審理法院：佛山市南海區(qū)人民法院
案號：（2020）粵0605刑初425號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-06-03
審理經(jīng)過
佛山市南海區(qū)人民檢察院以佛南檢公訴刑訴[2020]343號起訴書指控被告人陳某某1、龐某2犯開設(shè)賭場罪，被告人龐宇、盧全坤犯賭博罪，于2020年2月26日向本院提起公訴并建議適用簡易程序?qū)徖?。本院于同?月9日決定適用普通程序?qū)徖恚婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。南海區(qū)人民檢察院指派檢察員張鵬出庭支持公訴，陳某某1、龐某2、龐宇、盧全坤及辯護人馬靈生、唐敬鵬、馬勝欽、王治波均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2017年起，被告人陳某某1、龐某2在佛山市南海區(qū)**************路口經(jīng)營小商店。2018年1月至2019年8月11日期間，被告人龐宇聯(lián)系陳某某1、龐某2利用上述店鋪收取地下“六合彩”投注，匯集賭資后通過陳某某1微信轉(zhuǎn)賬給龐宇。龐宇作為莊家，收受賭資后向陳某某1支付提成，根據(jù)“六合彩”開獎結(jié)果進行賠付，共聚眾進行“六合彩”賭博約180期，賭資數(shù)額累計近30萬元。2019年8月15日起，陳某某1、龐某2收取地下“六合彩”投注款后，通過陳某某1的微信轉(zhuǎn)賬給被告人盧全坤。盧全坤收受賭資后支付提成給陳某某1，并向“六合彩”賭博網(wǎng)站投注，根據(jù)輸贏情況進行賠付。至被抓獲，盧全坤共聚眾進行“六合彩”賭博約40期，賭資數(shù)額累計約13萬元。
2019年11月7日，民警在上述小商店當(dāng)場抓獲正在接受投注的被告人陳某某1、龐某2，起獲手機、賬本、投注賬單等物品；同年12月9日，民警在廣東省江門市臺山市***鉑爵酒店附近抓獲被告人盧全坤。2020年1月2日，民警在廣西貴港市平南縣344縣道附近抓獲被告人龐宇，在其身上起獲手機一臺。
綜上，被告人陳某某1、龐某2開設(shè)賭場，共接受投注約43萬元；被告人龐宇以營利為目的聚眾賭博，賭資約30萬元；被告人盧全坤以營利為目的聚眾賭博，賭資約13萬元。
就指控的上述事實，公訴機關(guān)向法庭出示了相關(guān)在案證據(jù)予以證實，并認為被告人陳某某1、龐某2開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人龐宇、盧全坤以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某2在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定處罰。建議對被告人陳某某1判處有期徒刑三年并處罰金；對被告人龐某2判處有期徒刑九個月至一年，并處罰金；對被告人龐宇判處有期徒刑一年兩個月至一年五個月，并處罰金；對被告人盧全坤判處有期徒刑一年至一年兩個月，并處罰金。
被告人陳某某1、龐某2、龐宇、盧全坤在審查起訴階段自愿簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，知悉并認可公訴機關(guān)提出的量刑建議，其當(dāng)庭對公訴機關(guān)的指控亦表示沒有異議。
被告人陳某某1、龐某2的辯護人就兩被告人行為的定性、在共同犯罪中的作用及量刑情況分別提出了辯護意見，綜合為：1.陳某某1、龐某2分別與被告人龐宇、盧全坤共同實施設(shè)賭行為，既然龐宇、盧全坤的行為被定性為賭博罪，那么陳某某1、龐某2的行為也應(yīng)以同一罪名認定；2.在共同的賭博犯罪中，陳某某1、龐某2負責(zé)接收賭客投注，后將賭資及投注碼一并交給龐宇、盧全坤，由龐宇、盧全坤根據(jù)地下賭局的開獎結(jié)果進行賠付。可見，陳某某1、龐某2只是幫助龐宇、盧全坤收集賭資，起次要作用，應(yīng)認定為從犯。3.被告人陳某某1、龐某2能如實供述罪行，認罪認罰，且兩被告人是夫妻，家中有孩子和老人需要照顧，請求從輕處罰。
被告人龐宇的辯護人的辯護意見是：被告人龐宇在參與賭博一年半后就主動退出，歸案后如實供述自己的罪行，是初犯，認罪認罰，據(jù)此請求從輕處罰。
