審理法院：舟山市普陀區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）浙0903刑初76號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-09-05
審理經(jīng)過(guò)
舟山市普陀區(qū)人民檢察院以舟普檢公訴刑訴（2019）75號(hào)起訴書(shū)指控被告人羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4、林某某4、吳某某6、林某某7犯詐騙罪，于2019年3月15日向本院提起公訴。審理期間公訴機(jī)關(guān)以需要補(bǔ)充偵查為由，于2019年6月14日建議本院延期審理，并又于同年7月12日提請(qǐng)本院恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。舟山市普陀區(qū)人民檢察院指派檢察員林艷蕓出庭支持公訴，被告人羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4、林某某4、吳某某6、林某某7及辯護(hù)人沈佟奕、陳新芳、沈楓、董佳藝、汪昌法、鄒冬潔、張建軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
舟山市普陀區(qū)人民檢察院指控，羅某3凌（另案處理）預(yù)謀開(kāi)設(shè)假冒“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站，以許諾刷單返利實(shí)則非法占有被害人刷單錢(qián)款的方式實(shí)施詐騙，并于2017年5月通過(guò)QQ群聯(lián)系到被告人王某某3，讓王某某3幫其架設(shè)網(wǎng)站域名、租用服務(wù)器、連接支付接口。2018年3月，羅某3凌招募被告人羅某某1為管理人員，負(fù)責(zé)對(duì)每日詐騙金額按工作人員編號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將詐騙用“美麗說(shuō)商務(wù)客服”QQ號(hào)碼通過(guò)昵稱(chēng)為“12345”的QQ號(hào)提供給聊天組，并在客服組內(nèi)誘騙被害人刷單以進(jìn)行詐騙。同時(shí)，羅某3凌招募被告人林某某2、林某某4福入伙，提供作案工具手機(jī)、作案地點(diǎn)等，由被告人林某某2、林某某4福自行招募人員設(shè)立聊天組并進(jìn)行管理，通過(guò)探探、blued等聊天軟件搭識(shí)被害人，誘使對(duì)方參與虛假的“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站刷單返傭活動(dòng)，被害人受騙添加客服組的QQ號(hào)碼后，由羅某3凌為主的客服組誘使被害人刷單以非法占有刷單款。羅某3凌承諾給予羅某某1總詐騙金額的一定比例，給予林某某2、林某某4福所設(shè)立聊天組詐騙金額的30%。林某某2、林某某4福于2018年3月分別設(shè)立聊天組，其中，被告人吳某某6（編號(hào)823）經(jīng)羅某3凌安排，與陳某2（另案處理）加入林某某2的聊天組，將誘騙的被害人推送至客服組。2018年4月，被告人林某某4銘及胡某（另案處理）至林某某2的聊天組了解“美麗說(shuō)”刷單詐騙情況，林某某2經(jīng)與羅某3凌商量后，答應(yīng)林某某4銘及胡某設(shè)立聊天組，并給予該組詐騙金額的30%。同年4月中旬，因羅某1被安徽省公安機(jī)關(guān)抓獲，羅某3凌暫停實(shí)施“美麗說(shuō)”刷單詐騙活動(dòng)，林某某4福的聊天組至此解散。2018年5月初，羅某3凌讓林某某2的聊天組繼續(xù)實(shí)施“美麗說(shuō)”刷單詐騙活動(dòng)。同時(shí)，林某某4銘與張耀威（另案處理）、胡某在福建省仙游縣設(shè)立“美麗說(shuō)”刷單詐騙的聊天組，張某2招募被告人林某某7（編號(hào)103）及林某1（編號(hào)101）、陳某1（編號(hào)102）、吳某1（編號(hào)106）（均另案處理）作為工作人員，林某某4銘招募女朋友黃某1（編號(hào)105）（另案處理）加入作為工作人員，在微信群推送刷單返利廣告，將誘騙的被害人推送至客服組。2017年5月至2018年5月14日，該詐騙團(tuán)伙采用上述手段，從被害人李某1、龐某、李某2、梁某等人處共騙得人民幣69萬(wàn)余元。期間，王某某3明知羅某3凌從事詐騙違法犯罪活動(dòng)，仍多次為其提供服務(wù)器租賃、域名更改、上傳支付二維碼等技術(shù)支持，并從中收取費(fèi)用。2018年3月至5月14日，羅某某1、林某某2參與期間，該詐騙團(tuán)伙騙得人民幣65萬(wàn)余元；2018年3月至4月中旬，林某某4福、吳某某6參與期間，該詐騙團(tuán)伙騙得人民幣48萬(wàn)余元；2018年5月4日至5月14日，林某某4銘、林某某7參與期間，該詐騙團(tuán)伙騙得人民幣17萬(wàn)余元。公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被害人李某1、龐某、李某2等人的陳述、電子數(shù)據(jù)及書(shū)證等證據(jù)予以證實(shí)。為此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘、王某某3、吳某某6、林某某7的行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中羅某某1、林某某2、王某某3詐騙數(shù)額特別巨大，林某某4福、林某某4銘、吳某某6、林某某7詐騙數(shù)額巨大，同時(shí)認(rèn)為羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘系主犯，王某某3、吳某某6、林某某7系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，林某某2系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，建議本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款之規(guī)定予以處罰。
一審答辯情況
被告人羅某某1辯解：羅某3凌并未雇傭其為管理人員，2018年3、4月份其只是負(fù)責(zé)記賬，這段期間其應(yīng)認(rèn)定為從犯，5月份開(kāi)始其才負(fù)責(zé)聊天組工作。
羅某某1的辯護(hù)人提出：羅某某1應(yīng)認(rèn)定為從犯。
被告人林某某2辯解：（1）其對(duì)起訴指控的詐騙金額有異議，其只負(fù)責(zé)其這一聊天組，其他組的詐騙金額應(yīng)從其詐騙金額中扣除；（2）其應(yīng)認(rèn)定為從犯。
林某某2的辯護(hù)人提出：（1）起訴指控的林某某2所涉詐騙金額認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，且金額錯(cuò)誤，林某某2只對(duì)其這組詐騙金額承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，其他并行組所涉金額應(yīng)予以扣除；（2）林某某2系從犯。
被告人王某某3辯解：其給羅某3凌提供技術(shù)服務(wù)，但對(duì)于羅某3凌是用于詐騙其不明知。
