審理法院：山東省濟南市萊蕪區(qū)人民法院
案號：（2019）魯0116刑初203號
案件類型：刑事
案由：開設賭場罪
裁判日期：2020-02-17
審理經過
山東省濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院以萊蕪檢公刑訴（2019）178號起訴書，指控被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5、趙某某6涉嫌犯開設賭場罪一案，于2019年4月11日向本院提起公訴，在審理過程中，濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院以濟萊蕪檢一部刑追訴（2019）1號追加起訴決定書，指控被告人陳某某2犯危險駕駛罪。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。山東省濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院指派檢察員王專德、劉延忠出庭支持公訴，被告人王某某1及其辯護人劉傳軍、被告人陳某某2及其辯護人孫燕霞、被告人馮某某3及其辯護人王慶峰、被告人吳某某4及其辯護人吳緒會、被告人吳某某5及其辯護人呂霞、被告人趙某某6及其辯護人張群英到庭參加訴訟。在審理過程中，山東省濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院建議延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院指控，一、開設賭場罪
2016年5月份，被告人王某某1從被告人趙某某6手中獲取賭博網(wǎng)站大發(fā)平臺北京賽車PK10賬號及密碼，后在萊蕪高新區(qū)馮家林陽光花園小區(qū)沿街樓一樓，利用計算機及互聯(lián)網(wǎng)，先后多次建立微信群，將賭博人員拉進微信群內投注。王某某1購買機器人開莊軟件在群內發(fā)布北京賽車PK10賭博信息。群內賭博人員先通過微信紅包、微信轉賬等方式將投注資金轉給王某某1，后再將其玩法、下注金額發(fā)到群內。王某某1收到投注后將該賭資轉到大發(fā)平臺收取賭資的王某3（另案處理）賬戶上，后王某某1根據(jù)群內各玩家的投注要求，在電腦上通過其北京賽車PK10賬號下注。玩家中獎后，王某3銀行賬號上的部分資金又轉到王某某1賬戶上，王某某1再通過微信紅包、微信轉賬返給各玩家相應中獎金額，并根據(jù)一定比例從中抽頭漁利。因王某某1操作電腦不熟練，在給玩家下注時經常下錯注，故未實際獲利，其涉案賭資100余萬元。
2016年5月底，被告人陳某某2糾集被告人馮某某3、吳某某4預謀在網(wǎng)上開設賭場，從趙某某6手中獲取北京賽車PK10賬號及密碼。后三人商議由陳某某2在萊蕪區(qū)鳳城街道辦事處董花園地板街上租房，吳某某4出資，馮某某3出電腦并提供網(wǎng)絡技術，同時購買多張手機卡及手機一部。馮某某3從網(wǎng)上購買機器人開莊軟件并建立微信群，陳某某2、馮某某3、吳某某4將各自好友拉進該群內。群內賭博人員通過微信紅包、微信轉賬等方式將賭資轉到馮某某3注冊的收錢某1信賬號上，馮某某3等人將該賭資轉給大發(fā)平臺收取賭資的王某3賬號上，陳某某2雇傭李某4等人根據(jù)玩家要求在該賭博網(wǎng)站上下注。玩家中獎后，王某3賬號上的部分資金轉到張小學、黃某等人銀行賬號上，張小學、黃某等人銀行賬號上部分資金又轉到馮某某3、吳某某4賬號上，馮某某3、陳某某2等人再通過微信紅包、微信轉賬返給各玩家相應中獎金額，并根據(jù)一定比例抽頭漁利。2016年5月底至7月中旬，陳某某2、馮某某3、吳某某4抽頭漁利6萬余元。
2018年8月份，被告人吳某某5預謀網(wǎng)上開設賭場后，從被告人趙某某6手中獲取北京賽車PK10賬號及密碼并購買兩臺電腦放在其南方商城辦公室內，建立微信群并拉好友進群。群內賭博人員先通過微信紅包、微信轉賬等方式將賭資轉到吳某某5收錢的微信號上，后在群內發(fā)下注信息及金額。吳某某5將該賭資轉給大發(fā)平臺收取賭資的王某3賬戶上，并根據(jù)玩家要求在其北京賽車PK10賬號上投注。玩家中獎后，王某3銀行賬號上的部分資金轉到鄧某、楊某等人賬號上，后鄧某、楊某等人賬號上部分資金轉到吳某某5的銀行賬號上。吳某某5通過微信紅包、微信轉賬返給各玩家相應中獎金額，并根據(jù)一定比例從中抽頭漁利，獲利26萬余元。
二、危險駕駛罪
2019年7月24日20時30分，被告人陳某某2駕駛魯Ｓ×××××號小型轎車在濟南市萊蕪區(qū)鳳凰路龍園路口，因涉嫌飲酒后駕駛機動車被交警萊蕪區(qū)大隊的執(zhí)勤民警查獲。交警對陳某某2呼氣式酒精檢測，檢測結果為149mg/100ml，后帶其到濟南市中西醫(yī)結合醫(yī)院抽取靜脈血液。經鑒定，陳某某2的血液中乙醇含量為125.5±5.3mg/100ml，系醉酒后駕駛機動車。
公訴機關就起訴指控的上述事實，向法庭出示了書證、證人證言、鑒定意見以及被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5、趙某某6的供述等證據(jù)，認為被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5、趙某某6利用賭博網(wǎng)站開設賭場，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構成開設賭場罪；被告人陳某某2在道路上醉酒駕駛機動車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一，構成危險駕駛罪。案發(fā)后，被告人馮某某3、吳某某5主動到案，并如實供述了自己的罪行，系自首，依法可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提請本院依法判處。
對于公訴機關在起訴書中指控的犯罪事實，被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5、趙某某6均沒有提出辯解和異議。
