審理法院：常州市武進區(qū)人民法院
案號：（2017）蘇0412刑初437號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-06-29
審理經(jīng)過
常州市武進區(qū)人民檢察院以武檢訴刑訴[2017]148號起訴書指控被告人林某1、林某2、楊某3犯詐騙罪，于2017年4月25日向本院提起公訴，本院于同月27日立案，依法適用普通程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。常州市武進區(qū)人民檢察院檢察員陳斌出庭支持公訴，被告人林某1、被告人林某2及其辯護人聶朝陽、被告人楊某3及其辯護人陳軼斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
常州市武進區(qū)人民檢察院起訴指控：被告人林某1與被告人林某2預謀實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，由被告人林某2尋得被告人楊某3，指使楊某3創(chuàng)建非法網(wǎng)站。被告人楊某3明知被告人林某1、林某2實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，伙同他人創(chuàng)建非法網(wǎng)站“匯鑫國際”并提供給被告人林某1、林某2，并為該網(wǎng)站租賃服務器、提供第三方支付、網(wǎng)站維護等技術(shù)支持或技術(shù)服務，并從被告人林某1、林某2處謀取非法利益。2016年5月至11月期間，被告人林某1、林某2等人在福建省龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)三洋城4號樓206室，利用網(wǎng)站“匯鑫國際”實施互聯(lián)網(wǎng)詐騙，其本人或另招募了黃某、陳某（另案處理）等人，組成詐騙犯罪集團，通過“QQ”、“微信”等聊天工具在互聯(lián)網(wǎng)上冒充女性假裝與被害人婚戀交友，騙得被害人的好感和信任后，再誘騙被害人至該“匯鑫國際”詐騙網(wǎng)站“賭博”，被害人通過網(wǎng)上銀行、微信或支付寶等第三方支付平臺向“匯鑫國際”指定的賬戶匯款充值。被害人匯款后，被告人林某1等人即通過POS機刷卡、銀行ATM機轉(zhuǎn)賬等手段將被害人的匯款提取。被告人林某1等人又通過網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)操控的方式，致被害人誤認其匯款系在“賭博”中輸?shù)?，或者通過修改網(wǎng)站后臺的數(shù)據(jù)使被害人在該網(wǎng)站的賬戶顯示余額，或者在被害人要求提取現(xiàn)金時以系統(tǒng)故障無法提現(xiàn)、向被害人匯入少量現(xiàn)金等手段隱瞞其詐騙犯罪事實，再要求被害人不斷匯款充值繼續(xù)“賭博”，先后多次騙取被害人的財物，騙得被害人宮某、洪某、劉某等人累計人民幣1548400元。
為證實指控的事實，公訴人當庭提供了相關證據(jù)，據(jù)此認為，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林某1、林某2組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，應當按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人楊某3起次要或輔助作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人林某1、林某2歸案后均能如實供述自己的罪行，可從輕處罰；被告人林某2有立功表現(xiàn)，可從輕處罰。
