審理法院：儀征市人民法院
案號(hào)：（2019）蘇1081刑初329號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-11-29
審理經(jīng)過(guò)
江蘇省儀征市人民檢察院以儀檢訴刑訴〔2019〕314號(hào)起訴書指控被告人萬(wàn)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江蘇省儀征市人民檢察院指派檢察員張晶晶出庭支持公訴，被告人萬(wàn)某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年9月至2018年7月間，同案人汪某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市成立由自己任總經(jīng)理（董事長(zhǎng))，同案人牟某、鄒某（均另案處理）等人為主要成員的創(chuàng)贏集團(tuán),并先后招募同案人王某1、王某2、畢某（均另案處理）等數(shù)百余名工作人員。集團(tuán)下設(shè)博彩、金融兩大平臺(tái)（部）及為此提供保障支撐的行政部和財(cái)務(wù)部。集團(tuán)采用分開(kāi)辦公、分開(kāi)管理的方式，分別在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓、老撾、泰國(guó)等地設(shè)立辦公場(chǎng)所，將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫(kù)的服務(wù)器分別放在中國(guó)香港、韓國(guó)、美國(guó)等地，并通過(guò)第三方支付平臺(tái)及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，以逃避監(jiān)管。
2011年底，同案人汪某在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)某隆金融投資平臺(tái)、某某德金融投資平臺(tái)、某某外匯金融投資平臺(tái)、某某財(cái)富金融投資平臺(tái)等多個(gè)金融推廣網(wǎng)站，吸引有投資意向的被害人在互聯(lián)網(wǎng)上使用其購(gòu)買來(lái)的MT4交易軟件和交易數(shù)據(jù)開(kāi)展虛假黃金、外匯、股指、證券等金融產(chǎn)品交易。同案人汪某等人先后招聘同案人王某、劉某、楊某、李某、程某某、王某2、畢某、張某、劉某某、祁某、陳某某、巫某某、雷某某、湯某、李某某、吳怡萍（均另案處理）以及被告人萬(wàn)某至金融部下設(shè)的技術(shù)部等部門進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)頁(yè)編碼、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、服務(wù)器購(gòu)買、服務(wù)器維護(hù)等工作，直至2018年7月18日案發(fā)。
金融平臺(tái)以“合法”外匯、貴金屬、股票、原油等交易為外衣，通過(guò)隱瞞被害人的資金沒(méi)有進(jìn)入國(guó)際金融市場(chǎng)，所有交易都在虛擬的交易盤中進(jìn)行，平臺(tái)與被害人之間系“對(duì)賭”關(guān)系等關(guān)鍵性事實(shí)，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通迅軟件以及撥打投資者電話等方式，發(fā)布某隆、某某德、某某外匯、某某財(cái)富等投資平臺(tái)是受境外國(guó)家監(jiān)管、系合法平臺(tái)、有專業(yè)講師指導(dǎo)盈利等虛假?gòu)V告以騙取被害人信任，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入某隆、某某德、某某外匯、某某財(cái)富等網(wǎng)站注冊(cè)。待被害人注冊(cè)成功并使用其提供的第三方支付等支付方式實(shí)施入金操作后，直播間分析師和客服故意提供反向行情、惡意指導(dǎo)被害人頻繁操作，誘導(dǎo)被害人加金持倉(cāng)，風(fēng)控部跟進(jìn)采用后臺(tái)VD插件控制，故意制造“延遲”、“滑點(diǎn)”，調(diào)整K線圖交易點(diǎn)位、篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)等手段，選擇對(duì)被害人不利的價(jià)格成交，并限制盈利的被害人出金，達(dá)到使被害人虧損、非法占有被害人資金的目的。
被告人萬(wàn)某于2018年2月底通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘入職某贏集團(tuán)，擔(dān)任技術(shù)部開(kāi)發(fā)組工程師，負(fù)責(zé)某某財(cái)富金融平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)編碼、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等技術(shù)工作，從中非法獲利人民幣1.8萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人萬(wàn)某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，且退出了違法所得人民幣1.8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人萬(wàn)某在開(kāi)庭審理過(guò)程中表示無(wú)異議，且有同案人吳怡萍、鄒某、畢某等人供述、證人曲某證言、發(fā)破案情況說(shuō)明、戶籍證明等證據(jù)證實(shí)。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)在“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的量刑幅度內(nèi)處罰。被告人萬(wàn)某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人萬(wàn)某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，退出了違法所得，且愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。結(jié)合本案具體情節(jié)，可給予其一定的緩刑考驗(yàn)期限。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人萬(wàn)某的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第四十五條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人萬(wàn)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人萬(wàn)某退出的違法所得人民幣一萬(wàn)八千元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李忠正
人民陪審員鄭勇
人民陪審員胡琴
裁判日期
二〇一九年十一月二十九日
書記員
書記員高爍
