審理法院：汨羅市人民法院
案號(hào)：（2019）湘0681刑初72號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-05-21
審理經(jīng)過
湖南省汨羅市人民檢察院以汨檢公訴刑訴〔2019〕58號(hào)起訴書指控被告人胡某某犯詐騙罪，于2019年4月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2019年5月9日公開開庭審理了本案。汨羅市人民檢察院指派檢察員李紅萍、代理檢察員夏蕓出庭支持公訴，被告人胡某某及其辯護(hù)人江文武、蔡友強(qiáng)均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湖南省汨羅市人民檢察院指控：2018年4月份至5月份，被告人胡某某以非法占有為目的與他人組成詐騙團(tuán)伙。在此期間，胡某某接受他人出資購(gòu)買的互聯(lián)網(wǎng)詐騙的通信設(shè)備，銀行卡，入住租賃在江西省鷹潭市的出租房，并從網(wǎng)上找到葉某（已判刑）為其創(chuàng)建了有十三個(gè)域名的“某娛樂場(chǎng)”詐騙網(wǎng)站，將開戶名為“毛某”的中國(guó)銀行賬號(hào)掛在網(wǎng)站上。之后，其團(tuán)伙成員先利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從“珍愛網(wǎng)”、“百合網(wǎng)”等相親網(wǎng)站內(nèi)使用虛假身份注冊(cè)高級(jí)會(huì)員賬號(hào)，利用相親網(wǎng)站高級(jí)會(huì)員賬號(hào)權(quán)限獲取被害人的個(gè)人信息，再通過微信聊天工具以婚戀交友方式取得被害人信任，接著胡某某通過后臺(tái)數(shù)據(jù)操控的方式讓被害人誤以為該網(wǎng)站有漏洞可以在特定時(shí)間內(nèi)投注時(shí)穩(wěn)賺不賠。最后，被害人被騙至“某娛樂場(chǎng)”注冊(cè)并投注至網(wǎng)站上的中國(guó)銀行賬號(hào)。待被害人在該詐騙賭博網(wǎng)站上投注的金額達(dá)到一定數(shù)目之后，胡某某將網(wǎng)站關(guān)停并將被害人投注資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)并與團(tuán)伙成員對(duì)該筆錢款進(jìn)行瓜分?，F(xiàn)查實(shí)被害人彭某甲、夏某、鄭某、李某等人被騙共計(jì)人民幣1028087元，具體分述如下：
1、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住汨羅市某鎮(zhèn)某村某組的被害人彭某甲等人共計(jì)人民幣169700元。
2、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住江蘇南京市高淳區(qū)某鎮(zhèn)某路的被害人夏某共計(jì)人民幣195099元。
3、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住廣東省深圳市龍崗區(qū)某街的被害人鄭某共計(jì)人民幣275188元。
4、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住江蘇南京市江寧區(qū)某巷的被害人李某共計(jì)人民幣388100元。
2018年10月14日，被告人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供并宣讀了下列證據(jù)：1、被告人胡某某的戶籍材料、到案經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2、證人葉某的證言；3、被害人彭某甲、謝某、黃某、周某、夏某、鄭某、李某的陳述；4、被告人胡某某的供述與辯解。5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑，假釋期滿后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人胡某某辯稱，1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議2、他的所有行為都是上線老板安排的。
本院查明
被告人胡某某的辯護(hù)人江文武提出，1、被告人胡某某在本案中應(yīng)認(rèn)定為從犯，這個(gè)團(tuán)伙有四個(gè)人，兩個(gè)聊手在本案中所起的作用比被告人大，從被告人胡某某分成10%的比例可以看出胡某某的作用較小，被告人建立網(wǎng)站、銀行轉(zhuǎn)賬等行為是根據(jù)上線“叔叔”的安排進(jìn)行的。2、被告人雖系累犯，但被告人從假釋考驗(yàn)期期滿之日到重新犯罪時(shí)已有4年時(shí)間，故增加基準(zhǔn)刑的幅度為10%。3、被告人有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。4、被告人的騙取彭某甲的金額計(jì)算錯(cuò)誤，應(yīng)為127000元。
被告人胡某某的辯護(hù)人蔡友強(qiáng)提出，1、對(duì)案件的定罪沒有異議，2、被告人胡某某在本案中處于從犯的地位，3、被告人胡某某認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，有積極退贓的態(tài)度，可以從輕處罰，4、被害人參與賭博的行為系違法行為，被害人對(duì)本案的發(fā)生有一定的過錯(cuò)。
經(jīng)審理查明，2018年4月份至5月份，被告人胡某某以非法占有為目的與他人組成詐騙團(tuán)伙。在此期間，胡某某接受他人出資購(gòu)買的互聯(lián)網(wǎng)詐騙的通信設(shè)備，銀行卡，入住租賃在江西省鷹潭市的出租房，并從網(wǎng)上找到葉某（已判刑）為其創(chuàng)建了有十三個(gè)域名的“某娛樂場(chǎng)”詐騙網(wǎng)站，將開戶名為“毛某”的中國(guó)銀行賬號(hào)62×××50掛在網(wǎng)站上。之后，其團(tuán)伙成員先利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從“珍愛網(wǎng)”、“百合網(wǎng)”等相親網(wǎng)站內(nèi)使用虛假身份注冊(cè)高級(jí)會(huì)員賬號(hào)，利用相親網(wǎng)站高級(jí)會(huì)員賬號(hào)權(quán)限獲取被害人的個(gè)人信息，再通過微信聊天工具以婚戀交友方式取得被害人信任，接著胡某某通過后臺(tái)數(shù)據(jù)操控的方式讓被害人誤以為該網(wǎng)站有漏洞可以在特定時(shí)間內(nèi)投注時(shí)穩(wěn)賺不賠。最后，被害人被騙至“某娛樂場(chǎng)”注冊(cè)并投注至網(wǎng)站上的中國(guó)銀行戶名毛某的賬號(hào)62×××50。待被害人在該詐騙賭博網(wǎng)站上投注的金額達(dá)到一定數(shù)目之后，被告人胡某某將網(wǎng)站關(guān)停并將被害人投注資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)并與團(tuán)伙成員對(duì)該筆錢款進(jìn)行瓜分?，F(xiàn)查實(shí)被害人彭某甲、夏某、鄭某、李某等人被騙共計(jì)人民幣985387元，具體事實(shí)如下：
