審理法院：嘉魚縣人民法院
案號：（2018）鄂1221刑初55號
案件類型：刑事
案由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2018-08-15
審理經(jīng)過
嘉魚縣人民檢察院以嘉檢刑訴（2018）31號起訴書指控被告人彭某某1、劉某某2犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪；被告人張某某3犯詐騙罪；被告人謝某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人李某某5、黃某某6、吳某某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2018年4月18日向本院提起公訴。湖北省咸寧市中級人民法院（2018）鄂12刑轄9號指定管轄決定書，指定本院審判。本院受理后，依法組成合議庭，于2018年7月13日公開開庭進行了審理。嘉魚縣人民檢察院指派檢察員劉犇、書記員章盼盼出庭支持公訴，被告人彭某某1及其辯護人彭劉萍、被告人劉某某2及其辯護人施玉林、被告人張某某3及其辯護人朱敏、被告人謝某某4及其指定辯護人殷德紅、被告人李某某5及其辯護人張性林、被告人黃某某6及其辯護人高宏偉、被告人吳某某7及其辯護人張興安均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
嘉魚縣人民檢察院指控：2016年10月至2017年4月，被告人彭某某1、劉某某2在廣東省惠州市租住地，利用網(wǎng)絡(luò)購買了52××2條股民電話號碼，并虛構(gòu)萬某投資、國秦投資公司的名義，通過廣州晨順信息科技有限公司（以下簡稱“晨順公司”）短信群發(fā)平臺向不特定股民發(fā)送推薦股票信息83522條，以虛假股票內(nèi)幕信息吸引被害人，接到被害人咨詢電話后，以收取服務(wù)費等名義騙取人民幣共計91001元。其中，騙取湖北省咸寧市居民王某11.5萬元、騙取浙江省臨海市居民1.8萬元、騙取湖北省武漢市居民潘某1.1萬元、騙取河南省三門峽市居民張某11001元、騙取河南省洛陽市居民郭某5000元、騙取江蘇省無錫市居民秦某6000元、騙取山西省太原市居民王某22.4萬元、騙取云南省昆明市居民孫某1000元。被告人張某某3明知彭某某1、劉某某2實施詐騙活動，幫助二人接聽電話實施詐騙，并在所得中提成，分得贓款4萬余元。被告人謝某某4在明知是違法犯罪所得的情況下，幫助二人在銀行ATM機多次取款，每次獲利200元。晨順公司系被告人李某某5所有，公司業(yè)務(wù)員被告人黃某某6接到彭某某1（自稱姓楊）、劉某某2（自稱姓張）的短信群發(fā)業(yè)務(wù)后，將推薦股票短信交于公司客服被告人吳某某7和李某某5審核，后通過公司的短信群發(fā)平臺逐級提交電信運營商群發(fā)短信。李某某5、黃某某6、吳某某7在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，仍為其提供群發(fā)短信廣告推廣幫助，致使詐騙電信信息成功發(fā)出。案發(fā)后，彭某某1、劉某、謝某某4、張某某3、李某某5、黃某某6、吳某某7分別于同年6月13日、14日、29日和同年7月25日被抓獲歸案。嘉魚縣公安局已凍結(jié)廣州晨順信息科技有限公司和李某某5的銀行賬戶，扣押彭某某1現(xiàn)金4546元和東風(fēng)牌小轎車一輛、張某某3現(xiàn)金3萬元、謝某某4現(xiàn)金1萬元。
指控上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言、書證、檢查筆錄、被告人的供述與辯解等。
公訴機關(guān)認為，被告人彭某某1、劉某某2詐騙公私財物，情節(jié)特別嚴重，非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，應(yīng)當以詐騙罪和侵犯公民個人信息罪追究彭某某1、劉某某2的刑事責(zé)任。被告人張某某3詐騙公私財物，情節(jié)特別嚴重，應(yīng)當以詐騙罪追究張某某3的刑事責(zé)任。被告人謝某某4明知是犯罪所得而幫助取現(xiàn)，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究謝某某4的刑事責(zé)任。