被告人林某1基本供認了起訴指控的事實，但辯解稱其于2016年6月底即離開“匯鑫國際”，期間詐騙的數(shù)額自己不知情，詐騙數(shù)額沒指控的那么多。被告人林某2基本供認了起訴指控的事實，辯解稱自己在“匯鑫國際”是普通員工，不是首要分子。其辯護人的主要辯護意見是：被告人林某2在共同犯罪中屬從犯，且有坦白、立功情節(jié)，被告人林某2系初犯，無前科劣跡，建議對其從輕、減輕處罰。被告人楊某3否認自己犯有詐騙罪，辯解稱：其并不知道林某1等人利用網(wǎng)站進行詐騙活動，其是在自己公司經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)營業(yè)務，不構(gòu)成犯罪。其辯護人的主要辯護意見是：被告人楊某3沒有與被告人林某1、林某2實施詐騙犯罪的共同故意和行為，不是詐騙罪的共犯，其行為應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪論處；被告人楊某3系初犯，無前科劣跡，建議對其從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2016年3、4月間，被告人林某1向被告人林某2提議通過互聯(lián)網(wǎng)共同詐騙他人財物，后找到被告人楊某3為其創(chuàng)建非法網(wǎng)站。被告人楊某3伙同他人創(chuàng)建非法網(wǎng)站“匯鑫國際”并提供給被告人林某1、林某2，還為該網(wǎng)站租賃服務器、提供第三方支付、網(wǎng)站維護等技術(shù)支持或技術(shù)服務，并從中獲取非法利益（已取得8000元網(wǎng)站制作費，6000元網(wǎng)站維護費）。被告人林某1出資購買、租賃了實施互聯(lián)網(wǎng)詐騙的通信設備、銀行卡、場地等，伙同林某2、黃某、陳某（另處理）等人，組成詐騙集團，在福建省龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)三洋城4號樓206室等地，利用網(wǎng)站“匯鑫國際”實施互聯(lián)網(wǎng)詐騙，通過“QQ”、“微信”等聊天工具在互聯(lián)網(wǎng)上冒充女性假裝與被害人婚戀交友，騙得被害人的好感和信任后，再誘騙被害人至“匯鑫國際”網(wǎng)站“賭博”，被害人通過網(wǎng)上銀行、微信或支付寶等第三方支付平臺向“匯鑫國際”指定的賬戶匯款充值。被害人匯款后，被告人林某1等人即通過POS機刷卡、銀行ATM機轉(zhuǎn)賬等手段將被害人的匯款提取。被告人林某1等人又通過網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)操控的方式，致被害人誤認其匯款系在“賭博”中輸?shù)簦蛘咄ㄟ^修改網(wǎng)站后臺的數(shù)據(jù)使被害人在該網(wǎng)站的賬戶顯示余額，或者在被害人要求提取現(xiàn)金時以系統(tǒng)故障無法提現(xiàn)、向被害人匯入少量現(xiàn)金等手段隱瞞其詐騙事實，再要求被害人不斷匯款充值繼續(xù)“賭博”，2016年5月至7月間，先后多次騙取被害人的財物，騙得被害人宮某、洪某、劉某等人累計人民幣1548450元。分述如下：
1、2016年5月至6月間，被告人林某1、林某2等人，采取上述手段，先后多次騙得在常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)匯款的被害人宮某人民幣633500元。
2、2016年5月至7月間，被告人林某1、林某2等人，采取上述手段，先后多次騙得在北京市通州區(qū)匯款的被害人劉某人民幣298900元。
3、2016年7月7日至11日期間，被告人林某1、林某2等人，采取上述手段，先后多次騙得在上海市黃浦區(qū)匯款的被害人洪某人民幣616050元。
上述事實，有公訴人當庭提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、證人黃某的證言筆錄，證明2016年5月中旬，其經(jīng)林某1介紹到三洋城工作室工作，林某1讓其用微信冒充美女引誘男的加好友聊天，推薦別人玩“匯鑫國際”賭博網(wǎng)站。充值可以用微信掃描網(wǎng)站上的二維碼，或通過支付寶轉(zhuǎn)賬給“匯鑫國際”的支付寶賬號，還可網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到第三方支付平臺。其主要是用微信拉到客戶后用QQ聊天，主要推薦“香港賽車”和“樂樂彩”，因為林某1說這兩種比較容易輸錢，而且“香港賽車”有貓膩，林某1會告訴其帶客戶買什么數(shù)字，林某1可能會知道開獎結(jié)果。林某1是老板，一切開銷是他的，林某2、陳某和其都是冒充美女聊天等事實。
