審理法院：寶豐縣人民法院
案號(hào)：（2019）豫0421刑初296號(hào)
案件類型：刑事
案由：竊取、收買、非法提供信用卡信息罪
裁判日期：2019-11-06
河南省寶豐縣人民檢察院以寶檢公訴刑訴〔2019〕161號(hào)起訴書指控被告人杜寬、曹春洋、劉亞南、李俊松、陶亞秋、張延仁、馬海利、陳琦、楊永強(qiáng)、石巖犯收買、非法提供信用卡信息罪于2019年8月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。寶豐縣人民檢察院指派檢察員劉偉濤出庭支持公訴，被告人杜寬及其辯護(hù)人胡生志、曹春洋及其辯護(hù)人趙彩璐、劉亞南及其辯護(hù)人謝夢(mèng)波、李俊松及其辯護(hù)人張英利、陶亞秋及其辯護(hù)人客永常、張延仁及其辯護(hù)人朱更許、馬海利及其辯護(hù)人楊書強(qiáng)、陳琦及其辯護(hù)人鄭學(xué)斌、楊永強(qiáng)及其辯護(hù)人范培雅、石巖及其辯護(hù)人李曉東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
河南省寶豐縣人民檢察院指控，2018年以來，被告人杜寬伙同劉某（另案處理）在明知符某（另案處理）等人販賣個(gè)人銀行套卡（包含銀行卡、U盾、身份證、手機(jī)卡）用于網(wǎng)絡(luò)賭博、“洗錢”等違法犯罪活動(dòng)的情況下，從被告人曹春洋、劉亞南、李俊松、陳琦、陶亞秋、張延仁等人處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡、公司對(duì)公賬戶套卡（包含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可、公司銀行結(jié)算卡、法人個(gè)人銀行卡、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人印章、手機(jī)號(hào)等），再以高價(jià)非法提供給符某等人。其中被告人曹春洋伙同劉亞南、李俊松從被告人馬海利、楊永強(qiáng)、石巖等人處大量收購(gòu)個(gè)人銀行套卡及公司對(duì)公賬戶套卡再以高價(jià)非法提供給被告人杜寬等人。
經(jīng)查證：
1.2018年初至2018年9月份，被告人杜寬伙同劉某（另案處理）從被告人曹春洋、陶亞秋、張延仁、陳琦等人處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡560余套和公司對(duì)公賬戶套卡10余套，再以高價(jià)非法提供給“上線”符某、黃某、鄭某2（以上三人另案處理）。其中非法提供給符某500余套個(gè)人銀行套卡，非法提供給黃某10余套公司對(duì)公賬戶套卡；自2018年9月份至2018年12月份，被告人杜寬單獨(dú)向符某非法提供個(gè)人銀行套卡80余套，向黃某非法提供個(gè)人銀行套卡90余套，向鄭某2非法提供個(gè)人銀行套卡17套。
2.2018年5月份以來，被告人曹春洋伙同劉亞南、李俊松從被告人石巖、馬海利、楊永強(qiáng)等人處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡150余套及公司對(duì)公賬戶套卡5套，后再以高價(jià)非法提供給被告人杜寬。
3.2018年3月份以來，被告人陶亞秋通過收購(gòu)個(gè)人銀行套卡50套，再以高價(jià)非法提供給被告人杜寬，被告人陶亞秋于2019年2月15日主動(dòng)到河北省高碑店市公安局團(tuán)結(jié)路刑警隊(duì)投案。
4.2018年10月份以來，被告人張延仁從張某、武某處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡8套，然后再以高價(jià)非法提供給被告人杜寬。
5.2018年10月份以來，被告人陳琦以償還債務(wù)等名義讓侯某辦理個(gè)人銀行套卡6套并非法提供給被告人杜寬。
6.2018年6月份以來，被告人馬海利從邵某、孔某處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡6套，再以高價(jià)非法提供給被告人曹春洋。
7.2018年10月份以來，被告人楊永強(qiáng)通過“小帥”先后從靳林松、宋志攀等人處收購(gòu)對(duì)公賬戶套卡5套，再以高價(jià)格非法提供給被告人曹春洋。
8.2018年11月份以來，被告人石巖從吳亞慧、李艷東處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡2套，再以高價(jià)非法提供給被告人曹春洋。
根據(jù)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供如有物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜寬、曹春洋、劉亞南、李俊松、陶亞秋、張延仁、馬海利、陳琦、楊永強(qiáng)、石巖收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曹春洋、劉亞南、李俊松均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定予以處罰。請(qǐng)求依法判處。
被告人杜寬及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控杜寬的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，杜寬歸案后及庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，是初犯，社會(huì)危害性小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人曹春洋及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控曹春洋的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，曹春洋在共同犯罪中起中間橋梁作用，只賺取了中間差價(jià)；不是暴力犯罪，社會(huì)危害性?。蝗鐚?shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人劉亞南及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉亞南的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，劉亞南與曹春洋沒有共同犯罪的故意；劉亞南如實(shí)向公安機(jī)關(guān)坦白犯罪事實(shí)；當(dāng)庭認(rèn)罪，患有疾病，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人李俊松對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李俊松的犯罪事實(shí)和罪名有異議，提出的辯護(hù)意見是，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪量刑。曹春洋買賣銀行卡的業(yè)務(wù)與李俊松無關(guān)；李俊松是從犯；認(rèn)罪態(tài)度好，主觀惡性小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人陶亞秋及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控陶亞秋的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，陶亞秋在本案中屬?gòu)姆?