審理法院：益陽市赫山區(qū)人民法院
案號：（2018）湘0903刑初598號
案件類型：刑事
案由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期：2018-12-28
審理經(jīng)過
益陽市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢公刑訴[2018]594號起訴書指控被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人占昌俊、陳華凱犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2018年8月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。益陽市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫雅靜出庭支持公訴，被告人洪某某1及其辯護人黃文濤、高森，被告人陳某某2及其辯護人熊力，被告人金某某3及其辯護人李曼華，被告人祁某2及其辯護人代黎平，被告人胡某4及其辯護人陳德明，被告人宋某某5及其辯護人劉玲，被告人李某某6及其辯護人張岱、張建，被告人林某某7及其辯護人王亞彥，被告人龔某某8及其辯護人李明，被告人占昌俊，被告人陳華凱及其辯護人蔡國強均到庭參加了訴訟。在審理過程中，公訴機關(guān)申請延期審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
益陽市赫山區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
2016年4月，被告人洪某某1、陳某某2伙同李某1另案處理、阿某巴基斯坦籍，另案處理、林銀泓共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆廈門實業(yè)有限公司以下簡稱“阿斯拉姆公司”。被告人洪某某1、陳某某2等人利用阿某的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓班等渠道進行宣傳，并通過在全國各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個等次的注冊費注冊費按7元人民幣折算成1美元的比例計算，分別成為該公司會員平臺上的一星會員、二星會員、三星會員、四星會員、五星會員。會員入會需由上線會員推薦，并由上線會員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進行注冊，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對會員安排點位。注冊成為新會員后，便具備發(fā)展下線會員的資格。為激勵會員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團隊計酬模式的獎項，分別為推薦獎又稱“招商獎”，發(fā)展一名下線會員可按推薦人的會員等級分別獲得下線注冊資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎”，按會員等級從新會員繳納的會費中獲取不同比例、不同層級會員注冊資金提成，最多可獲取5層會員提成；超越獎，當6層內(nèi)團隊業(yè)績達到300000美元時，可拿6至15層注冊金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎，當團隊業(yè)績達到30000美元時，除超越獎的0.5%提成外，可申
請開分公司，并獲得10%的獎金補助；分紅獎，分紅規(guī)則先后進行了多次變動，當激活的注冊資金達到規(guī)定金額，每個會員可獲得其注冊資金1%的獎勵。同時該組織宣傳以贈送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵，不斷吸引新會員加入。此外，新會員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊費用于從上線手中購買紅寶石積分，30%用于從公司平臺購買綠寶石積分。2017年11月26日后，激活賬戶的紅寶石積分和綠寶石積分比例變更為60%和40%。會員通過平臺獎金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費、10%的手續(xù)費、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)提現(xiàn)以平臺上1美元折算成人民幣6元計算或在發(fā)展新會員時向下線會員直接出售紅寶石積分獲利。截止至2018年2月25日，該組織已在我國福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級會員，注冊會員賬戶共計77809個，收取會員注冊資金266875100美元人民幣1868125700元，提現(xiàn)金額35325730美元人民幣211954380元。
被告人洪某某1先后擔任了阿斯拉姆公司監(jiān)事、公司董事長及法定代表人的職務(wù)，負責公司全面事項。被告人陳某某2系該公司股東，負責會員返現(xiàn)審批、資金兌付及珠寶采購。經(jīng)鑒定，公安機關(guān)查處的被告人洪某某1、陳某某2等人用于吸收會員資金的5個一級銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元。5個一級銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個用于提現(xiàn)和返現(xiàn)的二級、三級銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
被告人金某某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，負責對新加入的會員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進行培訓，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會議上宣傳公司背景及前景等，為公司進行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢。2018年1月，其成為該公司市場總監(jiān)，負責對分公司的業(yè)績進行管理和考核。其主要通過紅寶石積分獎金和工資獲利，其中通過工資獲利人民幣80000元。
被告人祁某2經(jīng)被告人洪某某1介紹于2017年初加入阿斯拉姆公司，截止至208年2月25日，其線下注冊會員賬戶9199個，下線會員充值資金21642700美元人民幣151498900元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣2565307.5元。
被告人胡某4經(jīng)被告人祁某2介紹于2017年6月加入阿斯拉姆公司，負責北京分公司的業(yè)務(wù)，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶10945個，下線會員充值資金24607700美元人民幣172253900元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣19766096元。
被告人宋某某5于2016年7月加入阿斯拉姆公司，系西安分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶8259個，下線會員充值資金14942800美元人民幣104599600元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣2533352.5元。
被告人李某某6經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系山東蓬萊分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶8058個，下線會員充值資金14508300美元人民幣101558100元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣1806206.5元，賣紅寶石積分獲取人民幣6000000余元。
被告人林某某7經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系廈門湖里第二分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶3011個，下線會員充值資金8759100美元人民幣61313700元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣1066541元。
被告人龔某某8于2017年2月加入阿斯拉姆公司，其線下注冊會員賬戶290個，下線會員充值資金3062600美元人民幣21438200元，其獲取的收益部分用于發(fā)展市場，收益中的人民幣150000元用于投資虛擬貨幣。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
被告人占昌俊系廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2016年6月，其與被告人洪某某1等人洽談后承接了開發(fā)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會員平臺的業(yè)務(wù)，并安排被告人陳華凱按照被告人洪某某1的要求進行開發(fā)和維護事宜，于2016年7月15日將會員平臺交付使用。被告人洪某某1等人利用官網(wǎng)進行虛假宣傳，利用會員平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。被告人占昌俊從被告人洪某某1處獲取開發(fā)和維護費用共計400000元。被告人陳華凱除從廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司領(lǐng)取月薪外，另從被告人洪某某1處領(lǐng)取人民幣5000元。
2018年2月23日，民警在廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司抓獲被告人洪某某1、占昌俊、陳華凱。2018年2月23日，民警在廈門市廈禾路銀河大廈門口抓獲被告人陳某某2；2018年3月6日，民警在廈門市思明區(qū)湖濱南路334號2502室抓獲被告人金某某3。2018年2月23日，民警在北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)力寶廣場5號樓16層阿斯拉姆廈門實業(yè)有限公司內(nèi)抓獲被告人胡某4。2018年3月17日，民警在北京市朝陽區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京光華路支行內(nèi)抓獲被告人祁某2。2018年3月20日，民警在貴陽市南明區(qū)花溪大道北段浙江大酒店1602號房抓獲被告人宋某某5。2018年3月6日，民警在蓬萊市抓獲被告人李某某6。2018年3月6日，民警在深圳北火車站抓獲被告人林某某7。2018年3月12日民警在廈門市思明區(qū)蓮前西路208號702室抓獲被告人龔某某8。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了被告人洪某某1車牌號為閩Ｄ×××××的奔馳越野車一臺，人民幣7925000元；扣押陳某某2車牌號為閩Ｄ×××××的瑪莎拉蒂越野車一臺；扣押被告人宋某某5人民幣100000元；扣押被告人占昌俊人民幣200000元；扣押被告人陳華凱人民幣5000元。
三、故意毀壞財物罪
2017年3月8日，被告人洪某某1因鄰居洪某車牌為閩
DSH567的皮卡車經(jīng)常停放在廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)蔡浦村的村公路邊，影響了車輛通行，便于當日12時許持鐵質(zhì)水管將該車砸壞。經(jīng)鑒定，車輛直接損失價格為人民幣14252元。
案發(fā)后，被告人洪某某1經(jīng)民警電話傳喚到案；并于2017年6月22日賠償洪某人民幣14300元，取得了其諒解。
為支持上述指控，該院提交了會員平臺數(shù)據(jù)、阿斯拉姆公司官網(wǎng)以及其他網(wǎng)站宣傳資料、營業(yè)執(zhí)照等書證，證人支某、阿某等人的證言，被害人洪某的陳述，會計鑒定意見、現(xiàn)場勘驗筆錄，辨認筆錄，視聽資料等證據(jù)材料，并認為被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“太陽線”型結(jié)構(gòu)組成多層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重；被告人洪某某1故意毀壞他人財物，數(shù)額較大；被告人占昌俊、陳華凱明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人開發(fā)和維護用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴重；以上被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百七十五條、二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8的刑事責任；以故意毀壞財物罪追究被告人洪某某1的刑事責任；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人占昌俊、陳華凱的刑事責任。被告人洪某某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第三款。在共同犯罪中，被告人洪某某1、占昌俊、陳華凱起主要作用，系主犯；被告人陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條第一、二款。提請本院依法判處。
