審理法院：杭州市余杭區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）浙0110刑初988號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-08-21
審理經(jīng)過
杭州市余杭區(qū)人民檢察院以杭余檢公訴刑訴[2019]931號(hào)起訴書指控被告人周某某1、陳某某2、蔡某某3、饒某某4、柳某某5、林某某6、汪某某7、余某某8、湯某9、林某某10犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月28日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。杭州市余杭區(qū)人民檢察院指派檢察員高瑛出庭支持公訴。被告人周某某1及其辯護(hù)人樂喜川、顏瑜旭、被告人陳某某2及其辯護(hù)人戴潔娜、被告人蔡某某3及其辯護(hù)人程良榮、被告人饒某某4及其辯護(hù)人阮吉平、被告人柳某某5及其辯護(hù)人馬志清、被告人林某某6及其辯護(hù)人蔡麗君、被告人汪某某7及其辯護(hù)人石宗斌、被告人余某某8及其辯護(hù)人沈蕓、被告人湯某9及其辯護(hù)人曹健康、被告人林某某10及其辯護(hù)人錢明明到庭參加訴訟。期間，經(jīng)上一級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
杭州市余杭區(qū)人民檢察院指控：
1、2017年10月，被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2伙同李艷峰（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)××街道××村等地，開設(shè)以撲克牌打牛牛形式聚眾賭博的賭場(chǎng)10余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣30萬元以上。期間，被告人湯某9負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)抽頭，涉及抽頭金額人民幣30萬元以上。
2、同年11月至12月，被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2、饒某某4伙同李艷峰等人，在杭州市余杭區(qū)中國布藝城等地，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)40余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣200萬元以上。期間，被告人湯某9負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)抽頭，涉及抽頭金額利人民幣200萬元以上。被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣50萬元以上。
3、2017年12月至2018年1月，被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2伙同陳祥耿（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)××鎮(zhèn)××街道××，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)20余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣90萬元左右。期間，被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣90萬元左右。
4、2018年10月至12月，被告人周某某1伙同陳祥耿等人，在杭州市余杭區(qū)××鎮(zhèn)××，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)40場(chǎng)以上，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣200萬元以上。期間，被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣200萬元以上。
5、2018年12月至2019年1月，被告人周某某1、林某某6、汪某某7、余某某8等人，在杭州市余杭區(qū)××街道××室，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)7場(chǎng)以上，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣30萬元以上。期間，被告人林某某10負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)抽頭，涉及抽頭金額人民幣30萬元以上。被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣5萬元以上。
綜上，被告人周某某1開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣550萬元以上；被告人蔡某某3開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣320萬元以上；被告人陳某某2開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣320萬元以上；被告人饒某某4開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣200萬元以上；被告人柳某某5開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣345萬元以上；被告人湯某9開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣230萬元以上；被告人林某某6開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣30萬元以上；被告人汪某某7開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣30萬元以上被告人余某某8開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣30萬元以上；被告人林某某10開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額總計(jì)為人民幣30萬元以上。
據(jù)以指控的證據(jù)有書證；證人證言；勘驗(yàn)、檢查等筆錄；被告人的供述和辯解等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某某1、陳某某2、蔡某某3、饒某某4、柳某某5、林某某6、汪某某7、余某某8、湯某9、林某某10的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，系情節(jié)嚴(yán)重。被告人周某某1、陳某某2、饒某某4系累犯，被告人周某某1、陳某某2、蔡某某3、饒某某4、林某某6、汪某某7、余某某8系主犯，被告人柳某某5、湯某9、林某某10系從犯，具提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款之規(guī)定懲處。
一審答辯情況
被告人周某某1稱公訴機(jī)關(guān)指控的第三階段的犯罪事實(shí)中，被告人陳某某2先退出賭博，有7、8場(chǎng)不在；公訴機(jī)關(guān)指控的第五階段的犯罪事實(shí)中，抽頭金額過高，且被告人柳某某5沒有向其放拋資，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的其余指控?zé)o異議。
被告人周某某1的辯護(hù)人提出：（1）從本案的賭博工具、參賭人員、賭博的時(shí)間和地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)化理念、組織的嚴(yán)密性以及賭博的持續(xù)時(shí)間等方面分析，本案應(yīng)定性為賭博罪；（2）公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某某1涉及抽頭數(shù)額550萬元缺乏依據(jù)以及客觀證據(jù)（3）被告人周某某1歸案后如實(shí)供述罪行，具有悔罪表現(xiàn)；（4）本案的社會(huì)危害性較小。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人周某某1依法判決。
被告人陳某某2辯稱，其系2017年11月中旬退出賭博，其沒有參與公訴機(jī)關(guān)指控的第三節(jié)犯罪事實(shí)。
被告人陳某某2的辯護(hù)人提出：（1）被告人陳某某22017年11月底至2018年1月，大部分時(shí)間在寧波，沒有參與該時(shí)間段的賭博犯罪；（2）被告人陳某某2在共同犯罪中的作用相對(duì)較??；（3）被告人陳某某2當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人陳某某2從輕處罰。
被告人蔡某某3辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的第一階段的犯罪事實(shí)中，其認(rèn)為抽頭金額不超過7萬元，第二階段的犯罪事實(shí)中，組織了20余場(chǎng)的賭博，第三階段的犯罪事實(shí)中，其去參賭，沒有拿股份，且陳某某2只參股了幾場(chǎng)。
被告人蔡某某3的辯護(hù)人提出：（1）公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔡某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人蔡某某3不是賭場(chǎng)的老板，系參賭人員，如果認(rèn)定被告人蔡某某3參與犯罪，在共同犯罪中系從犯；（2）被告人蔡某某3有正當(dāng)職業(yè)，又系初犯、偶犯，一貫表現(xiàn)良好；（3）被告人蔡某某3歸案后如實(shí)供述罪行。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人蔡某某3依法判決并適用緩刑。
被告人饒某某4辯稱其僅參與了五六場(chǎng)賭博，抽頭金額為二三十萬元，且其認(rèn)為其的行為應(yīng)定性為賭博罪。
被告人饒某某4的辯護(hù)人提出，（1）被告人饒某某4的行為應(yīng)定性為賭博罪；（2）被告人饒某某4參與犯罪期間的抽頭金額未達(dá)200萬元；（3）被告人饒某某4不應(yīng)該認(rèn)定為主犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人饒某某4從輕處罰。
被告人柳某某5辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控的第三節(jié)、四節(jié)犯罪事實(shí)中，指控的抽頭金額過高，且其在第四節(jié)犯罪事實(shí)中僅參與了10余場(chǎng)，公訴機(jī)關(guān)指控的第五節(jié)犯罪事實(shí)中，其沒有參與放拋資，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的其余指控?zé)o異議。
被告人柳某某5的辯護(hù)人提出：（1）公訴機(jī)關(guān)指控被告人柳某某5涉及的抽頭金額過高，參與放拋資的場(chǎng)次有誤；（2）被告人柳某某5在共同犯罪中系從犯；（3）被告人柳某某5歸案后如實(shí)供述罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)柳某某5減輕處罰。
被告人林某某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，唯辯稱其認(rèn)為其的行為不構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。
