審理法院：定陶縣人民法院
案號：（2019）魯1703刑初361號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
裁判日期：2019-11-14
審理經(jīng)過
菏澤市定陶區(qū)人民檢察院以菏定檢公刑訴【2019】359號起訴書指控被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月9日向本院提起公訴，本院于同日立案受理。依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指派檢察員魏忠燁出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護人韓勝利均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指控：2015年底至2017年6月，被告人趙某伙同朱某、葉某、范某、羅某1、鄭某（均已判刑）等人，在廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司工作期間，明知本公司投資理財類、小額貸款類等部分客戶利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務”代理商的便利條件，多次幫助上述客戶通過在搜狗搜索平臺上開戶、續(xù)費等進行廣告推廣。
公訴機關(guān)為指控上述事實向法庭提交了相關(guān)證據(jù)予以證明。公訴機關(guān)認為，被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。請依法判處。
一審答辯情況
被告人趙某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，認罪悔罪，請求從輕處罰。
被告人趙某辯護人提出以下辯護意見：1.趙某在犯罪過程中聽從其公司領(lǐng)導安排，主觀惡性較??；2.已退還全部贓款、無犯罪前科、歸案后如實供述自己的犯罪事實。請求對趙某從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年底至2017年6月，被告人趙某伙同朱某、葉某、范某、羅某1、鄭某（均已判刑）等人，在廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司工作期間，明知本公司投資理財類、小額貸款類等部分客戶利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技發(fā)展有限公司“搜狗推廣業(yè)務”代理商的便利條件，多次幫助上述客戶通過在搜狗搜索平臺上開戶、續(xù)費等進行廣告推廣。案發(fā)后，被告人趙某向公安機關(guān)退交違法所得人民幣107000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過及發(fā)、破案經(jīng)過證明，該案于2017年3月29日由被害人丁某報案而案發(fā)，2017年3月31日菏澤市公安局定陶分局對該案立案偵查。2017年6月1日，將被告人趙某抓獲。
2.電子檔案、前科查詢證明，被告人趙某于1993年6月18日出生，犯罪時達到刑事責任年齡，經(jīng)查詢無犯違法罪前科。
3.支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、中國建設銀行銀行卡交易明細、中國郵政儲蓄銀行卡交易記錄證明，被害人丁某于2017年3月22日通過支付寶向戶名為曾某1的中國建設銀行銀行卡賬號62×××40轉(zhuǎn)賬300元；2017年3月29日向戶名為唐某中國郵政儲蓄銀行62×××05賬號分別轉(zhuǎn)賬1500元、5000元，被害人丁某共計轉(zhuǎn)款6800元。
4.偽造的公司營業(yè)執(zhí)照證明，從林某電腦提取的營業(yè)執(zhí)照照片，系羅某1提供趙某等人使用。
