審理法院：金華市婺城區(qū)人民法院
案號(hào)：（2016）浙0702刑初654號(hào)
案件類型：刑事
案由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2017-07-28
審理經(jīng)過
金華市婺城區(qū)人民檢察院以婺檢公訴刑訴〔2016〕550號(hào)起訴書指控被告人李某某犯非法經(jīng)營罪、詐騙罪，于2016年5月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金華市婺城區(qū)人民檢察院指派檢察員王悅出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人仇峻峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
金華市婺城區(qū)人民檢察院指控：
（一）非法經(jīng)營事實(shí)
2014年7月，被告人李某某與他人一同創(chuàng)辦惠某科技（香港）有限公司（注冊(cè)地香港，實(shí)際辦公地點(diǎn)廣州）。李某某明知公司在大陸未取得電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的情況下，采取租用電信國際、國內(nèi)線路，私自轉(zhuǎn)接設(shè)備，擅自經(jīng)營國際、國內(nèi)及港澳臺(tái)地區(qū)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序。2015年5月，李某某又成立一家名為廣州惠爾通網(wǎng)絡(luò)有限公司（注冊(cè)地廣州），繼續(xù)開展非法經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，李某某在VOS2009系統(tǒng)中經(jīng)營去話業(yè)務(wù)（國內(nèi)至國內(nèi)）的數(shù)額為人民幣2946136.16元；在VOS3000系統(tǒng)中非法經(jīng)營來話業(yè)務(wù)數(shù)額為美元1184588.80元。
（二）詐騙事實(shí)
2014年7月初至2015年7月10日，被告人李某某等人先后以惠某科技（香港）有限公司、廣州惠爾通網(wǎng)絡(luò)有限公司的名義向ICX（公司簡(jiǎn)稱）、CORE3（公司簡(jiǎn)稱）、LAOLI-86（個(gè)人）等處租用國際、國內(nèi)及港澳臺(tái)等地區(qū)通訊線路，購買服務(wù)器、加裝VOS軟件（具有計(jì)費(fèi)和改號(hào)功能）架設(shè)通訊平臺(tái)，對(duì)外出租電信線路（支持“透?jìng)鳌焙汀叭簱堋惫δ埽?015年4月以來，李某某已經(jīng)接到線路供應(yīng)商關(guān)于其出租的相關(guān)電信線路涉嫌詐騙的投訴，并且強(qiáng)行關(guān)停了部分電信線路。為了謀取經(jīng)濟(jì)利益，李某某在明知自己出租的電信線路可能涉嫌詐騙，且明知客戶TALK2ALL利用其電信線路從境外將主叫號(hào)碼修改成政府機(jī)關(guān)號(hào)碼進(jìn)行呼入的情況下，沒有進(jìn)一步向客戶核實(shí)情況，放任其繼續(xù)使用。2015年6月12日至2015年7月10日期間，他人通過李某某出租給TALK2ALL的通訊線路冒充公檢法等政府機(jī)關(guān)撥打詐騙電話，造成至少20余人被騙人民幣230余萬元。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)予以支持。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪、詐騙罪，同時(shí)認(rèn)定在詐騙罪中系從犯。提請(qǐng)法院依法判處。
一審答辯情況
被告人李某某辯解：一、關(guān)于非法經(jīng)營，vos2009系統(tǒng)主要用在國內(nèi)客戶，且經(jīng)營數(shù)額沒那么多；vos3000系統(tǒng)其是租在香港并主要用于國際呼叫，沒有擾亂國內(nèi)市場(chǎng)，也沒有那么多金額，里面包括了客戶付給其的金額，和其平時(shí)測(cè)試的金額；二、關(guān)于詐騙，其不清楚客戶是在詐騙，也沒有提供任何技術(shù)支持來獲取額外的利益；vos系統(tǒng)上沒有改號(hào)功能和群發(fā)功能；其在收到投訴后就關(guān)閉了線路，并按照運(yùn)營商的要求提供了相關(guān)資料；其沒有辦法進(jìn)行防范，包括大型的運(yùn)行商也不能做到。
辯護(hù)人仇峻峰辯護(hù)提出：一、起訴書指控被告人李某某犯非法經(jīng)營罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能成立。理由：起訴書指控的非法經(jīng)營數(shù)額有誤，存在重復(fù)計(jì)算的情況；被告人實(shí)際經(jīng)營并非在廣州，而是在香港，故該部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營數(shù)額；二、被告人李某某不構(gòu)成詐騙罪。理由：李某某不應(yīng)為他人利用其銷售的東西犯罪而承擔(dān)同樣的法律后果；李某某作為經(jīng)營商，主觀上沒有詐騙的故意，也沒有指使他人實(shí)施詐騙的行為，客戶實(shí)施詐騙也是事后得知。三、被告人李某某不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。