被告人林某某6的辯護(hù)人提出，被告人林某某6參與開設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)間較短，社會(huì)危害性較小，且自愿退贓，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求對(duì)被告人林某某6從輕處罰并適用緩刑。
被告人汪某某7辯稱抽頭金額沒有公訴機(jī)關(guān)指控的那么多，其認(rèn)為其的行為不構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。
被告人汪某某7的辯護(hù)人提出，被告人汪某某7歸案后如實(shí)供述罪行，且本案的社會(huì)影響不大，請(qǐng)求對(duì)被告人汪某某7從輕處罰。
被告人余某某8辯稱其僅參與了5場(chǎng)，其認(rèn)為其的行為構(gòu)成賭博罪。
被告人余某某8的辯護(hù)人提出，被告人余某某8自愿認(rèn)罪，具有悔罪表現(xiàn)，在共同犯罪中應(yīng)與同案人員區(qū)別量刑，又系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人余某某8從輕處罰。
被告人湯某9辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控的第一節(jié)犯罪中，僅組織了7、8場(chǎng)，場(chǎng)均抽頭七八千元，公訴機(jī)關(guān)指控的第二節(jié)犯罪中，僅組織了20場(chǎng)左右，場(chǎng)均抽頭二三萬元，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的其余指控?zé)o異議。
被告人湯某9的辯護(hù)人提出，被告人湯某9歸案后如實(shí)供述罪行，在共同犯罪中系從犯，之前無犯罪前科，具有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)被告人湯某9從輕、減輕處罰。
被告人林某某10辯稱其僅參與了4場(chǎng)賭博，場(chǎng)均抽頭三四萬元。
被告人林某某10的辯護(hù)人提出，被告人林某某10在共同犯罪中系從犯，又系初犯，積極配合公安機(jī)關(guān)的偵查，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）2017年10月，被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2伙同李艷峰（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)××街道××村等地，開設(shè)以撲克牌打牛牛形式聚眾賭博的賭場(chǎng)10余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣30萬元左右。期間，被告人湯某9負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)抽頭，涉及抽頭金額人民幣30萬元左右。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、證人徐某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其知道湖北的“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）等人是開設(shè)賭場(chǎng)的，帶人進(jìn)賭場(chǎng)吃股份的是李艷峰等人，其和李艷峰是朋友，一開始是2017年8月李艷峰帶其去賭場(chǎng)的，賭場(chǎng)一開始賭的是牛牛，后來改成三公，飛天的有湖北的“猴子”和“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9），湯某9是跟著周某某1的，賭牛牛的時(shí)候抽頭的比例是贏錢一方的5%，其去了七八場(chǎng)，每場(chǎng)抽頭二、三萬元，共計(jì)抽頭15萬元以上；賭場(chǎng)的老板是周某某1和“武勝”，蔡某某3和陳某某2是跟著周某某1的，最后一起分錢，是從周某某1的股份里分的，其看到周某某1、“武勝”、蔡某某3、陳某某2分過錢，具體數(shù)額其不清楚，賭場(chǎng)內(nèi)有負(fù)責(zé)接送的面包車，也有望風(fēng)人員，“武勝”手下有一批小鬼應(yīng)該是看場(chǎng)子的，賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的人不一定每場(chǎng)都在，都是周某某1、“武勝”叫來的，其他人想進(jìn)來是進(jìn)不來的，只有老板自己叫來的人可以進(jìn)來，而且借拋資都要通過周某某1或者“武勝”同意才可以借等；
2、證人應(yīng)某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年4月，其在××街道××村××室賭博，賭博時(shí)認(rèn)識(shí)了四哥（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1），周某某1稱他是開賭場(chǎng)的，讓其去參賭，其同意，2017年9月到2018年12月上旬，其到周某某1、“武勝”的賭場(chǎng)內(nèi)賭博共八次，地點(diǎn)分別是江干區(qū)三堡農(nóng)民房的拆遷工地、余杭區(qū)臨平山上面、余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的小樹林（三次）、南苑街道與海寧交界的小樹林（三次），賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許到12時(shí)許，賭博的形式是撲克牌打三公，一般參賭人員有30個(gè)左右，其只認(rèn)識(shí)陳某2、錢宏英、高某，場(chǎng)子里有人放拋資，有人抽頭，有人接送和放哨，賭場(chǎng)是“武勝”和周某某1合開的，“老蔡”和陳某某2也有股份，其曾看到賭場(chǎng)結(jié)束后“老蔡”、陳某某2、抽頭的“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9）和周某某1、“武勝”一起分錢，而且其聽“老蔡”自己說過他也是股東之一，“武勝”和周某某1兩個(gè)人看著場(chǎng)子，如有有人借拋資就會(huì)安排人去放拋資，賭場(chǎng)抽頭是按照10%的比例，一場(chǎng)起碼抽頭有10萬元，如果生意好點(diǎn)的話有20萬，其在參賭期間輸?shù)?萬余元等；
3、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，證實(shí)案發(fā)后，偵查人員自被告人蔡某某3處查獲蘋果6手機(jī)1部的事實(shí)；
4、提取筆錄及照片，證實(shí)偵查人員對(duì)被告人蔡某某3蘋果6手機(jī)中的內(nèi)容進(jìn)行提取，打開該手機(jī)微信（微信號(hào)為×××52），顯示，微信備注名為“陳某某2”的微信，2017年10月期間，曾發(fā)送“余杭區(qū)世紀(jì)華聯(lián)購物”等位置信息給蔡某某3的事實(shí)；
5、被告人周某某1的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年10月中旬，阿峰（經(jīng)辨認(rèn)為李艷峰）提議開一個(gè)賭牛牛的場(chǎng)子，其叫了蔡某某3和陳某某2，李艷峰叫來了徐某，其五人合伙，李艷峰聯(lián)系賭博的場(chǎng)地，找好地點(diǎn)后通過微信發(fā)位置給其等人，其這一方叫好參賭人員，由陳某某2和蔡某某3駕車帶賭客去賭博的場(chǎng)地里，李艷峰那一方會(huì)讓參賭人員自己開車過去，其記得賭博的場(chǎng)地有喬司三角村等處，抽頭的“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9）是其叫來了，抽頭是雙跑道5%的比例，每抽頭到2000元就交給李艷峰保管，并會(huì)采用在一張10元面值的紙幣上撕一個(gè)小口子的方式對(duì)賬，共計(jì)組織賭博10余天，開了13場(chǎng)，10月下旬結(jié)束，平均每場(chǎng)抽頭2萬余元，共計(jì)抽頭20余萬元，賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的是陳力、王方超和“廚師”，一般是借出去1萬元要先抽出300元，每天的利息是100元或者200元，通過放拋資賺的錢三個(gè)人平分，參賭人員基本上每人都向這3人借過拋資，具體多少其不清楚，賭場(chǎng)內(nèi)望風(fēng)的人是李艷峰叫來的，有1、2個(gè)，陳某某2也叫來了一名望風(fēng)人員，沒有人在賭場(chǎng)內(nèi)維持秩序，其叫了“光頭”、“保安”參賭，平均每場(chǎng)參賭人員有10人左右，抽頭、放拋資和望風(fēng)的人每場(chǎng)有300元的工資（后稱場(chǎng)地費(fèi)一般是800元至1000元，湯某9每場(chǎng)工資800元至1000元，放哨的人每場(chǎng)300元工資），抽頭的錢先用于發(fā)放參賭人員、抽頭人員以及望風(fēng)人員的工資，剩下的錢一方一半，其拿到后再分出一半給蔡某某3和陳某某2，這一半錢由蔡某某3和陳某某2平分等；
6、被告人陳某某2的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段否認(rèn)有開設(shè)賭場(chǎng)的行為，在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)的該節(jié)犯罪事實(shí)的指控?zé)o異議；
7、被告人蔡某某3的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，供述稱，其外號(hào)“老蔡”，是跟著老四（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）一起開賭場(chǎng)；2017年9月底，周某某1稱和大個(gè)子（經(jīng)辨認(rèn)為李艷峰）一起拼賭博的場(chǎng)子，讓其一起開賭場(chǎng)，周某某1還找了陳某某2，其和陳某某2是跟著周某某1的，周某某1說好賭場(chǎng)賺到的錢，他和李艷峰一人一半，然后周某某1拿出他那部分的一半分給其和陳某某2，也就是其和陳某某2每人拿四分之一的錢，其和陳某某2同意，其和陳某某2的角色是一樣的，就是坐莊參與賭博，叫人過來賭博，賭場(chǎng)的具體位置都是周某某1發(fā)給陳某某2，陳某某2再發(fā)給其；賭博從2017年10月持續(xù)到12月份，故其一共跟著周某某1在場(chǎng)子里做了最多2個(gè)月，前面1個(gè)月的時(shí)間是賭牛牛的，后面是賭三公；賭場(chǎng)一般是晚上8點(diǎn)到晚上十一二點(diǎn)，偶爾開到凌晨，每次賭博的人十幾個(gè)；賭場(chǎng)基本每天都開，每天一場(chǎng)，只有兩三天是不開的，一共有60場(chǎng)左右，賭博的地點(diǎn)在喬司和臨平等處，賭場(chǎng)內(nèi)有抽頭的人叫“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9），具體抽頭方式其不是很懂，聽說是5%的比例，其看到湯某9抽頭到一定數(shù)額后就將錢給后面的人，具體給誰其不清楚，一場(chǎng)抽頭5萬元左右，其是拿總抽頭款的八分之一，最少的時(shí)候只有千把塊錢，這么算的話最少一場(chǎng)也有6、7千元錢，最多的時(shí)候拿到7000元，其拿到了7萬元左右，陳某某2在賭場(chǎng)獲利也就6萬元左右；賭場(chǎng)內(nèi)有負(fù)責(zé)接送、放風(fēng)以及放拋資的人，其不清楚賭場(chǎng)內(nèi)有無護(hù)場(chǎng)人員；賭場(chǎng)內(nèi)賭客一般每人有300元工資，賭場(chǎng)工作人員的工資其不清楚，大多數(shù)是周某某1負(fù)責(zé)發(fā)的；參賭人員有其、阿強(qiáng)、葉峰、周某某1、陳祥耿、李艷峰等人；
