審理法院：羅山縣人民法院
案號：（2018）豫1521刑初16號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-02-02
審理經(jīng)過
羅山縣人民檢察院以羅檢刑訴（2017）21號起訴書指控被告人田某某1犯詐騙罪，被告人任某某2、徐某某3犯非法提供信用卡信息罪，于2017年2月3日向本院提起公訴。本院于2017年4月5日作出（2017）豫1521刑初34號刑事判決。宣判后，田某某1不服判決提出上訴。河南省信陽市中級人民法院于2017年12月25日作出（2017）豫15刑終234號刑事裁定，將本案發(fā)回本院重審。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。羅山縣人民檢察院指派檢察員劉瓊出庭支持公訴，被告人田某某1及其辯護(hù)人田社賢、被告人任某某2、徐某某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
羅山縣人民檢察院指控：（一）詐騙罪2015年12月2日至8日，羅山縣城關(guān)新區(qū)九龍城項(xiàng)目部會計(jì)王某被人冒充公檢法以其涉嫌洗錢罪要求審查其所持銀行卡內(nèi)資金為名騙走現(xiàn)金500多萬元。2015年12月2日，信陽市明港鎮(zhèn)居民郭某被人冒充公檢法以其涉嫌洗錢罪要求審查其所持銀行卡內(nèi)資金為名騙走現(xiàn)金21600元；2015年12月2日至5日，潢川縣城關(guān)鎮(zhèn)居民陶某被人冒充公檢法以其涉嫌洗錢罪要求審查其所持銀行卡內(nèi)資金為名騙走現(xiàn)金484550元；2015年12月3日至7日，固始縣觀音堂居民呂某被人冒充公檢法以其涉嫌洗錢罪要求審查其所持銀行卡內(nèi)資金為名騙走現(xiàn)金2032000元。經(jīng)串并案偵查，以上四起案件犯罪分子都是以虛擬電話模仿信陽市公安局電話給受害人撥打電話而且四名受害人銀行賬戶均轉(zhuǎn)入一個叫李保龍的工行賬戶中，據(jù)此認(rèn)定四起案件為同一犯罪分子所為。經(jīng)查，2015年1月，被告人田某某1通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了該詐騙團(tuán)伙人員中的一個QQ昵稱“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”的人，前期為其提供手機(jī)開發(fā)軟件。2015年10月，田某某1在明知其制作虛假的檢察院網(wǎng)站是用于實(shí)施詐騙的情況下，仍然根據(jù)其要求制作虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站并在該網(wǎng)站內(nèi)添加制作傳票和通緝令功能，后將該網(wǎng)站部署在詐騙犯罪嫌疑人租用的美國服務(wù)器上并根據(jù)嫌疑人要求對服務(wù)器問題給予技術(shù)幫助，收取費(fèi)用約六萬余元。（二）非法提供信用卡信息罪2015年10月底至11月中旬，被告人任某某2和被告人徐某某3組織鐘某等多人在北京、河北等地各大銀行辦理銀行卡19張，以每張?zhí)岢?00元的價格轉(zhuǎn)賣給“吳迪”，其中開卡人鐘某、張永生、李某三人辦理的銀行卡最終被用于上述四起被詐騙案的資金轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人田某某1的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大；被告人任某某2、徐某某3的行為均已構(gòu)成非法提供信用卡信息罪。建議對田某某1在有期徒刑十年以上量刑，對徐某某3、任某某2在有期徒刑三年以下量刑。
一審答辯情況
被告人田某某1辯稱，其不明知他人是利用其制作的假網(wǎng)站實(shí)施詐騙犯罪，沒有參與詐騙的全過程，只收取4000元報酬；且犯罪時系未成年人，請求公正判決。
其辯護(hù)人辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控田某某1犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不構(gòu)成詐騙罪；其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且作案時田某某1系未成年人。
