審理法院：云陽(yáng)縣人民法院
案號(hào)：（2018）渝0235刑初338號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院以云檢一部刑訴〔2018〕284號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10犯詐騙罪，于2018年10月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官梁國(guó)波出庭支持公訴，被告人丁某某1及其辯護(hù)人方中華，被告人丁某某2及其辯護(hù)人甘佳云、王敏，被告人蔡某3及其辯護(hù)人李術(shù)軍，被告人柳某4及其辯護(hù)人鄧來(lái)祥，被告人陳某某5及其辯護(hù)人鄧麗、曾靈，被告人秦某6及其辯護(hù)人熊敏、唐云，被告人吳某某7及其辯護(hù)人王小平、唐錦茂，被告人朱某某8及其辯護(hù)人張開(kāi)顏，被告人涂某9及其辯護(hù)人汪小云，被告人何某10及其辯護(hù)人廖源，偵查人員冉某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院指控，2017年8月至12月，被告人丁某某1、丁某某2先后購(gòu)買(mǎi)了“摩根之家”、“大通國(guó)際”交易平臺(tái)，并在電視、網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“微理財(cái)”廣告吸引他人投資，招聘被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10等人冒充理財(cái)顧問(wèn)，通過(guò)提供反向行情或者操控后臺(tái)實(shí)施詐騙。2017年8月至12月22日，被告人丁某某1直接管理的團(tuán)隊(duì)在湖北省武漢市等地實(shí)施詐騙，獲贓共計(jì)人民幣910970元(以下幣種均為人民幣)，其中被告人丁某某1、丁某某2參與詐騙910970元，被告人蔡某3詐騙87100元，被告人柳某4詐騙70800元，被告人陳某某5詐騙83370元，被告人秦某6詐騙65000元，被告人吳某某7詐騙53000元，被告人朱某某8詐騙39200元，被告人涂某9詐騙33500元，被告人何某10詐騙36072元。2017年10月至12月，被告人丁某某1、丁某某2參與林某某(另案處理)實(shí)施的詐騙，涉案詐騙金額共計(jì)659692元。
重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院認(rèn)為，被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，其中被告人丁某某1、丁某某2詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10詐騙數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某1、丁某某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人丁某某2系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人柳某4、秦某6、朱某某8、涂某9、何某10到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人柳某4、朱某某8、涂某9、何某10認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人吳某某7有前科，酌情從重處罰。被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠被害人。
一審答辯情況
被告人丁某某1對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯稱其詐騙金額只有40萬(wàn)元左右。
辯護(hù)人方中華提出的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)詐騙金額有異議。云陽(yáng)縣公安局對(duì)本案無(wú)管轄權(quán)，期間收集的證據(jù)及采取強(qiáng)制措施程序違法；手寫(xiě)筆記本存疑；“摩根之家”平臺(tái)屬于對(duì)賭性質(zhì)，不具有詐騙性；林某某沒(méi)有被治罪，不應(yīng)追究丁某某1的刑事責(zé)任。丁某某1即使構(gòu)罪，也是非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。丁某某1系初犯，具有坦白、當(dāng)庭認(rèn)罪等情節(jié)，并已主動(dòng)退還部分贓款，請(qǐng)求對(duì)被告人在三年以內(nèi)量刑。
被告人丁某某2對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯稱其只提供了犯罪工具，不知具體詐騙金額，自己不是主犯。
辯護(hù)人甘佳云、王敏提出的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)犯罪金額有異議。丁某某2與丁某某1無(wú)共同詐騙的故意，被告人丁某某2僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。即使構(gòu)成詐騙罪，丁某某2沒(méi)有直接實(shí)施詐騙，不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也不是詐騙款的控制者，屬于從犯。丁某某2具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，愿意退賠被害人的損失。建議對(duì)被告人適用緩刑。
被告人蔡某3對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯稱其詐騙金額為4萬(wàn)元。
辯護(hù)人李術(shù)軍提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人蔡某3在兩個(gè)平臺(tái)各詐騙金額約2萬(wàn)元，詐騙金額合計(jì)為4萬(wàn)元。
被告人柳某4及其辯護(hù)人鄧來(lái)祥對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議。
