審理法院：虞城縣人民法院
案號(hào)：（2019）豫1425刑初446號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-12-25
審理經(jīng)過
河南省虞城縣人民檢察院以虞檢刑訴[2019]275號(hào)起訴書、虞檢刑變?cè)V[2019]3號(hào)變更起訴決定書指控被告人王某某、朱某某、梁某某、朱某犯詐騙罪、胡世林犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年6月12日、9月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河南省虞城縣人民檢察院指派檢察員李乾坤出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人張合亮、張曙華、被告人朱某某及其辯護(hù)人張麗麗、被告人梁某某及其辯護(hù)人馬原、被告人朱某及其辯護(hù)人劉珍、被告人胡世林及其辯護(hù)人許靈媚均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
河南省虞城縣人民檢察院指控，2018年7月30日，河南省虞城縣李老家鄉(xiāng)崔老家村居民韓某在微信群“ADC挖礦意向公開課”中加了微信好友（wlx3266068、guocaiwang06），后在對(duì)方誘惑下在網(wǎng)站××注冊(cè)并購買國彩網(wǎng)重慶時(shí)時(shí)彩理財(cái)產(chǎn)品，后發(fā)現(xiàn)被踢出群聊且與對(duì)方聯(lián)系不上，被騙取現(xiàn)金106472元。
2018年6月份以來，在湖南省婁底市，被告人王某某伙同朱某某、朱某等人，通過在網(wǎng)絡(luò)微信平臺(tái)上建群加好友，在微信群里發(fā)布虛假廣告，虛構(gòu)高收益的“時(shí)時(shí)彩”投資項(xiàng)目，誘騙客戶進(jìn)行投注，從而詐騙受害人錢財(cái)。偵查過程中鎖定偽裝取款的被告人朱某某，并查實(shí)具體操縱實(shí)施詐騙的被告人王某某。被告人胡世林明知王某某購買銀行卡、U盾是進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍向其提供銀行卡、U盾用于存取轉(zhuǎn)移詐騙資金；被告人梁某某為詐騙團(tuán)伙多次提供虛假彩票網(wǎng)站，并獲利。被告人朱某明知其丈夫王某某實(shí)施詐騙，而提供銀行卡予以轉(zhuǎn)移。
本院查明
經(jīng)調(diào)取涉案銀行卡交易明細(xì)查明：自ATM機(jī)取款金額為2439300.00元，已退還300000.9元。
另查明，已全部退還河南省虞城縣李老家鄉(xiāng)崔老家村居民韓某被騙106488.9元；已全部退還河北省石家莊市藁城區(qū)崗上鎮(zhèn)東邑村居民馬某被騙39040元；已全部退還吉林省通化市通化縣山水方鄰小區(qū)4號(hào)樓居民劉某被騙16000元；江蘇省蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)前窯村九組31號(hào)居民馮某被騙50000元，已退還28472元；安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng)王崗村王崗居民陳某被騙145020元，現(xiàn)已經(jīng)退還110000元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的事實(shí)向本院移送了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人王某某、朱某某、梁某某、朱某的行為構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪，其中朱某系從犯。被告人胡世林的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。請(qǐng)求依法懲處。
被告人王某某對(duì)指控詐騙無異議，辯解犯罪金額只有二三十萬元。朱某沒有給我提供銀行卡，是我自己拿的。
辯護(hù)人張合亮、張曙華提出的辯護(hù)意見是，1.被告人王某某詐騙數(shù)額356548.9元，退贓300000.9元。2.王某某無前科、有坦白情節(jié)，建議從輕處罰。
被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及定性均有異議，辯解取款沒有一二百萬元，也沒有騙人。
辯護(hù)人張麗麗提出的辯護(hù)意見是，1.朱某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為35萬余元。2.朱某某系坦白、無前科、部分退贓，建議從輕處罰。
