審理法院：杭州市余杭區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）浙0110刑初260號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-06-19
審理經(jīng)過(guò)
杭州市余杭區(qū)人民檢察院以杭余檢一部刑訴[2020]773號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1、潘某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月19日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。杭州市余杭區(qū)人民檢察院指派檢察員鄔云霞出庭支持公訴。被告人陳某某1及其辯護(hù)人邵維剛、被告人潘某某2及其辯護(hù)人陸燕子到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
杭州市余杭區(qū)人民檢察院指控：
2017年12月至2018年1月，被告人陳某某1伙同周向紅（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)，開(kāi)設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)20余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣90萬(wàn)元左右。
2018年10月至12月，被告人陳某某1、潘某某2伙同周向紅（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)，開(kāi)設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)40場(chǎng)以上，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣200萬(wàn)元以上。
據(jù)以指控的證據(jù)有書(shū)證；證人證言；勘驗(yàn)、檢查等筆錄；被告人的供述和辯解等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、潘某某2的行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，系情節(jié)嚴(yán)重。被告人陳某某1系累犯，被告人潘某某2具有如實(shí)供述的處罰情節(jié)，且自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定懲處，建議對(duì)被告人潘某某2判處有期徒刑四年，并處罰金。
一審答辯情況
被告人陳某某1辯稱其參與的場(chǎng)次以及抽頭金額沒(méi)有公訴機(jī)關(guān)指控的那么多，其的行為應(yīng)定性為賭博罪。
被告人陳某某1的辯護(hù)人提出，被告人陳某某1的行為應(yīng)定性為賭博罪，且被告人陳某某1犯罪后主動(dòng)投案，且能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；請(qǐng)求對(duì)被告人陳某某1依法判決。
被告人潘某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人潘某某2的辯護(hù)人提出，被告人潘某某2歸案后如實(shí)供述罪行，且自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又系初犯，請(qǐng)求對(duì)被告人潘某某2從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）2017年12月至2018年1月，被告人陳某某1伙同周向紅（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)，開(kāi)設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)20余場(chǎng)，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣90萬(wàn)元左右。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、同案人員周向紅的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年12月中旬之后，其帶著蔡燦新和陳義華找“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）合開(kāi)三公的賭場(chǎng)，開(kāi)了14、15場(chǎng)左右，最后4、5場(chǎng)，李偉和“阿峰”加入，以及各合股人員的占股情況，賭博的場(chǎng)地是陳某某1聯(lián)系人去找的，在星橋、半山以及超山一帶，都是露天的樹(shù)林或者山上搭建的棚子里，賭博持續(xù)至2018年1月初，賭場(chǎng)抽頭的是陳某某1找來(lái)的，按照贏錢(qián)的5%的比例抽，少的時(shí)候一場(chǎng)抽頭4、5萬(wàn)元，多的時(shí)候7、8萬(wàn)元，平均每場(chǎng)抽頭至少5萬(wàn)元（后稱每場(chǎng)抽頭4萬(wàn)元左右），“高干”是放拋資的，賭場(chǎng)內(nèi)望風(fēng)的人是陳某某1叫來(lái)的，有4、5個(gè)人，陳某某1叫來(lái)5、6個(gè)人參賭，找賭博場(chǎng)地的一場(chǎng)1500元，抽頭的一場(chǎng)拿1000元，望風(fēng)的一場(chǎng)拿300元或者500元，賭客每場(chǎng)500元至1500元，放拋資的沒(méi)有工資，參賭人員有其、蔡燦新、陳義華、“保安”等，陳某某1叫來(lái)的賭客其不認(rèn)識(shí)等事實(shí)；