被告人陳某某5對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯稱其詐騙金額為4萬(wàn)元左右。
辯護(hù)人鄧麗、曾靈提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人陳某某5詐騙金額為4萬(wàn)元左右。被告人具有自首情節(jié)，系從犯、偶犯，具有悔罪表現(xiàn)，希望對(duì)被告人從輕、減輕處罰。
被告人秦某6對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯稱其詐騙金額為4萬(wàn)元左右。
辯護(hù)人熊敏、唐云提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人秦某6詐騙金額為4萬(wàn)元左右。被告人具有自首情節(jié)，系從犯、初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人適用緩刑。
被告人吳某某7對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯稱其詐騙金額只有1到2萬(wàn)元。
辯護(hù)人王小平、唐錦茂提出的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)詐騙金額有異議。
被告人朱某某8及其辯護(hù)人張開(kāi)顏對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
被告人涂某9及其辯護(hù)人汪小云對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
被告人何某10及其辯護(hù)人廖源對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年8月，被告人丁某某1準(zhǔn)備了電腦、手機(jī)、銀行卡、微信號(hào)等作案工具，先后購(gòu)買(mǎi)了為實(shí)施詐騙所需的“摩根之家”、“大通國(guó)際”交易平臺(tái)，通過(guò)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“微理財(cái)”廣告，引誘被害人關(guān)注微信平臺(tái)公眾號(hào)。被告人丁某某1先后招聘被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10等人作為業(yè)務(wù)員，冒充理財(cái)顧問(wèn)，通過(guò)夸大收益、發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱有專業(yè)分析師指導(dǎo)，引誘被害人投資購(gòu)買(mǎi)“摩根之家”或“大通國(guó)際”的理財(cái)產(chǎn)品(外幣、比特幣、天然氣)；之后通過(guò)提供反向虛假行情或者操控后臺(tái)的方式致被害人虧損而獲利。
被告人丁某某1除平時(shí)對(duì)詐騙團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行日常管理外，與丁某某2多數(shù)時(shí)間則通過(guò)微信聯(lián)系由被告人丁某某2介紹聯(lián)系交易平臺(tái)、廣告公司、業(yè)務(wù)員等，并對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行商量。被告人蔡某3等業(yè)務(wù)員是按底薪3000元/月及業(yè)績(jī)的10%提成。被告人丁某某1、丁某某2涉案詐騙金額共計(jì)1567662元。(1)2017年8月至12月22日，被告人丁某某1等人在湖北省武漢市江夏區(qū)、洪山區(qū)、江漢區(qū)等地實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得人民幣907970元。其中，被告人蔡某3詐騙87100元，被告人柳某4詐騙70800元，被告人陳某某5詐騙83370元，被告人秦某6詐騙65000元，被告人吳某某7詐騙53000元，被告人朱某某8詐騙39200元，被告人涂某9詐騙33500元，被告人何某10詐騙36072元。（2）2017年10月至12月，被告人丁某某1、丁某某2明知林某某(另案處理)準(zhǔn)備實(shí)施詐騙，仍在“大通國(guó)際”交易平臺(tái)設(shè)立一個(gè)二級(jí)賬戶供其使用，在此期間為林某某詐騙共計(jì)659692元。
另查明，丁某某1等人詐騙下列被害人所造成的具體損失如下：桂某某1000元、蘇某某6900元、李某123500元、黃某某7100元、邢某某13000元、廖某某500元、羅某某36000元、付某某43790元、吳某某7000元、徐某某11300元、李某210000元、趙某1500元。
2017年12月22日公安機(jī)關(guān)在偵辦另一案時(shí)，在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)丁某某1等人涉嫌犯罪，遂將被告人朱某某8、吳某某7、涂某9、陳某某5、丁某某1、何某10、秦某6抓獲。2018年3月29日，將被告人蔡某3、柳某4抓獲。2018年6月19日，被告人丁某某2向云陽(yáng)縣公安局投案，供述了其明知丁某某1實(shí)施詐騙活動(dòng)，而為其提供電腦，并在聯(lián)系平臺(tái)及廣告等方面予以幫助的事實(shí)。公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人丁某某1違法所得52000元，銀行存款28828.42元(23477.54元、5350.88元)；并扣押了涉案犯罪工具：電腦一體機(jī)9臺(tái)、黑色電腦1臺(tái)、手機(jī)24部。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.書(shū)證
(1)受案登記表、立案決定書(shū)、中華人民共和國(guó)公安部[2018]254號(hào)指定管轄的批復(fù)、重慶市公安局渝公刑指管字[2018]010號(hào)決定，證實(shí)公安部、重慶市公安局決定由云陽(yáng)縣公安局管轄本案，公安機(jī)關(guān)辦案程序合法。
(2)常住人口登記表，證實(shí)被告人丁某某2、丁某某1、何某10、朱某某8、吳某某7、陳某某5、秦某6、涂某9、蔡某3、柳某4的基本身份情況，均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
