審理法院：三江侗族自治縣人民法院
案號(hào)：（2019）桂0226刑初19號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-03-18
審理經(jīng)過(guò)
廣西壯族自治區(qū)三江侗族自治縣人民檢察院以三檢刑訴〔2018〕226號(hào)起訴書(shū)指控被告人程某某1、郭某某2犯詐騙罪，于2018年12月29日向本院提起公訴，本院于2019年1月4日立案后，依法適用普通程序，分別于2019年2月26日、3月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)三江侗族自治縣人民檢察院指派檢察員潘忠群出庭支持公訴，被告人程某某1、郭某某2及郭某某2的辯護(hù)人袁緣到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
廣西壯族自治區(qū)三江侗族自治縣人民檢察院指控：2018年6月1日10時(shí)許，被告人程某某1、郭某某2在桂林市嗨租車(chē)有限公司租賃車(chē)牌為桂Ａ×××××的白色小汽車(chē)，將購(gòu)買(mǎi)來(lái)的偽基站主機(jī)裝上車(chē)，由程某某1操作偽基站主機(jī)，郭某某2負(fù)責(zé)駕駛車(chē)輛，開(kāi)車(chē)從龍勝各族自治縣、三江侗族自治縣、融水苗族自治縣一路發(fā)送詐騙短信，騙取用戶的銀行卡號(hào)、密碼、銀行預(yù)留手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼等信息，再通過(guò)上線將被害人銀行卡內(nèi)的錢(qián)款從京東商城商戶轉(zhuǎn)走。具體情況如下：
1.2018年6月1日，龍勝各族自治縣居民劉某1在該縣縣城接收到偽基站短信后在手機(jī)上操作，被騙取9850元。
2.2018年6月1日15時(shí)許，三江侗族自治縣居民楊某在該縣某某鎮(zhèn)某某大院家中接收到偽基站信息后在手機(jī)上操作，被騙取20685元。
3.2018年6月2日11時(shí)46分許，融水苗族自治縣居民程某在其家中接收到偽基站信息后在手機(jī)上操作，被騙取19870元。
綜上所述，被告人程某某1、郭某某2騙取他人財(cái)物共計(jì)50405元。
對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀和出示如下證據(jù)予以證實(shí)：1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人程某某1、郭某某2以非法占有為目的，使用偽基站發(fā)送詐騙信息，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；在共同犯罪中，二被告人均是主犯；二被告人有認(rèn)罪、退贓情節(jié)，可以酌情對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人程某某1辯稱2018年6月2日、3日其使用的偽基站是壞的，故其未發(fā)送虛假短信；被害人收到的短信中的域名與其發(fā)送的短信中的域名不一致；其是偽基站詐騙中的“跑機(jī)”人員，只負(fù)責(zé)發(fā)送老板提供的短信，并沒(méi)有非法占有的目的，也沒(méi)有騙取他人錢(qián)財(cái)，只是賺取每小時(shí)100元的跑機(jī)費(fèi)用；其行為應(yīng)構(gòu)成《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)根據(jù)其實(shí)施的行為確定相應(yīng)的法律責(zé)任。
被告人郭某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪無(wú)異議，辯稱2018年6月2日、3日程某某1使用的偽基站是壞的，故程某某1未發(fā)送虛假短信；被害人收到的短信中的域名與程某某1發(fā)送的短信中的域名不一致；其是偽基站詐騙中的“跑機(jī)”人員，只負(fù)責(zé)發(fā)送老板提供的短信，并沒(méi)有非法占有的目的，也沒(méi)有騙取他人錢(qián)財(cái)，只是賺取每小時(shí)100元的跑機(jī)費(fèi)用；其只負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，作用較??；請(qǐng)求本院從輕判處。
被告人郭某某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.二被告人的行為只是整個(gè)詐騙犯罪中的一個(gè)環(huán)節(jié)，郭某某2僅負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，作用顯著輕微，系從犯；2.郭某某2當(dāng)庭表示認(rèn)罪；3.郭某某2賠償被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人的諒解；4.郭某某2是初犯。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年6月1日上午，被告人程某某1、郭某某2在上海一嗨汽車(chē)租賃有限公司桂林第二分公司租賃車(chē)牌為桂Ａ×××××的白色現(xiàn)代小汽車(chē)，將購(gòu)買(mǎi)的偽基站主機(jī)放在車(chē)上，由程某某1負(fù)責(zé)操作偽基站的主機(jī)，郭某某2負(fù)責(zé)駕駛車(chē)輛，前往龍勝各族自治縣、三江侗族自治縣、融水苗族自治縣等地，以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的名義，發(fā)送核實(shí)客戶信息的虛假短信，騙取用戶的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、密碼、手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼等信息后，致被害人銀行卡內(nèi)的錢(qián)款被轉(zhuǎn)走。具體事實(shí)如下：