被告人任某某2、徐某某3對起訴書指控的罪名和犯罪事實(shí)均無異議，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年1月，被告人田某某1通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了一個“QQ”昵稱為“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”的人，前期為其提供手機(jī)開發(fā)軟件；2015年10月，田某某1根據(jù)其要求制作了虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站并在該網(wǎng)站內(nèi)添加了制作傳票和通緝令功能，將該網(wǎng)站部署在其租用的美國服務(wù)器上，并對服務(wù)器問題給予技術(shù)幫助，收取了一定費(fèi)用。2015年12月2日至8日，羅山縣城關(guān)新區(qū)九龍城項(xiàng)目部會計(jì)王某在被人誘騙后，登陸了虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站，被人冒充公、檢、法的工作人員，以其涉嫌洗錢犯罪，需要審查其所持銀行卡內(nèi)資金合法性為名，騙走現(xiàn)金4904105元。2015年12月2日、2日至5日、3日至7日，信陽市明港鎮(zhèn)居民郭某、潢川縣城關(guān)鎮(zhèn)居民陶某、固始縣觀音堂居民呂某，均被人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式分別騙走現(xiàn)金24500元、484550元、2194200元。2015年10月至11月中旬，被告人任某某2、徐某某3組織多人在北京、河北等地銀行辦理銀行卡多張，以每張?zhí)岢?00元的價格賣給叫“吳迪”的人，其中開卡人為鐘某、張永生、李某三人名義辦理的銀行卡被用于了上述四起詐騙案的資金轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人王某2015年12月8日陳述：我來報案，我被騙了5004100元。今年12月1日下午，我手機(jī)接到一個號碼為03766221181的電話，她說是信陽市公安局警員，有法律文書讓我簽收，并讓我六點(diǎn)前趕到。我說現(xiàn)在趕不過去。又有個女的自稱是刑警隊(duì)方隊(duì)長，她說北京有個1803洗錢案，利用我的身份證復(fù)印件在北京機(jī)場一個建行網(wǎng)點(diǎn)洗錢數(shù)額巨大，北京市公安局委托她要來抓我。她把010-84184502號碼告訴我，說是北京市公安局電話，可打電話問。我用手機(jī)撥了這個電話，接電話的是個男的，自稱是劉明警官，警號022175。他讓我找一個傳真機(jī)，我在王府井旁找了一個打印室，把傳真號告訴了他，他發(fā)了五頁過來。又讓我到辦公室打開電腦，點(diǎn)開他告訴我的一個網(wǎng)址，界面出來的是最高人民檢察院網(wǎng)頁，有國徽，有檢察長照片和名字。他叫我點(diǎn)網(wǎng)頁右下角，輸入名字、身份證號，我看到了寫我名字的紅色通緝令。他讓我明日等他電話。12月2日早上，劉明打來電話，要求我把手上的銀行卡卡號后三位數(shù)報給他，問我卡上多少錢？哪行的？他們要對卡上資金清查、核對，并說如果錢是合法的會很快返回。我就報了一個建行的對公結(jié)算卡，一個中行卡，兩個農(nóng)商行卡，一個農(nóng)行卡號，這些卡號報給他后，他又讓我去工行辦個卡，我去工行辦了一張卡，他叫我將網(wǎng)銀和U盾都打開，叫我把報的所有卡上的錢都轉(zhuǎn)到工行的賬戶上。2號當(dāng)天，我就將建行卡上的1464000元，農(nóng)商行兩個卡上的276000元都轉(zhuǎn)到工行卡上。他又給我說了好多數(shù)字，叫我在密碼器上將數(shù)字輸入按確認(rèn)。我知道是將錢轉(zhuǎn)給他了，以為他們核對后會返給我。3號劉明又打電話，讓我把農(nóng)行卡的8萬繼續(xù)轉(zhuǎn)到工行卡上，4號他又打來電話，說我公司賬上的錢一樣要清查，我就將公司農(nóng)商行賬戶里的2200000元轉(zhuǎn)進(jìn)工行卡。5號劉明又打電話要我打請律師的30萬，我就把收的辦房產(chǎn)證的30萬轉(zhuǎn)了過去，7號劉明又打電話說我公司賬上還有幾筆錢要確認(rèn)，我又把公司農(nóng)商行賬戶上的447100元轉(zhuǎn)到工行賬戶。下午三點(diǎn)多鐘，又打電話讓我交10萬保證金，我從公司中行賬戶取8萬現(xiàn)金，加上我手中的2萬，直接打到李保龍的銀行賬戶。他們講8號錢會退我。今天早上我給劉明打電話，一直沒人接，我感覺被騙了。