被告人洪某某1對指控的故意毀壞財物的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪；對指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名有異議，辯稱其在網(wǎng)絡(luò)平臺上銷售珠寶，是正常的商業(yè)行為，不是傳銷。
其辯護人的辯護意見為：1、被告人洪某某1及其公司的行為符合法律規(guī)定，與傳銷具有本質(zhì)區(qū)別，沒有收取入門費、沒有騙取財物，其銷售的模式是可持續(xù)的，是一種新型營銷手段即分享經(jīng)濟，不是傳銷，指控洪某某1構(gòu)成犯罪的證據(jù)不確實、不充分，故被告人洪某某1的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；2、被告人洪某某1犯故意毀壞財物罪具有以下法定或酌定量刑情節(jié)：其系自首，已賠償被害人損失取得諒解，被害人洪某對該案發(fā)生存在過錯。
一審答辯情況
被告人陳某某2對指控的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪。
其辯護人的辯護意見為：1、對指控的罪名無異議；2、被告人陳某某2雖為阿斯拉姆公司的股東，其是按照公司要求辦事，沒有會員返現(xiàn)的審批權(quán)，沒有參與公司運作、市場開發(fā)；3、陳某某2系從犯，有坦白情節(jié)，請求對其從輕處罰。
被告人金某某3辨稱其在2017年8月才進入阿斯拉姆公司，其是按照公司安排參與工作，其于2018年1月份轉(zhuǎn)入市場部，因當時臨近春節(jié)，未從事具體工作。
其辯護人的辯護意見為：1、對指控的罪名無異議；2、被告人金某某3系從犯，應(yīng)當減輕處罰；其到案后如實供述了自己的犯罪事實，可認定為坦白，可從輕處罰；其系初犯，自愿認罪悔罪，請求法院對其從輕處罰。
被告人祁某2辯稱其無犯罪前科，所做的工作均是公司安排，如果知道阿斯拉姆公司是傳銷，其不會進入公司；其獲利不超過50萬元，掙的錢用于公司的運行。
其辯護人的辯護意見為：1、對指控的罪名無異議；2、被告人祁某2發(fā)展的會員人數(shù)應(yīng)當按照實際人數(shù)來認定，重復(fù)、虛擬的注冊賬戶應(yīng)予以剔除，收取的傳銷資金中部分有復(fù)投現(xiàn)象，其獲利金額沒有全部兌現(xiàn)，且其獲利已全部用于公司或復(fù)投至公司，未實際獲利；3、祁某2在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當從輕、減輕或免除處罰；其系初犯，到案后如實供述了自己的犯罪事實，可認定為坦白，可從輕處罰。
被告人胡某4辯稱其相信阿斯拉姆公司不是傳銷，公司給了其機遇，其投入了1000多萬元，賺了2000多萬元。
其辯護人的辯護意見為：1、對指控的罪名有異議；2、被告人胡某4將自己的資金拿去投資，是虛擬的積分，其沒有實際獲利。
被告人宋某某5對指控的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪。
其辯護人的辯護意見為：1、指控的被告人宋某某5名下的賬戶有重復(fù)注冊、回填現(xiàn)象，會員人數(shù)、收取的傳銷資金、獲利金額均數(shù)額不清；2、本案缺乏認定被告人有騙取財物的主觀目的、發(fā)展會員的層級數(shù)的證據(jù)；3、被告人宋某某5系從犯、有立功情節(jié)，可從輕處罰，其系初犯，有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性小，請求法院對被告人宋某某5判處緩刑。
被告人李某某6辯稱阿斯拉姆是一個銷售珠寶的公司,公司的最終目的是銷售珠寶，不是傳銷公司。
其辯護人的辯護意見為：1、指控被告人李某某6以推銷商品為名屬于認定事實錯誤，李某某6與其他被告人不是以推銷產(chǎn)品為名，而是以銷售商品為實；2、指控被告人李某某6和其他被告人要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格與事實不符；3、指控被告人李某某6和其他被告人按照太陽線型結(jié)構(gòu)組成多層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)與事實不符；4、指控被告人李某某6和其他被告人引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物證據(jù)不足；5、阿斯拉姆公司的經(jīng)營模式屬于以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的團隊計酬，不應(yīng)當作為犯罪處理。請求宣告被告人李某某6無罪。
被告人林某某7對指控的罪名無異議，辯稱其分紅中有30萬元用于購買紅寶石積分，獲利金額計算有誤。
其辯護人的辯護意見為：1、被告人林某某7的獲利基本已復(fù)投進公司，會員賬戶存在回填現(xiàn)象，應(yīng)對復(fù)投資金予以剔除；2、被告人林某某7系從犯，有坦白情節(jié)，請求對其從輕處罰。
被告人龔某某8辯稱其是在2017年2月才加入阿斯拉姆公司，是普通參與者，不是領(lǐng)導(dǎo)者，在案發(fā)前已退出該組織。
其辯護人的辯護意見為：1、對指控的罪名無異議；2、對被告人龔某某8的下線會員人數(shù)、收取的傳銷資金數(shù)額有異議；3、被告人龔某某82017年9月發(fā)現(xiàn)阿斯拉姆公司涉嫌犯罪后就退出公司，且勸阻其他會員加入，系犯罪中止；其系從犯，有坦白情節(jié)；請求對其從輕處罰。
被告人占昌俊對指控的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪，辯稱收取的40萬元資金中一部分用于代為采購服務(wù)器，其違法所得只有20萬元。
被告人陳華凱對指控的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪，辯稱其不是主犯。
其辯護人的辯護意見為：1、被告人陳華凱按照所在公司的安排對阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會員平臺進行開發(fā)和維護，所起的作用是次要的，應(yīng)認定為從犯；2、其自愿認罪，悔罪態(tài)度好，請求對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
2016年4月，被告人洪某某1、陳某某2伙同李某1另案處理、阿某巴基斯坦籍，另案處理、林銀泓共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆廈門實業(yè)有限公司以下簡稱“阿斯拉姆公司”。被告人洪某某1、陳某某2等人利用阿某的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓班等渠道進行宣傳，并通過在全國各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個等次的注冊費注冊費按7元人民幣折算成1美元的比例計算，分別成為該公司會員平臺上的一星會員、二星會員、三星會員、四星會員、五星會員。會員入會需由上線會員推薦，并由上線會員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進行注冊，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對會員安排點位。注冊成為新會員后，便具備發(fā)展下線會員的資格。為激勵會員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團隊計酬模式的獎項，分別為推薦獎又稱“招商獎”，發(fā)展一名下線會員可按推薦人的會員等級分別獲得下線注冊資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎”，按會員等級從新會員繳納的會費中獲取不同比例、不同層級會員注冊資金提成，最多可獲取5層會員提成；超越獎，當6層內(nèi)團隊業(yè)績達到300000美元時，可拿6至15層注冊金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎，當團隊業(yè)績達到30000美元時，除超越獎的0.5%提成外，可申
請開分公司，并獲得10%的獎金補助；分紅獎，分紅規(guī)則先后進行了多次變動，當激活的注冊資金達到規(guī)定金額，每個會員可獲得其注冊資金1%的獎勵。同時該組織宣傳以贈送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵，不斷吸引新會員加入。此外，新會員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊費用于從上線手中購買紅寶石積分，30%用于從公司平臺購買綠寶石積分。2017年11月26日后，激活賬戶的紅寶石積分和綠寶石積分比例變更為60%和40%。會員通過平臺獎金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費、10%的手續(xù)費、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)提現(xiàn)以平臺上1美元折算成人民幣6元計算或在發(fā)展新會員時向下線會員直接出售紅寶石積分獲利。截止至2018年2月25日，該組織已在我國福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級會員，注冊會員賬戶共計77809個，收取會員注冊資金266875100美元人民幣1868125700元，提現(xiàn)金額35325730美元人民幣211954380元。
被告人洪某某1先后擔任了阿斯拉姆公司監(jiān)事、公司董事長及法定代表人的職務(wù)，負責公司全面事項。被告人陳某某2系該公司股東，負責會員返現(xiàn)審批、資金兌付及珠寶采購。經(jīng)鑒定，公安機關(guān)查處的被告人洪某某1、陳某某2等人用于吸收會員資金的5個一級銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元。5個一級銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個用于提現(xiàn)和返現(xiàn)的二級、三級銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
被告人金某某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，負責對新加入的會員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進行培訓，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會議上宣傳公司背景及前景等，為公司進行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢。2018年1月，其成為該公司市場總監(jiān)，負責對分公司的業(yè)績進行管理和考核。其主要通過紅寶石積分獎金和工資獲利，其中通過工資獲利人民幣80000元。
被告人祁某2經(jīng)被告人洪某某1介紹于2017年初加入阿斯拉姆公司，截止至208年2月25日，其線下注冊會員賬戶9199個，下線會員充值資金21642700美元人民幣151498900元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣2565307.5元。
被告人胡某4經(jīng)被告人祁某2介紹于2017年6月加入阿斯拉姆公司，負責北京分公司的業(yè)務(wù)，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶10945個，下線會員充值資金24607700美元人民幣172253900元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣19766096元。
被告人宋某某5于2016年7月加入阿斯拉姆公司，系西安分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶8259個，下線會員充值資金14942800美元人民幣104599600元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣2533352.5元。
被告人李某某6經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系山東蓬萊分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶8058個，下線會員充值資金14508300美元人民幣101558100元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣1806206.5元，賣紅寶石積分獲取人民幣6000000余元。