5.扣押清單證明，菏澤市公安局定陶分局將被告人趙某退交的違法所得10700元進行扣押。
6.趙某與林某的QQ聊天記錄證明，林某為趙某聯(lián)系的客戶提供開戶、續(xù)費，然后跳轉(zhuǎn)、維護網(wǎng)站。期間，在5月8日，林某發(fā)給趙某一張圖片，該圖片顯示一個網(wǎng)站含有色情、欺詐信息，已被大量用戶舉報。
7.本院（2018）魯1727刑初75號刑事判決書證明，趙某同案犯朱某、葉某等人均已判刑。
（二）鑒定意見
菏澤市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定實驗室檢驗報告書證明，經(jīng)對涉案服務器硬盤內(nèi)的內(nèi)容進行提取檢驗后，獲取硬盤內(nèi)含有公民信息的數(shù)據(jù)庫文件7個，條數(shù)分別為8549、2、31、816、5023、986、823條，共計16230條。
（三）證人證言
1.證人陳某1證言證明，他為通過QQ群認識的廈門華夏時代策劃有限公司的幾人做過網(wǎng)站，其中有鄭某、網(wǎng)名為“記憶那片?！薄ⅰ八压肥〈怼焙蚎Q號為13×××60的“華夏時代summer”、QQ號為13×××88的“源野”，該幾人經(jīng)常讓他制作網(wǎng)站，通過把客戶QQ號發(fā)給他，讓他制作網(wǎng)站時候添加該QQ號，按照要求制作網(wǎng)站。華夏時代策劃有限公司的人讓他做網(wǎng)站時，會直接給他說做一個什么類型的網(wǎng)站，他直接制作或找人代作，一般都是讓他制作一些辦理信用卡、小額貸款、兼職、紅包軟件等類型的網(wǎng)站。制作的網(wǎng)站打開之后都是需要填寫個人信息的頁面。他自己能做的那些網(wǎng)站收費是150元到200元。公司的客戶一般都會通過一個叫朱某的支付寶給他轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)到他858×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付寶賬戶。
2.證人陳某2證言證明，他通過陳某1教授下自2017年4月底開始做網(wǎng)站。他沒有給廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司做過網(wǎng)站、轉(zhuǎn)過賬。
3.證人羅某2證言證明，他和劉某1、蔡某、劉某2、湯某、羅俊舟六個人自2017年3月4日開始實施詐騙，其中由他負責聯(lián)系在網(wǎng)上發(fā)布虛假廣告和給下面的員工發(fā)工資、租用實施詐騙的房屋等；劉某1負責給發(fā)布虛假信息的人匯廣告費及對他們實施詐騙的銀行卡進行查賬。他通過網(wǎng)絡聯(lián)系上一自稱葉姓的男子而發(fā)布虛假信用卡廣告，對方把網(wǎng)站鏈接和用戶名密碼通過QQ發(fā)給他，他再安排蔡某等人把那些辦理信用卡的個人信息下載下來，逐一聯(lián)系，實施詐騙活動。經(jīng)辨認色小米手機上的網(wǎng)名叫“記憶那片?！钡腝Q聊天記錄，就是負責發(fā)布虛假廣告的人。當時對方通過QQ發(fā)給他的銀行卡卡號，是他和劉某1負責給對方匯的，一共給對方匯了五六萬元，他們從姓葉那里購買了大約1000多條個人信息。
他從網(wǎng)上下載了一個名叫北京安鼎信用擔保有限公司的信息，把那個公司的社會信用代碼，原注冊號，成立日期，注冊資本等情況，都打印了下來。讓她們?nèi)齻€冒充那個公司的員工對受害人實施詐騙，其中劉某2用的是一個叫“于甜甜”的名字，蔡某和湯某用的什么名字他記不清了。問對方是不是需要辦理信用卡，如果需要，然后他們的人就會給對方介紹辦卡的流程和收費標準，會告訴對方先要交納200元到500元不等的一個手續(xù)費，一般情況下對方都會同意，然后他們就把事先準備好的銀行卡號提供給對方，讓對方把錢直接打到卡里面。然后他就聯(lián)系一個專門負責郵寄卡的人給受害人郵寄偽造的銀行卡。