；?gòu)成自首；涉案金額存疑，應(yīng)從輕量刑；收買的套數(shù)應(yīng)當(dāng)以查明的為準(zhǔn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人張延仁及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控張延仁的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，張延仁提供的信用卡數(shù)量少、獲利小，犯罪情節(jié)輕；在共同犯罪中是從犯；當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好；無前科，初犯、偶犯；主觀惡性不大，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人馬海利及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控馬海利的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，馬海利當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好；參與犯罪時(shí)間短，未造成嚴(yán)重后果，社會(huì)危害小；在共同犯罪中是從犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人陳琦對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，陳琦當(dāng)庭認(rèn)罪，主動(dòng)投案，構(gòu)成自首；侯某賣給杜寬的3張卡與陳琦沒有關(guān)系；陳琦應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪定罪。
被告人楊永強(qiáng)及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控楊永強(qiáng)的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，楊永強(qiáng)是初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人石巖及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控石巖的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，石巖認(rèn)罪態(tài)度較好，與杜寬不是共同犯罪，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年以來，被告人杜寬伙同劉某（另案處理）在明知符某（另案處理）等人販賣個(gè)人銀行套卡（包含銀行卡、U盾、身份證、手機(jī)卡）用于網(wǎng)絡(luò)賭博、“洗錢”等違法犯罪活動(dòng)的情況下，從被告人曹春洋、劉亞南、李俊松、陳琦、陶亞秋、張延仁等人處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡、公司對(duì)公賬戶套卡（包含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可、公司銀行結(jié)算卡、法人個(gè)人銀行卡、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人印章、手機(jī)號(hào)等），并將其收購(gòu)的銀行套卡是用于境外賭博、“洗錢”等用于違法活動(dòng)的目的告知了上述被告人，然后再以高價(jià)非法提供給符某等人。其中被告人曹春洋、劉亞南、李俊松明知杜寬收購(gòu)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍共同從被告人馬海利、楊永強(qiáng)、石巖等人處大量收購(gòu)個(gè)人銀行套卡及公司對(duì)公賬戶套卡，其后再以高價(jià)非法提供給被告人杜寬等人。
具體犯罪事實(shí)如下：
一、2018年初至2018年9月份，被告人杜寬伙同劉某（另案處理）從被告人曹春洋、陶亞秋、張延仁、陳琦等人處以每套個(gè)人銀行套卡400元至1000元不等的價(jià)格、每套公司對(duì)公賬戶6000元至8000元不等的價(jià)格收購(gòu)銀行套卡560余套及對(duì)公賬戶套卡10余套；然后再以每套個(gè)人套卡加價(jià)200至500元不等的價(jià)格、對(duì)公套卡加價(jià)2000元左右的價(jià)格提供給符某、黃某、鄭某2（三人另案處理）等人。其中非法提供給符某500余套個(gè)人銀行套卡，非法提供給黃某10余套公司對(duì)公賬戶套卡；自2018年9月份至2018年12月份，被告人杜寬單獨(dú)向符某非法提供個(gè)人銀行套卡80余套，向黃某非法提供個(gè)人銀行套卡90余套，向鄭某2非法提供個(gè)人銀行套卡17套。杜寬違法所得873780元。
二、2018年5月份至案發(fā)，被告人曹春洋伙同劉亞南、李俊松將自己辦理的銀行套卡和以每套500元至600元不等的價(jià)格從被告人石巖、馬海利、楊永強(qiáng)等人處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡150余套及公司對(duì)公賬戶套卡5套，加價(jià)后非法提供給被告人杜寬。曹春洋賬戶違法所得178350元。
三、2018年3月份至案發(fā)，被告人陶亞秋收購(gòu)個(gè)人銀行套卡50套，再加價(jià)后非法提供給杜寬，陶亞秋違法所得5萬元。
另查明，2019年2月15日，被告人陶亞秋于主動(dòng)到河北省高碑店市公安局團(tuán)結(jié)路刑警隊(duì)投案，庭審中如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
四、2018年10月份至案發(fā)，被告人張延仁從張某、武某處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡8套，然后再以高價(jià)非法提供給被告人杜寬。張延仁違法所得7000元。
五、2018年10月份至案發(fā)，被告人陳琦前后提供給杜寬11套銀行套卡，以償還債務(wù)等名義讓侯某辦理個(gè)人銀行套卡6套并非法提供給被告人杜寬。陳琦非法所得1.41萬元。
六、2018年6月份至案發(fā)，被告人馬海利把自己辦的5套銀行卡、從邵某、孔某等人處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡10套，非法提供給被告人曹春洋。馬海利違法所得20850元。
七、2018年10月份至案發(fā)，被告人楊永強(qiáng)通過“小帥”先后從靳林松、宋志攀等人處收購(gòu)對(duì)公賬戶套卡7套，加價(jià)后非法提供給被告人曹春洋6套。楊永強(qiáng)違法所得36000萬元。
八、2018年11月份至案發(fā)，被告人石巖辦理4套銀行套卡提供給曹春洋，從吳亞慧、李艷東處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡2套，加價(jià)后非法提供給被告人曹春洋。石巖違法所得5900元。
（一）認(rèn)定被告人杜寬收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明，證明被告人杜寬出生于1985年12月9日，住河北省高碑店市方官鎮(zhèn)后曲堤村113號(hào)及其他基本情況。
（2）前科證明附行政處罰決定書、政治面貌證明，證實(shí)被告人杜寬非中共黨員，曾被高碑店市公安局行政拘留十五日。
（3）受案登記表、刑事案件立案決定書，證實(shí)褚某被詐騙案于2018年10月11日由寶豐縣公安局立案?jìng)刹椋槐桓嫒硕艑挼仁娜饲址腹駛€(gè)人信息案由寶豐縣公安局在辦理褚某被詐騙案中發(fā)現(xiàn)，2019年1月2日寶豐縣公安局決定對(duì)“2019.01.02”平頂山市寶豐縣黃某等人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息案”立案?jìng)刹椤?/p>