被告人王某某1的辯護人提出：1、關于賭資問題，應當按照參賭人員實際參賭的資金計算；2、被告人王某某1到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，且當庭自愿認罪，系有悔罪表現(xiàn)；3、主觀惡性小，無前科，系初犯、偶犯。綜上，建議對其從輕處罰。
被告人陳某某2的辯護人提出，1、被告人陳某某2到案后如實供述犯罪事實，系坦白；2、案發(fā)后主動退贓；3、開設賭場的時間短，獲利少，社會危害性較小；4、無前科，系初犯、偶犯；5、愿意繳納罰金。綜上，建議對其從輕處罰。
被告人馮某某3的辯護人提出，1、公訴機關指控被告人的行為構成開設賭場罪證據(jù)不足，應當定性為賭博罪；2、具有自首情節(jié)；3、案發(fā)后，主動退贓2萬元；5、主觀惡性小、系初犯、偶犯；5、指控其非法獲利6萬余元，證據(jù)不足。綜上，應當按照賭博罪對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人吳某某4的辯護人提出，1、被告人吳某某4的行為屬于聚眾賭博，不屬于開設賭場罪；2、指控其抽頭漁利6萬余元，僅有被告人本人的供述，沒有其他證據(jù)予以證實；3、吳某某4到案后如實供述犯罪事實，系坦白，且在偵查階段已全部退贓，系有悔罪表現(xiàn)；4、在本案中不是發(fā)起人，系從犯、初犯和偶犯。綜上，建議對其從輕處罰。
被告人吳某某5的辯護人提出，1、對指控的罪名有異議；2、指控吳某某5盈利26萬元，只有其本人的供述，沒有其他予以證實；3、系自首，且積極退贓；4、平時表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯。綜上，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人趙某某6的辯護人提出，公訴機關指控被告人趙某某6的行為構成開設賭場罪，證據(jù)不足，依法不能成立。
被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5、趙某某6的辯護人就上述辯護意見未提供新的證據(jù)。
本院查明
經法庭審理查明：
一、賭博事實
1、2016年5月份，被告人王某某1從被告人趙某某6手中獲取賭博網(wǎng)站大發(fā)平臺北京賽車PK10賬號及密碼，后在萊蕪高新區(qū)馮家林陽光花園小區(qū)沿街樓一樓，利用計算機及互聯(lián)網(wǎng)，先后多次建立微信群，將賭博人員拉進微信群內投注。王某某1購買機器人開莊軟件在群內發(fā)布北京賽車PK10賭博信息。群內賭博人員先通過微信紅包、微信轉賬等方式將投注資金轉給王某某1，后再將其玩法、下注金額發(fā)到群內。王某某1收到投注后將該賭資轉到大發(fā)平臺收取賭資的王某3（另案處理）賬戶上，后王某某1根據(jù)群內各玩家的投注要求，在電腦上通過其北京賽車PK10賬號下注。玩家中獎后，王某3銀行賬號上的部分資金又轉到王某某1賬戶上，王某某1再通過微信紅包、微信轉賬返給各玩家相應中獎金額，并根據(jù)一定比例從中抽頭漁利。因王某某1操作電腦不熟練，在給玩家下注時經常下錯注，故未實際獲利，其涉案賭資100余萬元。
2、2016年5月底，被告人陳某某2糾集被告人馮某某3、吳某某4預謀在網(wǎng)上開設賭場，從趙某某6手中獲取北京賽車PK10賬號及密碼。后三人商議由陳某某2在萊蕪區(qū)鳳城街道辦事處董花園地板街上租房，吳某某4出資，馮某某3出電腦并提供網(wǎng)絡技術，同時購買多張手機卡及手機一部。馮某某3從網(wǎng)上購買機器人開莊軟件并建立微信群，陳某某2、馮某某3、吳某某4將各自好友拉進該群內。群內賭博人員通過微信紅包、微信轉賬等方式將賭資轉到馮某某3注冊的收錢某1信賬號上，馮某某3等人將該賭資轉給大發(fā)平臺收取賭資的王某3賬號上，陳某某2雇傭李某4等人根據(jù)玩家要求在該賭博網(wǎng)站上下注。玩家中獎后，王某3賬號上的部分資金轉到張小學、黃某等人銀行賬號上，張小學、黃某等人銀行賬號上部分資金又轉到馮某某3、吳某某4賬號上，馮某某3、陳某某2等人再通過微信紅包、微信轉賬返給各玩家相應中獎金額，并根據(jù)一定比例抽頭漁利。2016年5月底至7月中旬，陳某某2、馮某某3、吳某某4抽頭漁利6萬元。
3、2018年8月份，被告人吳某某5預謀網(wǎng)上開設賭場后，從被告人趙某某6手中獲取北京賽車PK10賬號及密碼并購買兩臺電腦放在其南方商城辦公室內，建立微信群并拉好友進群。群內賭博人員先通過微信紅包、微信轉賬等方式將賭資轉到吳某某5收錢的微信號上，后在群內發(fā)下注信息及金額。吳某某5將該賭資轉給大發(fā)平臺收取賭資的王某3賬戶上，并根據(jù)玩家要求在其北京賽車PK10賬號上投注。玩家中獎后，王某3銀行賬號上的部分資金轉到鄧某、楊某等人賬號上，后鄧某、楊某等人賬號上部分資金轉到吳某某5的銀行賬號上。吳某某5通過微信紅包、微信轉賬返給各玩家相應中獎金額，并根據(jù)一定比例從中抽頭漁利，獲利26萬元。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）證人證言
1、證人潘某1的證言，證實其現(xiàn)在才知道趙某某6從網(wǎng)上賭過。其辦過銀行卡，但其沒有參與過賭博，趙某某6用其銀行卡進行網(wǎng)上賭博活動。
2、證人李某1的證言，證實2016年其朋友魏某1微信和其說吳某某5代理了一個平臺，這個平臺就是北京PK10賽車賭博，讓其把身邊的朋友拉進微信群，拉進一個人來給其發(fā)紅包，其介紹了二三個朋友進來玩。其剛開始沒玩，后來也投錢了，是通過工商銀行網(wǎng)銀把錢轉到吳某某5的工商銀行卡里，剛開始轉了幾百元，后來幾千元，并轉了很多次，到2016年12月份其基本上不輸不贏。2017年1月3日，其通過網(wǎng)銀轉給吳某某520萬，當天就輸沒了，第二天又轉給吳某某515萬元，這些錢也賠了。2017年1月5日，其通過網(wǎng)銀轉給吳某某55萬元，讓吳某某5全部充值到平臺中，當天用3萬元本錢贏了11萬多，下午2點吳某某5不讓其玩了，讓其快把錢取出來，結果贏的11萬及本錢5萬都取不出來了。吳某某5和其去找到上家趙某某6家，趙某某6說平臺出問題了不能玩了，趙某某6和上級協(xié)商盡量多取出來些錢，這樣一共取出來了6萬，平臺被封了。2017年1月6日，吳某某5的朋友孫某1又找到一個平臺，其繼續(xù)下注，還是將投的錢通過網(wǎng)銀轉給吳某某5，由吳某某5幫其投注。其又分兩次投進去10萬，都賠了。1月9日吳某某5說又拿到了這個北京PK賽車平臺的代理，其又投進去5萬元，當天就賠進去了，之后其就沒有再玩。其只見過趙某某6一次，平時沒有接觸，趙某某6是吳某某5的上家，趙某某6代理了兩個平臺。