受害人收到卡后，就會給他們的人聯(lián)系，他們的人就會對受害人講還需要交納代辦費，信用額度十萬以下要交納百分之三，十萬以上要交納百分之二。等受害人交納了代辦費之后，他們就會打銀行客服電話看看錢有沒有到賬，如果到賬了。他給受害人打電話，冒充銀行工作人員，說他信用卡需要交納一定的激活費，看對方辦理多大額度的信用卡，額度高的話一般是按信用額度的百分之六到百分之十五，如果額度低的話就按信用額度的百分之十到百分之三十。對方把激活費打過來后，他就再以卡的交易流水不足，需要增加流水的名義再向受害人索要錢款。他對丁某的名字有印象，應該實施過詐騙，但記不清具體詐騙錢款數(shù)額。戶名葉某，卡號62×××15的銀行卡就是幫他們發(fā)布虛假信息的人，匯的廣告費。戶名朱某，卡號43×××09的人，與葉某是一個廣告公司的。他一共給那個公司打了五六萬元。
他購買上家的公民信息，上家肯定知道他是搞詐騙的。開始他給對方說發(fā)布虛假信用卡廣告，對方就明白他是搞詐騙的，還給他說效果可以。打款后，地方告訴他賬戶和密碼，他把公民信息導出來之后，就開始實施詐騙。他知道上家是搜狗廣告推廣公司的。
4.證人朱某證言證明，2007年他和同學創(chuàng)業(yè)開辦廈門華夏時代品牌策劃有限公司，并擔任福州分公司負責人。他們公司是北京搜狗科技發(fā)展有限公司搜狗搜索的代理商，他們的業(yè)務是通過搜狗搜索平臺為客戶發(fā)布廣告。他是分公司的總監(jiān)，公司下設行政部、銷售部、人事部、財務部、客服部。銷售部分四個組，一組組長是范某，二組組長葉某、組員韓某，三組組長趙某，四組組長鄭某，還有一個臨時組。客服部羅某1是主管，還有林某、陳某3等人。
2016年三四月份，他和李某閔一起到北京搜狗總部去學習，總部的大數(shù)據(jù)分析金融業(yè)、兼職類的業(yè)務消費比重最大?；氐焦局笏麄兙烷_始接觸、深挖金融、兼職類的客戶，發(fā)現(xiàn)那些業(yè)務中含有很多非企業(yè)類業(yè)務，沒有公司資質(zhì)，后來他們發(fā)現(xiàn)那些都是詐騙網(wǎng)站，并且那些業(yè)務收益比較快，然后公司就開始慢慢運作直至現(xiàn)在。
對于詐騙類的網(wǎng)站推廣，首先是銷售部的業(yè)務人員通過QQ在網(wǎng)站推廣的群里面發(fā)布廣告信息，并留下聯(lián)系方式，然后想要推廣詐騙網(wǎng)站的客戶就會通過他們留下的聯(lián)系方式與公司的業(yè)務員聯(lián)系，雙方同意的前提下，需要推廣詐騙類網(wǎng)站的客戶會將4000元錢打至他的卡上。銷售部再給客戶找人做好網(wǎng)站，然后交給客服部，客服部再給客戶制造假的資質(zhì)通過搜狗平臺的審核，審核通過之后獲取賬號和密碼，公司將賬號提供給客戶讓客戶登錄賬號，再讓公司將客戶的網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至搜狗搜索的平臺上，最后網(wǎng)民就能在網(wǎng)上點擊瀏覽那些詐騙類的網(wǎng)站了。
網(wǎng)絡跳轉(zhuǎn)的技術(shù)是李某閩從深圳那邊買過來的。就是在給搞詐騙的客戶申請開戶時，冒用別人的資質(zhì)就已經(jīng)加上了網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)的技術(shù)，在搜狗申請開戶時，搜狗那邊審核，網(wǎng)站不會發(fā)生跳轉(zhuǎn)，一旦申請下來，把賬戶和密碼交給客戶，再把那個網(wǎng)站推到搜狗上去，等到大眾再點擊時，網(wǎng)站就會直接跳轉(zhuǎn)到客戶要求的詐騙網(wǎng)站上去，接著就會出現(xiàn)需要填寫公民個人信息的頁面，如果大眾填寫保存之后，就能將公民的個人信息獲取后拿去買賣進而獲取利益，也很可能會直接被騙。
他們公司的員工基本上都參與了，包括銷售部的葉某、趙某、鄭某、范某、韓某，客服部的羅某1、林某、陳某3、曾某2。公司銷售部的業(yè)務員是底薪加提成，底薪3000元，然后按照一單利潤的百分之二十或三十的業(yè)務完成比例提成，客服部是底薪2500元加績效考核。