1.2018年6月1日15時(shí)許，被害人楊某在三江侗族自治縣某某鎮(zhèn)某某大院中接收到二被告人使用偽基站發(fā)送的虛假短信后，在手機(jī)上操作，被騙取20685元。
2.2018年6月1日17時(shí)許，被害人劉某1在龍勝各族自治縣縣城接收到二被告人使用偽基站發(fā)送的虛假短信后，在手機(jī)上操作，被騙取9850元。
3.2018年6月2日12時(shí)許，被害人程某在融水苗族自治縣縣城接收到二被告人使用偽基站發(fā)送的虛假短信后，在手機(jī)上操作，被騙取19670元。
綜上，被告人程某某1、郭某某2騙取他人財(cái)物共計(jì)50205元，獲取非法利益共計(jì)11902元。
另查明，2018年6月6日15時(shí)30分許，三江侗族自治縣公安局民警在河池市大化縣某某鎮(zhèn)某某商務(wù)酒店201房間將被告人程某某1、郭某某2抓獲。2019年1月22日，郭某某2家屬代其繳納退贓款50205元，后被害人楊某、劉某1、程某對(duì)二被告人的行為表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、小汽車(chē)（車(chē)牌為桂Ａ×××××）的照片、OPPOR11t手機(jī)一臺(tái)（IMEI:866018035407514）、蘋(píng)果5手機(jī)一臺(tái)（IMEI:013470007172588）、蘋(píng)果6手機(jī)一臺(tái)（IMEI:354411063853007）、蘋(píng)果X手機(jī)一臺(tái)（IMEI:354849091041550）、平板電腦一臺(tái)（序列號(hào)：DMPPN6N9G5VV）、諾基亞手機(jī)五臺(tái)、黑色天線二根，黑色電腦主機(jī)一臺(tái)、電瓶及線一組（超威牌鋰電，型號(hào)：BD6020LV），證明二被告人使用偽基站發(fā)送短信的工具。
二、書(shū)證
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證明本案的來(lái)源及受理情況；
2.到案經(jīng)過(guò)，證明二被告人系被抓獲到案，及時(shí)間、地點(diǎn)；
3.二被告人的戶籍證明及照片，證明二被告人的年齡、身份等基本情況；
4.強(qiáng)制措施法律文書(shū)，證明二被告人被采取強(qiáng)制措施的情況；
5.發(fā)還清單、租車(chē)行的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、購(gòu)車(chē)發(fā)票及車(chē)輛登記信息，共同證明車(chē)牌為桂Ａ×××××的現(xiàn)代牌小汽車(chē)的權(quán)屬情況，該車(chē)已于2018年8月6日發(fā)還所有權(quán)人上海一嗨汽車(chē)租賃有限公司桂林第二分公司；
6.一嗨租賃合同專(zhuān)用條款,證明被告人郭某某2租賃車(chē)牌為桂Ａ×××××的現(xiàn)代牌小汽車(chē)的時(shí)間為2018年6月1日9時(shí)及地點(diǎn)為桂林北站出口；
7.中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司三江分公司出具的情況說(shuō)明，證明2018年6月1日15時(shí)許，該公司后臺(tái)監(jiān)控偵測(cè)到在三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)廣場(chǎng)附近出現(xiàn)異常群發(fā)短信的情況；
8.車(chē)牌為桂Ａ×××××的現(xiàn)代牌小汽車(chē)的行車(chē)軌跡，證明二被告人駕駛該車(chē)途徑龍勝各族自治縣、三江侗族自治縣、融水苗族自治縣，與三被害人被騙地點(diǎn)吻合；
9.二被告人手機(jī)聊天記錄截圖，證明二被告人在2018年6月1日、2日期間，利用偽基站發(fā)送虛假短信的地點(diǎn)、具體時(shí)間及金額；另證明“老板”二次通過(guò)吳廣龍將共計(jì)11902元轉(zhuǎn)入郭某某2的銀行賬戶；
10.被害人楊某、劉某1、程某手機(jī)短信及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、劉某1農(nóng)行卡的交易明細(xì)、證人胡某手機(jī)短信截圖，共同證明被害人收到虛假短信的時(shí)間、內(nèi)容以及被騙金額；
11.三江侗族自治縣人民法院出具的退贓款發(fā)票，證明郭某某2家屬代其繳納全部贓款；
12.諒解書(shū)三份，證明被害人楊某、劉某1、程某對(duì)二被告人的詐騙行為表示諒解。