2、證人陳某的證言筆錄，證明林某1讓其冒充美女跟男的聊天并推薦別人玩“匯鑫國際”賭博網(wǎng)站，用林某1給其的賬戶帶著客戶玩“香港賽車”，好像后臺可以操作，比較容易讓客戶輸錢，有時也玩其他，林某1跟其說過“香港賽車怎么玩都不會贏”，有時林某1還告訴其買哪個號碼，讓客戶也跟著投注，林某1可以操作后臺。其從6月中旬一直干到6月31日，7月1日網(wǎng)站被黑客攻擊，7月15日恢復，中間林某1離開工作室，黃某和林某2都是在工作室負責聊天拉客戶，林某1是工作室老板，負責后臺等。林某1發(fā)給其工資。7月1日林某1離開時帶走了銀行卡，7月18日林某1回來給其“勞東梅”的工行卡，叫其幫著取了14000元給他，并給其兩個手機，說蘋果5綁定支付寶，黑色手機綁定微信“匯鑫國際”等事實。
3、被害人宮某的陳述筆錄，證明2016年6月，QQ號是96×××18自稱“陳靜婷”的女的和其聊天之后推薦其到彩票網(wǎng)站“匯鑫國際”，玩了一個叫“香港賽車”的賭博游戲，玩了20天左右，輸了8萬左右，對方就介紹閨蜜，說是玩這種東西很厲害，閨蜜用的QQ號是24×××83，其是聽她閨蜜的選號購買，玩了十幾天輸了20萬元，之后其不斷充值又輸了18萬左右，后來其想把賬戶中剩余的錢提現(xiàn)，但對方不同意，其覺得不對勁就報案，一共被騙65萬元左右等事實。
4、被害人宮某提供的銀行賬戶明細及在匯潮支付進行交易的關聯(lián)賬戶記錄等書證，證明被害人宮某被騙資金數(shù)額為633500元。
5、被害人劉某的陳述筆錄，證明2016年5月底的一天，一微信號為“siht1352”，昵稱為“Tang曉蕓”的女的，通過微信搜索加其，發(fā)“匯鑫國際”的網(wǎng)站鏈接給其，說玩一個彩票項目是穩(wěn)賺的，其注冊了賬號“huaihuai”,對方讓其玩“香港賽車”等賭博游戲，并不斷慫恿其至該網(wǎng)站賭博，其先后到網(wǎng)站充值34.1萬元，其中，微信轉(zhuǎn)賬到“匯鑫國際”16.86萬元，支付寶轉(zhuǎn)賬到“莫起旺”賬戶10.35萬元，轉(zhuǎn)賬到“勞東梅”賬戶6.89萬元。大部分輸?shù)粢院筇岈F(xiàn)，對方過了好久才轉(zhuǎn)賬到我支付寶上，前后一共提現(xiàn)過4.21萬元。后來，“Tang曉蕓”聲稱回老家，網(wǎng)站即打不開等事實。
6、被害人劉某提供的銀行卡交易明細、被騙數(shù)額明細及交易通道、公安機關調(diào)取的“匯鑫國際”服務器數(shù)據(jù)等書證，證明被害人劉某被騙資金數(shù)額為298900元。
7、被害人洪某的陳述筆錄，證明2016年6月，一陌生微信號加其，聊熟了之后對方發(fā)了一個彩票網(wǎng)站鏈接，推薦其玩“香港賽車”，之后其通過網(wǎng)銀充值和微信轉(zhuǎn)賬充值共五六十萬元，都輸?shù)袅?，在網(wǎng)站上其賬號為hxy999333，對方賬號叫“匯鑫國際”等事實。
8、被害人洪某提供的銀行卡交易明細、公安機關從“匯鑫國際”服務器硬盤中導出的被害人洪某賬戶（hxy999333）的充值情況等書證，證明被害人洪某被騙資金數(shù)額為616050元。
9、被告人林某1的供述：我和林某2商量搞網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站騙別人的錢，后找楊某3幫我們做了賭博網(wǎng)站“匯鑫國際”，付了8000元給楊某3。我去租了民房和3-4臺電腦，從淘寶網(wǎng)上買了5-6個QQ亂加好友冒充美女和別人隨便聊天，聊了半個月左右，和4-5個人比較熟，然后就把網(wǎng)站鏈接發(fā)給對方，慫恿對方注冊會員，注冊會員后再發(fā)鏈接給對方，讓對方注冊用戶名，之后聊天讓對方充錢進來玩，事先我們準備了微信號、支付寶賬號和銀行卡，對方如果要充錢就讓對方直接充到我們事先準備的微信號、支付寶和銀行卡賬號上，然后再把錢轉(zhuǎn)到事先準備的另外的銀行卡，再到ATM機上把錢取出來，同時對方充值后根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額在網(wǎng)站后臺修改對方賬戶的數(shù)值，對方就會看到充值成功，實際上網(wǎng)站上僅僅是個數(shù)值，然后通過聊天讓對方下注，剛開始充值的人我們都會故意修改開獎結(jié)果讓對方中獎，讓對方加大下注，然后讓對方輸?shù)簦笞寣Ψ郊颖锻蹲?。我們可以登陸網(wǎng)站后臺看到客戶買的號碼，而且還可以編輯開獎號碼，想讓客戶中就可以中，想讓客戶不中就不中，讓客戶覺得自己的錢是他們自己輸?shù)舻模鋵嵳麄€賭博就是虛擬的過程，開獎結(jié)果我們可以控制，客戶的錢從充值就到了我們手上?！皡R鑫國際”網(wǎng)站的老板是其一個人，林某2只是拿工資和提成等。