他們對沒有資質(zhì)網(wǎng)站推廣時，銷售人員或者客服人員會找他，問有沒有正規(guī)公司工商局和工信部備案的網(wǎng)址，如果沒有的話，他會安排客服人員去操作，客服人員會在網(wǎng)上找到同種類型公司的工商許可證，再用PS軟件做公司的工商許可證，隨后將那家正規(guī)公司放在搜狗引擎平臺上推廣，之后他們再通過跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)到客戶的網(wǎng)站上。
5.證人葉某證言證明，2015年他在廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司上班，擔任銷售主管，銷售二組組長。平時朱某給他們?nèi)w開會讓他們找搞詐騙、賭博的客戶，可提升公司業(yè)績。他從2016年六七月份開始搞的，一般都是辦信用卡、銀行貸款之類的。他們本身不做網(wǎng)站，再找到做網(wǎng)站的人把網(wǎng)站做好后，把鏈接、密碼發(fā)給他們，他們聯(lián)系搜狗引擎平臺，把做好的網(wǎng)站放在平臺上，大家就會在網(wǎng)上看到辦理信用卡、銀行貸款的廣告，進去之后如果想辦理貸款業(yè)務，網(wǎng)站鏈接上有填寫個人身份信息的地方，填寫完信息后做網(wǎng)站的后臺就會把那些人的信息記錄下來，他把詐騙網(wǎng)站的鏈接和密碼發(fā)給他的客戶，就可以看到那些人的信息，他的客戶就給那些人打電話實施詐騙。
他們公司的人基本上都參與詐騙網(wǎng)站的開戶和推廣了。公司銷售人員工資是基本工資加提成。
他和羅某1、范某、韓某、趙某五個人建立的群聊，報警一次，應該是他的非企客戶被投訴詐騙了。
6.證人羅某1證言證明，2016年五六月份時，他聽朱某說要提升業(yè)務量，搞一下灰色產(chǎn)業(yè)，之后朱某就教銷售員找什么樣的客戶，并且讓他們?nèi)B門總公司客服學習經(jīng)驗。他知道他們公司在搞詐騙網(wǎng)站的推廣。
他們公司是搜狗搜索平臺的代理商，有要搞詐騙網(wǎng)站的客戶會聯(lián)系公司的銷售，銷售人員聯(lián)系到客戶后，就聯(lián)系他們，他們再提供給銷售人員客戶所需要類型的賬戶，銷售人員再把賬戶發(fā)給客戶。那些網(wǎng)站一般沒有資質(zhì)，上不到搜索引擎平臺，朱某會通過別人的正規(guī)資質(zhì)放在搜狗引擎上審核或者用他們公司股東李某閩開發(fā)的跳轉(zhuǎn)軟件進行跳轉(zhuǎn)，搜狗引擎一般都會審核通過，大眾在網(wǎng)上看到信息后，就會進入鏈接內(nèi)，他們可能會上當受騙。
他們公司的客服和銷售人員是按基本工資加提成，搞正常網(wǎng)站和詐騙網(wǎng)站的推廣都是一樣的，但是詐騙網(wǎng)站的收益快，他們做客服的也能掙到五萬元左右。
那些搞詐騙的客戶都是外地的，大部分是湖北的，沒有相應的資質(zhì)，必須讓他們幫偽造資質(zhì)才能夠在搜狗上申請開戶，申請下來后他們把賬戶和密碼給銷售。搜狗總部接到被詐騙的投訴，就會調(diào)查是哪個代理商的賬戶，查到之后就會把對應的賬戶封停。從2016年一共被投訴過十多次，賠償過六、七次，每次補齊保證金之后，他們公司還會給那些搞詐騙的客戶開戶，畢竟給那類客戶開戶公司賺的多，是朱總的要求，他們也會照做。搞詐騙的網(wǎng)站，是在廈門總部李某閩開發(fā)的跳轉(zhuǎn)軟件進行設置后，申請時搜狗那邊看到的是正常的網(wǎng)站，等申請下來后，再推廣到搜狗上時，大眾在點擊的時候就會發(fā)生跳轉(zhuǎn)，跳轉(zhuǎn)到客戶要求的網(wǎng)站頁面上去，獲取公民個人信息，客戶那邊就能夠直接獲取公民個人信息。