(3)抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2017年12月22日，云陽(yáng)縣公安局民警將被告人丁某某1、何某10、朱某某8、吳某某7、陳某某5、秦某6、涂某9抓獲歸案。2018年3月29日，被告人蔡某3、柳某4被湖北省孝昌縣公安局民警抓獲歸案。2018年6月19日，被告人丁某某2向云陽(yáng)縣公安局投案。
(4)湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院（2012）鄂孝南刑初字地00242號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)吳某某7曾因犯詐騙罪，于2012年9月17日被湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院判處刑罰。
(5)扣押及發(fā)還清單、車(chē)輛購(gòu)置稅完稅證明、注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)信息、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，證實(shí)云陽(yáng)縣公安局于2017年12月22日扣押丁某某1等人電腦、手機(jī)、筆記本（6本）等涉案財(cái)物的情況。
(6)江西省廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司廣告播放合同、情況說(shuō)明，證實(shí)江西指南頻道于2017年8月至2017年12月曾播出過(guò)“微時(shí)代.百萬(wàn)財(cái)富理財(cái)計(jì)劃”廣告。
(7)筆記本6本，證實(shí)丁某某1等人犯罪期間財(cái)務(wù)情況，其中紅色筆記本證實(shí)蔡某3、柳某4、吳某某7、秦某6、陳某某5、朱某某8、涂某9、何某1011月工資及業(yè)績(jī)情況；藍(lán)色筆記本2本證實(shí)丁某某1等人9月至12月詐騙他人財(cái)物情況。
(8)銀行交易明細(xì)，證實(shí)丁某某1用于贓款提現(xiàn)的建設(shè)銀行卡（名為丁某某、卡號(hào)為6236682720002432245）的賬戶交易明細(xì)，與其藍(lán)色筆記本記載的10、11月提現(xiàn)記錄一致。
(9)后臺(tái)功能詳細(xì)介紹，證明“大通國(guó)際”后臺(tái)的功能及用法。
(10)調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及情況說(shuō)明，證實(shí)“大通國(guó)際”交易網(wǎng)站所有數(shù)據(jù)已經(jīng)被銷(xiāo)毀。
(11)云陽(yáng)縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證實(shí)云陽(yáng)縣公安局對(duì)名為丁某某1、卡號(hào)621700287005844XXXX，名為丁某某、卡號(hào)623668272000243XXXX的建設(shè)銀行卡賬戶予以凍結(jié)。
(12)被害人轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)款明細(xì)、微信記錄，證實(shí)徐某某等十二名被害人遭受詐騙的財(cái)物損失情況。
2.證人證言
(1)姚某某的證言。
證實(shí)在“江西指南”臺(tái)播放過(guò)微信號(hào)“mg16816”客戶的“走進(jìn)微時(shí)代”的廣告片。
(2)胡某某的證言。
證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物的甄別。
(3)偵查人員冉某某的證言
證實(shí)云陽(yáng)縣公安局民警在抓捕另一案嫌犯時(shí)，發(fā)現(xiàn)丁某某1等人也在現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)場(chǎng)查獲了電腦等與犯罪有關(guān)的物品，遂將丁某某1等人抓獲，并立案?jìng)赊k。
3.被害人陳述
(1)桂某某證實(shí)，2017年11月2日，通過(guò)電視廣告進(jìn)入大通國(guó)際，被微理財(cái)顧問(wèn)王旭騙了1000元。
(2)蘇某某證實(shí)，2017年12月9日，通過(guò)廣西南寧電視臺(tái)綜合頻道進(jìn)入?yún)R通國(guó)際。12月9日至20日，被微理財(cái)投資顧問(wèn)吳軍（吳某某7）騙了6900元。
(3)李某1證實(shí)，2017年12月17日至19日，被大通國(guó)際理財(cái)投資顧問(wèn)蔡宗強(qiáng)（蔡某3）騙了23500元。
(4)黃某某證實(shí)，2017年12月13日至18日，被大通國(guó)際A-微理財(cái)譚濤（秦某6）詐騙7100元。
(5)邢某某證實(shí)，2017年9月到12月期間，被“匯通國(guó)際服務(wù)中心”平臺(tái)的理財(cái)經(jīng)理趙穎（mg16816812）騙了13000元。
(6)廖某某證實(shí)，2017年12月8日至9日，被大通國(guó)際外匯服務(wù)中心的張潔蕾騙了500元。
(7)羅某某證實(shí)，2017年11月至12月，通過(guò)江西電視臺(tái)“微理財(cái)”百萬(wàn)創(chuàng)富計(jì)劃廣告進(jìn)入“大通國(guó)際”公眾號(hào)，被客戶經(jīng)理“微理財(cái)朱經(jīng)理”詐騙5.5萬(wàn)元。（根據(jù)電子取證記錄中朱某某8與羅某某的微信聊天記錄，羅某某被騙金額為36000元。）
(8)付某某證實(shí)，2017年11月3日至11月21日期間，其通過(guò)微信進(jìn)入“大通國(guó)際”，被對(duì)方微信名稱王旭的詐騙6萬(wàn)元。（根據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄顯示為43790元。）
(9)吳某某證實(shí)，2017年11-12月期間，通過(guò)江西電視臺(tái)微理財(cái)廣告二維碼進(jìn)入大通國(guó)際外匯服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，被微理財(cái)經(jīng)理趙穎詐騙8000元。（根據(jù)微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示應(yīng)為7000元。）