10、被告人林某2的供述：2016年4月底，林某1提議一起弄網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站，后找到楊某3說做“時時彩”那種網(wǎng)站，楊某3做好了“匯鑫國際”網(wǎng)站，林某1就租房子并裝好寬帶等，還給我和黃某等人發(fā)了一只小米手機，一人一個QQ、微信號，都是注冊的女性號碼，讓我們用微信、QQ加人好友聊天，聊熟后我們把“匯鑫國際”網(wǎng)址鏈接發(fā)給他們，讓對方注冊充值賭博。一共三種充值方式，支付寶、微信就是直接充值到我們支付寶、微信賬戶上，網(wǎng)銀充值是充值在第三方平臺，網(wǎng)銀綁定“勞東梅”的工行卡和“莫起旺”的農(nóng)行卡，所有在網(wǎng)站充的現(xiàn)金都到“勞東梅”和“莫起旺”的卡上，之后網(wǎng)站上客戶賬戶的多少錢實際上是后臺上輸進去的數(shù)字，彩票的開獎結(jié)果都可以改，而且我們也會用注冊的賬戶和他們一起玩，賬戶上的錢只是虛擬的數(shù)字，讓他們覺得我們也在陪他們一起輸錢，我們一般在客戶剛開始故意讓他贏一點，他要提現(xiàn)就提現(xiàn)，我們的目的是放長線釣大魚，如果贏的比較多我們就會引導翻三番，沒有人能一直贏，而且“香港賽車”后臺可以控制輸贏。
林某1負責管理別人賬戶充值的錢和后臺上呼救，我和黃某、陳某主要用手機和別人聊天、拉客戶，楊某3負責維護網(wǎng)站。林某1管理賬戶上所有的錢，我、黃某、陳某都是拿底薪加提成，剩下的錢都是林某1的，我共拿到20000余元，給過楊某3兩次錢，一次是8000元，一次是6000元等。
11、被告人楊某3的供述：2016年4月，林某2、林某1找我做賭博網(wǎng)站，并發(fā)給我“時時彩”截圖，我下載了網(wǎng)站源代碼后找到“林傳勇”，讓他幫著調(diào)整源代碼，之后就做成了一個賭博網(wǎng)站的模版，當時只有“北京賽車”等傳統(tǒng)項目，“林傳勇”還幫我加了一個“香港賽車”，可以隨機設置冠軍，也能人工設置冠軍，就是后臺可以修改中獎賽車號碼，并按照他們的要求把彩種調(diào)整了一下，讓“香港賽車”放在前面，可以吸引更多用戶玩這個游戲，但林某2他們有沒有用作弊方式我不知道。我?guī)退麄兗茉O網(wǎng)站，并租好服務器和域名，把數(shù)據(jù)庫配置好，平時幫他們?nèi)粘＞S護一下網(wǎng)站。他們給了我8000元網(wǎng)站制作費，6000元網(wǎng)站維護費?！皡R鑫國際”中的“五分彩”、“分分彩”、“香港賽車”通過登陸后臺可以修改游戲數(shù)據(jù)，后臺的用戶名和密碼都告訴了他們，他們可以修改用戶名密碼、修改賽車最后奪冠號碼。我雖然知道“香港賽車”可以修改開獎結(jié)果，但一般開賭博網(wǎng)站的人都需要這種功能，具體林某2他們怎么操作我不管。我把“匯鑫國際”給他們之后，他們有什么問題就打電話給我。他們自己到網(wǎng)站后臺添加的支付寶賬號和微信賬號，網(wǎng)銀是走我的第三方支付“匯潮”和“智付”，走網(wǎng)銀客人的錢就會先到第三方支付賬戶，我看到后會在第二天轉(zhuǎn)賬到林某2他們提供給我的銀行卡里面，從中抽取一部分費用。他們用的卡不是自己的卡，是外面買來的，他們統(tǒng)稱“黑卡”等。
本院認為
