審理法院：賓陽(yáng)縣人民法院
案號(hào)：（2020）桂0126刑初197號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-06-30
審理經(jīng)過(guò)
賓陽(yáng)縣人民檢察院以南市賓檢刑訴（2020）109號(hào)起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成的合議庭，公開開庭審理了本案。賓陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員胡衍威出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟。
一審請(qǐng)求情況
賓陽(yáng)縣人民檢察院指控：2019年6月起，被告人李某某通過(guò)自己辦理及向李某1（另案處理）、黃某2、馬虎威、韋某等人購(gòu)買的方式收集電話卡約500張，并將所得的電話卡以每張110至130元不等的價(jià)格向謝某（另案處理）、唐某等人販賣，獲取差價(jià)，違法所得人民幣50000元。2019年10月24日，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某住所廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號(hào)3樓搜出70多張電話卡、手機(jī)等涉案物品。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為他人犯罪提供電話卡幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判決。
一審答辯情況
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，請(qǐng)求本院依法從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2019年6月起，被告人李某某通過(guò)自己辦理及向李某1（另案處理）、黃某2、馬虎威、韋某等人購(gòu)買的方式收集電話卡約500張，并將所得的電話卡以每張110至130元不等的價(jià)格向謝某（另案處理）、唐某等人販賣，獲取差價(jià)，違法所得人民幣50000元。2019年10月24日，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某住所廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路****搜出78張電話卡及二部手機(jī)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.賓陽(yáng)縣公安局的受案登記表、立案決定書，證實(shí)2019年10月24日17時(shí)30分許，賓陽(yáng)縣公安局在廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號(hào)3樓發(fā)現(xiàn)一名涉嫌販賣電話卡人員后將其帶回賓陽(yáng)縣人公安局刑事偵查大隊(duì)接受調(diào)查。賓陽(yáng)縣公安局于2019年10月25日對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶籍證明，證實(shí)被告人李某某于1994年6月18日出生，案發(fā)時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)賓陽(yáng)縣公安局于2019年10月24日，賓陽(yáng)縣公安局在廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號(hào)3樓將被告人李某某抓獲。
4.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)2019年10月24日，公安民警在李某某的住處廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號(hào)3樓扣押了78張電話卡、一部iphone7手機(jī)、一部iphonexs手機(jī)。
5.證人黃某1的證言，證實(shí)2019年8月底的時(shí)候，其在“社會(huì)實(shí)踐兼職群”QQ群里看到一條移動(dòng)、電信、聯(lián)通公司招聘用本人身份證辦理電話卡15張可以人民幣450元報(bào)酬的信息后，就聯(lián)系了發(fā)這條信息的李某1。李某1讓其加了他的微信后，就帶其到移動(dòng)、電信、聯(lián)通公司用其身份證辦了13張電話卡，當(dāng)時(shí)李某1給了其390元卡費(fèi)。過(guò)了幾天，李某1又用讓其用身份證去補(bǔ)辦理之前的13張電話卡，每張給其30元好處費(fèi)。由于當(dāng)時(shí)李某1不在南寧，其補(bǔ)辦好的電話卡，李某1就把一個(gè)人微信號(hào)推給其，讓其將補(bǔ)辦好的電話卡交給那個(gè)人，那個(gè)人的微信昵稱是“沒有夢(mèng)想”。當(dāng)時(shí)李某1說(shuō)辦理的這些電話卡部分是淘寶刷單、部分是為了沖業(yè)績(jī)，還有部分是注冊(cè)58同城刷好評(píng)的。