（4）抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)高碑店市公安局團(tuán)結(jié)路刑警隊(duì)2018年12月16日將在逃人員黃某、杜寬抓獲。
（5）微信聊天截圖，證實(shí)被告人杜寬于2018年6月至8月、2018年9月至10月份、2018年11月份至12月份、2018年8月分別向黃某、符某、鄭某2販賣銀行套卡及與黃某買賣公司對(duì)公賬戶的聊天記錄。
（6）調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶交易記錄，證實(shí)符某自2018年3月11日至2018年9月4日通過支付寶向被告人杜寬轉(zhuǎn)賬共計(jì)45.13萬元，2018年10月17日至2018年12月7日轉(zhuǎn)賬10.348萬元；黃某于2018年10月12日至2018年12月9日通過支付寶向被告人杜寬轉(zhuǎn)賬共計(jì)146300元；符某自2018年3月23日至2018年6月19日通過支付寶向劉某轉(zhuǎn)賬13.23萬元。
（7）調(diào)取證據(jù)通知書及微信交易記錄，證實(shí)符某于2018年5月3日、23日通過微信向被告人杜寬轉(zhuǎn)賬共計(jì)2萬元。
（8）調(diào)取證據(jù)通知書及銀行交易記錄，證實(shí)鄭某2通過其招商銀行卡于2018年12月6日向被告人杜寬卡號(hào)為62×××75的銀行卡上轉(zhuǎn)賬20400元。
（9）被告人杜寬日記本登記收購(gòu)銀行套卡記錄，證實(shí)杜寬2018年6月份至8月份收受陶亞秋等人560余套銀行套卡的事實(shí)。
（10）臨時(shí)羈押證明，證實(shí)被告人杜寬于2018年12月16日被河北省高碑店公安局團(tuán)結(jié)路刑警隊(duì)抓獲，后送至高碑店市看守所羈押，羈押期限自2018年12月17日至2018年12月18日，于2018年12月18日由河南省寶豐縣公安局接走轉(zhuǎn)由寶豐縣看守所羈押。高碑店市看守所，2018年12月18日，偵查員張延增、牛凱超。
（11）搜查筆錄，證實(shí)寶豐縣公安局偵查人員于2018年12月16日16時(shí)50分至17時(shí)58分在杜寬住處景陽(yáng)麗都小區(qū)三號(hào)樓1單元1401室進(jìn)行搜查的情況。
（12）河南省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)一張，證實(shí)偵查人員將從杜寬處扣押的涉案款共計(jì)3.75萬元于2019年4月15日上交寶豐縣公安局財(cái)政賬戶。
2.物證，偵查機(jī)關(guān)在被告人杜寬住處進(jìn)行搜查后扣押物品及清單：日記本3個(gè)、借條22張、手機(jī)13部（OPPO，白色1個(gè)；VIVO，白色1個(gè)；小米、金色1個(gè)；VIVO、黑色1個(gè)；華為、黑色1個(gè)；三星、棕色1個(gè)；翻蓋手機(jī)、LETV，白色1個(gè)；OPPO牌R7型IMEI：868240024977962手機(jī)1個(gè)；小米牌MI3W型IMEI：863360022774743手機(jī)1個(gè)；OPPO牌R7plusm型IMEI：868980024679130手機(jī)一個(gè)；OPPO牌R11黑色手機(jī)1個(gè)；金色蘋果6SIMEI：353252078342482手機(jī)1個(gè)；金色蘋果IMEI：356701081456462手機(jī)1個(gè)。）、筆記本電腦1部、臺(tái)式電腦一個(gè)拼裝殼無顯示屏。
3.五份辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人陳琦及侯某、鄭某1、李某辨認(rèn)出收其銀行卡的杜寬，劉某辨認(rèn)出與其一起收買銀行套卡的杜寬。
（二）認(rèn)定被告人曹春洋收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人曹春洋出生于1984年10月20日，住河北省保定市淶源縣淶源鎮(zhèn)三甲村425號(hào)及其他基本情況；曹春洋非中共黨員。
（2）前科證明，刑事判決書、涉案人員信息表及釋放證明，證實(shí)曹春洋因犯盜竊罪于2006年7月24日被保定市新區(qū)人民法院判處管制一年，并處罰金2000元，2006年7月25日釋放；曹春洋因犯搶劫罪于2011年12月26日被保定市新市區(qū)法院判處有期徒刑四年，并處罰金6000元，2015年3月1日刑滿釋放。
（3）受案登記表、刑事案件立案決定書，證實(shí)褚某被詐騙案于2018年10月11日由寶豐縣公安局立案?jìng)刹?；被告人杜寬等十四人侵犯公民個(gè)人信息案由寶豐縣公安局在辦理褚某被詐騙案中發(fā)現(xiàn)，2019年1月2日寶豐縣公安局決定對(duì)“2019.01.02黃某等人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息案”立案?jìng)刹椤?/p>
（4）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證明被告人曹春洋于2019年1月8日凌晨在保定市競(jìng)秀區(qū)日月鑫洗浴中心被寶豐縣公安局民警抓獲。
（5）微信聊天截圖，證實(shí)被告人杜寬從被告人曹春洋處收購(gòu)銀行套卡的犯罪事實(shí)；曹春洋與被告人劉亞南合伙販賣銀行套卡的犯罪事實(shí)；曹春洋從被告人楊永強(qiáng)、石巖、馬海利及邢某處收購(gòu)個(gè)人銀行套卡和公司對(duì)公賬戶套卡的事實(shí)。
（6）調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶交易記錄，證實(shí)2018年5月22日至2018年12月13日被告人杜寬通過支付寶向被告人曹春洋轉(zhuǎn)賬共計(jì)12.985萬元。
（7）調(diào)取證據(jù)通知書及微信交易記錄，證實(shí)被告人杜寬通過微信向被告人曹春洋轉(zhuǎn)賬共計(jì)4.85萬元。
（8）臨時(shí)羈押證明，證實(shí)被告人曹春洋于2019年1月8日臨時(shí)羈押于保定市看守所，后于2019年1月9日被提解出所。
（9）被告人杜寬記錄本證實(shí)，顯示從曹春洋處收購(gòu)套卡數(shù)155套。
2.物證及扣押物品清單，證實(shí)偵查人員依法從曹春洋處扣押身份證一個(gè)，銀行卡一個(gè)、U盾一個(gè)、華為藍(lán)色P20手機(jī)一部玫瑰金iPHONE牌XMAX手機(jī)一部。
3.辨認(rèn)筆錄，被告人石巖、曹春洋、馬海利、馬磊明辨認(rèn)出曹春洋是收其銀行套卡的人；杜寬辨認(rèn)出曹春洋是為其提供銀行套卡的人。
（三）認(rèn)定被告人劉亞南收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、前科證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人劉亞南出生于1989年01月12日，住河北省保定市淶源縣王安鎮(zhèn)鎮(zhèn)東劉家莊村038號(hào)及其他基本情況；曾因犯罪被判處刑罰；非中共黨員。
本院認(rèn)為
（2）刑事判決書，證實(shí)被告人劉亞南因犯尋釁滋事罪被保定市新區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。
（3）抓獲經(jīng)過及破案經(jīng)過，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)于2019年1月9日將被告人劉亞南、李俊松抓獲。
（4）微信聊天截圖，證實(shí)被告人曹春洋伙同劉亞南買賣銀行套卡的犯罪事實(shí)。
（5）調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶交易記錄，證實(shí)被告人曹春洋于2018年9月30日至2019年1月6日通過支付寶向劉亞南轉(zhuǎn)賬1.2萬元。