1、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙取家住汨羅市某鎮(zhèn)某村某組的被害人彭某甲等人通過“某娛樂場(chǎng)”投注人民幣169700元，后彭某甲分四次通過銀行賬戶提現(xiàn)42700元，實(shí)際騙得彭某甲等人人民幣127000元。
2、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住江蘇南京市高淳區(qū)某鎮(zhèn)某路的被害人夏某共計(jì)人民幣195099元。
3、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住廣東省深圳市龍崗區(qū)某街的被害人鄭某共計(jì)人民幣275188元。
4、2018年4月份至5月份，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員采取上述手段，騙得家住江蘇南京市江寧區(qū)某巷的被害人李某共計(jì)人民幣388100元。
2018年10月14日，被告人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
另查明，在本院審理過程中，被告人胡某某家屬退還被害人彭某甲人民幣127000元，退還夏某人民幣195099元、退還鄭某人民幣275188元，退還李某人民幣388100元，被害人彭某甲、夏某、鄭某均出具諒解書對(duì)被告人胡某某的行為表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1、戶籍證明。證明被告人胡某某出生于1978年11月6日，案發(fā)時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
2、到案經(jīng)過，證明被告人胡某某系被抓獲歸案。
3、前科材料，證明2007年5月29日被江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，2013年1月30日假釋釋放，假釋考驗(yàn)期至2014年4月5日止。
4、（2018）湘0681刑初288號(hào)刑事判決書，證明制作網(wǎng)站的葉某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判處有期徒刑一年。
5、微信截圖，①昵稱“繁華落盡”、“謊言敷衍謊言”（胡某某）與昵稱“網(wǎng)絡(luò)科技”（葉某）之間的聊天記錄，證明胡某某要求葉某制作和購(gòu)買賭博詐騙網(wǎng)站（殺豬盤）；然后對(duì)葉某提出要求增加會(huì)員、修改投注的限額、修改賠率、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的卡頓，以及賭博投注金額的累加等，還要求卸掉網(wǎng)站。②胡某某與他人在實(shí)施詐騙過程中使用的域名為www.vipXXX00網(wǎng)絡(luò)的頁(yè)面截圖。③vipXXX00.com網(wǎng)站內(nèi)被害人彭某甲匯款截圖，證明2018年5月9日至13日期間彭某甲向該網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬情況。④詐騙團(tuán)伙與被害人夏某的微信聊天，證明被告人胡某某等詐騙團(tuán)伙詐騙夏某的經(jīng)過。⑤詐騙團(tuán)伙與被害人鄭某的微信聊天，證明被告人胡某某等詐騙團(tuán)伙詐騙鄭某的經(jīng)過。
6、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，中國(guó)銀行卡號(hào)為62×××50，戶名毛某，在2018年5月9日至13日期間賬戶收到彭某甲轉(zhuǎn)賬共計(jì)169700元，彭某甲通過銀行賬戶提現(xiàn)42700元，5月10日至13日期間收到夏某轉(zhuǎn)賬共計(jì)203100元，夏某通過銀行賬戶提現(xiàn)XXX1元，5月13日收到鄭某轉(zhuǎn)賬共計(jì)275188元,5月11日至13日期間，收到李某轉(zhuǎn)賬共計(jì)605100元，李某通過銀行賬戶提現(xiàn)217000元。
7、證人葉某的證言，證明2018年5月5日，一個(gè)客戶通過QQ和他進(jìn)行聊天要他幫忙制作一個(gè)“某”的詐騙賭博網(wǎng)站，包括所有電腦版、手機(jī)版、網(wǎng)站綁定QQ和支付寶渠道都要他負(fù)責(zé)搞好，最后通過雙方商量，他和那名客戶之間確定的價(jià)格是人民幣5700元錢。之后，他就通過QQ聊天窗口發(fā)送了他使用的農(nóng)業(yè)銀行，開戶名：馬某，賬戶：62×××72的銀行賬戶給了他，他還特地交代對(duì)方要使用ATM機(jī)存款支付給他，之后那個(gè)人通過現(xiàn)金存款將現(xiàn)金存入他使用的開戶名為：馬某，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行，賬戶號(hào)為：62×××72的賬戶中，他等錢到賬之后，他就在安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)某大學(xué)某學(xué)院內(nèi)的ATM機(jī)將錢取出來(lái)，之后，他就在家中專門用來(lái)搭建網(wǎng)站的電腦上網(wǎng)上下載制作這個(gè)網(wǎng)站的源碼上傳服務(wù)器幫對(duì)方搭建網(wǎng)站。他通過這個(gè)服務(wù)器進(jìn)行詐騙賭博網(wǎng)站的搭建，搭建網(wǎng)站的時(shí)候他會(huì)按照客戶的要求制作相應(yīng)域名、網(wǎng)站名字、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行設(shè)置。