被告人李某某5、黃某某6、吳某某7明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供廣告推廣幫助，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究李某某5、黃某某6、吳某某7的刑事責(zé)任。彭某某1、劉某某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。彭某某1、劉某某2、張某某3已經(jīng)著手實施詐騙犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。張某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。提請本院依法判處。
被告人彭某某1、劉某某2、張某某3、謝某某4、李某某5、黃某某6、吳某某7對起訴指控的事實均供認不諱。彭某某1、劉某某2的辯護人均辯稱，起訴指控二被告人犯詐騙罪和侵犯公民個人信息罪，情節(jié)特別嚴重及詐騙犯罪未遂，認定事實不清，證據(jù)不足；本案不屬于共同犯罪，另劉某某2具有立功表現(xiàn)，歸案后，二被告人認罪態(tài)度較好并表示愿意退贓，請求對其從輕處罰。張某某3的辯護人辯稱，本案認定犯詐騙罪，情節(jié)特別嚴重，證據(jù)不足，在共同犯罪中，張某某3系從犯，歸案后，認罪態(tài)度較好，積極退贓，請求對其從輕處罰。謝某某4的指定辯護人辯稱，謝某某4在第一次和第二次不知情的情況下，幫助他人取款，不應(yīng)認定構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，此后取款犯罪金額不大，歸案后，認罪態(tài)度較好，請求對其單處罰金。李某某5的辯護人辯稱，李某某5主觀上不知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，其無犯罪故意，屬過失犯罪行為，請求對其免予刑事處罰和單處罰金。黃某某6的辯護人辯稱，本案系單位犯罪，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，應(yīng)當追究主要責(zé)任人的刑事責(zé)任，認定犯罪情節(jié)嚴重?zé)o法律依據(jù)，請求宣告黃某某6無罪。吳某某7的辯護人辯稱，吳某某7系公司打工人員，主觀上無非法占有的目的，客觀上從事公司正常經(jīng)營活動，且認定犯罪情節(jié)嚴重不當，其行為不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，請求宣告其無罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2016年8月，被告人李某某5注冊成立了廣州晨順信息科技有限公司，系公司法人代表，公司經(jīng)營范圍：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。同年10月底，被告人黃某某6到該公司任業(yè)務(wù)員，從事聯(lián)系短信群發(fā)業(yè)務(wù)，給客戶提供短信群發(fā)通道，并對群發(fā)內(nèi)容進行初審。2017年3月6日，被告人吳某某7到該公司任平臺服務(wù)器客服，對業(yè)務(wù)員提交客戶需要群發(fā)短信內(nèi)容，進行審核，給客戶開戶、充值群發(fā)短信條數(shù)并將短信提交發(fā)送通道。
2016年10月，被告人彭某某1、劉某某2共同在廣州市、惠州市租住房屋，并分別虛構(gòu)系萬某投資公司、國秦投資公司業(yè)務(wù)員，通過晨順公司網(wǎng)絡(luò)短信平臺，向不特定炒股人員發(fā)送虛假的股票大盤短信，實施詐騙活動。后彭某某1和劉某某2在網(wǎng)上找石某等人購買了股民電話號碼共計52××2條，通過網(wǎng)上搜索聯(lián)系了晨順公司業(yè)務(wù)員被告人黃某某6，并分別各自將需要群發(fā)的股票短信內(nèi)容及股民的電話號碼提交給黃某某6，黃某某6和公司客服被告人吳某某7及公司法人代表被告人李某某5，違反相關(guān)規(guī)定，在未認真審核彭某某1、劉某某2的個人信息和公司資質(zhì)及群發(fā)短信內(nèi)容的情況下，且明知彭某某1、劉某某2有利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍以公司的名義向重慶邁遠科技有限公司購買發(fā)送短信平臺，向不特定股民發(fā)送了虛假的股票短信113666條。