被告人梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及定性均有異議，辯解沒有參與詐騙。
辯護(hù)人馬原提出的辯護(hù)意見是，1.梁某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。2.梁某某系坦白、從犯，建議適用緩刑。
被告人朱某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及定性均有異議，辯解不知道王某某實(shí)施詐騙，也沒有參與詐騙，也沒有給王某某提供銀行卡，不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人劉珍提出的辯護(hù)意見是，朱某不知道王某某詐騙、也未參與詐騙、也未提供銀行卡予以轉(zhuǎn)移贓款，不構(gòu)成犯罪。
被告人胡世林對(duì)指控的犯罪事實(shí)及定性均無異議，不辯護(hù)。
辯護(hù)人許靈媚提出的辯護(hù)意見是，胡世林系初犯、坦白，建議適用緩刑。
經(jīng)審理查明，自2018年6月份以來，被告人王某某伙同朱某某等人在湖南省婁底市，通過在網(wǎng)絡(luò)微信平臺(tái)上建群加好友，在微信群里發(fā)布虛假廣告，虛構(gòu)高收益的“時(shí)時(shí)彩”投資項(xiàng)目，誘騙客戶進(jìn)行投注，從而詐騙被害人錢財(cái)。其中被害人韓某被騙106488.9元、被害人馬某被騙39040元、被害人劉某被騙16000元均已全部退還；被害人馮某被騙50000元，已退還28472元；被害人陳某被騙145020元，已退還110000元。上述被害人共被騙356548.9元，已退還300000.9元。經(jīng)調(diào)取涉案銀行卡交易明細(xì)查明：自ATM機(jī)取款金額為2439300.00元。被告人胡世林明知王某某購買銀行卡、U盾是進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍向其提供，并獲利10000元；被告人梁某某為王某某進(jìn)行犯罪活動(dòng)提供兩次虛假彩票網(wǎng)站，并獲利16000元。被告人朱某明知其丈夫王某某實(shí)施詐騙，而提供銀行卡予以轉(zhuǎn)移。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.戶籍證明，證實(shí)被告人王某某、朱某某、朱某、胡世林、梁某某的戶籍信息。
2.前科證明，證實(shí)被告人梁某某因犯盜竊罪于2006年被判處有期徒刑八年，被告人王某某、朱某某、朱某、胡世林無前科。
3.抓獲經(jīng)過、情況說明，證實(shí)通過調(diào)取監(jiān)控和銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)鎖定被告人朱某某，將其抓獲時(shí)，并發(fā)現(xiàn)其取款時(shí)所戴的帽子和眼鏡。
4.被害人馮某被騙案材料，證實(shí)被害人馮某因誘惑而購買彩票，最終被騙50000元。
5.被害人馬某被騙案材料，證實(shí)被害人馬某因誘惑而購買彩票，最終被騙39040元。
6.被害人劉某被騙案材料，證實(shí)被害人劉某因誘惑而購買彩票，最終被騙16000元。
7.被害人陳某被騙案材料，證實(shí)被害人陳某因誘惑而購買彩票，最終被騙145020元。
8.銀行卡交易明細(xì)、ATM取款記錄、涉案銀行卡情況一覽表，證實(shí)陳威、劉正旺、楊澤洪、陳萬旭、王勝、李某、盧定嵩、曾雄志、張林、張琳、朱某某、朱某、王某某、朱某1、朱某2等人銀行卡的交易明細(xì)。
9.扣押物品清單及物證，證實(shí)扣押朱某某手機(jī)2部、紅色包、米色包、圓沿太陽帽、墨鏡各1個(gè)、銀行卡3張?？垩和跄衬呈謾C(jī)13部，筆記本電腦6臺(tái)、臺(tái)式主機(jī)2臺(tái)、銀行卡8張、現(xiàn)金30萬元、詐騙劇本2本?？垩毫耗衬呈謾C(jī)2部，筆記本電腦1臺(tái)。
10.收到條、情況說明、退贓一覽表，證實(shí)被害人韓某收到被詐騙款106488.9元、被害人馮某收到被詐騙款28472元、被害人馬某收到被詐騙款39040元、被害人劉某收到被詐騙款16000元、被害人陳某收到被詐騙款110000元。
11.詐騙劇本，證實(shí)詐騙所用的劇本。
12.微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)被害人韓某手機(jī)微信聊天記錄、及轉(zhuǎn)賬截圖。
13.QQ聊天記錄，證實(shí)被告人梁某某明知王某某所做網(wǎng)站進(jìn)行犯罪活動(dòng)。
14.情況說明、二維碼照片，證實(shí)被告人王某某花7000元通過胡世樸（胡世林）購買了五套銀行卡用于詐騙?！靶鸥纭闭谧ゲ吨?。王某某微信中梁某某和胡世林為密切聯(lián)系人。
本院認(rèn)為