2018年5月5日將賭博網(wǎng)站搭建好之后就將域名：××、后臺(tái)管理地址：http://vipXXX88.com/ppx20180505/、登錄名：admin、密碼：888888、在線客服：qq12×××99,密碼：qaz12×××99、在線客服端下載地址：www.popXXX.com等信息通過QQ聊天交給對(duì)方進(jìn)行使用。在這名客戶使用這個(gè)網(wǎng)站的過程中，他還通過QQ聊天教對(duì)方怎樣修改賭博網(wǎng)站的一些功能的使用、更改投注額度等問題，還有就是后期幫對(duì)方使用的賭博網(wǎng)站綁定QQ、幫對(duì)方進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，在維護(hù)的過程中，他還另外找對(duì)方收了100元，這100元的對(duì)方是通過使用移動(dòng)的充值卡給他的。客戶可以通過登錄后臺(tái)管理賬號(hào)修改賠率、提現(xiàn)、充值、頁(yè)面上的內(nèi)容、刪除會(huì)員、開啟關(guān)閉網(wǎng)站。如果客戶不會(huì)修改只要客戶告訴他后臺(tái)登錄的賬號(hào)密碼，他也可以幫對(duì)方修改賠率。他幫這名客戶制作域名為：××的服務(wù)器是他之前在一個(gè)叫做“訊飛互聯(lián)”的專門租用服務(wù)器的平臺(tái)上租用的，租用是通過和“訊飛互聯(lián)”平臺(tái)上的客服聯(lián)系進(jìn)行租用的，服務(wù)器的提供商是VBS,服務(wù)器的IP地址為：118.XXX.XXX.XX。他是使用他自己家中的電腦開啟遠(yuǎn)程連接，然后輸入IP為：118.XXX.XXX.XX的登錄名：administrator,密碼：hg891523或者123456進(jìn)行登錄，然后再進(jìn)行賭博網(wǎng)站的搭建。他使用遠(yuǎn)程連接可以控制他搭建的網(wǎng)站的開啟、關(guān)閉、修改、以及賭博網(wǎng)站開獎(jiǎng)記錄同步上傳等內(nèi)容。他與使用域名為：××的客戶是通過QQ上聊天進(jìn)行聯(lián)系的，他的QQ23×××16（名稱：網(wǎng)絡(luò)科技）是聯(lián)系網(wǎng)站制作交流的；22XXX48（名稱：網(wǎng)絡(luò)科技）是他用于和要求搭建網(wǎng)站的客戶進(jìn)行交流的。那名客戶前后使用過三個(gè)QQ號(hào)碼和他進(jìn)行過聯(lián)系，分別是QQ號(hào)碼：75×××82（繁華落盡）；30XXX30（謊言敷衍諾言）；28XXX14（品味的女裝）。他一共幫這名客戶申請(qǐng)了13個(gè)域名，分別是：××、www.vipXXX11.com、www.vipXXX22.com、××、www.vipXXX55.com、www.vipXXX66.com、××、www.vipXXX99.com、www.vipXXX11.com、www.vipXXX22.com、www.vipXXX33.com、www.vipXXX55com、www.vipXXX99.com。
開戶名為：馬某，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行，賬戶號(hào)為：62×××72這張卡他從2017年3月份開始使用于與搭建網(wǎng)站的客戶進(jìn)行資金交易一直持續(xù)到2018年5月30日截止，這中間通過ATM機(jī)現(xiàn)存的、銀行轉(zhuǎn)賬的流水記錄都是他與客戶之間進(jìn)行搭建網(wǎng)站的費(fèi)用交易。
8、被害人彭某甲的陳述，證明2018年4月28日，她在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)注冊(cè)名字叫做“等愛你”、微信號(hào)是×××的男子，男子說叫“陳某”。他們互相添加了微信聊了平常的話題大約三、四天的時(shí)間。但是這幾天后，他突然跟她說要出差到江蘇去，那邊有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩公司請(qǐng)他做網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。他到江蘇出差的第二天在微信上面跟她說他在這個(gè)博彩網(wǎng)上面發(fā)現(xiàn)一個(gè)漏洞，在每天的中午13時(shí)至14時(shí)和晚上的20時(shí)至21時(shí)這兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間段內(nèi)，博彩網(wǎng)站上面有個(gè)重慶時(shí)時(shí)彩，博單雙項(xiàng)目里面會(huì)出現(xiàn)2.05倍賠率（正常情況下是1.98倍），如果在同時(shí)單、雙以同樣的金額押注，不論出單還是出雙，都會(huì)賺取0.05倍押注的錢，一個(gè)小時(shí)的時(shí)間段內(nèi)可以開6次。他問她平時(shí)玩不玩這種博彩網(wǎng)站？她說不完的。他說他們來(lái)江蘇搞網(wǎng)絡(luò)維護(hù)共有十個(gè)人，他們發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞以后，就專門留一個(gè)人在外面投注，剩下的就個(gè)人在博彩網(wǎng)站里面兩班倒負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。他們十個(gè)人全部合資交給留在外面的同事投資，要她幫他再私人投資一份，她同意了。他在網(wǎng)站上面注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)，并且將賬號(hào)、密碼交給她要她幫他在網(wǎng)站里面投錢。他說他在自己的這個(gè)四人賬號(hào)里面充20萬(wàn)元錢，并且還要他的親戚朋友投錢到里面了，到時(shí)候幫他下注就可以。陳某的賬號(hào)是：ch18793，密碼是：asd123123，她登錄他的賬號(hào)后，發(fā)現(xiàn)里面的取款賬號(hào)是：62×××58，開戶銀行地址：中國(guó)銀行廣東深圳市流塘支行。當(dāng)天中午13時(shí)至14時(shí)，她在自己手機(jī)上面登錄他的賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)他的賬戶余額是20萬(wàn)元，幫他操作下注，一個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，她每次單、雙各下注10萬(wàn)元，每次賺了5000元錢，總共賺了30000元。