3、證人李某2的證言，證實其最初在網(wǎng)吧里看到有人在網(wǎng)絡上玩北京賽車，就玩了起來。后來，其到吳某某5辦公室里打牌，發(fā)現(xiàn)吳某某5這里也可以玩北京賽車。吳某某5先是自己建立了一個微信群，將其拉進群，其在這個微信群里開始押注。北京賽車一共有10個賽車道，可以押大小、單某、龍某、和值。吳某某5注冊的微信群里有一個紅包員，專門收錢，其就是把錢通過發(fā)紅包或轉賬給紅包員，在該微信群里，其下過三次注，第一次是“36790.50”、第二次是“14560.50”、第三次是“十大100”。
4、證人任某的證言，證實在鋼城銀座辦公室的時候，吳某某5就開始接觸“北京賽車”。后來，吳某某5讓其給他辦手機號，說是開展業(yè)務，其用自己的身份證給他辦了三個手機號。再后來，其在湖濱園小區(qū)給吳某某5租的房子，和他組裝電腦。過了一段時間，吳某某5讓其去幫忙。其發(fā)現(xiàn)在電腦上有一個微信群，群里面有一個名稱為“機器人”的，是用其的手機號注冊的。吳某某5和其說，群里面出現(xiàn)什么數(shù)字，讓其在電腦鍵盤上按相應的數(shù)字健，復雜的操作由吳某某5操作。大約兩個多月后，其到了南方商城吳某某5的辦公室給吳某某5幫忙。在吳某某5的電腦上，有微信群和北京賽車的畫面。后來又去了一男一女，也是給吳某某5幫忙的。北京賽車有10個賽道，可以押大小、單某等。
5、證人魏某1的證言，證實吳某某5花錢從趙某某6那里代理了一個平臺，吳某某5自己建的微信群，通過注冊的“機器人”向群內發(fā)鏈接、開獎圖、開獎結果等信息供參賭者在微信群里押注賭博。押注前先通過支付寶、微信、銀行卡等轉賬給吳某某5，然后在微信群里押注，之后吳某某5再通過其代理的網(wǎng)站下注。其前前后后在吳某某5代理的平臺上賭博共輸了將近5萬元左右。吳某某5代理的平臺是“大發(fā)平臺”，實際是就是北京賽車PK10，在南方商城的辦公室操作。北京賽車PK10一共有10個賽道，10輛賽車，可以買大小、單某、買任一賽道開出的號碼。在吳某某5代理的平臺上，剛開始是兩個女的跟著吳某某5干了一個月，后來一個小男孩跟著吳某某5干，也是在電腦上下注，也是干了一個月。再后來就是孫某1跟著吳某某5干，也是在電腦上下注。其在吳某某5的辦公室里見過趙某某6，其認識馮某某3，馮某某3是趙某某6的下線，也是代理的趙某某6的平臺。其在馮某某3那里玩過北京賽車，也在趙某某6那里玩過北京賽車。
6、證人亓某1的證言，證實其認識吳某某5，2016年五六月份時，其銀行卡（卡號為62×××11）被馮某1借用過，當時其另一張工商銀行卡（尾號為0885）也一塊被馮某1借去了。后來其打電話和馮某1要過這兩張銀行卡，馮某1說沒了，讓其掛失補卡。其在馮某1那里玩過“北京賽車PK10”，具體時間記不清楚了，當時馮某1通過微信和其說接觸了一個能賺錢的新東西，叫“北京賽車PK10”，類似彩票，可以押大小、單某。馮某1自己建的微信群，通過注冊的機器人向群內發(fā)鏈接、開獎圖、開獎結果等信息供參賭者在微信群里押注賭博。押注前先通過支付寶、微信紅包等方式轉賬給馮某1，然后在微信群里押注，之后馮某1再在賭博網(wǎng)站上下注，開獎的時間間隔是5分鐘。其在馮某1的微信群里玩了大概半個月的時間，其不清楚馮某1和吳某某5兩人是什么關系，馮某1和其在網(wǎng)上閑聊天時說吳某某5也干“北京賽車PK10”。
7、證人呂某的證言，證實其和亓某1、韓某等人在一塊打牌時，亓某1和韓某說有個掙錢的買賣，當時說的是北京賽車PK網(wǎng)站賭博的事。后來過了一段時間，韓某到其家和其閑聊時說起北京賽車PK網(wǎng)站的事，其決定一塊干。后來其和亓某1、韓某一起買了臺電腦放在其家里，在這之前亓某1已經通過趙某某6取到了北京賽車PK網(wǎng)站的一個賬號和密碼。剛開始贏了不少，后來就開始輸，期間亓某1退出了，再后來就不再玩了。其合伙在“北京賽車PK10”網(wǎng)站上押注賭博，沒具體分工，亓某1是通過趙某某6那里取得的賬號和密碼，賬號和密碼是趙某某6給亓某1注冊的，后來亓某1自己綁定的銀行卡（卡號為62×××85）。韓某以前在馮某某3建的微信群里玩北京賽車PK10，后來亓某1、韓某和其商量自己搞個代理。其見過趙某某6兩次，趙某某6是京賽車PK10網(wǎng)站的二級代理。
8、證人韓某的證言，證實其和亓某1、呂某在一起吃飯打牌時，閑聊北京賽車PK10的時候，三人決定合伙一起干。之后，通過亓某1的關系組裝了一臺電腦，把辦公室設在呂某家里，接上網(wǎng)線就開始干了起來。到年底時，因為不掙錢，就不干了。當時賬號是亓某1從趙某某6那里拿來的。三人合伙代理玩北京賽車PK10賭博，其輸了1萬元左右。
9、證人鄭某的證言，證實其知道有北京賽車這么個參賭的群，群名稱是什么、群主是誰記不清了，也忘了是誰把其拉進這個群的。在這個群里經常有人發(fā)一些關于賽車的賭博信息，但其從來沒下過注。
10、證人張某1的證言，證實2016年6月6日，其去亓某2辦公室里玩，亓某2在手機上玩北京賽車PK10賭博游戲，亓某2把其拉進一個微信群里，其開始在這個群里根據(jù)機器人發(fā)布的賭博信息投注。機器人是王某某1花錢買的一個軟件，專門發(fā)布賽車信息；紅包員是專門接收參賭人員下注的賭資。其沒有從北京賽車PK10網(wǎng)站上參賭過，都是從微信群里玩的。其通過亓某2認識的王某某1，后來去王某某1辦公室時看見的趙某某6。微信群是王某某1建的，因為群經常被封所以也經常換。王某某1不是自己一個人干的，聽說他和趙某某6合伙干的。