其中，彭某某1發(fā)送成功51632條、劉某某2發(fā)送成功31890條，共計83522條，共獲發(fā)送短信信息服務(wù)費9萬余元。詐騙短信發(fā)出后，彭某某1、劉某某2雇請被告人張某某3接聽股民咨詢電話，以收取10%的服務(wù)費實施詐騙，并在詐騙所得款中提成20%的好處費。2016年11月至2017年4月間，彭某某1、劉某某2和張某某3通過以上方式，分別成功騙取了浙江省臨海市居民李某1現(xiàn)金1.8萬元，湖北省咸寧市居民王某1現(xiàn)金1.5萬元，湖北省武漢市居民潘某現(xiàn)金1.1萬元，河南省三門峽市居民張某現(xiàn)金11001元，河南省洛陽市居民郭某現(xiàn)金5000元，江蘇省無錫市居民秦某現(xiàn)金6000元，山西省太原市居民王某2現(xiàn)金2.4萬元，云南省昆明市居民孫某現(xiàn)金1000元，共計91001元。其中，彭某某1獲詐騙款80001元、劉某某2獲詐騙款1.1萬元。張某某3從中獲提成款3萬余元。在此期間，被告人謝某某4明知是彭某某1、劉某某2詐騙犯罪所得款，多次幫其取現(xiàn)，并從中獲贓款800元。
2017年6月14日，被害人王某1報案后，以上被告人均被抓獲歸案。嘉魚縣公安局已凍結(jié)李某某5個人銀行賬戶現(xiàn)金647813.85元、筆記本電腦3臺，扣押了彭某某1粵Ｌ×××××東風(fēng)牌汽車一輛和現(xiàn)金4546元及筆記本電腦1臺，張某某3已退贓款3萬元，謝某某4已退贓款1萬元。
上述事實，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認下列證據(jù)證實：
1.被害人李某1陳述：2016年11月，我在家中接到135××××7247的電話，對方稱是股票老師，可以介紹股票。我開始沒有理。但對方一直發(fā)信息介紹股票。介紹的股票比較準，我就相信了。后聯(lián)系對方，需要介紹費，經(jīng)協(xié)商談好介紹費1.8萬元。同月24日，我轉(zhuǎn)賬支付到對方戶名為解某黎的銀行賬戶現(xiàn)金1萬元，接著轉(zhuǎn)賬支付到解某黎另一銀行賬戶現(xiàn)金8000元。開始介紹的股票還可以，后介紹的股票一直在跌，就沒有與對方聯(lián)系了。
2.被害人王某1陳述：我平時業(yè)余炒股，虧了不少錢。2017年1月，我手機經(jīng)常接到號碼為131××××0217發(fā)的短信，是萬某投資發(fā)的短信，我沒有留意。后我看短信推薦的股票在漲，就想試試。同年3月中旬，我發(fā)現(xiàn)對方發(fā)的消息確實比較準，就相信了。我打電話聯(lián)系，對方說是萬某投資公司業(yè)務(wù)員，信息絕對準確，要成為公司會員，要交納會員費。因我只有10萬元錢，對方要我交1.5萬元信息費。同月28日，我按對方提供的解某黎個人賬戶交了錢，后提供的股票天天跌，與對方聯(lián)系電話就打不通了。
3.被害人潘某陳述：2017年1月至3月間，我手機經(jīng)常收到關(guān)于炒股的短信，其發(fā)的股票基本在漲。后接到惠州打來的電話，是一名女子自稱是投資公司的，問我在股市里投資了多少錢，我說5萬元，對方說可以提供炒股內(nèi)幕信息，按我投資額10%收取咨詢費。3月中旬，我向?qū)Ψ教峁┑馁~戶內(nèi)匯款3000元。告訴我的股票第二天漲了。接著我又向?qū)Ψ教峁┑馁~戶匯款3000元，說這次提供的股票漲幅大，要多收咨詢費，我又匯款5000元。后提供的股票沒有漲，我們就沒有再聯(lián)系了。
4.被害人張某陳述：2017年2月，廣州萬某投資發(fā)短信，推薦股票，發(fā)現(xiàn)股票都會漲。我就打了咨詢電話，并向?qū)Ψ教峁┑馁~戶匯款1001元，提供的股票漲了。對方要我入會交會費，不交就不提供股票信息。我先后又匯給對方1萬元，提供的股票一直在跌。
5.被害人郭某陳述：2017年2月中旬，我收到群發(fā)短信推薦股票信息，信息中描述推薦的股票收益大，值得購買。聯(lián)系后，對方自稱萬某投資公司，推薦的股票要收咨詢費。同月28日，我通過手機銀行向?qū)Ψ教峁┙饽忱鑲€人賬戶匯款5000元。三天后，對方就聯(lián)系不上了。
6.被害人秦某陳述：2017年2月20日，我收到萬某投資提供炒股的信息，開始不相信，看了幾天后，對方提供的股票挺準。電話聯(lián)系時，對方自稱是萬某投資，人工服務(wù)，要交服務(wù)費。同月27日，我轉(zhuǎn)賬交給對方6000元服務(wù)費。但他們提供的股票不準，我就沒有相信了。