被告人盧全坤的辯護人的辯護意見是：1、被告人龐宇涉案金額近30萬，公訴機關(guān)的量刑建議為一年至一年五個月，而被告人盧全坤涉案金額不足13萬，量刑建議為一年至一年二個月，量刑建議的幅度明顯失衡，對盧全坤的量刑建議偏重；2、盧全坤認罪態(tài)度較好，是初犯，其親屬愿意代為退出違法所得，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人陳某某1、龐某2是夫妻，在南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村穆院長田機械工業(yè)園路口經(jīng)營一家小賣鋪。2018年1月起，陳某某1與被告人龐宇合作，公開接受他人投注地下“六合彩”進行賭博。陳某某1在上述小賣鋪內(nèi)接受賭客的投注，后將投注款和投注碼通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給龐宇，龐宇再向地下“六合彩”投注?！傲喜省遍_獎后，龐宇將中獎結(jié)果及贏利通過微信發(fā)給陳某某1，由陳某某1向賭客賠付。龐宇按比例提成投注款返利給陳某某1。被告人龐某2協(xié)助陳某某1接受賭客的投注。至2019年8月15日，陳某某1、龐宇接受的投注額為282085元。
2019年8月15日起，被告人陳某某1以上述方式，轉(zhuǎn)為與被告人盧全坤合作接受他人投注地下“六合彩”進行賭博。被告人龐某2協(xié)助陳某某1接受投注。至同年11月7日，陳某某1、盧全坤接受的投注額為123532.8元。
被告人龐某2在協(xié)助陳某某1接受投注的過程中，由其經(jīng)手接受的投注額為114535元。
警方在抓獲四被告人時，分別扣押其涉案的手機共4部。
上述事實，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實：
1.證人顏家喜、張文日、林金開的證言及對被告人陳某某1、龐某2的辨認筆錄，證明：該三名證人于2019年11月7日19時30分許，到獅山鎮(zhèn)穆院長田工業(yè)園一家無名小賣鋪買碼下注“六合彩”時被警察抓獲。經(jīng)辨認，三名證人均指認被告人陳某某1是小賣鋪的老板娘、被告人龐某2是老板。
2.被告人陳某某1在偵查及審查起訴階段的口供，主要內(nèi)容：2018年1月起，我與丈夫龐某2一起經(jīng)營位于南海區(qū)獅山鎮(zhèn)穆院長田工業(yè)園的一家無名小賣鋪。后來，我們和上家龐宇一起，經(jīng)營“六合彩”投注?？腿讼仍谖业昀锿蹲ⅲ医o客人開出碼單。當(dāng)期的投注款匯總后，我就連同客人的投注碼一并通過微信發(fā)給龐宇，龐宇按投注額的5%返利給我。“六合彩”開獎后，寵宇就將開獎結(jié)果及中獎獎金通過微信發(fā)給我，由我向賭贏了的客人賠付。我不在店鋪時，我老公龐某2會幫我接受客人的投注，他微信收取客人的投注款后再微信轉(zhuǎn)給我。2019年8月后，我的上家就換成了盧全坤，合作的方式是一樣的。
3.被告人龐某2在偵查及審查起訴階段的供述，主要內(nèi)容：2017年8月，我和妻子陳某某1接手經(jīng)營獅山鎮(zhèn)羅穆路長田工業(yè)園路口的一間無名小賣鋪。2018年1月起，我們在店鋪內(nèi)接受賭客投注“六合彩”。我平日開車送貨，小賣鋪內(nèi)的事主要由陳某某1打理。陳某某1會登記客人的投注碼，收取客人的賭資后轉(zhuǎn)賬給莊家，開獎后再向賭贏的客人賠付。我有時候也會幫忙接收賭客的投注，然后再轉(zhuǎn)給陳某某1。2019年8月前，我們的上家是龐宇，之后就換了一家。
4.被告人龐宇在偵查及審查起訴階段的供述，主要內(nèi)容：2018年4月起，我和龐某2、陳某某1夫婦一起接受賭客對“六合彩”的投注。龐某2、陳某某1先在他們經(jīng)營的小賣鋪處接受客人的投注，陳某某1按期將投注碼和投注款通過微信發(fā)給我，再由我向“六合彩”賭博網(wǎng)站投注。開獎后，我就將輸贏結(jié)果及賭贏的錢一起發(fā)給陳某某1，由她向賭客賠付。我從陳某某1轉(zhuǎn)來的投注款中提成一定比例（不同的投注碼比例不同，有10%、有3%）給她作為盈利。2019年8月，我介紹盧全坤與陳某某1合作，我就退出了。
5.被告人盧全坤在偵查及審查起訴階段的供述，主要內(nèi)容：2019年7月，我在“六合彩”賭博網(wǎng)站申請了一個賬戶，自己下注玩。后來就開始幫人下注賺差價。2019年8月的一天，我經(jīng)龐宇介紹認識了陳某某1，商議一起合作。陳某某1會先在她那里收取賭客的賭資、登記投注碼，然后通過微信發(fā)給我，再由我向賭博網(wǎng)站投注。每期開獎后，賭博網(wǎng)站會將賭贏的獎金劃轉(zhuǎn)到我的賬戶，我再將中獎號碼和贏來的錢通過微信發(fā)給陳某某1，由陳某某1向中獎的賭客賠付。陳某某1提成投注額的10%作為盈利，我則獲利約5000元。
6.警方出具的搜查筆錄、抓獲經(jīng)過及扣押物品清單等書證，證明：抓獲四被告人時，扣押其持有的手機及賬本、“六合彩”賬單、投注碼單等物品。警方從陳某某1、龐某2、龐宇、盧全坤持有的手機中，提取存儲的電子信息內(nèi)容并截屏打印，四被告人對信息內(nèi)容予以確認。四被告人微信支付交易明細反映：