王某某3的辯護(hù)人提出：王某某3對(duì)于羅某3凌購(gòu)買(mǎi)其技術(shù)服務(wù)用于詐騙是不知情的，其只知道羅某3凌是可能用于違法犯罪活動(dòng)，不應(yīng)認(rèn)定王某某3構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
被告人林某某4福辯解：（1）其對(duì)起訴指控的詐騙金額有異議，其只對(duì)其這一組的詐騙金額負(fù)責(zé)；（2）其一開(kāi)始不知道這是詐騙，做了之后才知道，其不是主犯。
林某某4福的辯護(hù)人提出：林某某4福所涉詐騙金額少于起訴指控的金額，且作用相對(duì)較小。
被告人林某某4銘辯解：（1）其對(duì)起訴指控的詐騙金額有異議，其參與的這組詐騙金額為人民幣10萬(wàn)余元；（2）其應(yīng)認(rèn)定為從犯。
林某某4銘的辯護(hù)人提出：（1）起訴指控的林某某4銘所涉詐騙金額錯(cuò)誤，林某某4銘只對(duì)其這組詐騙金額承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，其他并行組所涉金額應(yīng)予以扣除；（2）林某某4銘不應(yīng)認(rèn)定為主犯。
被告人吳某某6辯解：其對(duì)起訴指控的詐騙金額有異議。
吳某某6的辯護(hù)人提出：起訴指控吳某某6的詐騙金額錯(cuò)誤。
被告人林某某7對(duì)起訴指控的事實(shí)沒(méi)有異議。
林某某7的辯護(hù)人提出：應(yīng)按林某某7實(shí)際騙取數(shù)額認(rèn)定其犯罪金額。
本院查明
經(jīng)審理查明，羅某3凌（另案處理）預(yù)謀開(kāi)設(shè)假冒的“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站，以許諾刷單返利實(shí)則非法占有被害人刷單錢(qián)款的方式實(shí)施詐騙，并于2017年5月通過(guò)QQ群聯(lián)系到被告人王某某3，讓王某某3幫其架設(shè)網(wǎng)站域名、租用服務(wù)器、連接支付接口。網(wǎng)站架設(shè)完成后，羅某3凌伙同羅某1（另案處理）在福建省龍巖市新羅區(qū)開(kāi)始實(shí)施“美麗說(shuō)”刷單詐騙活動(dòng)。
2018年3月，羅某3凌招募被告人羅某某1為管理人員，負(fù)責(zé)對(duì)每日詐騙金額按工作人員編號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，通過(guò)昵稱(chēng)為“12345”的QQ號(hào)將用于詐騙的“美麗說(shuō)”商務(wù)客服QQ號(hào)碼提供給聊天組，并在客服組內(nèi)誘騙被害人刷單以進(jìn)行詐騙。同時(shí)，羅某3凌招募被告人林某某2、林某某4福入伙，提供作案工具手機(jī)、作案地點(diǎn)等，由林某某2、林某某4福自行招募人員設(shè)立聊天組并進(jìn)行管理，通過(guò)探探、blued等聊天軟件搭識(shí)被害人，誘使對(duì)方參與虛假的“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站刷單返傭活動(dòng)，被害人受騙添加客服組的QQ號(hào)碼后，由羅某3凌為主的客服組誘使被害人刷單，從而非法占有刷單款。羅某3凌承諾給予羅某某1總詐騙金額一定比例的提成，給予林某某2、林某某4福所設(shè)立聊天組詐騙金額30%的提成。
被告人林某某2、林某某4福于2018年3月分別設(shè)立聊天組，其中，林某某2招募朱某、陳霖（均另案處理）等人在福建省龍巖市新羅區(qū)禹洲城上城20幢2702室、17幢1804室設(shè)立聊天組，被告人吳某某6（編號(hào)823）經(jīng)羅某3凌安排，與陳某2（另案處理）加入該聊天組，誘騙被害人并推送至客服組，吳某某6與羅某3凌直接結(jié)算其提成；林某某4福招募林展、黃毅（均另案處理）等人在福建省龍巖市龍鐵名苑10棟802室設(shè)立聊天組，又于同年3月底招募顏某1、顏某3、顏某2（均另案處理）等人在福建省仙游縣龍翔新城17號(hào)樓201室設(shè)立聊天組，將誘騙的被害人推送至客服組。
2018年4月，被告人林某某4銘及胡某（另案處理）至被告人林某某2的聊天組了解“美麗說(shuō)”刷單詐騙情況，林某某2經(jīng)與羅某3凌商量后，同意林某某4銘及胡某設(shè)立聊天組，并給予該組詐騙金額30%的提成。同年4月中旬，因羅某1被安徽省公安機(jī)關(guān)抓獲，羅某3凌暫停實(shí)施“美麗說(shuō)”刷單詐騙活動(dòng)，被告人林某某4福的聊天組至此解散。
2018年5月初，羅某3凌讓被告人林某某2的聊天組繼續(xù)實(shí)施“美麗說(shuō)”刷單詐騙活動(dòng)。同時(shí)，被告人林某某4銘與張耀威（另案處理）、胡某在福建省仙游縣設(shè)立“美麗說(shuō)”刷單詐騙的聊天組，張某2招募被告人林某某7（編號(hào)103）及林某1（編號(hào)101）、陳某1（編號(hào)102）、吳某1（編號(hào)106）（均另案處理）作為工作人員，林某某4銘招募女朋友黃某1（編號(hào)105）（另案處理）作為工作人員，在微信群推送刷單返利廣告，將誘騙的被害人推送至客服組。
2017年5月至2018年5月14日，該詐騙團(tuán)伙采用上述手段，從被害人李某1、龐某、李某2、梁某等人處共騙得人民幣69萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。期間，被告人王某某3明知羅某3凌實(shí)施詐騙犯罪，仍多次為其提供服務(wù)器租賃、域名更改、上傳支付二維碼等技術(shù)支持，并從中收取費(fèi)用。2018年3月至5月14日，被告人羅某某1參與期間，該詐騙團(tuán)伙騙得65萬(wàn)余元；2018年3月至5月14日，被告人林某某2參與期間，其設(shè)立的聊天組騙得24.6萬(wàn)余元；2018年3月至4月中旬，被告人林某某4福參與期間，其設(shè)立的聊天組騙得14.8萬(wàn)余元；2018年3月至4月中旬，被告人吳某某6參與期間，其騙得9.02萬(wàn)余元；2018年5月4日至5月14日，被告人林某某4銘參與期間，其所設(shè)立的聊天組騙得13.7萬(wàn)余元，林某某7騙得2.03萬(wàn)余元。
2018年5月14日，被告人羅某某1、林某某4福、林某某4銘、吳某某6、王某某3先后在福建龍巖、仙游及河北香河等地被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年5月16日、6月9日，被告人林某某2、林某某7先后在云南省富寧縣、廈門(mén)市思明區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人羅某某1、王某某3、林某某2、林某某4福、林某某4銘等人處扣押手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等物。在本院審理期間，王某某3、林某某4福、林某某7分別退出違法所得5000元、3000元、1000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被害人伍某的陳述、接受證據(jù)清單、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2018年3月中旬，其通過(guò)探探加了一個(gè)好友，并在微信也加了該好友。對(duì)方自稱(chēng)黃舒橙，女，系舟山二院護(hù)士。二人聊了一段時(shí)間后，黃舒橙讓其去網(wǎng)上做兼職刷單，其同意了。