審理法院：臨海市人民法院
案號：（2016）浙1082刑初722號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-07-25
審理經(jīng)過
臨海市人民檢察院以臨檢公訴刑訴〔2016〕727號起訴書、臨檢公訴刑變訴〔2017〕19號變更起訴決定書指控被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3、余某某4、湯某某5、湯某某6、湯某某7犯詐騙罪，被告人蘇某某8犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2016年7月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臨海市人民檢察院指派代理檢察員朱某1出庭支持公訴，上列被告人、辯護(hù)人均到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)需補(bǔ)充偵查，于2016年10月14日、2017年2月12日建議本院延期審理，2016年11月13日、2017年3月11日提請本院恢復(fù)審理，經(jīng)臺(tái)州市中級人民法院批準(zhǔn)延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
臨海市人民檢察院指控：
1、2014年11月份被告人湯某某5注冊成立漳州八優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱漳州八優(yōu)公司），公司設(shè)立資源部、財(cái)務(wù)部、客服部、業(yè)務(wù)部等部門，在明知“兼職”、“貸款”、“博彩”等競價(jià)推廣業(yè)務(wù)的對象為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的情況下，為開展業(yè)務(wù)，仍通過北京市來安科技有限公司的資源，為詐騙人員辦理“百度”、“搜狗”等互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站推廣服務(wù)。漳州八優(yōu)公司業(yè)務(wù)部分為一、二、三部和榮某，客服部分為業(yè)務(wù)組和客服組，業(yè)務(wù)員做成業(yè)務(wù)后可對業(yè)績進(jìn)行提成，小組長對其組員業(yè)績進(jìn)行提成，部門經(jīng)理對其部門業(yè)務(wù)員業(yè)績進(jìn)行提成。其中，被告人湯某某5任漳州八優(yōu)公司法人代表兼業(yè)務(wù)三部經(jīng)理，被告人湯某某6任漳州八優(yōu)公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面管理運(yùn)行，被告人湯某某7任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，并是業(yè)務(wù)一、二部實(shí)際負(fù)責(zé)人。
2014年11月至2015年7月期間，王某1、鄭某1（均已訴）分別通過漳州八優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員吳某1、湯某1在互聯(lián)網(wǎng)上做網(wǎng)站推廣，發(fā)布虛假信息稱網(wǎng)絡(luò)商家為增加網(wǎng)站信譽(yù)度招募兼職，并承諾支付百分之五的傭金。在獲取被害人信任后，要求被害人到“鑫焦點(diǎn)”、“優(yōu)聚點(diǎn)卡”、“廈門易某”等商城網(wǎng)站購買溢價(jià)話費(fèi)充值卡，并要求被害人先行墊付本金，將相關(guān)的訂單截圖回傳作為憑證。為進(jìn)一步取得被害人的信任，通常對于被害人第一單給予返款，但被害人后續(xù)購買的充值卡，在被害人支付相關(guān)金額并回傳憑證后，又以尚有任務(wù)未完成、系統(tǒng)卡單等理由要求繼續(xù)購買或者不予支付本金及傭金，直至被害人發(fā)現(xiàn)受騙后不再購買。期間，王某1等人從被害人發(fā)送的截圖中獲取被害人在售卡網(wǎng)站的訂單號，并利用售卡網(wǎng)站上存在的漏洞，通過訂單號從售卡網(wǎng)站中查得被害人所購買充值卡的卡號及密碼，或者通過被害人的郵箱查詢卡號和密碼，再到“譽(yù)付通”等網(wǎng)站將獲得的卡號及卡密銷售獲利?，F(xiàn)查明，王桂元等人采取上述手段分別騙取臺(tái)州學(xué)院臨海校區(qū)學(xué)生張羅、張嬌、張某9等受害人共計(jì)人民幣260000余元。被告人鄭某1采取上述手段騙取受害人胡某1人民幣14400元。
2015年6月份，漳州八優(yōu)公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息34.7萬余條，業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息20萬余條，業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息21.4萬余條，客服部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息5.6萬余條。