8、被告人湯某9的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，供述稱，其在周某某1的賭場(chǎng)負(fù)責(zé)抽頭，賭場(chǎng)一開始是周某某1和“大個(gè)子”李艷峰拼的，另外蔡某某3和陳某某2從周某某1這里分股份，2017年國慶節(jié)之后先是牛牛的場(chǎng)子，老板是周某某1和李艷峰，開了大概10幾場(chǎng)，其負(fù)責(zé)發(fā)牌和抽頭，抽頭是按照押注額的5%的比例抽頭，因?yàn)槠涫侵苣衬?叫來的，每抽頭到5000元，其要將抽頭款交給李艷峰那一方叫來的一個(gè)人，賭場(chǎng)中李艷峰安排人找場(chǎng)地，平均每場(chǎng)抽頭七、八千（后稱六千元左右），共開了10幾場(chǎng)（后稱5、6場(chǎng)），總抽頭七、八萬；其每場(chǎng)結(jié)束后拿500元工資，其每交給看天的人5000元，會(huì)從抽頭款中100元，這是其的分紅錢等；參賭人員有蔡某某3、陳某某2、周某某1、李艷峰等人以及一些本地人等。
上述證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
被告人蔡某某3辯稱該階段的犯罪中，其認(rèn)為抽頭金額不超過7萬元；被告人湯某9辯稱該犯罪中，僅組織了7、8場(chǎng)，場(chǎng)均抽頭七八千元。經(jīng)查，（1）在案被告人周某某1、蔡某某3、湯某9在偵查階段的供述和辯解相互印證，能夠證實(shí)該階段組織賭博的場(chǎng)次為10余場(chǎng)；（2）在案證人徐某、應(yīng)某的證言與被告人周某某1、蔡某某3在偵查階段的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)該階段組織賭博的過程中，場(chǎng)均抽頭2萬余元；綜上，在案證據(jù)能夠證實(shí)公訴機(jī)關(guān)指控的上述犯罪事實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，上述辯解，本院均不予采信。
（二）同年11月至12月，被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2、饒某某4伙同李艷峰等人，在杭州市余杭區(qū)中國布藝城等地，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)40余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣200萬元以上。期間，被告人湯某9負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)抽頭，涉及抽頭金額利人民幣200萬元以上。被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣50萬元以上。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、證人徐某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年12月份以來，賭博的形式是三公，抽頭是按照桌面上押注金額的10%，其參賭了十三四場(chǎng)，每場(chǎng)至少抽頭15萬元，總金額至少180萬；賭場(chǎng)的老板是周某某1和“武勝”，蔡某某3和陳某某2是跟著周某某1的，最后一起分錢，是從周某某1的股份里分的，其看到周某某1、“武勝”、蔡某某3、陳某某2分過錢，具體數(shù)額其不清楚，賭場(chǎng)內(nèi)有負(fù)責(zé)接送的面包車，也有望風(fēng)人員，“武勝”手下有一批小鬼應(yīng)該是看場(chǎng)子的，賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的人不一定每場(chǎng)都在，都是周某某1、“武勝”叫來的，其他人想進(jìn)來是進(jìn)不來的，只有老板自己叫來的人可以進(jìn)來，而且借拋資都要通過周某某1或者“武勝”同意才可以借，“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）在賭場(chǎng)內(nèi)放拋資等；
2、證人應(yīng)某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年9月到2018年12月上旬，其到周某某1、“武勝”的賭場(chǎng)內(nèi)賭博共八次，地點(diǎn)分別是江干區(qū)三堡農(nóng)民房的拆遷工地、余杭區(qū)臨平山上面、余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的小樹林（三次）、南苑街道與海寧交界的小樹林（三次），賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許到12時(shí)許，賭博的形式是撲克牌打三公，一般參賭人員有30個(gè)左右，其只認(rèn)識(shí)陳某2、錢宏英、高某。場(chǎng)子里有人放拋資，有人抽頭，有人接送和放哨，賭場(chǎng)是“武勝”和周某某1合開的，“老蔡”和陳某某2也有股份，其曾看到賭場(chǎng)結(jié)束后“老蔡”、陳某某2、抽頭的“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9）和周某某1、“武勝”一起分錢，而且其聽“老蔡”自己說過他也是股東之一，“武勝”和周某某1兩個(gè)人看著場(chǎng)子，如有有人借拋資就會(huì)安排人去放拋資，“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）在賭場(chǎng)內(nèi)放拋資，賭場(chǎng)抽頭是按照10%的比例，一場(chǎng)起碼抽頭有10萬元，如果生意好點(diǎn)的話有20萬，蔡某某3和陳某某2在2017年開始到2018年下半年在賭場(chǎng)均是有股份的等；
3、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，證實(shí)案發(fā)后，偵查人員自被告人蔡某某3處查獲蘋果6手機(jī)1部的事實(shí)；
4、提取筆錄及照片，證實(shí)偵查人員對(duì)被告人蔡某某3蘋果6手機(jī)中的內(nèi)容進(jìn)行提取，打開該手機(jī)微信（微信號(hào)為×××52），顯示，微信備注名為“陳某某2”的微信，2017年11月期間，多次發(fā)送“余杭區(qū)臨平大道（中國品牌布藝城）”等位置信息給蔡某某3的事實(shí)；
5、陳某某2人員檔案，證實(shí)偵查人員經(jīng)查詢浙江省內(nèi)住宿情況及活動(dòng)軌跡，顯示2018年1月6日，被告人陳某某2有乘坐高鐵從寧波返回杭州的事實(shí)；
6、被告人周某某1的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年11月初開始，李艷峰提議讓“刀疤”（經(jīng)辨認(rèn)為饒某某4）參股，一起開賭三公的場(chǎng)子，其同意，由李艷峰負(fù)責(zé)聯(lián)系賭博場(chǎng)地，找好地點(diǎn)后通過微信發(fā)位置給其等人，其這一方叫好參賭人員后，由陳某某2和蔡某某3駕車帶賭客去賭博的場(chǎng)地里，李艷峰那一方會(huì)讓參賭人員自己開車過去，其記得喬司那邊去過2戶人家，臨平有7、8個(gè)地方，超山附近有幾個(gè)露天的賭博地點(diǎn)，其這一方的參股人員有蔡某某3和陳某某2，李艷峰那邊有饒某某4，賭博至12月中旬，抽頭的是湯某9，抽頭的比例是5%，湯某9將抽頭款放在桌子上，每抽頭到3000元，湯某9就將錢交給李艷峰，湯某9會(huì)在一張10元的紙幣上撕一個(gè)小口子用來對(duì)賬，最多的一場(chǎng)抽頭14萬元，最少的抽頭1萬至2萬元，平均每場(chǎng)抽頭至少4萬元（后稱5萬余元），共計(jì)開了40場(chǎng)左右，抽頭獲利160萬元（后稱200余萬元），望風(fēng)的是李艷峰叫來的1、2個(gè)人，陳某某2也叫來一個(gè)人望風(fēng)，賭博結(jié)束后，會(huì)給賭客300元、500元、800元不等的工資，陳力、王方超、“廚師”三人合伙放拋資，放了十幾場(chǎng)之后，參賭人員基本上都輸?shù)臎]錢了，“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）、湖南人“龍人”和饒某某4叫來的李偉開始放拋資，每借出去1萬元抽300元利息，每天100至200元的利息，其向陳力、柳某某5、“龍人”、李偉均借過拋資，其余參賭人員也基本上都是借拋資的，抽頭的每場(chǎng)1000元工資，望風(fēng)的是300至500元一場(chǎng)，放拋資的沒有工資，參賭人員有“光頭”、“保安”、“高胖子”、徐天星、蔡某某3的表哥以及他帶來的二三個(gè)人，其他人其不熟悉，其和蔡某某3、李艷峰、饒某某4、陳某某2也參賭等；
7、被告人陳某某2的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段否認(rèn)有開設(shè)賭場(chǎng)的行為，在庭審中供述其曾在賭場(chǎng)內(nèi)參股，但辯稱其在11月中旬退出賭場(chǎng)；
8、被告人蔡某某3的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，供述稱，其外號(hào)“老蔡”，是跟著老四（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）一起開賭場(chǎng)；2017年9月底，周某某1稱和大個(gè)子（經(jīng)辨認(rèn)為李艷峰）一起拼賭博的場(chǎng)子，讓其一起開賭場(chǎng)，周某某1還找了陳某某2，其和陳某某2是跟著周某某1的，周某某1說好賭場(chǎng)賺到的錢，他和李艷峰一人一半，然后周某某1拿出他那部分的一半分給其和陳某某2，也就是其和陳某某2每人拿四分之一的錢，其和陳某某2同意，其和陳某某2的角色是一樣的，就是坐莊參與賭博，叫人過來賭博，賭場(chǎng)的具體位置都是周某某1發(fā)給陳某某2，陳某某2再發(fā)給其，其的手機(jī)微信都有記錄，基本上是陳某某2先去賭場(chǎng)，之后再將位置發(fā)給其；賭博從2017年10月持續(xù)到12月份，故其一共跟著周某某1在場(chǎng)子里做了最多2個(gè)月，前面1個(gè)月的時(shí)間是賭牛牛的，后面是賭三公；2017年11月份，有個(gè)叫“刀疤”（經(jīng)辨認(rèn)為饒某某4）帶了一批參賭人員過來，加入賭場(chǎng)成為老板，共計(jì)開了20天左右，賭場(chǎng)一般是晚上8點(diǎn)到晚上十一二點(diǎn)，偶爾開到凌晨，每次賭博的人十幾個(gè)；賭場(chǎng)基本每天都開，每天一場(chǎng)，只有兩三天是不開的，一共有60場(chǎng)左右，賭博的地點(diǎn)在喬司和臨平等處，賭場(chǎng)內(nèi)有抽頭的人叫“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9），具體抽頭方式其不是很懂，聽說是5%的比例，其看到湯某9抽頭到一定數(shù)額后就將錢給后面的人，具體給誰其不清楚，一場(chǎng)抽頭5萬元左右，其是拿總抽頭款的八分之一，最少的時(shí)候只有千把塊錢，這么算的話最少一場(chǎng)也有6、7千元錢，最多的時(shí)候拿到7000元，其拿到了7萬元左右，陳某某2在賭場(chǎng)獲利也就6萬元左右；賭場(chǎng)內(nèi)有負(fù)責(zé)接送、放風(fēng)以及放拋資的人，其不清楚賭場(chǎng)內(nèi)有無護(hù)場(chǎng)人員；賭場(chǎng)內(nèi)賭客一般每人有300元工資，賭場(chǎng)工作人員的工資其不清楚，大多數(shù)是周某某1負(fù)責(zé)發(fā)的；放拋資的其只認(rèn)識(shí)“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5），是李艷峰帶來的，參賭人員有其、阿強(qiáng)、葉峰、周某某1、陳祥耿、李艷峰等人；