(10)徐某某證實(shí)，2017年12月3日，通過(guò)電視廣告“微理財(cái)欄目”二維碼進(jìn)入“大通國(guó)際”平臺(tái)，被微理財(cái)經(jīng)理趙穎（微信賬號(hào)wmg153）詐騙共計(jì)11300元。
(11)李某2證實(shí)，其通過(guò)江西衛(wèi)視里面的二維碼進(jìn)入平臺(tái)，被微理財(cái)陳軍詐騙10000元。
(12)趙某證實(shí)，2017年12月15日，其在大通國(guó)際外匯交易平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)后，被理財(cái)經(jīng)理趙穎詐騙1500元。
4.被告人的供述與辯解
(1)丁某某1的供述與辯解，證實(shí)2017年8月17日，丁某某1準(zhǔn)備從事詐騙活動(dòng)。先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天掌握了詐騙方法、話術(shù)模板；之后購(gòu)買(mǎi)了兩個(gè)交易平臺(tái)，第一個(gè)是“摩根娛樂(lè)寶”，第二個(gè)是“大通國(guó)際”，兩個(gè)平臺(tái)都綁定了名為丁某某（系丁某某1祖父）、卡號(hào)為6236682720002432245的建設(shè)銀行卡。2017年9月起，兩個(gè)平臺(tái)詐騙到的款項(xiàng)一直是用該卡提現(xiàn)。
丁某某1先是通過(guò)電視、網(wǎng)站推廣微信號(hào)，業(yè)務(wù)員在被害人添加微信號(hào)后，冒充理財(cái)顧問(wèn)介紹微理財(cái)產(chǎn)品，引誘受害人充值。當(dāng)充值金額達(dá)到3000元以上，就由丁某某1冒充理財(cái)分析師指導(dǎo)操作，并利用后臺(tái)管理權(quán)限控制輸贏，從而騙取受害人的款項(xiàng)。平臺(tái)提供的都是虛假交易。“摩根娛樂(lè)寶”交易平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品有外幣、比特幣、天然氣，丁某某1沒(méi)有后臺(tái)管理權(quán)限，“摩根娛樂(lè)寶”的客服告訴其賺錢(qián)的比例在6成左右?！按笸▏?guó)際”交易平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品只有外幣，但丁某某1有后臺(tái)管理權(quán)限，可以控制受害人的盈虧。
丁某某1是詐騙團(tuán)伙的老板，負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告、提供作案工具、辦公及住宿場(chǎng)所，作案工具包括電腦、手機(jī)、手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、微信公眾平臺(tái)、受害人資源、話術(shù)模板。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)和受害人溝通，讓受害人購(gòu)買(mǎi)微盤(pán)平臺(tái)里面的產(chǎn)品。做“摩根娛樂(lè)寶”的時(shí)候業(yè)務(wù)員有姚星、丁盼、柳某4以及一個(gè)姓王的男人；做“大通國(guó)際”的時(shí)候業(yè)務(wù)員有蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、何某10、涂某9，期間還有一個(gè)丁慧。丁某某1利用“摩根娛樂(lè)寶”平臺(tái)詐騙10萬(wàn)元，“大通國(guó)際”平臺(tái)詐騙30萬(wàn)元，一共40萬(wàn)元。業(yè)務(wù)員底薪是100元一天，另按詐騙所得金額的10%提成。做“摩根娛樂(lè)寶”的時(shí)候，丁某某1一共發(fā)了2萬(wàn)元的工資；做“大通國(guó)際”的時(shí)候，丁某某110月份發(fā)了2萬(wàn)元左右的工資，11月份發(fā)了55460元的工資，并在筆記本上面記錄了11月份的業(yè)務(wù)員的工資和業(yè)績(jī)明細(xì)，12月份的工資還沒(méi)有發(fā)。
丁某某1曾供述丁某某2與其合伙，約定掙的錢(qián)一起分。丁某某1平時(shí)負(fù)責(zé)記賬。丁某某2也經(jīng)常過(guò)問(wèn)收益情況，并負(fù)責(zé)聯(lián)系交易平臺(tái)、廣告、介紹業(yè)務(wù)員。詐騙所用的“摩根之家”和“大通國(guó)際”平臺(tái)都是由丁某某2聯(lián)系并將價(jià)格協(xié)商好后，讓丁某某1付款購(gòu)買(mǎi)的；丁某某2介紹了很多業(yè)務(wù)員，并要求丁某某1管理好業(yè)務(wù)員。2018年12月初，大通國(guó)際平臺(tái)升級(jí)后，業(yè)務(wù)員都可以控制各自客戶的輸贏。
林總之前跟丁某某2、丁某某1認(rèn)識(shí)，也想用“大通國(guó)際”交易平臺(tái)進(jìn)行微盤(pán)詐騙，丁某某1經(jīng)與丁某某2商議后，以20000元的價(jià)格將平臺(tái)提供給林總使用。丁某某1通過(guò)總控制賬號(hào)，給林總下設(shè)了一個(gè)可后臺(tái)控制的賬號(hào)，但林總提現(xiàn)需要通過(guò)丁某某1方可實(shí)現(xiàn)。林總為此將戶名為“林某某”的銀行卡提供給丁某某1用于提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，并安排微信名“花兒與少年”的人與丁某某1對(duì)接。
之后，丁某某1翻供，否認(rèn)丁某某2參與實(shí)施了詐騙。
(2)丁某某2的供述與辯解，證實(shí)其于2018年6月19日主動(dòng)到云陽(yáng)縣公安局投案。丁某某2使用的微信賬號(hào)是1300610****，微信名是“品嘗人生”。