被告人林某某7經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系廈門湖里第二分公司負責人，截止至2018年2月25日，其線下注冊會員賬戶3011個，下線會員充值資金8759100美元人民幣61313700元，按照會員平臺返利規(guī)則，其共獲得獎金人民幣1066541元。
被告人龔某某8于2017年2月加入阿斯拉姆公司，其線下注冊會員賬戶290個，下線會員充值資金3062600美元人民幣21438200元，其獲取的收益部分用于發(fā)展市場，收益中的人民幣150000元用于投資虛擬貨幣。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
被告人占昌俊系廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2016年6月，其與被告人洪某某1等人洽談后承接了開發(fā)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會員平臺的業(yè)務(wù)，并安排被告人陳華凱按照洪某某1的要求進行開發(fā)和維護事宜，于2016年7月15日將會員平臺交付使用。洪某某1等人利用官網(wǎng)進行虛假宣傳，利用會員平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。占昌俊從洪某某1處獲取開發(fā)、維護等費用共計400000元，陳華凱除從廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司領(lǐng)取月薪外，另從洪某某1處領(lǐng)取人民幣5000元。
2018年2月23日，民警在廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司抓獲被告人洪某某1、占昌俊、陳華凱。2018年2月23日，民警在廈門市廈禾路銀河大廈門口抓獲被告人陳某某2；2018年3月6日，民警在廈門市思明區(qū)湖濱南路334號2502室抓獲被告人金某某3。2018年2月23日，民警在北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)力寶廣場5號樓16層阿斯拉姆廈門實業(yè)有限公司內(nèi)抓獲被告人胡某4。2018年3月17日，民警在北京市朝陽區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京光華路支行內(nèi)抓獲被告人祁某2。2018年3月20日，民警在貴陽市南明區(qū)花溪大道北段浙江大酒店1602號房抓獲被告人宋某某5。2018年3月6日，民警在蓬萊市抓獲被告人李某某6。2018年3月6日，民警在深圳北火車站抓獲被告人林某某7。2018年3月12日民警在廈門市思明區(qū)蓮前西路208號702室抓獲被告人龔某某8。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了車牌號為閩Ｄ×××××的奔馳越野車一臺、車牌號為閩Ｄ×××××的瑪莎拉蒂越野車一臺；扣押被告人洪某某1人民幣7925000元；扣押被告人宋某某5人民幣100000元；扣押被告人占昌俊人民幣200000元；扣押被告人陳華凱人民幣5000元；凍結(jié)了阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司對公銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某4銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元。在審理過程中，被告人占昌俊退繳違法所得20萬元。
被告人宋某某5于2018年7月23日向廣西省河池市公安局舉報犯罪嫌疑人孔繁琳販賣毒品，公安機關(guān)接到舉報后出警將孔繁琳抓獲，孔繁琳對其販賣毒品的犯罪事實供認不諱，于2018年8月21日被河池市公安局金城江分局執(zhí)行逮捕。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（一）證人證言
證人支某的證言，證明2017年5月份至2018年1月
份期間他到阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司做事，職務(wù)是阿斯拉姆商學院院長即公司講師，是阿斯拉姆的高級專家顧問瞿某介紹他到阿斯拉姆的。他主要在廈門總公司對新入會的會員和分公司的負責人進行培訓，培訓的主要內(nèi)容首先是宣傳公司的背景，他介紹公司的總部是在巴基斯坦，公司的老板是澤米爾·阿萬，其曾經(jīng)是巴基斯坦駐中國大使館參贊，巴基斯坦的總統(tǒng)候選人，在巴基斯坦有三座礦山，實力雄厚。還有公司在迪拜DIFC金融中心有授權(quán)在中國地區(qū)銷售珠寶，公司的上市計劃，宣傳公司很快就會在納斯達克上市，上市后都會有高額的回報，還有再講解珠寶方面的一些知識等等，做這些培訓的目的就是使大家看到公司的前景，讓更多的人來加入阿斯拉姆。他所做的這些宣傳不是真實的，澤米爾·阿萬也沒有什么礦山，他也曾去過巴基斯坦考察，說是去看總公司，根本就沒有看到公司，一到那里就是在酒店呆了幾天，說是礦山那里不安全，看不了，再就是公司上市也是不可能的，迪拜DIFC金融中心授權(quán)的事情也是假的，也是為了讓會員看到和迪拜有合作，公司實力比較強。在培訓時不講推廣模式、獎金制度方面的內(nèi)容是因為這些內(nèi)容是不能公開講的，這些內(nèi)容都是分公司負責人在私下給會員講。他認為公司是不正規(guī)的，是有問題，這種拉人頭發(fā)展會員的模式也是違法的，他參與阿斯拉姆并擔任商學院院長和講師就是為了賺工資。他進公司的時候阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司主要負責人就是阿某、阿某老婆、洪某某1、陳某某2四個人負責，2017年7、8月份阿某和其老婆離開后，就是洪某某1、陳某某2兩個人負責；金某某3是市場部負責人；主要做市場的有四大金剛：肖波、龔某某8、李蘇閩、林某某7；市場業(yè)績做得好的有山東的李某某6、湖南的胡某4、西安分公司的宋某某5。
阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司會員有五級，一星至五星股東會員經(jīng)銷商，注冊100至1000美元成為一星股東會員經(jīng)銷商，注冊2000至5000美元成為二星股東會員經(jīng)銷商，注冊10000美元成為三星股東會員經(jīng)銷商，注冊30000美元成為四星股東會員經(jīng)銷商，注冊50000美元成為五星股東會員經(jīng)銷商，折算成人民幣是按1美元折算7元人民幣計算的。會員注冊成功后，在會員賬戶內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的商城積分，并不是會員都去真正消費了珠寶。在公司的網(wǎng)絡(luò)商城上發(fā)展會員，拉一個會員注冊，會員交納的注冊費的70%用于從他們手中購買紅寶石積分，30％用于從公司購買綠寶石積分（紅、綠寶石積分比率在2017年11月26日前是7:3，之后是6:4，1美元購買1寶石積分），然后新加入的會員又可以通過推薦其他會員，將自己的紅寶石積分兌換下級會員入會費70％的現(xiàn)金，30％的現(xiàn)金打到了公司。為了鼓勵發(fā)展市場，他們制定了一些獎金模式，來吸引人來參與。
阿斯拉姆公司對會員的獎金模式有以下幾種：
一是銷售招商推薦獎：一星股東會員得到自己所發(fā)展下級會員注冊金額的7%；二星會員得到自己所發(fā)展下級會員注冊金額的8%；三星會員得到自己所發(fā)展下級會員注冊金額的9%；四星會員得到自己所發(fā)展下級會員注冊金額的10%；五星會員得到自己所發(fā)展下級會員注冊金額的12%。
二是銷售團隊管理獎，就是會員自己的星級越高、發(fā)展的下級會員層級越多，所獲的獎金就越多。一星會員可以拿兩層，可以獲得下級第二層股東會員注冊金額的5%，獲得下級第三層會員注冊金額的3%；二星會員可以拿三層，可以獲得下級第二層股東會員注冊金額的5%，獲得下級第三層股東會員注冊金額的3%，獲得下級第四層股東會員注冊金額的1%；三星會員可以拿四層，可以獲得下級第二層股東會員注冊金額的5%、獲得下級第三層股東會員注冊金額的3%，獲得下級第四層股東會員注冊金額的2%，獲得下級第五層股東會員注冊金額的1%；四星會員可以拿五層，可以獲得下級第二層股東會員注冊金額的5%，獲得下級第三層股東會員注冊金額的4%，獲得下級第四層股東會員注冊金額的3%，獲得下級第五層股東會員注冊金額的2%，獲得下級第六層股東會員注冊金額的1%；五星會員可以拿五層，可以獲得下級第二層股東會員注冊金額的5%，獲得下級第三層股東會員注冊金額的4%，獲得下級第四層股東會員注冊金額的3%，獲得下級第五層股東會員注冊金額的2%，獲得下級第六層股東會員注冊金額的1%。
三是超越獎，當自己經(jīng)銷店賬號六層內(nèi)團隊業(yè)績達到三十萬美金時，以后可以拿到第七層到第十五層團隊業(yè)績提成的0.5%。
四是創(chuàng)業(yè)獎，當團隊業(yè)績達到三十萬美金時，除了管理獎的0.5％之外，可申請開分公司，有10％的獎金補助，購買綠寶石時抵扣現(xiàn)金。
五、分紅獎，一般是每天都有，公司達到當天業(yè)績目標的話會員可以得到自己在注冊資金1％的分紅，但如果沒有達到業(yè)績目標就沒有分紅。
2．證人李某1的證言，證明她參與“3M”互助傳銷活動認識了林銀泓，2016年3、4月份的時候，林銀泓聯(lián)系她說要她到南方發(fā)展，說圈子里的一個叫洪某某1的朋友想和他們一起合作開公司，她和阿某就去了廈門，他們之間談了幾次后就商量五個人一起成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司（后期叫阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司）。洪某某1、陳某某2找他們合作主要是因為阿某的身份，阿某是巴基斯坦人，中巴友誼別人容易相信，在一起商量時說平臺要有一個商品，就上珠寶，聽阿某說過巴基斯坦有個比較出名的礦山叫阿斯拉姆。阿斯拉姆的獎金模式是洪某某1提出來的，抄襲的一個虛擬貨幣傳銷模式的獎金制度，然后做了一些修改。當時定獎金模式的時候，洪說現(xiàn)在雙軌對碰制不好發(fā)展，說這種不限制發(fā)展人數(shù)，一個人可以介紹很多人的模式，后來就定了獎金主要有推薦獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、團隊獎等等。
其供述的成為阿斯拉姆會員的方法、獲得新會員賬號的詳細注冊流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與支某的供述一致。
會員平臺是洪某某1介紹的一個網(wǎng)絡(luò)公司做的，公司的老板姓詹，他們五個人一起找詹直接談的，總共20萬元費用，前期付10萬，他們五個人每個人出2萬元。她在公司沒有職務(wù)，負責公司接待和日常事務(wù)，阿某是公司的法人代表和董事長；洪某某1是公司監(jiān)事，負責團隊和財務(wù)；陳某某2負責采購珠寶；林銀泓沒有做什么事。阿斯拉姆的經(jīng)營模式是阿斯拉姆的會員通過介紹新會員進來賺錢，阿斯拉姆平臺的資金全都是會員注冊時交的注冊費，如果停止發(fā)展會員，平臺就會崩盤。
公司在宣傳時稱阿斯拉姆公司的總部是在巴基斯坦，公司的老板是在巴基斯坦經(jīng)營了多座礦山的澤米爾·阿萬，他曾經(jīng)是巴基斯坦駐中國大使館參贊，巴基斯坦的總統(tǒng)候選人，公司會在納斯達克上市，還有就是中巴友誼，巴鐵兄弟，一帶一路等內(nèi)容。這些宣傳都是虛假的，澤米爾·阿萬根本就沒有什么礦山，上市也是不可能。因為和洪某某1合作不下去了，她和阿某2017年6月底離開阿斯拉姆。她從2017年1月份開始每個月有1萬多元工資，到2017年6月份，得了6萬元工資，后期他們走了之后洪某某1又給了她和阿某30萬元，洪某某1有沒有給阿某錢，她不知道。商學院院長、講師支某，講師金某某3，市場做得好的有山東的李某某6、林某某7、陳湛良、胡某4、宋某某5等人。
3.證人阿某的證言，證明他認識洪某某1大約是在2016年的時候，當時他通過他巴基斯坦的朋友拿珠寶到中國賣。林銀泓是他妻子李某1的朋友，通過林的介紹認識了洪某某1和陳某某2，他和洪某某1等人在一起談賣珠寶的事情，洪某某1要他注冊一個公司負責從巴基斯坦進珠寶，洪有團隊負責銷售。后來他們又談了幾次，他妻子李某1也都參與了，接著他們五個人一起商議成立了阿斯拉姆商貿(mào)有限公司。他是公司的法人代表和董事長，在公司上班；李某1是公司的股東，沒有干什么事情；洪某某1是公司的股東，負責所有的事情；陳某某2是公司的股東，負責公司很多事情，具體事務(wù)他講不清楚；林銀泓任公司監(jiān)事。他、李某1、林銀泓、洪某某1、陳某某2五個人一起到廈門的一家網(wǎng)絡(luò)公司，加上這家網(wǎng)絡(luò)公司的負責人共六個人一起在網(wǎng)絡(luò)公司商量的阿斯拉姆會員平臺，整個平臺的價格是20萬元，先付10萬元，所以他們每個人出2萬，并和網(wǎng)絡(luò)公司的負責人簽了合同。阿斯拉姆實行的是會員制，要成為公司的會員后才能登陸公司的會員平臺，會員交錢給公司后在會員平臺上產(chǎn)生商城積分，會員可以用來買珠寶，也可以不買；如果再介紹別人注冊成為會員，就可以拿到獎金，阿斯拉姆平臺會員靠招其他人進來賺錢。阿斯拉姆宣傳的巴基斯坦、公司上市等背景都是虛假的，這樣宣傳是為了讓別人相信。澤米爾·阿萬是他本人找過來的，他記得是洪某某1每個月給他一萬元人民幣，中國國內(nèi)的會員去巴基斯坦的時候，是安排去看礦山，他們安排澤米爾·阿萬出面接待，為他們公司宣傳，也就是站臺，宣傳澤米爾·阿萬在巴基斯坦有三座礦山都是假的。