9、被告人饒某某4的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，供述稱，其在2017年8、9月份認(rèn)識(shí)了“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1），周某某1是開賭場(chǎng)的，其曾去臨平的賭場(chǎng)參賭2次，賭博的形式是三公，“大個(gè)子阿峰”是其在周某某1的賭場(chǎng)認(rèn)識(shí)的人，曾電話聯(lián)系其去賭博，但是因?yàn)槠錄]有錢就沒去，其的手機(jī)號(hào)碼為×××61，微信名為“現(xiàn)實(shí)社會(huì)”，其辨認(rèn)出，蔡某某3就是跟周某某1分股份的“老蔡”，湯某9就是在周某某1的賭場(chǎng)內(nèi)抽頭的人，“高干”即柳某某5是在周某某1的賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的人；其在庭審中供述，參與組織賭博五六場(chǎng)，抽頭金額二三十萬元，且在賭場(chǎng)內(nèi)看到過陳某某2等；
10、被告人柳某某5的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，其綽號(hào)“高干”，老四（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）和“武勝”是開賭場(chǎng)的，2017年9、10月份，周某某1叫其去賭場(chǎng)內(nèi)放拋資，借1萬元抽300元，其去過的賭場(chǎng)位置有星橋的一個(gè)廟里、星橋那邊的一個(gè)山上樹林中等，去過三四次，每次均是根據(jù)周某某1發(fā)的定位去的，賭場(chǎng)內(nèi)有人負(fù)責(zé)接送，賭博的形式是三公，抽頭的比例是5%，抽頭的人其不認(rèn)識(shí)，經(jīng)常換的，每把至少抽頭300元，多的時(shí)候500至600元，一把大概五六分鐘，其看一場(chǎng)至少抽頭二三萬元，其去過三四次，加起來大概抽頭10萬元左右，賭博結(jié)束后，參賭人員有300或者500元的工資，抽頭人員有無工資錢其不清楚，但是放拋資的人是沒有工資的；其分別借給“激光”、“蕭山老”、“國強(qiáng)”2萬元拋資等；當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)的該部分指控表示無異議；
11、被告人湯某9的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，供述稱，后來因?yàn)橐嫒?，李艷峰叫了開過三公場(chǎng)子的“刀疤”（經(jīng)辨認(rèn)為饒某某4）過來，饒某某4從李艷峰處分股份，三公的場(chǎng)子從2017年10月中旬一直持續(xù)到去12月初，基本上每天一場(chǎng)，中間偶爾停幾天，共開了40多場(chǎng)，按照5%的比例抽頭，抽頭有4、5萬一場(chǎng)，總抽頭有一百七、八十萬左右（后稱每場(chǎng)抽頭3萬元，共計(jì)抽頭十、四五場(chǎng)），賭博場(chǎng)地有臨平布藝城的一個(gè)辦公室、臨平的租房、喬司五星村的租房、三角村等處，其他還有很多地方；賭場(chǎng)內(nèi)“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）開始是李艷峰帶過來放拋資的，后來跟著周某某1，每借出去10000元需要抽掉300元錢，柳某某5有無好處其不清楚，柳某某5是三公的賭場(chǎng)開始后過來放拋資的，專門向周某某1這一方的人放拋資；參賭人員有蔡某某3、陳某某2、周某某1、李艷峰、饒某某4以及一些本地人等。
證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
被告人蔡某某3辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的該階段的犯罪事實(shí)中，僅組織了20余場(chǎng)的賭博；被告人陳某某2辯稱其系2017年11月中旬退出賭博；被告人陳某某2的辯護(hù)人提出被告人陳某某22017年11月底至2018年1月，大部分時(shí)間在寧波，沒有參與該時(shí)間段的賭博犯罪；被告人饒某某4辯稱其僅參與組織賭博五六場(chǎng)，抽頭金額二三十萬元；被告人饒某某4的辯護(hù)人提出被告人饒某某4參與犯罪期間的抽頭金額未達(dá)200萬元；被告人湯某9辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的該節(jié)犯罪中，僅組織了20場(chǎng)左右，場(chǎng)均抽頭二三萬元；經(jīng)查，（1）在案被告人周某某1、蔡某某3、湯某9在偵查階段的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)該階段共計(jì)組織賭博40余場(chǎng)；（2）在案證人徐某、應(yīng)某的證言與被告人周某某1、蔡某某3、湯某9在偵查階段的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)該階段賭博過程中場(chǎng)均抽頭5萬元左右；（3）在案被告人周某某1、湯某9在偵查階段的供述和辯解相互印證的部分，證實(shí)被告人饒某某4全程參與該階段的賭博犯罪；（4）在案提取筆錄及照片中反映的內(nèi)容與證人徐某、應(yīng)某的證言、被告人周某某1、蔡某某3的供述和辯解等證據(jù)能夠相互印證，證實(shí)被告人陳某某2參與了該階段的賭博犯罪，被告人陳某某2關(guān)于其2017年11月中旬退出賭博以及被告人陳某某2的辯護(hù)人關(guān)于被告人陳某某22017年11月底至2018年1月大部分時(shí)間在寧波，沒有參與該時(shí)間段的賭博犯罪的辯護(hù)意見，得不到在案證據(jù)的支持。綜上，公訴機(jī)關(guān)的上述指控證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定，上述辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采信。
（三）2017年12月至2018年1月，被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2伙同陳祥耿（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)××鎮(zhèn)××街道××，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)20余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣90萬元左右。期間，被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣90萬元左右。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、證人徐某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其知道的湖北的“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）、“老蔡”（經(jīng)辨認(rèn)為蔡某某3）、陳某某2等人是開設(shè)賭場(chǎng)，帶人進(jìn)賭場(chǎng)吃股份的是黃娜、李偉、李艷峰等人，飛天的有湖北的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）和“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9），陳金華是跟著陳祥耿的，湯某9是跟著周某某1的；放拋資的有“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）等人，都是周某某1、陳祥耿叫來的，其他人進(jìn)不來，只有老板自己叫來的人可以，而且想要借拋資都是要通過周某某1或武勝同意才可以借的，賭客有其、應(yīng)某、岑某、費(fèi)葉峰、王某等人，還有許多喬司本地人；2017年12月份以來，賭博的形式是三公，抽頭比例10%，其在的時(shí)候每場(chǎng)最少抽到15萬，其去的十三、四次抽頭總金額至少180萬等事實(shí)；
2、證人應(yīng)某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年9月到2018年12月上旬，其到周某某1、“武勝”的賭場(chǎng)內(nèi)賭博共八次，地點(diǎn)分別是江干區(qū)三堡農(nóng)民房的拆遷工地、余杭區(qū)臨平山上面、余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的小樹林（三次）、南苑街道與海寧交界的小樹林（三次），賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許到12時(shí)許，賭博的形式是撲克牌打三公，一般參賭人員有30個(gè)左右，其只認(rèn)識(shí)陳某2、錢宏英、高某，場(chǎng)子里有人放拋資，有人抽頭，有人接送和放哨，賭場(chǎng)是“武勝”和周某某1合開的，“老蔡”即蔡某某3和陳某某2也有股份，其曾看到賭場(chǎng)結(jié)束后蔡某某3、陳某某2、抽頭的“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9）和周某某1、“武勝”一起分錢，而且其聽“老蔡”自己說過他也是股東之一，“武勝”和周某某1兩個(gè)人看著場(chǎng)子，如有有人借拋資就會(huì)安排人去放拋資，賭場(chǎng)抽頭是按照10%的比例，一場(chǎng)起碼抽頭有10萬元，如果生意好點(diǎn)的話有20萬，蔡某某3和陳某某2在2017年開始到2018年下半年在賭場(chǎng)均是有股份的等；
3、證人王某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年12月份，其和“鄧姐”一起到“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）、“武勝”的賭場(chǎng)里賭博1次，地點(diǎn)是喬司街道方橋村的小樹林，其向“武勝”借了3萬元拋資，每次10000元當(dāng)場(chǎng)抽掉300元，當(dāng)天有5、6個(gè)人在賭博，賭博的形式是撲克牌打“小九”，賭場(chǎng)有放拋資、接送以及抽頭人員，如果有人要借拋資，周某某1、“武勝”就幫忙聯(lián)系放錢給賭客，一場(chǎng)下來的抽頭起碼有3萬元等事實(shí)；
4、證人鄧某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2016年其通過朋友認(rèn)識(shí)了湖北人“武勝”陳祥耿，2017年12月份，其碰到了唐麗和黃娜，黃娜提議去湖北人“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）的賭場(chǎng)玩，于是其就按照黃娜說的方向開到了喬司方橋村，后來有一輛面包車來接其等人進(jìn)去一個(gè)附近的樹林里，其等人進(jìn)去的時(shí)候，已經(jīng)有三四十個(gè)人在里面賭博了，其在賭場(chǎng)里看到了陳祥耿，聽他們說陳祥耿也是賭場(chǎng)的老板，其在邊上看了十來分鐘，有一幫湖南人來鬧事，賭場(chǎng)就散掉了；2018年1月，其又去陳祥耿的賭場(chǎng)玩，輸了三四萬，其問周某某1借拋資，周某某1不知道問誰拿了2萬元的拋資；賭博的形式是三公，賭場(chǎng)場(chǎng)面挺好的，賭的小的輸贏幾萬，賭的大的輸贏幾十萬都有，第二場(chǎng)的時(shí)候，其玩了一個(gè)小時(shí)賭場(chǎng)抽頭2萬余元，一般賭場(chǎng)都是賭到晚上12點(diǎn)或者凌晨，一場(chǎng)至少抽頭10萬元等；
5、證人饒某某4的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，其知道“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）在2017年年底的時(shí)候拼過賭場(chǎng)，他們一直叫其去參賭，但是其沒有去過，周某某1還發(fā)過賭博地點(diǎn)給其，其辨認(rèn)出蔡某某3就是跟著周某某1分股份的“老蔡”，柳某某5就是放拋資的“高干”等事實(shí)；
6、證人湯某9的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年12月份，周某某1和“武勝”陳祥耿合伙拼場(chǎng)子，因?yàn)殛愊楣Я顺轭^的人員，其就離開了賭場(chǎng)等事實(shí)；