15.刑事判決書、釋放證明，證實(shí)被告人梁某某因犯盜竊罪于2006年8月29日被成都市武侯區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金2000元。于2012年3月22日刑滿釋放。
16.聊天記錄，證實(shí)被告人王某某與胡世林的微信聊天截圖，胡世林與陳鑫聊天記錄和二維碼截圖，胡某、方某的微信聊天記錄。
17.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人朱某某辨認(rèn)出一起詐騙的被告人王某某。經(jīng)王某某辨認(rèn)出參與詐騙的王淳
18.視聽資料，證實(shí)從懷化、婁底、武漢ATM機(jī)調(diào)取的取款監(jiān)控。
19.證人李某證言，經(jīng)人介紹，我做重慶時(shí)時(shí)彩的項(xiàng)目，我在微信里加人，發(fā)廣告，拉單，讓他們買時(shí)時(shí)彩，實(shí)施詐騙。我拉單（詐騙）成功就給我35%的提成，我總共提成41600多元。我做這個(gè)“生意”就沒有見到老板，我也不知道老板是誰，都是通過電話聯(lián)系的。
20.證人方某證言，我和胡某先通過微信不停的加微信好友，然后給加到的好友聊天，發(fā)展客戶，之后就是介紹一款“國彩”“時(shí)時(shí)彩”的項(xiàng)目，客戶就一點(diǎn)點(diǎn)落入我們?nèi)μ?，把錢轉(zhuǎn)給時(shí)時(shí)彩客服，一開始客戶都會(huì)賺點(diǎn)錢，嘗到甜頭后就會(huì)越投越多，當(dāng)客戶花費(fèi)更多時(shí)，我們客服就不把本金返回去，從而達(dá)到騙客戶的目的。
姓王的老板給我三部手機(jī)，分別有兩個(gè)微信號(hào)，一共6個(gè)微信號(hào)，微信昵稱分別是：王樂、楊雪、周怡、李敏、周媛、嘉嘉。通過進(jìn)群加好友，給客戶介紹，每天可以賺本金的20%，投資100000元，日盈利30000到50000元。給客戶聊天的內(nèi)容有王老板提供的一個(gè)模板，客戶落入這個(gè)套路中，我會(huì)讓客戶通過我提供的一個(gè)網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)個(gè)人賬戶，加上客服微信再進(jìn)行投錢。
21.證人胡某證言，老板王某某給我和方某每人三部手機(jī)，每部手機(jī)上有兩個(gè)微信，微信昵稱分別為劉妮、杜若怡、徐若喬、李玥、張媚、梅子，我在微信上加過人后，一般都會(huì)給他們打招呼，并告訴他們我在考察一個(gè)項(xiàng)目，等有人問我是什么項(xiàng)目的時(shí)候，我就把王某某事先準(zhǔn)備好的廣告發(fā)給他們。我大概加了1300多人，其中有兩個(gè)受騙的。
22.證人朱某1證言，我的卡號(hào)尾號(hào)5755銀行卡是2017年交給我女兒朱某的，她說要用我的卡買理財(cái)。這張卡在2018年7-9月份有近70萬元大額的收入我不知情。
23.證人朱某2證言，2017年上半年，朱某說她要搞理財(cái)，我就把尾號(hào)1853工商銀行卡給她了，交給她之后我就沒有過問，2018年10月21日該卡有大額收入，我不知情。2017-2018年王某某在外面跑，我不知道他具體干什么，聽說他可能在做假證。我勸過他不要做違法的事情。
24.被害人韓某陳述，2018年6月份，我在網(wǎng)上微信群“ADC挖礦意向公開課”里認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“李玫”好友，她在網(wǎng)上向我推薦國彩（時(shí)時(shí)彩），稱投資100000元日贏利20000-40000元，20%-40%贏利。我在他們提供的網(wǎng)站注冊(cè)并綁定了工商銀行的銀行卡。我加了客服的微信和qq號(hào)，我通過微信轉(zhuǎn)賬給客服，共計(jì)被騙93472.06元，我有13000元通過支付寶轉(zhuǎn)給了國彩網(wǎng)一個(gè)“國彩06”叫陳威的支付寶賬號(hào)，我共計(jì)被騙走106472.06元。
25.被害人馮某陳述，2018年7月中旬，誠信贏天下在群里發(fā)了一條投資時(shí)時(shí)彩可以賺錢的消息，投資500-600塊錢一天可以賺100元，我問他如何賺錢，對(duì)方就發(fā)了一個(gè)網(wǎng)站，讓我注冊(cè)賬號(hào)和密碼，我充值了500元錢體驗(yàn)，也都賺錢了。2018年7月22日上午，誠信贏天下說有一個(gè)彩票走勢(shì)較好，需要購買2萬元，我就通過農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)APP掃碼進(jìn)行支付，但是每次購買的時(shí)候都是手速不夠快被別人購買了，就這樣虧錢了，下午誠信贏天下又讓我購買彩票，還是購買2萬元，我依然通過農(nóng)業(yè)銀行掃碼支付，在購買的時(shí)候還是說我手速不夠快被別人搶走了，我又虧了2萬元。7月23日誠信贏天下又讓我購買彩票，我就只充值了1萬元，充值方式還是和之前的一樣，充值成功，他說我買錯(cuò)了，我賬戶上的1萬元現(xiàn)金不見了，誠信贏天下也聯(lián)系不上了，對(duì)方賬號(hào)戶名叫陳威。
