審理法院：寧德市蕉城區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）閩0902刑初214號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-04-22
審理經(jīng)過
寧德市蕉城區(qū)人民檢察院以蕉檢公刑訴(2020)64號(hào)起訴書指控被告人周毅強(qiáng)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。寧德市蕉城區(qū)人民檢察院指派檢察員周天佺、鐘鋒出庭支持公訴，被告人周毅強(qiáng)及其辯護(hù)人林文慶、繆建華到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
寧德市蕉城區(qū)人民檢察院指控：
2019年5月至6月間，被告人周毅強(qiáng)明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍伙同陳某2、繆某1（均另案處理）收集并向他人提供謝某1、周某3、繆某2等人銀行卡、Ｕ盾以及手機(jī)卡，由他人將上述銀行賬戶用于收取“豐訊凱國(guó)際”、“明星國(guó)際”等非法ＭＴ4平臺(tái)獲取的資金共計(jì)人民幣（幣種，下同）5億余元，被告人周毅強(qiáng)等人從中獲得銀行流水的萬分之三作為好處費(fèi)。期間，被告人周毅強(qiáng)、繆某1還受他人指使，操作雷某1、鐘某1等人網(wǎng)銀幫助轉(zhuǎn)移其中8000余萬元資金到指定賬戶。被告人周毅強(qiáng)、陳某2等人共從中獲利10萬余元，被告人周毅強(qiáng)個(gè)人分得5萬余元。
2019年7月8日，被告人周毅強(qiáng)被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。同年10月17日，被告人周毅強(qiáng)家屬賠償被害人葉某經(jīng)濟(jì)損失180萬元，取得被害人葉某的諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、扣押決定書、扣押清單、銀行明細(xì)、司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告、電子證據(jù)檢查筆錄、被告人周毅強(qiáng)的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周毅強(qiáng)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人周毅強(qiáng)有期徒刑二年六個(gè)月至二年十個(gè)月，并處罰金。
被告人周毅強(qiáng)對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審答辯情況
辯護(hù)人林文慶、繆建華提出的辯護(hù)意見是，被告人周毅強(qiáng)認(rèn)罪悔罪，積極退贓，并取得被害人的諒解，建議對(duì)被告人適用緩刑，在適用罰金刑時(shí)予以減免。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2019年5月至6月間，被告人周毅強(qiáng)明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍伙同陳某2、繆某1（均另案處理）收集并向他人提供謝某1、周某3、繆某2等人銀行卡、Ｕ盾以及手機(jī)卡，由他人將上述銀行賬戶用于收取“豐訊凱國(guó)際”、“明星國(guó)際”等非法ＭＴ4平臺(tái)獲取的資金共計(jì)5億余元，被告人周毅強(qiáng)等人從中獲得銀行流水的萬分之三作為好處費(fèi)。期間，被告人周毅強(qiáng)、繆某1還受他人指使，操作雷某1、鐘某1等人網(wǎng)銀幫助轉(zhuǎn)移其中8000余萬元資金到指定賬戶。被告人周毅強(qiáng)、陳某2等人共從中獲利10萬余元，被告人周毅強(qiáng)個(gè)人分得5萬余元。
2019年7月8日，被告人周毅強(qiáng)在福安市被寧德市公安蕉城分局民警抓獲到案，次日被告人周毅強(qiáng)退出贓款10萬元。同年10月17日，被告人周毅強(qiáng)家屬賠償被害人葉某經(jīng)濟(jì)損失180萬元，取得被害人葉某的諒解。
上述事實(shí)，被告人周毅強(qiáng)在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人葉某、裴某、廖某的陳述、王某1、李某1、周某1、屈某、李某2、周某2、王某2、楊某、余某、宋某、李某3、郭某、王某3、劉某、施某、陳某1、王某4、潘某、周某2等人的報(bào)案筆錄、受案登記表、立案決定書、證人謝某1、陳某2、繆某1、繆某2、謝某2、謝某3、陳某3、林某1、呂某、王某5、雷某1、鐘某1、李某4、繆某3、雷某2、林某2、繆某4、林某3、繆某5、繆某6、鐘某2、林某4、周某3的證言、司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、周毅強(qiáng)住宿、航班、動(dòng)車、出境等記錄、銀行賬戶流水、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、諒解書、情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、人員基本信息、被告人周毅強(qiáng)的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周毅強(qiáng)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。案發(fā)后，被告人周毅強(qiáng)能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可予以從輕處罰；其已退出違法所得、退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，亦可予以酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人周毅強(qiáng)有認(rèn)罪悔罪情節(jié)，建議對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見依據(jù)不足，不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周毅強(qiáng)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年1月8日止。罰金由寧德市公安局蕉城分局從暫扣款中上繳國(guó)庫(kù)。)
二、被告人周毅強(qiáng)退出的違法所得人民幣50000元，由公安機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
三、公安機(jī)關(guān)扣押的蘋果X手機(jī)1部、U盾及銀行卡，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向?qū)幍率兄屑?jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張小連
人民陪審員高享華
人民陪審員鐘巖梅
裁判日期
二〇二〇年四月二十二日
書記員
書記員阮夢(mèng)潔