（6）調(diào)取證據(jù)通知書及微信交易記錄，證實(shí)被告人劉亞南通過微信自2018年1月10日至2018年12月24日向曹春洋轉(zhuǎn)賬1.008萬元。
（7）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)曹春洋自2016年6月16日至2018年12月19日通過微信向劉亞南轉(zhuǎn)賬16.2397萬元。
2.物證、扣押物品清單，證實(shí)偵查人員依法從被告人劉亞南處扣押玫瑰金蘋果手機(jī)一部。
3.辨認(rèn)筆錄，被告人李俊松及邢某辨認(rèn)出和曹春洋一起的“小白”就是劉亞南。
（四）認(rèn)定被告人李俊松收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人李俊松出生于1990年10月1日，住河北省保定市徐水區(qū)留村鄉(xiāng)北高橋村三區(qū)233號(hào)及其他基本情況；非中共黨員。
（2）前科證明及刑事判決書，證實(shí)2011年8月25日被告人李俊松因犯故意傷害罪被保定市南市區(qū)法院判處有期徒刑四年，2014年1月24日刑滿釋放；2017年6月20日因犯尋釁滋事罪被保定市蓮池區(qū)法院判處有期徒刑七個(gè)月，2017年11月23日刑滿釋放。
（4）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)偵查人員與2019年1月9日將被告人劉亞南、李俊松抓獲。
（5）微信聊天截圖，證實(shí)被告人李俊松給杜寬的送銀行套卡的微信聊天內(nèi)容。
（6）調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶交易記錄，證實(shí)被告人曹春洋于2018年1月25日至2018年12月19日通過微信向李俊松轉(zhuǎn)賬3.725萬元。
2.物證及扣押物品清單，證實(shí)偵查人員依法從李俊松處扣押三星牌C9PRO型手機(jī)一部、身份證一張。
3.辨認(rèn)筆錄，被告人邢某、杜寬辨認(rèn)出和曹春洋一起的“小松”就是李俊松。
（五）認(rèn)定被告人陶亞秋收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人陶亞秋出生于1990年8月15日，戶籍所在地河北省高碑店市白溝鎮(zhèn)華梓營(yíng)村140號(hào)及其他基本情況；非中共黨員。
（2）前科證明、刑事判決書及釋放證明，證實(shí)2007年11月6日被告人陶亞秋因犯搶劫罪被河北省高碑店市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2008年10月3日釋放；2012年7月30日因犯尋釁滋事罪被高碑店市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2012年9月27日釋放；2014年1月20日因犯尋釁滋事罪被高碑店市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2015年2月19日釋放。
（4）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人陶亞秋于2019年2月15日到高碑店市公安局團(tuán)結(jié)路刑警隊(duì)投案。
（2）微信聊天截圖，證實(shí)被告人杜寬與陶亞秋關(guān)于買賣劉秭拓、劉磊、高壘、劉衛(wèi)青、董書民、李兵等人銀行卡的聊天及轉(zhuǎn)賬信息記錄。
（6）微信轉(zhuǎn)賬交易記錄，證實(shí)杜寬自2018年11月份至12月份通過微信向陶亞秋轉(zhuǎn)賬5萬元。
（7）羈押證明，證實(shí)陶亞秋于2019年2月15日主動(dòng)投案后被臨時(shí)羈押于高碑店市看守所，于2019年2月20日移交寶豐縣公安局。
（8）杜寬賬本記錄，證實(shí)陶亞秋自2019年7月份至12月份向杜寬提供銀行套卡50套。
2.辨認(rèn)筆錄，被告人杜寬辨認(rèn)出“大秋”真實(shí)名字叫陶亞秋，居民身份證號(hào)碼，戶籍所在地河北省高碑店市白溝鎮(zhèn)華梓營(yíng)村140號(hào)。
（六）認(rèn)定被告人張延仁收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、前科證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人張延仁出生于1970年12月16日，戶籍所在地河北省威縣候貫鎮(zhèn)東郭古村103號(hào)及其他基本情況；無前科；非中共黨員。
（2）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證明被告人張延仁于2019年1月31日被邢臺(tái)市橋東分局新華北路派出所民警抓獲。
（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2018年10月27日杜寬微信轉(zhuǎn)賬7000元的事實(shí)。
（4）轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)于2018年10月14日至2018年11月9日張延仁通過微信向張某轉(zhuǎn)賬1260元，2018年12月18日向武某轉(zhuǎn)賬1800元。
2.辨認(rèn)筆錄，被告人杜寬辨認(rèn)出其“下家”“張向陽(yáng)”就是張延仁；武某辯認(rèn)出向其收購(gòu)個(gè)人銀行卡的張延仁。
（七）認(rèn)定被告人馬海利收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人馬海利生于1974年6月26日出生，戶籍所在地河北省保定市淶源縣淶源鎮(zhèn)沿村48號(hào)就其他基本情況；非中共黨員。
（2）前科證明及刑事判決書，證實(shí)被告人馬海利于2018年9月8日20時(shí)許與他人發(fā)生口角后受到行政處理，2005年3月18日因犯盜竊罪被北京市房山區(qū)法院判處有期徒刑一年。
（3）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人馬海利于2019年1月15日被保定市競(jìng)秀分局新市場(chǎng)派出所民警抓獲。
（4）微信聊天記錄，證實(shí)曹春洋與馬海利自2018年12月份至2019年1月份關(guān)于買賣銀行卡的聊天記錄。
（5）微信交易記錄，證實(shí)曹春洋通過微信向馬海利轉(zhuǎn)款20850元錢。
（6）臨時(shí)羈押證明，證實(shí)馬海利于2019年1月15日至2019年1月22日被臨時(shí)羈押于保定市看守所。
2.辨認(rèn)筆錄
被告人曹春洋辨認(rèn)出向其提供信用套卡的馬海利；邢某辨認(rèn)出向曹春洋出售銀行套卡的馬海利；馬磊明辨認(rèn)出馬海利是介紹其買賣信用套卡的人。
（八）認(rèn)定被告人陳琦非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人陳琦出生于1987年12月14日，住河北省定興縣李郁莊鄉(xiāng)侯官營(yíng)村三區(qū)33號(hào)及其他基本情況；非中共黨員。
（2）前科證明及所受刑事處分材料，證實(shí)被告人陳琦因犯盜竊罪于2003年2月26日被保定市公安局收容教養(yǎng)一年；2005年1月19日因犯盜竊罪被定興縣人民法院判處有期徒刑三年；2008年8月19日因犯盜竊罪被定興縣人民法院判處有期徒刑六年；2014年9月5日因犯尋釁滋事罪被定興縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，2015年5月30日刑滿釋放。
（2）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人陳琦于2019年1月13日被北京南站派出所民警抓獲。
（4）微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2018年10月13日至11月15日，杜寬通過微信向陳琦轉(zhuǎn)賬1.41萬元。