2、2014年10月至2015年6月期間，被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3經(jīng)事先商量，先后在福建省泉州市注冊成立了“優(yōu)吉佳”、“優(yōu)聚”、“享通”等多家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并招攬葉鳳城、葉某（二人均已訴）等人，通過搭建銷售話費(fèi)充值卡和游戲點(diǎn)卡的虛假交易網(wǎng)站“958KA商城”、“優(yōu)聚點(diǎn)卡商城”、“優(yōu)購點(diǎn)卡商城”，并建立支付寶接口，出售溢價(jià)充值卡，專門為實(shí)施“兼職刷信譽(yù)”的網(wǎng)絡(luò)詐騙分子如王某1等人提供用于詐騙的跳轉(zhuǎn)鏈接，受害人在上述網(wǎng)站購買的充值卡被詐騙分子獲取，上述網(wǎng)站則賺取充值卡的進(jìn)銷差價(jià)?，F(xiàn)查明，2015年5月28日至6月30日期間，王某1詐騙的受害人張某9以及被害人李某3、王某2、萬某1、陳某1、陳某2等六人在上述網(wǎng)站購買充值卡后被騙共計(jì)人民幣110000余元。上述網(wǎng)上商城銷售金額達(dá)1500余萬元人民幣。
3、2014年10月份至2015年5月期間，被告人蘇某某8、余某某4經(jīng)事先商量，先后注冊成立鑫焦點(diǎn)、鑫誠信、偉貴鑫、百百浩等多家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，招攬?zhí)K某2、蘇某1（二人均刑拘在逃）等人，通過搭建銷售話費(fèi)充值卡和游戲點(diǎn)卡的虛假交易網(wǎng)站“鑫誠信”、“聚盛商城”，并建立支付寶接口，出售溢價(jià)充值卡，專門為實(shí)施“兼職刷信譽(yù)”的網(wǎng)絡(luò)詐騙分子如王某1等人提供用于詐騙的跳轉(zhuǎn)鏈接，受害人在上述網(wǎng)站購買的充值卡被詐騙分子獲取，上述網(wǎng)站則賺取充值卡的進(jìn)銷差價(jià)?，F(xiàn)查明，2015年3月至5月期間，受害人張某1、石某、張某9等二十三人在上述網(wǎng)站購買充值卡后被騙共計(jì)人民幣11萬余元。上述網(wǎng)上商城銷售金額達(dá)一千萬元人民幣左右。
4、2011年，被告人蘇某某8通過QQ聊天工具認(rèn)識了何某（已判決）。2013年以來，二人共謀使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡，何某利用他人身份證開立的信用卡由被告人蘇某某8賣給他人200-600元不等，被告人蘇某某8給付何某每張50-200元不等的辦卡費(fèi)用。被告人蘇某某8購得姓名為毛某、郭某、韓某、滕紹武等7張他人居民身份證提供給何某；姓名為王某8、吳某2的2張居民身份證由何某出面購買，實(shí)際由被告人蘇某某8出錢。2014年，何某使用上述9張他人身份證共在各銀行騙領(lǐng)信用卡70余張，并使用順豐速運(yùn)寄往被告人蘇某某8指定的廈門、晉江、安溪等地。其中，何某使用姓名為韓某（身份證號碼）、滕紹武（身份證號碼）、李某1（身份證號碼）、王某8（身份證號碼）、郭某（身份證號碼）、毛某（身份證號碼）、屈某（身份證號碼）、吳某3（身份證號碼）、吳某2（身份證號碼）的9張他人居民身份證在湖北省荊門市、宜昌市、天門市等地的郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行共騙領(lǐng)信用卡53張。
2015年7月5日，被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3在福建泉州市豐澤區(qū)加州陽光城A1-1403室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2015年4月16日，被告人蘇某某8在深圳市龍華區(qū)人民路水榭春天紫藤苑3B室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2015年6月17日，被告人余某某4在泉州市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2015年7月14日，被告人湯某某6、湯某某5、湯某某7在漳州市薌城區(qū)新浦路47號科林樓201室漳州八優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對以上指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了各被告人的供述、證人證言、被害人陳述、同案犯供述、辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)檢查筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、相關(guān)物證、書證等證據(jù)以支持其控訴。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4、湯某某5、湯某某6、湯某某7伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4數(shù)額特別巨大；被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某8伙同他人，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡53張，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某8一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行并罰。被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7系詐騙未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人湯某某7在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定。提請本院依法判處。