同年3月18日，黃舒橙讓其加一個(gè)網(wǎng)站工作人員客服的QQ號(hào)。其加后，對(duì)方要了其銀行卡信息，說(shuō)返款信息會(huì)打入卡內(nèi)，對(duì)方在QQ上指導(dǎo)其具體操作方法，并發(fā)給其一個(gè)網(wǎng)址和一個(gè)賬號(hào)，讓其用這個(gè)賬號(hào)進(jìn)行刷單。其根據(jù)對(duì)方的指示進(jìn)行操作，通過(guò)微信掃二維碼支付了1617元、2858元，用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付了1960元，對(duì)方是一張中國(guó)招商銀行卡，該卡的尾號(hào)是5196，開(kāi)戶(hù)人陳某4，其使用的是其本人開(kāi)戶(hù)的尾號(hào)為6641的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。其看到銀行卡交易記錄，該3筆錢(qián)均已轉(zhuǎn)賬出去，對(duì)方稱(chēng)最后一筆沒(méi)有及時(shí)支付成功，說(shuō)還需再次充單，其知道被騙，就報(bào)警了；
（2）被害人夏某的陳述、接受證據(jù)清單、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶(hù)交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖證明：2018年3月28日19時(shí)許，其加了一個(gè)可以在網(wǎng)上刷單返現(xiàn)的QQ號(hào)，對(duì)方讓其在15分鐘內(nèi)進(jìn)行拍單，本金和傭金會(huì)在5至10分鐘內(nèi)返還，刷單傭金是本金的5%。對(duì)方通過(guò)QQ發(fā)給其一個(gè)“美麗說(shuō)”網(wǎng)站鏈接，其點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入網(wǎng)站后不能付款就聯(lián)系對(duì)方，后獲得一個(gè)微信收款二維碼，對(duì)方讓其把錢(qián)掃給他，后續(xù)他會(huì)幫其完成刷單，其通過(guò)掃二維碼一共給對(duì)方1972元。對(duì)方發(fā)截圖跟其說(shuō)刷單失敗，需要進(jìn)行充單任務(wù)，到時(shí)會(huì)把本金和傭金一起給其，其和對(duì)方說(shuō)傭金不要，讓他把本金退給其，對(duì)方?jīng)]有退，其意識(shí)到被騙，就到派出所報(bào)案了；
（3）被害人韓某的陳述、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖證明：2018年3月28日20時(shí)許，其加了一個(gè)QQ號(hào)，對(duì)方把刷單的流程發(fā)給其，發(fā)給其“美麗說(shuō)”的鏈接，讓其點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行刷單，并稱(chēng)網(wǎng)站不能付款，同時(shí)發(fā)給其一張微信的收款二維碼，讓其通過(guò)掃碼付款。其一共刷了8單，前2單對(duì)方將本金和傭金都返給其，后6筆一直沒(méi)有返款，其也聯(lián)系不到對(duì)方，其意識(shí)到被騙，就到派出所報(bào)案了。其一共被騙16156元；
（4）被害人賈某的陳述、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖證明：2018年3月初，其在探探聊天上加了一個(gè)好友，后又互加了微信好友。對(duì)方自稱(chēng)是二院護(hù)士，其與對(duì)方每天都在聊天。同年3月8日下午，對(duì)方說(shuō)她在“美麗說(shuō)”網(wǎng)站上要攢積分，但比較忙，讓其幫忙刷下，其同意了。后對(duì)方將一個(gè)“美麗說(shuō)”商務(wù)客服的QQ號(hào)碼發(fā)給其。其加了這個(gè)人為QQ好友，之后對(duì)方指導(dǎo)其操作刷單，并把刷單任務(wù)的網(wǎng)址和所用賬號(hào)密碼發(fā)給其，讓其點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi)，其一共支付6次，前4次通過(guò)微信分別支付97元、356元、1180元、1972元，后2次因微信支付自動(dòng)中斷，其直接轉(zhuǎn)賬到對(duì)方提供的尾號(hào)為1852，戶(hù)名為徐志森的招商銀行卡上，金額分別為4287元、2945元，總共支付10837元。后錢(qián)一直沒(méi)有返現(xiàn)，其發(fā)現(xiàn)被騙，便聯(lián)系那個(gè)微信好友，但她也不怎么回其微信，其就報(bào)警了；
（5）被害人楊某的陳述、接受證據(jù)清單、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、賬單詳情、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄證明：2017年9月7日，其通過(guò)網(wǎng)名為“李嘉慧”的微信好友介紹，加了一個(gè)叫寧波邦芒客服的QQ號(hào)，該客服讓其進(jìn)行網(wǎng)上交易量的刷單工作，并發(fā)給其一個(gè)網(wǎng)址。當(dāng)日，其進(jìn)行了12次刷單操作，前3次均有返錢(qián)入賬，從第4次開(kāi)始就沒(méi)有返錢(qián)，其一共被騙10314.6元，其均都是通過(guò)支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的；
（6）被害人李某3的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2018年4月，其通過(guò)朋友加了一個(gè)微信號(hào)為×××，昵稱(chēng)是林杰的微信好友，對(duì)方的工作編號(hào)是823，自稱(chēng)林杰，并告訴其刷單賺錢(qián)的具體操作方法。其一共刷了70多單，前面約60單均返現(xiàn)，后就不能刷單賺取收益了，其一共被騙11000余元；
（7）被害人高某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2017年12月，其加了一個(gè)微信好友，對(duì)方告訴其可以在“美麗說(shuō)”網(wǎng)站刷單賺錢(qián)，其一共被騙16854元。其是通過(guò)掃對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)的二維碼進(jìn)行付款的；
（8）被害人李某4的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、交易投訴截圖證明：2017年11月8日，其在“美麗說(shuō)”網(wǎng)站加了一個(gè)微信好友。對(duì)方告訴其可以幫她刷單，刷單的鏈接是QQ上發(fā)給其的，刷單的收益按百分比算，一開(kāi)始發(fā)的小單都有收益，后面的大單就沒(méi)有收益了，其一共被騙4456元。其是通過(guò)掃對(duì)方提供的微信二維碼進(jìn)行付款；
