審理法院：唐河縣人民法院
案號：（2020）豫1328刑初216號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-06-10
審理經(jīng)過
唐河縣人民檢察院以唐檢一部刑訴（2020）107號起訴書指控被告人鄧賢某、劉某某、翁某某、楊某某、袁某某、郭某、劉某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。唐河縣人民檢察院指派檢察員袁聚科出庭支持公訴。被告人鄧賢某、劉某某、翁某某、楊某某、袁某某、郭某、劉某2、辯護人徐文峰、常平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
唐河縣人民檢察院指控，2019年5月，被告人鄧賢某通過他人得知，辦理一套包括營業(yè)執(zhí)照、開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等功能的對公賬戶，能以4000元至5000元不等的價格出售，便與劉某某、翁某某、楊某某、袁某某商定組織人員開辦對公賬戶售賣，從中賺取差價。翁某某、楊某某、袁某某除用自己的身份信息開辦對公賬戶售賣以外，還和劉某2介紹、組織郭某、翁光勇、唐富貴等人開辦對公賬戶后售賣，從中牟利。
2019年9月，河南省唐河縣文峰街道辦事處廖源路居民張某、山東省濰坊市奎文區(qū)虞河路居民王某、鄭州市管城區(qū)二里崗南街居民楊某、黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)康安路居民吳某、廣東省深圳市寶安區(qū)寶源二區(qū)居民嚴某等人被電信詐騙團伙冒充司法機關(guān)辦案或者親朋好友以調(diào)查核實、生意轉(zhuǎn)賬等名義騙取錢款。詐騙人員通過購買郭某、翁光勇等人身份信息開辦的銀行賬戶，將詐騙資金分流轉(zhuǎn)賬后提取現(xiàn)金。
針對指控的上述犯罪事實，公訴機關(guān)宣讀和出示了各被告人及同案人的供述、證人證言、辨認筆錄、唐河縣公安局受、立案表、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細清單等相關(guān)證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人鄧賢某、劉某某、翁某某、楊某某、袁某某、郭某、劉某2明知開辦的銀行賬戶可能用于實施電信詐騙等犯罪行為，仍然介紹、出售開辦的銀行賬戶，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。鑒于各被告人均認罪認罰，提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定依法判處。
一審答辯情況
被告人鄧賢某、劉某某、翁某某、楊某某、袁某某、郭某、劉某2對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實無異議，均表示認罪認罰，請求從輕處罰。
楊某某的辯護人辯稱楊某某歸案后能如實供述自己的罪行，在共同犯罪中系從犯，建議法庭對被告人宣告緩刑。
劉某2的辯護人辯稱被告人劉某2歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認罪認罰，建議法庭對被告人從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年5月，被告人鄧賢某通過他人得知，辦理一套包括營業(yè)執(zhí)照、開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等功能的對公賬戶，能以4000元至5000元不等的價格出售，便與劉某某、翁某某、楊某某、袁某某商定組織人員開辦對公賬戶售賣，從中賺取差價。翁某某、楊某某、袁某某除用自己的身份信息開辦對公賬戶售賣以外，還和劉某2介紹、組織郭某、翁光勇、唐富貴等人開辦對公賬戶后售賣，從中牟利。
2019年9月，河南省唐河縣文峰街道辦事處廖源路居民張某、山東省濰坊市奎文區(qū)虞河路居民王某、鄭州市管城區(qū)二里崗南街居民楊某、黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)康安路居民吳某、廣東省深圳市寶安區(qū)寶源二區(qū)居民嚴某等人被電信詐騙團伙冒充司法機關(guān)辦案或者親朋好友以調(diào)查核實、生意轉(zhuǎn)賬等名義騙取錢款。詐騙人員通過購買郭某、翁光勇等人身份信息開辦的銀行賬戶，將詐騙資金分流轉(zhuǎn)賬后提取現(xiàn)金。
經(jīng)查，以郭某身份信息開辦的對公賬戶分流轉(zhuǎn)移資金1815567.44元;以翁光勇身份信息開辦的對公賬戶分流轉(zhuǎn)移資金7591309.19元。
2019年10月14日，被告人劉某2在湖北省宜都市被項城市公安局民警抓獲；2019年10月17日，郭某在廣東省廣州市海珠區(qū)被唐河縣公安局民警抓獲；2019年10月21日，鄧賢某、劉某某在廣東省佛山市南海區(qū)被唐河縣公安局民警抓獲；2019年10月23日，袁某某、翁某某在貴陽市南明區(qū)匯豐賓館被唐河縣公安局民警抓獲；2019年10月24日，楊某某在廣東省佛山市南海區(qū)被唐河縣公安局民警抓獲。
上述事實，被告人鄧賢某、劉某某、楊某某、翁某某、袁某某、郭某、劉某2在開庭審理過程中亦無異議，并有下列證據(jù)證實，被害人張某、王某、楊某、吳某、嚴某等人陳述了被電信詐騙團伙冒充公安機關(guān)辦案或者親朋轉(zhuǎn)賬騙取錢款的時間、數(shù)額、經(jīng)過等；被告人鄧賢某、劉某某、楊某某、翁某某、袁某某、郭某、劉某2等人分別供述了介紹、組織翁光勇、唐富貴等人辦理營業(yè)執(zhí)照、開辦對公賬號后售賣，從中牟利的經(jīng)過；同案犯翁光勇、唐富貴等人供述了辦理營業(yè)執(zhí)照、開辦對公賬號后售賣，從中牟利的經(jīng)過；另有公安機關(guān)的受案登記表、被害人資金流水情況明細、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、張某微信聊天記錄截圖、河南省農(nóng)村信用社賬戶歷史交易明細單、各被告人的到案經(jīng)過、辨認筆錄等予以佐證。上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，予以確認，本案事實清楚，證據(jù)充分，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人鄧賢某、劉某某、翁某某、楊某某、袁某某、郭某、劉某2明知開辦的銀行賬戶可能用于實施電信詐騙等犯罪行為，仍然介紹、出售開辦的銀行賬戶，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。唐河縣人民檢察院指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。鑒于各被告人歸案后均能如實供述自己的主要犯罪事實，均能認罪認罰，均可對各被告人從輕處罰，被告人楊某某、劉某2的辯護人上述辯解意見成立，予以采納；楊某某的辯護人另辯稱楊某某系從犯的意見，經(jīng)查，楊某某與劉某某、翁某某、袁某某商定組織人員開辦對公賬戶售賣，從中牟利，在共同犯罪中作用積極，不應(yīng)認定為從犯，故此意見不予采納。楊某某有犯罪前科，酌定從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄧賢某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元；
二、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元；
三、被告人翁某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金一萬元；
四、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金一萬元；
五、被告人袁某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金一萬元；
六、被告人郭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金五千元；
七、被告人劉某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即鄧賢某的刑期自2019年10月21日起至2021年4月20日止；劉某某的刑期自2019年10月21日起至2021年4月20日止；翁某某的刑期自2019年10月23日起至2021年1月22日止；楊某某的刑期自2019年10月24日起至2020年11月23日止；袁某某的刑期自2019年10月23日起至2021年1月22日止；郭某的刑期自2019年10月17日起至2020年8月16日止；劉某2的刑期自2019年10月14日起至2020年7月13日止。楊某某、劉某2的罰金已繳納，鄧賢某、劉某某、翁某某、袁某某、郭某的罰金限本判決生效后十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判人員
審判長孟祥恩
審判員胡紅林
審判員陳卓
裁判日期
二〇二〇年六月十日
書記員
書記員江明明
同類案例