26.被害人馬某陳述，2018年6月份，我朋友發(fā)給我一個(gè)網(wǎng)站鏈接，點(diǎn)進(jìn)去是重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站，這個(gè)網(wǎng)站讓我加了一個(gè)微信號(hào)，說是預(yù)測(cè)大師，能預(yù)測(cè)彩票中獎(jiǎng)，讓我跟著投，剛開始贏了幾筆，后來就讓我投了兩萬，這兩萬沒中，接著又投了兩萬，之后對(duì)方就聯(lián)系不上了。對(duì)方銀行卡戶主叫陳威。
27.被害人劉某陳述，我被誰拉進(jìn)了一個(gè)買彩票的群里，群里就發(fā)鏈接，下載APP能買彩票，中了給他20%，不中就不收本金。2018年7月15日群里就說馬上開大獎(jiǎng)，我就按照要求存了1000元，群里說今天有大獎(jiǎng)讓我多存，后來我存了一個(gè)9000元和6000元，過了一會(huì)沒有動(dòng)靜，微信也把我刪除了，我知道被騙了。
28.被害人陳某陳述，2018年7月份，一個(gè)微信群說重慶時(shí)時(shí)彩可以賺錢，從2018年7月10-20日，我陸續(xù)給陳威賬戶轉(zhuǎn)賬15萬左右。
29.被告人朱某某供述與辯解，我是跟著我妹夫王某某干的，我一開始不是干取錢，是通過網(wǎng)絡(luò)的形式拉單（詐騙），我沒有拉到單，才開始干取錢的，我大概干了兩個(gè)多月，取了200多萬，我拉單提成是40%，取錢是4%，我一共提成了8-9萬元的好處。王某某一共給了我十來張卡，有中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的。我在好幾個(gè)地方取過錢，有湖南婁底、長(zhǎng)沙、懷化以及雙峰縣、還有湖北武漢市。我每次取錢都是戴著帽子、口罩、眼鏡、挎包之類的來偽裝自己。我取過楊澤洪、陳萬旭、王勝、劉正旺、盧定嵩、曾雄志、張林的銀行卡的錢。
我向父親朱某1卡分三次共計(jì)匯款116420元，我通過我的銀行卡給王淳轉(zhuǎn)了41000元（實(shí)際41700元），我給我妹妹轉(zhuǎn)錢時(shí)告訴她我扣下了我應(yīng)該得到的4%提成，剩下30700元就全部轉(zhuǎn)賬到我妹妹的農(nóng)業(yè)銀行卡上了。
30.被告人王某某供述與辯解，我和“信哥”合伙詐騙，讓別人做一個(gè)假的時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站，和正規(guī)的時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站開獎(jiǎng)時(shí)間和程序是一樣的，也是采用的正規(guī)的時(shí)時(shí)彩開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，只是我們的這個(gè)網(wǎng)站可以在后臺(tái)改數(shù)據(jù)，做網(wǎng)站的技術(shù)員做好網(wǎng)站后，把網(wǎng)址和后臺(tái)權(quán)限給我們，我們就可以在后臺(tái)操作，隨時(shí)可以修改網(wǎng)站的數(shù)據(jù)。我們的業(yè)務(wù)員拉人進(jìn)行聊天，誘騙他們進(jìn)入網(wǎng)站投注，一開始讓他們投注的錢有盈利，后來一旦投注金額大了，就沒辦法提現(xiàn)了，客戶就問怎么回事，我就跟他們說網(wǎng)站在維護(hù)呀之類的話進(jìn)行拖延，我們看客戶拉的差不多了，錢也掙的不少，我們很快就會(huì)把網(wǎng)站關(guān)掉，一般一個(gè)網(wǎng)站大概存活20多天吧，做完后，我們就會(huì)把聊天用的手機(jī)和電腦就扔掉了。再做一個(gè)網(wǎng)站或者換一個(gè)域名。
我和“信哥”三七分，聊天的業(yè)務(wù)員是他介紹的，他給業(yè)務(wù)員提成30-40%。我負(fù)責(zé)做網(wǎng)站、找人買銀行卡、取款，網(wǎng)站是QQ44×××96,昵稱“酷?？萍肌弊龅?，大概每月8000元，我的QQ號(hào)碼28×××64，昵稱“明天知心”?！靶鸥纭必?fù)責(zé)找業(yè)務(wù)員、租房、買設(shè)備。王淳作為我朋友，也是業(yè)務(wù)員我按40%給他提成，大概分紅2萬元多元，他大概干了十幾天，就自己?jiǎn)为?dú)干去了，我給他提供網(wǎng)站。