7.被害人王某2陳述：2017年2月17日，我接到推薦股票的電話，是惠州打來的，自稱是萬某投資公司，推薦的股票都有收益，要收咨詢費。同日，我轉(zhuǎn)賬支付到解某黎的銀行賬戶現(xiàn)金1萬元。推薦的股票沒有漲。同月21日，對方要我把股票拋它，重新買一支股票，要我轉(zhuǎn)1.4萬元費用，推薦的股票肯定漲。次日，我轉(zhuǎn)款后，對方推薦的一支股票，購買后到3月，跌得厲害，感覺被騙了。
8.被害人孫某陳述：2017年1月，我在家電腦炒股時，收到短信，告訴推薦的股票會漲，我相信了，但對方要我支付咨詢費。后我用妻子高某的銀行卡轉(zhuǎn)賬支付給對方提供的解某黎個人賬戶現(xiàn)金1000元。之后就沒有聯(lián)系了。
9.銀行部門業(yè)務(wù)憑證及流水明細表證明：彭某某1網(wǎng)上購買的戶名解某黎的銀行、劉某某2網(wǎng)上購買郭明齊的銀行卡分別收到以上被害人轉(zhuǎn)賬支付的詐騙款的有關(guān)情況。
10.廣州市房屋租賃合同、公司登記申請書、營業(yè)執(zhí)照等書證證明：2016年7月8日，李某某5租賃廣州市天河區(qū)黃村東路8號BF03房屋，于同年8月16日成立廣州晨順信息科技有限公司的有關(guān)情況。
11.營業(yè)執(zhí)照、計算機軟件著作權(quán)登記證書、重慶邁遠科技有限公司數(shù)據(jù)提取情況說明等書證證明：重慶邁遠科技有限公司使用平臺服務(wù)器群發(fā)股票信息的有關(guān)情況。
12.QQ記錄截圖、購買平臺清單、營業(yè)執(zhí)照、數(shù)據(jù)提取情況說明、股票數(shù)據(jù)分析表等書證證明：李某某5以廣州晨順信息科技有限公司的名義向重慶邁遠科技有限公司購買發(fā)送短信平臺，發(fā)送股票短信的有關(guān)情況。其中彭某某1發(fā)送短信成功51632條，未成功30144條，劉某某2發(fā)送短信成功31890條。
13.廣州晨順信息科技有限公司客戶充值短信清單、通道屬性、運營方案等書證證明：公司業(yè)務(wù)員黃某某6接到群發(fā)短信業(yè)務(wù)后，交由客服吳某某7和李某某5審核，通過平臺服務(wù)器群發(fā)短信的有關(guān)情況。
14.電子證據(jù)檢查筆錄嘉公（網(wǎng)）檢（2017）12號、QQ聊天記錄截圖、微信出售信息交易的打款和收款記錄等書證證明：彭某某1、劉某某2通過網(wǎng)絡(luò)共計向某江等人購買股民電話號碼52××2條。
15.證人石某的證言證實：從2015年開始買賣公民手機號碼，到2017年6月1日。通過QQ里的好友昵稱“無敵”、“淡定”、“ASD”、“非常的你”等客戶，將公民信息的文件傳輸?shù)綄Ψ降模偈湛?。基本都是證券、股票、金融、投資公司等。首先是加QQ群，我再進入群，從手機號碼下載數(shù)據(jù)存到電腦里，生成電話號碼軟件，挑些號碼進行出售。
16.證人朱某的證言證實：惠州市惠城區(qū)海倫堡三期十六棟2004室房屋是我購買的。一個姓劉、一個叫彭某某1的人租用房屋，彭某某1簽的合同，租期一年。他們租用房屋具體做什么事情不清楚。
附：辨認筆錄、房屋租賃合同等書證證明：彭某某1和劉某某2租賃朱某的房屋從事短信詐騙活動的有關(guān)情況。
17.證人周某的證言證實：我是重慶邁遠科技有限公司的部門經(jīng)理，公司主要從事短信平臺業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶提供的短信進行群發(fā)。2016年4月，廣州晨順信息科技有限公司通過廣州順拓信息公司介紹，在我公司購買二個短信平臺，對方支付了第一個平臺55**元，第二個平臺50**元。我們公司將搭建好的平臺IP地址、賬號、密碼給客戶，客戶就可以使用平臺了。當時沒有簽訂合同，每年平臺維護費3000元。
18.證人顏某的證言證實：2017年7月5日，我在大嫂李某某5的廣州晨順信息科技有限公司上班，平時就是在網(wǎng)上通過QQ尋找需要發(fā)送手機短信的客戶，再聯(lián)系具體事宜和價格，由客戶提供編輯短信內(nèi)容和電話號碼，審核后再群發(fā)，主要是交易、股票等方面的短信。