網(wǎng)站的名字叫“某娛樂場(chǎng)”，網(wǎng)址是：http：//m.vipXXX00.com。登錄網(wǎng)站以后，注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，在網(wǎng)站的會(huì)員中心里面有存款一欄，點(diǎn)進(jìn)去后，有一項(xiàng)公司入款，進(jìn)去后有一個(gè)中國(guó)銀行賬戶，開戶名叫毛某，開戶地址是西安金華南路支行，賬號(hào)是62×××50。網(wǎng)站里面有一個(gè)存款信息的提交，顯示將要轉(zhuǎn)賬的金額以及地址提交以后再通過自己的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到這個(gè)銀行賬號(hào)里面，公司就會(huì)確認(rèn)，然后賬號(hào)上面就顯示充好錢以后的余額。取款也是在會(huì)員中心里面，博彩賬號(hào)里面綁定了自己的銀行卡，點(diǎn)擊取款以后，填好取款金額以及取款密碼（自己設(shè)置的）然后提交申請(qǐng)，就完成取款操作，再等錢到賬。她看到這樣利用網(wǎng)站漏洞定時(shí)投注的方式可以賺錢，加上這個(gè)男子多次勸她跟他一起賺錢，最后她沒有控制自己，在網(wǎng)站上面也注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)，她的賬號(hào)是：pn768606，密碼是：86010abc。并于2018年5月8日下午要她朋友黃某幫她存款4200元錢，及時(shí)到賬后，她于2018年5月8日20時(shí)00分至21時(shí)00分這個(gè)時(shí)間段內(nèi)在“重慶時(shí)時(shí)彩”下注單雙環(huán)節(jié)押注，第一次賺了錢以后，她直接加注到下次投注里面，總共賺了662.025元，她跟黃某說了這個(gè)網(wǎng)站的事情，黃某說參與一份，用她的賬號(hào)投錢，當(dāng)天存的4200元錢是她與黃某一人一半。這些錢是她與黃某一起賺的。2018年5月9日，“陳某”說他存到賬號(hào)里面的有一筆錢是借了朋友的，要她將賬號(hào)里面的余額全部取出來(lái)，當(dāng)時(shí)他的賬號(hào)里面有46萬(wàn)元，她幫他操作了取款，提交后，網(wǎng)站上面顯示審核中，過了大約10分鐘的時(shí)間，網(wǎng)站上顯示取款成功，“陳某”在微信上面跟她說他收到了銀行到賬的短信提醒。她看到“陳某”那么大一筆錢都取出來(lái)了，然后她也用自己的賬號(hào)取款1000元，結(jié)果過幾分鐘的時(shí)間就提示取款成功，看到取款成功后她更加放心了，她、她的嫂子謝某和她的母親彭某乙都投了錢進(jìn)來(lái)，黃某也投了錢。2018年5月11日，除了5月9日投錢的人以外，周某也加進(jìn)來(lái)了。2018年5月12日，她表嫂子“三姐”也加進(jìn)來(lái)了。她們投錢的方式就是把錢匯到她的郵政銀行賬號(hào)上面，然后她再把錢匯到博彩公司賬號(hào)里面。因?yàn)檫M(jìn)進(jìn)出出的賬目太多了，她們總共匯了多少錢都記不清了。她的匯款賬號(hào)與取款賬號(hào)不一致，在網(wǎng)站上注冊(cè)的時(shí)候先要綁定取款賬號(hào)，她綁定了一張建設(shè)銀行的賬號(hào)，后來(lái)她匯款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)建設(shè)銀行沒有開通網(wǎng)銀，她就用自己開通了網(wǎng)銀的郵政銀行轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬沒有太多要求，只需要填寫轉(zhuǎn)賬的金額以及地址，提交以后，再把錢通過網(wǎng)銀匯過去就可以了。她總共取款42700元，其中于2018年5月9日取款1000元，這1000元是她自己試驗(yàn)是否能夠真的取款成功，后來(lái)她于2018年5月10日取款2200元，5月11日取款18500元，5月12日取款21000元。到2018年5月12日20時(shí)許，她取款19000元錢，網(wǎng)站提示取款失敗，她聯(lián)系在線客服，客服沒有回復(fù)，后來(lái)她于2018年5月13日2時(shí)許又聯(lián)系在線客服，客服還是沒有回復(fù)。她打電話問“陳某”，他說幫她看一下，要她聯(lián)系一下QQ客服試一試。她按照他說的聯(lián)系QQ客服，QQ客服回復(fù)說她不是VIP會(huì)員，所以無(wú)法在周六17時(shí)至周一8時(shí)之間辦理提款業(yè)務(wù)。她打電話問陳某要如何加入VIP會(huì)員，陳某說要開戶額度達(dá)到50萬(wàn)元以上才會(huì)成為VIP會(huì)員。大約是2018年5月10日的時(shí)候，“陳某”直接用一個(gè)新的微信賬號(hào)×××即“我們愛吧”加她，他跟她說他在博彩網(wǎng)站后臺(tái)維護(hù)時(shí)，因?yàn)橛梦⑿排c外界聯(lián)系被后臺(tái)監(jiān)測(cè)到，所以微信賬號(hào)被封一個(gè)月時(shí)間，所以要同事幫忙辦了一個(gè)貴州的電話號(hào)碼，重新申請(qǐng)了微信，他還把他的手機(jī)號(hào)碼給她了，號(hào)碼是130××××2726。她郵政銀行卡里面有匯款記錄。從她取款19000元失敗，她聯(lián)系了QQ客服和在線客服，也聯(lián)系了“陳某”，“陳某”的手機(jī)關(guān)機(jī)，微信也不回復(fù)，她才知道是被騙了，她趕緊從博彩賬號(hào)里面將剩下的錢全部取出來(lái)，系統(tǒng)一直提示在審核中，無(wú)法取款成功，她就到派出所報(bào)警了。
9、被害人謝某的陳述，證明2018年5月9日20時(shí)許，她看到彭某甲在電腦上操作，電腦上面顯示的是一個(gè)“時(shí)時(shí)彩”的環(huán)節(jié)，她問彭某甲在做什么，彭某甲跟她說這個(gè)網(wǎng)站上面在每天的中午13時(shí)至14時(shí)和晚上20時(shí)至21時(shí)兩個(gè)時(shí)間段會(huì)出現(xiàn)賠率上調(diào)的情況，在這個(gè)時(shí)間段同時(shí)買時(shí)時(shí)彩單雙就會(huì)賺錢。