2、同案人員柳西飛的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其綽號(hào)“高干”，老四（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）和“武勝”是開(kāi)賭場(chǎng)的，2017年9、10月份，周向紅叫其去賭場(chǎng)內(nèi)放拋資，借1萬(wàn)元抽300元，其去過(guò)的賭場(chǎng)位置有星橋的一個(gè)廟里、星橋那邊的一個(gè)山上樹(shù)林中等，去過(guò)三四次，每次均是根據(jù)周向紅發(fā)的定位去的，賭場(chǎng)內(nèi)有人負(fù)責(zé)接送，賭博的形式是三公，抽頭的比例是5%，每把至少抽頭300元，多的時(shí)候500至600元，一把大概五六分鐘，其看一場(chǎng)至少抽頭二三萬(wàn)元，其去過(guò)三四次，加起來(lái)大概抽頭10萬(wàn)元左右，賭博結(jié)束后，參賭人員有300或者500元的工資，抽頭人員有無(wú)工資錢(qián)其不清楚，但是放拋資的人是沒(méi)有工資的；以及其分別借給激光、蕭山老、國(guó)強(qiáng)2萬(wàn)元拋資等事實(shí)；
3、同案人員饒明水的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其知道“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）在2017年年底的時(shí)候拼過(guò)賭場(chǎng)，他們一直叫其去參賭，但是其沒(méi)有去過(guò)，周向紅還發(fā)過(guò)賭博地點(diǎn)給其，以及其還辨認(rèn)出蔡燦新就是跟著周向紅分股份的“老蔡”，柳西飛就是放拋資的“高干”等事實(shí)；
4、同案人員蔡燦新的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其外號(hào)“老蔡”，是跟著老四（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）一起開(kāi)賭場(chǎng)；2017年10月至12月，賭場(chǎng)一共持續(xù)了2個(gè)月，基本上每天一場(chǎng)，只有二三天是不開(kāi)的，一共組織了60場(chǎng)左右；周向紅和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）組織過(guò)賭三公的場(chǎng)子，賭博的地點(diǎn)是臨平、海寧的野外以及五堡的空房子等處，共計(jì)組織了20余場(chǎng)，賭博的時(shí)間是晚上20時(shí)持續(xù)至23時(shí)、24時(shí)許，其是周向紅叫去賭博的，賭博結(jié)束后分錢(qián)的是周向紅和武勝，因此賭場(chǎng)的老板是周向紅和武勝，抽頭的比例是5%，每場(chǎng)至少抽頭1萬(wàn)元，賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的有3個(gè)人，但是其只認(rèn)識(shí)“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛），其經(jīng)過(guò)周向紅的同意向柳西飛借過(guò)拋資，參賭人員有其、陳義華、葉峰等人等事實(shí)；
5、同案人員湯寅的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其和“老四”周向紅是老鄉(xiāng)，2017年國(guó)慶節(jié)之后周向紅讓其去賭場(chǎng)內(nèi)抽頭，賭博的形式是牛牛，之后賭三公，2017年12月份，周向紅和“武勝”陳某某1合伙拼場(chǎng)子，其就離開(kāi)了賭場(chǎng)等事實(shí)；
6、證人應(yīng)宏的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年4月，其在喬司街道××××棋牌室賭博，認(rèn)識(shí)了“四哥”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅），周向紅稱他是開(kāi)賭場(chǎng)的，讓其去參賭，其同意，2017年9月到2018年12月上旬，其到周向紅、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）的賭場(chǎng)內(nèi)賭博共8次，地點(diǎn)分別是江干區(qū)三堡農(nóng)民房的拆遷工地、余杭區(qū)臨平山上面、余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的小樹(shù)林（三次）、南苑街道與海寧交界的小樹(shù)林（三次），賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許到12時(shí)許，賭博的形式是撲克牌打三公，抽頭是按照10%的比例，一場(chǎng)起碼抽頭有10萬(wàn)元，如果生意好點(diǎn)的話有20萬(wàn)，每抽頭到1萬(wàn)元，就將錢(qián)交給周向紅等人保管；一般賭博的有30個(gè)人左右，其認(rèn)識(shí)的有陳某2、錢(qián)宏英、高某，場(chǎng)子里有人放拋資，有人抽頭，有人接送和放哨，都是周向紅、陳某某1安排好的；賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的有4個(gè)人，周向紅一方有2個(gè)，陳某某1一方有2個(gè)，其曾向周向紅一方的“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛）借過(guò)拋資等事實(shí)；