2、證人郭某2015年12月2日陳述：今天早上8點(diǎn)左右，我接到一個陌生電話，自稱是警察，說我牽扯到一起案件，大意是說我犯法了。他說要查我的賬戶，讓我到工商銀行ATM機(jī)上給他打錢，我就到農(nóng)村信用社取了26500元，然后到ATM機(jī)上打錢，我分三次一共打了26100元，最后他讓我找傳真機(jī)，給我發(fā)了一張北京市中級人民法院公證處的傳真，說讓我出庭作證，如不出庭就再打21000元，我說沒有錢了。掛電話后，我回家把這事給丈夫說了，我們就來派出所報警了。
3、證人陶某2015年12月5日陳述：今年12月2日上午，我接到一個女的電話，她自稱是信陽市公安局犯罪調(diào)查科的，說我在北京有一個建行賬號涉嫌洗黑錢，讓我配合調(diào)查，如若不信，可打114查詢她打來的號碼6221181，我查了確實(shí)是信陽市公安局電話，就信了，就給對方打電話，那女的講讓她領(lǐng)導(dǎo)和我說，一個男的讓我給北京警方聯(lián)系，北京警方讓我找個傳真機(jī)，發(fā)給我一個傳真，是北京市公安局關(guān)于我的逮捕通知，我看到后非常害怕。對方讓我別把這事對人說，又說讓我配合調(diào)查，將我卡上錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，查明我的資金來源。我就去工行給對方賬戶轉(zhuǎn)了50000元，對方又讓我找個賓館開房，找臺電腦上網(wǎng)，我又用網(wǎng)銀給對方又轉(zhuǎn)了179000元。12月4日，對方打電話讓我在自家電腦登陸網(wǎng)上銀行，又轉(zhuǎn)了255550元。我一共轉(zhuǎn)給對方484550元。那人說過兩天聯(lián)系，之后再沒聯(lián)系。我今天來，就是反映我被騙了。
4、證人呂某2015年12月9日陳述：我來報案，我被騙了2262000元。2015年12月3日下午，一個自稱信陽市公安局浉河分局的男警察打電話問我是否叫呂某，我說是，說我涉嫌用我的銀行卡幫人洗錢，說北京警方下了一個傳票到信陽市公安局，叫我下午五點(diǎn)前去領(lǐng)。我說五點(diǎn)前趕不到。他給了我一個北京警方高斌的電話，讓我與他聯(lián)系。還說這個案件比較大，是習(xí)近平親自交辦的，不讓告訴任何人。第二天上午，我打電話與高斌聯(lián)系，他又讓我與陳威隊(duì)長聯(lián)系，我打陳威電話，陳威詳細(xì)說了我牽扯的洗黑錢案件，說我是最后一個到案嫌疑人，讓我將我的銀行卡上的錢轉(zhuǎn)到北京市中級人民法院公證處的安全賬戶，還讓我找了一個傳真機(jī)，發(fā)給我一些傳真件，內(nèi)容是我的逮捕通知，還有北京市中級人民法院資金凍結(jié)書，逮捕證及資金凍結(jié)書上有我本人的頭像，蓋有北京市公安局、北京市中級人民法院印章。我當(dāng)時害怕，按他們要求，在12月4日和5日兩天，將我建行和農(nóng)行卡上的錢合計(jì)2032000元轉(zhuǎn)到對方安全賬戶上。12月8日上午，對方又讓我將工行卡上的230000元轉(zhuǎn)到他們的安全賬戶，我一共向?qū)Ψ浇o的安全賬戶轉(zhuǎn)了2262000元。
5、證人閆某2015年12月2日證言：今天中午12點(diǎn)左右我剛下班回家，看到我老婆在接電話，我去衛(wèi)生間出來，就沒見到她了，我發(fā)現(xiàn)臥室柜子里的存款折和我身份證不見了，就給她連打四個電話，都一直在通話中。我到兩點(diǎn)就去上班了。沒多大一會兒，我老婆到我單位找我，說回家說個事。我倆回家后，她說出事了，說別人給她發(fā)來一個傳真，我看了是帶有“北京市中級人民法院”印章的紙，上面寫有我老婆名字，身份證號，意思說她涉嫌洗錢違法。我問她存折上的錢呢，她說打給人家了。我一看這肯定是騙子，就說趕快報警，她不讓，說人家講三天后還錢，如報警就泄密，還要找事。我硬拉她來的，她一共匯了26000元，我三個存折共有25000元，她自己添了1000元。