當(dāng)時(shí)彭某甲也只是投了幾千元錢做試驗(yàn)，她看彭某甲那個(gè)賬戶里面顯示的余額增加了，她要彭某甲幫她操作。彭某甲同意了，她通過微信轉(zhuǎn)賬XXX0元錢給彭某甲，當(dāng)時(shí)，她的婆婆彭某乙也要參與到彭某甲的投注里面，彭平香拿2000元現(xiàn)金給她，她當(dāng)場(chǎng)將2000元錢交給彭某甲。5月10日9時(shí)許，她又將5000元交給彭某甲，由彭某甲下午13時(shí)開始和她之前給她的XXX0元錢一起操作，后來(lái)彭某乙又將1000元錢交給彭某甲，彭某甲一起下注。5月12日11時(shí)許，她丈夫用微信轉(zhuǎn)賬4000元給她，她將4000元錢用微信轉(zhuǎn)給彭某甲，到5月13日，她要彭某甲在網(wǎng)站賬戶里面提現(xiàn)出來(lái)。后來(lái)她陸續(xù)有錢在彭某甲賬戶里面進(jìn)出，但是具體時(shí)間記不清楚了。從2018年5月9日她第一次看彭某甲操作提現(xiàn)，到2018年5月12日14時(shí)以后，彭某甲賬戶上面的錢都能夠提現(xiàn)出來(lái)。到5月12日21時(shí)以后，她賬戶上面顯示提現(xiàn)失敗，彭某甲聯(lián)系了客服，客服那邊給的解釋是因?yàn)榕砟臣撞皇荲IP會(huì)員，不能在星期六下午17時(shí)至星期一早上8時(shí)之間提現(xiàn)，但是彭某甲的賬戶到現(xiàn)在也一直無(wú)法提現(xiàn)，彭某甲聯(lián)系客服以及那個(gè)男子都聯(lián)系不上。她于2018年5月9日20時(shí)40分通過微信轉(zhuǎn)賬給彭某甲XXX0元，后于2018年5月10日9時(shí)許將借的5000元現(xiàn)金交給彭某甲，一起是13000元錢。沒有提現(xiàn)出來(lái)的就是她給彭某甲的13000元錢，彭某乙3000元。她到現(xiàn)在沒有賺錢。
10、被害人黃某的陳述，證明2018年5月8日左右下午，彭某甲講在一個(gè)“珍愛”中介網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)男的，后來(lái)這個(gè)男的發(fā)信息告訴彭某甲要到江蘇去給“時(shí)時(shí)彩”的網(wǎng)站做維護(hù)，而且還發(fā)現(xiàn)了這個(gè)網(wǎng)站的漏洞，可以通過這個(gè)漏洞賺到錢，并要彭某甲幫他在“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站內(nèi)投注，對(duì)方還發(fā)了“時(shí)時(shí)彩”的賬號(hào)給彭某甲。彭某甲跟這個(gè)男的聊天知道對(duì)方有內(nèi)部消息，“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站內(nèi)“重慶時(shí)時(shí)彩”欄目的投注平時(shí)是1.98倍的賠率，但是每天會(huì)有2個(gè)小時(shí)跳到2.05倍，單雙同時(shí)下注的話就穩(wěn)賺不虧。后來(lái)彭某甲幫對(duì)方投注賺錢了，后來(lái)彭某甲看到有錢可賺就自己注冊(cè)的一個(gè)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站的賬號(hào)，并投錢進(jìn)去，她看有錢可賺，就也想往里面投錢。2018年5月8日18時(shí)左右，她通過中國(guó)郵政銀行ATM機(jī)無(wú)卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了2500元錢給彭某甲，當(dāng)天晚上21時(shí)許，彭某甲從“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站里將2500元錢的盈利375元提現(xiàn)了出來(lái)，并以微信轉(zhuǎn)賬的方式將這375元錢給了她；2018年5月9日上午，她以同樣的方式轉(zhuǎn)了1100元錢給彭某甲；2018年5月10日，她又給了彭某甲2500元錢，讓彭某甲給她下注；2018年5月12日她轉(zhuǎn)了5200元給彭某甲，讓彭某甲幫她下注，中間她還轉(zhuǎn)了一個(gè)700元錢給彭某甲，但是具體什么時(shí)候轉(zhuǎn)的不清楚了。2018年5月12日晚上21時(shí)許，彭某甲想從“時(shí)時(shí)彩”賬號(hào)里提現(xiàn)出來(lái)，但是發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)了，彭某甲提現(xiàn)的金額一直顯示正在審核中。她包括盈利在內(nèi)一共被騙了11625元錢。她都是通過中國(guó)郵政銀行ATM機(jī)以無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給彭某甲的。
11、被害人周某的陳述，證明彭某甲介紹給他的網(wǎng)站叫時(shí)時(shí)彩，是關(guān)于彩票、六合彩、足球等賭博類的網(wǎng)站，網(wǎng)址是××。2018年5月份他看彭某甲在“飛龍”網(wǎng)吧上網(wǎng)，當(dāng)時(shí)她正在登錄一個(gè)叫時(shí)時(shí)彩的網(wǎng)站，她講可以通過這個(gè)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站來(lái)賺錢，說網(wǎng)站里面一個(gè)叫“重慶時(shí)時(shí)彩”的項(xiàng)目賠率有漏洞，原本1.98的賠率，但是每天有兩個(gè)小時(shí)賠率會(huì)有1.98倍變?yōu)?.05倍，可以每邊都押錢，只賺不賠，當(dāng)時(shí)他覺得不穩(wěn)當(dāng)，就沒有參加。2018年5月11日中午12時(shí)許，他和周媚看到彭某甲操作“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站的時(shí)候，從這個(gè)網(wǎng)站內(nèi)取了錢出來(lái)，就決定加入進(jìn)來(lái)，之后他和周媚通過郵政銀行的ATM機(jī)轉(zhuǎn)了10000元錢現(xiàn)金到彭某甲的中國(guó)郵政銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62×××91），陳娜收到錢后就幫我將這10000元錢投到了“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站內(nèi)，當(dāng)天晚上21時(shí)許，彭某甲從“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站內(nèi)取了12500元錢出來(lái)，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將錢轉(zhuǎn)給了他。2018年5月12日上午，他老婆又加了彭某甲的支付寶賬號(hào)，并立刻轉(zhuǎn)了9000元錢給彭某甲，讓彭某甲幫他們投入到網(wǎng)站里去，當(dāng)天晚上19時(shí)20分左右，他又以同樣的方式通過他老婆的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)了5330元錢給彭某甲，由彭某甲幫我把錢投入到“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站給我們賺錢。當(dāng)天晚上21時(shí)許（5月12日），彭某甲又想從網(wǎng)站里取錢出來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站里的錢已經(jīng)取不出來(lái)了，并打電話告訴了他，后來(lái)彭某甲就報(bào)警了。他一共被騙了（9000元+5330元-2250元）12080元錢。
