某某10贓款五萬(wàn)元、被告人李某某12贓款三萬(wàn)元及上述贓款的孳息全部依法予以沒(méi)收，由本院上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向江西省萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)歐陽(yáng)桂萍
審判員陳易
審判員鄔思朋
裁判日期
二〇二〇年二月十四日
書記員
代書記員陳智群