7、證人王某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年12月份，其和“鄧姐”一起到“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）、“武勝”的賭場(chǎng)里賭博1次，地點(diǎn)是喬司街道方橋村的小樹(shù)林，其向“武勝”借了3萬(wàn)元拋資，每次10000元當(dāng)場(chǎng)抽掉300元，當(dāng)天有5、6個(gè)人在賭博，賭博的形式是撲克牌打“小九”，賭場(chǎng)有放拋資、接送以及抽頭人員，如果有人要借拋資，周向紅、“武勝”就幫忙聯(lián)系放錢(qián)給賭客，一場(chǎng)下來(lái)的抽頭起碼有3萬(wàn)元等事實(shí)；
8、證人徐某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其知道的湖北的“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）、“老蔡”（經(jīng)辨認(rèn)為蔡燦新）、陳義華等人是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，帶人進(jìn)賭場(chǎng)吃股份的是黃娜、李偉、李艷峰等人，飛天的有湖北的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）和“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯寅），陳金華是跟著陳某某1的，湯寅是跟著周向紅的；放拋資的有“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛）等人，都是周向紅、陳某某1叫來(lái)的，其他人進(jìn)不來(lái)，只有老板自己叫來(lái)的人可以，而且想要借拋資都是要通過(guò)周向紅或武勝同意才可以借的，賭客有其、應(yīng)宏、岑紅云、費(fèi)某、王某等人，還有許多喬司本地認(rèn)；2017年12月份以來(lái)，賭博的形式是三公，抽頭比例10%，其在的時(shí)候每場(chǎng)最少抽到15萬(wàn)，其去的十三、四次抽頭總金額至少180萬(wàn)等事實(shí)；
9、證人鄧某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2016年其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了湖北人“武勝”陳某某1，2017年12月份，其碰到了唐麗和黃娜，黃娜提議去湖北人“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）的賭場(chǎng)玩，于是其就按照黃娜說(shuō)的方向開(kāi)到了喬司方橋村，后來(lái)有一輛面包車(chē)來(lái)接其等人進(jìn)去一個(gè)附近的樹(shù)林里，其等人進(jìn)去的時(shí)候，已經(jīng)有三四十個(gè)人在里面賭博了，其在賭場(chǎng)里看到了陳某某1，聽(tīng)他們說(shuō)陳某某1也是賭場(chǎng)的老板，其在邊上看了十來(lái)分鐘，有一幫湖南人來(lái)鬧事，賭場(chǎng)就散掉了；2018年1月，其又去陳某某1的賭場(chǎng)玩，輸了三四萬(wàn)，其問(wèn)周向紅借拋資，周向紅不知道問(wèn)誰(shuí)拿了2萬(wàn)元的拋資；賭博的方式是三公，賭場(chǎng)場(chǎng)面挺好的，賭的小的輸贏幾萬(wàn)，賭的大的輸贏幾十萬(wàn)都有，第二場(chǎng)的時(shí)候，其玩了一個(gè)小時(shí)賭場(chǎng)抽頭2萬(wàn)余元，一般賭場(chǎng)都是賭到晚上12點(diǎn)或者凌晨，一場(chǎng)至少抽頭10萬(wàn)元等事實(shí)；
10、證人費(fèi)某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年10月至12月期間，其經(jīng)常去“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）的賭場(chǎng)內(nèi)賭博，開(kāi)始是周向紅、蔡燦新、李艷峰合伙的，后來(lái)是周向紅和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）合伙了，陳某某1一方有一個(gè)抽頭的人，放拋資的有“高干”等人，賭場(chǎng)內(nèi)還有望風(fēng)以及接送賭客的人，賭博的形式是三公，抽頭的比例是桌面上押注金額的10%左右，每場(chǎng)抽頭十幾萬(wàn)元，抽他的錢(qián)交給周向紅和陳某某1，賭場(chǎng)內(nèi)工作人員的工資情況其不清楚，賭客每人有300至1000元的路費(fèi)；賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的是“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛）等人，參賭人員有其、“青松”、應(yīng)宏等人等事實(shí)；