12、被害人夏某的陳述，證明2018年4月中旬，她在“珍愛網(wǎng)”認(rèn)識(shí)王某。2018年5月7日，王某稱接到“某娛樂城”網(wǎng)頁(yè)修復(fù)生意，網(wǎng)址是××，并告訴她在漏洞期間操作能賺錢，他以不方便為由讓她幫其操作，王某發(fā)消息讓她幫他登錄網(wǎng)站操作，一般時(shí)間是下午1-2點(diǎn)、晚上8-9點(diǎn)下注，押的是“重慶時(shí)時(shí)彩”，每次下注20萬(wàn)，單雙各10萬(wàn)，10分鐘開獎(jiǎng)一次，每次贏5000元，每次幫他下注30萬(wàn)、60萬(wàn)。5月10日，王某在微信里讓她自己在“某娛樂城”注冊(cè)賬戶，她注冊(cè)賬戶并綁定62×××66的中國(guó)銀行卡，她一共往賭博網(wǎng)站上賬號(hào)為62×××50戶名為毛某的中國(guó)銀行卡中投入203100元。5月13日，網(wǎng)站公告遭到黑客攻擊，停止一切出入賬業(yè)務(wù)，5月11日和5月10日她從網(wǎng)站分別提現(xiàn)7000元和1001元，她實(shí)際轉(zhuǎn)給該賬戶195099元，這是她實(shí)際損失。5月13日15點(diǎn)后她與王某聯(lián)系，王某將她的微信刪掉了。
13、被害人鄭某的陳述，證明2018年4月28日晚上9時(shí)許她在“美麗約”認(rèn)識(shí)楊某，并互加微信，楊某告訴其在香港做網(wǎng)站維護(hù)，維護(hù)期間可以更改賭博賠率為2.05，一般是1.98，楊某給了賬號(hào)和網(wǎng)站讓她操作，她用楊某的賬號(hào)贏了XXX00元后她相信楊某說的，于是自己在網(wǎng)站上注冊(cè)了自己的賬號(hào)。2018年5月13日9時(shí)許，她通過網(wǎng)銀向網(wǎng)頁(yè)上的賬號(hào)充值了275188元人民幣，她投注到第三場(chǎng)時(shí)贏了10多萬(wàn)，后第四場(chǎng)網(wǎng)站公告遭到黑客攻擊，禁止出入賬業(yè)務(wù)，直到5月21日查出黑客才能正常出入賬，她聯(lián)系不上客服后報(bào)警了。她轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)為62×××82，戶名鄭某，她轉(zhuǎn)了7次，共計(jì)轉(zhuǎn)賬275188元人民幣。對(duì)方收款的銀行卡號(hào)為62×××50，網(wǎng)站是××。（后附聊天記錄、網(wǎng)站頁(yè)面截圖及充值轉(zhuǎn)賬記錄）
14、被害人李某的陳述，證明2018年3月30日，她在“珍愛網(wǎng)”認(rèn)識(shí)王某，珍愛網(wǎng)上名字叫“孟婆的碗”。5月份她們?cè)谖⑿派线M(jìn)行聊天，王某說他是給網(wǎng)絡(luò)賭博公司修復(fù)系統(tǒng)漏洞的，他們公司一個(gè)叫做“某”的賭博網(wǎng)站有漏洞，每天中午1-2點(diǎn)和晚上8-9點(diǎn)這兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間段內(nèi)，賭博網(wǎng)站上有個(gè)“重慶時(shí)時(shí)彩”博單雙項(xiàng)目里面會(huì)出現(xiàn)2.05倍賠率，如果在同時(shí)單、雙以同樣的金額押注，不論出單還是雙都會(huì)賺取0.05倍押注的錢，一個(gè)小時(shí)的時(shí)間段內(nèi)可以開6次。他說他是公司高管不方便投注，要她幫忙投注，他將自己投注的密碼和賬號(hào)交給了她，然后她就開始在他公司的××的網(wǎng)站上面幫他投注，前后累計(jì)投注了30多萬(wàn)元。之后她心動(dòng)了，想著賺點(diǎn)錢，她就要他給了她兩個(gè)賭博網(wǎng)站的賬號(hào)，她使用自己的名字和她哥哥李洪清的名字注冊(cè)了aj1818和hh1818兩個(gè)賭博網(wǎng)站賬戶，她就使用這兩個(gè)賬號(hào)從2018年5月11日開始投注，前后累計(jì)投注605100元，然后提現(xiàn)出來(lái)217000元。在2018年5月13日下午她發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上的錢提現(xiàn)不了，她就發(fā)現(xiàn)自己被騙。她在賭博網(wǎng)站上用于轉(zhuǎn)賬銀行賬戶有兩個(gè)，分別是：621XXX745、621XXX888.登錄網(wǎng)站后注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，在網(wǎng)站的會(huì)員中心里面有存款一欄，點(diǎn)進(jìn)后，有一項(xiàng)公司入款，進(jìn)去后有一個(gè)中國(guó)銀行賬戶，開戶名為毛某，開戶地址是西安金花南路支行，賬號(hào)是：62×××50.網(wǎng)站里面有存款信息的提交，顯示要轉(zhuǎn)賬的金額、地址。5月13日，網(wǎng)站公告遭到黑客攻擊，停止一切出入賬業(yè)務(wù)，她聯(lián)系客服不上，王某發(fā)微信說他們公司要調(diào)查他，為了不連累她，他要她刪掉和他的微信，她就按他的要求都刪除了。