其明知丁某某1在實(shí)施詐騙，仍給丁某某1提供了幫助，一是在丁某某1前期籌備的時(shí)候，丁某某2給丁某某1提供了電腦、手機(jī)；介紹蔡某3、柳某4、丁盼到丁某某1處工作；給丁某某1找辦公場(chǎng)地；二是丁某某1做好前期準(zhǔn)備工作后，丁某某2向丁某某1提供購(gòu)買(mǎi)微盤(pán)系統(tǒng)的渠道，將做微盤(pán)代理的人的聯(lián)系方式給了丁某某1，后期是丁某某1自己與微盤(pán)代理商聯(lián)系；三是幫微盤(pán)打廣告，聯(lián)系中間商將廣告公司提供的宣傳微盤(pán)的廣告在河北影視、河北導(dǎo)視、江西指南等電視臺(tái)播放，后續(xù)是丁某某1在聯(lián)系。丁某某2沒(méi)有參與詐騙團(tuán)伙的管理，對(duì)進(jìn)出賬不清楚。
“摩根之家”和“大通國(guó)際”兩個(gè)微盤(pán)，都是丁某某2介紹的購(gòu)買(mǎi)渠道?！澳Ω摇辈荒苡啥∧衬?等人控制輸贏，丁某某1就讓丁某某2重新購(gòu)買(mǎi)一個(gè)微盤(pán)，丁某某2在聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)微盤(pán)的時(shí)候就明確提出要可以自己控制客戶輸贏的盤(pán)，并給微盤(pán)取名叫“大通國(guó)際”。丁某某2與丁某某1經(jīng)商量，還將“大通國(guó)際”賣(mài)給了一個(gè)叫林總的人使用。
(3)蔡某3的供述與辯解，證實(shí)蔡某3、柳某4從2017年8月底至12月底開(kāi)始與丁某某1一起實(shí)施詐騙。丁某某1是老板，提供實(shí)施詐騙的工具、場(chǎng)所和發(fā)工資并負(fù)責(zé)日常管理；蔡某3、柳某4以及在其后進(jìn)入的陳某某5、秦某6、涂某9、朱某某8、吳某某7、何某10是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)跟客戶聊天騙錢(qián)。丁某某1在電視上打廣告，介紹微理財(cái)，廣告上有二維碼和微信號(hào)，客戶添加微信后，業(yè)務(wù)員就以理財(cái)顧問(wèn)的身份使用話術(shù)模板給客戶介紹微理財(cái)，吸引客戶投資，丁某某1根據(jù)摩根的走勢(shì)圖或者控制大通國(guó)際后臺(tái)，先讓客戶贏一兩個(gè)小單，吸引客戶加大投資后，丁某某1再冒充分析師帶客戶操作，讓客戶虧掉，從而騙取客戶錢(qián)財(cái)。業(yè)務(wù)員的工資是3000元底薪加業(yè)績(jī)10%的提成。其共詐騙十多個(gè)人，金額4萬(wàn)多元。丁某某1給蔡某3發(fā)過(guò)一次5000多元的工資。
蔡某3的微信昵稱是“微理財(cái)-蔡經(jīng)理”，后來(lái)改成“微信理財(cái)-蔡宗強(qiáng)”，柳某4的是“微理財(cái)-楊倩”。2017年10月中旬左右，丁某某1改做“大通國(guó)際”，“大通國(guó)際”可以在后臺(tái)直接進(jìn)行調(diào)控客戶的輸贏。12月初，丁某某1把大通國(guó)際的后臺(tái)控制權(quán)限給了業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員可以進(jìn)行后臺(tái)操控，但是客戶投資比較多的時(shí)候，業(yè)務(wù)員還是交給丁某某1操控。
(4)柳某4的供述與辯解，證實(shí)2017年8月至12月，柳某4與丁某某1等人從事微理財(cái)詐騙，最開(kāi)始是做的“摩根之家”。2017年10月中旬左右，丁某某1就將平臺(tái)換成了大通國(guó)際。柳某4在做“摩根之家”的時(shí)候就知道是在詐騙。大概10月中旬，丁某某1跟所有人說(shuō)“大通國(guó)際”這個(gè)平臺(tái)可以后臺(tái)控制輸贏；12月初，丁某某1將后臺(tái)控制權(quán)限下放給了每個(gè)業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員通過(guò)后臺(tái)賬號(hào)登錄后，上面顯示有“贏”、“輸”、“平倉(cāng)”，點(diǎn)“贏”客戶就贏，點(diǎn)“輸”客戶就輸，點(diǎn)“平倉(cāng)”客戶就保本。柳某4使用的工作微信名稱為“微理財(cái)經(jīng)理-楊倩”、“微理財(cái)經(jīng)理-趙穎”。業(yè)務(wù)員底薪是3000元，業(yè)務(wù)提成是按照當(dāng)月業(yè)務(wù)員詐騙客戶資金的10%提成。其12月份詐騙金額是3萬(wàn)多元。
(5)陳某某5的供述與辯解，證實(shí)2017年9月，陳某某5開(kāi)始與丁某某1實(shí)施微理財(cái)詐騙，開(kāi)始團(tuán)隊(duì)里有丁某某1、蔡某3、柳某4，之后又有涂某9、朱某某8、秦某6、吳某某7、何某10等人加入進(jìn)來(lái)?！澳Ω摇笔褂玫?0月中旬，之后開(kāi)始使用“大通國(guó)際”，12月初“大通國(guó)際”升級(jí)以后也叫“匯通”?！澳Ω逼脚_(tái)是由丁某某1聯(lián)系后臺(tái)的人來(lái)操控；“大通國(guó)際”平臺(tái)是由丁某某1自己控制；“大通國(guó)際”升級(jí)到“匯通”以后，業(yè)務(wù)員也能操控后臺(tái)。陳某某5在詐騙的時(shí)候使用過(guò)二個(gè)微信，一個(gè)是微信名叫“微理財(cái)經(jīng)理-王旭”，一個(gè)是微信名叫“微理財(cái)經(jīng)理陳福”。工資是底薪3000元，外加業(yè)績(jī)10%的提成，業(yè)績(jī)就是騙客戶的錢(qián)。陳某某59月有1000元底薪加300元提成，10月有3000元底薪3000元提成，11月有3000元底薪加4000元提成。10月和11月陳某某5有6000元的工資還存在丁某某1那里，12月的工資沒(méi)結(jié)算。陳某某5一共在丁某某1團(tuán)隊(duì)獲利有7400元，除了基本工資提成有4000元左右，業(yè)績(jī)大概40000元。
(6)秦某6的供述與辯解，證實(shí)2017年9月18日左右，秦某6受丁某某1邀約到丁某某1處做“微盤(pán)”業(yè)務(wù)，底薪3000元，按照業(yè)績(jī)提成10%。丁某某1給了秦某6一部手機(jī)和兩個(gè)微信號(hào)，微信名分別叫“微理財(cái)譚勇”和“微理財(cái)譚濤”。
丁某某1是老板，負(fù)責(zé)提供手機(jī)、微信號(hào)、提供“話術(shù)模板”、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、介紹客戶、發(fā)放工資、安排住宿；其他人都是業(yè)務(wù)員。12月初“大通國(guó)際”更新之后，丁某某1給每個(gè)人一個(gè)“大通國(guó)際”的賬號(hào)，用這個(gè)賬號(hào)登陸后就有權(quán)限讓客戶“輸錢(qián)”或者“贏錢(qián)”。其共獲利11000余元，有6000元的底薪，5000元的提成。
