審理法院：新昌縣人民法院
案號：（2020）浙0624刑初118號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-04-20
審理經(jīng)過
新昌縣人民檢察院以新檢二部刑訴〔2020〕369號起訴書指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月10日向本院提起公訴，并因認(rèn)罪認(rèn)罰建議對被告人許某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。本院于同月12日立案，并依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。新昌縣人民檢察院指派檢察員王國祥出庭支持公訴，被告人許某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2019年7月，被告人許某伙同王某（另案處理）得知有人收購銀行卡用于緬甸賭場里線上線下的收錢，一套銀行卡（一張銀行卡開通Ｕ盾、綁定新手機(jī)號碼、辦理營業(yè)執(zhí)照）可得人民幣1500元，并可以額外提成銀行卡流水。被告人許某遂在中國工商銀行天臺縣新城支行辦理了一張中國工商銀行卡，開通Ｕ盾并綁定手機(jī)號碼，又辦理了營業(yè)執(zhí)照。后二人至云南省臨滄市康縣與“紅姐”等人會合，談妥收購銀行卡事項。同年8、9月，許某指使許某2、許某1、朱某2、許某揚(yáng)（均另案處理）辦理出銀行卡，共計4張銀行卡交付給“紅姐”。至案發(fā)，許某的中國工商銀行卡過卡流水1439萬余元，許某1的中國農(nóng)業(yè)銀行卡過卡流水達(dá)2444萬余元、朱某2的中國農(nóng)業(yè)銀行卡過卡流水216萬余元，許某揚(yáng)中國農(nóng)業(yè)銀行卡過卡流水891萬余元。
經(jīng)查，2019年9月6日至8日，呂某在新昌縣新星花園家中用簡易貸ａｐｐ網(wǎng)上辦理貸款時，被自稱客服的男子以需要轉(zhuǎn)工本費(fèi)、置卡金等為由，被騙共計人民幣129320元，其中12萬余元流向許某1中國農(nóng)業(yè)銀行卡。
2019年11月21日，被告人許某被抓獲歸案。次日，公安機(jī)關(guān)從被告人許某處扣押黑色OPPO手機(jī)1只。
一審答辯情況
被告人許某對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，且簽字具結(jié)。
上述事實，被告人許某在開庭審理過程中無異議，并有被害人呂某的陳述，證人許某1、許某2、王某、許某3、許某楊、俞某的證言，歸案經(jīng)過，扣押決定書、清單，接受證據(jù)材料清單，轉(zhuǎn)賬記錄，聊天記錄，申通快遞單，微信轉(zhuǎn)賬記錄，許某1手持身份證照片，營業(yè)執(zhí)照、服務(wù)協(xié)議復(fù)印件，起訴意見書，銀行資金流水，光盤，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證明，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人許某歸案后能如實供述自己的罪行，是坦白，且自愿承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。被告人許某提出其法律意識淡薄，希望從輕處罰的意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年5月20日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、從被告人許某處扣押的黑色OPPO手機(jī)1只，由扣押單位予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省紹興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳祥敏
裁判日期
二〇二〇年四月二十日
書記員
書記員張阿瑋