各被告人對起訴書指控的事實(shí)及罪名均沒有異議，且自愿認(rèn)罪，請求從輕處罰。
被告人蘇某某8的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、本案應(yīng)適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。2、本案的詐騙金額11余萬元，公訴機(jī)關(guān)指控其數(shù)額特別巨大，證據(jù)不足。3、被告人蘇某某8騙取的53張信用卡實(shí)際上是儲(chǔ)蓄卡，被告人蘇某某8實(shí)際收到34張，應(yīng)以非法持有認(rèn)定。4、被告人蘇某某8沒有前科，如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好。5、被告人蘇某某8退出違法所得。綜上，請求對被告人蘇某某8從輕處罰。
被告人湯某某5的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人湯某某5的行為只是對其他網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供幫助，對詐騙分子的詐騙結(jié)果均不知情，與王某1、鄭某1有本質(zhì)區(qū)別，所起的作用系次要輔助作用，系從犯，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。2、被告人湯某某5主觀上沒有詐騙的直接故意，湯某某5在主觀惡性上相對王某1等人來說是較小，量刑時(shí)希望考慮其實(shí)際情況，對其從輕處罰。3、被告人湯某某5當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有明顯的悔罪表現(xiàn)，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰。4、湯某某5系初犯，沒有犯罪前科，且退贓。綜上，對其量刑時(shí)從輕處罰。
被告人湯某某6的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、湯某某6雖然是八優(yōu)公司的總經(jīng)理，但是并非公司股東。湯某某6雖然在2014年年底到八優(yōu)公司，但是其起初是兼職幫忙的，幫忙公司企業(yè)文化的培訓(xùn)，擔(dān)任總經(jīng)理也只有三個(gè)月時(shí)間。2、湯某某6在八優(yōu)公司里至始至終沒有領(lǐng)取過工資，其從未享受過總經(jīng)理的待遇，其交代只領(lǐng)取過兩個(gè)月的補(bǔ)貼，案卷中湯某某6農(nóng)業(yè)銀行卡的工資都是來源于其原先工作的保險(xiǎn)公司，雖然其是八優(yōu)公司的總經(jīng)理，但是沒有享受過相應(yīng)的待遇。3、湯某某6沒有八優(yōu)公司的股份，也沒有八優(yōu)公司的分紅。4、湯某某6歸案后如實(shí)供述；5、湯某某6已退贓。綜上，起訴書指控被告人為詐騙分子提供詐騙業(yè)務(wù)，在王某1等詐騙分子發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中湯某某6僅僅其次要作用，詐騙所得絕大部分都流向了真正的詐騙分子王某1等人，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
被告人葉某某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人葉某某1系從犯。2、在量刑上可以參考幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。3、被告人葉某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。4、公訴機(jī)關(guān)指控的1500萬元跟本案沒有關(guān)聯(lián)。5、被告人葉某某1退出贓款。綜上，請求對被告人葉某某1從輕、減輕處罰。
被告人黃某某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某某2詐騙金額達(dá)1500余萬元證據(jù)不足。2、黃某某3等人只是提供了網(wǎng)上交易的平臺(tái)被當(dāng)成了詐騙的工具，所起作用較小，可以認(rèn)定為從犯。3、黃某某3是主動(dòng)認(rèn)罪。4、黃某某3系初犯，平時(shí)表現(xiàn)良好，退出贓款。綜上，請求對被告人黃某某3從輕處罰。