秦某6與丁某某2、丁某某1都認(rèn)識(shí)幾年了。秦某6自己使用的微信號(hào)是384397955，微信名是“默然”，丁某某1使用的一個(gè)微信名叫“雄心壯志”，丁某某2的微信名是“品嘗人生”。在“上班”的時(shí)候，丁某某2去找過(guò)丁某某1二次，第一次是在洪山區(qū)光谷8號(hào)工坊，第二次是在光谷總部國(guó)際。
(7)吳某某7的供述與辯解，證實(shí)吳某某7于2017年10月底至12月22日與丁某某1一起實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，業(yè)務(wù)員底薪3000元，休息一天扣100元的底薪，然后按照騙取客戶金額的10%提成。吳某某711月份提成有4600多元，12月份提成有3000元。吳某某7使用的微信名稱是“微理財(cái)投資顧問(wèn)吳軍”。
“大通國(guó)際”平臺(tái)，在微信公眾號(hào)上是叫“匯通國(guó)際”，實(shí)際上就是一個(gè)平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)里面的漲勢(shì)圖，點(diǎn)數(shù)什么這些全部是虛假的，和真正的外匯根本沒(méi)有關(guān)系。吳某某7初到丁某某1團(tuán)隊(duì)的時(shí)候，“大通國(guó)際”的后臺(tái)賬號(hào)只有丁某某1一個(gè)人可以控制，12月初“大通國(guó)際”平臺(tái)升級(jí)后，每個(gè)業(yè)務(wù)員都可以控制客戶輸贏。
(8)朱某某8的供述與辯解，證實(shí)朱某某8于2017年9月中旬開(kāi)始到丁某某1處上班，蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、何某10、涂某9已經(jīng)在上班了，吳某某7是在之后來(lái)的。朱某某8的老板是丁某某1，聽(tīng)丁某某1說(shuō)他上面還有一個(gè)老板叫丁某某2，和丁某某1有親屬關(guān)系。
朱某某8使用的微信名是“微理財(cái)朱經(jīng)理”。朱某某8的基本工資是3000元每月，按照業(yè)績(jī)的10%提成。朱某某8一共獲利16000元，基本工資9000元，提成7000元。
丁某某1給朱某某8安排了一臺(tái)電腦、一部手機(jī)和一個(gè)微信號(hào)，安排朱某某8學(xué)習(xí)電腦里微盤(pán)操作的話術(shù)模板。朱某某8在8號(hào)工坊的業(yè)績(jī)有4萬(wàn)多元；搬到武漢市洪山區(qū)總部國(guó)際1棟2613后，業(yè)績(jī)有2萬(wàn)多元；搬到武漢市東西湖區(qū)漢鋼工業(yè)園怡美公司2樓之后，做了半個(gè)月左右，2017年12月22號(hào)就被公安機(jī)關(guān)抓獲了。丁某某2和丁某某1都是孝感人，有一次丁某某2到公司來(lái)，丁某某1介紹丁某某2說(shuō)是公司的老板，朱某某8才知道丁某某1后面還有老板。在武漢市江夏區(qū)藏龍島8號(hào)工坊以及武漢市洪山區(qū)總部國(guó)際1樓實(shí)施詐騙的時(shí)候，丁某某2也來(lái)過(guò)，因業(yè)績(jī)不好，還批評(píng)過(guò)。丁某某1也說(shuō)：“丁總說(shuō)我們業(yè)績(jī)不好，很生氣”。
(9)涂某9的供述和辯解，證實(shí)2017年9月12日，涂某9到丁某某1處上班，底薪是每月3000元，然后按業(yè)績(jī)10%的提成。丁某某1公司一共有11個(gè)人，丁某某1是老板，其他的人都是業(yè)務(wù)員；涂某9去的時(shí)候有陳某某5、丁盼、蔡某3、柳某4，之后秦某6、何某10、朱某某8、吳某某7、丁慧先后來(lái)到公司。丁某某1給涂某9發(fā)了一部電腦、一部白色魅族手機(jī)以及聯(lián)系客戶的微信號(hào)，涂某9的微信昵稱是“A微理財(cái)-陳軍”。涂某9先后用過(guò)“摩根之家”、“大通國(guó)際”兩個(gè)平臺(tái)，9月份做“摩根之家”業(yè)績(jī)3000元；10月份業(yè)績(jī)11000元；11月業(yè)績(jī)20000元；12月業(yè)績(jī)是7000多元錢(qián)。
柳某4和蔡某3一人大約騙了10萬(wàn)元，吳某某7大約騙了5萬(wàn)元，秦某6大約騙了5、6萬(wàn)元，陳某某5大約騙了7萬(wàn)元，何某10、朱某某8都在4萬(wàn)元左右。丁某某2，男，30多歲，來(lái)過(guò)公司幾次，都是丁某某1接待的，丁某某2一般都是在丁某某1單獨(dú)的辦公室聊天。
(10)何某10的供述與辯解，證實(shí)2017年10月何某10受丁某某1邀約到丁某某1公司上班，底薪3000元，外加10%的提成。12月初，“大通國(guó)際”平臺(tái)進(jìn)行了一次維護(hù)升級(jí)之后，丁某某1給每個(gè)人給了一個(gè)“大通國(guó)際”平臺(tái)的賬號(hào)，通過(guò)這個(gè)賬號(hào)可以操作客戶的盈虧。何某10使用的微信名是微理財(cái)專職經(jīng)理趙穎。
何某1011月份的工資一共2630元，提成有380元，業(yè)務(wù)量有3800元。平臺(tái)升級(jí)后何某10業(yè)績(jī)有10000元左右，但是其本人操作讓客戶虧損的只有2500元。后辯解其于11月中旬領(lǐng)取1500元工資，沒(méi)有業(yè)績(jī)；11月業(yè)績(jī)3800元，一共詐騙金額10000元。
5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
(1)辨認(rèn)筆錄
本案被告人相互辨認(rèn)同案犯，與言詞證據(jù)相互印證。丁某某1于2018年2月1日辨認(rèn)出“林總”(即林某某)。
(2)搜查筆錄、照片及扣押清單。
2017年12月22日，云陽(yáng)縣公安局于對(duì)湖北省武漢市江漢區(qū)宏圖大道金潭路漢鋼工業(yè)園1號(hào)綜合樓1單元2樓湖北怡美裝飾材料有限公司業(yè)務(wù)部10、市場(chǎng)部1進(jìn)行搜查。
扣押電腦一體機(jī)9臺(tái)、黑色電腦主機(jī)1臺(tái)、手機(jī)24部、筆記本6本、現(xiàn)金2000元。2018年4月27日，扣押丁某某1涉案款50000元。