給沒有資質(zhì)的客戶改為正規(guī)資質(zhì)的客戶由客服部負責，主要還是他做。首先看銷售需要什么類型的網(wǎng)站推廣，他告訴朱某，朱某去找有正規(guī)公司工商局和工信部備案的網(wǎng)址，他再從網(wǎng)址上看那家公司的信息，再從工商局公示網(wǎng)站上查詢那家公司的工商注冊信息，他們再使用PS軟件將那家公司的注冊信息填寫到PS軟件模板內(nèi)，就生成那家公司的工商許可證，之后他們將那家網(wǎng)址推廣到搜狗引擎平臺上，再通過跳轉(zhuǎn)軟件跳轉(zhuǎn)客戶要求的網(wǎng)站上。
扣押他工作使用的電腦上“印章制作大師”是用來偽造國家公章和一些公司的印章，再把偽造的印章打印到偽造的營業(yè)執(zhí)照副本上，就能去搜狗那邊開戶。他的電腦E盤加設密碼是因為E盤里存的大部分都是他偽造的營業(yè)執(zhí)照和開戶資料等信息，不想讓別人看見或者復制出去。
7.證人林某證言證明，2015年底他開始在公司上班，2016年初朱某開始讓公司的員工通過各種渠道去找那些搞詐騙的客戶，讓那些客戶通過他們公司在搜狗做廣告，一直到現(xiàn)在他們公司大部分的客戶都是那種搞詐騙的非企客戶。銷售部的把客戶找來后，客服部就負責給客戶開戶，因為客戶沒有正規(guī)資質(zhì)，所以朱某和羅某1就會弄來偽造的資質(zhì)充當正規(guī)資質(zhì)給那些客戶去搜狗那里申請開戶。他們部門都是給一些辦信用卡、投資理財、小額貸款、等客戶開戶，開戶費一般4000元，后續(xù)有充值，具體不清楚。
他們將沒有資質(zhì)的網(wǎng)站套用正規(guī)的網(wǎng)站的資質(zhì)，推到搜狗引擎平臺上，之后他們通過跳轉(zhuǎn)軟件鏈接到客戶的詐騙網(wǎng)站上去，網(wǎng)民登陸到詐騙網(wǎng)站上之后，就會留下網(wǎng)民的個人信息，實施詐騙的客戶就會騙留信息的人。
從他電腦內(nèi)打印的營業(yè)執(zhí)照是羅某1偽造之后發(fā)給他的，他給別人開戶。開戶時，需要給羅某1匯報。他給范某、鄭某、葉某、韓某等人開過戶。
8.證人陳某3證言證明，廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司，總監(jiān)是朱某，他是客戶部的，他們部門主要負責給客戶在搜狗搜索平臺上開戶。主要是把銷售部提供給客戶的開戶網(wǎng)站在搜狗上進行開戶，戶開下來之后再給銷售部，由銷售部給客戶進行推廣。他們部門開過戶的詐騙網(wǎng)站有辦理信用卡、投資理財、小額貸款、保健品、紅包軟件等，他主要是做紅包軟件、高仿鞋這些詐騙網(wǎng)站的開戶。
給那些搞詐騙的客戶進行開戶都是朱某或是羅某1把一些正規(guī)的開戶資質(zhì)給他們，說是正規(guī)的，就是在電腦上PS出來的，算是盜用別人的。然后他們用那些所謂正規(guī)的開戶資質(zhì)在搜狗上給客戶進行開戶，發(fā)給搜狗，審核通過之后，他們就把開戶的賬戶和密碼交給銷售，銷售再給客戶，客戶進入后臺，開啟推廣，此時在搜狗上搜索關(guān)鍵詞就能看到他們的廣告。他們也都知道是詐騙網(wǎng)站，但是那些網(wǎng)站確實投資的廣告費用多，他們提成也就多。
他電腦上E盤中“賬戶”文件夾內(nèi)的內(nèi)容，除了“建站物料”、“開戶材料”兩個文件夾不是他的，其他的東西都是他的，主要是給那些搞詐騙的客戶開戶用的假營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)站頁面、ICP備案、開戶資料模板等內(nèi)容。
（四）被害人陳述
1.被害人丁某陳述，2017年3月22日11時許，他在網(wǎng)上申請辦理信用卡，把他的個人信息都填寫上了。當天就有個女的給他打電話。問他是不是要辦信用卡，他就問怎么快速辦下來，她跟他介紹快速辦卡需要包裝費300元，信用卡額度50×××00，卡辦下來后，擔保公司提取1500的提成。他就相信了，就先匯了300元的包裝費。收到信用卡后，他又將1500元匯到對方的郵政銀行卡上了。接著有個自稱是平安信用卡激活中心的男的，給他打電話說要激活信用卡，需要先交給擔保公司5000元，他就給對方郵政卡匯了5000元。他覺得上當受騙了，就打平安銀行客服查詢了一下，結(jié)果收到的信用卡是個假卡。共被騙6800元。