其供述的成為阿斯拉姆會員的方法、獲得新會員賬號的詳細注冊流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與支某的供述一致。
2017年上半年他提出離開，洪某某1、陳某某2分了一半的資金大概三百萬給他，他走時把公司過給了洪某某1和陳某某2，洪某某1把公司的名稱改了。正常的珠寶買賣是一手交錢，一手交貨，而洪某某1的經(jīng)營模式是送珠寶給會員，洪某某1可以賺錢，他們也可以賺錢，會員也可以賺錢，這與他們國家的情況是不一樣的。
4.證人陳某1的證言，證明她是2017年9月到阿斯拉姆公司財務(wù)部工作，她是二星會員，投入21000元到公司，上線是丈夫金某某3，沒有推薦下線，她通過電話、微信、面談等方式介紹公司，邀請別人加入成為會員。平臺兌付會員獎金的來源是后加入會員的注冊資金。她到公司上班后，會員資金開始打到建行尾號0250的卡里，后來打到尾號為0550的工行卡里。公司以川融偉業(yè)（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶在隨行付支付公司開了賬戶，專門用來提現(xiàn)。收款賬戶和提現(xiàn)賬戶的銀行卡和密碼，她不知道是由誰掌控。公司沒有實體企業(yè)和商店，網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購買的半成品到深圳加工的，部分是直接在深圳購買的成品，商品的實際價值是商城標價的約十分之一。公司按市場的需求不定期組織公司商學院的講師到不同地方召開培訓會，內(nèi)容主要是公司的規(guī)劃前景、商業(yè)模式、會員分享這些內(nèi)容，講師主要有瞿某、支某、金某某3等。她不知道這種經(jīng)營模式是合法還是違法的，只知道公司是通過收取會員注冊費，由會員推薦下線會員獲取利益的運營模式和獎金制度。
其供述的成為阿斯拉姆會員的方法、獲得新會員賬號的詳細注冊流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與支某的供述一致。
5.證人楊某1、曾某1、羅某1、劉某1、馮某、吳某1、佘某、徐某1、李某2、李某3、董某1、胡某1、吳某2、胡某2、王某1、楊某2、王某2、賀某、龔冬生陳杏元、梁某、潘某、劉應(yīng)梅、晏某、何某1、虞某、張某1、彭某、汪某、徐某2、鄒某、易某、文某、朱某、曹某的證言，證明被告人祁某2、胡某4發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會員制度、獎金制度等，加入該組織是通過發(fā)展會員獲利，其中晏某、何某1等人系益陽籍人。
6.證人胡某3、李某4、魯某、涂某1、孫某、譚某、華某、黃某1、陸某、李某5、周某1、周某2、李某6、劉某2、劉某3、劉某4、黃某2、胡某4、李某7、林某1、袁某、王某3、劉某5、遲某、楊某3、王某4、欒某、楊某4、于某、薛某、張某2、紀某、宋某、刑某，證明被告人宋某某5、李某某6發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會員制度、獎金制度等，加入該組織是通過發(fā)展會員獲利。
7.證人楊某5、鐘某1、涂某2、莫某、柯某、田某、秦某、俞某、林某2、周某3、曾某2、趙某、李某8、羅某2、楊某6、鐘某2、吳某3、魏某、凌某、杜某、陳某2、李某9、陳某3、董某2、李某10、劉某6、林某3、李某11、徐某3、楊某7、鐘某3、王某5的證言，證明林某某7發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會員制度、獎金制度等，加入該組織是通過發(fā)展會員獲利。
8.證人陳某4、王某6、陳某5、嚴某、林某4、陳某6、王某7、羅某3、許某、張某3、陳某7、肖某、郭某1、郭某2、張某4、李某12、胡某5、蔡某、黃某3、石某、閆某、廖某1、顏某、廖某2、王某8、齊某、陳某8、羅某4、何某2、陳某9、林某5、蘭某的證言，證明龔某某8發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會員制度、獎金制度等，加入該組織是通過發(fā)展會員獲利。
（二）書證
1.搜查筆錄、扣押物品清單、凍結(jié)賬戶明細，證明民警對廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司辦公場所進行了搜查，扣押了臺式電腦主機和筆記本電腦各一臺；證明民警對阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司辦公場所進行了搜查，扣押了公司宣傳手冊三本，公司管理制度一份，市場部資料一份；證明民警扣押了洪某某1人民幣7925000元，宋某某5人民幣100000元，占昌俊人民幣200000元，陳華凱人民幣5000元；洪博偉行駛證一本，閩Ｄ×××××瑪莎拉蒂越野車1臺；洪阿財行駛證一本、閩Ｄ×××××黑色奔馳越野車一臺；林某某7公司印章等物品；證明公安機關(guān)凍結(jié)涉案賬戶16個，包括阿斯拉姆公司對公賬戶、洪某某1、陳某某2、胡某4、蔡金樹等賬戶，金額共計107121503.97元，均為傳銷資金。
2.私營公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照、法人代表信息、股東會決議，證明2016年4月26日成立阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司，2017年7月3日阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司變更為阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司。7月4日法人代表由阿某變更為洪某某1，股東洪某某1、陳某某2（自然人投資或控股）。
3.阿斯拉姆公司官網(wǎng)以及其他網(wǎng)站宣傳資料、投資理財制度，證明其會員等級制度、獎金制度、運作模式；授權(quán)書，證明迪拜國際金融中心授權(quán)阿斯拉姆商貿(mào)有限公司在中國拓展金融業(yè)務(wù)以及珠寶系列產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)的授權(quán)時間為2016年4月30日，而阿斯拉姆商貿(mào)有限公司的注冊登記時間是2016年4月26日，公司行業(yè)門類為批發(fā)、零售，經(jīng)營范圍不包含金融業(yè)務(wù)；阿斯拉姆公司微信公眾號資料，證明阿斯拉姆會員等級、獎金制度、會員權(quán)益、對外宣傳內(nèi)容。
4.手機微信聊天記錄，證明洪某某1對公司的管理及領(lǐng)導(dǎo)職能。
5.被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、胡某4、祁某2、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8、占昌俊、陳華凱的戶籍資料，證明十一位被告人的基本情況；到案經(jīng)過說明，證明2018年2月23日，廈門市公安局何厝邊防派出所民警將洪某某1、占昌俊、陳華凱抓獲歸案；2018年2月23日，廈門市公安局何厝邊防派出所民警將陳某某2抓獲歸案；2018年3月6日，廈門市公安局巡特警支隊第三大隊將金某某3抓獲歸案；2018年2月23日，北京市公安局大興分局大華路派出所民警將胡某4抓獲歸案；2018年3月17日，北京市公安局朝陽分局建國門外派出所將祁某2抓獲歸案；2018年03月20日，貴陽市公安局南明分局湘雅派出所民警將宋某某5抓獲歸案；2018年3月6日，濟南鐵路公安局青島公安處煙臺北站派出所民警將李某某6抓獲歸案；2018年3月6日，深圳北站派出所民警將林某某7抓獲歸案；2018年3月12日9時許，廈門市公安局巡特警支隊第三大隊將龔某某8抓獲歸案。
6.廣西河池市公安局河南派出所的出警經(jīng)過、孔繁琳的訊問筆錄、逮捕證，證明被告人宋某某5向公安機關(guān)舉報孔繁琳涉嫌販賣毒品，孔繁琳已被公安機關(guān)抓獲并對販賣毒品的事實供認不諱。
（三）鑒定意見、勘驗、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)
1.遠程勘驗工作記錄，現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄，證明阿斯拉姆后臺數(shù)據(jù)、參數(shù)設(shè)置及會員賬號情況；會員平臺總數(shù)據(jù)，證明阿斯拉姆公司會員總數(shù)為77809人，會員注冊金額總計266875100美元，提現(xiàn)費用，注冊所需紅、綠寶石積分，公司平臺網(wǎng)址、登錄地址、平臺珠寶價格等情況；證明洪某某1帳號gh888下線團隊人數(shù)7488人，團隊業(yè)績20657400美元；hcw888下線團隊人數(shù)5220人，團隊業(yè)績16000700美元；證明祁某2賬號qy999的下線團隊發(fā)展人數(shù)9199人、注冊金額（團隊業(yè)績）21642700美元及其他賬號信息和下線會員情況；證明胡某4賬號hup666注冊時間最早，團隊人數(shù)10945人，團隊業(yè)績是24607700美元；宋某某5帳號s11×××88的下線團隊人數(shù)8259人，團隊業(yè)績是14942800美元及其他賬號信息和下線會員情況；李某某6帳號1ch888的下線團隊人數(shù)8058人，團隊業(yè)績是14508300美元及其他賬號信息和下線會員情況；林某某7賬號lfb888的下線團隊人數(shù)3011人，團隊業(yè)績是8759100美元及其他賬號信息和下線會員情況；龔某某8帳號cb889下線團隊人數(shù)是290人，團隊業(yè)績3062600美元。
2.會計鑒定意見書，證明阿斯拉姆公司用于吸收會員資金的5個一級銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元；5個一級銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個二級、三級銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
3.情況說明，證明公安機關(guān)對阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司涉案銀行賬戶進行司法會計鑒定，其一級賬戶流入二級賬戶、三級賬戶的資金用途為返現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金。
（四）被告人的供述與辯解
1.被告人洪某某1的供述稱，阿斯拉姆公司全稱阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司，由巴基斯坦人阿某（全名ALIZAKIR）于2016年4月份在廈門注冊成立的，法人代表是阿某，公司實際是由阿某和其老婆李某1共同發(fā)起設(shè)立的。2016年6月阿某和李某1通過林銀泓找到他和陳某某2邀請他們?nèi)牖?，于是林銀泓、陳某某2和他就作為合伙人加入了阿斯拉姆公司，他們一起商量仿照資金盤的形式做一個珠寶商城，實際上就是做資金盤，他不想做虛擬貨幣，所以就做積分，還配有珠寶商城及所謂的實物產(chǎn)品，其實還是以傳銷模式做資金盤。要把事情運作下去就必須找公司做會員平臺和獎金制度，通過朋友介紹，阿某夫妻、林銀泓、陳某某2和他就共同出資二十萬元，他們找到廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的占昌俊建起了阿斯拉姆公司的網(wǎng)上平臺，他給過5000元給技術(shù)員陳華凱，目的是讓其做好平臺的維護。阿斯拉姆公司網(wǎng)上平臺用的操作模板是阿某他們以前用過的傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺模板，他看模板上的“對碰獎”、“管理獎”等是當時純粹的傳銷模式，就參照了當時比較火的“華幣”網(wǎng)絡(luò)推廣平臺上的獎金制度，設(shè)計了獎金模式，會員分為五個等級以及會員的排點部位按照太陽線的模式等制度。2017年7月因原法人阿某因母親病重回國，無法料理公司業(yè)務(wù)，阿斯拉姆公司的法人就變更為他，他就一直擔任阿斯拉姆公司的法人至今。他和陳某某2是阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的股東；負責阿斯拉姆公司技術(shù)的是廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司占昌俊和陳華凱；負責阿斯拉姆公司財務(wù)的是陳某1；阿斯拉姆公司的講師主要有瞿某、支某、金某某3；除了這些分工外，公司的網(wǎng)上平臺建好后，他們主要是推廣公司、推薦會員。他一般是通過電話、微信、面談這些方式發(fā)展會員，通過介紹公司情況，邀請別人加入阿斯拉姆公司成為會員，他自己推薦了李某某6、洪順運、宋某某5、金某某3、林某某7、肖波、龔某某8、李蘇閩等人加入阿斯拉姆公司，這些人自己也推薦了會員，阿斯拉姆公司大的經(jīng)銷商主要有湖南益陽的胡某4、山東的李某某6、廣西的宋某某5、安徽的祁某2、廈門的林某某7、洪惠玲、肖波，還有很多其他的經(jīng)銷商和股東會員經(jīng)銷商，以公司的后臺數(shù)據(jù)為準。阿斯拉姆公司沒有實體企業(yè)和商店，網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購買的半成品到深圳加工的，部分是直接在深圳購買的成品，商品的實際價值是商城標價的約十分之一。與阿斯拉姆公司有關(guān)的巴基斯坦人澤米爾·阿萬是巴基斯坦國立大學中國學科學院副主任，原巴基斯坦駐中國大使館參贊，是阿某介紹認識的，阿某退出阿斯拉姆公司后，阿斯拉姆公司每月給10萬人民幣給阿萬，阿萬負責幫他們在巴基斯坦購買網(wǎng)上商城商品寶石的原石，以及幫他們管理在巴基斯坦設(shè)立的一個礦業(yè)公司，還有就是幫阿斯拉姆公司做宣傳。
阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺的網(wǎng)址是××。阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司會員有五級，一星至五星股東會員經(jīng)銷商，注冊100至1000美元成為一星股東會員經(jīng)銷商，注冊2000至5000美元成為二星股東會員經(jīng)銷商，注冊10000美元成為三星股東會員經(jīng)銷商，注冊30000美元成為四星股東會員經(jīng)銷商，注冊50000美元成為五星股東會員經(jīng)銷商。會員注冊成功后，在會員賬戶內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的商城積分，并不是會員都去真正消費了珠寶。在公司的網(wǎng)絡(luò)商城上發(fā)展會員，拉一個會員注冊，會員交納的注冊費的70%用于從他們手中購買紅寶石積分，30％用于從公司購買綠寶石積分（紅、綠寶石積分比率在2017年11月26日前是7:3，之后是6:4，1美元購買1寶石積分），然后新加入的會員又可以通過推薦其他會員，將自己的紅寶石積分兌換下級會員入會費70％的現(xiàn)金，30％的現(xiàn)金打到了公司。阿斯拉姆公司對會員的獎金模式有銷售招商推薦獎、銷售團隊管理獎、超越獎、創(chuàng)業(yè)獎和分紅獎。（其關(guān)于獎金模式的供述與支某等人的供述相同。）以上獎金的結(jié)算都是以公司平臺的紅寶石積分結(jié)算，平臺兌付會員獎金的來源是后加入會員的注冊資金。
2017年11月26日之前會員將錢打到中國建設(shè)銀行621700190009290496、6217001930024750680兩個他的個人賬戶上，之后主要是打到建行35150198040100000250、工行41×××50這兩個阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的對公賬戶上。阿某負責的時候，他的建行賬戶尾號5200的卡也用來收款，他的尾號3586建行卡和陳某某2的尾號7315建行卡也用來收少量的會費。這些收款卡也會用來轉(zhuǎn)賬給會員，另外他們以川融偉業(yè)（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶在隨行付支付公司開了賬戶，還有戶名為鄭孟然、張龍輝及他自己尾號為9898的工行卡，專門用來提現(xiàn)。他使用的收款賬戶和提現(xiàn)賬戶的銀行卡和密碼都是由他掌控，收款賬戶中國建設(shè)銀行6217001930009290496、6217001930024750680、建行35150198040100000250、工行41×××50的密碼和卡都在他手里，每筆錢都是他轉(zhuǎn)出的。提現(xiàn)賬戶由陳某某2掌控，陳做好提現(xiàn)表后發(fā)給他，他審核后陳再操作轉(zhuǎn)賬。他參與運營阿斯拉姆公司減去會員提現(xiàn)的錢、購買網(wǎng)上商城商品寶石的錢、阿某退出時分掉的三百多萬、他購買奔馳450汽車用掉的130多萬、陳某某2購買瑪莎拉蒂汽車用掉的140多萬以及支付少量員工工資后剩下的錢，以公司平臺數(shù)據(jù)和銀行交易流水為準，公司非法獲利的1億多人民幣全部在之前他交代的四個賬號上面沒有用。
公安機關(guān)截取的會員平臺的數(shù)據(jù)屬實，阿斯拉姆平臺自2016年7月26日運營以來，截止到2018年2月25日0時，注冊會員數(shù)為77809人，紅寶石積分146253870.35，綠寶石積分53451355，報單額總計266875100美元，充值紅寶石積分2819147，審核通過成功提現(xiàn)金額合計35325730美元。
2.被告人陳某某2的供述稱，阿斯拉姆廈門實業(yè)有限公司的法人是她和洪某某1，洪占股95%，她占5%，這個公司是2017年上半年從阿某手中轉(zhuǎn)過來的。2016年5、6月份左右，她經(jīng)廈門的朋友小林介紹認識了阿某及妻子李某1，阿某是巴基斯坦人，阿某夫妻在唐山搞了個賣珠寶的平臺，通過拉人入會員然后送珠寶的模式騙人圈錢。2016年下半年的時候，阿某夫婦、她和洪某某1共同出資注冊了阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，法人代表是阿某。阿某負責全盤，阿某的老婆李某1負責市場推廣，她負責產(chǎn)品和市場的對接，洪某某1負責財務(wù)。她、洪某某1等五人找占昌俊公司做會員平臺、官網(wǎng)、商城，整個平臺的價格是20萬元，先付10萬元，所以他們每個人出2萬元，并和占昌俊簽了合同。阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺的網(wǎng)址是××，平臺是2016年7月26日上線，公司地址在廈門市二輕大廈2502。2017年上半年，他們的平臺大概有兩萬會員左右，當時阿某看到公司的賬上有幾百萬的資金，提出其和老婆回巴基斯坦照顧母親，所以就分走了一半的資金大概三百萬元，阿某走時把公司過給了她和洪某某1，他們就把名稱改成了阿斯拉姆廈門實業(yè)有限公司，她的平臺賬號是zh888，她有管理員級別的賬戶以及賬戶的權(quán)限，她負責商城與實體的對接，負責返現(xiàn)的審批和資金兌付。陳某1是公司請來負責財務(wù)的；金某某3是負責市場推廣和策劃的；胡某4是網(wǎng)頭，就是發(fā)展市場很好的領(lǐng)導(dǎo)人，是北京分公司的負責人；占昌俊是技術(shù)員，負責平臺的維護。平臺的運作模式就是新人通過繳納一定費用，并獲得一定量的寶石成為會員資格后，就可以繼續(xù)發(fā)展其他人繳納費用成為會員，會員獲得的獎金數(shù)量是以發(fā)展的人數(shù)（業(yè)績）為依據(jù)。
公司主要是通過微信、網(wǎng)站、商城上面的宣傳，親朋好友就是面對面交流，公司層面的話就是開商學院培訓班等方式宣傳。他們的宣傳開始都是以賣珠寶和股權(quán)為載體，然后告訴別人這種模式是國家大力支持的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟模式，以后上市后前景非常好，投資后能夠?qū)崿F(xiàn)財富的迅速倍增。做平臺時他們商量必須要附加個產(chǎn)品為幌子，一來有產(chǎn)品給會員的話，會員就算投資虧了，有個東西也不會找麻煩。二來平臺有產(chǎn)品，國家相關(guān)部門一查處也好規(guī)避打擊，在賣黃金和珠寶之間選擇了珠寶，珠寶價格不透明，價格虛高點都不會被發(fā)現(xiàn)。事實上他們后來在平臺上都給會員講明了從平臺購買商品，價值都是虛高的，真正的價值只有標價的十分之一左右。珠寶就是平臺的一個道具，他們主要還是要通過發(fā)展會員來維系資金鏈。阿萬是阿某找過來的，每個月給他十萬元人民幣，國內(nèi)的會員去巴基斯坦的時候，阿萬會出面為公司宣傳，也就是站臺，其實都是假的。平臺資金全部來源于下面會員繳納的會費，會員提現(xiàn)的資金來自后面加入的會員會費，聽洪某某1講公司的獎金撥出率有41.5%，靠后加入的會員注冊費來維持這么高的獎金撥出，沒有會員的加入，就意味著公司資金鏈會出現(xiàn)問題，就會崩盤。新會員的注冊必須通過老會員注冊才行，自己是不能注冊成功的，新會員的注冊費交給上線會員，60%用于從上線會員手中購買紅寶石積分，40%用于從公司購買綠寶石積分。會員注冊成功后不會獲得實物產(chǎn)品，只獲得股權(quán)和商城積分，商城積分可以兌換珠寶等商品，股權(quán)是不能實現(xiàn)的。商城的珠寶是她負責采購的，她在互聯(lián)網(wǎng)上隨機尋找的賣家，公司網(wǎng)上商城的目的是為了消除傳銷產(chǎn)生的泡沫。
公司收款賬戶名是阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司，賬號是尾數(shù)0250的建行卡和尾數(shù)是0550的工行卡，還有就是洪某某1的自幾張建行私人卡，尾數(shù)是3586的銀行卡在她手上；阿某尾數(shù)為5200的建行卡也收過款。她的建設(shè)銀行卡尾號7315的卡收過一部分會員的錢，她的7315的銀行卡收的是發(fā)貨款和提現(xiàn)款，這些銀行卡內(nèi)的資金都是下線會員繳納的會費。上面用來收款的卡也都會用來返現(xiàn)，除了收款卡外，專門用來提現(xiàn)的卡還有戶名鄭孟然，尾號為9535的建設(shè)銀行卡，戶名為洪某某1，尾號9898的工行卡，戶名蔡金樹，尾號為2327的建行卡，還有川融偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技公司的工行賬戶，她還通過隨行付支付公司進行返現(xiàn)，經(jīng)過她手上返現(xiàn)的資金大概一個多億，2017年11月20日左右當天提現(xiàn)大概有2300多萬。平臺前幾天看大概是93家分公司，5萬左右的會員，至于層級的話肯定在十幾層之上，以平臺數(shù)據(jù)為準。她在這個平臺大概獲利三百多萬，除了她花費之外，她都放在她的銀行卡里面，在查詢的銀行記錄中，她的銀行卡取現(xiàn)有四千多萬，大概有一千多萬現(xiàn)金用來發(fā)貨進珠寶，大概有一千多萬用來提現(xiàn)了，其余的她自己用來買車，自己花費了。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法，獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與被告人洪某某1供述一致。
3.被告人金某某3的供述稱，他2017年7月來阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司，主要做市場推廣的講師，負責宣傳阿斯拉姆平臺。2018年1月以后，他擔任阿斯拉姆公司的市場品牌部總監(jiān)，負責各個分公司的業(yè)績考核和管理，同時還是阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司湖里第一分公司的法人代表。作為講師主要做以下工作：一、對分公司（市場）領(lǐng)導(dǎo)人和新加入會員進行培訓講課。講課的內(nèi)容主要有公司的商業(yè)模式，如加入會員的條件、五個等級，獎金制度，怎么去發(fā)展市場，也就是怎么發(fā)展人進來等內(nèi)容。他在廈門總公司和各個地方的分公司去做這方面的培訓工作；二、在公司的大型地面會議上對公司的基本情況、背景和前景進行宣傳，講解珠寶方面的知識、講解上市規(guī)劃等。每個月都要搞三四次。2018年1月在阿斯拉姆總裁峰會上做的背景宣傳、前景及上市這些情況都是一些虛假的宣傳。廈門阿斯拉姆公司之前宣傳的巴基斯坦阿斯拉姆和廈門阿斯拉姆是總公司和分公司的關(guān)系，在巴基斯坦擁有礦山什么的，都是虛假的。像阿斯拉姆公司這種純資金盤，靠拉人頭吸收資金，沒有任何實體盈利的公司上市也是不可能實現(xiàn)的。做這些宣傳無非是增加阿斯拉姆的可信度，讓別人覺得這個東西可以投資，值得投資，讓更多的人加入阿斯拉姆。成為阿斯拉姆公司市場部總監(jiān)后，他的主要工作是對分公司的業(yè)績進行管理和考核，分公司業(yè)績就是各個分公司新加入會員交的注冊費的40％的資金，這些都是交到總公司來的資金。之前公司一直沒有對應(yīng)部門來監(jiān)管下面分公司的創(chuàng)業(yè)獎，所以新設(shè)立這樣一個部門來管理。
阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺的網(wǎng)址是××，他有jxy6666，jxy668899、ccy668899這些賬號，密碼都是chen004365。他的主要獲利是紅寶石積分獎金和工資，紅寶石積分獎勵以平臺為準。工資是2017年8、9、10、11、12月份每月1萬元，2018年1月、2月份每月1.5萬元，他得到的總工資是8萬元。紅寶石積分還在平臺里面，工資生活開支了。他把下線會員的注冊資金資金打到阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的建設(shè)、工商的對公賬號上，他的打款賬號是尾號為1761的建行銀行卡，提現(xiàn)使用的銀行賬戶是尾號為8868的建行銀行卡，但他沒有提現(xiàn)過。他直接推薦了他老婆陳某1以及葉淑娜、王艷、陳家銘、謝尚松等人加入阿斯拉姆公司。阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的商業(yè)模式和他之前的做的U幣一樣都是傳銷，公司沒有任何利潤來源，靠不停收取新加入會員的注冊資金來維持公司運轉(zhuǎn)，公司沒有盈利還要撥出高額獎金之間存在的差額就是泡沫，泡沫不消除，公司遲早崩盤，2017年11月份，公司平臺出現(xiàn)問題差點崩盤，洪某某1制定了限制提現(xiàn)規(guī)定，還號召下面的會員復(fù)投。他知道阿斯拉姆是傳銷還要加入該公司無非是為了賺錢，覺得自己不發(fā)展市場，只是做講師，公安機關(guān)應(yīng)該不會打擊。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法，獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與被告人洪某某1供述一致。