6、證人趙某2016年1月20日證言：我是鄭州市銘普科技有限公司法人代表，主要經(jīng)營服務(wù)器租用托管、網(wǎng)站建設(shè)、微信開發(fā)。我公司經(jīng)營的外國服務(wù)器大概有四、五百個，主要是中國、香港、美國和一部分歐洲的。租用45.35.70.2這個服務(wù)器IP的客戶情況我不了解，他陸續(xù)在我公司租用了大約十多個IP，一般都是用一個月。這個客戶一般是與我公司銷售人員董某通過QQ聯(lián)系，他的昵稱是“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”。他分別用五個銀行賬號給我們匯款結(jié)賬，五個戶主分別是郄占秋、邢云改、郭詩霞、宋祥瑞、李敬元。
7、證人董某2016年1月20日證言：我是鄭州市銘普科技有限公司業(yè)務(wù)員，昵稱“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”是我QQ群里招來的客戶之一。好像是2015年10月15日，那天發(fā)工資，他租了一臺美國的服務(wù)器，租的是獨(dú)立服務(wù)器，前后租了共十二、三臺，現(xiàn)在只剩兩臺了。他是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，好象是建行的卡。
8、證人鄒某2016年3月3日證言：我是四川陶云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合伙人之一。公司主要經(jīng)營服務(wù)器代理、網(wǎng)站建設(shè)、APP開發(fā)、淘寶運(yùn)營，去年元旦前，QQ昵稱“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”以宋祥瑞名義用交通銀行賬戶轉(zhuǎn)款過來，租用了一臺服務(wù)器，是美國服務(wù)器。
9、證人周某2016年3月3日證言，內(nèi)容與鄒某證言基本一致。
10、證人鐘某2015年12月18日證言：前段時間，我通過微信朋友圈，認(rèn)識了“老徐”，聊天中，他說可幫人辦貸款，叫我到北京。于是今年11月上旬，我到了北京高碑店，與他見了面。還見有一個“李萍”，也在幫“老徐”操作這個事?！袄闲臁苯形覀?nèi)ジ骷毅y行辦銀行卡，開通網(wǎng)銀，綁定手機(jī)短信提醒。手機(jī)號是“李萍”提供的。我在北京先后辦了招商銀行卡1張、光大銀行卡1張、天津銀行卡1張、上海銀行卡1張、中信銀行卡1張，這些卡除了交行卡沒開通U盾，其他都開通了。我把卡全部給了“老徐”，他說有大公司走賬需要用。承諾20天后，如哪張卡使用了，就以每卡3000元給好處費(fèi)。2015年11月中旬，我又按照“老徐”要求，到北京辦卡，見到了“李萍”，我這次又拿本人身份證，辦了工行、建行、農(nóng)行、北京銀行、郵政銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行卡各1張。我前后兩次共給“老徐”15張卡?！袄闲臁笔冀K沒給我好處費(fèi)。我到合肥查我招商銀行、光大銀行卡上交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)招行卡的時每天有三、四十萬交易額。我害怕出事，就掛失了該卡。
其2016年6月14日證言：后來我知道“老徐”叫徐某某3，“李萍”的真名叫任某某2。
11、證人李某2016年3月4日證言：去年4月，我朋友熊春紅說可幫我貸款，說用我銀行卡走流水用，這樣可給我搞17000元貸款。我就用我身份證在南昌市辦了1張農(nóng)行卡和工行卡交給他。9月28日，他叫我和他一塊去高碑店市拿錢。我在南昌火車站見到了好幾個人，都是和我一樣去辦貸款的，到了高碑店后，過來一個男的，熊春紅介紹他叫“老徐”，“老徐”領(lǐng)著熊春紅到招待所說了半小時話，“老徐”又領(lǐng)著人見到一個女的，熊春紅介紹叫“李萍”，說她是負(fù)責(zé)操作辦貸款的人?！袄钇肌睅е覀冊谵r(nóng)行辦了卡，開通U盾，隨后我又辦了中行、建行、工行卡都交給了熊春紅，熊春紅把卡交給了“李萍”。第二天，“李萍”又叫我們?nèi)トA夏銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行辦了卡交給她。聽熊春紅講“李萍”還叫任某某2。
12、證人曹某12018年1月13日證言在卷，證明其系被告人田某某1的母親，田某某1的戶口是其父親田某1按農(nóng)歷出生時間1997年9月12日申報的，其是在伊川縣人民醫(yī)院生產(chǎn)的；其又叫曹某2、曹雪妮、曹雪寧等情況。