11、被告人陳某某1的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，其綽號(hào)“武勝”，“老四”周向紅是其老鄉(xiāng)，2017年年底，其和周向紅商量開(kāi)了一個(gè)賭三公的賭場(chǎng)，組織了六七場(chǎng)，說(shuō)好股份一人一半，但是因?yàn)槠浣械娜松?，只給了其三分之一的股份，賭博的地點(diǎn)有永西村野外、方橋村野外以及超山山上、塘棲等處，其和周向紅均有去尋找賭博場(chǎng)地，賭博用具是周向紅準(zhǔn)備的，抽頭的是“猴子”陳金華，抽頭的比例是下注金額的5%，抽頭的錢(qián)交給周向紅，沒(méi)有人看天，放拋資的是周向紅叫來(lái)的“高干”柳西飛，每場(chǎng)賭博去掉開(kāi)支其能分到三四千元，其共分到三四萬(wàn)元，錢(qián)是周向紅給其的等。
上述證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
被告人陳某某1辯稱其參與的場(chǎng)次以及抽頭金額沒(méi)有公訴機(jī)關(guān)指控的那么多。經(jīng)查，（1）在案同案人員周向紅、蔡燦新的供述和辯解相互印證的部分，能夠證實(shí)該階段共計(jì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)20場(chǎng)左右；（2）在案同案人員周向紅、柳西飛、蔡燦新的供述和辯解與參賭人員應(yīng)宏、王某、徐某、鄧某、費(fèi)某等人的證言相互印證的部分，再結(jié)合被告人陳某某1、同案人員周向紅關(guān)于分成、賭場(chǎng)內(nèi)工作人員、賭客的開(kāi)支等情況的供述和辯解，足以認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控的抽頭獲利金額；綜上，公訴機(jī)關(guān)關(guān)于該階段開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的場(chǎng)次以及抽頭數(shù)額的指控證據(jù)確實(shí)充分，事實(shí)清楚。上述辯解，本院不予采信。
（二）2018年10月至12月，被告人陳某某1、潘某某2伙同周向紅（另案處理）等人，在杭州市余杭區(qū)，開(kāi)設(shè)以撲克牌打三公形式聚眾賭博的賭場(chǎng)40場(chǎng)以上，吸引多人參賭，設(shè)定抽頭規(guī)則并從中抽頭獲利人民幣200萬(wàn)元以上。
另查明，在本院審理期間，被告人陳某某1親屬代為退出違法所得人民幣1000元，現(xiàn)暫存于本院賬戶。
再查明，案發(fā)后，被告人陳某某1于2019年12月3日主動(dòng)到湖北省陽(yáng)新縣木港派出所投案，歸案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
證明以上事實(shí)并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)有：
1、同案人員周向紅的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月底，其和陳某某1、潘某某2合股開(kāi)賭三公的場(chǎng)子，賭博的場(chǎng)地是陳某某1找的，在超山、半山附近等處，賭博持續(xù)到2018年12月中旬，一共40多天，共計(jì)組織賭博40余場(chǎng)，抽頭的是陳某某1叫來(lái)的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華），按照抽取贏錢(qián)的人的5%或6%的比例抽頭，每場(chǎng)至少抽頭獲利4、5萬(wàn)元，最多的時(shí)候一場(chǎng)抽頭15萬(wàn)元，共計(jì)抽頭200余萬(wàn)元，陳某某1叫了4、5個(gè)人放拋資，其中一個(gè)叫“老奎”（經(jīng)辨認(rèn)為陳祥發(fā)），一個(gè)叫陳輝，其他人不認(rèn)識(shí)，柳西飛也是放拋資的，賭場(chǎng)內(nèi)望風(fēng)的人是陳某某1叫來(lái)的，有6、7個(gè)人，抽頭的一場(chǎng)有1000元工資，多的時(shí)候有1500元，望風(fēng)的一場(chǎng)有500元的工資，找場(chǎng)地的有1500元的工資，接送的工資是300元，放拋資的沒(méi)有工資等事實(shí)；
2、同案人員陳金華的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其綽號(hào)“猴子”，2018年10月份，“武勝”陳某某1叫其來(lái)杭州的賭場(chǎng)幫忙抽頭，賭場(chǎng)的老板是周向紅和陳某某1，賭博的形式是三公，抽頭的比例是下注金額的5%，其每場(chǎng)抽頭3、4萬(wàn)元，抽頭的錢(qián)交給周向紅，周向紅給其每場(chǎng)500或者800元的好處，賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的是“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛），陳某某1手下有一批小鬼，負(fù)責(zé)望風(fēng)，每場(chǎng)結(jié)束后陳某某1給二、三百元的好處費(fèi)等事實(shí)；