三、廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化委員會(huì)柳州市無(wú)線電管理處出具的無(wú)線電發(fā)射設(shè)備檢測(cè)報(bào)告，證明該設(shè)備無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)型號(hào)、無(wú)序號(hào)，屬于自制的無(wú)線電發(fā)射設(shè)備；該設(shè)備未經(jīng)過(guò)國(guó)家無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)型號(hào)核準(zhǔn)，屬于違規(guī)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的無(wú)線電發(fā)射設(shè)備；該設(shè)備若開(kāi)啟會(huì)對(duì)公眾移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)造成無(wú)線電干擾，即是俗稱的“偽基站”。
四、三江侗族自治縣公安局制作的檢查筆錄、照片及錄像，證明公安機(jī)關(guān)從二被告人使用的車(chē)上扣押了偽基站的設(shè)備，以及公安機(jī)關(guān)檢查、扣押程序合法。
五、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
1.二被告人的訊問(wèn)視頻，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)二被告人的訊問(wèn)程序合法；
2.電子證據(jù)檢查工作記錄，證明公安機(jī)關(guān)提取二被告人手機(jī)信息程序合法，內(nèi)容真實(shí)。
六、證人證言
1.證人劉某2的證言，證明其是三江侗族自治縣移動(dòng)分公司的技術(shù)人員，其公司于2018年6月1日15時(shí)許，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的名義發(fā)送短信的偽基站，以及發(fā)送的范圍，后其向公安機(jī)關(guān)報(bào)警的事實(shí)；
2.證人江某、胡某的證言，共同證明二人于2018年6月期間，均在龍勝各族自治縣曾收到一條中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)身份的短信。
七、被害人陳述
1.被害人楊某的陳述，證明2018年6月1日15時(shí)許，其在位于三江侗族自治縣某某鎮(zhèn)某某大院的家中收到一條中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)身份的短信，其點(diǎn)擊短信中的網(wǎng)址輸入個(gè)人信息后，三次收到付款驗(yàn)證碼，并輸入驗(yàn)證碼，其尾號(hào)為8977的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡向京東商城三次付款共計(jì)20685元；
2.被害人劉某1的陳述，證明2018年6月1日17時(shí)許，其在位于龍勝各族自治縣的家中收到一條中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)身份的短信，其點(diǎn)擊短信中的網(wǎng)址輸入個(gè)人信息后，收到驗(yàn)證碼并輸入，其尾號(hào)為3672的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被轉(zhuǎn)走9850元；
3.被害人程某的陳述，證明2018年6月2日12時(shí)許，其在融水苗族自治縣收到一條中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)身份的短信，其點(diǎn)擊短信中的網(wǎng)址輸入個(gè)人信息后，其尾號(hào)為8161的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡二次被轉(zhuǎn)走共計(jì)19670元。
八、二被告人的供述及辯解，共同證明二被告人事先經(jīng)過(guò)商量，欲通過(guò)偽基站發(fā)送詐騙短信進(jìn)行賺錢(qián)，二人購(gòu)買(mǎi)偽基站后，由程某某1負(fù)責(zé)操作偽基站以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的名義發(fā)送虛假短信，由郭某某2負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，從中獲取每小時(shí)100元“跑機(jī)”費(fèi)的事實(shí)。
以上證據(jù)均經(jīng)開(kāi)庭質(zhì)證屬實(shí)，能相互印證，且證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