我買了五張銀行卡和優(yōu)盾，大概是7000塊錢。作案用的手機(jī)卡都是從擺攤的人那買的，全部都是黑卡，不要身份證的，一張卡大概100多塊錢，買賣雙方都心知肚明，這已經(jīng)形成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈了。朱某某幫我取錢，我遠(yuǎn)程遙控，每次朱某某取錢時(shí)都是先取一百元，試一下銀行卡能不能用，如果銀行卡正常使用就大額的轉(zhuǎn)賬，然后朱某某把錢取出來。她按取錢數(shù)額的4%提成，費(fèi)用每次都是從取出來的現(xiàn)金里面扣除，她大部分是把現(xiàn)金取出來給我送過去，有的時(shí)候可能也給王淳和“信哥”送過。朱某某大概幫我取了200多萬吧。被害人大部分都是通過支付寶和微信付款的，我就是冒充時(shí)時(shí)彩客服的，我把微信和支付寶收款碼發(fā)給業(yè)務(wù)員，他們會(huì)教給客戶怎樣充值的，我得到總錢的20%多，大概40萬左右。朱某某被抓了，我擔(dān)心，認(rèn)為把錢取出來會(huì)安全些，我和我老婆從她一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡里取了30萬，剛?cè)×隋X就被你們抓住了。我老婆朱某知道我搞這個(gè)詐騙，她和我的家人都勸我好幾次。
31.被告人朱某供述與辯解，我知道我老公和別人一起搞詐騙，我不知道跟誰干的，也沒有去過。2018年11月10日下午，在雙峰一個(gè)農(nóng)行我取了30萬現(xiàn)金，這些錢是我老公詐騙的錢，我老公開車?yán)襾淼模覀兟犝f我姐姐被抓了，我們擔(dān)心就想把錢取出來更安全，當(dāng)時(shí)把錢取出來放在袋子里，袋子放在車的后座上。我錢包中有八張銀行卡，有三張不屬于我們，一張尾號(hào)1853銀行卡是我婆婆朱某2的，她給我讓我用的，兩張銀行卡是我父親朱某1的，尾號(hào)5755銀行卡是我在用。朱某某給我轉(zhuǎn)賬6-7萬元，我知道是我老公詐騙的錢。
32.被告人胡世林供述與辯解，我收一張銀行卡、一個(gè)U盾、一個(gè)手機(jī)號(hào)作為一套總共500-600元，帶注冊(cè)微信、支付寶的一套1000-1200元。我一共賣了20多套，大概賺了10000多塊錢。我賣給了微信名叫陳鑫的5套，共收取10000元。
33.被告人梁某某供述與辯解，我QQ號(hào)碼44×××96,昵稱“酷睿科技”。我給別人做一個(gè)網(wǎng)站收費(fèi)8800元，做多了可以優(yōu)惠。QQ號(hào)碼28×××64，昵稱“明天知心”找我做兩三個(gè)網(wǎng)站平臺(tái)，看起來和正規(guī)的彩票網(wǎng)站一樣，也有開獎(jiǎng)時(shí)間和程序，是一種下注賺錢的彩票網(wǎng)站，但是他們是怎么利用彩票賺錢的我不清楚。我?guī)退麄冏鼍W(wǎng)站模板，然后把后臺(tái)給他們，之后的網(wǎng)站內(nèi)容由他們自己上傳更新，網(wǎng)站模塊功能是一樣的，只不過是改改圖片和名字，用戶可以通過修改數(shù)字來控制彩票的輸贏。
我給他們做的網(wǎng)站域名是在國外的一家全球域名提供商注冊(cè)的，不像國內(nèi)網(wǎng)站域名申請(qǐng)那么復(fù)雜的備案程序。我?guī)退麄冏赓U了一臺(tái)在香港的網(wǎng)站服務(wù)器，我都是按每月兩千元的價(jià)格收取他們的網(wǎng)站域名租賃費(fèi)，域名提供商向我收費(fèi)一千到兩千元不等。他們都是按月進(jìn)行續(xù)費(fèi)，到期不續(xù)費(fèi)網(wǎng)站就自動(dòng)關(guān)閉。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證。證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)之間相互關(guān)聯(lián)，且能相互印證，能夠形成完整的證明體系，足以認(rèn)定本案的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某某、朱某某伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，詐騙數(shù)額特別巨大，被告人朱某明知王某某實(shí)施詐騙，仍提供銀行卡予以轉(zhuǎn)賬，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。被告人梁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人胡世林違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控王某某、朱某某、朱某、胡世林罪名成立，指控梁某某罪名不當(dāng)，依法予以糾正。王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；朱某某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；部分贓款被追回，酌情從輕處罰。