3、證人應(yīng)宏的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2017年9月到2018年12月上旬，其到周向紅、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）的賭場(chǎng)內(nèi)賭博共8次，地點(diǎn)分別是江干區(qū)三堡農(nóng)民房的拆遷工地、余杭區(qū)臨平山上面、余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的小樹(shù)林（三次）、南苑街道與海寧交界的小樹(shù)林（三次），賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許到12時(shí)許，賭博的形式是撲克牌打三公，抽頭是按照10%的比例，一場(chǎng)起碼抽頭有10萬(wàn)元，如果生意好點(diǎn)的話有20萬(wàn)，每抽頭到1萬(wàn)元，就將錢(qián)交給周向紅等人保管；一般賭博的有30個(gè)人左右，其認(rèn)識(shí)的有陳某2、錢(qián)宏英、高某，場(chǎng)子里有人放拋資，有人抽頭，有人接送和放哨，都是周向紅、陳某某1安排好的；賭場(chǎng)內(nèi)放拋資的有4個(gè)人，周向紅一方有2個(gè)，陳某某1一方有2個(gè)，其曾向周向紅一方的“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛）借過(guò)拋資等事實(shí)；
4、證人徐某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其知道的湖北的“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）、“老蔡”（經(jīng)辨認(rèn)為蔡燦新）、陳義華等人是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，帶人進(jìn)賭場(chǎng)吃股份的是黃娜、李偉、李艷峰等人，飛天的有湖北的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）和“虎子”（經(jīng)辨認(rèn)為湯寅），陳金華是跟著陳某某1的，湯寅是跟著周向紅的；放拋資的有“高干”（經(jīng)辨認(rèn)為柳西飛）等人，都是周向紅、陳某某1叫來(lái)的，其他人進(jìn)不來(lái)，只有老板自己叫來(lái)的人可以，而且想要借拋資都是要通過(guò)周向紅或陳某某1同意才可以借的，賭客有其、應(yīng)宏、岑紅云、費(fèi)某、王某等人，還有許多喬司本地人；2017年12月份以來(lái)，賭博的形式是三公，抽頭比例10%，其在的時(shí)候每場(chǎng)最少抽到15萬(wàn)，其去的十三、四次抽頭總金額至少180萬(wàn)等事實(shí)；
5、證人陳某1的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月底11初，其老鄉(xiāng)叫其一起去賭博，其中2018年11月底到12月中旬賭博的地點(diǎn)在星橋一帶山上、廟里等處，已經(jīng)組織了20場(chǎng)左右，其去了10場(chǎng)左右，參賭7、8場(chǎng)，賭場(chǎng)的老板是周向紅、“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）、潘某某2等人，賭博的形式是三公，參賭人員多數(shù)是湖北老鄉(xiāng)，還有2名杭州本地人，陳某某1叫了“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）過(guò)來(lái)抽頭，抽頭的比例是10%，每場(chǎng)至少抽頭二三萬(wàn)元；其中場(chǎng)地人是1500元，賭客的工資一般是600元至2000元，其每次去參賭都會(huì)拿到600元至1500元不等的工資，賭場(chǎng)內(nèi)有抽頭、望風(fēng)、放拋資以及賣(mài)水和零食的人，工資情況其不清楚等事實(shí)；
6、證人潘某1的證言，證實(shí)2018年12月份的時(shí)候，其曾到“老四”（即周向紅）和“武勝”（即陳某某1）的賭場(chǎng)等事實(shí)；
7、證人潘某2的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月份，其和男朋友陳某1去“四哥”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）的場(chǎng)子里賭博，每次地方都不一樣，基本都是在山上和樹(shù)林里，其去過(guò)10多次，賭場(chǎng)賭的是三公，300元起打，上不封頂，一場(chǎng)參賭人員有50到60人，其知道的有其、張五、郭亮、杜天生、剛、張春霞、熊剛，抽頭的是“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華），一場(chǎng)至少抽頭5、6萬(wàn)等事實(shí)；
8、證人高某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年10月份，“老四”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）聯(lián)系應(yīng)宏，叫其等人去賭博，之后其去參賭3次，地點(diǎn)有海寧塘橋以及臨平星河路等處，賭場(chǎng)的老板是周向紅和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1），賭博的形式是三公，一名湖北人（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）抽頭，抽頭的比例是桌面押注金額的10%，每場(chǎng)抽頭15至20萬(wàn)元，賭場(chǎng)內(nèi)有人望風(fēng)、接送，聽(tīng)接送人員的口音應(yīng)該是湖北人，賭場(chǎng)內(nèi)有人放拋資，賭客借拋資是需要通過(guò)周向紅同意的，賭博結(jié)束后周向紅會(huì)給其等人300至500元的好處，賭得大的給得更多，參賭人員中其認(rèn)識(shí)的有陳某2、應(yīng)宏、岑紅云等人的事實(shí)；