6.證人李某1的證言，證實(shí)其以前的同事李某某說(shuō)辦一張電話卡便給其100元，這些電話卡是給58同城及一些房地產(chǎn)用來(lái)打電話的，其就去移動(dòng)、電信和聯(lián)通辦了7、8張手機(jī)卡給他。后來(lái)他又讓其去找其他人幫辦手機(jī)卡，還是100元一張，其可以從中獲利。到2019年8月份前，其被抓前給李某某辦了100多張SIM卡，獲利三四千元。其取保候?qū)徎貋?lái)后，李某某又讓其找人去補(bǔ)辦電話卡才說(shuō)這些電話卡是賣給別人作詐騙或六合彩賭博的，讓其平時(shí)小心點(diǎn)，但因其沒有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，又去營(yíng)業(yè)廳用其的名字補(bǔ)辦了之前的7張電話卡給李某某。隨后，其在網(wǎng)上兼職群找人幫辦了100張電話卡給李某某，辦卡費(fèi)每張50元，其獲得10-25元，共獲得兩三千元，其收購(gòu)的這些電話卡中有一個(gè)中黃某1的。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)李某1從一組12張不同的男子照片辨認(rèn)出11號(hào)照片的男子就是李某某。
7.證人謝某的證言，證實(shí)其和李某某是DNA酒吧的同事。2019年8月3日之前，其向李某某買了700張電話卡被濟(jì)南警方抓。當(dāng)時(shí)有十幾張電話沒有被警察搜到，到9月6日，其就將這些電話卡在QQ群里賣給一個(gè)小孩，到了9月10日那個(gè)小孩又向其購(gòu)買電話卡，其就聯(lián)系李某某從他那里買了20多張電話卡賣給那小孩，到了9月13日，那小孩又向其購(gòu)買電話卡，其就聯(lián)系李某某從他那買了20多張電話賣給那小孩。2019年10月13日，其和李某某、還有那小孩在一起吃飯時(shí)就把那小孩介紹給李某某，之后其就不再買賣電話卡了。
8.被告人李某某的供述，證實(shí)2019年5月份時(shí)，其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了謝某后，他就問其有沒有興趣做買賣電話卡，后面其就幫他做了2個(gè)月，都是他出錢給其，其就找同事或在人事招聘時(shí)問面試者愿不愿意掙點(diǎn)外快，他們?cè)敢夂?，其就讓他們?nèi)ヂ?lián)通、移動(dòng)、電信營(yíng)業(yè)廳用他們的身份證辦理電話卡，然后以80元到90元不等的價(jià)格收購(gòu)，然后全部交給謝某，當(dāng)時(shí)大約獲利3000元。2019年8月份的時(shí)候，其和謝某、李某2被山東警方抓獲了，最后又都取保候?qū)徚恕?019年10月14日開始，其通過(guò)手機(jī)微信跟李某1、陸小鐘（微信備注是陸）、春風(fēng)十里、隆某這四個(gè)人以100元的價(jià)格一共購(gòu)買了差不多400張的聯(lián)通電話卡、移動(dòng)電話卡、電信電話卡，然后以130元賣給一個(gè)聊天軟件“Sugram”里叫“小小哥”的人，以130元賣給一個(gè)微信里叫唐哥，名叫唐某的人。小小哥都是直接給其現(xiàn)金，唐某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給其。這些電話卡可能會(huì)用于電信詐騙、群發(fā)廣告、推廣業(yè)務(wù)等。其購(gòu)買的400多張電話卡，賣出了330張，大約獲利6000元，在2019年10月23日其被公安人員抓獲時(shí)，被公安人員扣押了78張，這78張電話卡是“小小哥”訂的，賣出去大約獲利2000元
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)李某某從一組12張不同的男子照片中辨認(rèn)出5號(hào)照片的謝某就是其將收購(gòu)的電話卡販賣給他的。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)李某某從一組12張不同的男子照片中辨認(rèn)出11號(hào)照片的李某1就是其收購(gòu)的電話卡的李某1。
9.電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)從被告人李某某處扣押的一部iphone7手機(jī)、一部iphonexs手機(jī)中提取到被告人李某某的通話記錄。
本院認(rèn)為
上述證據(jù)經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人李某某明天他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，仍然他人犯罪提供電話卡幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法對(duì)其從輕處罰。被告人李某某主動(dòng)繳納罰金，酌情從輕處罰。
為嚴(yán)肅國(guó)法，打擊犯罪，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、危害后果和認(rèn)罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年10月23日止；罰金已繳納。）
二、扣押在案的作案工具，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向南寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)周華靜
人民陪審員覃家珍
人民陪審員韋燕梅
裁判日期
二〇二〇年六月三十日
書記員
書記員莫維寧