2.被害人郭某陳述，2017年3月份左右，有個自稱叫曾某1的男子給她聯(lián)系，問她是否需要辦平安銀行的信用卡，她就通過網(wǎng)上申請辦理了中國平安銀行的信用卡。一個星期左右，她收到一個信用卡，她和對方聯(lián)系，對方說需要有流水激活，說她給打錢，流水就作通了，就激活了，因為看到信用卡有十萬元，她就打錢了，分三四次一共45300元。打完對方說下午就能開通，等到下午五點多對方關(guān)機了，她意識到被騙了。
3.被害人張某陳述，事發(fā)后聽妻子郭某說在辦理平安銀行信用卡的過程中被一個自稱曾某1的人騙了45300元。
4.被害人曹某陳述，2017年3月15日下午，她在家手機上網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)小額貸款的信息，她找到發(fā)信息的QQ號，加上并與對方聯(lián)系，對方自稱是上海盛大小額貸款有限公司的客服。她說想貸款20000元，然后對方讓她匯款2000元，對方給了她一個卡號說是投保激活業(yè)務。她在3月15日20時38分給對方匯款2000元。3月16日9時，她跟對方聯(lián)系，對方說她的銀行卡流水低，綜合信譽度低，對方讓她匯款貸款金額百分之四十到百分之九十的還款能力驗證金作為保證，最少8000元。然后她在9時52分給對方卡匯款4000元，11時46分又給對方匯款4000元。然后還說她流水低，讓她再匯款10000元。3月17日14時3分她又給對方匯款10000元。后來她感覺不對勁，就報警了?？偣脖或_20000元。
5.被害人董某陳述，2017年2月19日他在網(wǎng)頁上搜到一個叫“金輝亞太投資有限公司”的網(wǎng)站，他看利率比較高就下載了一個軟件，還在軟件里注冊了一個賬戶。為了驗證理財項目的真?zhèn)?，他投?00元到賬戶，之后他就取出來了，將100元返到他的中國銀行卡上，他感覺是真的。20日他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上推薦的股票有20%-30%的漲幅，他就以老婆的名義開了一個賬戶，先投了1000元，之后又投了7000元。21日晚上他想獲得網(wǎng)站上推薦的股票信息，就點擊在線客服，咨詢?nèi)绾潍@得股票信息，客服答復說要成為VIP才能獲得股票信息，并且要投30萬元長達20天才能成為VIP，然后客服就提供了一個工商銀行的卡號給他，讓他把30萬匯款到那張卡上。22日11時他在中國銀行柜臺用他老婆的卡向?qū)Ψ絽R了30萬元，匯款后他的投資軟件賬戶還收到1.8萬的返款，他妻子的投資軟件賬戶除了收到30萬元的投資款還收到了1.8萬的返款。24號他又通過網(wǎng)站聯(lián)系客服，咨詢要想更快獲得股票信息要怎么做，客服說要成為鉆石會員才行，要累計定投100萬元才能成為鉆石會員，他不放心還添加了客服微信，咨詢消除顧慮后。拿著他老婆的銀行卡去華城中國銀行柜臺向客服提供給他的季春晨中國銀行卡匯款932000元，投資的是10天定投日利率為6.8%的項目，他匯款后他的投資軟件收到55920元的返款，他妻子的賬戶除了收到投資款外還收到55920元的返款。3月3日他聯(lián)系客服要贖回之前投資的本金1240100元外加利息，客服當時同意，但說要過了周末才能把全款提出來，他也同意了。到了3月4日他發(fā)現(xiàn)“金輝亞太投資有限公司”的投資網(wǎng)站已經(jīng)取不出來錢了，3月5日他發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站進不去了，就發(fā)現(xiàn)被騙了。他實際投資共計1240100元，軟件賬戶里面有返款147840元，但網(wǎng)站規(guī)定每天只能取100元，收到700元返款，現(xiàn)在損失1239400元。
（五）被告人供述與辯解