11、證人侯某的證言，證實2016年6月份，同事魏某1將其拉進一個名叫北京賽車PK10的類似彩票網(wǎng)，實際是一個賭博的群。其一直玩到9月份，一共輸進去1000來塊錢；其在一個叫亞君的群里和王某某1的群里都玩過。其沒在北京賽車PK10網(wǎng)站上參賭過，都是在微信群里玩。王某某1和亞君是否合伙不知道，但他倆都各自建的群。王某某1的群里最多時30多個人，亞君的群里最多時40多個人，這兩個群真正參賭的也就十來個人。其在亞君的群里一共下注22602元，在王某某1的群里共下注4982元；在亞君群里贏了21446元，在王某某1群里贏了4313元。
12、證人李某3的證言，證實陳某某2和一個胖子等人從畢某手里轉租了其樓房，以前不知道陳某某2等人租房子干什么，后來才知道他們租房子是為了賭博。
13、證人畢某的證言，證實2016年其將租賃的李某3的房子轉租給陳某某2，當時陳某某2說是當辦公室用，干淘寶，陳某某2和其簽的合同，租期是2016年5月31日至2017年5月30日。但看房子和簽合同時都有一個戴眼鏡的胖子跟著；后來聽房主說陳某某2出事了。
14、證人李某4的證言，證實2016年6月份，其姐夫陳某某2讓其幫忙，說在萊蕪干了個彩票店，讓其去操作電腦下注，因為這個活不累，其就叫上女同學魏某2一起去了陳某某2租房子處。陳某某2教的怎么操作電腦下注，因為操作不熟練，其和魏某2一個念號一個操作電腦下注。后來其又把同學何某2叫來幫忙，后來因為陳某某2這伙人賠了錢不干了，三個人陸續(xù)都走了。其操作電腦下注的北京賽車PK10，陳某某2他們建了一個群，群里各玩家把要投注的金額及玩法發(fā)到群里，其根據(jù)玩家要求操作電腦買號，一個念要下注的號，一個操作電腦。陳某某2他們建的微信群昵稱經常換，群里還有陳某某2、馮某某3、吳某某4、何某2、魏某2及玩家，玩家有20多個人。
15、證人魏某2的證言，證實2016年5月29日晚上，李某4說他姐夫陳某某2開了個類似刷單的，讓其去看看。第二天下午，其和李某4一塊去了地板街陳某某2租房子處，里面有三臺臺式電腦，界面上有各種選號分別是1到10，陳某某2教怎么操作電腦下注，其和李某4學會了后，一個念號一個操作電腦下號，換著來，后來李某4又把何某2找來了，干了一個多月，因為陳某某2他們被人坑了，慢慢都不干了。同時證實最后才知道陳某某2、馮某某3他們干的是北京賽車PK10，每天早上9點開盤，次日凌晨0點封盤，北京賽車PK10賬號里不超過萬塊錢，再多了馮某某3就轉到他銀行賬號里，馮某某3負責往北京賽車PK10賬號里充錢、提錢、轉賬之類的活，吳某某4主要負責向玩家收紅包、微信轉賬及支付寶轉賬，陳某某2沒事就在辦公室里待著。
16、證人燕某的證言，證實吳某某4把其拉進王某某1的北京賽車PK10群里，和其說先在群里玩玩，看看怎么個玩法，陳某某2從趙某某6那里開了一個賬號，陳某某2和馮某某3要合伙干，吳某某4也想與他倆合伙干，等他們干開了吳某某4再把其拉進他們的群里。這樣開始其先在王某某1的群里玩的，后來吳某某4和陳某某2、馮某某3也建了一個北京賽車PK10的微信群。吳某某4把其和何某1、田某、曹某、吳某某5、孫某1等人拉進群里，其沒掙錢，一共輸進去了3000來塊錢。王某某1和吳某某4的模式是一樣的，他們群里都有一個機器人發(fā)布北京賽車PK10賭博信息，各個玩家先通過微信紅包、微信轉賬等形式把投注的錢發(fā)給他們專門用來收錢的微信號上，一般叫紅包員，然后把要下注的玩法、金額等信息發(fā)到群里，開獎后，機器人自動發(fā)布中獎信息，如果我們想再下注，我們就再把要下注的玩法、金額等信息發(fā)到群里，王某某1、吳某某4他們有專門操作電腦下注的。其和何某1、高超、李某5在王某某1的群里參賭了，群里有20多個人參賭；其和何某1、田某、曹某、吳某某5、孫某1等人在吳某某4的群里也參賭了，這個群里也有20多個人參賭。
17、證人張某2的證言，證實其是通過趙某某6認識的王某某1。2016年王某某1在趙某某6的店里干北京賽車PK10賭博群，其在王某某1建立的北京賽車PK10賭博群里參賭過，王某某1的微信昵稱是“誠信人生”，趙某某6的微信昵稱是“誠信天下”，趙某某6是王某某1賽車賭博群里的成員。
18、證人魏某3的證言，證實2016年六七月份，其被人拉進了一個微信群，是專門玩北京賽車的，當時其玩的很小。不幾天，其和同事張某1在一塊聊天時，說起了北京賽車PK10，張某1說他也在玩，之后張某1把其拉進了另一個微信群，也是專門玩北京賽車的，這個群是王某某1的，之后其就在這個微信群里參與北京賽車賭博，玩了大概有一兩個月的時間。王某某1換過好幾個賽車賭博群，其是通過支付寶或者微信紅包、微信轉賬、手機銀行轉給王某某1錢的。
19、證人何某1的證言，證實2016年五六月份的一天，其和吳某某4、燕某還有其他一些戰(zhàn)友在大橋路燕某的門頭店里一塊吃飯時，燕某和其說：“吳某某4干了點玩賽車的買賣，你照顧照顧他的買賣?！敝蟠蟾虐雮€月左右的一天晚上，吳某某4在微信上給其推薦了一位微信好友，昵稱是“紅包員”，“紅包員”把其拉進了一個微信群，是有關北京賽車的。當時群里的成員不少，有二十多個人，其認識的有吳某某5、燕某、陶某、吳某某4、陳某某2、馮某1。微信群里還有一個叫“機器人”的微信號，是一個軟件，專門負責在微信群里發(fā)布開獎信息、計分。當天晚上，其就在群里參與了北京賽車PK10賭博。吳某某4說這個群是和陳某某2、馮某某3合伙干的。后來，燕某告訴其說他認識吳某某4的上線王某某1和趙某某6，燕某把其拉進了他們的賽車群里，群主是王某某1，微信昵稱是“誠信人生”，當時群里有四五十個成員。王某某1的這個賽車賭博群要比吳某某4他們的群里熱鬧，參賭的人數(shù)也多。再后來，其和趙某某6的來往就比較頻繁了，趙某某6經常給其打電話到他的店里玩。趙某某6和王某某1具體什么關系不清楚，趙某某6和其說過，是他把北京賽車PK10介紹給王某某1的，王某某1才開始到趙某某6的店里干賽車賭博群的，王某某1的北京賽車PK10賬號是趙某某6給他開設的。
20、證人亓某2的證言，證實同學高超把其拉進了一個微信群，群主是王某某1，微信昵稱是“誠信人生”，微信成員有五十多個。其進了群之后就開始在群里投注玩北京賽車參賭，群里玩賽車的人也很多，有時候投注都輪不上。王某某1干賽車用的店面是誰的不知道，后來才知道二樓是趙某某6的辦公室。其參賭大多數(shù)都是在王某某1的微信群里，王某某1干賽車的微信群經常換。王某某1的北京賽車PK10賬號是趙某某6給他開設的，王某某1在陽光花園干賽車群用的地方也是趙某某6的。