理由：李某某經(jīng)營的是網(wǎng)絡(luò)流量業(yè)務(wù)，而詐騙人員并未歸案，李某某對(duì)詐騙的行為也不明知，未提供技術(shù)支持。四、被告人李某某具有以下從輕、減輕處罰的情節(jié)：系初犯；法律意識(shí)不強(qiáng)；歸案后如實(shí)供述罪行。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年7月初至2015年7月10日，被告人李某某等人先后以惠某科技（香港）有限公司、廣州惠爾通網(wǎng)絡(luò)有限公司的名義向ICX（公司簡(jiǎn)稱）、CORE3（公司簡(jiǎn)稱）、LAOLI-86（個(gè)人）等處租用國際、國內(nèi)及港澳臺(tái)等地區(qū)通訊線路，購買服務(wù)器、加裝VOS軟件（具有計(jì)費(fèi)和改號(hào)功能）架設(shè)通訊平臺(tái)，對(duì)外出租電信線路（支持“透?jìng)鳌焙汀叭簱堋惫δ埽?014年10月份前后，李某某等人通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展了客戶TALK2ALL（公司簡(jiǎn)稱）。2015年4月以來，李某某接到線路供應(yīng)商關(guān)于其出租的相關(guān)電信線路涉嫌詐騙的投訴，并且強(qiáng)行關(guān)停了部分電信線路。李某某在知道自己出租的電信線路可能涉嫌詐騙，且在明知客戶TALK2ALL利用其電信線路從境外將主叫號(hào)碼修改成政府機(jī)關(guān)號(hào)碼進(jìn)行呼入的情況下，為了謀取經(jīng)濟(jì)利益，沒有進(jìn)一步向客戶核實(shí)情況，放任其繼續(xù)使用。2015年6月12日至2015年7月10日期間，他人通過李某某等人出租給TALK2ALL的通訊線路冒充公檢法等政府機(jī)關(guān)撥打詐騙電話，造成至少20余人被騙，被騙金額達(dá)人民幣230余萬元，被害人遍布浙江、上海、安某、湖北、江某、廣某、山某、遼寧、黑龍江、甘某、四川、寧某回族自治區(qū)等地。其中李某某出租給客戶的一條線路中發(fā)現(xiàn)用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，被害人被騙地點(diǎn)為義烏市、永康市，被害人為程桂枝、吳某1，共計(jì)被騙人民幣19750元。
2015年7月10日，被告人李某某被民警傳喚歸案。民警從其處扣押了電腦、客戶資料等涉案物品。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：被告人李某某的供述和辯解、扣押清單、扣押決定書、接受證據(jù)材料清單、工資收入清單、客戶編碼、李某某向高某公司租用服務(wù)器情況、落地網(wǎng)關(guān)表格、對(duì)接網(wǎng)關(guān)表格、套餐管理、話機(jī)管理、結(jié)算賬戶列表、客戶計(jì)費(fèi)列表、經(jīng)對(duì)李某某處扣押的筆記本電腦勘查打印部分資料、人口信息、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書、VOS系統(tǒng)內(nèi)英文對(duì)應(yīng)的中文意思、被害人的報(bào)案材料、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄、光盤、證人許某、吳某2、梁某、施某、鄭某的證言、被害人程某、吳某1等人的陳述等。
上述證據(jù)符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性有效要件，且證據(jù)之間能夠相互印證，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供通訊傳輸，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，本院予以支持。針對(duì)被告人李某某的辯解及辯護(hù)人仇峻峰提出的被告人李某某不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，關(guān)于非法經(jīng)營部分，根據(jù)司法解釋的相關(guān)規(guī)定，李某某的經(jīng)營范圍不在構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，不符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件，故公訴機(jī)關(guān)的該部分指控，本院不予支持。關(guān)于詐騙部分，現(xiàn)有證據(jù)無法證明李某某伙同他人以非法占有的目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物的事實(shí)，但李某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰。故對(duì)于公訴機(jī)關(guān)關(guān)于詐騙罪的指控及辯護(hù)人邱某提出的被告人李某某不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。但采納辯護(hù)人邱某提出的對(duì)被告人李某某從輕處罰的辯護(hù)意見。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2018年1月9日止）。
二、供犯罪所用的本人財(cái)物，依法予以沒收。違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)葉麗敏
人民陪審員龍霞
人民陪審員田建平
裁判日期
二○一七年七月二十八日
書記員
書記員吳謙