（9）被害人李某5的陳述、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2017年12月下旬，其在探探APP上加了一個(gè)用戶(hù)昵稱(chēng)“呆萌的大叔”的人，他介紹其加了一個(gè)QQ昵稱(chēng)為“麗麗”的人，讓其在淘寶刷單。同年12月23日，其開(kāi)始通過(guò)“麗麗”獲取淘寶刷單的任務(wù)，返的傭金為刷單本金的5%。其當(dāng)天刷了2單，該2單的本金和傭金都轉(zhuǎn)賬到其銀行卡里。同年12月15日，其在“麗麗”處接了3個(gè)刷單任務(wù)，刷單金額共計(jì)21065元，其通過(guò)支付寶將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給對(duì)方戶(hù)名為丁銘興，尾號(hào)為7836的賬戶(hù)，但對(duì)方?jīng)]有返現(xiàn)，且“麗麗”將其QQ拉黑，其意識(shí)到被騙就打電話(huà)報(bào)警；
（10）被害人商某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖證明：2017年12月，其在網(wǎng)上看到“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站上介紹可以刷單掙錢(qián)，且上面有咨詢(xún)的QQ號(hào)碼，其就加了對(duì)方為好友，對(duì)方說(shuō)可以刷單掙提成。刷單是對(duì)方發(fā)給其鏈接，后由其自行付款，之后會(huì)將其付的錢(qián)和提成一起返現(xiàn)。對(duì)方發(fā)給其2單鏈接，其刷完單后，對(duì)方將其付的本金和提成都打給其，后對(duì)方又發(fā)給其鏈接，其刷了3單，對(duì)方均沒(méi)有打返現(xiàn)，其感覺(jué)被騙。其是通過(guò)支付寶掃碼付款，一共損失2300余元；
（11）被害人岳某的陳述、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2017年秋天，QQ好友向其推薦了“美麗說(shuō)”網(wǎng)站，并稱(chēng)每刷1單可提成10%。其一共刷了3單，第1單有返還本金和提成，第2單刷完后沒(méi)有返，對(duì)方稱(chēng)等第3單刷完一起返，其信以為真又刷了第3單，后對(duì)方將其拉黑。其一共損失3000余元；
（12）被害人孫某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2017年11月7日15時(shí)許，其通過(guò)探探加了一個(gè)女生的微信，對(duì)方推薦給其一個(gè)QQ客服。其添加后，客服發(fā)給其一個(gè)“美麗說(shuō)”網(wǎng)站的鏈接，讓其在里面刷單，付款必須是掃微信二維碼。其刷了15單，從第3單開(kāi)始沒(méi)有返現(xiàn)給其，其一共被騙10275元；
（13）被害人張某1的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄及說(shuō)明證明：2018年2月底，有人用探探加其好友，對(duì)方說(shuō)給人刷單每天能賺好幾百元，后其與對(duì)方互加微信。同年3月9日，對(duì)方讓其加一個(gè)做任務(wù)的QQ客服，客服讓其下載一個(gè)叫“美麗說(shuō)”的軟件，并發(fā)給其網(wǎng)站鏈接，其進(jìn)入網(wǎng)站后有一個(gè)指定商品購(gòu)物拍單的界面，其點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi)并通過(guò)微信支付97元。對(duì)方向其要了農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，幾分鐘后其收到本金和傭金共計(jì)101.85元。之后，客服又給其發(fā)了第2單，其刷單后也收到本金和傭金。接著，客服又發(fā)給其第3單，其支付1972元后未收到返還的錢(qián)，客服說(shuō)要連刷3單才能返現(xiàn)，又要其支付3500余元。其因支付寶資金不足，就打電話(huà)向朋友借錢(qián)，朋友告訴其被騙了。其向客服要刷單的本金，對(duì)方仍說(shuō)要刷滿(mǎn)3單才會(huì)返錢(qián)，其通過(guò)探探和微信聯(lián)系當(dāng)時(shí)介紹其刷單的人，對(duì)方也不回復(fù)，其才知道被騙，其被騙1972元；
（14）被害人李某6的陳述、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖證明：2018年1月10日，其探探好友說(shuō)在做兼職，一天能賺不少錢(qián)，問(wèn)其是否要做，其同意。對(duì)方就讓其加她微信詳談。對(duì)方將刷單的過(guò)程發(fā)截圖給其看，又向其推薦了“美麗說(shuō)”客服的QQ號(hào)碼。添加后，客服教其如何刷單，其刷了第1單，支付270元，對(duì)方返現(xiàn)給其275元。其又刷了第2單，支付986元，對(duì)方說(shuō)要連刷3單才能返現(xiàn)，其又刷了1單，支付了1429元，刷第3單時(shí)，其因無(wú)錢(qián)支付，向介紹其刷單的微信好友借錢(qián)，對(duì)方說(shuō)沒(méi)錢(qián)，其讓QQ客服還錢(qián)給其，但對(duì)方不還錢(qián)，且二人均將其拉黑。其一共被騙2410元；
（15）被害人龐某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2018年4月15日，其通過(guò)探探加了一個(gè)好友的微信，對(duì)方說(shuō)可以提供兼職工作。之后，對(duì)方發(fā)給其“美麗說(shuō)”商務(wù)客服的QQ號(hào)碼，讓其和這個(gè)號(hào)碼聯(lián)系。客服讓其刷單后將付款成功的截圖發(fā)給他，他會(huì)把本金和傭金返給其。前幾單小額的刷單任務(wù)，對(duì)方將本金和傭金都返還至其中國(guó)建設(shè)銀行卡上。后對(duì)方發(fā)送聯(lián)單任務(wù)，但未將本金和傭金返還給其，并將其拉黑。對(duì)方的編號(hào)是823，其一共被騙10720元；
（16）被害人李某2的陳述、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄證明：2018年5月4日14時(shí)至15時(shí)許，其看到一個(gè)微信群內(nèi)有人在發(fā)兼職刷單的廣告，其就添加對(duì)方為微信好友，對(duì)方讓其在QQ上添加一個(gè)客服，客服讓其填了刷單兼職信息，讓其在“美麗說(shuō)”網(wǎng)站進(jìn)行刷單任務(wù)，并給其一個(gè)付款二維碼。其按照對(duì)方指示刷單，前2單刷單成功后，對(duì)方通過(guò)銀行卡給其返現(xiàn)，第3單刷完后未返現(xiàn)，對(duì)方說(shuō)這是三聯(lián)單，還需刷完2單才能返現(xiàn)，其刷完3單后，對(duì)方又稱(chēng)三聯(lián)單的完成時(shí)間是15分鐘，其已超時(shí)，讓其再加1單，其就讓對(duì)方還錢(qián)，對(duì)方就不理其了，其實(shí)際損失6327.65元；