21、證人李某5的證言，證實大概2016年五六月份，其在鋼城區(qū)鐵銅溝的一家福利彩票店買彩票，福彩店的老板把其拉進了一個微信群，這個群是專門玩北京賽車賭博的。之后其就在這個群里玩北京賽車PK10參賭，當時群里有一個微信昵稱是“誠信人生”的成員，平時在群里都稱呼群主“鵬哥”。微信群里還有一個機器人，綁定了微信號，專門在群里發(fā)布開獎信息和計分。其不認識王某某1，賽車賭博群里的群主都稱呼他“鵬哥”，而且參賭期間通過支付寶轉賬形式投注、返錢的對方賬號叫“*文鵬”。其查詢了一下支付寶，找到了當時轉賬的記錄，對方昵稱叫“誠信人生”，備注姓名是“王某某1”，注冊用的手機號是“138××××**67”。
22、證人王某1的證言，證實其在趙某某6的辦公室里見到王某某1后，被王某某1拉到群里參與了北京賽車PK10賭博，微信群名稱是“誠信賽車9.5”，因微信經常封號，每次換群后，王某某1就會發(fā)二維碼，他們就通過掃碼再次進入王某某1的群，群主是王某某1，在群里發(fā)紅包，王某某1收錢，負責投注，中獎后，王某某1通過微信、支付寶等方式再轉給玩家，當時群里有二十多個人，玩的五六個人，其認識的有高超、亓某2、何某1等，趙某某6曾告訴其大發(fā)平臺他也能開號。
23、證人王某2的證言，證實王某3以前叫蘇南，蘇南是小名，辦二代身份證時村里光給寫的小名，2017年才改成王某3。其不知道王某3有幾個銀行賬號，也沒見過王某3的U盾。王某32017年以前有時去網(wǎng)吧上網(wǎng)，主要是玩游戲。2017年買了電腦后不去網(wǎng)吧了，主要是在家里玩游戲。王某3交往人員不復雜，都是同事，很少與其他人來往?；顒臃秶淮螅辉谔K州這個地方活動，除非回老家很少去其他地方。其沒用過王某3的銀行賬號或者U盾。
24、證人王某3的證言，證實2016年年底其辦了一個工商銀行卡不小心弄丟了，其去蘇州市工業(yè)園區(qū)婁葑工商銀行想重新補一張卡當工資卡時，被告知其有兩個賬戶，其中一個賬戶里面每天進出2萬，另一個賬戶比較少，每天進出最多2千塊錢，這個賬戶就是其丟卡的賬戶。其告訴營業(yè)員用每天進出資金少的賬戶補卡，把另一張注銷掉。被告知要七個工作日之后才能注銷，當天補完卡后又過了十來天其又去婁葑工商銀行辦的賬戶注銷手續(xù)。其注銷的那個工商銀行賬戶是其在蘇州一個工廠上班時，工廠統(tǒng)一給辦的。其辦過兩個網(wǎng)銀，一個是中國銀行的，一個是工商銀行的，每個銀行都給了一個Ｕ盤，一個是白色的，一個是藍色的，以前這兩個Ｕ盤一直放在其父親王學分租住的屋子里，2017年農歷4月，因為其父親租住的地方要拆遷，這兩個U盤因為搬家也找不著了。其忘了用哪個網(wǎng)銀從QQ上玩過重慶時時彩，當時用網(wǎng)銀充了200塊錢，其他網(wǎng)銀業(yè)務都沒辦過。
（二）勘驗檢查筆錄，證實經對王某3住處進行搜查，在其二樓臥室寫字臺南面抽屜有名片夾一個，內有身份證一張（蘇南，身份證號，有效期2006.6.6-2011.6.6），銀行卡兩張交通銀行，卡號22×××72。工商銀行，卡號62×××54。社會保障卡一張，卡號62×××50身份證復印件若干，洽談無異常，以上均拍照固定。
（三）鑒定意見
萊公允所資鑒字（2019）1號、2號、3號鑒證報告，證實經對涉案款項交易明細進行鑒證，2016年5月25日至8月8日期間，王某某1尾號08235的工商銀行賬戶轉出至蘇南賬戶金額1596524元；冷舒平轉賬至王某某1賬戶金額11600元。2016年5月1日至7月15日期間，馮某某3尾號82672的工商銀行賬戶轉賬至蘇南賬戶金額265600元，馮某某3轉賬至劉明江賬戶金額66300元；黃某轉賬至馮某某3賬戶金額49800元；張小學轉賬至馮某某3賬戶金額125000元；冷舒平轉賬至馮某某3賬戶71100元。2016年8月10日至9月30日期間，吳某某5尾號22640的工商銀行賬戶轉出至蘇南賬戶金額2925790元，王珊珊轉賬至吳某某5賬戶金額31819元，鄧某轉賬至吳某某5賬戶金額2891616元。
（四）書證部分
1、戶籍證明，證實被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5、趙某某6的身份情況。
2、受案登記表、抓獲經過、歸案情況說明、出所登記表、立案決定書，證實本案系公安機關在辦案中發(fā)現(xiàn)，經審查于2017年5月17日立案偵查。被告人馮某某3、吳某某5、趙某某6均系投案，被告人王某某1、陳某某2、吳某某4均系抓獲歸案，被告人吳某某4被抓獲后于2017年10月5日至10月9日曾在連云港市看守所臨時羈押，被告人陳某某2被抓獲后曾于2017年10月14日至16日在江蘇省邳州市看守所臨時羈押。
3、新礦集團萊蕪中心醫(yī)院CT檢查報告單、診斷證明等，證實被告人王某某1經該醫(yī)院檢查診斷為左腎占位（左腎癌？），建議住院手術治療。
4、證明條四份及扣押手續(xù)，證實被告人吳某某5、吳某某4、陳某某2、馮某某3四人已將違法所得款項交至公安機關，公安機關依法扣押。
5、（2006）萊刑初字第344號刑事判決書，證實被告人趙某某6因犯故意傷害罪于2006年11月23日被原萊蕪市萊城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。
6、租房合同，證實被告人陳某某2從畢某手中轉租董花園李某3住房的事實。
7、由魏某1提交的賬戶交易明細、參賭交易記錄，證實魏某1分別在王某某1、馮某某3所建的賭博微信群參賭的情況。
8、由李某5提交的微信交易明細，證實李某5在王某某1的賭博微信群里參與賭博的情況。
9、由李某1提交的參賭交易明細，證實李某1在吳某某5建的賭博微信群里參賭的情況。
10、王某某1名下尾號08235的工商銀行賬戶交易明細、趙某某6之妻潘某1名下尾號75428的工商銀行賬戶交易明細、馮某某3名下尾號82672、85119的工商銀行賬戶交易明細、吳某某4名下尾號44356、33378的工商銀行賬戶交易明細、陳某某2名下尾號64564的工商銀行賬戶交易明細、吳某某5名下尾號22640的工商銀行賬戶交易明細、蘇南名下尾號68806、46437的工商銀行賬戶交易明細，證實王某某1等人在網(wǎng)上開設賭場過程中與參賭人員之間、與蘇南賬戶之間賭資流動情況。