19.證人藍某的證言證實：李某某5是公司法人，吳某某7、林某是客服，我和黃某某6、李某2是業(yè)務(wù)員。先是業(yè)務(wù)員尋找需要發(fā)短信的客戶，將群發(fā)的短信內(nèi)容交給吳某某7、李某某5審核，再交上家平臺審核，確定后，通過邁遠平臺進行群發(fā)業(yè)務(wù)。
20.證人李某2、林某的證言印證了證人藍某所述的相關(guān)事實情況。
21.銀行部門ATM機取款截圖證明：彭某某1、劉某某2、張某某3、謝某某4在ATM機支取詐騙款的有關(guān)情況。
22.嘉魚縣公安局扣押清單和暫扣款物收據(jù)證明：已扣押彭某某1所有的粵Ｌ×××××東風(fēng)牌汽車一輛和現(xiàn)金4546元等有關(guān)物品；張某某3退贓款3萬元；謝某某4退贓款1萬元；藍某退贓款2萬元。
23.協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書回執(zhí)證明：已凍結(jié)廣州晨順信息科技有限公司賬戶和李某某5個人銀行賬戶余額共計647813.85元的有關(guān)情況。
24.勞動合同證明：吳某某7于2017年3月6日已在廣州晨順信息科技有限公司上班的有關(guān)情況。
25.到案經(jīng)過和戶籍信息資料證明：上列被告人的歸案情況和自然身份情況。
26.被告人彭某某1供述：2016年10月，我和劉某某2在廣州惠州市租房屋利用群發(fā)推薦股票短信實施詐騙。群發(fā)公司姓黃的女士跟我們聯(lián)系的。短信業(yè)務(wù)付費是黃女士發(fā)給我戶名叫李某某5的銀行賬戶，群發(fā)平臺也是找李某某5購買的。劉某某2的QQ昵稱“非常淡定”，“行”和“ASD”是賣電話號碼的人。我以萬某投資、劉某某2以國秦投資的名義各自群發(fā)股票短信，當對方咨詢時，按照推薦的股票，收取10%的服務(wù)費。如虧了，我們找各種理由拖著。張某某3幫我們接詐騙電話，有時幫我們?nèi)″X，騙取的錢以20%分給她。謝某某4是劉某某2請來幫忙取錢的，一次支付他200元的報酬。到2017年6月，群發(fā)短信有5萬余條，支付姓黃女士信息服務(wù)費4萬余元，大概騙了10余萬元，都自己揮霍了。
27.被告人劉某某2供述：2016年10月至2017年6月期間，我和彭某某1租房屋利用群發(fā)短信股票信息進行詐騙。群發(fā)短信公司是姓黃的女士跟我們聯(lián)系的，我以國秦投資、彭某某1以萬某投資的名義，各自群發(fā)股票短信進行詐騙，騙取的錢各自所得。對方發(fā)給我們一個銀行賬戶，付費存入該賬戶內(nèi)。我的QQ昵稱“非常淡定”，通過QQ聯(lián)系購買手機電話號碼，群發(fā)后，有人咨詢時，張某某3幫我們接電話，有時幫忙取詐騙來的錢，怎么分錢她不清楚，我一個朋友謝某某4也幫我們?nèi)″X，一次200元的報酬，我一般要他到比較遠的地方去取錢。這期間，共支付姓黃女士信息服務(wù)費5萬余元，大概騙了17萬余元，都自己揮霍了。
28.被告人張某某3供述：2016年底，彭某某1請我到惠州市海倫堡小區(qū)幫他和劉某某2做飯。2017年2月，他們讓我?guī)兔与娫?。當客戶看到短信有興趣就打電話過來咨詢，主要是萬某投資、國秦投資推薦的股票，我就告訴客戶按比例收取服務(wù)費。彭某某1和劉某某2按收取服務(wù)費的10%-15%給我提成。他們估計騙了20余萬元，他們分別給我提成有2萬元左右，這期間，我?guī)退麄內(nèi)∵^幾次錢。被抓后，我退了3萬元。
29.被告人謝某某4供述：2016年下半年，劉某某2給銀行卡我，要我到遠一點的地方取錢。我當時取了1.7萬元，他給我200元。后我?guī)退×宋?、六次錢，共計取了五、六萬元，每次都給我200元。因每次取錢的銀行卡不是劉某某2的戶名，覺得取的錢有問題，我也問過劉某某2，他只是說走遠點取就可以了。
30.被告人李某某5供述：廣州晨順信息科技有限公司我是法人，吳某某7、林某是客服，黃某某6、藍某等人是業(yè)務(wù)員。公司先是由業(yè)務(wù)員尋找需要短信群發(fā)的客戶，試用成功就開正式賬號，群發(fā)的短信內(nèi)容交給業(yè)務(wù)員，再交客服審核，交給平臺上家審核，確定后，正式通過平臺發(fā)送短信。公司的業(yè)務(wù)中股票加群類推薦的股票短信不合法，因客戶把短信內(nèi)容編輯好，導(dǎo)入電話號碼，提供的電話號碼非常多，號碼的來源非法，黃某某6做這方面的業(yè)務(wù)，她的收入也來源這塊?？蛻粢蟀l(fā)送短信后，他們下一步行為和目的肯定是非法的。