（5）臨時(shí)羈押證明，證實(shí)陳琦于2019年1月13日至2019年1月20日臨時(shí)羈押于北京鐵路公安局北京公安處看守所。
2.辨認(rèn)筆錄，被告人杜寬、侯某辨認(rèn)出陳琦是向杜寬出
售信用套卡的人。
（九）認(rèn)定被告人楊永強(qiáng)收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、前科證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人楊永強(qiáng)出生于1992年10月24日，戶籍所在地河北省雄縣米家務(wù)鄉(xiāng)米黃莊村2區(qū)42號(hào)及其他基本情況；無前科；非中共黨員。
（2）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人楊永強(qiáng)于2019年1月28日被保定市公安局兌秀分局韓村北路派出所抓獲。
（3）微信聊天截圖，證實(shí)被告人曹春洋和楊永強(qiáng)2018年10月至11月份關(guān)于買賣對(duì)公賬戶的聊天記錄。
（4）臨時(shí)羈押出所憑證，證實(shí)被告人楊永強(qiáng)于2019年1月28日臨時(shí)羈押于保定市看守所，寶豐縣公安局偵查人員于2019年1月31日提解出所。
（5）調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶交易記錄，證實(shí)被告人曹春洋分別于2018年9月至2019年1月份通過微信向楊永強(qiáng)轉(zhuǎn)賬4900元。
2.辨認(rèn)筆錄，被告人曹春洋辨認(rèn)出其下家叫“小五”的男子為楊永強(qiáng)；被告人李俊松辨認(rèn)出“小五”的真實(shí)身份為楊永強(qiáng)。
（十）認(rèn)定被告人石巖收買、非法提供信用卡信息的證據(jù)：
1.書證
（1）戶籍證明、政治面貌證明，證實(shí)被告人石巖出生于1986年2月2日，戶籍所在地河北省順平縣城關(guān)鎮(zhèn)南委村2隊(duì)43號(hào)及其他基本情況；非中共黨員。
（2）前科證明、刑事判決書及釋放證明，證實(shí)被告人石巖于2007年8月3日因犯搶劫罪被保定市新市區(qū)人民法院判處有期徒刑12年，剝奪政治權(quán)利三年，2015年2月20日刑滿釋放。
（3）抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人石巖于2019年1月30日由太原鐵路公安處太原車站派出所民警抓獲。
（4）微信聊天截圖，證實(shí)被告人曹春洋于2018年11月30日至12月30日和被告人石巖關(guān)于買賣吳亞慧、李艷東等人信用卡套卡的微信聊天內(nèi)容、交易金額、交易數(shù)量及套卡的身份信息、銀行卡號(hào)等情況。
（5）臨時(shí)羈押出所憑證，證實(shí)被告人石巖于2019年1月30日由太原鐵路公安處太原車站派出所民警抓獲后臨時(shí)羈押于太原市第一看守所，后于2019年2月1日經(jīng)批準(zhǔn)由原辦案單位民警押解帶走。
（6）調(diào)取證據(jù)通知書及支付寶交易記錄，證實(shí)被告人曹春洋通過微信于2018年10月24日至12月30日向石巖轉(zhuǎn)賬5900元。
2.辨認(rèn)筆錄，被告人曹春洋辨認(rèn)出石巖是向其出賣信用套卡的人。
（十一）綜合證據(jù)
1.被告人的供述與辯解
（1）被告人杜寬供述,2018年初，其開始販賣銀行卡。其收的銀行套卡都賣給“海南哥們”、“黃總”、“大黑”他們?nèi)齻€(gè)人了，有的通過快遞方式郵寄的，大部分是當(dāng)面交易的。其販賣銀行卡的錢最后都流入其支付寶、微信、和一張農(nóng)業(yè)銀行卡。個(gè)人套卡收買時(shí)價(jià)格在600元-700元之間，賣出時(shí)在1000元-1500元之間。其共收280套個(gè)人銀行卡，7套對(duì)公賬戶卡。
其在收售銀行套卡及對(duì)公賬戶過程中均會(huì)明確告知對(duì)方，其收卡是販賣到境外賭博，洗錢的。其賣給“海南哥們”200套以上，賣給“黃總”50套；對(duì)公賬戶卡都是給“黃總”的，賣給“大黑”17套。其在明知收購(gòu)的銀行套卡及對(duì)公賬戶用于境外網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，分別收受曹春洋三四十套銀行套卡、4套公司賬戶并大部分通過支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，賣給姓黃的了。保定李以每套500元的價(jià)格收購(gòu)二十來套個(gè)人銀行賬戶，以每套8000元收購(gòu)三套對(duì)公賬戶及并支付現(xiàn)金2.4萬元;邢臺(tái)張向陽(yáng)30余套銀行套卡并全部以現(xiàn)金形式支付;收北京“胖子”60余張銀行套卡，以現(xiàn)金形式支付；從散戶收購(gòu)150余套銀行套卡，從中賺取300至2000元不等的利潤(rùn)。向其上線“海南哥們”出售200以上銀行套卡；向黃總出售50余套銀行套卡及收購(gòu)的全部公司賬戶，向“大黑”出售17套銀行套卡；收陶亞秋二十來套銀行套卡，微信轉(zhuǎn)賬，1000元一套；收小孫二三十套銀行套卡，現(xiàn)金結(jié)賬；收王偉20套銀行套卡，賣給“大黑”了；收劉子拓五六張自己的銀行套卡，收馬碩一套銀行套卡，以現(xiàn)金形式結(jié)賬居多。曹春洋那有個(gè)“小松”，他有事后會(huì)讓“小松”把收購(gòu)的套卡送到高碑店給杜寬。
2018年10月，其開車?yán)愮k過銀行卡，是否有其他人一起，不記得了；其不認(rèn)識(shí)侯某。其收過陳琦的套卡，每套五六百元，還通過陳琦收過侯某的銀行套卡，錢都給陳琦了。
扣押其日記本上登記的信息都是為了方便區(qū)分這些銀行卡是從誰那收上來的，從誰那收上來的卡，就能記住誰的名字。如果銀行卡有掛失，其能查閱日記本，卡是從誰那收上來的，能找到人。有的沒記，其他的記不清了。
（2）被告人曹春洋供述，其通過“蝎子”認(rèn)識(shí)劉亞南，和劉亞南一起販賣銀行卡的有杜寬，杜寬和劉某收的銀行卡都是販賣到澳門、國(guó)外用于網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、刷流水等業(yè)務(wù)了。2018年夏天開始其幫杜寬販賣銀行卡。杜寬專門讓其給他辦理工商類公司賬戶，一套7000元。以一套銀行套卡500至600元的價(jià)格，其從邢某那收過三四套銀行卡；從馬海利那收過十套左右銀行卡；從劉亞南那收過五六套銀行卡；從石巖那收過六七套銀行卡；收李俊松一套卡；另外還零散的收過閆曉靜、劉彪等人三四十套銀行卡，以700元至800元的價(jià)格全賣給杜寬了，通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算。以每套6000元的價(jià)格從“小五”處收購(gòu)對(duì)公賬戶五套，再以每套7000元的價(jià)格出售給杜寬。其在向其下線收買銀行套卡時(shí)會(huì)明確告知對(duì)方卡的用途。
（3）被告人劉亞南供述，其在與曹春洋做貸款中介業(yè)務(wù)過程中得知曹春洋與杜寬存在買賣銀行業(yè)務(wù)，其明知他們買賣銀行套卡用于境外網(wǎng)絡(luò)賭博，從2018年9月份和曹春洋一起賣給杜寬銀行套卡，其向曹春洋提供自己的銀行套卡六、七套賣給杜寬并收取2000元錢。有時(shí)曹春洋不在公司時(shí)其將賣卡人的信息記錄下發(fā)送給曹春洋，其曾幫張潔轉(zhuǎn)賣給曹春洋10套左右銀行套卡，是否向張潔付錢不清楚。
（4）被告人李俊松供述，其與曹春洋、劉亞南、代經(jīng)偉四人從事貸款和pos機(jī)等業(yè)務(wù)。其與曹春洋、劉亞南參與了買賣銀行卡業(yè)務(wù)，具體收卡、驗(yàn)卡由曹春洋、劉亞南負(fù)責(zé)，其負(fù)責(zé)跑腿。其在知道販賣的銀行卡用于違法活動(dòng)的情況下，先后辦理四張銀行卡，其中一張賣給曹春洋，三張賣給劉彪，收到1500元。曹春洋等人收購(gòu)的銀行卡全部賣給了杜寬。