9、證人韓某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年11月10日晚上，其在朋友的棋牌室打麻將，一起打麻將的“安徽佬”提到“四哥”（經(jīng)辨認(rèn)為周向紅）的場(chǎng)子有人賭錢(qián)，且賭的很大，“安徽佬”聯(lián)系周向紅后，按照周向紅發(fā)的微信定位去參賭，2018年11月其去過(guò)四個(gè)地方賭博：第一次是在塘棲超山寺廟里賭博的，第二次、第三次、第四次都是在余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)后面的樹(shù)林里，每次其都是和“安徽佬”一起去，賭博方式是撲克牌打三公，其知道場(chǎng)子是“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）和周向紅合開(kāi)的，其他人有無(wú)股份其不清楚，另外其看到有2個(gè)人放拋資的，但是借錢(qián)必須通過(guò)陳某某1和周向紅，賭場(chǎng)內(nèi)有人抽頭（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華）以及個(gè)開(kāi)面包車(chē)接送的人，賭場(chǎng)內(nèi)抽頭的比例是10%，一場(chǎng)抽頭有10多萬(wàn)，最差的也有7萬(wàn)到8萬(wàn)等事實(shí)；
10、證人陳某2的證言，證實(shí)2018年10月底至2018年11月，其曾到“老四”（即周向紅）的賭場(chǎng)內(nèi)賭博4次，賭博的地點(diǎn)是周向紅發(fā)給其的，賭博的時(shí)間是晚上8時(shí)許至12時(shí)許，參賭人員有20余人，其認(rèn)識(shí)的有應(yīng)宏等，賭場(chǎng)是周向紅和“武勝”（經(jīng)辨認(rèn)為陳某某1）合開(kāi)的，賭場(chǎng)內(nèi)有2人抽頭，放拋資的有3個(gè)，有人接送，聽(tīng)周向紅說(shuō)外面還有人放哨等，賭博的形式是三公，賭博的工具是賭場(chǎng)的老板提供的，抽頭的比例是臺(tái)面上的錢(qián)的6%，一場(chǎng)下來(lái)至少抽頭8萬(wàn)元，生意好的話有10萬(wàn)元，最差也有7萬(wàn)元等事實(shí)；
11、被告人陳某某1的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，2018年秋天，周向紅提議組織賭博，合伙的還有潘某某2，因?yàn)樗芙械饺藚①€，說(shuō)好股份是每人三分之一，后來(lái)因?yàn)槠浣衼?lái)參賭的人少，只分到五分之一的股份，賭博的地點(diǎn)和之前差不多，都是其或者周向紅去找的，賭博的形式是三公，抽頭的是“猴子”陳金華，賭具是周向紅準(zhǔn)備的，抽頭的比例是下注金額額的5%，抽頭的錢(qián)交給周向紅，沒(méi)有人看天，放拋資的是“高干”柳西飛，沒(méi)有人望風(fēng)，其叫來(lái)的參賭人員有王賢興、王霞、陳祥發(fā)等人，每場(chǎng)去掉開(kāi)支，其能分到五、六千元，錢(qián)是周向紅分配的，這個(gè)階段組織了十幾場(chǎng)的賭場(chǎng)，賭客散場(chǎng)時(shí)發(fā)二、三百元的工資，抽頭的應(yīng)該也有工資，但是多少其不清楚，其共分到三萬(wàn)元余元等；
12、被告人潘某某2的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片，其在偵查階段供述，其幾年前認(rèn)識(shí)了周向紅，周向紅綽號(hào)老四或者四哥，是組織賭博的，2017年，其在周向紅的賭場(chǎng)內(nèi)賭三公，因?yàn)槠滟€的比較大，且能叫到人去參賭，2018年10月中旬（后稱是11月），周向紅提出給其25%的股份（后稱其和周向紅占一半的股份，陳某某1一個(gè)人占一半的股份），賭場(chǎng)的老板是其、周向紅和陳某某1，放拋資的是“高干”柳西飛，抽頭的是跟著陳某某1的“猴子”（經(jīng)辨認(rèn)為陳金華），看場(chǎng)子和望風(fēng)的是陳某某1手下的一批小鬼，賭場(chǎng)的地點(diǎn)有臨平幾個(gè)郊外，超山那邊的半山腰等處，是陳某某1等人找的，賭博組織了20場(chǎng)左右，其每場(chǎng)能分到1萬(wàn)元左右，因?yàn)檫€有賭博人員的工資以及其他人員的工資，所以每場(chǎng)抽頭4萬(wàn)元以上（后稱5萬(wàn)元），其帶去參賭的人有三毛、潘某1和張五等人，參賭的本地人有國(guó)強(qiáng)、應(yīng)宏、青松等人，柳西飛在賭場(chǎng)內(nèi)放拋資需要周向紅或者陳某某1同意后才會(huì)借錢(qián)，到了12月，賭博就不組織了，周向紅等人去了永西村的一個(gè)棋牌室組織賭博等；其在審查起訴階段對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)40場(chǎng)、抽頭獲利200萬(wàn)元的事實(shí)無(wú)異議。
證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