本院認為，被告人林某1伙同林某2、黃某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，為利用電信網(wǎng)絡騙取他人財物組成較為固定的犯罪組織，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人楊某3明知被告人林某1、林某2等人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持服務、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。在詐騙共同犯罪中，被告人林某1組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，系首要分子，應當按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人林某2起次要作用，系從犯，應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任，應當從輕或減輕處罰；被告人林某2協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；被告人林某1、林某2、楊某3歸案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，對被告人林某1、楊某3適用從輕處罰，對被告人林某2適用減輕處罰。常州市武進區(qū)人民檢察院起訴指控被告人林某1、林某2犯有詐騙罪，罪名成立，應予支持，但認定被告人林某2屬首要分子不當，綜合其在共同犯罪中的地位、作用、違法所得等情形，應當認定為從犯；指控被告人楊某3構(gòu)成詐騙罪定性不當，因認定被告人楊某3明知林某1等人實施電信網(wǎng)絡詐騙，具有共同非法占有他人財物的詐騙故意證據(jù)不足。被告人楊某3明知“匯鑫國際”的網(wǎng)站構(gòu)架、功能、支付模式、使用購買的“黑卡”進行交易等事實，根據(jù)其認知能力，其應當明知被告人林某1等人利用“匯鑫國際”網(wǎng)站實施犯罪，仍為其提供網(wǎng)絡技術(shù)支持服務、提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為符合幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪構(gòu)成要件。故被告人楊某3辯稱自己的行為不構(gòu)成犯罪的意見，本院不予采納。關于被告人林某1的辯解意見，經(jīng)審理后認為，被告人林某1系詐騙犯罪集團的首要分子，應當按照集團所犯的全部罪行處罰，其在案發(fā)前離開犯罪集團一段時間不影響其犯罪數(shù)額的認定，故其辯解意見，本院不予采納。被告人林某2的辯解意見、辯護人聶朝陽、陳軼斌的辯護意見，符合本案實際，本院予以采納。為嚴肅法制，懲治犯罪，保障公民財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人林某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期自2016年7月21日起至2028年7月20日止）
被告人林某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自2016年7月21日起至2022年7月20日止）
被告人楊某3犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元（已預繳）。
（刑期自2016年7月21日起至2018年1月20日止）
上列三被告人的刑期均從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。
二、尚未退出的贓款一百五十四萬八千四百五十元，責令被告人林某1、林某2退賠給被害人，其中，退賠宮瑞澤人民幣六十三萬三千五百元；退賠劉亞強人民幣二十九萬八千九百元；退賠洪新洋人民幣六十一萬六千零五十元。
三、被告人楊某3的違法所得人民幣一萬四千元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省常州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱云妹
人民陪審員黃蘭英
人民陪審員周勤奮
裁判日期
二〇一七年六月二十九日
書記員
書記員高婷
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