（17）被害人梁某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖證明：2018年3月25日23時(shí)許，其在探探上認(rèn)識(shí)一個(gè)男性朋友，對(duì)方稱(chēng)他在刷單掙錢(qián)。其也想刷單掙錢(qián)，對(duì)方就給其一個(gè)“美麗說(shuō)”商務(wù)客服的QQ號(hào)碼，讓其和這個(gè)號(hào)碼聯(lián)系。其通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，該客服發(fā)給其刷單具體操作流程，并給其一個(gè)鏈接，讓其刷單，但其未支付成功。客服就讓其加了微信。第1筆刷單完成，對(duì)方連本帶利將錢(qián)返給其，后對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)3單任務(wù)，其均完成轉(zhuǎn)賬，但對(duì)方說(shuō)操作超時(shí)，不能返現(xiàn)，讓其再做3單任務(wù)，其就刷單，但對(duì)方一直沒(méi)有返現(xiàn)，后又以系統(tǒng)紊亂為由讓其再刷1單，其稱(chēng)沒(méi)錢(qián)，讓對(duì)方返錢(qián)，對(duì)方將其刪除。其一共被騙87353元；
（18）證人羅某1的證言證明：2017年年初，其和堂哥羅某3凌提了刷單詐騙這個(gè)事情后，羅某3凌找人做了一個(gè)假的“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站，其用自動(dòng)發(fā)廣告的機(jī)器人軟件在微信群里發(fā)廣告，內(nèi)容為“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站刷單兼職之類(lèi)。有不少人來(lái)刷單，通過(guò)第1、2單小單子返利，詐騙他們繼續(xù)刷單，金額大了后，就不退錢(qián)。之后，二人陸續(xù)找了林某某4福、林某某2、羅某某1等人來(lái)一起做，他們找到有刷單意向的人，將對(duì)方的姓名、銀行卡號(hào)及工作人員自己的編號(hào)（如6**、8**、9**，都是三位數(shù)）通過(guò)QQ發(fā)給其和羅某3凌，由二人以客服身份和被害人聊天、讓對(duì)方刷單。其通過(guò)QQ將話(huà)術(shù)發(fā)給林某某4福等人，教他們?nèi)绾沃v話(huà)拉被害人刷單。其還負(fù)責(zé)記賬，將每個(gè)人的工作編號(hào)、業(yè)績(jī)即騙得的錢(qián)統(tǒng)計(jì)在電腦上給羅某3凌，2018年羅某某1接替了其工作，羅某3凌有給羅某某1相應(yīng)報(bào)酬，具體其記不清了；
（19）證人朱某的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2018年3月，其到林某某2位于龍巖禹洲城上城17幢1804室做刷單詐騙。并證實(shí)刷單詐騙的操作流程、該工作點(diǎn)的工作人員情況、其騙取的被害人人數(shù)和獲得的報(bào)酬情況及其對(duì)吳某某6、陳某2的辨認(rèn)情況；
（20）證人陳某2的證言證明：2018年4月中旬，其到龍巖，并暫住在該處；吳某某6帶其去過(guò)龍巖學(xué)院附近的一個(gè)單人間出租房，和吳某某6的表哥羅某某1一起玩王者榮耀；
（21）證人顏某1的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2018年3月，其和林某2、顏某2至林某某4福位于龍巖龍某名苑8樓的家中學(xué)習(xí)如何詐騙，林某某4福帶他們?nèi)コ巧铣?8樓林某某2的工作點(diǎn)了解詐騙的相關(guān)情況，后顏某2、林某2、黃某3跟著林某某4福一起做詐騙。清明節(jié)前后，林某某4福問(wèn)其要不要做詐騙，并和其具體講了如何進(jìn)行刷單詐騙，且給其5部手機(jī)，手機(jī)內(nèi)均有探探和blued同性戀聊天軟件，同時(shí)將其家當(dāng)做工作點(diǎn)，叫了顏某3、顏某2過(guò)來(lái)一起做。林某某4福說(shuō)做起來(lái)后會(huì)給其補(bǔ)貼房租、伙食費(fèi)等費(fèi)用。林某某4福讓其自己發(fā)展人員，其拿所騙金額的25%，林某某4福、林某某2均從羅某3凌處拿30%的提成。其做了2天，開(kāi)了1單金額97元，但返傭金了，其6個(gè)手機(jī)的編號(hào)為921至926，客服QQ是林某某4福提供的，顏某3、顏某2是否做成功其不清楚。林某某4福的上家是羅某3凌、羅某1。并證實(shí)林某某4福的主要工作職責(zé)及他設(shè)立的聊天組工作人員的編號(hào)為9開(kāi)頭，林某某2設(shè)立的聊天組工作人員編號(hào)為8開(kāi)頭及其對(duì)黃某3的辨認(rèn)情況；
（22）證人顏某2的證言、辨認(rèn)筆錄證明：林某某4福聊天組的工作地點(diǎn)及成員情況。2018年3月底，其加入林某某4福設(shè)在仙游顏某1家的工作點(diǎn)，做了2天，但未詐騙成功。并證實(shí)林某某4福的編號(hào)是883，其自己的編號(hào)是912及其對(duì)黃某3的辨認(rèn)情況；
（23）證人顏某3的證言證明：2018年3月底，林某某4福招募其到仙游顏某1家做聊天騙錢(qián)的事情，給其1部手機(jī)，其編號(hào)是911，一個(gè)月5萬(wàn)元以下的給其15%回扣，5萬(wàn)元以上的給其20%回扣，其有向QQ客服推送4、5個(gè)人，但都沒(méi)有成功，客服QQ經(jīng)常換。其在顏某1家做了2天，在自己家做了幾天，不做了之后就把手機(jī)拿給顏某2了。另證實(shí)林某某4福編號(hào)是883；
（24）證人胡某的證言證明：其從顏某1處拿到林某某2的微信號(hào)并聯(lián)系林某某2，其和林某某4銘到林某某2龍巖的工作點(diǎn)學(xué)習(xí)了2天，并和林某某2談妥他們開(kāi)設(shè)的工作室從騙取的錢(qián)里拿30%的點(diǎn)。2018年5月初，其、張耀威、林某某4銘3人開(kāi)始在仙游鯉中小區(qū)6號(hào)樓302房間開(kāi)設(shè)工作室，其拿20%的股份，張某2和林某某4銘各40%，其提供手機(jī)。工作室在5月3、4日開(kāi)始，運(yùn)作9天左右，林某某4銘有說(shuō)過(guò)騙了7、8萬(wàn)元；
（25）證人黃某1的證言、辨認(rèn)筆錄證明：仙游鯉中小區(qū)6號(hào)樓302室這個(gè)刷單詐騙的工作點(diǎn)是林某某4銘、張某2、胡某3人一起做的，林某某4銘、張某2各占40%，胡某占20%。并證實(shí)了具體的詐騙流程、該工作點(diǎn)的工作人員、編號(hào)及獲取報(bào)酬的情況及其對(duì)張某2、林某某7的辨認(rèn)情況；
（26）證人陳某1、吳某1、林某1的證言、辨認(rèn)筆錄證明：2018年5月4日、5日開(kāi)始，張耀威叫了陳某1、林某1、吳某1在仙游鯉中小區(qū)6號(hào)樓302室參與刷單詐騙，這個(gè)點(diǎn)一共有8個(gè)人，老板是林某某4銘，工作人員有張某2、黃某1、黃某2、林某某7及他們?nèi)?。并證實(shí)各工作人員的編號(hào)、具體的詐騙流程、獲取報(bào)酬的方式及林某1對(duì)張某2、林某某7的辨認(rèn)情況；
（27）證人黃某2的證言證明：2018年5月11日，其到黃某1住處，對(duì)刷單詐騙學(xué)習(xí)了2、3天。其有養(yǎng)過(guò)微信號(hào)、拉過(guò)微信群，還未正式上班；