15、被告人胡某某的供述與辯解，證明2018年4月下旬，他在百度貼吧上看到一條業(yè)務(wù)提成百分之十的賭博詐騙網(wǎng)站招工信息，他想著可以賺錢便聯(lián)系招工的“叔叔”。第二天他與“叔叔”相約在安溪縣藍(lán)溪橋頭見面，“叔叔”給他一臺(tái)筆記本電腦、一個(gè)網(wǎng)卡、一張中國(guó)銀行卡、一臺(tái)小米5A手機(jī)，讓他負(fù)責(zé)整個(gè)詐騙過程中銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬及聯(lián)系搭建詐騙網(wǎng)站的人搭建詐騙網(wǎng)站。第三天他坐高鐵到江西省鷹潭市后，他搭車到了“叔叔”微信告訴他的地址，到后“叔叔”帶他到她之前已經(jīng)租好的房子，具體位置他記不清楚，房子在五樓是一個(gè)帶衛(wèi)生間的單間，他一個(gè)人住，房?jī)?nèi)只有一個(gè)床、書桌。后來(lái)，“叔叔”在百合網(wǎng)、珍愛網(wǎng)開設(shè)會(huì)員，并通過微信告訴他要他登錄兩個(gè)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，后“叔叔”通過上述的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬將兩個(gè)網(wǎng)站的賬號(hào)升級(jí)為會(huì)員給詐騙團(tuán)伙中的聊手，聊手使用高級(jí)會(huì)員賬號(hào)獲取相親網(wǎng)站上女性的微信號(hào)碼，通過聊天取得女性的信任。2018年5月5日，他按照“叔叔”說的在百度找了一個(gè)搭建賭博網(wǎng)站的QQ號(hào)“網(wǎng)絡(luò)科技”，通過聯(lián)系后以5700元的價(jià)格購(gòu)買詐騙賭博網(wǎng)站及該網(wǎng)站對(duì)應(yīng)的13個(gè)域名，由于對(duì)方怕被警察發(fā)現(xiàn)，要他使用ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬，他聯(lián)系“叔叔”通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬給其，且由其負(fù)責(zé)維修網(wǎng)站出現(xiàn)卡頓等故障，有次網(wǎng)站出現(xiàn)問題出了200元由其找人修好了。5月6日網(wǎng)站調(diào)試號(hào)后，他將中國(guó)銀行賬號(hào)掛在網(wǎng)站上，隨后將網(wǎng)站域名發(fā)給“叔叔”，“叔叔”安排他每天在固定兩個(gè)小時(shí)段對(duì)網(wǎng)站的賠率進(jìn)行更改。聊手和被騙的人聊天慫恿被騙者到賭博詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行投注，前期讓被騙者賺點(diǎn)小錢，后吸引被騙者將更多的錢打入網(wǎng)站上的銀行卡賬號(hào)。2018年5月13日，被騙者打入中國(guó)銀行卡賬戶上的存款達(dá)30萬(wàn)元，“叔叔”讓他將網(wǎng)站關(guān)停并在網(wǎng)站上發(fā)布公告稱“網(wǎng)站有漏洞，導(dǎo)致資金流失，停止網(wǎng)站出入賬業(yè)務(wù)及期限”，他按照她的安排做了。5月13日他與“叔叔”按照約定的在安溪縣藍(lán)溪橋頭見面，“叔叔”將30萬(wàn)元中的開支除去后按百分之十的比例分給他22000元。因?yàn)樗抑袟l件不好，小孩身體不好，想賺點(diǎn)快錢，他們安溪搞這種詐騙較普遍，來(lái)錢快。聊手使用高級(jí)會(huì)員賬號(hào)在百合網(wǎng)、珍愛網(wǎng)等婚戀網(wǎng)站鎖定被騙的女性，添加微信后取得女性的信任后聲稱自己在香港從事網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，自己公司下博彩網(wǎng)站“重慶時(shí)時(shí)彩”每天13時(shí)至14時(shí)，20時(shí)21時(shí)兩個(gè)時(shí)段網(wǎng)站出現(xiàn)漏洞，博彩單雙的賠了是2.05倍，如單雙全押一萬(wàn)可穩(wěn)賺250元，一小時(shí)可開6次時(shí)彩，每天可投注12局，累計(jì)可贏7500元，后聊手以自己在公司內(nèi)部操作不方便為由將博彩地址及賬號(hào)密碼發(fā)給對(duì)方，讓其幫忙在兩時(shí)段內(nèi)操作，被害人操作時(shí)會(huì)看到網(wǎng)站確實(shí)賺錢后主動(dòng)讓他們幫其開賬戶進(jìn)行投注，開始時(shí)他們會(huì)按照之前設(shè)定的時(shí)間內(nèi)修改賠率，讓對(duì)方獲取一點(diǎn)利益后投入一定的數(shù)額后他們將網(wǎng)站關(guān)停。固定時(shí)段改變賠率是為了吸引人來(lái)投注，讓被騙者以為可以穩(wěn)賺不賠，投注更多的金額，將詐騙網(wǎng)站的投注金額最大化，他們可以詐騙到更多的錢。名稱為“某娛樂城”，網(wǎng)址為hppt//vipXXX00.com/,域名為××、www.vipXXX11.com、www.vipXXX22.com、××、www.vipXXX55.com、www.vipXXX66.com、××、www.vipXXX99.com、www.vipXXX11.com、www.vipXXX22.com、www.vipXXX33.com、www.vipXXX55.com、www.vipXXX99.com共13個(gè)，網(wǎng)站的賠率由他每天按照時(shí)間在后臺(tái)登錄賬號(hào)修改。頁(yè)面顯示中國(guó)銀行卡賬號(hào)62×××50，開戶人毛某，這是“叔叔”給他的銀行卡。（后附網(wǎng)頁(yè)截圖及銀行流水記錄）詐騙網(wǎng)站后臺(tái)管理地址是http//vipXXX88.com/ppx20180505,登錄名為admin，密碼888888，在線客服qq12×××99，密碼qaz12×××99，他使用賬號(hào)、密碼進(jìn)行修改、提現(xiàn)、充值、頁(yè)面內(nèi)容、刪除會(huì)員等功能。網(wǎng)站表面上看是進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的，但功能不全面，不能真正用于網(wǎng)絡(luò)賭博，只能用于網(wǎng)絡(luò)詐騙。詐騙網(wǎng)站開啟、關(guān)閉的權(quán)限是由搭建網(wǎng)站的人掌握。他負(fù)責(zé)找搭建網(wǎng)站的人搭建詐騙網(wǎng)站，網(wǎng)站后期管理、維護(hù)，管理掛在詐騙網(wǎng)站上的銀行賬戶、并使用賬戶進(jìn)行收付款。手機(jī)、電腦、網(wǎng)卡、銀行賬號(hào)、租房都是由“叔叔”安排提供。詐騙過程中，他都是使用“叔叔”給的手機(jī)，工作中他使用的是用“叔叔”的手機(jī)注冊(cè)的昵稱為“繁華落盡”，專門用于與搭建網(wǎng)站的人聯(lián)系。2018年5月13日下午，他們?cè)p騙多個(gè)女性后他將房?jī)?nèi)的物品、電腦、手機(jī)、網(wǎng)卡、銀行卡丟到江西鷹潭一條河內(nèi)。公安機(jī)關(guān)調(diào)取中國(guó)銀行62×××50賬號(hào)的銀行交易流水記錄，開戶名是毛某，中國(guó)銀行，開戶地區(qū)西安金花南路支行，2018年5月7日至2018年5月13日詐騙成功停止使用，銀行交易流水中除去被詐騙對(duì)象提現(xiàn)的錢及他們?cè)p騙團(tuán)伙投進(jìn)去錢外，銀行賬戶用于掛到詐騙賭博網(wǎng)站上面接收被騙者投注到詐騙賭博網(wǎng)站上的錢，百合網(wǎng)、珍愛網(wǎng)升級(jí)高級(jí)會(huì)員的會(huì)費(fèi)錢。