31.被告人黃某某6供述：我在廣州晨順信息科技有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，公司老板是李某某5，主要是尋找需要短信群發(fā)業(yè)務(wù)的客戶，群發(fā)的短信有股票類、教育類、營銷類等，確定合作后，由客服吳某某7幫客戶在平臺上開通賬號，短信內(nèi)容我先審核再交吳某某7審核，通過后，再通過平臺轉(zhuǎn)發(fā)，客戶付款直接打給李某某5。我的客戶在惠州的多些，發(fā)送股票類的短信比較多，這些客戶應(yīng)該都是發(fā)送詐騙的信息，我們都是通過QQ、電話聯(lián)系，只要成為我的客戶，我不管信息的內(nèi)容是否真實，公司也不會去核實，也沒有簽合同。根據(jù)平臺的規(guī)定，不發(fā)送帶有明顯的違法犯罪信息，一般的信息我們都會發(fā)，審核時只看字眼，是不是騙人的，我們不管，為提高業(yè)績，增加提成，基本都發(fā)了。
32.被告人吳某某7供述：2017年3月，我到廣州晨順信息科技有限公司上班，老板是李某某5，我和林某是客服，黃某某6、藍某等人是業(yè)務(wù)員。我收到業(yè)務(wù)員發(fā)過來的客戶短信后，如沒有問題就提交通道商，通過后，由平臺發(fā)送短信。公司有些發(fā)股票短信的客戶，并沒有提供真實的注冊信息，客戶不愿意提供，為賺錢，就借發(fā)過股票信息的客戶資料，幫他們把短信發(fā)出去。直到現(xiàn)在才知道這些公司通過我們發(fā)送詐騙信息。
本院認為
本院認為，被告人彭某某1、劉某某2以非法占有為目的，利用發(fā)送虛假股票短信的電信技術(shù)手段，冒充公司業(yè)務(wù)員分別對不特定多數(shù)人實施詐騙活動，經(jīng)檢驗共計發(fā)送股票短信83522條，其中彭某某151632條、劉某某231890條，詐騙數(shù)額難以查證，彭某某1的行為屬情節(jié)特別嚴重，劉某某2的行為屬情節(jié)嚴重；且違反國家有關(guān)規(guī)定，通過購買的方式非法獲取公民個人信息52××2條，屬情節(jié)特別嚴重；被告人張某某3幫助他人對不特定多數(shù)人實施詐騙活動，其行為屬情節(jié)特別嚴重；被告人謝某某4明知是犯罪所得而代為幫助取現(xiàn)，并從中獲利；被告人李某某5、黃某某6、吳某某7明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而提供廣告推廣幫助，情節(jié)嚴重，公訴機關(guān)指控彭某某1、劉某某2犯詐騙、侵犯公民個人信息、張某某3犯詐騙、謝某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得、李某某5、黃某某6、吳某某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實成立，彭某某1、劉某某2的行為均構(gòu)成詐騙罪（未遂）、侵犯公民個人信息罪；張某某3的行為構(gòu)成詐騙罪（未遂）；謝某某4的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；李某某5、黃某某6、吳某某7的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。在詐騙犯罪活動中，彭某某1、劉某某2分別起主要作用，系主犯，張某某3起輔助作用，系從犯。在詐騙中既有既遂，又有未遂，分別達到不同量刑幅度，依照處罰較重的規(guī)定進行處罰，因其利用發(fā)送短信信息進行詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，屬犯罪未遂。其既遂金額系酌定從重處罰情節(jié)。歸案后，彭某某1、劉某某2認罪態(tài)度較好，能如實供述所犯罪行，均可從輕和減輕處罰。彭某某1的辯護人辯稱其二罪犯罪情節(jié)不構(gòu)成情節(jié)特別嚴重的辯護意見，缺乏事實和法律依據(jù)，不予采納；詐騙活動中與劉某某2不屬于共犯和對從輕處罰的其他辯護意見成立，已予采納；辯稱在侵犯公民個人信息犯罪中不屬于共犯的意見不成立，不予采納。劉某某2的辯護人辯稱詐騙活動中與彭某某1不屬于共犯和犯罪情節(jié)不構(gòu)成情節(jié)特別嚴重及對其他從輕處罰的辯護意見成立，已予采納；辯稱在侵犯公民個人信息犯罪中不屬于共犯和具有立功表現(xiàn)的意見，缺乏事實和法律依據(jù)，不予采納。張某某3歸案后，認罪態(tài)度較好，積極退贓，可減輕和酌情從輕處罰。