11、由李某2提交的微信轉賬記錄，證實李某2在吳某某5所建的賭博微信群里參賭的情況。
12、由侯某提交的微信交易記錄，證實其在王某某1、馮某某3所建的賭博微信群里參賭的情況。
13、由原萊蕪市公安局萊城分局治安大隊于2018年12月7日出具的工作說明，證實涉案賭資交易賬戶上顯示的戶名涉及資金上線人員楊某、鄧某、黃某、張小學、李某7強經查找均未找到，目前暫不能確定上述人員是否為本案被告人。
（五）被告人的供述
1、被告人王某某1的供述，證實2016年5月份左右的一天，趙某某6把其拉到了一個微信群里面，里面大約三四十個人，群名叫“東北誠信賽車9.4”，里面的人在玩賽車（投注賭博）。后來，其到了趙某某6的門頭房里面，當時趙某某6正拿著手機和王某1看誠信賽車，兩人給其介紹誠信賽車的玩法，其在誠信賽車群里學了兩天，后來王某1實際操作教其怎樣給玩家投注，用的是誰的賬號其不清楚，規(guī)則是玩家從群里報出號來，后來東北誠信賽車9.4這個群解散后，其建立了誠信賽車9.5這個群，并把9.4群里的人都拉到了9.5群里面，趙某某6在自己的辦公室給其開了兩個賬號，賬號名稱是wp888,wp666,密碼和賬號名稱是一樣的，其就開始接受玩家投注。玩家投注的時候在群里報號，群里有個機器人會自動識別玩家投注信息，報號的前后，在微信里轉賬，其就會將投注的資金收起來放到自己的賬戶上，并根據(jù)玩家的要求把錢打到大發(fā)賬戶（wp888或wp666）上，對方是誰收錢不知道。如果玩家中獎，錢就會返到其的大發(fā)賬戶上，其再用微信或銀行卡轉給玩家。如果不中獎，玩家投注的錢就會被大發(fā)平臺吃了。剛開始其在趙某某6的門頭房干，電腦和網(wǎng)絡都是趙某某6的，后來自己也買了一臺臺式機，還是在趙某某6的門頭房干，干了大約四五十天。因為趙某某6門頭房經常去人，影響其干活，其就搬到了馮家林小區(qū)自己租了一套房子，后來群里沒有玩的了，同時其和趙某某6因為4000元錢發(fā)生了矛盾，就不干了。在經營的過程中，有時會給玩家投注錯誤，若玩家中獎，其就負責給他賠付，所以其沒有掙到錢。其把賭資都給了一個叫王某3的，其不認識王某3。其在經營期間，前前后后群內投注的資金大約有100萬元左右。
2、被告人陳某某2的供述，證實其老婆李姍姍在辛莊村租的趙某某6家的房子干了個臺球廳，2016年5月份的一天，其在臺球廳里玩時，趙某某6和其說光治這個不掙錢，不如干北京賽車PK10。因為臺球廳要用電腦，其就到萊蕪找到馮某某3給安了一臺，馮某某3和他妹夫吳某某4給其送的電腦，其請他倆吃飯時吳某某4說想投資治點事，他問從網(wǎng)上玩游戲充錢的那種行不行？其就對他們說起北京賽車PK10的事，后來三人一塊去了開發(fā)區(qū)馮家林陽光花園小區(qū)的一個沿街樓趙某某6的辦公室那里，看了看怎么操作電腦下注，怎么在微信群里操作收錢、返錢。其和趙某某6說想干，趙某某6就給其開了一個賬號。三人在一起吃飯時，其說沒錢可以多干點活，馮某某3說他出電腦，網(wǎng)絡的事他治，吳某某4說他出錢。說好后，吳某某4從金點子找了萊城地板街上的一個房子，馮某某3就把他自己門頭里的兩臺電腦拉了過去，馮某某3拿著其和吳某某4的身份證去辦了三張手機卡，他還買了一部蘋果4手機。有了手機卡和手機后，馮某某3從網(wǎng)上花了5000塊錢買了個北京賽車PK10開莊軟件機器人，因為不好使經趙某某6推薦又從網(wǎng)上花2500塊錢買了一個機器人，有了機器人后馮某2建了一個微信群，然后把各自的好友拉進的群，馮某某3編輯信息在群里告訴玩家怎么玩，當時有兩個專門收錢的叫紅包員1號和2號，玩家通過微信紅包、微信轉賬或支付寶轉給其專門收紅包的微信或支付寶上，然后其再根據(jù)玩家要求操作電腦下注。如果玩家中了獎，其通過微信紅包、微信轉賬或支付寶發(fā)給他們。后來其找來李某4，李某4又找來了兩個朋友，她們三個人操作電腦下注。其北京賽車PK10賬號是sdlw666或者是sdwl888,密碼是123456，這個賬號綁定的是其的工行銀行卡，卡號尾號6050，后來馮某某3用趙某某6給陳某某2開的賬號又開了個賬號，這個賬號綁定的是馮某某3工行的銀行卡。玩家通過微信紅包、微信轉賬、支付寶等將下注的錢轉到馮某某3或吳某某4專門收錢的微信號或支付寶上后，根據(jù)玩家的要求從北京賽車PK10上操作電腦下注，如果玩家中獎了就從微信上或支付寶上轉給玩家，如果微信或支付寶上的錢不夠，就從北京賽車PK10賬號上提現(xiàn)，然后再從該賬號綁定的銀行卡上通過微信、支付寶轉給玩家。如果北京賽車PK10賬號上錢不多了，其就把微信、支付寶里的錢某2現(xiàn)到該賬號綁定的銀行卡上，然后再從該銀行卡充值到該賬號上。三個人合伙一共掙了6萬多塊錢。
3、被告人馮某某3的供述，證實當時是陳某某2先建的群，其調試的機器人軟件，收紅包的微信號是吳某某4的，綁定的賬號是吳某某4的工行卡號。陳某某2建完群后，三人將各自的好友拉進該群，然后其用手機號注冊了一個微信號，再從該微信上掃機器人軟件上一個二維碼，這樣就把機器人這個軟件加到其群里去了，這個軟件自動發(fā)布北京賽車ＰＫ１０開獎結果、玩家下注情況、結算情況。群內各玩家先把錢通過微信紅包、微信轉賬轉到吳某某4的紅包賬號上，然后各玩家再把下注情況發(fā)到群里，也就是下注的何種玩法、下注金額等，其根據(jù)玩家要求從電腦上在北京賽車ＰＫ１０賬號里下注，后來陳某某2找來干活的小李等人一個念號一個操作電腦下注。其掙錢主要是兩部分，一部分是其上線趙某某6發(fā)的工資；另一部分是群內各玩家中獎后返水，也就是提成，三人一共獲利6萬元。