13、證人田某22018年1月12日證言在卷，證明其2000年至2017年在伊川縣鴉嶺鄉(xiāng)韓洼村任村民委員會主任，被告人田某某1的戶口其是按陰歷出生日期申報的。
14、證人田某12018年1月13日證言在卷，證明其妻子戶口本上叫曹某2，村里人有時喊作曹雪妮、曹某1。其子田某某1的戶口是村委會主任田某2去派出所按農(nóng)歷1997年7月12日申報的；其提交的《伊川縣人民醫(yī)院住院病員結(jié)算通知單》是證明曹某2住院生育田某某1，是1997年10月13日住院，次日出院。
15、證人田某1、曹某2、被告人田某某1的常住人口登記卡、曹雪寧的一代居民身份證復(fù)印件在卷（單行頁），證明在卷，證明三人的戶口登記、田某某1的戶口是2006年12月4日補(bǔ)報往年出生申報的及曹某2又叫曹雪寧等情況。
16、被告人田某某12016年4月14日供述：2015年1月，我在互聯(lián)網(wǎng)的很多網(wǎng)站上都發(fā)有接網(wǎng)站私活、接手機(jī)軟件開發(fā)的消息，并留有我的QQ號，昵稱FIGHTING。當(dāng)時有個QQ昵稱“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”的聯(lián)系我，找我開發(fā)個手機(jī)軟件，功能就是別人下載安裝后能采集手機(jī)的短信息和通訊錄，并將采集的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到軟件中設(shè)定的手機(jī)號碼。開發(fā)完后，“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”通過支付寶給我打了800元。他說他是臺灣人。去年十月份左右，他通過QQ聯(lián)系我，問我能做網(wǎng)站不，他講的是后臺可以添加資料，可以編輯，前臺可以用于展示跳轉(zhuǎn)。他先通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給我4000元，轉(zhuǎn)到我工行卡上。之后給我轉(zhuǎn)過來兩個樣本，一個是真正的最高人民檢察院的域名網(wǎng)站，另一個是假冒的最高人民檢察院的IP地址。他讓我依據(jù)真正的最高人民檢察院網(wǎng)頁做版面，按著假的做后臺功能，他可以隨時添加編輯資料。還叫我在這個假網(wǎng)站里添加了公文、傳票和通緝令的功能。他可以隨時在后臺添加別人的姓名、照片、身份證號及戶籍地址，做出假的公文傳票和通緝令，附在這個假的最高人民檢察院的網(wǎng)址上。我用了大概一個月時間把假冒網(wǎng)站做好，大概是2015年10月中旬，我通過Q將這個假冒的最高人民檢察院網(wǎng)站源文件傳過去之后，“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”通過網(wǎng)銀又轉(zhuǎn)我工行卡4000元。我還錄制了網(wǎng)站部署教程傳給他了。中間因網(wǎng)站部署后有問題，“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”讓我看問題出在哪里，我發(fā)現(xiàn)問題后通過QQ告訴他怎么解決。“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”給我的服務(wù)器的IP地址是美國的服務(wù)器。他讓我做這個網(wǎng)站是騙人用的，他跟我聊天時說準(zhǔn)備賺個幾百萬不做了。我一共從他那里拿了大概六萬多。聊天時他說他在境外，我?guī)退麑懲昃W(wǎng)站之后就知道他是騙人錢的。
其2018年1月19日當(dāng)庭供述：我不明知他人實(shí)施詐騙犯罪，沒有租用服務(wù)器，也沒提供幫助，沒有收到6萬多元。
17、被告人任某某22016年7月4日供述：我之前是辦網(wǎng)貸的，去年九月，我也不知道徐某某3怎么知道我的號碼，他打電話讓我?guī)退憔W(wǎng)貸。9月30日左右，他帶了六、七個人到高碑店來找我。當(dāng)時沒搞成，說是國慶節(jié)后，后臺開了可繼續(xù)申請網(wǎng)貸。去年10月7、8日左右，我接到天津張女士電話，說她弟“吳迪”可幫辦貸款。第三天，“吳迪”打我電話，說辦貸款沒風(fēng)險，錢不用還，每卡他抽三、四百元，每卡他給我和徐某某3四百元中介費(fèi)，每卡貸款3000元。辦卡要開U盾，要綁手機(jī)號，手機(jī)卡是吳迪買好的。說好后，我把情況給徐某某3講了，他把情況也跟他帶來的人講了。