4.被告人祁某2的供述稱，2017年年初，在廈門洪某某1向他推薦了阿斯拉姆公司，介紹公司有中巴合作背景等，他嘗試著投資了100美元，即700元人民幣，加入阿斯拉姆的公司群，覺得這個項目有前景，就開始努力拓展市場，發(fā)展下線新會員。新會員必須交納會員注冊資金，注冊資金是繳納在上線會員手中，再由上線會員在公司網(wǎng)絡(luò)平臺登錄自己的會員賬號，用賬號內(nèi)相應(yīng)數(shù)量的紅寶石積分和綠寶石積分來替下線新會員注冊激活賬號，新會員就可以登錄公司網(wǎng)絡(luò)平臺并自己推薦發(fā)展新的下線會員。阿斯拉姆公司有一些珠寶樣品放在平臺商城進行銷售，目的是為了以有實物銷售為由來規(guī)避法律上的風險，公司沒有實際意義上的生產(chǎn)經(jīng)營。阿斯拉姆公司營利主要就是靠不斷發(fā)展新會員，依靠新會員交納的會員注冊資金來維持公司的運轉(zhuǎn)。阿斯拉姆公司推廣新會員的方式公司主要利用互聯(lián)網(wǎng)、微信平臺、開講座等形式對外宣傳，他主要是跟人介紹公司的三大回報。他覺得阿斯拉姆公司帶有傳銷性質(zhì)，可以打法律的擦邊球，他加入公司的目的就是賺錢，他的會員賬號有qy999、qy888、qy777、qy666、qy141517、zj99991，會員賬號qy999的密碼是abc550814，其余賬號都是原始密碼abc123123，他總共獲得的獎金就是以上這些賬號獲得獎金的總和，詳細數(shù)據(jù)以平臺數(shù)據(jù)為準。他的團隊總?cè)藬?shù)是9199人，總的團隊業(yè)績是打往公司的現(xiàn)金21642700美元，他的主要獲利是來自紅寶石積分獎金，折合人民幣2565307.5元，他的獲利都已經(jīng)復(fù)投進公司平臺了。他都是通過銀行轉(zhuǎn)賬將會員注冊資金轉(zhuǎn)到公司對公賬號上，打款時主要用的農(nóng)行62×××71的銀行卡，提現(xiàn)綁定的卡也是這張農(nóng)行卡。他直推了胡某4、張雙雙、焦其勤、張富桂、張長慧、沈鳳玉等人加入阿斯拉姆公司。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法、獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度、公司法人代表、講師、分公司負責人的名單與被告人洪某某1供述一致。
5.被告人胡某4的供述稱，大概在2017年5月份他通過祁某2的介紹進入阿斯拉姆公司，給了700元入會費給祁某2，其幫他在阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司注冊了一個會員賬戶hup6699，登錄密碼是anran201314，注冊時使用的是他自己的名字胡某4，他是五星會員。在阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司工作的具體職責主要是負責北京分公司，上班的地點在北京市大興區(qū)榮華中路力寶廣場5號院8號樓1601室，北京分公司還沒有申請營業(yè)執(zhí)照，是他在代理負責人。阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的法人代表、負責人是洪某某1，洪某某1、陳某某2是公司的股東；公司的管理人員他知道的有：支某，阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司商學院的院長，專門負責培訓工作的；瞿某，阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司商學院的導(dǎo)師及顧問；金某某3，阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司市場運營部的。陳某1，阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司財務(wù)人員。阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上登錄的網(wǎng)址是××，發(fā)展會員的方式可以通過微信、網(wǎng)絡(luò)、組織開會等。公司每月都有不定期的培訓會，他負責在北京主辦了一次，每期的舉辦地是在全國各地，不固定，培訓內(nèi)容都是一樣的，包括公司的前景規(guī)劃、股權(quán)魅力、公司文化、公司平臺優(yōu)勢、公司模式等，瞿某、支某主講，洪某某1有時也參加。洪某某1參加時主要是介紹當下的國情是圍繞大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)、公司前景和股權(quán)魅力全面分析。
阿斯拉姆公司運營模式主要是靠不停的發(fā)展下線會員。發(fā)出的獎金主要是靠后發(fā)展會員交的注冊費，公司沒有實際生產(chǎn)經(jīng)營，平臺商城就是一個道具，他清楚阿斯拉姆公司是一個傳銷組織。他發(fā)展的直線下線是貴州的陳湛良、湖北的葉金明、北京的張振英等7人，走的3條線，發(fā)展的其他會員放在他們名下。新會員將錢直接打入公司的對公工商銀行賬戶41×××50，這個賬號是從2017年12底才開始使用，洪某某1還有一個私人的建設(shè)銀行賬戶也收取會員的入會費，會員通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、P0S、網(wǎng)銀等方法打錢給自己的上線。他自己共獲得的紅寶積分大約有70-80萬，在公司平臺里留存的寶石積分大約有2萬分，通過賣寶石積分給下線注冊時收取的現(xiàn)金人民幣的具體的數(shù)額記不清楚了，他收的現(xiàn)金他扣除了10％的提成，其余全部打給了阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司對公賬戶。截止到2018年2月25日0時，他的團隊總?cè)藬?shù)是10945人，總的團隊業(yè)績是打往公司的現(xiàn)金24607700美元，他得到獎金19766096元。他大部分的錢自己再注冊做了復(fù)投，從市場買紅寶石刺激市場。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法，獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與被告人洪某某1供述一致。
6.被告人宋某某5的供述稱，2016年她通過做互助平臺接觸到了阿斯拉姆公司平臺，當年7月份，她在阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺注冊了第一個會員賬號s11×××88，李某某6等人是屬于她直推的下線會員。加入阿斯拉姆公司必須交納會員注冊資金，由上級會員推薦注冊，注冊資金交到上線推薦會員手中，再由上線推薦會員替下線新會員激活注冊賬號。新會員賬號激活需要購買紅寶石積分和綠寶石積分，紅寶石積分是從上線推薦會員手中購買，綠寶石積分只能從公司購買。1個寶石積分等于1美元。新會員從上線推薦會員購買自己注冊金額60%的紅寶石積分，從公司購買自己注冊金額40％的綠寶石積分，這樣才可以激活注冊賬號。以會員注冊金額100美元為例，需要60個紅寶石積分和40個綠寶石積分。上線推薦會員只要發(fā)展下線新會員就能將紅寶石積分變現(xiàn)成現(xiàn)金。新會員注冊激活賬號后沒有實物，只會在賬號內(nèi)生成相應(yīng)的商城積分和股權(quán)。商城積分可以在平臺網(wǎng)上商城使用兌換珠寶，股權(quán)在公司上市后可以得到原始股權(quán)。平臺網(wǎng)絡(luò)商城的珠寶價格很貴，價格虛高，他們不鼓勵會員在商城購買東西。她的會員賬號有sll111、sll222、sll333、sll444、sll555、sll666、sll777、sll888、s1l999、sll1111、s1l2222、sll3333、s1l4444、sll5555、s1155555、sll11111，s1122222。她的第一個注冊賬號s11×××88層級最高，其余所有的賬號都在這個賬戶下面，會員推廣總?cè)藬?shù)、團隊總業(yè)績在這個賬號詳情內(nèi)都有數(shù)據(jù)體現(xiàn)，她的團隊總?cè)藬?shù)是8259人，總的團隊業(yè)績是打往公司的現(xiàn)金14942800美元，主要獲利折算成人民幣2533352.5元，實際到手的有人民幣約130萬元，其中80萬元復(fù)投進了平臺。她提現(xiàn)用的是個人實名的農(nóng)行尾數(shù)為0374的銀行卡，還有工行尾數(shù)為8591的銀行卡。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法，獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度、公司法人代表、股東、分公司負責人等名單與被告人洪某某1供述一致。
7.被告人李某某6的供述稱，她從2013年做3M平臺和互助平臺的時候認識了洪某某1，2016年通過洪某某1知道了阿斯拉姆公司，阿斯拉姆的法人是阿某，洪某某1是阿斯拉姆公司的董事長。阿斯拉姆公司的運營模式實質(zhì)就是不停的發(fā)展市場，發(fā)展更多的下線新會員加入公司，吸收更多的會員注冊資金來維持公司的運轉(zhuǎn)。他們宣傳要求新會員必須在平臺商城上買東西，商城積分只能用來消費。阿斯拉姆公司網(wǎng)址是××，點擊進入后又分為中文版和英文版。她的會員賬號有1ch888、1ch88822、1ch88826、1ch88827、1ch88828、1ch88829、1ch88830、1ch88831、1ch88832、1ch88833、1ch88840、1ch88844、1ch88850、1ch88851、1ch88852、1ch88853、1ch88854、1ch88855、1ch88866等。她的團隊總?cè)藬?shù)是8058人，總的團隊業(yè)績是打往公司的現(xiàn)金14508300美元，賣紅寶石積分賺了人民幣600余萬元，會員賬號上產(chǎn)生的獎金1806206.5元。她通過銀行轉(zhuǎn)賬將會員注冊資金轉(zhuǎn)到公司，前期是轉(zhuǎn)賬到洪某某1的建行個人賬戶上；后期是轉(zhuǎn)到阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的建設(shè)銀行尾數(shù)0250和工商尾數(shù)是5550的對公賬號上。她打款時主要用的是自己建行尾數(shù)194的銀行卡。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法，獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度、公司法人代表、股東、分公司負責人等名單與被告人洪某某1供述一致。
8．被告人林某某7的供述稱，2016年春節(jié)后洪某某1說他開了一個阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司，有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照，辦公地點在廈門市思明區(qū)二輕大廈2502室，公司法人是一個叫阿某的巴基斯坦人，洪某某1是公司董事兼監(jiān)事。他當時投入了1000美元成為了洪某某1的下線會員，注冊的第一個賬號名稱是lfb888，注冊了會員之后他就開始自己發(fā)展下線會員。在2017年下半年的時候，公司更名為阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司，法人更改為洪某某1。阿斯拉姆的運營模式是一種傳銷模式，通過不斷的發(fā)展下線會員，利用下線新會員的注冊會員資金來維持運轉(zhuǎn)。他的會員賬號有1fb888、1fb888888a、1fb88888a、1fb88888b、1fb88888c、1fb88888D、1fb88888E、1fb88888F，這些賬號的密碼都是44448888。第一個注冊賬號是1fb888層級最高，他的團隊總?cè)藬?shù)是3011人，總的團隊業(yè)績是打往公司的現(xiàn)金8759100美元，他的主要獲利是來自紅寶石積分獎金，折合人民幣1066541元。他都是通過銀行轉(zhuǎn)賬將會員注冊資金轉(zhuǎn)到公司，前期是轉(zhuǎn)賬到洪某某1的建行個人賬戶上，后期是轉(zhuǎn)到阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司的建設(shè)對公賬號上，他打款時主要用的是自己建行62×××76的銀行卡。阿斯拉姆公司沒有實體企業(yè)、實體商店及實體商品，就是只有幾個樣品用來撐門面。公司現(xiàn)在的法人代表和董事長都是洪某某1，公司副董事長是李某某6和陳湛良，李某某6是山東蓬萊分公司負責人，公司高級顧問是瞿某，公司市場總監(jiān)和講師是金某某3，胡某4是北京分公司負責人，祁某2是合肥分公司負責人，宋某某5是西安分公司負責人。加入公司后他通過了解和發(fā)展下線知道阿斯拉姆公司是搞傳銷的。
其供述成為阿斯拉姆公司會員的方法，獲得新會員賬號的詳細流程、阿斯拉姆會員等級制度、獎金制度與被告人洪某某1供述一致。