梁某某、胡世林歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰；朱某、胡世林系初犯，酌情從輕處罰。梁某某有前科，酌情從重處罰。王某某、朱某某多次犯罪，酌情從重處罰。被告人王某某關(guān)于犯罪金額只有二三十萬元、朱某沒有給我提供銀行卡，是我自己拿的辯解及辯護(hù)人張合亮、張曙華提出王某某詐騙數(shù)額356548.9元、有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)王某某、朱某某、朱某的供述、銀行卡交易明細(xì)、證人朱某1、朱某2的證言，確定犯罪金額為二百多萬元，朱某明知王某某進(jìn)行詐騙活動(dòng)，仍為其提供銀行卡，對(duì)此，上述辯解及辯護(hù)意見，依法不予采納；其他辯護(hù)意見，依法予以采納。被告人朱某某關(guān)于取款沒有一二百萬元，也沒有騙人的辯解及辯護(hù)人張麗麗提出朱某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額為35萬余元、系坦白的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)王某某、朱某某的供述及銀行卡交易明細(xì)，朱某某取款金額為二百多萬元，朱某某沒有如實(shí)供述自己罪行，不構(gòu)成坦白；朱某某開始參與詐騙，后又在王某某安排下進(jìn)行取款，其與王某某構(gòu)成共同詐騙。對(duì)此，上述辯解及辯護(hù)意見，依法不予采納；其他辯護(hù)意見，依法予以采納。被告人梁某某關(guān)于沒有參與詐騙的辯解及辯護(hù)人馬原提出梁某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、系坦白的辯護(hù)意見，依法予以采納；其他辯護(hù)意見因不符合法律規(guī)定，依法不予采納。被告人朱某及辯護(hù)人劉珍關(guān)于朱某不知道王某某詐騙、也未參與詐騙、也未提供銀行卡予以轉(zhuǎn)移贓款，不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，與王某某、朱某某、朱某在偵查機(jī)關(guān)的供述及證人朱某1、朱某2的證言相矛盾，依法不予采納。辯護(hù)人許靈媚提出胡世林建議適用緩刑的辯護(hù)意見，因其不符合緩刑適用條件，依法不予采納；其他辯護(hù)意見，依法予以采納。根據(jù)王某某、朱某某、朱某、梁某某、胡世林的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度等綜合因素，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二百五十三條之一第一款、第二十七條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣500000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2030年11月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人朱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2024年11月5日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣100000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年11月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人梁某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2021年7月13日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人胡世林犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年6月27日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、依法向被告人王某某、朱某某、朱某追繳2139299.1元，予以退賠被害人，向被告人梁某某追繳違法所得16000元，向被告人胡世林追繳違法所得10000元。
七、作案工具手機(jī)17部、筆記本電腦7臺(tái)、臺(tái)式主機(jī)2臺(tái)、銀行卡11張、紅色包、米色包、圓沿太陽帽、墨鏡各1個(gè)依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省商丘市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬欽建
審判員傅玉杰
人民陪審員田波
裁判日期
二〇一九年十二月二十五日
書記員
書記員朱珍霞