（5）被告人陶亞秋供述，其是來投案自首的。2018年11月份，其通過杜寬知道收銀行卡是賭博網(wǎng)站上用走賬和流水的。其收過崔某、白強(qiáng)、李亮、涿州一個(gè)人等人的不到30張銀行套卡，其收購(gòu)的價(jià)格為800至1000元，再以1000元的價(jià)格把收的套卡全部出售給杜寬。杜寬給其的錢大部分是用微信，剩下的給現(xiàn)金，兩萬塊錢左右。
（6）被告人張延仁供述，其知道杜寬等人收購(gòu)銀行卡是賣到國(guó)外用于網(wǎng)上賭博轉(zhuǎn)賬等違法犯罪活動(dòng)，其通過王偉居間介紹向微信昵稱為“AAA錢生今世”買4套銀行卡，單獨(dú)向微信昵稱為“AAA錢生今世”買8套銀行卡，一張三四百元，其收購(gòu)的銀行套卡都賣給杜寬了，有轉(zhuǎn)賬、有現(xiàn)金。還從他人處收購(gòu)20多套銀行套卡，有的不能用，其中從張某夫婦處收購(gòu)7、8套。賣給其套卡的人也知道是用于境外賭博的。
（7）被告人馬海利供述，其知道曹春洋收購(gòu)銀行套卡是用于違法犯罪活動(dòng)，其把自己辦的五套卡、收他人十套出售給曹春洋。收購(gòu)了卲占軍三套卡，孔某一套卡，大部分是現(xiàn)金、有轉(zhuǎn)賬。杜晨宇的五套卡，其收購(gòu)后賣給曹春洋了，曹春洋給2400元，其給了杜晨宇1900元。其介紹馬磊明向曹春洋出售過銀行卡。
（8）被告人陳琦供述,2018年7、8月份其通過崔竹介紹認(rèn)識(shí)杜寬，知道杜寬購(gòu)買銀行套卡用于境外賭博，其前后賣給杜寬是十一套銀行卡，杜寬給其有現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬；因侯某欠其有錢，其讓侯某向杜寬出售過六七張?zhí)卓?，讓杜寬把錢給了陳琦。
（9）被告人楊永強(qiáng)供述，曹春洋給其說銀行套卡賣到國(guó)外用于網(wǎng)絡(luò)賭博走賬用的，其收靳林松、宋志攀、田建峰等人對(duì)公賬戶套卡，一共販賣給曹春洋七套公司對(duì)公賬戶，還幫曹春洋的一個(gè)客戶辦理過一套公司對(duì)公賬戶。一套公司對(duì)公賬戶，其給客戶1000到1500不等，給“小帥”1000元左右。一套公司對(duì)公賬戶其賣給曹春洋是6000元，曹春洋一共給其結(jié)了六套的錢36000元。杜寬給曹春洋現(xiàn)金結(jié)賬，曹春洋給其轉(zhuǎn)賬結(jié)賬。
（10）被告人石巖供述，其知道曹春洋收銀行卡干違法的事，其辦理四張?zhí)卓ǔ鍪劢o曹春洋，并介紹吳亞慧、劉艷東兩套卡出售給曹春洋。一套650元，曹春洋給其3800元。
2.證人證言
（1）證人黃某證言證實(shí)，其收過河南人六、七套卡，保定的吳偉東、天津的和山東人給其提供過套卡，其中山東的給其提供一套工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶的銀行卡。其從杜寬那里收了十幾套銀行卡。一套銀行卡都是500-800元不等，其賣出去1000-1600元不等。劉某和杜寬合伙販賣銀行套卡，其給杜寬說販賣銀行套卡是用于境外博彩公司“盤”上洗錢的，二人給其供應(yīng)套卡，從2018年初到2018年12月份杜寬被抓，其從杜寬那收購(gòu)了300套左右的銀行套卡，給了杜寬4、5萬塊錢的現(xiàn)金，其余的通過支付寶轉(zhuǎn)給杜寬，只要是轉(zhuǎn)給杜寬的錢都是買杜寬銀行套卡結(jié)賬的錢。杜寬和劉某合伙的時(shí)候我都是把錢轉(zhuǎn)給杜寬了。其從劉某那收購(gòu)過八、九十套銀行套卡。其收的銀行套卡一套1200元，賣給上家一套2000元至2800元，其買賣銀行卡的人是通過現(xiàn)金、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡現(xiàn)金這三種方式給他們錢，其中跟杜寬、劉某交易是現(xiàn)金、支付寶轉(zhuǎn)賬。
（2）證人符某證言證實(shí)，自2018年初至2018年9月份以1200元每套的價(jià)格從杜寬、劉某合伙處收購(gòu)銀行套卡300套左右，期間交易以現(xiàn)金、支付寶方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬給杜寬或者劉某，其中現(xiàn)金向杜寬支付五萬元左右。自2018年9月份由于杜寬、劉某分開后單獨(dú)向二人收卡。在收售過程中會(huì)明確告知杜寬其收卡的用途及只要是通過支付寶向二人轉(zhuǎn)的錢均為買賣銀行卡的錢款。
（3）證人鄭某2證言證實(shí)，其除去與黃某、鄭順青合伙販賣銀行套卡外還自己從杜寬處購(gòu)買20套銀行套卡，從網(wǎng)名為“獵鷹”手里收了三十套銀行卡，從“勿忘心安”手里收了三十多套銀行卡，從“北京2”手里收了三十多套銀行卡，從“煙臺(tái)”手里就收了1套銀行卡：從“河北”手里收了二十多套銀行卡。其曾參與王海濱購(gòu)買對(duì)公賬戶等事實(shí)。
（4）證人劉某證言證實(shí)，被告人劉某供述自2017年底至2018年9月份左右與杜寬合伙從事販賣銀行套卡生意，具體分工為杜寬負(fù)責(zé)記賬、驗(yàn)卡和交易，劉某負(fù)責(zé)尋找下線。其向上線“大黃”販賣約一、二十套、“海南哥們”至少一百套、“天哥”十幾套，下線有“曹陽(yáng)”、“小孫”、李某等人，具體由杜寬和下線接觸，同時(shí)其供述自2018年9月份至2019年3月份單獨(dú)向“海南哥們”供卡60套左右。
（5）證人李某證言證實(shí)，其知道販賣銀行套卡是用于境外博彩和洗錢。劉某和杜寬收的套卡賣給海南哥們和黃總了。其收購(gòu)價(jià)每套500到600元，賣給杜寬和劉某700至800元，其向杜寬和劉某出售銀行套卡50至100套。有零散的客戶，結(jié)賬方式是微信或支付寶。
（6）證人崔某證言證實(shí)，其知道銀行套卡用于博彩公司洗錢，以每套700元的價(jià)格后以800元收售他人銀行卡販賣給杜寬18套，其中包含本人2套、陶亞秋4套。陶亞秋收的銀行卡賣給了杜寬，杜寬的銀行卡賣給了一姓黃男子。從杜寬處獲利14400元，從陶亞秋處獲利3200元，只賺取了差價(jià)，通過微信當(dāng)場(chǎng)結(jié)算。
（7）證人馬某證言證實(shí)，其知道杜寬和陶亞秋，杜寬讓其介紹販賣銀行卡的客戶，有不等的價(jià)格和提成。其在明知銀行套卡用于博彩公司洗錢的情況下，其給杜寬介紹買賣銀行卡的客戶，其收介紹費(fèi)。收買他人10余套銀行卡，以每套200元提成賣給杜寬。
（8）證人侯某證言證實(shí)，其知道杜寬販賣銀行套卡用于違法犯罪活動(dòng)，其通過陳琦介紹向杜寬出售銀行卡6套。
（9）證人鄭某1證言證實(shí)，馬海利讓其辦銀行套卡掙錢，其與田帥、侯某等人一同辦卡前詢問杜寬辦卡的用途，杜寬、曹春洋、馬海利明確告知該銀行卡用于賭博轉(zhuǎn)賬。其通過馬圓圓介紹向杜寬出售3套銀行卡一套卡500元，杜寬給其1500元。其給曹春洋三套卡，他給了3600元。
（10）證人邢某證言證實(shí)，其知道曹春洋購(gòu)買的銀行用于違法犯罪活動(dòng)，通過自己辦卡和收購(gòu)他人的卡先后出售給曹春洋22套左右銀行卡和一套朋友的套卡，獲利有一萬多，支付1000塊錢的現(xiàn)金，其余都是通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬。馬海利收過邵某4套、杜晨雨6套，都賣給曹春洋了，馬海利用自己的卡及收買他人銀行卡的方式共計(jì)20余套販賣于曹春洋。其出賣銀行卡過程中聽到曹春洋與“小松”、“小白”在起談?wù)撏ㄟ^銀行卡走賭博流水，他倆還經(jīng)常幫助曹春洋驗(yàn)卡。
（11）證人邵某證言證實(shí)，2018年10月份至12月份，被告人馬海利以每套200元的價(jià)格收買其五套銀行套卡，給其1400元。其還介紹其朋友孔某給馬海利提供一套銀行套卡。
（12）證人孔某證言證實(shí)，其通過邵某的居間介紹將一套銀行卡給大胡子（名叫某某利），一套卡一二百元，后邵某其吃飯洗澡的事情。