被告人葉某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某某2詐騙金額達(dá)1500余萬元證據(jù)不足。2、被告人葉某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；3、被告人葉某某2在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；4、被告人葉某某2系初犯，無前科。5、被告人葉某某2退出違法所得。綜上，請求對被告人葉某某2予以減輕處罰。
被告人余某某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人余某某4的行為雖然構(gòu)成詐騙罪，但涉案金額未達(dá)到數(shù)額特別巨大；2、被告人余某某4當(dāng)庭認(rèn)罪；3、被告人余某某4積極退贓。綜上，請求對被告人余某某4予以從輕處罰。
被告人湯某某7的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、指控被告人湯某某7構(gòu)成詐騙罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足。本案系單位行為，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究單位刑事責(zé)任。2、被告人湯某某7起次要作用。3、被告人湯某某7如實(shí)供述。4、被告人湯某某7無前科，是初犯、偶犯。5、被告人湯某某7當(dāng)庭認(rèn)罪。6、被告人湯某某7退出違法所得。綜上，請求對被告人湯某某7減輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）詐騙事實(shí)
1、2014年11月份被告人湯某某5注冊成立漳州八優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱漳州八優(yōu)公司），公司設(shè)立資源部、財(cái)務(wù)部、客服部、業(yè)務(wù)部等部門，在明知“兼職”、“貸款”、“博彩”等競價(jià)推廣業(yè)務(wù)的對象為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的情況下，為開展業(yè)務(wù)，仍通過北京市來安科技有限公司的資源，為詐騙人員辦理“百度”、“搜狗”等互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站推廣服務(wù)。漳州八優(yōu)公司業(yè)務(wù)部分為一、二、三部和榮某，客服部分為業(yè)務(wù)組和客服組，業(yè)務(wù)員做成業(yè)務(wù)后可對業(yè)績進(jìn)行提成，小組長對其組員業(yè)績進(jìn)行提成，部門經(jīng)理對其部門業(yè)務(wù)員業(yè)績進(jìn)行提成。其中，被告人湯某某5任漳州八優(yōu)公司法人代表兼業(yè)務(wù)三部經(jīng)理，被告人湯某某6任漳州八優(yōu)公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面管理運(yùn)行，被告人湯某某7任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，并是業(yè)務(wù)一、二部實(shí)際負(fù)責(zé)人。
2014年11月至2015年7月期間，王某1、鄭某1分別通過漳州八優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司在互聯(lián)網(wǎng)上做網(wǎng)站推廣，通過業(yè)務(wù)員吳某1、湯某1發(fā)布虛假信息稱網(wǎng)絡(luò)商家為增加網(wǎng)站信譽(yù)度招募兼職，并承諾支付百分之五的傭金。在獲取被害人信任后，要求被害人到“鑫焦點(diǎn)”、“優(yōu)聚點(diǎn)卡”、“廈門易某”等商城網(wǎng)站購買溢價(jià)話費(fèi)充值卡，并要求被害人先行墊付本金，將相關(guān)的訂單截圖回傳作為憑證。為進(jìn)一步取得被害人的信任，通常對于被害人第一單給予返款，但被害人后續(xù)購買的充值卡，在被害人支付相關(guān)金額并回傳憑證后，又以尚有任務(wù)未完成、系統(tǒng)卡單等理由要求繼續(xù)購買或者不予支付本金及傭金，直至被害人發(fā)現(xiàn)受騙后不再購買。期間，王某1等人從被害人發(fā)送的截圖中獲取被害人在售卡網(wǎng)站的訂單號，并利用售卡網(wǎng)站上存在的漏洞，通過訂單號從售卡網(wǎng)站中查得被害人所購買充值卡的卡號及密碼，或者通過被害人的郵箱查詢卡號和密碼，再到“譽(yù)付通”等網(wǎng)站將獲得的卡號及卡密銷售獲利。現(xiàn)查明，王桂元等人采取上述手段分別騙取臺(tái)州學(xué)院臨海校區(qū)學(xué)生張羅、張嬌、張某9等受害人共計(jì)人民幣260000余元（其中在2015年3月25日后騙取17余萬元）。被告人鄭某1采取上述手段騙取受害人胡某1人民幣14400元。
2015年6月份，漳州八優(yōu)公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息34.7萬余條，業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息20萬余條，業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息21.4萬余條，客服部業(yè)務(wù)人員發(fā)送詐騙信息5.6萬余條。