7、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，證實(shí)案發(fā)后，偵查人員自被告人蔡某某3處查獲蘋果6手機(jī)1部的事實(shí)；
8、提取筆錄及照片，證實(shí)偵查人員對(duì)被告人蔡某某3蘋果6手機(jī)中的內(nèi)容進(jìn)行提取，打開該手機(jī)微信（微信號(hào)為×××52），顯示，微信備注名為“陳某某2”的微信，2018年1月間，與蔡某某3互發(fā)位置信息的事實(shí)；
9、陳某某2人員檔案，證實(shí)偵查人員經(jīng)查詢浙江省內(nèi)住宿情況及活動(dòng)軌跡，顯示2018年1月6日，被告人陳某某2有乘坐高鐵從寧波返回杭州的事實(shí)；
10、被告人周某某1的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年12月中旬之后，其帶著蔡某某3和陳某某2找“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）合開三公的賭場(chǎng)，開了14、15場(chǎng)左右，最后4、5場(chǎng)，李偉和“阿峰”加入，賭博的場(chǎng)地是陳祥耿聯(lián)系人去找的，在星橋、半山以及超山一帶，都是露天的樹林或者山上搭建的棚子里，賭博持續(xù)至2018年1月初，賭場(chǎng)抽頭的是陳祥耿找來的人，按照贏錢的5%的比例抽，少的時(shí)候一場(chǎng)抽頭4、5萬元，多的時(shí)候7、8萬元，平均每場(chǎng)抽頭至少5萬元（后稱每場(chǎng)抽頭4萬元左右），“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）是放拋資的，賭場(chǎng)內(nèi)望風(fēng)的人是陳祥耿叫來的，有4、5個(gè)人，陳祥耿叫來5、6個(gè)人參賭，找賭博場(chǎng)地的一場(chǎng)1500元，抽頭的一場(chǎng)拿1000元，望風(fēng)的一場(chǎng)拿300元或者500元，賭客每場(chǎng)500元至1500元，放拋資的沒有工資，參賭人員有其、蔡某某3、陳某某2、“保安”等，陳祥耿叫來的賭客其不認(rèn)識(shí)等事實(shí)；
11、被告人蔡某某3的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，供述稱，其外號(hào)“老蔡”，是跟著老四（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）一起開賭場(chǎng)；2017年9月底，周某某1稱和大個(gè)子（經(jīng)辨認(rèn)為李艷峰）一起拼賭博的場(chǎng)子，讓其一起開賭場(chǎng)，周某某1還找了陳某某2，其和陳某某2是跟著周某某1的，周某某1說好賭場(chǎng)賺到的錢，他和李艷峰一人一半，然后周某某1拿出他那部分的一半分給其和陳某某2，也就是其和陳某某2每人拿四分之一的錢，其和陳某某2同意，其和陳某某2的角色是一樣的，就是坐莊參與賭博，叫人過來賭博，賭場(chǎng)的具體位置都是周某某1發(fā)給陳某某2，陳某某2再發(fā)給其，其的手機(jī)微信都有記錄，基本上是陳某某2先去賭場(chǎng)，之后再將位置發(fā)給其；賭博從2017年10月持續(xù)到12月份，故其一共跟著周某某1在場(chǎng)子里做了最多2個(gè)月，前面1個(gè)月的時(shí)間是賭牛牛的，后面是賭三公；2017年11月份，有個(gè)叫“刀疤”（經(jīng)辨認(rèn)為饒某某4）帶了一批參賭人員過來，加入賭場(chǎng)成為老板，共計(jì)開了20天左右，賭場(chǎng)一般是晚上8點(diǎn)到晚上11、12點(diǎn)，偶爾開到凌晨，每次賭博的人十幾個(gè)；賭場(chǎng)基本每天都開，每天一場(chǎng)，只有兩三天是不開的，一共有60場(chǎng)左右，賭博的地點(diǎn)在喬司和臨平等處，賭場(chǎng)內(nèi)有抽頭的人叫“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9），具體抽頭方式其不是很懂，聽說是5%的比例，其看到湯某9抽頭到一定數(shù)額后就將錢給后面的人，具體給誰其不清楚，一場(chǎng)抽頭5萬元左右，其是拿總抽頭款的八分之一，最少的時(shí)候只有千把塊錢，這么算的話最少一場(chǎng)也有6、7千元錢，最多的時(shí)候拿到7000元，其拿到了7萬元左右，陳某某2在賭場(chǎng)獲利也就6萬元左右；賭場(chǎng)內(nèi)有負(fù)責(zé)接送、放風(fēng)以及放拋資的人，其不清楚賭場(chǎng)內(nèi)有無護(hù)場(chǎng)人員；賭場(chǎng)內(nèi)賭客一般每人有300元工資，賭場(chǎng)工作人員的工資其不清楚，大多數(shù)是周某某1負(fù)責(zé)發(fā)的；放拋資的其只認(rèn)識(shí)“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5），是李艷峰帶來的；參賭人員有其、阿強(qiáng)、葉峰、周某某1、陳祥耿、李艷峰等人；
12、被告人柳某某5的供述和辯解，其在偵查階段未供述該節(jié)犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示對(duì)賭博的時(shí)間、組織的場(chǎng)次均無異議，唯辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的抽頭金額過高。
上述證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
被告人周某某1辯稱在該階段的犯罪事實(shí)中，被告人陳某某2先退出賭博，有7、8場(chǎng)不在；被告人蔡某某3辯稱其在該階段只是去參賭，沒有拿股份，且陳某某2只參股幾場(chǎng)；被告人陳某某2辯稱其沒有參與該節(jié)犯罪事實(shí)；被告人陳某某2的辯護(hù)人提出被告人陳某某22017年11月底至2018年1月，大部分時(shí)間在寧波，沒有參與該時(shí)間段的賭博犯罪；被告人柳某某5辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的抽頭金額過高；被告人柳某某5的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人柳某某5涉及的抽頭金額過高，參與放拋資的場(chǎng)子有誤。經(jīng)查，（1）在案被告人周某某1、蔡某某3偵查階段的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)該階段共計(jì)開設(shè)賭場(chǎng)20場(chǎng)左右；（2）在案被告人周某某1、柳某某5、蔡某某3偵查階段的供述和辯解與參賭人員應(yīng)某、王某、徐某、鄧某等人的證言相互印證的部分，再結(jié)合被告人周某某1關(guān)于賭場(chǎng)內(nèi)工作人員、賭客的開支等情況的供述和辯解，足以認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控的抽頭獲利金額；（3）在案證人應(yīng)某的證言、被告人周某某1的供述和辯解與提取筆錄及照片等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)被告人蔡某某3、陳某某2參與該階段的賭博犯罪，且系從被告人周某某1處獲取分成的賭場(chǎng)老板之一，被告人蔡某某3的相關(guān)辯解得不到在案證據(jù)的印證，被告人陳某某2在偵查階段一直否認(rèn)參與組織賭博，當(dāng)庭的上述辯解，亦得不到在案證據(jù)的印證；（4）被告人柳某某5在偵查階段否認(rèn)參與該節(jié)犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示對(duì)賭博的時(shí)間、組織的場(chǎng)次均無異議，上述供述能夠得到被告人周某某1的供述和辯解的印證，足以認(rèn)定。綜上，能夠認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控的該節(jié)犯罪事實(shí)，上述辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采信。
（四）2018年10月至12月，被告人周某某1伙同陳祥耿等人，在杭州市余杭區(qū)××鎮(zhèn)××，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)40場(chǎng)左右，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣200萬元左右。期間，被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣200萬元左右。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、證人應(yīng)某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年9月到2018年12月上旬，其到周某某1、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）的賭場(chǎng)內(nèi)賭博共8次，地點(diǎn)分別是江干區(qū)三堡農(nóng)民房的拆遷工地、余杭區(qū)臨平山上面、余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的小樹林（三次）、南苑街道與海寧交界的小樹林（三次），賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許到12時(shí)許，賭博的形式是撲克牌打三公，抽頭是按照10%的比例，一場(chǎng)起碼抽頭有10萬元，如果生意好點(diǎn)的話有20萬，每抽頭到1萬元，就將錢交給周某某1等人保管；一般賭博的有30個(gè)人左右，其認(rèn)識(shí)的有陳某2、錢宏英、高某，場(chǎng)子里有人放拋資，有人抽頭，有人接送和放哨，都是周某某1、陳祥耿安排好的；賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的有4個(gè)人，周某某1一方有2個(gè)，陳祥耿一方有2個(gè)，其曾向周某某1一方的“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）借過拋資等；
2、證人徐某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其知道的湖北的“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）、“老蔡”（經(jīng)辨認(rèn)為蔡某某3）、陳某某2等人是開設(shè)賭場(chǎng)，帶人進(jìn)賭場(chǎng)吃股份的是黃娜、李偉、李艷峰等人，飛天的有湖北的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）和“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯某9），陳金華是跟著陳祥耿的，湯某9是跟著周某某1的；放拋資的有“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）等人，都是周某某1、陳祥耿叫來的，其他人進(jìn)不來，只有老板自己叫來的人可以，而且想要借拋資都是要通過周某某1或陳祥耿同意才可以借的，賭客有其、應(yīng)某、岑某、費(fèi)葉峰、王某等人，還有許多喬司本地人；2017年12月份以來，賭博的形式是三公，抽頭比例10%，其在的時(shí)候每場(chǎng)最少抽到15萬，其去的十三、四次抽頭總金額至少180萬等；