9.被告人龔某某8的供述稱，2017年2月份左右到2017年9月底，他在阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司做市場推廣。2017年2月份的時候他的朋友陳銀珍給他介紹了阿斯拉姆公司，洪某某1給他介紹阿斯拉姆的背景是巴基斯坦的阿萬，公司可以上市，加入公司可以獲得股權(quán)，可以每天分紅，介紹新人加入可以賺錢，他投入了100美元給陳銀珍，注冊了第一個阿斯拉姆一星會員賬號ghz8891，登陸會員平臺網(wǎng)址是××。除了這個賬號外，還有三個回填賬號是公司送給業(yè)績比較好的市場領(lǐng)導(dǎo)人的，分別是cb889、ghz889、scy8899，這三個賬號是他和陳銀珍共同管理和使用的。他加入阿斯拉姆后，截止目前，他的團隊總?cè)藬?shù)是290人，總的團隊業(yè)績是打往公司的現(xiàn)金3062600美元。他已經(jīng)記不太清楚具體賺了多少錢，但是大部分賺的錢都用于發(fā)展市場，還有15萬元錢投資到了虛擬貨幣虧損了。2017年9月份他退出阿斯拉姆公司。他使用尾號為6188的建行卡轉(zhuǎn)賬把會員注冊資金打給阿斯拉姆公司阿某、洪某某1的私人卡里面，阿某的卡尾號為5200，洪某某1的卡尾號是0496、0680，具體以銀行流水為準。他加入阿斯拉姆時候阿某是公司董事長，后來公司的董事長是洪某某1，股東是陳某某2。
阿斯拉姆公司是不可能上市的，股權(quán)也不能實現(xiàn)，會員想賺錢只能依靠不斷發(fā)展下線會員，一方面是按照公司的獎金制度獲取紅寶石積分獎勵，另一方面是將自己的相應(yīng)紅寶石積分轉(zhuǎn)賬給下線會員來實現(xiàn)變現(xiàn)。公司的資金來源全部是下線會員交的注冊費，獎金靠新加入會員交的注冊費
10.被告人占昌俊的供述稱，他給洪某某1的阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司開發(fā)并維護進行傳銷活動的網(wǎng)絡(luò)平臺，包括官網(wǎng)、商城和會員平臺。平臺及公司的宣傳官網(wǎng)的頂級域名是××，進去后選擇中文版和英文版，選擇中文版的話就是chinese.asilamchina.com，英文版地址是english.asilamchina.com，服務(wù)器IP地址47.91.106.205，服務(wù)器遠程登錄的賬號密碼是adminstrator，密碼Difcaslam2018*。管理員后臺地址：chinese.asilamchina.combackgroundaccountadmin1ogin，賬號有兩個，一個是superadmin，一個是admin2，superadmin的密碼只有洪某某1知道，admin2的密碼是chinal0086。還有幾個角色賬號客服后臺、財務(wù)后臺等幾個，具體的后臺上面都有。平臺的服務(wù)器在阿某云租的，服務(wù)器機房是在迪拜，按年計費，一年三萬多元費用。2016年6月份左右，洪某某1經(jīng)一個開酒樓的老板推薦認識了他，洪某某1、陳某某2、阿某和2個朋友一起來到他公司告訴他其在進行珠寶銷售，在巴基斯坦有礦山資源，其和巴基斯坦的阿萬熟識，想開拓中國市場，要他們公司給其開發(fā)官網(wǎng)、商城和會員平臺，當時談好的價格是20萬，分兩期支付，前期開發(fā)費用10萬，開發(fā)完成后再支付10萬。他以公司的名義與洪某某1等幾人簽訂了開發(fā)合同，后來他將這個業(yè)務(wù)主要交給陳華凱落實，到了2016年7月15日開始交給洪某某1測試使用。當時談的地點是在他公司1樓小會議室，洪某某1將需要他做一個什么樣子的平臺當場寫出來，包括會員的五個等級，每個等級交多少錢，獎金制度中都有哪些獎項，如推薦獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等，對會員的管理及排列他說按照“太陽線”形式排列，就是說橫向排列不限制。他們按照他的要求做出后，平臺的獎金制度又按照洪某某1的要求進行了多次修改，平臺于2016年7月15日交給洪某某1開始使用，第一個會員號ghool，平臺包括會員前端平臺和后臺管理員系統(tǒng)，平臺會員分五個級別，都是以美金結(jié)算的，平臺會員必須有上線會員推薦才能注冊。
他知道該公司及他所開發(fā)平臺的目的和性質(zhì)，是通過傳銷模式拉人頭迅速籌集資金，這個公司說是賣珠寶，其實根本就不可能有會員以外的人來交易，因為公司商城就沒有在線支付功能，會員中也幾乎沒有什么人來買珠寶，定價都很貴。會員注冊成功后平臺會送相應(yīng)金額的股權(quán)、商城積分、還有分紅，公司只收40％的資金，這個是不可能運行下去的，差不多500%的收益，證據(jù)泡沫太大，其實就是一個卡人頭、卡時間的騙局。洪公司剛開始獎金制度是獎勵分紅只有三層，后來改為多層，他知道這種推廣獎勵模式是傳銷就不搞，洪某某1就威脅他如果平臺不搞下去，會員會出事，都會到他的公司來鬧事，他怕麻煩就答應(yīng)繼續(xù)做下去。總共開發(fā)和維護費用洪某某1給了他40多萬元，這些錢他都用于人員工資、耗材及阿某云的服務(wù)器費用，他獲利有4萬多元。
11.被告人陳華凱的供述稱，阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司委托廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)阿斯拉姆官網(wǎng)平臺，他們公司的老板占昌俊將阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的項目交給他做，他便按照客戶的要求開發(fā)了阿斯拉姆官網(wǎng)平臺，并負責該平臺的維護。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的中文官網(wǎng)網(wǎng)址是××，英文官網(wǎng)網(wǎng)址是××，阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的主體是會員管理系統(tǒng)，還有就是廣告宣傳、通告和一個商場，他所掌握的管理員賬號是adimin2，密碼china10086，提供給阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司的管理員賬號是superadimin，密碼hcw196855和admin，密碼admin123456。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的服務(wù)器是從阿某云租用的迪拜服務(wù)器，登陸的地址47.91.106.205，賬號adminstrator，密碼Difcaslam2018*。新會員是由推薦會員通過登陸阿斯拉姆官網(wǎng)平臺進行注冊，經(jīng)推薦人平臺中批準，新會員賬號就被激活了。會員根據(jù)其注冊積分（資金）的多少，分為十個檔次五個星級。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺根據(jù)會員的星級及會員推薦新會員等情況，設(shè)立相應(yīng)的獎勵制度，來鼓勵老會員發(fā)展新會員。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的積分有4類，分別是紅寶石積分、綠寶石積分、股權(quán)積分、商城積分。紅寶石積分的產(chǎn)生有兩種，分別是平臺獎勵和充值，紅寶石積分可以激活新會員的賬號、兌換商場積分、提現(xiàn)；綠寶石積分是阿斯拉姆官網(wǎng)平臺直接銷售給新注冊會員的，僅用于新會員的賬號激活；股權(quán)積分的產(chǎn)生有兩個途徑，一是新會員注冊時，按照新會員注冊積分的1:102016年6月至2017年10月）或1:82017年10月至今）給付新會員股權(quán)積分，二是紅寶石積分提現(xiàn)時產(chǎn)生，比如將100的紅寶石積分提現(xiàn)，那么其中30%30積分）轉(zhuǎn)化股權(quán)積分、5%5積分）作為稅費扣除、10％作為手續(xù)費扣除、實際提現(xiàn)為55%55積分，股權(quán)積分目前沒什么作用；商場積分是由紅寶石積分1:1兌換的，用于在平臺的商場購買商品?！鞍⑺估饭倬W(wǎng)”平臺的1個積分代表1美元。新注冊會員其注冊資金的60%用于購買紅寶石積分，40%用于購買綠寶石積分，新注冊會員將購買的紅寶石積分和綠寶石積分用于申請激活會員賬號，新會員的推薦人批準激活申請后，紅寶石積分和綠寶石積分會按1:10或1:8的比例轉(zhuǎn)換為股權(quán)積分給新注冊會員。注冊的會員根據(jù)其注冊會員的星級，按照“阿斯拉姆官網(wǎng)”平臺的會員管理系統(tǒng)設(shè)定的獎金制度獲取紅寶石積分?！鞍⑺估饭倬W(wǎng)”平臺的會員體系是“太陽線”模式，第一個會員是第一層級，第一層級所發(fā)展的會員都是第二層級，所有第二層級所發(fā)展的會員都是第三層級，以此類推。平臺設(shè)定了5項獎勵機制，分別是招商獎、管理獎、超越獎、創(chuàng)業(yè)獎、分紅，分紅的規(guī)則進行過多次調(diào)整，會員兌換現(xiàn)金基本上都是通過推薦下線會員加入的方式兌換現(xiàn)金。對從事軟件設(shè)計這個行業(yè)的人來講，知道阿斯拉姆官網(wǎng)這樣的平臺多用于網(wǎng)絡(luò)傳銷，但是阿斯拉姆官網(wǎng)平臺項目是廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司接下來的，他是按照公司老板占昌俊安排做事，所以就沒有考慮太多。在2017年10月份，他的一個朋友在網(wǎng)絡(luò)上看見網(wǎng)評講阿斯拉姆官網(wǎng)平臺是在搞傳銷，并截圖給他看，為此他自己也上網(wǎng)看了，心里有些擔心了。他將網(wǎng)絡(luò)上對阿斯拉姆官網(wǎng)平臺傳銷的評論給占昌俊看，占昌俊就聯(lián)系了阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司的老板洪某某1，洪某某1和占昌俊向他解釋稱該公司不是搞傳銷的，公安和工商都到公司檢查過，洪某某1還給了他5000元的平臺維護費，他也就沒提傳銷的事了，繼續(xù)進行阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的維護。他設(shè)計阿斯拉姆官網(wǎng)平臺的參數(shù)等設(shè)計依據(jù)的都是占昌俊提供德，包括會員注冊制度、獎勵制度等。他用電腦對從阿斯拉姆會員平臺服務(wù)器中下載的數(shù)據(jù)進行了匯總，匯總數(shù)據(jù)截止到2018年2月25日0時，平臺總的會員數(shù)是77809個，總的報單金額合計為266875100美元（這個數(shù)字乘以7是實際報單人民幣），紅寶石積分合計是146253870美元，綠寶石積分合計53451355美元。審核成功提現(xiàn)實際到賬金額（扣除了手續(xù)費實際到賬的）35325730美元（這個數(shù)字乘以6是實際到賬人民幣），GV分紅為297948702美元，以上數(shù)據(jù)他都是去除掉公司贈送的回填賬戶的數(shù)據(jù)。這個平臺總的會員數(shù)不去除回填賬戶的數(shù)據(jù)是78968個。
上述證據(jù)，來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，與本案具有關(guān)聯(lián)性，可作定案依據(jù)。
本案的被告人及辯護人提供了如下證據(jù)：
1.被告人洪某某1的辯護人提交了阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司簡介、掛牌證明、授權(quán)書，阿萬發(fā)言稿及講話視頻，巴基斯坦阿斯拉姆公司實體店視頻，快遞單復(fù)印件2頁及發(fā)貨統(tǒng)計表4頁，公司銷售的珠寶產(chǎn)品及珠寶鑒定證書照片6頁等證據(jù)材料，擬證明阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司實際開展了珠寶經(jīng)營、其對外宣傳的內(nèi)容真實。申請證人瞿某出庭作證，擬證明阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司經(jīng)營模式是一種新型營銷模式分享經(jīng)濟，區(qū)別于傳銷活動。
2.被告人李某某6的辯護人提交了阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司煙臺分公司的營業(yè)執(zhí)照，房屋租賃合同、收條、押金條，展示珠寶照片20張、珠寶展銷視頻3段、宣傳冊一份，擬證明被告人李某某6實際開展了珠寶銷售。
3．被告人林某某7的辯護人提交了阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司湖里第二分公司工商注冊材料及公司現(xiàn)場、銷售珠寶視頻，擬證明阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司湖里第二分公司是依法注冊成立的有限公司，有實際的辦公場地和銷售的珠寶產(chǎn)品，被告人林某某7的主觀目的是通過銷售珠寶產(chǎn)品來獲利。
4.被告人占昌俊提交了系統(tǒng)建設(shè)協(xié)議、信息技術(shù)服務(wù)費用發(fā)票兩張、營業(yè)執(zhí)照、軟件系統(tǒng)開發(fā)合同，擬證明其收取的40萬元費用中有108337.68元為代替阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司繳納的費用。
本院認為
公訴機關(guān)的質(zhì)證意見為：阿斯拉姆公司所宣傳的背景及發(fā)展前景有被告人供述及證人證言證實均是虛假的；商城珠寶只是傳銷的道具，是引誘會員取得傳銷資格的一種方式和途徑，會員以積分兌換珠寶而非正常的商品買賣，有商品或?qū)嶓w店均不影響傳銷行為的認定；對被告人占昌俊提交的證據(jù)的真實性無法確定。本院認為，上述被告人、辯護人提交的證據(jù)均不能達到證明目的，不能作為定案依據(jù)。