4、被告人吳某某4的供述，證實開始只有趙某某6給陳某某2開的一個賬號，后來因為平臺經?？ㄓ绊懴伦ⅲ惸衬?用他賬號給馮某某3又開了一個賬號，這樣以陳某某2的賬號為主，當陳某某2的賬號出現(xiàn)問題不能下注時我們就用另一臺電腦上網(wǎng)用馮某某3的賬號下注。再后來其想自己玩，其也不知道他倆用誰的賬號給自己開了一個賬號。這樣我們三人合伙期間一共是三個賬號，每人一個，但真正用來開賭場的用陳某某2和馮某某3的賬號多一些，其賬號平時自己用，每天早上9點開盤到次日凌晨1點封盤，這期間我們一停不停，封盤后，陳某某2和馮某某3算賬，記在一個賬本子上，算算每天盈利多少還是賠多少錢，封盤后，其負責在屋里打掃衛(wèi)生、整理電腦等，他倆算完賬我們就各自回家。每天早上9點開盤之前馮某某3、陳某某2先把他們銀行卡里的錢某3到北京賽車PK10賬號里，次日凌晨1點封盤后他倆再把北京賽車PK10賬號里的錢全部轉到他倆綁定的銀行卡上。我們剛開始干時用的是M5平臺，也就是M5網(wǎng)站，網(wǎng)址記不住了。后來趙某某6和陳某某2說了大發(fā)平臺的網(wǎng)址，我們就用這個網(wǎng)站里面的北京賽車PK了。每天早上9點開盤之前我們先把北京賽車PK10賬號上充上錢，開盤后玩家把下注的錢通過微信紅包、微信轉賬轉到我們專門用來收錢的微信號上，然后從我們的北京賽車PK10賬號里根據(jù)玩家要求下注，如果中獎，我們提點后用微信紅包或微信轉賬轉給各玩家。次日凌晨1點封盤后，我們再把我們北京賽車PK10賬號里的錢全部轉到我們的賬號里。也就是說我們掙錢主要是三部分，即彩金、工資和提點的錢。我們賬號投注的金額達到一定數(shù)后，系統(tǒng)自動返給我們一定的錢，叫彩金，達到88888塊錢，平臺返還彩金到我們賬號88塊，如果達到188888，返還彩金188塊錢；工資是趙某某6發(fā)的，開始不知道，后來才知道趙某某6把工資發(fā)到陳某某2的支付寶上；再一部分就是玩家中獎后提點的錢了，一共掙了6萬多塊錢。
5、被告人吳某某5的供述，證實其開始接觸北京賽車PK10是2016年5月份馮某某3把其拉進了一個微信群，這個微信群就是專門玩北京賽車PK10參賭的。后來見到了陳某某2、吳某某4和馮某某3后，才知道他們三人合伙干的北京賽車PK10賭博群。馮某某3用他的北京賽車PK10賬號給其開了一個賬號（記得是sdlw888），其在鋼城區(qū)湖濱小區(qū)租了一處房子，買了馮某某3的三臺電腦，馮某某3幫其把電腦、網(wǎng)線連接好，其就開始測試。馮某某3給其安置設備的當天，他們三人合伙干的賽車群里出了事，有玩家一直跟號，馮某某3幫玩家墊錢，結果都賠進去了。其在湖濱小區(qū)租的房子測試了三四天，只是自己玩，熟悉操作模式，其建了一個微信群，拉進去了王某4、任某還有王某4的一個同學。后來，我們用馮某某3的賬號開始干賽車賭博群，賽車群還是用的馮某某3他們原先的群，馮某某3聯(lián)系了一個機器人賣家，其出錢買了一個機器人賬號。和陳某某2合伙了不到一個星期其就把陳某某2趕走了，因為不掙錢，吳某某4和馮某某3也陸續(xù)走了，散伙后十幾天，其讓吳某某4作中間人找到趙某某6給其開設了一個北京賽車PK10賬號（賬號為wk8888）后，其就開始在南方商城自己家的倉庫干賽車賭博群。微信群和機器人還是用的其和馮某某3等人合伙期間所使用的，其又把魏某1、李某2、孫某2拉進了群。后來因為封號，微信群換了好幾次。機器人就是一個安裝在電腦端的軟件，需要購買，按月付錢，每月5000元。通過微信掃描等操作可以把機器人這個軟件和微信號綁定，再用綁定了機器人的微信號建群。北京賽車PK10開獎有一個網(wǎng)址，再把這個網(wǎng)址復制到機器人軟件上，這樣就實現(xiàn)了機器人在微信群里開獎的功能。其先用綁定好機器人的微信號建群，把玩家拉進微信群，同時拉進其另一個微信號來收取賭資，這個微信號昵稱叫紅包員。玩家把錢轉給紅包員，然后在群里發(fā)口令“上（充錢）、下（取款）、回（取款）、查（充錢）”，口令會激活群里的機器人，電腦端的機器人就會提示。其收到錢，就在電腦端的機器人同意給玩家充分，比例是一比一（一元錢折抵一分）。玩家有積分后，在群里發(fā)玩法加金額，例如大小玩法中其投注500元押大，口令就是“大500”。機器人就自動扣除玩家的500積分，中獎后機器人再把中獎信息發(fā)布到群里。中獎后的錢大發(fā)平臺先轉到其大發(fā)平臺賬號里，其再將錢從大發(fā)平臺上提現(xiàn)到自己的銀行卡，再轉給中獎的玩家。通過玩家扣的點數(shù)，大約掙了21萬元，工資返水大約是5萬元，一共掙了26萬元。
6、被告人趙某某6的供述，證實2016年4月份的一天，
其被拉進一個賽車群之后，因為群里的賠率是9.4左右，比較低，就讓寧玉川給其一個賠率高點的賬號，也想玩北京賽車。寧玉川從大發(fā)平臺上給其開了一個賬號，過程沒有看，賬號也記不清楚了，賠率是9.76。其在自己的辦公室開始玩北京賽車PK10之后，其和王某某1拉呱期間，說起了北京賽車PK10,其說玩北京賽車不會賠錢，就看其賺多賺少了。王某某1讓其在大發(fā)平臺給他上開了一個北京賽車PK10的賬號，王某某1就到其辦公室開始干群，王某某1干群時用的微信號昵稱是“誠信人生“，注冊用的手機號應該是139××××1712。王某某1用這個微信號建的微信群，然后把微信好友拉進這個群，通過購買的機器人在微信群里發(fā)布北京賽車PK10的開獎信息。群內的玩家通過微信轉賬、微信紅包、支付寶等方式給王某某1轉賬參賭，轉賬的錢數(shù)按照一比一的比率換算為積分，王某某1收錢后通過電腦在大發(fā)平臺上押注，開獎后，輸了的玩家所押的積分就被扣除了，贏了的玩家乘以相應的賠率返還積分。如果玩家不想玩了，王某某1再把玩家所擁有的積分折抵現(xiàn)金返還，返還現(xiàn)金也是通過微信紅包、微信轉賬等方式。因為王某某1的賬號是通過其的賬號開設出來的，王某某1的賬號是其的下級賬號，其給王某某1開設賬號時平臺就設定好了倆人賬號的工資比例。因其是平臺的代理，其賬號能夠查詢到其所開設的下級會員的流水情況，平臺上顯示的是“報表”功能。王某某1在其店里干賽車賭博群期間，賬號流水估計三四十萬，后來王某某1搬走后，其流水估計有七八十萬元。
其北京賽車PK10賬號分別是zht1111、zht3333、zht6666、zht7777、zht8888、zht9999。其用zht1111賬號在大發(fā)平臺上給陳某某2開設了北京賽車PK10賬號之后不幾天，陳某某2就開始干賽車賭博群了，并告訴其在萊城區(qū)地板街租了房子，和馮某某3合伙，其知道的合伙人還有吳某某4，他們之間如何分工不清楚，盈利情況、如何分成均不清楚。耿亮跟號押注賠錢這件事發(fā)生之后，吳某某5又參與了進來，和陳某某2、馮某某3、吳某某4合伙。吳某某5出資金，但是沒干起來，干了估計十幾天的時間就分家了，馮某某3干群，吳某某5也干群，吳某某4不干了，陳某某2干沒干不清楚。
二、危險駕駛事實