3、證人陳某1的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月底11初，其老鄉(xiāng)叫其一起去賭博，其中2018年11月底到12月中旬賭博的地點(diǎn)在星橋一帶山上、廟里等處，其去了10場(chǎng)左右，之前已經(jīng)組織了20場(chǎng)左右，賭場(chǎng)的老板是周某某1、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）、潘志濤等人，賭博的形式是三公，參賭人員多數(shù)是湖北老鄉(xiāng)，還有2名杭州本地人，陳祥耿叫了“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）過來抽頭，抽頭的比例是10%，每場(chǎng)至少抽頭二三萬元；其中場(chǎng)地費(fèi)是1500元，賭客的工資一般是600元至2000元，其每次去參賭都會(huì)拿到600元至1500元不等的工資，賭場(chǎng)內(nèi)有抽頭、望風(fēng)、放拋資以及賣水和零食的人，工資情況其不清楚等，其辨認(rèn)出“高干”即柳某某5是在賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的等；
4、證人潘某1的證言，證實(shí)2018年12月份，其曾到“老四”（即周某某1）和“武勝”（即陳祥耿）的賭場(chǎng)等；
5、證人潘某2的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月份，其和男朋友陳某1去“四哥”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）的場(chǎng)子里賭博，每次地方都不一樣，基本都是在山上和樹林里，其去過10多次，賭場(chǎng)賭的是三公，300元起打，上不封頂，一場(chǎng)參賭人員有50到60人，抽頭的是“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華），一場(chǎng)至少抽頭5、6萬等；
6、證人高某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月份，“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）聯(lián)系應(yīng)某，叫其等人去賭博，之后其去參賭3次，地點(diǎn)有海寧塘橋以及臨平星河路等處，賭場(chǎng)的老板是周某某1和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿），賭博的形式是三公，一名湖北人（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）抽頭，抽頭的比例是桌面押注金額的10%，每場(chǎng)抽頭15至20萬元，賭場(chǎng)內(nèi)有人望風(fēng)、接送，聽接送人員的口音應(yīng)該是湖北人，賭場(chǎng)內(nèi)有人放拋資（其辨認(rèn)出柳某某5就是放拋資的“高干”），賭客借拋資是需要通過周某某1同意的，賭博結(jié)束后周某某1會(huì)給其等人300至500元的好處，賭得大的給得更多，參賭人員中其認(rèn)識(shí)的有陳某2、應(yīng)某、岑某等人；
7、證人韓某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年11月10日晚上，其在朋友的棋牌室打麻將，一起打麻將的“安徽佬”提到“四哥”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）的場(chǎng)子有人賭錢，且賭的很大，“安徽佬”聯(lián)系周某某1后，按照周某某1發(fā)的微信定位去參賭，2018年11月其去過四個(gè)地方賭博：第一次是在塘棲超山寺廟里賭博的，第二次、第三次、第四次都是在余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后面的樹林里，每次其都是和“安徽佬”一起去，賭博方式是撲克牌打三公，其知道場(chǎng)子是“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）和周某某1合開的，其他人有無股份其不清楚，另外其看到有2個(gè)人放拋資的（其辨認(rèn)出柳某某5是在賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的“高干”），但是借錢必須通過陳祥耿和周某某1，賭場(chǎng)內(nèi)有人抽頭（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）以及開面包車接送的人，賭場(chǎng)內(nèi)抽頭的比例是10%，一場(chǎng)抽頭有10多萬，最差的也有7萬到8萬等；
8、證人陳某2的證言，證實(shí)2018年10月底至11月，其曾到“老四”（即周某某1）的賭場(chǎng)內(nèi)賭博4次，賭博的地點(diǎn)是周某某1發(fā)給其的，賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許至12時(shí)許，參賭人員有20余人，其認(rèn)識(shí)的有應(yīng)某等，賭場(chǎng)是周某某1和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥耿）合開的，賭場(chǎng)內(nèi)有2人抽頭，放拋資的有3個(gè)（其辨認(rèn)出柳某某5就是放拋資的“高干”），有人接送，聽周某某1說外面還有人放哨等，賭博的形式是三公，賭博的工具是賭場(chǎng)的老板提供的，抽頭的比例是臺(tái)面上的錢的6%，一場(chǎng)下來至少抽頭8萬元，生意好的話有10萬元，最差也有7萬元等；
9、證人岑某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其曾到湖北人“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）的賭場(chǎng)內(nèi)參賭4次，共輸?shù)?萬元左右，賭博的形式是三公，賭博的場(chǎng)面很好，估計(jì)抽頭至少60萬元，抽頭的是一名湖北人等事實(shí)；
10、證人涂某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年11月份，其去老四周某某1的賭場(chǎng)賭過兩次，一次在一個(gè)小樹林里，一次在一個(gè)空廟里，都是晚上8、9點(diǎn)。每次賭博的都有幾十號(hào)人，賭的是三公，200元起打，上不封頂。抽頭的是一個(gè)男子，抽頭比例是10%，一場(chǎng)5、6萬肯定有的，老板其只知道周某某1，有無其他人其不知道，其辨認(rèn)出柳某某5就是賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的“高干”等；
11、證人林某某6的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其聽說2018年下半年，周某某1在海寧那邊開場(chǎng)子，但是其沒有去過，2018年11月底的一天晚上，其去周某某1位于臨平星河路走到頭的附近的平房?jī)?nèi)的賭場(chǎng)參賭一次，其根據(jù)余某某8發(fā)給其的定位去的，到了之后有一輛面包車負(fù)責(zé)接送，到了之后已經(jīng)由20余人在賭博了，賭博的形式是三公，當(dāng)天其參賭一個(gè)小時(shí)左右，贏了1000余元，賭場(chǎng)是周某某1和別人合伙開的，具體和誰合伙其不清楚，有一名其不認(rèn)識(shí)的男子負(fù)責(zé)抽頭，抽頭的比例是贏錢的10%，賭博過程中有人放拋資等；
12、被告人周某某1的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月底，其和陳祥耿、潘志濤合股開賭三公的場(chǎng)子，賭博的場(chǎng)地是陳祥耿找的，在超山、半山附近等處，賭博持續(xù)到2018年12月中旬，一共40多天，共計(jì)組織賭博40余場(chǎng)，抽頭的是陳祥耿叫來的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華），按照抽取贏錢的人的5%或6%的比例抽頭，每場(chǎng)至少抽頭獲利4、5萬元，最多的時(shí)候一場(chǎng)抽頭15萬元，共計(jì)抽頭200余萬元，陳祥耿叫了4、5個(gè)人放拋資，其中一個(gè)叫“老奎”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥發(fā)），一個(gè)叫陳輝，其他人不認(rèn)識(shí)，柳某某5也是放拋資的，且放拋資的都是一直在賭場(chǎng)里的，賭場(chǎng)內(nèi)望風(fēng)的人是陳祥耿叫來的，有6、7個(gè)人，抽頭的一場(chǎng)有1000元工資，多的時(shí)候有1500元，望風(fēng)的一場(chǎng)有500元的工資，找場(chǎng)地的有1500元的工資，接送的工資是300元，放拋資的沒有工資等；
13、被告人柳某某5的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，2018年9、10月份（后稱2018年11月份），“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）讓其去他的賭場(chǎng)內(nèi)放拋資，賭博的形式是三公，賭博的地點(diǎn)有星橋的一個(gè)廟里、山上搭的棚子里等處，賭博過程中有人抽頭，但是其不認(rèn)識(shí)，在庭審中供述，其僅參與了10余場(chǎng)等。
證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
被告人柳某某5辯稱其僅參與了10余場(chǎng)；被告人柳某某5的辯護(hù)人辯稱公訴機(jī)關(guān)指控被告人柳某某5涉及的抽頭金額過高，參與放拋資的場(chǎng)次有誤。經(jīng)查，（1）在案證人應(yīng)某、徐某、陳某1、潘某2、高某、韓某、陳某2、涂某、岑某的證言與被告人周某某1偵查階段的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)被告人柳某某5在賭博過程中放拋資的事實(shí)；（2）在案被告人周某某1在偵查階段連續(xù)穩(wěn)定的供述明確指認(rèn)該階段共計(jì)組織賭博40余場(chǎng)，被告人柳某某5系賭場(chǎng)內(nèi)放拋資人員，且放拋資人員是一直在賭場(chǎng)內(nèi)的，被告人柳某某5在偵查階段的供述否認(rèn)該節(jié)犯罪事實(shí)，其當(dāng)庭的辯解亦與在案證據(jù)相互矛盾，上述辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采信。
（五）2018年12月至2019年1月，被告人周某某1、林某某6、汪某某7、余某某8等人，在杭州市余杭區(qū)××街道××室，開設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)7場(chǎng)以上，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣30萬元以上。期間，被告人林某某10負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)抽頭，涉及抽頭金額人民幣30萬元以上；被告人柳某某5負(fù)責(zé)為賭場(chǎng)放拋資，涉及抽頭金額人民幣5萬元以上。
另查明，案發(fā)后，偵查人員自被告人周某某1處查獲人民幣11050元、黑色翻蓋手機(jī)1部、黑色蘋果手機(jī)1部；自被告人陳某某2出查獲黑色OPPO手機(jī)1部；自被告人柳某某5處查獲黑色蘋果X手機(jī)1部、人民幣60000元；自被告人蔡某某3處查獲蘋果6S手機(jī)1部，現(xiàn)均扣押于杭州市公安局余杭區(qū)分局。