被告人陳某某1辯稱其參與的場(chǎng)次以及抽頭金額沒(méi)有公訴機(jī)關(guān)指控的那么多。經(jīng)查，（1）在案同案人員周向紅的供述和辯解與參賭人員陳某1等人的證言相互印證的部分，能夠證實(shí)該階段共計(jì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)40余場(chǎng)；（2）在案被告人潘某某2、同案人員周向紅、陳金華的供述和辯解與參賭人員應(yīng)宏、徐某、陳某1、潘某2、高某、韓某等人的證言相互印證的部分，再結(jié)合被告人陳某某1、同案人員周向紅關(guān)于分成、賭場(chǎng)內(nèi)工作人員、賭客的開(kāi)支等情況的供述和辯解，足以認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控的抽頭獲利金額；綜上，公訴機(jī)關(guān)關(guān)于該階段開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的場(chǎng)次以及抽頭數(shù)額的指控證據(jù)確實(shí)充分，事實(shí)清楚。上述辯解，本院不予采信。
證實(shí)本案相關(guān)事實(shí)的證據(jù)還有本院票據(jù)；戶籍證明、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、釋放證明書(shū)、情況說(shuō)明；到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)等，證據(jù)確實(shí)充分且相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、潘某某2結(jié)伙營(yíng)利性地為賭博提供場(chǎng)所、設(shè)定賭博方式、提供賭具、賭資等，招引多人參賭，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)人民幣5000元以上，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，且均屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某某1及其辯護(hù)人均提出本案應(yīng)定性為賭博罪，經(jīng)查，本案中，各被告人在一定持續(xù)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)連續(xù)、不斷地提供場(chǎng)所、賭資、賭具，設(shè)定賭博方式，招引、組織社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)入賭場(chǎng)賭博，分工、管理嚴(yán)密，并抽頭漁利，其行為符合《刑法》關(guān)于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件，上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采信。被告人陳某某1在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，依法予以從重處罰。被告人潘某某2歸案后如實(shí)供述主要罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法予以從寬處罰。被告人潘某某2的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人陳某某1的辯護(hù)人提出被告人陳某某1具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陳某某1雖系主動(dòng)投案，但是歸案之初并未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法不符合自首的構(gòu)成要件，上述辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。被告人陳某某1退出部分違法所得，本院酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的情節(jié)認(rèn)定、量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)、第四條、第八條及《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第一條、第二條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2025年12月2日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人潘某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2023年11月20日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、暫存于本院賬戶的被告人陳某某1退出的違法所得人民幣一千元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
四、繼續(xù)追繳被告人陳某某1、潘某某2的違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李敏
人民陪審員唐偉
人民陪審員柳凱江
裁判日期
二〇二〇年六月十九日
書(shū)記員
書(shū)記員張麗