龐某2的微信賬號于2018年11月28日至2019年11月2日期間，共向陳某某1的微信賬號轉(zhuǎn)入114535元。龐某2供認款項為其代收賭客的投注款。
龐宇的微信賬號于2018年1月1日至9月9日、2018年12月1日至2019年8月11日期間，先后接受陳某某1微信賬號轉(zhuǎn)入的119247元、162838元（合共282085元）。龐宇供認轉(zhuǎn)入的款項是賭資。
盧全坤的微信賬號于2019年8月15日至11月3日期間，收到陳某某1的微信賬號轉(zhuǎn)入123532.8元。盧全坤供認轉(zhuǎn)入的款項是賭資。
陳某某1的微信賬號收支明細顯示了與上述轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出賬目對應(yīng)的記錄。陳某某1供認其收取或轉(zhuǎn)出的款項均是賭資。
另，在本案訴訟期間，被告人盧全坤的親屬代為退出非法所得5000元，這有繳款票據(jù)予以證實。
本院認為
本院認為，被告人陳某某1、龐某2、龐宇、盧全坤結(jié)伙設(shè)立賭博場所，公開接受眾人投注，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其中陳某某1接收賭資達40多萬元，屬犯罪情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控的基本事實清楚，證據(jù)確實充分，對陳某某1、龐某2所控罪名成立。據(jù)已查明的事實，龐宇、盧全坤使用陳某某1、龐某2接受的賭資向賭博網(wǎng)站投注的行為，是陳某某1、龐某2公開接受賭博投注行為的延續(xù)，其相互配合，共同完成公開設(shè)賭的行為，故此，龐宇、盧全坤是陳某某1、龐某2開設(shè)賭場犯罪的共犯，其行為應(yīng)一并認定為開設(shè)賭場罪。公訴機關(guān)指控龐宇、盧全坤的行為構(gòu)成賭博罪，有失偏頗，予以糾正。四被告人公開設(shè)賭的行為符合開設(shè)賭場罪“向不特定的人員提供持續(xù)、穩(wěn)定的賭博場所”的罪狀特征，而不符合賭博罪（聚眾賭博）“向相對固定的人員提供臨時、短暫賭博場所”的罪狀特征，故陳某某1、龐某2的辯護人認為該兩被告人的行為應(yīng)與其他兩被告人的行為一并認定為賭博罪的意見，依據(jù)不足，不予采納。在共同犯罪中，陳某某1負責(zé)接受投注、周轉(zhuǎn)賭資、理賠，起主要作用，是主犯，依法按其所參與的全部犯罪處罰。其辯護人提出該犯為從犯的意見，與本院查明的事實不符，不予采納；龐某2起輔助作用、龐宇和盧全坤起次要作用，均為從犯，依法從輕處罰。四被告人均能如實供述自己的罪行，認罪認罰；陳某某1、龐某2夫妻同時涉案，在量刑時予以人道考慮；龐宇退出非法所得，悔罪態(tài)度較好，據(jù)此，對四被告人均予從輕處罰，采納各辯護人的相關(guān)辯護意見。綜合本案情節(jié)，公訴機關(guān)對陳某某1、龐宇的量刑建議合適，予以采納；對龐某2、盧全坤的量刑建議偏重，本院予以調(diào)整，對盧全坤的辯護人關(guān)于該犯的量刑建議偏重的意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十六條第一、第三、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2022年11月6日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納）。
二、被告人龐某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納）。
三、被告人龐宇犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2021年6月1日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納）。
四、被告人盧全坤犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2020年7月8日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納）。
五、警方扣押四被告人犯罪所用的手機4部、被告人盧全坤退出的非法所得5000元，均予沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本—份，副本二份。
審判人員
審判長劉碧華
人民陪審員楊玲
人民陪審員杜敏瑋
裁判日期
二〇二〇年六月三日
書記員
書記員張翠萍
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