二被告人提出2018年6月2日、3日其使用的偽基站壞了，未能發(fā)送虛假短信的辯解，與二被告人的微信聊天記錄不相符，故本院不予采納；二被告人提出被害人收到的短信中的域名與其發(fā)送的短信中的域名不一致的辯解，但二被告人并未提供證據(jù)證實(shí)其發(fā)送的短信中的域名，且與二被告人的微信聊天記錄、被害人的陳述均不相符，故本院不予采納；二被告人提出其是偽基站詐騙中的“跑機(jī)”人員，只負(fù)責(zé)發(fā)送虛假短信，并沒(méi)有非法占有的目的，也沒(méi)有騙取他人錢(qián)財(cái)，只是賺取每小時(shí)100元的跑機(jī)費(fèi)用的辯解，本院認(rèn)為，二被告人購(gòu)買(mǎi)偽基站主機(jī)并駕駛車(chē)輛，使用偽基站對(duì)沿途不特定人群發(fā)送虛假短信，系偽基站詐騙犯罪中不可缺少的環(huán)節(jié)，并獲取每小時(shí)100元的高額工資，二被告人的辯解是在推卸責(zé)任，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人程某某1、郭某某2以非法占有為目的，使用偽基站設(shè)備向不特定多數(shù)人發(fā)送虛假短信，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。程某某1認(rèn)為其行為應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，本院認(rèn)為，程某某1發(fā)送虛假短信的行為，不屬于為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為，屬于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一項(xiàng)的規(guī)定，即“通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的”行為，故本院對(duì)程某某1的辯解不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，但指控的程某被騙金額及總金額不準(zhǔn)確，本院均予以更正。在共同犯罪中，二被告人共同購(gòu)買(mǎi)偽基站主機(jī)，租賃車(chē)輛，程某某1負(fù)責(zé)發(fā)送虛假短信，郭某某2負(fù)責(zé)駕駛車(chē)輛前往作案地點(diǎn)，二人分工明確且相互配合，均起主要作用，均系主犯，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰；郭某某2提出其作用較小的辯解及其辯護(hù)人提出其系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。二被告人在歸案后如實(shí)供述自己的主要罪行，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，依法可以對(duì)其從輕處罰；郭某某2的辯護(hù)人提出郭某某2自愿認(rèn)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。案發(fā)后，郭某某2繳納全部退贓款并取得被害人的諒解，可以對(duì)二被告人酌情從輕處罰；郭某某2的辯護(hù)人提出郭某某2已賠償被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失并取得三名被害人諒解的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。二被告人通過(guò)發(fā)送短信發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，可以對(duì)其酌情從重處罰。郭某某2的辯護(hù)人提出郭某某2系初犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)相符，本院予以采納。根據(jù)二被告人犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，本院決定對(duì)二被告人從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、第四款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人程某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年12月5日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納完畢，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人郭某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年12月5日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納完畢，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、二被告人的違法所得共計(jì)11902元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
四、隨案移送的作案工具OPPOR11t手機(jī)一臺(tái)、蘋(píng)果5手機(jī)一臺(tái)、蘋(píng)果6手機(jī)一臺(tái)、蘋(píng)果X手機(jī)一臺(tái)、平板電腦一臺(tái)、諾基亞手機(jī)五臺(tái)、黑色天線二根，黑色電腦主機(jī)一臺(tái)、電瓶及線一組，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向柳州市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本三份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉靜
人民陪審員鄧雪梅
人民陪審員易江
裁判日期
二〇一九年三月十八日
書(shū)記員
書(shū)記員梁慧璇