第二天，我?guī)е娔?、李某、張永生等七、八人到北京苜蓿園長途汽車站見了“吳迪”。那天每人辦了一張農(nóng)行卡，卡交給了“吳迪”。隔了一個星期，我和徐某某3帶著鐘某等在復(fù)興門地鐵口見了“吳迪”，那天辦了十三、四張卡。又隔有十多天，我和徐某某3還帶著鐘某他們幾個見了“吳迪”，這次一共辦了十五、六張卡?！皡堑稀遍_始說卡辦好后一個星期貸款能出來，但一直沒辦下來。我父母離婚，我隨母姓叫“李萍”，上學(xué)時一直叫“李萍”。去年十二月，“吳迪”給我發(fā)微信說款貸不出來了。我們一共交給“吳迪”三十多張卡，一分沒收到錢，“吳迪”也找不到了。
其2016年1月26日供述：2015年10月底，我接到一個叫“吳迪”的電話，他說是張姐介紹的，讓我找一些人辦銀行卡，并辦U盾，說是走流水賬，承諾每卡給我200元好處費(fèi)。剛好我朋友“老徐”找我辦貸款，我就把這事給他講了，“老徐”就找了鐘某等十個人到高碑店來找我，他帶他們找到北京“吳迪”，辦好的卡交給了“吳迪”。2015年11月中旬，“老徐”又帶了9個人到北京辦卡，我趕到北京，與“老徐”、鐘某、張永生等人吃的晚飯。第二天，又把辦的卡交“老徐”，“老徐”再交到“吳迪”手里。一共辦了不到40張卡，其中鐘某辦了13張，張永生辦了三、四張?！袄闲臁苯行炷衬?。我母親姓李，以前我隨母姓，叫“李萍”，但我身份證名字叫任某某2，別人不知道，只知道我叫“李萍”。我知道買賣銀行卡是違法的，但“吳迪”告訴買卡只是辦貸款，現(xiàn)在知道他是詐騙。
18、被告人徐某某32016年7月4日供述：大概去年七月份，我通過QQ認(rèn)識了張永生，我想貸款，他把“李萍”手機(jī)號給我，叫我聯(lián)系她。我聯(lián)系后，她說她在北京高碑店，可以聯(lián)系到貸款業(yè)務(wù)，叫我多聯(lián)系點(diǎn)客戶去。我聯(lián)系到了鐘某、張永生等七人，到高碑店找到“李萍”，她帶著他們?nèi)ケ本?fù)興門找到一個叫“吳迪”的人，教他們開銀行卡綁U盾和手機(jī)卡，一共辦了14張銀行卡，“李萍”收了過去，交給“吳迪”。大概過了十天之后，我和“李萍”帶著鐘某、張永生、趙綱又去復(fù)興門找到“吳迪”，這次辦了8張卡交給“李萍”，她又交給“吳迪”。第三次，鐘某自己辦了五、六張卡交給了“李萍”。“李萍”跟我說找人辦銀行卡，拿海外去給公司走賬用。叫我聯(lián)系人開卡，每個開卡人開1張卡給3000元。我可以每卡抽200元中介費(fèi)。我一共介紹了七、八人，辦了三十張左右的卡?！袄钇肌币恢睕]給錢，她說她也沒拿到錢?！袄钇肌闭婷腥文衬?。
其2015年12月30日供述：平時別人叫我“老徐”。我沒有固定職業(yè)，平時就是給人當(dāng)中介，辦理貸款、信用卡、擔(dān)保等業(yè)務(wù)。我平時用手機(jī)QQ、微信發(fā)廣告，有需要的人主動與我聯(lián)系，我會要對方身份證，幫助在小額貸款公司貸款，我收4%的好處費(fèi)，還幫人辦信用卡，收3%至5%的好處費(fèi)。我通過張永生認(rèn)識了鐘某、“李萍”。2015年9月，“李萍”讓我聯(lián)系人辦卡，我給張永生打電話讓他來，他來時帶了一個人，就是鐘某。我9月底在北京附近的高碑店與“李萍”見了面，她說去銀行辦卡，一張卡3000元，辦個U盾。讓我聯(lián)系客戶，每個客戶持身份證辦卡，然后每卡3000元賣給“李萍”，她每張卡給我200元好處費(fèi)。我問“李萍”辦卡干什么，她說都要拿國外去。說完我就明白了?？隙ㄊ前芽萌プ哔~用。我們把卡給“李萍”，她又交給“吳迪”。共辦了30多張卡，我應(yīng)得6000元，但“李萍”一直拖著未給。
其2016年1月8日供述：“李萍”的真實(shí)姓名叫任某某2，她說辦卡拿海外去走賬，我明白是干一些違法犯罪的事。
19、2016年4月14日羅山縣公安局對被告人田某某1涉案電腦、U盤、手機(jī)等扣押決定書及扣押清單在卷。
20、2016年4月26日信陽市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄在卷，證明經(jīng)對被告人田某某1涉案電腦、手機(jī)、U盤進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查，在檢材硬盤中提取到架設(shè)假冒檢察院、法院網(wǎng)站的源程序、2000條公民個人信息、手機(jī)木馬APK原程序。