再查明，在本院審理期間，被告人林某某6親屬代為退出違法所得人民幣10000元，現(xiàn)暫存于本院賬戶。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、同案人員張雄禮的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)位于余杭區(qū)××街道××村××室的賭場(chǎng)是賭三公的，賭場(chǎng)的老板是汪某某7、林某某6、余某某8，聽說周某某1也在該賭場(chǎng)內(nèi)有股份，賭場(chǎng)是從2018年12月底開始的，已經(jīng)開了2個(gè)多月了（后稱是2018年12月中旬至12月底，最后一次是在2019年元旦前的一兩天去的），其是汪某某7和余某某8介紹到賭場(chǎng)工作的，開始負(fù)責(zé)望風(fēng)，后來就到賭場(chǎng)內(nèi)放拋資了，賭博結(jié)束后賭場(chǎng)內(nèi)的人會(huì)給棋牌室老板好處費(fèi)，另外還有3、4個(gè)人負(fù)責(zé)望風(fēng)，賭場(chǎng)內(nèi)抽頭的是林某某10，抽頭的比例不固定，其還負(fù)責(zé)賭場(chǎng)內(nèi)幫忙買吃的、喝的等，汪某某7、余某某8每場(chǎng)結(jié)束后會(huì)給其300元至500元的工資，其共去過20余次（后稱去了4場(chǎng)，每次拿200元左右的好處，拿了1000元左右），每場(chǎng)抽頭5、6萬元（后稱2萬元左右），除了其本人，還有其他人放拋資等；
2、證人陳某1的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年12月中旬其在××村××組××號(hào)××室周某某1的賭場(chǎng)內(nèi)參賭1次，賭場(chǎng)的老板是周某某1，賭博的形式是三公，抽頭的是一名姓林的男子（經(jīng)辨認(rèn)為林某某10），抽頭的比例是10%，參賭人員都是周某某1叫的，放拋資的是“快遞”，聽周某某1說有人望風(fēng)等；
3、證人潘某2的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年12月份，賭場(chǎng)開到××村××室，其曾去過2次，賭博的形式是三公，每場(chǎng)參賭人員有30余人，“快遞哥”（經(jīng)辨認(rèn)為林某某6）和“小強(qiáng)”（經(jīng)辨認(rèn)為汪某某7）也參賭，抽頭的有2個(gè)（經(jīng)辨認(rèn)林某某10就是抽頭人員），每場(chǎng)抽頭三四萬元，有幾個(gè)放拋資的人（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5是在賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的人）等；
4、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、浙江省農(nóng)村信用社現(xiàn)金繳款單，證實(shí)案發(fā)后，偵查人員自被告人周某某1處查獲人民幣11050元、黑色翻蓋手機(jī)1部、黑色蘋果手機(jī)1部；自被告人陳某某2出查獲黑色OPPO手機(jī)1部；自被告人蔡某某3處查獲蘋果6S手機(jī)1部，自被告人柳某某5處查獲黑色蘋果X手機(jī)1部、人民幣60000元；現(xiàn)均扣押于杭州市公安局余杭區(qū)分局的事實(shí)；
5、提取筆錄及照片，證實(shí)偵查人員對(duì)被告人周某某1的蘋果手機(jī)、被告人陳某某2的OPPO手機(jī)、被告人蔡某某3的蘋果手機(jī)、被告人汪某某7的黑色蘋果X手機(jī)中的內(nèi)容進(jìn)行提取，并拍照附卷的事實(shí)；
6、被告人周某某1的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，2018年12月20幾號(hào)至2019年1月1號(hào)左右，其和林某某6、“大偉”、汪某某7、“老友”（經(jīng)辨認(rèn)為余某某8）等人在××街道××室開賭三公的場(chǎng)子，賭博的場(chǎng)地是棋牌室的老板楊老二（經(jīng)辨認(rèn)為楊全新）提供的，每場(chǎng)給800元至1000元的場(chǎng)地費(fèi)，共計(jì)給了楊全新五六千元，第一、二場(chǎng)的老板是其、林某某6、“大偉”、汪某某7和余某某8，第三場(chǎng)張學(xué)文即“細(xì)勺”加入，第四場(chǎng)之后“猴子”、“小付”加入，林某某6安排了他的弟弟（經(jīng)辨認(rèn)為林某某10）抽頭，帶水、帶煙的是陳仙，外號(hào)“神仙”，陳仙也是看天的，楊全新安排了2個(gè)人放哨，林某某6也叫了一個(gè)人放哨，但是放哨的人其均不認(rèn)識(shí)，每場(chǎng)抽頭5、6萬元，6場(chǎng)共計(jì)抽頭30余萬元，抽頭的每場(chǎng)有1200元至1300元的工資，放哨的是500元，陳仙的工資也是500元，賭客的工資是300至1500元每人，林某某6叫了4個(gè)人來放拋資，這4個(gè)人是分成2伙的，其向其中一伙的人借了3萬元拋資，給了900元利息，“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）放了一天的拋資，參賭人員有“小周”，其他人其叫不出名字，其這幾個(gè)老板也是參賭的等；以及其的手機(jī)號(hào)碼是183××××****，微信號(hào)是×××12，昵稱是“浮云”，支付寶賬號(hào)就是其的手機(jī)號(hào)碼，是其用自己的身份實(shí)名認(rèn)證的；公安機(jī)關(guān)在其房間內(nèi)查獲的11050元現(xiàn)金是其用于日常開銷的，查獲的2部手機(jī)均是其自己使用的，其中1部翻蓋的手機(jī)是用于聯(lián)系家人、親戚使用的，1部蘋果手機(jī)是用來聯(lián)系賭博的人員的等；
7、被告人林某某6的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，余杭區(qū)喬司街道永西村永西小學(xué)對(duì)面的一個(gè)棋牌室是“四哥”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）的親戚“楊老二”（經(jīng)辨認(rèn)為楊全新）開的，楊全新知道棋牌室內(nèi)有賭博的情況，2018年12月份開始，周某某1開始在上述棋牌室組織賭博，周某某1是老板，是否有其他老板其不清楚，其第一次去上述賭場(chǎng)是2018年12月10幾號(hào)，是余某某8電話聯(lián)系其的，共計(jì)去過11次，期間有三四場(chǎng)沒去，故上述賭場(chǎng)共計(jì)組織了15場(chǎng)左右的賭博，賭博的形式是三公，其堂弟林某某10負(fù)責(zé)抽頭，有幾場(chǎng)是周某某1安排的一名男子抽頭的，抽頭的比例是10%，每場(chǎng)少的時(shí)候抽頭1萬元，多的時(shí)候抽頭3萬余元，共計(jì)抽頭20余萬元；“神仙”是周某某1安排看場(chǎng)子的，有時(shí)保管抽頭款，林某某10抽頭的錢有時(shí)是交給周某某1，有時(shí)是給神仙的，賭客每場(chǎng)有300元工資，賭的大的有500元，棋牌室的場(chǎng)地費(fèi)是多少其不清楚，望風(fēng)的一般是300元工資，抽頭的也是300元工資，如果抽頭盈利較多就會(huì)發(fā)500元，叫人去參賭的一般是800元，放拋資的一般也是300元，望風(fēng)的有二三個(gè)人，其認(rèn)識(shí)的有張雄禮，“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）和“小強(qiáng)”是放拋資的，10000元抽300元，賭客拿到手是9700元；其在2018年12月10幾日的時(shí)候叫了周慶、“小龍”參賭，過了幾天叫了“胡哥”、“徐老板”參賭，第三次是12月20幾號(hào)，其叫了林榮斌（林總）、“長(zhǎng)腿”、“奎哥”參賭，賭博結(jié)束的時(shí)候，周某某1給其800元，這不是股份，是分紅，其如果參賭，周某某1每場(chǎng)給其300元工資；其當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，稱柳某某5放了2、3次拋資，林某某10抽頭4、5場(chǎng)等；
8、被告人汪某某7的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，2018年12月25日左右，其和老友（即余某某8）因?yàn)闆]錢過日子，去找老四（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1），讓他安排其在賭場(chǎng)里做點(diǎn)事情，給其和余某某8分點(diǎn)股份，周某某1同意，讓其在賭場(chǎng)里參賭，會(huì)分給其好處的；賭場(chǎng)開設(shè)的時(shí)間從2018年12月25、26日到月底結(jié)束，每天凌晨1、2點(diǎn)到凌晨4、5點(diǎn)，每天持續(xù)3個(gè)小時(shí)左右，地點(diǎn)是在余杭區(qū)××街道××村××室內(nèi)的小房間里，其知道開了6、7場(chǎng)，賭注100元起，最大的4、5千元，賭場(chǎng)老板是其、林某某6、“細(xì)勺”、“猴子”和余某某8，其他人怎么分股的其不清楚，其和余某某8是從周某某1這里分股的，如果其等人賭博輸多了，周某某1分他的20%給其和余某某8，如果其等人賭博輸?shù)纳伲苣衬?分其和余某某8他的10%-15%，其和余某某8一人一半；賭博結(jié)束后，周某某1、林某某6、“細(xì)勺”、“猴子”等大股東會(huì)在小房間里分錢，有時(shí)候林某某10、“神仙”也會(huì)在里面，等到錢分的差不多了，其就和余某某8進(jìn)去，周某某1把該分的股份給其，其和余某某8一共分到7000多元，其分到3000多；抽頭的是林某某10，站在桌子邊上，每下注二三千元，抽一二百元，抽來的錢放在桌子上，“神仙”看天，抽頭款到一定數(shù)額了就把錢裝走，錢放在哪里其不清楚的，還有幾個(gè)放哨的其不認(rèn)識(shí)；其不知道誰安排工作人員，不清楚一共抽頭有多少，也不知道場(chǎng)地誰提供的，張雄禮是其帶去賭場(chǎng)的，讓他幫其和余某某8跑跑腿、買點(diǎn)兒東西，出去買東西時(shí)會(huì)叮囑他，讓他在外面觀察一下情況，看下有無警察，有的話向其匯報(bào)；其每次給張雄禮二三百元，張立雄去了5、6次，其和余某某8給了800元工資，賭場(chǎng)內(nèi)都是老板自己帶拋資手到賭場(chǎng)的，其知道有一個(gè)叫高干（經(jīng)辨認(rèn)為柳某某5）的在賭場(chǎng)放拋資的，其他其都不認(rèn)識(shí)的。參與賭博的有小周、林總、二哥、小龍、強(qiáng)哥這些人，沒有車輛接送的；
9、被告人余某某8的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，其綽號(hào)“老友”，“老四”周某某1是開賭場(chǎng)的，2048年年底，其曾去周某某1位于××街道××村××室××次，其去的2次均看到林某某10在發(fā)牌，棋牌室的老板是“楊老二”，是否從周某某1處拿好處其不清楚，汪某某7也曾去過周某某1的賭場(chǎng)賭博，其二人在周某某1的賭場(chǎng)沒有股份，張雄禮是其老鄉(xiāng)，其去的時(shí)候看到張雄禮參賭，賭博的形式是“三公”等；在庭審中供述其參與了其中的5場(chǎng)，抽頭的是林某某10，柳某某5是在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)放拋資的等；
10、被告人林某某10的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，位于喬司××村××室的賭場(chǎng)的老板是“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周某某1）、汪某某7、“猴子”和其堂哥林某某6，其聽林某某6說他們四個(gè)人是有股份，其是林某某6叫去抽頭，林某某6稱他是小股東，其他幾個(gè)股東認(rèn)為其不錯(cuò)故同意其去賭場(chǎng)幫忙，抽頭的話是莊家和閑家都抽的，場(chǎng)面熱鬧的話就抽10%，一般的話就抽7%，平均一場(chǎng)抽頭大概4、5萬左右，其知道場(chǎng)子開了大概七、八天，其在里面抽頭抽了四次，“神仙”和“強(qiáng)子”是看天的，分別是周某某1和“猴子”的手下，其抽頭到三千或者五千，就將錢交給“神仙”或者“強(qiáng)子”，他們會(huì)在紙幣上撕一個(gè)小口子做記號(hào)，其一般一場(chǎng)拿五六百元的工資，拿了三、四次，共拿到2000至2200元，參賭人員每場(chǎng)結(jié)束也有工資拿，場(chǎng)面好的話拿500元，一般的話就300元，其自己也賭過兩三次，拿了兩三次工資，另外“神仙”、“阿強(qiáng)”以及望風(fēng)人員也有工資，其他人有無工資其就不清楚，具體老板之間如何分錢其不清楚等。
