審理法院：芷江侗族自治縣人民法院
案號：（2020）湘1228刑初58號
案件類型：刑事
案由：開設賭場罪
裁判日期：2020-04-27
審理經(jīng)過
湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院以湘芷檢刑訴（2020）48號起訴書指控被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3犯開設賭場罪，于2020年4月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，并組成合議庭，于2020年4月27日公開開庭進行了審理。湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院指派檢察員鄒理源出庭支持公訴，被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院指控：2017年9月的一天，陳鍵彬、陳秋露（均已判刑）在網(wǎng)上看到一個日薪三千元的廣告產(chǎn)生了興趣，便與對方取得了聯(lián)系，后陳鍵彬了解到對方為“境外賭博團伙”的一名“老板”，該“老板”告知陳鍵彬他們需要一個在微信賭博群發(fā)微信紅包供參賭人員搶的工作室，日薪3000元人民幣。陳鍵彬、陳秋露二人見有利可圖遂答應該“老板”，該“老板”將工作室具體操作及運轉流程教給陳鍵彬后，陳鍵彬與陳秋露為創(chuàng)建工作室，購買大量工作設備（手機、香港電話卡、電腦等），于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕車行樓上、凱華麗都小區(qū)、大景城小區(qū)租住房間開設工作室，在先后名為“友情歲月”、“友情盛大”、“招財進寶”、“新益恒”的微信賭博群內發(fā)紅包，供參賭人員搶紅包與莊家比點數(shù)進行賭博，并推送機器人軟件統(tǒng)計后的輸贏結果圖片。該微信群分工明確，有財務人員對資金和財務進行管理，有邀請參賭人員進群賭博的“拉手”，有以一元兌一分通過支付寶或銀行轉賬等方式收取賭資和退款的上分、退分財務，有為每天進行近百場賭博提供賭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計的機器人軟件。
陳鍵彬、陳秋露在該工作室運作期間，邀約了林明智、林志煜、劉海金、陳莉莉、蘇雪婷、蘇秀娥、陳清汝（均已判刑）等人來工作室工作，上述人員明知是網(wǎng)絡微信賭博，還長期在工作室使用自己及他人的綁定了銀行卡的微信號在賭博微信群內發(fā)賭博紅包、推送賭博相關圖片，給該微信賭博群的運營提供直接幫助。
2018年3月以來“境外賭博團伙”為隱匿犯罪，擾亂公安機關偵查視線，指示陳鍵彬購買他人的銀行卡，以供工作室接受境外用來發(fā)微信紅包的資金。上述人員在微信賭博群內發(fā)送微信紅包金額共計1300余萬元。
僅2018年4月5日9時24分33秒在“招財進寶”微信賭博群的會員便達164人、會員總積分13062881分。芷江侗族自治縣的參賭人員付某于2018年6月29日14時53分22秒和14時58分51秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)均為82分；馬某于2019年6月29日9月46分5秒和10時2分51秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)分別為81人和95人；張某于2018年6月30日17時47分59秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)為96人。該微信賭博群的參賭人數(shù)累計達到120人以上。
2017年4月份，被告人劉某某1經(jīng)一綽號叫“阿七”的男子介紹，來到菲律賓加入一個網(wǎng)絡賭博團伙，期間，該團伙通過互聯(lián)網(wǎng)組建了微信賭博群，由陳鍵彬、陳秋露等人在福建省漳平市所組建的工作室運行，劉某某1在該團伙先后從事司機、客服（負責維護該微信群群內秩序），劉某某1共計獲利人民幣30000余元；2017年5月份，被告人劉某某2經(jīng)劉某某1介紹也加入該團伙，負責開車、采購物資等后勤工作，劉某某2共計獲利人民幣30000余元；2017年9月份，被告人吳某某3通過一綽號叫“阿華”的男子介紹加入到該團伙，吳某某3在該團伙中負責通過微信發(fā)展會員參賭、客服人員上下班考勤管理，吳某某3在該團伙工作期間獲利人民幣30000余元錢。另查明，劉某某1、劉某某2明知該團伙從事網(wǎng)絡賭博活動，仍將自己的中國農業(yè)銀行卡（劉某某1的賬號：XXXXXXXXXXXXX6、劉某某2的賬號XXXXXXXXXXXXX8）提供給該團伙作為微信賭博群的資金支付結算賬戶，并按照每張卡每月人民幣100元的標準獲取了利益。
本院查明
通過被告人劉某某1、劉某某2提供的銀行卡的賬戶交易明細查明，與楊成的農業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXX7）有資金往來，而該賬戶與陳鍵彬、陳秋露等人開設賭場案中的賭客充值賭資賬戶，戶名為魏紹祥、馮某等銀行卡有多筆資金往來。
被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3分別于2019年1月15日、19日到芷江侗族自治縣公安局投案。
上述事實被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3在開庭審理過程中均無異議且有書證戶籍證明、到案經(jīng)過、馮某的銀行賬戶流水、楊成的銀行賬戶交易明細清單、劉某某1開戶資料及銀行流水、劉某某2開戶資料及銀行流水、侯某的賬戶明細、林明智、陳莉莉敏等人銀行流水、本院（2019）湘1228刑初159號刑事判決書、扣押決定書、清單、微信截圖、銀行轉賬記錄；證人侯某、章某、陳某、吳某、馮某、付某、馬某、張某的證言；同案人陳鍵彬、陳秋露、林明智、林志煜、劉海金、陳莉莉、蘇雪婷、蘇秀娥、陳清汝、楊宏、楊成、李洋的供述；被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3的供述和辯解，現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄、指認照片等證據(jù)證明，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博，而為其提供直接幫助，情節(jié)嚴重，被告人的行為均已構成開設賭場罪。公訴機關指控的罪名成立，應當以開設賭場罪追究被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3的刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3均起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3均自動投案，并如實供述其罪行，是自首，依法可以從輕處罰。綜合全案，被告人劉某某1、劉某某2、吳某某3犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可對其宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款第（二）項、第二款第（三）項、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人劉某某1犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。（罰金限本判決生效后十日內繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人劉某某2犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。（罰金限本判決生效后十日內繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、被告人吳某某3犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。（罰金限本判決生效后十日內繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提起上訴；書面上訴的，應遞交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長肖平
人民陪審員王學云
人民陪審員朱晨曦
裁判日期
二〇二〇年四月二十七日
書記員
書記員彭程方