2、2014年10月至2015年6月期間，被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3經(jīng)事先商量，先后在福建省泉州市注冊成立了“優(yōu)吉佳”、“優(yōu)聚”、“享通”等多家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并招攬葉鳳城、葉某（二人均已訴）等人，通過搭建銷售話費(fèi)充值卡和游戲點(diǎn)卡的虛假交易網(wǎng)站“958KA商城”、“優(yōu)聚點(diǎn)卡商城”、“優(yōu)購點(diǎn)卡商城”，并建立支付寶接口，出售溢價(jià)充值卡，專門為實(shí)施“兼職刷信譽(yù)”的網(wǎng)絡(luò)詐騙分子如王某1等人提供用于詐騙的跳轉(zhuǎn)鏈接，受害人在上述網(wǎng)站購買的充值卡被詐騙分子獲取，上述網(wǎng)站則賺取充值卡的進(jìn)銷差價(jià)?，F(xiàn)查明，2015年5月28日至6月30日期間，王某1詐騙的受害人張某9以及被害人李某3、王某2、萬某1、陳某1、陳某2等六人在上述網(wǎng)站購買充值卡后被騙共計(jì)人民幣116413元。
3、2014年10月份至2015年5月期間，被告人蘇某某8、余某某4經(jīng)事先商量，先后注冊成立鑫焦點(diǎn)、鑫誠信、偉貴鑫、百百浩等多家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，招攬?zhí)K某2、蘇某1（二人均刑拘在逃）等人，通過搭建銷售話費(fèi)充值卡和游戲點(diǎn)卡的虛假交易網(wǎng)站“鑫誠信”、“聚盛商城”，并建立支付寶接口，出售溢價(jià)充值卡，專門為實(shí)施“兼職刷信譽(yù)”的網(wǎng)絡(luò)詐騙分子如王某1等人提供用于詐騙的跳轉(zhuǎn)鏈接，受害人在上述網(wǎng)站購買的充值卡被詐騙分子獲取，上述網(wǎng)站則賺取充值卡的進(jìn)銷差價(jià)。現(xiàn)查明，2015年3月至5月期間，受害人張某1、石某、張某9等二十三人在上述網(wǎng)站購買充值卡后被騙共計(jì)人民幣115938元。
上述事實(shí)，各被告人在開庭審理過程中均無異議，并有物證、書證扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、照片、開戶許可證、租賃合同、兼職申請表格、銀行卡客戶交易明細(xì)表、銀行賬戶明細(xì)表、注冊信息、法人信息、百度信息查詢、支付寶信息、銀行卡交易記錄、網(wǎng)銀交易記錄、情況說明、調(diào)查經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、房屋租賃協(xié)議書、證明、業(yè)務(wù)詳單、員工信息、工作總結(jié)、兼職截圖、問答技巧、廣告詞、業(yè)務(wù)流程與報(bào)價(jià)、薪酬制度、抽成辦法、通訊錄、手機(jī)領(lǐng)用登記表、固定資產(chǎn)登記表、工作QQ分配登記表、銀行交易詳單、業(yè)績表、工資表、銷售記錄、銀行開戶信息、銀行卡交易明細(xì)、聊天記錄、話費(fèi)充值卡卡號及密碼、支付寶交易記錄、報(bào)告、供款明細(xì)、QQ好友名單、支付寶賬單、招聘信息、QQ聊天記錄、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、收條、諒解書，證人余某、萬某2、陳某3、黃某1、朱某2、詹某、鄭某2、陳某4、邱某、陳某5、陳某6、林某2、湯某2、周某、湯某3、陳某7、朱某3、沈某1等人的證言，被害人張某1、李某2、魏某、趙某1、伍某、史某、黃某6、班某、白某、張某2、趙某2、曾某1、張某4、許某1、石某、閆某、張某9、胡某1、張某10、龔某、楊某1、劉某、帖學(xué)斌、胡某2、王某3、王某4、張某5、蔣某、黃某3、涂某、許某2、鄭某3、王某5、黃某4、嚴(yán)某、張某6、王某6、呂某、陳某2、陳某1、王某2、李某3、萬某1等人的陳述，同案人員王某1、鄭某1、吳某1、湯某1、曾某2、游某1、楊某2、沈某2、湯某4、陳某8、湯某5、湯某6、沈永玖、林某3、簡某芬、游某2、柯某、蔡某、吳某4、許某3、張某7、黃某5、林某4、林某5、陳某9、肖某、張某8、湯某7、湯某8、楊某3、林某6、王某7、蘇某2、蘇某1、葉某、葉鳳城的供述，辨認(rèn)筆錄，勘驗(yàn)檢查工作記錄，光盤等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）妨害信用卡管理事實(shí)