被告人周某某1辯稱該節(jié)犯罪中，抽頭金額沒有那么高；被告人柳某某5辯稱其沒有在該節(jié)犯罪中放拋資；被告人汪某某7辯稱抽頭金額沒有公訴機(jī)關(guān)指控的那么多；被告人余某某8辯稱其僅參與了其中的5場(chǎng)；被告人林某某6辯稱其僅參與抽頭4場(chǎng)。經(jīng)查，（1）在案同案人員張雄禮、被告人周某某1、汪某某7、林某某10偵查階段的供述和辯解能夠相互印證，證實(shí)該階段共計(jì)組織賭博至少7場(chǎng)，抽頭獲利人民幣30余萬元的事實(shí)；（2）在案被告人周某某1、汪某某7、林某某10偵查階段的供述和辯解明確指認(rèn)該階段犯罪中，被告人余某某8均系賭場(chǎng)老板之一，且參與了至少7場(chǎng)；（3）在案證人潘某2、被告人周某某1、林某某6、汪某某7、余某某8在偵查階段以及當(dāng)庭的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)被告人柳某某5在該節(jié)犯罪中至少參與放拋資一場(chǎng)；（4）在案證人陳某1的證言、同案人員張雄禮、被告人周某某1、林某某6、林某某10在偵查階段的供述和辯解相互印證，證實(shí)被告人林某某10在該階段的賭博犯罪中負(fù)責(zé)抽頭，同案人員張雄禮的供述和辯解、被告人周某某1當(dāng)庭的供述和辯解進(jìn)一步指認(rèn)被告人林某某10在該節(jié)犯罪中全程負(fù)責(zé)抽頭，證據(jù)確實(shí)充分且相互印證。上述辯解，本院均不予采信。
綜上，被告人周某某1開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣550萬元以上；被告人陳某某2開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣320萬元以上；被告人蔡某某3開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣320萬元以上；被告人饒某某4開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣200萬元以上；被告人柳某某5開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣345萬元以上；被告人湯某9開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣230萬元以上；被告人林某某6開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣30萬元以上；被告人汪某某7開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣30萬元以上被告人余某某8開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣30萬元以上；被告人林某某10開設(shè)賭場(chǎng)涉及的抽頭金額共計(jì)人民幣30萬元以上。
被告人周某某1的辯護(hù)人關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某某1涉及抽頭金額550萬元缺乏依據(jù)以及客觀證據(jù)的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)及在案證據(jù)不符，本院不予采納。
證實(shí)本案相關(guān)事實(shí)的證據(jù)還有戶籍證明、人口信息全項(xiàng)查詢、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放證明書、情況說明；抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、情況說明等，證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某某1、陳某某2、蔡某某3、饒某某4、柳某某5、林某某6、汪某某7、余某某8、湯某9、林某某10結(jié)伙營(yíng)利性地為賭博提供場(chǎng)所、設(shè)定賭博方式、提供賭具、賭資等，招引多人參賭，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)人民幣5000元以上，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且均屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人周某某1的辯護(hù)人、被告人饒某某4及其辯護(hù)人、被告人林某某6、汪某某7、余某某8均提出各自的行為應(yīng)定性為賭博罪或者不構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)查，本案中，各被告人在一定持續(xù)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)連續(xù)、不斷地提供場(chǎng)所、賭資、賭具，設(shè)定賭博方式，招引、組織社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)入賭場(chǎng)賭博，分工、管理嚴(yán)密，并抽頭漁利，其行為符合《刑法》關(guān)于開設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件，上述辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采信。被告人周某某1、陳某某2、蔡某某3、饒某某4、林某某6、汪某某7、余某某8在其參與的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔡某某3的辯護(hù)人關(guān)于被告人蔡某某3在共同犯罪中系從犯以及被告人饒某某4的辯護(hù)人關(guān)于被告人饒某某4不應(yīng)認(rèn)定為主犯的辯護(hù)意見，與審理查明的被告人蔡某某3、饒某某4在賭博過程中占有股份、參與分成的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人柳某某5、湯某9、林某某10在其各自參與的共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法對(duì)被告人柳某某5、湯某9從輕處罰，對(duì)被告人林某某10減輕處罰。被告人柳某某5、湯某9、林某某10的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人周某某1、陳某某2、饒某某4在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某某1、蔡某某3、柳某某5、湯某9、汪某某7的辯護(hù)人關(guān)于各自被告人具有如實(shí)供述情節(jié)的辯護(hù)意見，與上述各被告人歸案后的供述情況不符，本院不予采納。被告人周某某1、林某某6當(dāng)庭對(duì)主要犯罪事實(shí)自愿認(rèn)罪，被告人林某某6退出部分違法所得，本院酌情予以從輕處罰。被告人周某某1、林某某6的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人陳某某2、柳某某5、余某某8、林某某10的辯護(hù)人關(guān)于各自被告人或當(dāng)庭自愿認(rèn)罪或認(rèn)罪態(tài)度較好的辯護(hù)意見，與上述各被告人的庭審表現(xiàn)不符，本院不予采納。被告人蔡某某3、林某某6的辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)被告人蔡某某3、林某某6適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。各辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見，酌情予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)、第四條、第八條及《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第一條、第二條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百二十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2026年7月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣七十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2025年7月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人蔡某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣七十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2025年1月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人饒某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年3月3日起至2025年1月2日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人柳某某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年7月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人林某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年4月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人汪某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年4月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人余某某8犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年4月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人湯某9犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2022年3月3日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人林某某10犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年4月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、扣押于杭州市公安局余杭區(qū)分局未隨案移送的被告人周某某1的違法所得人民幣一萬一千零五十元、被告人柳某某5的違法所得人民幣六萬元，暫存于本院賬戶的被告人林某某6退出的違法所得人民幣一萬元，予以追繳，上繳國庫。
十二、扣押于杭州市公安局余杭區(qū)分局未隨案移送的被告人周某某1的犯罪工具蘋果手機(jī)一部、被告人陳某某2的犯罪工具OPPO手機(jī)一部、被告人蔡某某3的犯罪工具蘋果手機(jī)一部、被告人柳某某5的犯罪工具蘋果手機(jī)一部，均予以沒收，由杭州市公安局余杭區(qū)分局處理。
十三、繼續(xù)追繳被告人周某某1、蔡某某3、陳某某2、饒某某4、林某某6、汪某某7、余某某8、湯某9、林某某10的違法所得，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李敏
人民陪審員柳凱江
人民陪審員聞慧琴
裁判日期
二〇二〇年八月二十一日
書記員
書記員張麗
