審理法院：順昌縣人民法院
案號(hào)：（2020）閩0721刑初63號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-04-15
審理經(jīng)過
順昌縣人民檢察院以順檢一部刑訴(2020)32號(hào)起訴書指控被告人鐘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月2日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。順昌縣人民檢察院指派檢察員鐘紅娜、代理檢察員張艷萍出庭支持公訴，被告人鐘某某及其辯護(hù)人謝小貴到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年12月20日左右，被告人鐘某某與他人共謀幫助網(wǎng)站從事非法資金結(jié)算，并抽取結(jié)算資金總額千分之五的好處費(fèi)。同年12月25日至31日間，被告人鐘某某利用他人提供的6部手機(jī)及平安銀行賬戶，將賬戶內(nèi)的資金通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入其本人建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，再轉(zhuǎn)入網(wǎng)站后臺(tái)提供的制定賬戶，累計(jì)幫助他人支付結(jié)算資金人民幣1,127,945元，非法獲利人民幣5,639元。
在法庭審理過程中，公訴機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)證明以上事實(shí)并認(rèn)為，被告人鐘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人鐘某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金三萬元。
被告人鐘某某對公訴機(jī)關(guān)庭審中指控的事實(shí)和罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)庭審指控的事實(shí)和罪名沒有異議；量刑上認(rèn)為被告人具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，退出全部違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人予以從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)基本一致。另查明，2019年12月31日，在順昌縣錦芳小區(qū)家中，被告人鐘某某因與其他犯罪嫌疑人同名同姓被福州市公安機(jī)關(guān)抓獲，后主動(dòng)交待自己的犯罪事實(shí)。本案審理期間，被告人鐘某某退出違法所得人民幣5,639元。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人鐘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有作案工具手機(jī)6部；書證公安機(jī)關(guān)出具的被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、情況說明、扣押清單、本院的現(xiàn)金交款單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；福建武夷會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審閱報(bào)告；順昌縣公安局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄，現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鐘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人鐘某某因與其他嫌疑人同名同姓而接受公安機(jī)關(guān)盤問，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰；綜合以上情節(jié)，在認(rèn)罪認(rèn)罰的基礎(chǔ)上，本院依法對被告人鐘某某予以從寬處罰；對公訴機(jī)關(guān)的量刑意見予以采納；對辯護(hù)人的辯護(hù)意見亦予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鐘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年1月1日起至2020年7月31日止。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人鐘某某退出的違法所得人民幣5,639元，扣押在案的魅族手機(jī)1部、紅米手機(jī)5部，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省南平市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鄢一峰
審判員王德華
人民陪審員吳惠麗
裁判日期
二〇二〇年四月十五日
書記員
書記員顏雪姣