被告人趙某供述，他所在公司華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司總監(jiān)叫朱某，下設客服、人事、銷售、行政四個部門。公司通過電話、微信、QQ等多種方式發(fā)布“幫助需要發(fā)布詐騙信息的客戶推廣詐騙信息，并留下聯(lián)系方式”，客戶和公司聯(lián)系之后提出自己的要求。他將具體情況向總監(jiān)匯報，總監(jiān)同意后將偽造的資質(zhì)上傳至搜狗平臺，審核通過后公司將賬號發(fā)給需要發(fā)布詐騙信息的客戶，客戶將要發(fā)布的照片網(wǎng)站發(fā)給公司，公司通過搜狗平臺跳轉(zhuǎn)詐騙網(wǎng)站，網(wǎng)民點擊之后容易被騙。公司幫助客戶跳轉(zhuǎn)發(fā)布詐騙網(wǎng)站，客戶開戶需向公司轉(zhuǎn)賬1000至4000元不等?？头块T和銷售部門都是按基本工資加提成，他共獲利十萬余元。推廣詐騙網(wǎng)站的技術(shù)是公司總監(jiān)朱總教給他的。
客戶向公司發(fā)送的網(wǎng)站，有的是客戶已經(jīng)制作好，如果客戶沒有做好網(wǎng)站，他們就會將一個QQ用戶名叫夢想起點的介紹給客戶，客戶和對方聯(lián)系他制作。他是通過銷售部的葉某認識的?？蛻粝蚬局Ц兜?000元，直接打至朱某的賬戶上，收到后公司以現(xiàn)金和搜狐1:1.4的比例充值搜狐幣，將搜狐幣直接充值至客戶的賬戶上，公司賺取中間的差價。他們公司現(xiàn)在主要的業(yè)務就是在搜狗平臺上跳轉(zhuǎn)詐騙類的網(wǎng)站，正常類普通業(yè)務比例很小。
他大部分都是找羅某1合成營業(yè)執(zhí)照，客服部的人都會。他們公司銷售部的人凡是接到?jīng)]有正規(guī)資質(zhì)的客戶，都會找到客服部，讓其偽造營業(yè)執(zhí)照。網(wǎng)民看到辦理虛假信用卡網(wǎng)站，進入后把自己的信息添加網(wǎng)上，網(wǎng)上就會留存下來，詐騙客戶和葉某那邊都能看到公民信息，如果他客戶看到網(wǎng)民留言效果不好的話，葉某讓他幫助造假，增加詐騙網(wǎng)站的點擊量，好讓客戶滿意。葉某共發(fā)給他146條公民個人信息，一直都在他的電腦上保存。
本院認為
本院認為，被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，本院予以確認。關(guān)于被告人趙某的辯護人提出趙某在犯罪過程中聽從其公司領(lǐng)導安排，主觀惡性較小的意見。經(jīng)查，被告人趙某作為廈門華夏時代品牌策劃有限公司福州分公司銷售部組長，積極推廣非企客戶業(yè)務，為他人實施網(wǎng)絡犯罪活動提供幫助，危害不特定人的財產(chǎn)利益，具有嚴重的社會危害性，不屬于主觀惡性較小的情形，故對該辯護意見不予采納，但其參與時間相對較短，獲得收益相對較少，在共同犯罪中起輔助、次要作用，可認定為從犯，依法對其從輕處罰。關(guān)于被告人趙某的辯護人提出趙某已退還全部贓款、無犯罪前科、歸案后如實供述自己犯罪事實的意見。經(jīng)查，案發(fā)后，被告人趙某能夠如實供述自己的罪行，且無違法犯罪前科，并積極退繳違法所得，該辯護意見成立，本院予以采納，并依法對其從輕處罰。被告人趙某認罪、悔罪，其居住地司法部門同意對其適用社區(qū)矯正，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院依法對其宣告緩刑。為嚴肅國法，懲罰犯罪，結(jié)合被告人趙某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預繳納）。
二、對被告人趙某退繳菏澤市公安局定陶分局的違法所得人民幣十萬零七千元，依法沒收，由公安機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張毅
審判員劉敏峰
人民陪審員趙自良
裁判日期
二〇一九年十一月十四日
書記員
書記員陳宇