16、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片，證明偵查員在福建省南安市眉山鄉(xiāng)太山村芳田旦一住宅中將同案人葉某抓獲，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘驗(yàn)。經(jīng)勘查，在葉某臥室內(nèi)木桌上發(fā)現(xiàn)葉某使用的電腦及手機(jī)等物品，未發(fā)現(xiàn)其他物證。
17、搜查筆錄，證明①2018年10月22日，汨羅市公安局偵查人員對(duì)胡某某租住房屋進(jìn)行搜查，搜查結(jié)果如下：住房位于安溪縣某小區(qū)9棟201房，房間為三室兩廳，在位于南側(cè)臥室臨窗桌面發(fā)現(xiàn)一臺(tái)“Lenovo”筆記本電腦，開機(jī)密碼182××××9013，北側(cè)臥室桌上發(fā)現(xiàn)一臺(tái)“Dell”筆記本電腦，無(wú)開機(jī)密碼，在北側(cè)臥室抽屜內(nèi)發(fā)現(xiàn)二張銀行卡，分別為中國(guó)建設(shè)銀行621XXX449，中國(guó)銀行621XXX142。②2018年10月22日，汨羅市公安局偵查人員對(duì)停放于某小區(qū)停車場(chǎng)的胡某某名下的閩Ｃ×××××本音雅閣小轎車進(jìn)行搜查，搜查結(jié)果如下：在該車的駕駛室扶手箱內(nèi)搜出三個(gè)U盤。
18、被害人彭某甲、夏某、鄭某出具的收條及諒解書，證明被告人胡某某賠償被害人以及取得被害人諒解的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物共計(jì)985387元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，適用法律準(zhǔn)確，本院予以支持。被告人胡某某曾因利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙被判處有期徒刑以上刑罰，假釋期滿后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人胡某某到案后，能如實(shí)供述自己詐騙的犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人胡某某家屬主動(dòng)退贓并取得被害人彭某甲、夏某、鄭某的諒解，對(duì)其酌情從輕處罰。對(duì)兩辯護(hù)人提出被告人胡某某有坦白情節(jié)可以從輕處罰，全額退贓可以酌情從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。
被告人胡某某及其辯護(hù)人江文武、蔡友強(qiáng)均提出被告人胡某某在本案中應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查，在本案的犯罪過程中，被告人胡某某與搭建網(wǎng)站的人葉某聯(lián)系搭建網(wǎng)站及對(duì)應(yīng)域名，然后在網(wǎng)站建好后負(fù)責(zé)將詐騙使用的銀行賬戶掛到網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行收付款、進(jìn)行網(wǎng)站維護(hù)，在固定時(shí)段修改賠率，獲取利潤(rùn)，詐騙成功后與搭建網(wǎng)站的人聯(lián)系注銷網(wǎng)站，上述行為足以證明被告人系積極參加者，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，對(duì)被告人及辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見不予采納。
被告人胡某某的辯護(hù)人江文武提出被告人騙取彭某甲的金額計(jì)算錯(cuò)誤，應(yīng)為127000元。經(jīng)查，在2018年5月9日至13日期間被害人彭某甲等人通過“某娛樂場(chǎng)”投注人民幣169700元至戶名為毛某的中國(guó)銀行卡號(hào)62×××50賬戶，后彭某甲分四次通過郵政銀行賬戶62×××91和建設(shè)銀行賬戶62×××79提現(xiàn)42700元，實(shí)際騙得彭某甲等人人民幣127000元，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見予以采納。
被告人胡某某的辯護(hù)人蔡友強(qiáng)提出被害人參與賭博的行為系違法行為，被害人對(duì)本案的發(fā)生有一定的過錯(cuò)。經(jīng)查，被告人胡某某及其詐騙團(tuán)伙成員利用相親網(wǎng)站高級(jí)會(huì)員賬號(hào)權(quán)限獲取被害人的個(gè)人信息，再通過微信聊天工具以婚戀交友方式取得被害人信任，被告人胡某某及其團(tuán)伙成員主觀上存在詐騙的故意，誘使被害人至“某娛樂場(chǎng)”注冊(cè)并投注，被害人的投注行為并非被告人胡某某實(shí)施詐騙犯罪的起因，而是實(shí)施詐騙犯罪所利用的條件，故對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見不予采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十五條、第六十七條第三款；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人胡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年10月14日起至2029年4月13日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在收到本判決書第二日起十日內(nèi)通過本院，或直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊宗輝
審判員吳志勇
人民陪審員黃菲
裁判日期
二〇一九年五月二十一日
書記員
書記員胡金