21、2015年12月10日信陽市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄在卷，證明經(jīng)對被害人王某的電腦進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查，查到王某訪問的假冒最高人民檢察院網(wǎng)站網(wǎng)址。
22、假冒的“北京市公安局刑事偵查隊(duì)”對被害人王某的逮捕通知書及“北京市中級人民法院”對王某的資金凍結(jié)書在卷。
23、被害人王某持有的中國工商銀行卡17×××26于2015年12月2日至7日被騙款轉(zhuǎn)至戶名為李保龍賬戶明細(xì)清單在卷，證明王某共計(jì)被騙人民幣4904105元。
24、羅山縣公安局2016年11月15日出具的情況說明在卷，該說明附有被告人田某某1通過QQ與昵稱“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”的2016年2月21日至4月4日的聊天記錄。
25、證人郭某持有的中國工商銀行卡于2015年12月2日三次ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條在卷，證明郭某共計(jì)被騙人民幣24500元。
26、假冒的“北京市中級人民法院公證處”對證人郭某資金公證書在卷。
27、證人陶某持有的中國工商銀行卡于2015年12月2日至4日三次ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條在卷，證明陶某共計(jì)被騙人民幣484550元。
28、假冒的“北京市公安局”對證人陶某逮捕通知及“北京市中級人民法院”對陶某資金凍結(jié)書在卷。
29、證人呂某持有的中國農(nóng)業(yè)銀行卡43×××40于2015年12月9日被騙款轉(zhuǎn)李某賬戶明細(xì)清單在卷，證明呂某共計(jì)被騙人民幣2194200元。
30、被告人田某某1銀行卡明細(xì)清單在卷，證明2015年10月21日郄占秋給田某某1匯款4000元。
31、四川陶云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提供的“冷風(fēng)吹進(jìn)我的洞”租用該公司IP服務(wù)器資料在卷。
32、開卡人鐘某、李某、張永生分別辦理的有關(guān)銀行卡資料在卷。
33、偵查機(jī)關(guān)繪制的被害人王某及證人郭某、陶某、呂某被騙資金流向?qū)б碓诰?，證明該表顯示鐘某、張永生、李某名義的銀行卡被用于作案轉(zhuǎn)賬交易。
34、羅山縣公安局刑警大隊(duì)2016年5月20日出具的情況說明及2016年4月15日、7月5日出具的被告人田某某1、任某某2、徐某某3到案經(jīng)過在卷。
35、被告人田某某1、任某某2、徐某某3戶籍證明及無前科證明在卷。
36、被害人王某及證人郭某、陶某、呂某接處警及受案登記表、立案決定書在卷。
另有被告人田某某1的辯護(hù)人提交的1997年10月14日伊川縣人民醫(yī)院住院病員結(jié)算通知單在卷，證明曹某11997年10月13日至14日在該醫(yī)院婦科住院的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人田某某1明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍為其制作虛假網(wǎng)站并提供技術(shù)幫助，致使被害人王某被騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。田某某1辯稱，其不明知他人是利用其制作的假網(wǎng)站實(shí)施詐騙犯罪，沒有參與詐騙的全過程。其辯護(hù)人辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控田某某1犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不構(gòu)成詐騙罪；其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。經(jīng)審理查明，田某某1在他人沒有提供合法手續(xù)的情況下，為他人制作犯罪工具（虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站）并在該網(wǎng)站內(nèi)添加了制作傳票和通緝令功能，將該網(wǎng)站部署在租用的美國服務(wù)器上，根據(jù)要求對服務(wù)器問題給予技術(shù)幫助，其應(yīng)當(dāng)明知他人是利用其制作的假網(wǎng)站實(shí)施犯罪活動；后他人利用該網(wǎng)站實(shí)施詐騙犯罪，應(yīng)認(rèn)定田某某1為詐騙犯罪的共犯。