6.電子證據(jù)檢查工作記錄，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)電子取證程序合法。
7.聊天記錄，包含丁某某1與摩根客服的聊天記錄、丁某某2的聊天記錄，證實(shí)丁某某1等人實(shí)施詐騙的手段。丁某某2與丁某某1經(jīng)常在微信上就詐騙活動(dòng)進(jìn)行交流，比如詐騙款提現(xiàn)、人員管理、賬務(wù)處理等進(jìn)行了溝通。丁某某1手機(jī)提取的微信記錄，證實(shí)陳某某510月的業(yè)績(jī)是38700元。
8.支付寶交易情況，證實(shí)丁某某1發(fā)放工資的情況。
關(guān)于各被告人的涉案數(shù)額的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，丁某某1雖然辯稱有7本筆記本，公訴機(jī)關(guān)未出示的第7本筆記本才是其真實(shí)業(yè)績(jī)記錄。但是根據(jù)扣押記錄，實(shí)際扣押筆記本只有6本。而且筆記本記錄的提現(xiàn)金額與丁某某的銀行卡交易明細(xì)能相互印證，也能與其他證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)丁某某1團(tuán)伙詐騙的金額。其中業(yè)務(wù)員的詐騙金額，有各被告人的供述、丁某某1記錄的11月份的業(yè)績(jī)、部分被害人于12月份被騙的金額相互印證。同時(shí)根據(jù)存疑有利用于被告的原則，確認(rèn)各被告人涉案金額如下：
1.蔡某3涉案金額為87100元
根據(jù)丁某某1記錄、被害人李某1的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄，被告人蔡某311月業(yè)績(jī)63600元，12月詐騙李某123500元，合計(jì)87100元。
2.柳某4涉案金額為70800元
根據(jù)丁某某111月記錄其業(yè)績(jī)?yōu)?0800元。
3.陳某某5涉案金額為83370元
根據(jù)丁某某1記錄、微信聊天記錄，陳某某5使用過(guò)微信名為“王旭”的賬號(hào)，丁某某1STF-TL10手機(jī)11月5日給陳某某5發(fā)送的微信記錄顯示，陳某某510月總共支了4000元，業(yè)績(jī)?yōu)?8700元；與丁某某1黑色筆記本記載陳某某510月12日至11月4日共計(jì)支取4000元能夠相互印證，證實(shí)其10月業(yè)績(jī)38700元；丁某某1IP6SPLUS手機(jī)支付寶記錄顯示，12月6日給陳某某5轉(zhuǎn)賬4300元，與丁某某111月工資單上記錄的陳某某5(業(yè)績(jī)44670)工資7300元下欠3000元相互印證；對(duì)陳某某5詐騙金額認(rèn)定為38700+44670=83370元。
4.秦某6涉案金額為65000元
根據(jù)被告人秦某6的供述、丁某某1記錄、被害人黃某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄，秦某611月業(yè)績(jī)57900元，12月詐騙黃某某7100元，合計(jì)65000元。
5.吳某某7涉案金額為53000元
根據(jù)被告人吳某某7的供述、丁某某1的記錄、被害人蘇某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄，吳某某711月業(yè)績(jī)46100元，12月詐騙蘇某某6900元，合計(jì)53000元。
6.朱某某8涉案金額為39200元
根據(jù)被告人朱某某8的供述、丁某某1的記錄、被害人羅某某的陳述、微信聊天記錄，朱某某811月業(yè)績(jī)29200元，被害人羅某某11月至12月間共被騙36000元，其中11月被騙26000元(計(jì)入11月業(yè)績(jī))，12月7日被騙1萬(wàn)元，認(rèn)定朱某某8業(yè)績(jī)?yōu)?9200元（29200+10000=39200）。
7.涂某9涉案金額為33500元
根據(jù)被告人涂某9的供述、丁某某1的記錄。涂某9供述其10月業(yè)績(jī)有1萬(wàn)多元，11月業(yè)績(jī)有2萬(wàn)多元；涂某9手機(jī)支付寶于11月5日收到“大通國(guó)際”轉(zhuǎn)款4280元，故認(rèn)定涂某910月業(yè)績(jī)12800元[(4280-3000)÷10%＝12800]。丁某某1記錄11月涂某9業(yè)績(jī)20700元。上述證據(jù)能相互印證，故認(rèn)定涂某9涉案金額為33500元（12800+20700=33500）。
8.何某10涉案金額為36072元
根據(jù)丁某某1微信聊天記錄及賬本記錄、被害人徐某某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄，何某1010月工資5100元，其10月業(yè)績(jī)21000元[(5100-3000)÷10%＝21000]；11月業(yè)績(jī)3772元；12月詐騙徐某某11300元，合計(jì)36072元（21000+3772+11300=36072）。
9.丁某某1、丁某某2涉案金額為1567662元
(一)“摩根之家”、“大通國(guó)際”涉案數(shù)額共計(jì)907970元
根據(jù)丁某某1的記錄，分別統(tǒng)計(jì)如下：
(1)九月老盤(pán)（摩根之家）詐騙188480元；
(2)十月詐騙321535元（老盤(pán)32807，新盤(pán)656030，林總提289598，客戶提74704，新盤(pán)提現(xiàn)中林總充值3000，詐騙金額656030+32807-289598-74704－3000=321535）；
(3)十一月詐騙347155元（老盤(pán)16974，新盤(pán)782718，林總提370094，客戶提82443，詐騙金額782718+16974-370094-82443=347155）；
(4)十二月詐騙50800元（蘇某某6900+李某123500+黃某某7100+廖某某500+徐某某11300+趙某1500=50800元）；
上述詐騙金額累計(jì)為907970元(188480+321535+347155+50800=907970)。
(二)與林某某實(shí)施詐騙的涉案數(shù)額為659692元