（28）證人羅某2的證言證明：其和羅某3凌系朋友關(guān)系，羅某3凌的包裹都是寄到其工作的龍升汽車(chē)會(huì)所。在和羅某3凌聚會(huì)時(shí)，其有看見(jiàn)過(guò)林某某4福、林某某2等人。2018年4月，羅某3凌叫林某某4福、林某某2拿手機(jī)到其處，二人各拿了10余部蘋(píng)果手機(jī)給其；
（29）證人陳某3的證言證明：其個(gè)體經(jīng)營(yíng)威峰電訊，綽號(hào)“傻叼”。羅某3凌是開(kāi)工作室聊天的，陸續(xù)在其店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)20-30部組裝的蘋(píng)果手機(jī)，且羅某3凌、林某某2、林某某4福多次找其刷機(jī)，刷機(jī)時(shí)有看到手機(jī)里有微信、探探等軟件，刷機(jī)后手機(jī)里面的內(nèi)容就沒(méi)有了，其懷疑羅某3凌等人是在實(shí)施詐騙；
（30）證人吳某2的證言、辨認(rèn)筆錄證明：其系林某某2的女朋友，和林某某2住在城上城17號(hào)樓1804室。其知道林某某2在做“美麗說(shuō)”刷單詐騙的事，同時(shí)招聘了一批專(zhuān)門(mén)刷單的人。2018年5月11日，林某某2借用其身份證寄快遞，其看見(jiàn)是筆記本電腦，收貨地址是云南，收件人是羅大大及其對(duì)朱某、陳某5的辨認(rèn)情況；
（31）搜查證、搜查筆錄、扣押清單、搜查照片、視頻、隨案移送清單證明：公安機(jī)關(guān)對(duì)顏某1、林某某4福、顏某3、林某某2、王某某3、陳某3、羅某2、羅某某1及對(duì)福建省龍巖市新羅區(qū)興業(yè)小區(qū)3棟3梯405室、禹洲城上城17幢1804室、神墨教育4樓出租房宇航樓003房間、億邦新城7樓702室、仙游縣鯉中小區(qū)6號(hào)樓302室、龍翔新城17號(hào)樓201室等地進(jìn)行搜查及扣押物品、隨案移送的情況；
（32）電子證據(jù)檢查工作記錄、情況說(shuō)明證明：對(duì)羅某某1持有的1個(gè)U盤(pán)進(jìn)行檢查，從中提取2018年5月4日至5月13日的賬目記錄，“美麗說(shuō)”刷單詐騙話(huà)術(shù)單等。對(duì)羅某某1的手機(jī)進(jìn)行檢查，從中提取2018年4月11日轉(zhuǎn)賬羅某4（0306）民生銀行卡800元截圖以及微信聊天記錄。對(duì)從王某某3處扣押的蘋(píng)果6手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)提取，從中提取王某某3與“余生給你”的聊天記錄，“余生給你”讓“紙短情長(zhǎng)”（王某某3的微信昵稱(chēng)）新開(kāi)服務(wù)器，把“美麗說(shuō)”搬運(yùn)過(guò)去，通過(guò)企業(yè)注冊(cè)后開(kāi)設(shè)企業(yè)支付寶賬戶(hù)，王某某3提到利潤(rùn)最大化，并推薦賭博網(wǎng)站有無(wú)需要等。4月17日，“余生給你”讓王某某3清除數(shù)據(jù)關(guān)機(jī)，“美麗說(shuō)”網(wǎng)站備份，3個(gè)服務(wù)器都關(guān)機(jī)，聊天記錄刪除。對(duì)從吳某某6房間內(nèi)扣押的3部手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)提取，從銀白色蘋(píng)果6S手機(jī)已刪除微信聊天記錄中發(fā)現(xiàn)與羅某某1的微信聊天記錄，二人在3月初即已加入美麗說(shuō)刷單詐騙，羅某某1有將林某某2的手機(jī)號(hào)碼、禹洲城上城地址發(fā)送給吳某某6，吳某某6的工作編號(hào)為823，讓吳某某6向林某某2拿客服QQ號(hào)碼。對(duì)從林某某4福處扣押的金色蘋(píng)果6S手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)提取，內(nèi)有林某某4福與羅某某1的微信聊天記錄，二人及林某某2于2018年3月均已經(jīng)參與到羅某3凌的美麗說(shuō)刷單詐騙。并證實(shí)了林某某4福及小組工作人員的工作編號(hào)、參與時(shí)間。對(duì)黃某1、林某1、林某某4銘的3部手機(jī)進(jìn)行電子證據(jù)提取，從林某1黑色蘋(píng)果X手機(jī)中發(fā)現(xiàn)群名為“炸氏人民政府”的微信群，證實(shí)林某某4銘該工作點(diǎn)開(kāi)始實(shí)施詐騙的時(shí)間和各個(gè)工作編號(hào)的業(yè)績(jī)。并證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)扣押的手機(jī)電腦進(jìn)行勘驗(yàn)，因部分手機(jī)、電腦無(wú)內(nèi)容或者無(wú)與案件有關(guān)信息資料，故該部分手機(jī)未附勘驗(yàn)記錄的情況；
（33）從羅某某1電腦提取的記賬截圖證明：2018年3月16日至4月15日，羅某某1記錄的各個(gè)編號(hào)人員所騙取的錢(qián)款情況；
（34）抓獲經(jīng)過(guò)證明：被告人羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4福、林某某4銘、吳某某6、林某某7的歸案情況；
（35）戶(hù)籍信息證明：被告人羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4福、林某某4銘、吳某某6、林某某7的身份情況，案發(fā)時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡；
（36）情況說(shuō)明證明：羅某1因其他案件被安徽省淮南警方刑拘、逮捕的情況；
（37）光盤(pán)證明：本案詐騙案件部分資金情況；
（38）刑事裁定書(shū)、罪犯檔案資料證明：被告人林某某2的前科情況；
（39）辨認(rèn)筆錄證明：林某某2對(duì)羅某某1、陳某3的辨認(rèn)情況；林某某4銘對(duì)張某2、林某某7的辨認(rèn)情況；吳某某6對(duì)林某某2的辨認(rèn)情況；林某某7對(duì)林某某4銘、黃某1、林某1、吳某1的辨認(rèn)情況；
（40）被告人羅某某1的供述稱(chēng)，2018年3月20多號(hào)開(kāi)始，其陸續(xù)在福建新羅區(qū)給羅某3凌實(shí)施的“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站刷單詐騙記賬，4月份開(kāi)始正式做，到4月中旬停止，5月4、5日又開(kāi)始直到被抓。并證實(shí)其工作職責(zé)、獲得報(bào)酬、詐騙模式、下面的工作點(diǎn)和收款方式。其是吳某某6的遠(yuǎn)房表哥，吳某某6與羅某3凌也有親戚關(guān)系，吳某某6通過(guò)羅某3凌介紹到林某某2位于禹洲城上城2702室工作點(diǎn)參與詐騙，工作編號(hào)是823；