2019年7月24日20時30分，被告人陳某某2駕駛魯Ｓ×××××號小型轎車在濟南市萊蕪區(qū)鳳凰路龍園路口，因涉嫌飲酒后駕駛機動車被交警萊蕪區(qū)大隊的執(zhí)勤民警查獲。交警對陳某某2呼氣式酒精檢測，檢測結果為149mg/100ml，后帶其到濟南市中西醫(yī)結合醫(yī)院抽取靜脈血液。經鑒定，陳某某2的血液中乙醇含量為125.5±5.3mg/100ml，系醉酒后駕駛機動車。
上述事實，有受案登記表、立案決定書、身份證復印件、案件偵破情況說明，證人李某6的證言，機動車行駛證和駕駛證復印件、機動車信息查詢結果單、駕駛人信息查詢結果單，當事人血樣提取登記表及照片，（濟）公（交）鑒（化）字[2019]3703號檢驗報告以及被告人陳某某2的供述在案證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5以營利為目的，聚眾賭博，五被告人的行為均構成賭博罪，被告人趙某某6明知上述五被告人聚眾賭博而為其提供幫助，構成賭博罪的共犯，被告人趙某某6不是賭博網(wǎng)站的代理，與王某某1、陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5亦不存在上下級關系，六被告人的行為不符合開設賭場罪的構成要件，故濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院指控六被告人犯開設賭場罪的罪名不成立，應認定為賭博罪。關于指控的賭資問題，被告人王某某1的供述和被告人趙某某6的供述相互印證，且有鑒定報告和交易明細等佐證，足以認定；關于指控的被告人陳某某2、馮某某3、吳某某4非法獲利6萬元問題，三被告人的供述穩(wěn)定并相互印證，且三被告人每人均主動退贓2萬元，并有微信交易記錄等佐證，足以認定；關于指控的吳某某5非法獲利26萬元問題，被告人吳某某5在偵查階段的供述穩(wěn)定，并主動退贓26萬元，且有交易明細等佐證，足以認定。被告人王某某1、陳某某2、吳某某4歸案后均如實供述犯罪，依法可從輕處罰；被告人馮某某3、吳某某5系自首，依法可從輕處罰；被告人陳某某2、馮某某3、吳某某4、吳某某5主動退贓，可酌情從輕處罰。趙某某6有前科，可酌情從重處罰；被告人趙某某6在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，依法應從輕處罰；雖有投案情節(jié)，但歸案后，在接受偵查機關的第一次詢問時，未如實供述主要犯罪事實，不符合自首的構成要件，后又如實供述，系坦白，可從輕處罰。被告人陳某某2在道路上醉酒駕駛機動車，其行為構成危險駕駛罪。被告人陳某某2一人犯有數(shù)罪，應當對其數(shù)罪并罰。經本院委托，濟南市萊蕪區(qū)司法局調查評估：被告人王某某1、馮某某3、吳某某4、吳某某5均對所居住社區(qū)影響較??；經萊蕪高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)社區(qū)矯正管理局調查評估：被告人陳某某2、趙某某6均對所居住社區(qū)影響較小。辯護人的相關辯護意見本院予以采信。經本院審判委員會討論決定，對被告人王某某1依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定；對被告人吳某某5依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定；對被告人陳某某2依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第一百三十三條之一、第六十九條、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定；對被告人吳某某4依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定；對被告人馮某某3依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定；對被告人趙某某6依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第一、三款之規(guī)定；判決如下：
裁判結果
一、被告人王某某1犯賭博罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
被告人吳某某5犯賭博罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
被告人陳某某2犯賭博罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，犯危險駕駛罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣四千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬四千元（已繳納）。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
被告人吳某某4犯賭博罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
被告人馮某某3犯賭博罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元（已繳納）。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
被告人趙某某6犯賭博罪，判處拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
（1）未隨案移交至本院的賬款32萬元依法予以沒收，由扣押機關濟南市公安局萊蕪區(qū)分局（原萊蕪市公安局萊城分局）上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向濟南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長谷月
人民陪審員張瑞亮
人民陪審員趙其山
裁判日期
二〇二〇年二月十七日
書記員
書記員何曉