田某某1及其辯護(hù)人均辯稱田某某1作案時系未成年人。經(jīng)審理查明，曹某11997年10月13日的住院結(jié)算通知單不能證明是生育田某某1，現(xiàn)有證據(jù)中曹某2的身份信息不一致，不能證明曹某1就是田某某1母親曹某2，現(xiàn)有證據(jù)不能證明田某某1出生時間為1997年10月13日，故對田某某1及其辯護(hù)人辯稱田某某1犯罪時系未成年人的辯解意見，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控田某某1參與了全部四起詐騙犯罪，并收取費(fèi)用六萬余元。經(jīng)審理查明，現(xiàn)有證據(jù)僅能證明田某某1制作了虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站，該網(wǎng)站被用于被害人王某被騙的活動中，沒有證據(jù)證明田某某1直接實(shí)施了詐騙犯罪活動，亦無證據(jù)證明用于了另外三起詐騙活動，故應(yīng)認(rèn)定田某某1參與了王某被詐騙的這起犯罪活動；關(guān)于田某某1提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持收取六萬余元，現(xiàn)有證據(jù)僅有其本人供述，且庭審時其供述只收取四千元，故對田某某1收取他人六萬元的犯罪事實(shí)不予認(rèn)定。田某某1辯護(hù)人辯稱，田某某1在共同犯罪中屬幫助犯，起次要、輔助作用，建議對其從輕、減輕處罰。經(jīng)審理查明，田某某1提供制作了虛假網(wǎng)站，并予以技術(shù)支持，致使被害人造成特別巨大經(jīng)濟(jì)損失，在共同犯罪中屬幫助犯，起次要、輔助作用，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。綜合全案案情，對田某某1依法減輕處罰。被告人任某某2、徐某某3組織他人辦理多張銀行卡，非法將這些卡提供他人，致使他人以信用卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡3張，兩被告人的行為均已構(gòu)成非法提供信用卡信息罪，公訴機(jī)關(guān)對兩被告人的指控罪名成立。兩被告人系共同犯罪，作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，均應(yīng)按照所參與的犯罪處罰。兩被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。對田某某1，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定；對任某某2、徐某某3，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人田某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年七個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2022年11月13日止。）
二、被告人任某某2犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2018年3月23日止。）
三、被告人徐某某3犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元;
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2018年2月25日止。）
上述罰金均于判決生效后十日內(nèi)繳納。
四、被告人田某某1非法所得人民幣4000元依法予以沒收，上繳國庫；涉案未退贓款人民幣4904105元繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省信陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長胡忠憲
審判員方平
審判員陳瑪玲
裁判日期
二〇一八年二月二日
書記員
書記員胡月