（41）被告人林某某2的供述稱(chēng)，2018年3月份左右，其通過(guò)林某某4福認(rèn)識(shí)了羅某3凌。其和林某某4福、顏某1、林某2等人住在蓮東龍某名苑8樓的一個(gè)房間，林某某4福教其用探探和同性戀聊天，聊熟了和對(duì)方說(shuō)兼職之類(lèi)的，騙對(duì)方的錢(qián)。幾天后，其帶著朱某搬到羅某3凌租賃的龍巖禹洲城上城20幢2702室，還叫了陳某4一起做，陳某4又帶了2個(gè)男子，羅某3凌給其8個(gè)蘋(píng)果6手機(jī)，讓其分給下面的人，“浩”到工作室來(lái)教如何詐騙。然后其、朱某、陳某4及陳某4叫來(lái)的2個(gè)男子共5人在2702室開(kāi)始上班，其負(fù)責(zé)這一聊天組。做到4月10多號(hào)的時(shí)候，因羅某3凌的弟弟羅某1被安徽警方抓走，就都不做了。到5月9日左右，羅某3凌打電話(huà)說(shuō)要繼續(xù)做，并給其筆記本電腦、手機(jī)，其和朱某沒(méi)做幾天就被抓了。并證實(shí)吳某某6經(jīng)羅某3凌介紹到其工作點(diǎn)，編號(hào)為823，吳某某6做了幾天就出去做了，他的業(yè)績(jī)是直接和羅某3凌結(jié)算。并證實(shí)其使用的微信號(hào)、昵稱(chēng)及詐騙的流程、其所在工作點(diǎn)情況、工作人員編號(hào)、林某某4福及其小組的工作編號(hào)。另證實(shí)2018年4月林某某4銘、胡某到其工作點(diǎn)了解刷單詐騙流程，其和羅某3凌商量后答應(yīng)給他們30%的點(diǎn)及他們的聊天組設(shè)在仙游；
（42）被告人林某某4福的供述稱(chēng)，2018年3月初，表哥羅某3凌和其說(shuō)有個(gè)刷單詐騙的活，其和朋友林某某2一起到龍巖和羅某3凌見(jiàn)面了解情況，后一起到羅某3凌位于城上城的工作室學(xué)習(xí)如何實(shí)施詐騙。并證實(shí)其聊天組的工作人員、編號(hào)、分成、發(fā)展情況、具體的詐騙流程、其本人微信號(hào)、QQ號(hào)及林某某2在城上城工作室單獨(dú)設(shè)立了聊天組及胡某有聯(lián)系其打聽(tīng)做美麗說(shuō)刷單詐騙，后來(lái)有去找林某某2，是否合作其不清楚；
（43）被告人林某某4銘的供述稱(chēng)，2018年4月10多號(hào)，其通過(guò)胡某知道“美麗說(shuō)”刷單詐騙，并和胡某去其同學(xué)林某某2處了解具體操作流程，和林某某2談妥給予他們30%的點(diǎn)。后其、胡某、張某2商量后，決定在其住的仙游縣鯉中小區(qū)6號(hào)樓302室設(shè)立工作點(diǎn)，其和張某2各占40%，胡某占20%。并證實(shí)了詐騙的流程、該聊天組開(kāi)始時(shí)間、工作人員及各自的編號(hào)、報(bào)酬及其該工作點(diǎn)的詐騙金額；
（44）被告人吳某某6的供述稱(chēng)，2018年4月左右，經(jīng)其表哥羅某3凌介紹到龍巖禹洲城上城2702室林某某2處做刷單詐騙，其提成是和羅某3凌結(jié)算，其業(yè)績(jī)林某某2能否拿提成其不清楚，客服的QQ號(hào)碼是通過(guò)林某某2工作點(diǎn)的手機(jī)獲得的。在興業(yè)小區(qū)的住處是羅某3凌給其租的，表哥羅某某1負(fù)責(zé)記賬，其會(huì)問(wèn)羅某某1其業(yè)績(jī)情況，羅某某1知道其編號(hào)。其有介紹朋友陳某2到林某某2工作點(diǎn)參與詐騙，大概在4月13日左右，做了2天，后因?yàn)橛腥吮蛔ィ帜衬?就通知休息了；
（45）被告人林某某7的供述稱(chēng)，2018年5月初，其經(jīng)張某2介紹到仙游鯉中小區(qū)上班，并證實(shí)了具體實(shí)施詐騙的流程和獲得報(bào)酬的情況。另證實(shí)其工作用的微信昵稱(chēng)是“水果、小明”，工作點(diǎn)有微信群，群名為“炸氏人民政府”，其在群里的昵稱(chēng)叫“零只熊”，微信號(hào)是×××，該工作室負(fù)責(zé)人是張某2、林某某4銘；
（46）被告人王某某3的供述稱(chēng)，2017年5月，對(duì)方通過(guò)“站長(zhǎng)俱樂(lè)部”QQ群將其加為好友，因其昵稱(chēng)備注是“網(wǎng)站建設(shè)、https協(xié)議安裝”，對(duì)方就問(wèn)其能不能做一個(gè)支付接口，其答應(yīng)了，對(duì)方將頁(yè)面是“美麗說(shuō)”的購(gòu)物網(wǎng)站發(fā)給其，其看出來(lái)是用模板做出來(lái)的就知道這個(gè)網(wǎng)站是假的，因網(wǎng)站的服務(wù)器非?？ǎ浣ㄗh給對(duì)方重新弄一個(gè)服務(wù)器，對(duì)方同意，其重新給對(duì)方弄了服務(wù)器后把之前的域名和頁(yè)面掛到服務(wù)器上，把唐山那家公司的支付寶商戶(hù)號(hào)連接在網(wǎng)站上，把支付寶賬號(hào)密碼都給了對(duì)方，網(wǎng)站可以正常運(yùn)行和收款。之后該網(wǎng)站的服務(wù)器一直是其提供和更換，差不多一個(gè)月更換一次，且之前提供給對(duì)方的收款商戶(hù)沒(méi)多久就被封掉了，對(duì)方找人將網(wǎng)站的支付接口換成二維碼支付，收款的二維碼是對(duì)方提供，其負(fù)責(zé)把收款二維碼掛到網(wǎng)站上，這樣維持了一年，最后一次更改服務(wù)器和更換收款二維碼是在2018年5月10日左右。其幫對(duì)方的網(wǎng)站搭建了網(wǎng)站域名，提供過(guò)很多個(gè)，關(guān)聯(lián)的都是同一個(gè)數(shù)據(jù)，即美麗說(shuō)購(gòu)物網(wǎng)站。其和對(duì)方主要用微信聯(lián)系，并證實(shí)了雙方聯(lián)系的微信號(hào)。其知道對(duì)方的網(wǎng)站有問(wèn)題，肯定是在做騙之類(lèi)的事情，但其只是想通過(guò)給對(duì)方做網(wǎng)站和支付接口賺點(diǎn)錢(qián)。其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共收款四、五千元。2018年4月，對(duì)方微信聯(lián)系其，讓其把服務(wù)器都注銷(xiāo)，聊天記錄刪除，并換了一個(gè)微信號(hào)和其聯(lián)系，說(shuō)是有稅務(wù)局的人查他，但其未刪除相關(guān)數(shù)據(jù)。
關(guān)于起訴對(duì)被告人林某某2、林某某4福、林某某4銘的詐騙金額分別為65萬(wàn)余元、48萬(wàn)余元、17萬(wàn)余元的指控。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)按照上述三被告人參與期間整個(gè)詐騙團(tuán)伙騙得的金額作為其各自的犯罪金額，但林某某2、林某某4福、林某某4銘三個(gè)聊天組是各自設(shè)立并行的聊天組，各個(gè)聊天組之間的工作并無(wú)交集，各組按照該組騙得的金額和羅某3凌等人結(jié)算提成，所騙得錢(qián)財(cái)也未交叉，故對(duì)林某某2、林某某4福、林某某4銘的詐騙金額應(yīng)按其各自參與期間，所在組騙得的金額計(jì)算其各自的詐騙金額。其中，起訴對(duì)吳某某6系林某某2聊天組成員的指控。經(jīng)查，吳某某6系羅某3凌的親戚，經(jīng)羅某3凌安排到林某某2聊天組所在的龍巖禹洲城上城2702室工作，該工作點(diǎn)的房子是羅某3凌租的，吳某某6的提成是直接與羅某3凌結(jié)算，且林某某2對(duì)吳某某6在其處工作期間也未進(jìn)行管理，故吳某某6不能認(rèn)定為林某某2聊天組的成員，吳某某6的詐騙金額也不應(yīng)計(jì)入林某某2的詐騙金額中。綜上，林某某2的詐騙金額應(yīng)變更為24.6萬(wàn)余元，林某某4福的詐騙金額應(yīng)變更為14.8萬(wàn)余元，林某某4銘的詐騙金額應(yīng)變更為13.7萬(wàn)余元。被告人林某某2、林某某4福、林某某4銘及林某某2、林某某4福、林某某4銘的辯護(hù)人據(jù)此提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