其辯護人辯稱犯罪情節(jié)不構(gòu)成情節(jié)特別嚴重的辯護意見不成立，不予采納；對從輕處罰的其他辯護意見，已予采納。謝某某4歸案后，認罪態(tài)度較好，積極退贓，可酌情從輕處罰。其指定辯護人辯稱前二次在不知情的情況下幫他人取現(xiàn)，不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，與本案查明的有關(guān)事實不符，不予采納；對其他從輕處罰的意見，已予采納。李某某5歸案后，認罪態(tài)度較好，能如實供述所犯罪行，可酌情從輕處罰。其辯護人辯稱無犯罪故意，屬過失犯罪的辯護意見，與本案查明的有關(guān)事實不符，不予采納。黃某某6、吳某某7歸案后，認罪態(tài)度較好，均能如實供述所犯罪行，均可酌情從輕處罰。其二辯護人均辯稱犯罪情節(jié)未達到情節(jié)嚴重、無犯罪故意，宣告無罪的辯護意見，缺乏事實依據(jù)，不予采納。綜上，根據(jù)以上被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會危害程度。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第一款第三款、第二百八十七條之二第一款第二款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十三條、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十三條、第六十四條、第六十九條、第七十二條第一款、第七十三條第二款第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、第六條、第九條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人彭某某1犯詐騙罪（未遂），判處有期徒刑五年，并處罰金10萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金2萬元，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金12萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2025年6月14日止。）
二、被告人劉某某2犯詐騙罪（未遂），判處有期徒刑三年六個月，并處罰金5萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金2萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金7萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2023年6月14日止。）
三、被告人張某某3犯詐騙罪（未遂），判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金2萬元。
（緩刑考驗刑期，從判決確定之日起計算。）
四、被告人謝某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處罰金1萬元。
五、被告人李某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金10萬元。
六、被告人黃某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金5萬元。
七、被告人吳某某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金1萬元。
八、被告人彭某某1、劉某某2違法所得款91001元，依法予以追繳；已退贓款4546元和被告人謝某某4已退贓款1萬元及被告人張某某3已退贓款3萬元，返還給被害人；暫扣于嘉魚縣公安局筆記本電腦四臺和被告人李某某5所在公司違法所得款9萬元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向咸寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長程遠宏
人民陪審員王興潮
人民陪審員曾凡海
裁判日期
二〇一八年八月十五日
書記員
書記員洪錦
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