（13）證人張某證言證實(shí)，其和武某知道張延仁收卡是賭博用的，二人先后向李順出售銀行套卡6、7張，李順給其1200元；出售給向陽(yáng)銀行套卡8張，給其3000元左右，一部分是現(xiàn)金，一部分轉(zhuǎn)賬。
（14）證人武某證言證實(shí)，因急于給孩子看病，其和張某向李順分三次出售七、八套銀行套卡，其中本人四套，張某的三套，有一兩百元現(xiàn)金、四百元轉(zhuǎn)賬；向邢臺(tái)男子出售八套銀行卡，其中，其與張某各四套，收卡的人給了2100或是2400元。
3.視聽資料，證實(shí)被告人聊天記錄、微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄。
4.鑒定意見，平頂山市公安局物證鑒定所（平）公物鑒（電子）字[2019]135號(hào)鑒定意見，證實(shí)從公安機(jī)關(guān)送檢的被告人杜寬等人的手機(jī)中，檢出數(shù)據(jù)封盤刻錄在該所制作的編號(hào)為“（平）公（物）鑒（電子）字[2019]135號(hào)”的DVD光盤中。
5.書證
（1）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、工業(yè)信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于辦理流動(dòng)性團(tuán)伙性跨區(qū)域型團(tuán)伙犯罪案件有關(guān)問題的意見》，證實(shí)案件的管轄權(quán)情況。
（2）受案登記表、立案決定書，證實(shí)褚某在網(wǎng)上購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品被騙后于2018年10月8日16時(shí)報(bào)案，寶豐縣公安局于2018年10月11日立案。
（3）寶豐縣公安局說明，證實(shí)該案是由被害人褚某被騙案立案后，寶豐縣公安局經(jīng)過偵查，摸排出被告人杜寬等人收購(gòu)銀行套卡用于違法犯罪線。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、工業(yè)信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于辦理流動(dòng)性團(tuán)伙性跨區(qū)域型團(tuán)伙犯罪案件有關(guān)問題的意見》，該案由寶豐縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>
上述證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性及合法性，證據(jù)之間能夠形成完整的鏈條，足以證實(shí)本案十名被告人構(gòu)成犯罪的事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人杜寬、曹春洋、劉亞南、李俊松、陶亞秋、張延仁、馬海利、楊永強(qiáng)、石巖違反法律規(guī)定，破壞金融管理秩序，收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)額巨大，上述被告人的行為均構(gòu)成收購(gòu)、非法提供信用卡信息罪；被告人陳琦違反法律規(guī)定，非法提供信用卡信息，其行為構(gòu)成非法提供信用卡信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人杜寬、曹春洋、劉亞南、李俊松、陶亞秋、張延仁、馬海利、楊永強(qiáng)、石巖犯收購(gòu)、非法提供信用卡信息罪的事實(shí)清楚，罪名成立，予以支持；指控被告人陳琦犯收買、提供信用卡信息罪的罪名不當(dāng)，予以糾正。指控部分被告人收買、非法提供信用套卡的數(shù)量有誤，予以糾正。被告人曹春洋、李俊松、陶亞秋、陳琦、石巖在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪的，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，被告人曹春洋、劉亞南、李俊松作用相當(dāng)，均是主犯。案發(fā)后，被告人陶亞秋主動(dòng)投案，庭審中如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，依法可以從輕處罰。被告人杜寬曾受過法律處分、被告人劉亞南、馬海利有前科，量刑時(shí)予以考慮。庭審中，十名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，杜寬、張延仁、楊永強(qiáng)無前科、是初犯，量刑時(shí)酌情予以從輕考慮。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)一致的，予以采納。被告人陳琦的辯護(hù)人提出“陳琦應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪定罪”的意見，與審理查明的事實(shí)一致，予以采納。
1.本案是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或是收買、非法提供信用卡信息罪：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為；該罪侵犯的客體是有關(guān)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的管理制度，客觀方面表現(xiàn)在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助。收買、非法提供信用卡信息罪，是指違反金融管理秩序，以金錢或者物質(zhì)等換取他人信用卡資料，或私自提供他人信用卡信息資料轉(zhuǎn)讓給他人的行為，其犯罪主體為自然人，侵犯的客體是金融管理秩序。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、收買、非法提供信用卡信息，二罪在客觀方面表現(xiàn)不同，侵犯的客體不同。本案，被告人是以信用卡資料為犯罪對(duì)象，個(gè)人通過非法獲取信用套卡信息資料后再轉(zhuǎn)讓他人，其行為符合收買、非法提供信用卡信息罪的構(gòu)成要件。被告人李俊松辯護(hù)人提出“對(duì)李俊松應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪量刑”的意見，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。
2.被告人曹春洋、劉亞南、李俊松是否構(gòu)成共同犯罪及違法所得的認(rèn)定：曹春洋供述其與劉亞南在保定直隸大廈合伙開辦公司，辦理隨行付POS機(jī)業(yè)務(wù)，于2018年夏開始收售他人銀行卡；劉亞南供述2018年6、7月份其應(yīng)曹春洋邀請(qǐng)加入該公司從事貸款中介及POS機(jī)安裝業(yè)務(wù)，此時(shí)李俊松已加入公司，其了解杜寬從事販賣銀行卡業(yè)務(wù)，并于同年9月份多次為曹春洋辦理銀行套卡，在公司工作期間其聽從曹春洋安排，拍照、記錄銀行卡信息及卡號(hào)發(fā)送給曹春洋；李俊松供述其2018年下半年加入公司，因業(yè)務(wù)不熟主要負(fù)責(zé)郵寄、簽收等跑腿的工作。證人邢某證實(shí)2018年10月份其在曹春洋辦公室聽到曹春洋和他朋友“小松”、“小白”在聊天過程中提到收購(gòu)銀行卡用于賭博走流水，“小松”還幫著曹春洋驗(yàn)卡，可以認(rèn)定三被告人共同預(yù)謀、分工明確地實(shí)施犯罪；結(jié)合三被告人支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，可以認(rèn)定三被告人是共同犯罪，所處的地位相當(dāng)，均是主犯，但根據(jù)其參加犯罪時(shí)間長(zhǎng)短、所起的作用，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)有所區(qū)分。關(guān)于被告人劉亞南的辯護(hù)人提“劉亞南與曹春洋沒有共同犯罪的故意”、被告人李俊松的辯護(hù)人提出“曹春洋買賣銀行卡的業(yè)務(wù)與李俊松無關(guān)，李俊松是從犯”的意見，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。三被告人實(shí)施犯罪的違法所得，有現(xiàn)金和支付寶及微信交易，三被告人違法所得通過上述形式的往來，應(yīng)有重復(fù)現(xiàn)象，從有利于被告人角度考慮，三被告人違法所得數(shù)額以曹春陽(yáng)交易記錄的數(shù)額為準(zhǔn)。