2017年10月至12月，丁某某1、丁某某2在“大通國(guó)際”交易平臺(tái)設(shè)立一個(gè)二級(jí)賬戶供林某某詐騙使用，涉案詐騙金額共計(jì)659692元(289598+370094＝659692)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控上述被告人犯詐騙罪的罪名成立，本院予以支持。辯護(hù)人提出被告人丁某某1、丁某某2等人觸犯罪名為其他罪名的辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。
關(guān)于云陽(yáng)縣公安局對(duì)本案是否有管轄權(quán)以及取證是否合法的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，根據(jù)法律規(guī)定，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者被告人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹椤?duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。云陽(yáng)縣公安局民警在偵辦另一案時(shí)，發(fā)現(xiàn)本案犯罪線索后，采取相關(guān)措施后，經(jīng)公安部指定辦理，取得該案管轄權(quán)，符合規(guī)定，其收集證據(jù)合法。辯護(hù)人提出云陽(yáng)縣公安局對(duì)本案沒(méi)有管轄權(quán)及取證不合法的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采信。
本案是共同犯罪。被告人丁某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指控的全部犯罪處罰。被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。關(guān)于對(duì)被告人丁某某2在共同犯罪中所起作用的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，雖然根據(jù)丁某某2、丁某某1的聊天記錄，能夠顯示出丁某某1就詐騙諸多活動(dòng)向丁某某2征詢意見(jiàn)，包括朱某某8、丁某某1亦曾供述，丁某某2系老板或合伙參與詐騙。但多數(shù)被告人指認(rèn)丁某某1是老板而非丁某某2，丁某某2也沒(méi)有參與對(duì)業(yè)務(wù)員的直接管理，而且贓款流向及分贓與丁某某2是否存在關(guān)聯(lián)現(xiàn)缺乏證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)指控被告人丁某某2是主犯的證據(jù)不足，所以本院認(rèn)定被告人丁某某2是從犯，并依法予以減輕處罰。
關(guān)于“摩根之家”及林某某詐騙到的款項(xiàng)應(yīng)否計(jì)入本案涉案數(shù)額的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，(1)無(wú)論被告人是否能有“摩根之家”的控制權(quán)限，被告人均沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)。被害人是受被告人的虛假宣傳，出于合法理財(cái)?shù)哪康倪M(jìn)行投資而不是參賭，因此被告人利用“摩根之家”實(shí)施詐騙的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入本案的犯罪數(shù)額。（2）被告人丁某某1與丁某某2明知林某某在實(shí)施類(lèi)似的詐騙犯罪活動(dòng)，而為其提供幫助，與其構(gòu)成共犯。林某某被另案處理，丁某某1與丁某某2對(duì)其詐騙金額承擔(dān)刑事責(zé)任并不違反平等原則。但二人在該犯罪的過(guò)程中起次要、輔助作用，可以認(rèn)定為從犯。被告人丁某某1、丁某某2涉案數(shù)額特別巨大，被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某10涉案數(shù)額巨大。
關(guān)于對(duì)被告人自首和坦白的認(rèn)定。(1)本院分析后認(rèn)為，被告人丁某某2主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或減輕處罰。辯護(hù)人提出被告人丁某某2系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)相符，本院予以采納。（2）辯護(hù)人提出被告人陳某某5、秦某6等人在司法機(jī)關(guān)一般性排查詢問(wèn)時(shí)就交代了自己的罪行屬于自首的辯護(hù)意見(jiàn)。本院分析后認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)是在犯罪現(xiàn)場(chǎng)將數(shù)位被告人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲了電腦等與犯罪有關(guān)的物品，所以不能認(rèn)定為自首。（3）被告人及辯護(hù)人提出被告人丁某某1、吳某某7具有坦白情節(jié)的意見(jiàn)。本院分析后認(rèn)為，二人到案后或在庭審中翻供交代的犯罪數(shù)額少于或相當(dāng)于未交代的犯罪數(shù)額，所以不能認(rèn)定為如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，因此不構(gòu)成坦白。被告人吳某某7有前科，酌情從重處罰。（4）被告人柳某4、秦某6、朱某某8、涂某9、何某10到案后，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)或主要犯罪事實(shí)，是坦白，可以從輕處罰。被告人柳某4、朱某某8、涂某9、何某10自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。
根據(jù)上述被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度等，經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人丁某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日