2011年，被告人蘇某某8通過QQ聊天工具認(rèn)識了何某（已判決）。2013年以來，二人共謀使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡，何某利用他人身份證開立的信用卡由被告人蘇某某8賣給他人200-600元不等，被告人蘇某某8給付何某每張50-200元不等的辦卡費(fèi)用。被告人蘇某某8購得姓名為毛某、郭某、韓某、滕紹武等7張他人居民身份證提供給何某；姓名為王某8、吳某2的2張居民身份證由何某出面購買，實(shí)際由被告人蘇某某8出錢。2014年，何某使用上述9張他人身份證共在各銀行騙領(lǐng)信用卡70余張，并使用順豐速運(yùn)寄往被告人蘇某某8指定的廈門、晉江、安溪等地。其中，何某使用姓名為韓某（身份證號碼）、滕紹武（身份證號碼）、李某1（身份證號碼）、王某8（身份證號碼）、郭某（身份證號碼）、毛某（身份證號碼）、屈某（身份證號碼）、吳某3（身份證號碼）、吳某2（身份證號碼）的9張他人居民身份證在湖北省荊門市、宜昌市、天門市等地的郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行共騙領(lǐng)信用卡53張。本案在審理期間，被告人蘇某某8向本院退出違法所得人民幣18000元。
上述事實(shí)，被告人蘇某某8在開庭審理過程中亦無異議，并有書證戶籍證明、身份證核查結(jié)果、郵政儲(chǔ)蓄卡、身份證、QQ信息截圖、身份證、信用卡復(fù)印件、銀行卡開戶憑證、快遞單、手機(jī)號碼及通話記錄、淘寶賬戶截圖、刑事判決書、退贓票據(jù)，證人蘇某3、蘇某4、賴某2、曹某、李某4、王某8、吳某2等人的證言，同案犯何某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
2015年7月5日，被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3在福建泉州市豐澤區(qū)加州陽光城A1-1403室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2015年4月16日，被告人蘇某某8在深圳市龍華區(qū)人民路水榭春天紫藤苑3B室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案并查扣三星手機(jī)1只，后于2015年5月15日取保候?qū)彛?015年6月17日，被告人蘇某某8、余某某4在泉州市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2015年7月14日，被告人湯某某6、湯某某5、湯某某7在漳州市薌城區(qū)新浦路47號科林樓201室漳州八優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
本案在審理期間，被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7、葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4向本院分別退出詐騙一案的違法所得人民幣47215元、47215元、3000元、30000元、10000元、22082.60元、57969元、57969元。
上述事實(shí)，各被告人在開庭審理過程中亦無異議，并有物證、書證搜查筆錄、扣押清單、發(fā)還清單、扣押截圖、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、退贓票據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7、葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用技術(shù)手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，其中被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人蘇某某8伙同他人，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人蘇某某8一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行并罰。被告人湯某某5、湯某某6、葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4在詐騙的共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人湯某某7在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系詐騙未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。各被告人自愿認(rèn)罪，被告人湯某某5、湯某某6、湯某某7、葉某某2、蘇某某8、余某某4退出違法所得，被告人葉某某1、黃某某3退出部分違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某某1、葉某某2、黃某某3、蘇某某8、余某某4詐騙數(shù)額特別巨大，證據(jù)不足，本院不予支持。本案中，被告人湯某某5、湯某某6、葉某某1、葉某某2、黃某某3所設(shè)立的公司，其為王某1等詐騙分子提供服務(wù)，系網(wǎng)絡(luò)詐騙過程不可缺少的環(huán)節(jié)，應(yīng)認(rèn)定為主犯，但其在共同犯罪中相對作用較小，其辯護(hù)人提出從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人蘇某某8、葉某某1、湯某某7等人為王某1等詐騙分子提供平臺(tái)等服務(wù)，系網(wǎng)絡(luò)詐騙過程不可缺少的環(huán)節(jié)，與詐騙分子構(gòu)成共犯，其辯護(hù)人提出本案應(yīng)適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人蘇某某8、湯某某6、湯某某7到案后未如實(shí)供述自己的罪行，不能認(rèn)定為坦白，故其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。