三、故意毀壞財物罪
2017年3月8日，被告人洪某某1因鄰居洪某車牌為閩
DSH567的皮卡車經(jīng)常停放在廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)蔡浦村的村公路邊，影響了車輛通行，便于當日12時許持鐵質(zhì)水管將該車砸壞。經(jīng)鑒定，車輛直接損失價格為人民幣14252元。
案發(fā)后，2017年6月30日，被告人洪某某1經(jīng)民警電話傳喚主動到公安機關(guān)接受調(diào)查，并于201年6月22日賠償洪某人民幣14300元，取得了其諒解。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
被害人洪某的陳述，2017年3月7日下午5時
30分左右，他將自己的車牌號為閩Ｄ×××××的皮卡車停放在馬巷鎮(zhèn)蔡浦村龍頭35號101自家的藥店門口。今天在中午12時30分左右，他聽到門口有吵鬧聲，出來查看，看到同村的“阿偉”即被告人洪某某1拿著一根水管正從他家門口離去，洪某某1開車離開的時候看到他，回過頭來到他家門口說我的皮卡車沒停好，導(dǎo)致其小轎車不好過，洪某某1拿起手中的水管砸破了他家一樓的一塊鋁合金玻璃，然后開車離開了。然后，他出來門外檢查發(fā)現(xiàn)他的皮卡車的前擋風玻璃、右后側(cè)的窗玻璃被砸破，兩個后視鏡被砸壞，皮卡車的四個車門都有凹陷，皮卡車車斗的右外側(cè)及車斗靠近駕駛的一側(cè)也有凹陷。車牌號為閩Ｄ×××××，東風日產(chǎn)牌的皮卡車，車子是2011年9月份以14萬元購買的，現(xiàn)價值不清楚。
2.辨認筆錄，證明被害人洪某辨認出被告人洪某某1。
3.監(jiān)控截圖、勘驗筆錄、視聽資料，證明案發(fā)地點及現(xiàn)場情況。
4.戶籍資料，證明被告人洪某某1的基本情況；到案經(jīng)過，證明被告人洪某某1系經(jīng)電話傳喚主動到派出所接受調(diào)查。
5.收條及諒解書，證明被告人洪某某1賠償了被害人洪某的經(jīng)濟損失14300元并取得諒解。
6.被告人洪某某1的供述稱，他老家在翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)蔡浦村龍頭56號，他們村的一個洪某經(jīng)常把車子停放在他家門口的村路上，因為村路比較窄，導(dǎo)致后面的車子根本過不去。2017年3月8日上午8時許，他發(fā)現(xiàn)洪某還是把皮卡車停在了他家門口的村路上，他就去洪某家要他把車子移開，洪某答應(yīng)要移車，但是到了中午12點多的時候他發(fā)現(xiàn)洪某家的車子還是停在那邊，然后他就從我家門口拿了一根水管（長約1米，鐵質(zhì)）到洪某停放的車子處，用水管打砸了洪某的皮卡車，之后他還拿水管將他家住宅一樓門的一扇玻璃打裂，洪某出來發(fā)現(xiàn)后也沒有做聲，他開著車就離開了。
上述證據(jù)，來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，與本案具有關(guān)聯(lián)性，可作定案依據(jù)。
關(guān)于被告人和辯護人提出的辯解、辯護意見，本院評析如下：
1.針對被告人洪某某1及其辯護人、被告人胡某4及其辯護人、被告人李某某6及其辯護人提出阿斯拉姆公司是一種新型營銷手段即分享經(jīng)濟，是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純團隊計酬，被告人洪某某1、胡某4、李某某6的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的辯解、辯護意見。經(jīng)查，阿斯拉姆公司以珠寶銷售為名，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓班等渠道宣傳，虛構(gòu)公司背景，夸大經(jīng)營、投資項目及盈利前景，誘騙他人繳納一定費用成為會員，且需由上線會員推薦才能成為新會員，其計酬模式是按照會員等級從新會員繳納的費用中獲取不同比例、不同層級會員注冊資金提成，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，上述事實有證人證言和被告人供述相互印證，會員平臺電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證明，該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成要件，故上述辯解、辯護意見，本院不予采納。
2.針對被告人胡某4及其辯護人、被告人祁某2及其辯護人、被告人宋某某5及其辯護人、被告人林某某7及其辯護人、被告人龔某某8及其辯護人提出的會員人數(shù)、收取的傳銷資金數(shù)額、獲利數(shù)額均持異議，應(yīng)剔除賬戶回填、資金復(fù)投數(shù)額的辯解、辯護意見。經(jīng)查，回填賬號是被告人自己掌握并用來開展傳銷活動的主要賬號，被告人在回填賬號下推薦、發(fā)展、管理新會員，并獲取獎勵，回填賬號下的業(yè)績是對被告人定罪量刑的依據(jù)之一；被告人名下的會員人數(shù)、收取的傳銷資金數(shù)額、獲利數(shù)額由公安機關(guān)經(jīng)遠程勘驗取得，從會員平臺提取的電子數(shù)據(jù)均得到了上述被告人的簽字確認，可做定案依據(jù)，故對上述辯解、辯護意見，本院不予采納。
3.針對被告人龔某某8的辯護人提出的被告人龔某某8系犯罪中止的辯護意見。經(jīng)查，被告人龔某某8從2017年2月加入阿斯拉姆公司從事傳銷活動至同年10月，其線下注冊會員賬戶達290個，下線會員充值資金為3062600美元，其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪行為已完成，危害后果已發(fā)生，為犯罪既遂狀態(tài)。故對該辯護意見，本院不予采納。
4.針對被告人占昌俊提出洪某某1支付的40萬元資金中一部分是購買服務(wù)器的代購費用的辯解意見。經(jīng)查，被告人占昌俊提供的發(fā)票等證據(jù)僅能證明川融公司繳納了108337.68元費用，與本案不具有關(guān)聯(lián)性，不能將該筆費用從其違法所得中剔除，故對該辯解意見，本院不予采納。
5.針對被告人陳華凱及其辯護人提出的陳華凱系從犯的辯解、辯護意見。經(jīng)查，被告人陳華凱具體負責阿斯拉姆公司網(wǎng)站平臺的開發(fā)和維護，在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中起了主要作用，系主犯。故對該辯解、辯護意見，本院不予采納。
6、關(guān)于公安機關(guān)扣押、凍結(jié)的財物處理的問題。公安機關(guān)扣押的車牌號為閩Ｄ×××××的奔馳越野車、扣押的車牌號為閩Ｄ×××××的瑪莎拉蒂越野車，因無充分證據(jù)證明上述車輛系違法所得購買、系被告人洪某某1、陳某某2個人所有，由扣押機關(guān)依法處理。公安機關(guān)扣押的被告人洪某某1的人民幣7925000元、被告人宋某某5人民幣100000元、被告人占昌俊人民幣200000元、被告人陳華凱人民幣5000元；公安機關(guān)凍結(jié)的阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某4銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元，以及在審理過程中被告人占昌俊退繳的200000元，均系違法所得，應(yīng)當予以追繳，上繳國庫。
本院認為，被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“太陽線”型結(jié)構(gòu)組成多層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；被告人洪某某1故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成故意毀壞財物罪；被告人占昌俊、陳華凱明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人開發(fā)和維護用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人洪某某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當并罰；在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中，被告人洪某某1起了主要作用，系主犯；被告人陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8起了次要作用，系從犯；在幫助信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中，被告人占昌俊、陳華凱均起了主要作用，系主犯；對主犯應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰，對從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某某2、金某某3、祁某2、宋某某5、林某某7、占昌俊、陳華凱如實供述了自己的犯罪事實且當庭自愿認罪，系坦白，可從輕處罰；被告人宋某某5揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，系立功，可從輕處罰；被告人洪某某1在故意毀壞財物犯罪案發(fā)后主動到公安機關(guān)接受調(diào)查并如實供述了犯罪事實，系自首，且賠償了被害人損失取得諒解，對故意毀壞財物罪可從輕處罰。根據(jù)被告人宋某某5、占昌俊、陳華凱的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對其所居住的社區(qū)無重大不良影響，可宣告緩刑。本案涉案違法所得，均予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二百七十五條，第二百八十七條之二，第六十九條，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人洪某某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金三百萬元；犯故意毀壞財物罪，判處有期徒刑六個月；決定執(zhí)行有期徒刑七年八個月，并處罰金三百萬元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳某某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元。
三、被告人金某某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元。
四、被告人祁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五十萬元。
五、被告人胡某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金六十萬元。
六、被告人李某某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。
七、被告人林某某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金三十萬元。
八、被告人龔某某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人洪某某1的刑期自2018年2月23日起至2025年10月22日止；被告人陳某某2的刑期自2018年2月23日起至2023年2月22日止；被告人金某某3的刑期自2018年3月6日起至2020年3月5日止；被告人祁某2的刑期自2018年3月17日起至2022年3月16日止；被告人胡某4的刑期自2018年2月23日起至2022年2月22日止；被告人李某某6的刑期自2018年3月6日起至2022年3月5日止；被告人林某某7的刑期自2018年3月6日起至2021年9月5日止；被告人龔某某8的刑期自2018年3月12日起至2021年3月11日止。）
（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人宋某某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三十萬元（已繳納）。
十、被告人占昌俊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二十萬元（已繳納）。
十一、被告人陳華凱犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十二、對公安機關(guān)扣押的被告人洪某某1人民幣7925000元、被告人宋某某5人民幣100000元、被告人陳華凱人民幣5000元、被告人占昌俊人民幣200000元；對公安機關(guān)凍結(jié)的阿斯拉姆（廈門）實業(yè)有限公司銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某4銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元及上述賬戶所產(chǎn)生的利息；對被告人占昌俊向本院退繳的違法所得200000元；均依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長熊麗霞
人民陪審員張長庚
人民陪審員曹德輝
裁判日期
二〇一八年十二月二十八日
書記員
書記員符賽