關(guān)于起訴對(duì)被告人吳某某6、林某某7的詐騙金額分別為48萬(wàn)余元、17萬(wàn)余元的指控。經(jīng)查，吳某某6系羅某3凌的親戚，經(jīng)羅某3凌安排至林某某2聊天組所在的龍巖禹洲城上城2702室工作，其有自己的工作編號(hào)，與林某某2聊天組并與協(xié)助配合，林某某2也未對(duì)其進(jìn)行管理，其提成是直接與羅某3凌結(jié)算，故吳某某6的詐騙金額應(yīng)是其參與期間，其個(gè)人所騙的數(shù)額。林某某7在林某某4銘等人所設(shè)的聊天組工作，其作為工作人員有自己的工作編號(hào)，其將被害人誘騙推送至客服組，算入其工作業(yè)績(jī)，進(jìn)而獲得提成，其與該聊天組的其他工作人員的工作大多是獨(dú)立、并行的，并不是相互配合、協(xié)助，故林某某7的詐騙金額應(yīng)是其參與期間，其個(gè)人所騙的數(shù)額。綜上，吳某某6的詐騙金額應(yīng)變更為9.02萬(wàn)余元，林某某7的詐騙金額應(yīng)變更為2.03萬(wàn)余元。被告人吳某某6及吳某某6、林某某7的辯護(hù)人據(jù)此提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
關(guān)于起訴對(duì)被告人羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘系主犯的指控。經(jīng)查，另案處理的羅某3凌、羅某1預(yù)謀后，開(kāi)設(shè)了假冒“美麗說(shuō)”購(gòu)物網(wǎng)站，以許諾刷單返利實(shí)則非法占有被害人刷單錢(qián)款的方式實(shí)施詐騙，并招募、發(fā)展了羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘等人，作為管理人員或各自成立聊天組誘騙被害人，并推送至客服組，羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘的工作職責(zé)、工作地點(diǎn)是羅某3凌安排，作案工具是羅某3凌提供，所獲報(bào)酬是羅某3凌發(fā)放，具體行騙的流程也是羅某3凌等人傳授，故羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，起訴對(duì)羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘系主犯的指控予以變更。被告人羅某某1、林某某2、林某某4福、林某某4銘及其辯護(hù)人據(jù)此提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
關(guān)于被告人王某某3及其辯護(hù)人提出王某某3對(duì)于羅某3凌購(gòu)買(mǎi)其技術(shù)服務(wù)用于詐騙是不知情的，其只知道羅某3凌是可能用于違法犯罪活動(dòng)，不應(yīng)認(rèn)定王某某3構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人王某某3明知羅某3凌提供的“美麗說(shuō)”網(wǎng)站是假冒的且意識(shí)到是用于實(shí)施詐騙，從2017年5月至2018年5月，其幫助羅某3凌架設(shè)網(wǎng)站域名、提供支付接口，租用、更換服務(wù)器10余次，提供技術(shù)支持，并收取報(bào)酬，王某某3明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供技術(shù)支持，應(yīng)以詐騙共同犯罪論處，故王某某3及其辯護(hù)人的該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4福、林某某4銘、吳某某6、林某某7伙同他人共同以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中，羅某某1、王某某3數(shù)額特別巨大，林某某2、林某某4福、林某某4銘、吳某某6數(shù)額巨大，林某某7數(shù)額較大，七被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。林某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4福、林某某4銘、吳某某6、林某某7在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。各辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。林某某4福在本院審理期間退出違法所得，可酌情從輕處罰。王某某3在本案中僅提供技術(shù)支持，收取相應(yīng)的報(bào)酬，并不實(shí)際參與詐騙，犯罪情節(jié)較輕，且退出違法所得，可以從寬處罰并適用緩刑。林某某7系聊天組的工作人員，入職時(shí)間較短，犯罪情節(jié)較輕，且退出違法所得，可以從寬處罰并適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人羅某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月十五日起至二〇二二年十一月十四日止。）
二、被告人林某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月十六日起至二〇二一年十一月十五日止。）
三、被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金限本判決生效后即繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人林某某4福犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月二日起至二〇二二年四月一日止。）
五、被告人林某某4銘犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月十四日起至二〇二〇年十二月十三日止。）
六、被告人吳某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月十五日起至二〇二〇年七月十四日止。）
七、被告人林某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（罰金限本判決生效后即繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。）
八、扣押在案的作案工具手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等物予以沒(méi)收；被告人王某某3、林某某4福、林某某7退繳的違法所得共計(jì)人民幣9000元發(fā)還被害人；繼續(xù)追繳被告人羅某某1、林某某2、王某某3、林某某4福、林某某4銘、吳某某6、林某某7的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省舟山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判人員
審判長(zhǎng)莊玲娜
人民陪審員張文球
人民陪審員張德宏
裁判日期
二〇一九年九月五日
書(shū)記員
代書(shū)記員吳一帆