3.被告人張延仁、石巖是否和被告人杜寬構(gòu)成共同犯罪：被告人張延仁、石巖從他人手里收買信用卡后再賣出，是個(gè)人行為，并沒同杜寬預(yù)謀或共同實(shí)施，公訴機(jī)關(guān)并沒有指控上述二人與被告人杜寬是共同犯罪；關(guān)于被告人張延仁的辯護(hù)人提出“張延仁在共同犯罪中是從犯”的意見，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納，關(guān)于被告人石巖的辯護(hù)人提出“石巖與杜寬不是共同犯罪”的意見，與審理查明的事實(shí)一致，予以采納。
4.被告人馬海利、陳琦、楊永強(qiáng)、石巖收買、非法提供銀行套卡的數(shù)量：馬海利供述，自己的五套卡和收別人的十套卡都賣給曹春洋了；邢某證實(shí)，馬海利有二十多套卡賣給曹春陽(yáng)了；曹春洋供述，其收過馬海利十套左右的卡，結(jié)合馬海利的轉(zhuǎn)賬記錄，可以認(rèn)定馬海利收買、非法提供銀行套卡數(shù)為15套。證人侯某證實(shí)，其一共販賣過六套銀行卡，其中通過陳琦賣給杜寬3套，經(jīng)陳琦介紹，其又單獨(dú)賣給杜寬3套，辦完卡杜寬將錢直接交給了陳琦，陳琦一直沒有把錢給侯某；陳琦供述，其前后賣給杜寬11套卡，現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬交易，其跟侯某一起共辦理有六七套銀行卡賣給杜寬了，其中三套是兩人一起到高碑店一個(gè)賓館給杜寬了，另外三套是2018年10月份左右，陳琦聯(lián)系了杜寬，侯某給杜寬辦了三套卡，當(dāng)天下午杜寬給了陳琦1000元，陳琦把1000元中的200元給了候策；被告人杜寬供述，其認(rèn)識(shí)陳琦，買過陳琦提供的套卡，每套五六百元，2018年10月份左右其還通過陳琦收過侯某的卡，錢給陳琦了；供證結(jié)合微信轉(zhuǎn)賬記錄，能夠證實(shí)陳琦賣給杜寬17套銀行卡的事實(shí)。被告人楊永強(qiáng)供述其收到7套對(duì)公賬戶套卡，其后賣給曹春洋6套，結(jié)合其轉(zhuǎn)賬的非法所得，其收買、非法提供的銀行對(duì)公賬戶套卡應(yīng)當(dāng)是7套。被告人石巖供述，自己辦理過告人四套銀行卡提供賣給了曹春洋，介紹吳亞慧、李艷東將兩套個(gè)人銀行卡賣給曹春洋，每套卡650元；曹春洋供述收過石巖六七套卡，給其3800元；結(jié)合石巖轉(zhuǎn)賬記錄，其收到曹春洋5900元的事實(shí)，可以認(rèn)定石巖收買、非法提供銀行套卡的數(shù)量是6套。關(guān)于被告人陳琦的辯護(hù)人提出“侯某賣給杜寬的3張卡與陳琦沒有關(guān)系”的意見，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。
5.被告人陳琦是否構(gòu)成自首：北京鐵路公安局北京公安處北京南站派出所出具的到案經(jīng)過及2019年1月13日17時(shí)訊問陳琦的筆錄證實(shí)，2019年1月13日16時(shí)許，公安人員通過信息化追逃分析，發(fā)現(xiàn)陳琦是網(wǎng)上逃犯后，去到陳琦戶籍地，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，陳琦個(gè)人信息與公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)通緝的犯罪嫌疑人陳琦是同一個(gè)人，公安人員即將陳琦傳喚到李郁莊鄉(xiāng)派出所訊問，但陳琦不承認(rèn)在逃人員登記表上登載的犯罪事實(shí)。上述事實(shí)，可以證實(shí)陳琦并非主動(dòng)到案，故辯護(hù)人提出“陳琦主動(dòng)投案，構(gòu)成自首”的意見，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。
6.本案被告人的主觀惡性大小及犯罪行為造成的社會(huì)危害程度：最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，收買、非法提供信用卡信息，涉及信用卡1張以上，不滿5張的，依照刑法第一百七十七條之一第二款規(guī)定，以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰；涉及信用卡5張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。本案被告人涉及的信用卡數(shù)量均在5張以上，且各被告人主觀上均明知收買、非法提供的信用卡是用于違法犯罪活動(dòng)，亦明知其行為違法，仍擾亂金融管理秩序，主觀惡性較大、社會(huì)危害程度較深。關(guān)于被告人杜寬、曹春洋、李俊松、陶亞秋、楊永強(qiáng)、張延仁、馬海利的辯護(hù)人提出，上述被告人的主觀惡性小、社會(huì)危害性小的意見，與審理查明的事實(shí)不符，不予采納。
根據(jù)十名被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十五條第一款，第六十七第一款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人杜寬犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
二、被告人曹春洋犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
三、被告人李俊松犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
四、被告人劉亞南犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
五、被告人陶亞秋犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
六、被告人陳琦犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
七、被告人馬海利犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
八、被告人石巖犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
九、被告人張延仁犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
十、被告人楊永強(qiáng)犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
十一、追繳被告人杜寬違法所得人民幣873780元、被告人曹春洋、劉亞南、李俊松違法所得人民幣129850元、被告人陶亞秋違法所得人民幣50000元、被告人張延仁違法所得人民幣7000元、被告人陳琦違法所得人民幣14100元、被告人馬海利違法所得人民幣20000元、被告人楊永強(qiáng)違法所得人民幣30000元、被告人石巖違法所得人民幣5900元，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、從被告人杜寬處扣押的贓款3.75萬元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
十三、扣押在案的作案工具及涉案財(cái)物予以沒收。
審判人員
審判長(zhǎng)張冬梅
審判員蔡懷洲
人民陪審員克素敏
裁判日期
二〇一九年十一月六日
書記員
書記員李銀杏