刑法規(guī)定的“信用卡”是指由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡；被告人蘇某某8與人結(jié)伙使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，而非非法持有他人信用卡，故被告人蘇某某8的辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人湯某某6系公司的總經(jīng)理，其是否公司的股東、有無分紅、有無享受相應(yīng)的待遇并不影響其主要作用的地位，故其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。各辯護(hù)人與上述相符的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人湯某某7的犯罪情節(jié)及其悔罪表現(xiàn)，依法對其適用緩刑?？垩涸诎傅淖靼腹ぞ哂枰詻]收。各被告人退出的違法所得，依法予以追繳，返還給各被害人。被告人葉某某1、黃某某3未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度以及在共同犯罪中的作用等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十三條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第六十九條、第六十四條以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條、第三百六十六條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蘇某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元，犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2021年5月19日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人湯某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2019年2月13日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人湯某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2018年12月13日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人葉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月5日起至2018年12月4日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人黃某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月5日起至2018年11月4日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人葉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月5日起至2018年10月4日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人余某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2018年9月17日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人湯某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、扣押在案的聯(lián)想一體機(jī)電腦20臺(tái)、玖嘉久一體機(jī)電腦2臺(tái)、電腦主機(jī)7臺(tái)、筆記本電腦5臺(tái)、惠普電腦7臺(tái)、手機(jī)12只、U盤1只等贓物予以沒收，由扣押單位負(fù)責(zé)處理。
十、被告人湯某某5、湯某某6、葉某某1、黃某某3、葉某某2、蘇某某8、余某某4、湯某某7各退出的違法所得人民幣四萬七千二百一十五元、四萬七千二百一十五元、三萬元、一萬元、二萬二千零八十二元六角、七萬五千九百六十九元、五萬七千九百六十九元、三千元予以追繳，返還給各被害人。
十一、繼續(xù)追繳被告人葉某某1的違法所得人民幣三萬六千二百四十七元八角；追繳被告人黃某某3的違法所得人民幣一萬二千零八十二元六角，返還給各被害人。
（款限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省臺(tái)州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長廖志敏
人民陪審員劉志紅
人民陪審員朱立滿
裁判日期
二〇一七年七月二十五日
書記員
代理書記員陳昕
